Laatste update: 18/06/2026
D'LIGHT HOLDING
Inactief sinds 20/04/2017
•0466.558.221
Juridische informatie
D'LIGHT HOLDING
Nummer
0466.558.221
Vestigingsnummer
2.092.291.285
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0466558221
EUID
BEKBOBCE.0466.558.221
Juridische situatie
Sluiting van vereffening • Sinds 20/04/2017
Maatschappelijk kapitaal
61 500,00 €
Activiteit
D'LIGHT HOLDING
Financiën
D'LIGHT HOLDING
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
D'LIGHT HOLDING
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vereffenaar
In functie sinds: 14/08/2014
Voormalige bestuurders
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 23/09/2002
Tot: 14/08/2014
Bedrijfsnummer: 0452.279.623
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/07/1999
Tot: 14/08/2014
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 16/07/1999
Tot: 14/08/2014
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 16/07/1999
Tot: 14/08/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/07/1999
Tot: 14/08/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/07/1999
Tot: 14/08/2014
Cartografie
D'LIGHT HOLDING
Juridische documenten
D'LIGHT HOLDING
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
D'LIGHT HOLDING
19 documenten
Jaarrekeningen 2015
28/07/2016
Jaarrekeningen 2014
31/07/2015
Jaarrekeningen 2013
30/05/2014
Jaarrekeningen 2012
29/08/2013
Jaarrekeningen 2011
29/08/2012
Jaarrekeningen 2010
20/07/2011
Jaarrekeningen 2009
30/08/2010
Jaarrekeningen 2008
27/08/2009
Jaarrekeningen 2007
30/10/2008
Jaarrekeningen 2006
31/08/2007
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
D'LIGHT HOLDING
1 vestiging
2.092.291.285
Gesloten
Adres: 81 Magere Schorre, 8300 Knokke-Heist
Oprichtingsdatum: 24/09/1999
Sluitingsdatum: 20/07/2017
Afzonderlijke activiteit: 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publicaties
D'LIGHT HOLDING
31 publicaties
Rubriek Einde
02/06/2017
Beschrijving: Mod Ward 15.1
‘ia 2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MERA ram ETAT AT inb ALS
Griffie Rechtbank Koophandel
a vem Gent Afdelifis Brugge
De ariffior eG HOF
Ondernemingsnr : 0466.558.221 Benaming
(votuit) : D'LIGHT HOLDING
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap in vereffening |
Volledig adres v.d. zetel : Magere Schorre 81, 8300 Knokke-Heist |
Onderwerp akte : Sluiting vereffening
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 20 april 2017:
"De vergadering beslist de-vereffening te sluiten en stelt vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden; te bestaan met ingang van heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard op de woonplaats van de vereffenaar; te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 53, waar ze gedurende tenminste vijf jaar zullen worden bewaard.
Er wordt een bijzondere volmacht toegekend door de vergadering aan:
-Pierre Van Heuverswyn;
-Bram Busselot;
-Enige andere medewerker van het kantoor Mazars Legal Services, burgerlijke vennootschap onder de vorm! van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelljkheid met maatschappeliike zetel te 9050 Gent: Bellevue 5 / b 1001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0454.253,374. |
Zij zijn elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen: bij alle belastingsadministraties, alsook de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank’ van Koophandel, de administratie van het Belgisch Staatsblad alsmede bij één of meer erkende: ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te: ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als: handelsondememing bij de Kruispuntbank van Ondememingen, en de publicatie ervan in het Belgisch staatsblad! en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.”
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde
Hierbij neergelegd: notulen BAV dd. 20/04/2017
t
'
t
ie te biz. van Luik B B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-03/0209276
Jaarrekeningen
06/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-06/0218467
Rubriek Einde, Ontslagen, Benoemingen
17/11/2014
Beschrijving: A
ij > —, Mad Word 11.3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van-de-akte NEERGELEGD Griffie Rechtbank Koophandel
N N om
| D
JL
| Gent Adel] Brugge 1 Det grt 7 ' Ondernemingsnr: 0466.558.221 Benaming
{valuit) : D'LIGHT HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Magere Schorre 81, 8300 Knokke-Heist
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontbinding en in vereffening stelling
: Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14 augustus 2014, door meester Steven Verbist, geassocieerd t_notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie:
i Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhoudes van de Naamloze Vennootschap | “D'LIGHT HOLDING’, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 81, met : ... ondernemingsnummer 0466.558.221, RPR Brugge, volgende beslissingen genomen heeft: i EERSTE BESLISSING
i Verslaggeving bijzondere verslagen ontbinding .
! De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het t_ bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door: 1_ voormelde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan het : besluit luidt als volgt:
! “7, Besluit
: - In het kader van de procedure van vereffening voorzien door het Wetboek van Vennootschappen heeft de | faad van bestuur van de naamloze vennootschap “D’LIGHT HOLDING” een boekhoudkundige staat per 30 juni ! 2014 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een ı balanstotaal opgeeft van 556.064,11 EUR en een netto actief van 555.294,68 EUR. ! - Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele ! normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten + van de raad van bestuur met succes zullen gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar en in zoverre de {_ vennootschap gevrijwaard zal blijven van verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot | op heden nog niet gekend zijn. ‘
\ - Verdere inlichting die ik ter voorlichting van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht: i er werd geen provisie aangelegd voor de liquidatiekosten (ereloon accountant, bedrijfsrevisor en notaris); i Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 29 juli 2014.
i BVBA “JACQUES STEYAERT”
' Vertegenwoordigd door
! Jacques Steyaert
: Bedrijfsrevisor
i Poolse Winglaan 98
i 9051 Sint-Denijs-Westrem”
i TWEEDE BESLISSING
i Ontbinding
; De vergadering besluit dat de Naamloze Vennootschap “D'LIGHT HOLDING”, voornoemd, ontbonden wordt, |” en in vereffening treedt vanaf heden.
: DERDE BESLISSING
! Kennisname ontslag raad van bestuur
! De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de raad, ! van bestuur, te weten de Heer VANDEWALLE Tony, de Heer VAN VOOREN Bart en de Besloten ' Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “P&A ADMINISTRATION’, allen hiervoor vernoemd, van ' rechtswege ontslagnemend is.
! Daarenboven wordt kwijting verleend voor hun bestuur.
: VIERDE BESLISSING
aoe ...... Benoeming vereffenaar - bezoldiging _ |
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
behouden
‘ gan het
Belgisch
Staatsblad
4
'
;
t '
ı
t
t ‘
ï
1
}
'
:
t
oor
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de Heer VAN VOOREN Bart, te benoemen als vereffenaar. : Met eenparigheid van stemmen wordt besloten dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen. : De notaris wijst erop dat de vereffenaar overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen . slechts in functie treedt nadat zijn benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel wordt bevestigd of . : gehomologeerd.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten alle machten aan de hiervoor benoemde vereffenaar “alsmede aan Mazars legal services, nagenoemd, toe te kennen, om het verzoekschrift met het aag op het’ ‘verkrijgen van de bevestiging of de homotogatie van de benoeming van de vereffenaar in te dienen bij de, ‘rechtbank van koophandel tezamen met een boekhoudkundige staat van activa en passiva, Met eenparigheid van stemmen wordt besloten dat desgevallend in dat verzoekschrift ook de bevestiging wordt gevraagd aan de ‘rechtbank van de handelingen die de vereffenaar tussen vandaag en de bevestiging of homologatie door de. rechtbank zou hebben gesteld in hoedanigheid van vereffenaar van de vennootschap. Een afschrift van de beslissing van de rechtbank wordt samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd in het vereffeningsdossier van de vennootschap bij de griffie van de rechtbank van koophandel. VIJFDE BESLISSING
Machten van de vereffenaar
De vergadering besluit de machten van de vereffenaar als volgt vast te stellen: De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten voorzien in artikelen 186, 188 en 190 van het wetboek van vennootschappen met inbegrip van de voortzetting van de handel tot de tegeidemaking. Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikels 187 en 190 82 van het wetboek van vennootschappen, zonder dat ‘hiervoor een nieuwe beslissing door de algemene vergadering nodig is in de gevallen waarin dit wordt - voorgeschreven,
De vereffenaar heeft de bevoegdheid om de ba-ten van de vennootschap te gelde te maken, om daartoe alle roerende en onroerende goederen openbaar of uit de hand te verkopen, de verkoopprijzen te ontvangen en “er kwijting van te geven, termijnen voor betaling toe te staan, alle uitste! en rentevoet te bepalen, alle zakelijke rechten te verzaken, met of zonder betaling opheffing te verlenen van alle inschrijvingen van bevel of beslag, de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om welke reden ook ambtshalve inschrijving te nemen, over te gaan tot de herveiling wegens rouwkoop, of beslag bij niet-betaling vanwege om het even welke schuldenaar, voor alle rechtbanken te dagvaarden en in rechte te verschijnen, alle von=nissen en arresten uit te voeren en te doen uitvoeren, lopende werken voort te zetten en te voltooïen, woonplaats te kiezen, : De vereffenaar zal alle derden - lasthebbers mogen aanstellen en hun de macht toe-kennen die naar zijn oordeel past voor bijzondere en bepaalde doeleinden. u
Alle akten van de vennootschap in vereffening, zullen geldig ondertekend worden door de vereffenaar die tegenover derden zijn machten niet zal moeten verantwoorden.
De vereffenaar mag zich beroe-pen op de boeken en bescheiden van de vennootschap. Wanneer een plaats van de vereffenaar vrijkomt door overlijden, ontslagneming of anders-zins, zal de algemene vergadering der vennoten in haar eerstkomende zitting overgaan tot de benoeming van een andere vereffenaar.
ZESDE BESLISSING
Volmacht formaliteiten
De vergadering besluit aan te stellen als bijzondere mandataris van de vennootschap de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Mazars Legal Services”, met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5/b 1001, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder mevrouw Véronique Ryckaert, de heer Roeland Vereecken, met macht van substitutie, teneinde over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Deze machtiging zal eveneens geldig zijn wanneer de vereffening van de vennootschap afgesloten is, teneinde over te gaan tot de doorhaling van de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank voor ondememingen en de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 14 augustus 2014;
- verslag revisor
- Verslag zaakvoerder met staat van activa en passiva
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd da rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-05/0084308
Jaarrekeningen
04/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-04/0285268
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
26/07/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Il) MN | 3117071* | 17 7 u 208 i
© Ondememingsnr 0466.558.221 Benaming : (votuit): D'LIGHT HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Antoon Catriestraat 18, 9031 Drongen :
(volledig adres) ;
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming vaste vertegenwoordiger - verplaatsing : maatschappelijke zetel !
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 18 april 2013:
“De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Toni Vandewalle als vaste! vertegenwoordiger van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden, vermits betrokkene meestal in het: buitenland vertoeft en aldus zelden beschikbaar is. \
Overeenkomstig artikel 61 82 W, Venn. beslist de raad van bestuur om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P&A Administration met maatschappelijke zetel te Bellevue 5 bus 1001, 9050 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0452.279.623, op haar beurt’ vertegenwoordigd door de heer Pierre Van Heuverswyn, te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de: vennootschap voor alle rechtspersonen waarin de vennootschap reeds een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of lid van directiecomité uitoefent, en tevens in alle rechtspersonen waarin de vennootschap in de: toekomst een mandaat van bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité zal waarnemen en dit met: ingang vanaf heden, ;
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel met ingang van 1
8300 Knokke-Heist
Magere Schorre 81
Vervolgens kent de raad van bestuur een volmacht toe aan Mazars Tax Consultants, burgerlijke: vennootschap onder de vorm van een BVBA, kantoorhoudende te 9050 Gent, Bellevue 5b / 1001,; vertegenwoordigd door de heer Pierre Van Heuverswyn of enige andere medewerker van Mazars Tax! Consultants, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue 5b / 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen: optreden en met het recht van in de plaats stelling, om de inschrijving, wijzigingen en doorhaling in de: i Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten alsmede alle administratieve formaliteiten ten aanzien van dei : federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de diensten van de griffie, van het Belgisch; Staatsblad en de BTW administratie, te verzorgen in opdracht van de volmachtgever.
| Pierre Van Heuverswyn
: Bijzonder volmachtdrager
Th red neue: - kope nofuben. zoo on bent
HE
Bi }
: ! 1
|
1
! i
! ! {
i
; !
! ! 1
! i
:
} !
|
I
i !
! | !
!
i
i t
{ | !
! \ }
i
!
: 1; juni 2013 te verplaatsen naar volgend adres:
:
i
}
i
{ | i
! ! !
}
i
5
HE: !
ji !
| | !
is
it ÿ
| ! {
:
! i
! | !
i i
i ! i
}
a
HE
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-03/0279662
Ontslagen, Benoemingen
26/06/2012
Beschrijving: Mod Word 11.1
uk 5 | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
UE 15 a 0 25* RECHTBANK VAN
KOOPRAN Did. TE GENT ze | Ondernemingsnr : 0466.558. 221
i Benaming
i wot): D'LIGHT HOLDING !
: (verkort) : :
Rechisvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Antoon Catriestraat 18, 9031 Drongen
(volledig adres) .
| Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders / herbenoeming voorzitter Raad van Bestuur
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd, 28 mei 2012:
a
ps.
—
=d
—
HE + A = Ns PB B
SS
y= v=
"De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar: - Toni Vandewalle;
- Bart Van Vooren; :
- P&A Administration BVBA, vast vertegenwoordigd door Pierre Van Heuverswyn.” !
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 28 mei 2012:
"En onmiddellijk na de vergadering is de Raad van Bestuur samengekomen en hebben beslist te herbenoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer Toni Vandewalle en tot gedelegeerd bestuurder; de heer Toni Vandewalle en de heer Bart Van Vooren.” !
Bart Van Vooren
Gedelegeerd bestuurder
: :
i
; i
‘ i
{ i
i
i
: \
i ‘
i ‘
' ;
: 7
i
i i
‘ ;
; \
‘ ;
: i
;
i
ï :
‘ i
i {
‘ i
i :
; t
: ;
’
: t
‘ i
i t
; t
: :
‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
04/10/2011
Beschrijving:
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
NEERGELEGD
gu um RECHGIBANK VAN | KOOPHANDEL JE GENT
| Ondernemingsnr : 0466.558.221
\ Benaming
toit) : D'LIGHT HOLDING |
Rechtsvorm : naamloze vennootschap i;
; Zetel: 9031 Gent (Drongen), Antoon Caffiestraat 18
: Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “D'LIGHT! : HOLDING” DOOR INBRENG IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPEN; “AMITEX” & “SWEETEST TABOO” |
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 9 september 2011, door Meester Steven: ‚ VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, ter registratie neergelegd, i : dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze! ‘vennootschap, “D’LIGHT HOLDING”, waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Gent; | (Drongen), Antoon Catriestraat 18, BTW BE 0466.558.221 RPR Gent, volgende’ : beslissingen genomen heeft: !
EERSTE BESLISSING :
De Algemene Vergaderingen beslissen met eenparigheid van stemmen dat verzaakt : wordt aan de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van! Vennootschappen overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, : waarvan het eerste en tweede lid luiden als volgt:
“De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730, 731 “en 733 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle’ : vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is! ‘ verbonden, daarvan hebben afgezien.
i De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de ' algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.” TWEEDE BESLISSING
De algemene vergaderingen nemen kennis van: :
\ - het hiervoor vermelde voorstel tot partiéle splitsing opgesteld overeenkomstig artikel’ : 728 Wetboek van Vennootschappen door de bestuurders.
; - de verslagen opgesteld door besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid . "JACQUES STEYAERT”, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poolse Winglaan 98, BTW BE 0432.234.275 RPR Gent, vertegenwoordigd door de heer Jacques STEYAERT, bedrijfsrevisor, van 8 september 2011 in toepassing van artikel 602' ‘Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura in de ‘ vennootschappen “AMITEX” en “SWEETEST TABOO” ingevolge de partiële splitsing van’ ‘de vennootschap “D’LIGHT HOLDING”.
Het besluit van gemeld verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in: ‚ natura in de vennootschap “AMITEX” luidt als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap “AMITEX” bestaat uit:
- de toebedeelde activa (13.596.796,50 EUR)
- het toebedeelde vreemd vermogen (36.655,40 EUR)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011 - Annexes du Moniteur belge behorende tot de partieel te splitsen vennootschap NV “D’LIGHT HOLDING”. De overdracht gebeurt door de partieel te splitsen NV “D'LIGHT HOLDING”. de inbrenger.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn; ‘
- de waardebepalingen, waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.924 aandelen toegekend aan de andere aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap NV “D’LIGHT HOLDING”, zonder vermelding van nominale waarde.
Er is een opleg bepaald van 2.628,92 EUR.
Ik wil er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 8 september 2011. BVBA “Jacques STEYAERT”
vertegenwoordigd door Jacques STEYAERT
Bedrijfsrevisor
Poolse Winglaan 98
9051 SINT-DENIJS-WESTREM”
Het besluit van gemeld verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de vennootschap “SWEETEST TABOO” luidt als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap “SWEETEST TABOO” bestaat uit:
- de toebedeelde activa (13.215.638,38 EUR)
- het toebedeelde vreemd vermogen (36.655,41 EUR)
behorende tot de partieel te splitsen vennootschap NV “D’LIGHT HOLDING”. De overdracht gebeurt door de partieel te splitsen NV “D’LIGHT HOLDING”, de inbrenger.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat: -_ de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
- de waardebepalingen, waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 39.820 aandelen toegekend aan de andere aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap NV “D’LIGHT HOLDING”, zonder vermelding van nominale waarde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011 - Annexes du Moniteur belge x
Er is een opleg bepaald van 2.062,04 EUR.
Ik wil er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 8 september 2011.
BVBA “Jacques STEYAERT”
vertegenwoordigd door Jacques STEYAERT
Bedrijfsrevisor
Poolse Winglaan 98
9051 SINT-DENLIS-WESTREM ”
- het verslag opgesteld door de bestuurders van de vennootschap “AMITEX” de dato 1 juli 2011 in toepassing van artikel 602 Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap “AMITEX” ingevolge de partiéle splitsing van de vennootschap “D’ LIGHT HOLDING”.
- het verslag opgesteld door de bestuurders van de vennootschap “SWEETEST TABOO” de dato 1 juli 2011 in toepassing van artikel 602 Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap “SWEETEST TABOO” ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap “D’ LIGHT HOLDING”.
De vergaderingen verlenen met eenparigheid van stemmen ontslag van het voorlezen van voormeld splitsingsvoorstel en verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur. Ieder der aandeelhouders verklaart voor heden een afschrift van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een origineel van gemelde verslagen zal overeenkomstig artikel 75 Wetboek van Vennootschappen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en een ander zal in het vennootschapsdossier worden bewaard.
DERDE BESLISSING
A. goedkeuring van de splitsing zonder vereffening.
Binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, beslissing tot goedkeuring van het partiële splitsing voorstel en beslissing tot de partiële splitsing van onderhavige vennootschap “D' LIGHT HOLDING”, door overgang van nabeschreven bestanddelen op de bestaande naamloze vennootschappen “AMITEX” en “SWEETEST TABOO”. Deze bestanddelen zullen overgaan naar de bestaande vennootschappen “AMITEX” en “SWEETEST TABOO” overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel en voormelde verslagen van inbreng in natura.
Eveneens zullen alle verbintenissen welke betrekking hebben op de overgedragen
activa en passiva, overgaan op de bestaande vennootschap met betrekking tot de toebedeelde activa en passiva.
Boekhoudkundige toerekening:
Alle verrichtingen, rechten, plichten en verbintenissen ontstaan in hoofde van en uitgevoerd door de vennootschap “D’LIGHT HOLDING” met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen, zoals omschreven in voormeld splitsingsvoorstel en verslagen van de bedrijfsrevisor inzake van inbreng in natura navermeld, worden vanaf 1 januari 2011, overeenkomstig hetgeen ter zake is bepaald in het splitsingsvoorstel, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de bestaande vennootschappen “AMITEX” en “SWEETEST TABOO”.
Kosten
De splitsingskosten vallen ten laste van de vennootschap “D’LIGHT HOLDING”.
B. beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen
B.L. ACTIVA
De beschrijving van het actief dat respectievelijk wordt overgedragen aan “AMITEX” en “SWEETEST TABOO” is opgenomen in de aangehechte staat van actief en passief van 31 december 2010.
B.2 PASSIVA
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011 - Annexes du Moniteur belge De beschrijving van het actief dat respectievelijk wordt overgedragen aan “AMITEX” en “SWEETEST TABOO” is opgenomen in de aangehechte staat van actief en passief van 31 december 2010.
C. toekenning van de nieuwe aandelen in de bestaande vennootschappen — ruilverhouding
De vergadering stelt vast, overeenkomstig het splitsingsvoorstel, met eenparigheid van stemmen dat de bestaande vennootschappen “AMITEX” en “SWEETEST TABOO”, beiden voornoemd, respectievelijk vierduizend negenhonderd vierentwintig (4.924) en negenendertigduizend achthonderd twintig (39.820,00) nieuwe aandelen zullen uitreiken, evenals een geldopleg respectievelijk van tweeduizend zeshonderd
achtentwintig euro en tweeénnegentig cent (€ 2.628,92) en van tweeduizend tweeënzestig euro en vier cent (€ 2.062,04) naar aanleiding van de partiële splitsing en de daaropvolgende inbrengen, aan de bestaande aandeelhouders van de naamloze vennootschap “D'LIGHT HOLDING” in verhouding tot hun aandelenbezit in laatstgenoemde. Deelname in de winst
Deze aandelen van de bestaande vennootschap zullen onmiddellijk in de winst delen,
met inbegrip van de winst uit hoofde van de verrichtingen uitgevoerd door de vennootschap “D’LIGHT HOLDING” met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen, welke op boekhoudkundig vlak zullen geacht worden vanaf 1 januari 2011 voor rekening van de bestaande vennootschappen te zijn uitgevoerd, zoals voormeld.
Bijzondere voordelen
Beslissing dat geen bijzondere voordelen zullen worden toegekend naar aanleiding van onderhavige afsplitsing aan de bestuurders van de gesplitste en overnemende vennootschappen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat ingevolge de overdracht van voormelde vermogensbestanddelen van onderhavige vennootschap “D’LIGHT HOLDING” naar voormelde vennootschappen “AMITEX” en “SWEETEST TABOO”, het kapitaal werd verminderd met de som van eenenzestigduizend honderd vierentwintig euro en vierenveertig cent (€ 61.124,44) ingevolge waarvan het gebracht werd van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op driehonderd vijfenzeventig euro en zesenvijftig cent (€ 375,56).
ZESDE BESLISSING
Vermits dit kapitaal van driehonderd vijfenzeventig euro en zesenvijftig cent (€ 375,56) minder bedraagt dan het wettelijk minimumkapitaal, beslist de algemene vergadering onmiddellijk over te gaan tot kapitaalverhoging met een bedrag van eenenzestigduizend honderd vierentwintig euro en vierenveertig cent (€ 61.124,44), om het te brengen van driehonderd vijfenzeventig euro en zesenvijftig cent (€ 375,56) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door incorporatie van de reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
ZEVENDE BESLISSING
VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren dat ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen:
- het kapitaal van de naamloze vennootschap “D’LIGHT HOLDING” thans wordt vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is vertegenwoordigd door één miljoen zeshonderd twintigduizend (1.620.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
TIENDE BESLISSING
Ingevolge voormelde beslissingen, aanpassing van:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
1
:
\
4
t ‘
t
7 artikel 5 der statuten van de naamloze vennootschap “D'LIGHT HOLDING”, “om! ‘het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, ! ‘zodat de tekst ervan voortaan respectievelijk zal luiden als volgt: |
! "Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500, 00): Len is verdeeld in één miljoen zeshonderd twintigduizend (1.620.000) gelijke aandelen op! Inaam, zonder een nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/één miljoen; „zeshonderd twintigduizendste (1/1.620.000ste) van het kapitaal. !
Elk aandeel heeft recht op een stem." !
ELFDE BESLISSING
De bestuurders worden gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te, ‘brengen.
TWAALFDE BESLISSING :
De vergadering verleent aan de ondergetekende Notaris, alle machten om de! ‚gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en! „neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de; wettelijke bepalingen ter zake. !
| De vergadering geeft tevens bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke ; ‚ vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ; :MAZARS TAX CONSULTANTS te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 1001, evenals! Laan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder de Heer VAN HEUVERSW YN ! ‘Pierre, de Heer VEREECKEN Roeland en Mevrouw WAILLY Catherine, en haar! ‘aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke ! ‘formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten; ‘gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig } :of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met! ‘betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ; ‘ondernemingsioketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere! !instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen. STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden afzonderlijk aangenomen met eenparigheid van ‚stemmen van alle aandeelhouders, deze die het aangaat vertegenwoordigd als gemeld. |
}
‘
i
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL i
Steven Verbist
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 9 september 2011;
-lijst van publicaties
-gecoördineerde statuten
to : Naam en hoedanigheid van
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
D'LIGHT HOLDING
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
81 Magere Schorre, 8300 Knokke-Heist