RCS-bijwerking : op 07/05/2026
DOCBYTE
Actief
•0880.119.503
Adres
1144B Kortrijksesteenweg 9051 Gent
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
11/03/2006
Bestuurders
Juridische informatie
DOCBYTE
Nummer
0880.119.503
Vestigingsnummer
2.152.540.559
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0880119503
EUID
BEKBOBCE.0880.119.503
Juridische situatie
normal • Sinds 11/03/2006
Maatschappelijk kapitaal
521600.00 EUR
Activiteit
DOCBYTE
Code NACEBEL
70.200, 62.200•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
DOCBYTE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.5M | 1.3M | 1.5M |
| EBITDA | € | -194.0K | -106.5K | -166.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -195.9K | -107.9K | -168.3K |
| Nettoresultaat | € | -236.6K | -156.7K | -197.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 20,049 | -15,648 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -12,853 | -8,471 | -11,169 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 433.1K | 1.4M | 1.3M |
| Financiële schulden | € | 533.8K | 1.5M | 1.6M |
| Netto financiële schuld | € | 100.7K | 164.1K | 304.6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,519 | -1,541 | -1,83 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 135.5K | 372.1K | 528.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -15,677 | -12,46 | -13,216 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DOCBYTE
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 10/10/2020
Bedrijfsnummer: 0480.111.101
Cartografie
DOCBYTE
Juridische documenten
DOCBYTE
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
10/11/2023
Jaarrekeningen
DOCBYTE
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/11/2023
Jaarrekeningen 2022
28/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/01/2022
Jaarrekeningen 2020
09/02/2021
Jaarrekeningen 2019
20/12/2019
Jaarrekeningen 2018
02/01/2019
Jaarrekeningen 2017
11/12/2017
Jaarrekeningen 2016
13/12/2016
Jaarrekeningen 2015
30/11/2015
Jaarrekeningen 2013
21/08/2014
Vestigingen
DOCBYTE
1 vestiging
DOCBYTE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.152.540.559
Adres: 1144B Kortrijksesteenweg 9051 Gent
Oprichtingsdatum: 29/03/2006
Publicaties
DOCBYTE
25 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2025
Statuten, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
06/03/2025
Statuten, Diversen, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
17/11/2023
Jaarrekeningen
15/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-15/0404771
Boekjaar, Statuten
22/01/2015
Beschrijving: Mod Word 41.1 FE 3 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte __ ana 1 WEREELEGD 011715* 5 Ee ee nn | RECHTER SET ‘ Ondernemingsnr: 0880.119.503 09 015,208 KOOPHANDEL TE GENE Benaming voluit): Docbyte (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Poortakkerstraat 35C - 9000 Gent (volledig adres) Onderwerp akte : Statutenwijziging - wijziging boekjaar Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op éénendertig december tweeduizend veertien, eerstdaags te registreren te Hasselt, dat op die datum de buitengeworie algemerie vergadering der aandeelhouders van de naamloze vermootschap “Docbyte”, met zetel: te 9000 Gent, Poortakkerstraat 35C, werd gehouden, welke algemerie vergadering volgende beslissingen heeft genomen: Eerste beslissing: verlenging boekjaar | De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar -dat een aanvang heeft genomen op één januari _ tweeduizend veertien- te verlengen tot dertig juni tweeduizend vijftien. In het algemeen beslist de algemene vergadering de loop van het boekjaar aan te passen zodat ieder: volgend boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar. Dienvolgens wordt de tekst van de eerste alinea van artikel 25 van de statuten integraal! geschrapt en! vervangen door de volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één Juli en eindigt op dertig. juni van het daaropvolgend kalenderjaar”. Tweede beslissing: wijziging van de datum van de jaarvergadering Rekening gehouden met de eerste beslissing, beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te, “wijzigen naar de tiende oktober om achttien uur (18.00 uur). Dienvolgens wordt de tekst van het derde lid in artikel 17 van de statuten integraal geschrapt en vervangen’ door de volgende tekst “De jaarvergadering zal gehouden worden op 10 oktober van elk jaar, om 18u00. Indien: deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de: : eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden, „ gehouden op de dag en het uur aangewezen in de oproepingen.”. De eerste jaarvergadering na heden zal derhalve gehouden worder op tien oktober tweeduizend vijftien. Derde beslissing: machtiging tot coördinatie van de statuten Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de heer Frederik ROSSEEL alle machten om de: gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op. de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Vierde beslissing: machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen. Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de heer Frederik ROSSEEL om de voorgaande beslissingen uit te voeren. Samuël Van der Linden Notaris TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD. Expeditie van het proces-verbaal met de volmachten en verzakingsdocumenten, gecoördineerde statuten, Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto: N Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
23/09/2019
Beschrijving:
Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
boks
aar
Belt
Staat
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT ‘ afdeling GENT
*19126364* Griffie
Ondememingsnr: 0880.119.503
Benaming
wont); DOCBYTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Poortakkerstraat 35C - Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 18/07/2019, blijkt dat er beslist werd om de zetel van de vennootschap met ingang van 18/07/2019 naar het volgende adres te verplaatsen:
Kortrijksesteenweg 1144B
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Gedaan te Gent (Sint-Denijs-Westrem), op 18/07/2019.
Getekend:
De heer Frederik ROSSEEL, vaste vertegenwoordiger van de BVBA INVENTIVE IT, Gedelegeerd-bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Neam en handtekening (dif geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/05/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-27/0073884
Ontslagen, Benoemingen
21/05/2021
Beschrijving: EC
Ba i m. À ed Mad POF 19,01 S) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
SS ear ze Griffie
| E : Ondernemingsnr : 0880.119.503
Naam
(voluit): DOCBYTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 1144 bus B, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België
Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit het PV van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22/04/2021:
De bijzondere algemene vergadering beslist met ingang van 22/04/2021 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van volgende rechtspersonen:
= Scio BV, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1144B, met ondernemingsnummer 0627.740,250, met mevrouw Annelore Lenoir als vaste vertegenwoordiger;
- Ushindi CommV, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Eksaarde - dorp 149, met ondernemingsnummer 0680.846.265, met heer Geert Van Peteghem als vaste vertegenwoordiger.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering beslist met ingang van 22/04/2021 volgende rechtspersonen als nieuwe bestuurder te benoemen:
- Savannah NV, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, Pegasuslaan 5, met ondernemingsnummer 0471.650.325, met heer Jürgen Heyman als vaste vertegenwoordiger = Anthony Belpaire BV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Rozemarijnstraat 92, met ondernemingsnummer 0766.988.007, met heer Anthony Belpaire als vaste
vertegenwoordiger.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering zal ervoor zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan de heer Geert De Somere, handelend als afgevaardigde van Titeca Accountancy Gent NV, ter publicatie van de genomen besluiten,
Geert De Somere,
Gevolmachtigde
Titeca Accountancy Gent NV
Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/04/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie \
&
Voor ÜEERLEGGING TER GYUFHE Vois Lis
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK CENT
aan het + afdeling GENT
Belgisch ...
Staatsblad
20 APR 9994
Grifite
Op de laatste =
Ondernemingsnr: 0880 119 503
Naam
weluit): DOCBYTE
{verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v‚d. zetel: Kortrijksesteenweg 1144B, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 OKTOBER 2020:
De algemene vergadering beslist om het mandaat als bestuurder van de volgende rechtspersonen te verlengen voor een hernieuwbare termijn tot de gewone algemene vergadering te houden in 2026, dit met ingang van 10 oktober 2020:
- Inventive it bv, met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Merebaaistraat 36, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer 0480.111.101, met de heer Frederik Rosseel als vaste vertegenwoordiger;
= Scio bv, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat 35A, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer 0627.740.250, met mevrouw Annelore Leriair als vaste vertegenwoordiger;
- Ushindi CommV, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Eksaarde - dorp 149, met ondernemingsnummer 0680.846.265, met de heer Geert Van Peteghem als vaste vertegenwoordiger.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR d.d. 1 OKTOBER 2020:
Het bestuursorgaan beslist om met ingang van 10 oktober 2020 te herbenoernen als gedelegeerd bestuurder:
~ Inventive IT bv, met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Merebaaistraat 36, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent ander het ondernemingsnummer 0480.141.101, met de heer Frederik Rosseel als vaste vertegenwoordiger.
Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd bestuurder verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit
Het bestuursorgaan beslist hierbij tevens om Inventive IT bv, met de heer Frederik Rosseel als vaste vertegenwoordiger te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur.
Voor Docbyte nv,
haar gedelegeerd bestuurder,
Inventive IT bv,
vast vertegenwoordigd door
de heer Frederik Rosseel
bevasgd de rechtspersogn len aanzien van derden te verlsgenwoordigen
Ashterkaat : Naam en handtekening {dit gelat niet voor akten van het type "Mededalingen”).
iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Instbumenterende notarls, hetzij van de perso{ojn(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Boekjaar, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
09/01/2009
Beschrijving: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
zen nee
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste 02 van Ls A viene
Ondernemingsnr . 0880119503
Benaming
wout) DOCBYTE
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 35/C.
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING — WIJZIGING BOEKJAAR & TIJDSTIP JAARVERGADERING — OMZETTING NAAR NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE STATUTEN — BENOEMINGEN — MACHTEN. .
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA “DOCBYTE", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 35/C, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 18 december 2008, dat met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten werden genomen
01. — Eerste verhoging van het kapitaal van de vennootschap met ZEVEN EN DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (37.860,00 €), am het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op zes en vijftigduizend vierhonderd zestig euro (56.460,00 €), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en wel door omzetting van de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €) en door incorporatie van overgedragen winst ten belope van zes en dertigduizend euro (36.000,00 €).
02. — Tweede verhoging van het kapitaal van de vennaatschap met VIERDUIZEND ZESHONDERD VIJFTIG EURO (4.650,00 €). om het te brengen van zes en vijftigduizend vierhonderd zestig euro (56.460,00 €) op één en zestigduizend honderd en tien euro (61.110,00 €), door INBRENG IN GELD van gezegd bedrag, en creatie van vijf en twintig (25) nieuwe aandelen met dezelfde waarde en van dezelfde aard als de reeds bestaande, genummerd van 101 tot en met 125, en die in de winsten zullen delen vanaf het huidig boekjaar, pro rata temporis.
03. — Na, in voorkomend geval, individuele verzaking aan het voorkeurrecht, inschrijving en volledige volstorting in geld van de in punt 02 nieuw uitgegeven aandelen.
04, Derde verhoging van het kapitaal wan de vennootschap met ACHT EN DERTIGOUIZEND ACHTHONDERD NEGENTIG EURO (38.890,00 €), om het te brengen van één en zestigduizend honderd en tien euro (61.110,00 €) op honderdduizend euro (100.000,00 €), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel door omzetting, na beschikbaarstelling, van uitgiftepremie(s) in het kapitaal. 05. — Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging, en overeenkomstige wijziging van artikel 5 der statuten.
06. — Wijziging van het boekjaar van de vennootschap beginnende op één april en eindigend op één en dertig maart van het daaropvolgende jaar, em voortaan le beginnen op één januari en te eindigen op één en dertig december van ieder jaar, met dien verstande dat het op één april tweeduizend en acht begonnen boekjaar zal eindigen op één en dertig december tweeduizend en acht, en overeenkomstige wijziging van artikel 20 der statuten.
07. — Wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap. welke voortaan zal gehouden worden op 27 april om 18u00, en overeenkomstige wijziging van artikel 14 der statuten. 08. — Na kennisname van :
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 november 2008, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva [vasigesteld op 30 september 2008), waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een NV, wordt toegelicht ;
b) het verslag de dato 17 december 2008, van de CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de Heer VANDELANOTTE Nikolaas, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, aangewezen door het bestuursorgaan, over gemelde staat van activa en passiva, De besluiten van laatstgenoemd verslag luiden letterlijk als volgt :
“5, BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2008 van de BVBA DOCBYTE aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.
A Recto Naam er hoegar gneid var de sstrumenterenze norans helz, van ac perstuoinfon gevoegd Je recntspersoor ter manzısıı var derter te verlegenwoordiger
Verso ‘vaan: en bandlekenug Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2008 van de BVBA DOCBYTE die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap ís niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de besloten vennootschap met beperkle aansprakelijkheid DOCBYTE van 137.901,85 EUR ís hoger dan het vereist minimum maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap van 61.500,00 EUR. Het vereist minimumkapitaal zal voorafgaandelijk aan de omvorming bereikt worden door diverse kapitaalverhogingen.
Opgemaakt te Kortrijk,
Op 17 december 2008
CVBA “Vandelanotte Bedrijfsrevisoren”
vertegenwoordigd door
Nikolas Vandelanotte
Bedrijfsrevisor”,
OMZETTING van de vennootschap, met ingang van heden, in een Naamloze Vennootschap, overeenkomstig de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de cechtspersaonlikheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en waarvan de naam, de zetel, de duur, het kapitaal en het doel, na de eventuele wijzigingen ingevolge voormeld(e) bestuit(en), dezelfde zuflen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, na de eventuele aanpassingen beschreven hiervoor, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. De vennootschap zal onder deze nieuwe rechtsvorm haar activiteit verderzetten. Het kapitaal van de vennootschap en haar vermogen, alle actief en passief, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen blijven ongewijzigd, aangezien de BVBA de boekhouding die door haar werd gevoerd en de boeken en geschriften die door haar werden gehouden, in haar nieuwe rechtsvorm, voortzet. De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief van de BVBA per 30 september 2008. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de BVBA, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de NV, Aangezien de NV de voortzetting is van de BVBA, zullen alle topende verbintenissen van welke aard ook, ten hare bate of laste zijn.
De NV behoudt het ondernemingsnummer waaronder de BVBA ingeschreven was in het RPR te Gent, alsmede haar BTW-nummer.
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op honderdduizend euro (100.000,00 €) en is vertegenwoordigd door honderd vijf en twintig (125) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. Elke vennoot zal één (1) aandeel van de NV ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette BVBA. Aldus worden de honderd vijf en twintig (125) gelijke aandelen {op naam] zander vermelding van waarde in de omgezette vennootschap als volgt toegekend :
- aan de Heer ROSSEEL Frederik Hilaire Leon, geboren te Gent (Sint-Amandsberg) op 23 juni 1972, wonende te 9850 Oosterzele, Merebaaistraat 36, vijftig (50) aandelen ;
- aan de Heer MESSIEN Vilavanh, geboren te Cannes (Frankrijk) op 12 december 1977, ongehuwd, wonende te Paris 10e (Frankrijk), 58 Rue Grenata, en verblijvende te 1000 Brussel, Rue Saint-Quentin 67, vijftig (50) aandelen.
- aan de Heer VAN HOYE, Stefan Frans, geboren te Hamme op 07 augustus 1965, wonende te 8400 Oostende, Mariakerkelaan 285, vijf en twintig (25) aandeten.
Ingevolge deze omzetting, die geschiedde overeenkomstig de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 210 $1, 3° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de BVBA omgezet in een NV, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
09. — Vaststelling en goedkeuring van de tekst van de statuten van de NV, met ats :
NAAM : “DOCBYTE"
ZETEL : 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 35/C.
DUUR : De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur vanaf 04 november 1999.
KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 €). Het is verdeeld in honderd vijf en twintig (125) aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderdvijfentwintigste (1/125°) van het maatschappelijk kapitaal. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Reserves-winst-vereffeningssaldo:
De algemene vergadering houdt jaarlijks een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) van de nettowinst in, voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming (dividenduitkering, reservering, ...) van het (uitkeerbare) saldo van de nettowinst, zal jaarlijks door de algemene vergadering beslist worden, op voorstel van het bestuursorgaan. De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen door haar of door de Raad van Bestuur aangeduid. De Raad van Bestuur is bevoegd om, onder zijn verantwoordelijkheid, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren, mits nateving van de wettelijke voorwaarden. Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden, zal de vereffening verzekerd worden, door de alsdan in functie zijnde bestuurders, tenware de algemene vergadering te dien einde één of meer Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging ; met dien verstande dat, geheel overeenkomstig de Wet, de vereffenaar(s) slechts in functie treden nadat de bevoegde Rechtbank hun benoeming door de algemene vergadering bevestigde. Zij beschikken alsdan over alle door de wet voorziene machten, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, die evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid kan beperken. Na aanzuivering van alie schulden aan derden, lasten en kosten van vereffening, of consignatie van de nodige gelden om deze te voldoen, za) het batig saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten (elk aandeel gevende een gelijk recht). Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien alle aandelen niet in gelijke verhouding zijn afbetaald, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende betalingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is betaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding afbetaalde aandelen.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste het wettelijk minimum aantal leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. 8 1, Algemeen. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
S2. Adviserende Comités. De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités (zoals bijvoorbeeld een auditcomité, remuneratiecomité, benoemingscomite, ...) oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
83. Dagelijks Bestuur. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennaotschap, en desgevallend het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de besluiten van de Raad, aan één of meer bestuurders, Directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, detegeren. De Raad van Bestuur bepaalt de bijzondere vergoedingen daaraan verbonden. 84, Directiecomité. De Raad van Bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de Wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité, De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun onisleg, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden :
- ofwel door twee samen handelende bestuurders +
- ofwel door één of meerdere Gedelegeerd-Bestuurders, die afzonderlijk of samen handelen en aan wie derhalve, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend ;
- binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde of door één of meerdere gevolmachtigden tot dit bestuur, die behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden ; - in het kader van de uitvoering van de besluiten genomen door het directiecomité, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één of meer leden van dit directiecomité, die behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde techtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap. binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
DOEL : De vennootschap heeft tot doel :
- het analyseren, het ontwerpen, het programmeren en het eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data- & gegevensidentificatie, ontwikkeling, productie, levering en/of samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur, meer specifiek in de sector van de data-archivering ;
- de vennootschap zal kunnen instaan voor de reproductie van computermedia evenals reproductie van af
om het even welk origineel evenals programmatuur van gegevens op schijven, compactdiscs, tapes, usb- opslagmedia, cassettes, dan welkdanig ander ontwikkeld of nog te ontwikkelen opslagmedia al dan niet via internettoepassingen ;
~ de vennoatschap heeft tot dael het verlenen van diensten en consult inzake de toepassingen van hard- & software op administratief, commercieel en technisch vlak, evenals het geven van cursussen, mondeling, schriftelijk of via e-mail toepassingen ;
- de vennootschap kan alie activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitoefenen van een zelfstandige handelsagentuur in opdracht van één of meerdere opdrachtgevers, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en betrekking hebbend op de goederen en of diensten van uiteenlopende aard ; Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
- de vennootschap doet aan studie en opvolging van zowel problemen van technische, organisatorische, administratieve en financiële aard evenals van alle aanverwante vraagstukken die eventuele tenuitvoerteggingen van deze projecten in eigen beheer of in medebeheer voor eigen rekening of voor rekening van derden medebrengen ;
- alle handelingen op het vlak van vastgoed en immobiliën, onder meer de aankoop, verkoop, ruil, beheer, huur, verhuur, leasing en eventuele financiële of andere technieken om onroerende goederen te verwerven, verhandelen enzomeer, in de meest ruime zin van het woord, uitgezonderd deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen ven vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Met betrekking tot al hetgeen voorafgaat kan zij eveneens de studie, uitvoering en coordinatie van diverse totaalprojecten beheren, als hoofdaannemer of als onderaannemer.
tn het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiëte handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondememingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland. die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan. De vennootschap kan zelf alie mogelijke en onmogelijke roerende en onroerende handelingen steilen teneinde de binnen haar vermogen aanwezig zijnde liquiditeiten optimaal te doen renderen. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar : zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestand, behoudens de wettelijke beperkingen terzake, De hierbovenvermelde opsomming is enkel exemplatief en zeker niet limitatief zodat ze gezien moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.
JAARVERGADERING : De jaarvergadering zal gehouden worden op 27 april van elk jaar, om 18u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zat de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen. waaronder de jaarvergadering, worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht, bevatten de statuten geen bijzondere bepalingen. De Raad van Bestuur kan eisen in de oproepingen, dat om tot de vergadering te worden toegelaten de eigenaars van aandelen op naam, en houders van gedematerialiseerde aandelen, minstens vier volle werkdagen vóór de vergadering respectievelijk hun (naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen op naam afgegeven) certificaten, of het door de erkende rekeninghauder of daor de vereffeningsinstelling afgeleverde attest vaststellende de onbeschikbaarheid van het gedematerialiseerde effect tot na de algemene vergadering, deponeren op de maatschappelijke zetel, of bij de instellingen of op de plaatsen vermeld in de oproeping, in ruil waarvoor zij een bewijs ontvangen dat hen toelaat deel te nemen aan de algemene vergadering. De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de toelatingsvoorwaarden hiervoor bepaald voor aandeelhouders, doch slechts met raadgevende stem. Zaterdagen. zondagen en wettelijke feestdagen warden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
10. — Vaststelling, tengevolge van de omzetting in een NV, van het ontslag van de beide zaakvoerders van de omgezette BVBA, te weten de Heer ROSSEEL Frederik en de Heer MESSIEN Vilavanh, beiden voornoemd, en besluit dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende zaakvoerders voor het door hen gevoerde beleid tot op heden. 11. — Benoeming van bestuurders en eventueel commissaris.
De vergadering besluit vervolgens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omvorming van de BVBA in een NV is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de eerste bestuurders, en eventueel commissaris{sen).
Na beraadslaging beslist de vergadering het aantal bestuurders op 3 te bepalen en benoemt tot die functie : 1) De BVBA “LANDFAST”, waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Mariakerkelaan 285 (RPR 0466565050). Werd benoemd tat vaste vertegenwoordiger van genoemde BVBA “LANDFAST”, belast met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon : voornoemde Heer VAN HOYE Stefan.
2) De BVBA “INVENTIVE IT”, waarvan de zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele, Merebaaistraat 36 (RPR 0480111101). Werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van genoemde BVBA “INVENTIVE IT”, belast met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon ; voornoemde Heer ROSSEEL Frederik.
3) De BVBA ‘VM-SYS”, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, rue Saint-Quentin 67 (RPR 0880118711). Werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van genoemde BVBA “VM-SYS”, belast met de uitvoering van de bestuursopdracht ín naam en voor rekening van de rechispersoon : voornoemde Heer MESSIEN Vilavanh.
Die uitdrukkelijk verklaard hebben de aan hen verleende opdracht te aanvaarden, en niet getroffen te zijn daor enige verbodsbepaling,
Voor-
-| béhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van TWEEDUIZEND EN TIEN (2010).
De vergadering besluit, gelet op de wettelijke criteria en de te goeder trouw geschatte cijfers, geen commissaris aan te stellen.
Vergoedingen.
De vergadering besluit dat de bestuurdersopdracht tot latere andersluidende beslissing niet zal worden bezoldigd of vergoed.
12. — Machten te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en de coördinatie van de statuten.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.
Onmiddellijk zijn gemelde bestuurders, vertegenwoordigd als gezegd, in bestuurraad bijeengekomen en “hebben met eenparigheid van stemmen :
1. Gedelegeerd-bestuurder(s).
Voornoemde BVBA “INVENTIVE IT", met als vaste vertegenwoordiger, voomoemde Heer ROSSEEL Frederik,
Benoemd tot Gedelegeerd-Bestuurder, met de machten van bestuur zoals bepaald in artikel 15 van de statuten, met dien verstande dat met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een
bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 €) of meer, de handtekening van minstens twee, samen handelende, bestuurders is vereist.
Genoemde BVBA “INVENTIVE IT” heeft verklaard te aanvaarden.
2. Voorzitter Raad van Bestuur.
Genoemde BVBA “LANDFAST” benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de
griffie van de bevoegde Rechtbank van Koaphandel)
Notaris KATIA DENOO, Oostkamp.
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal de dato 18 december 208 ; verslag de dato 17 december 2008, van voornoemde CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren“ ; en een gecodrdineerde tekst der statuten.
Op de laatste biz, van Luk B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van oe instrumenterende notans, helzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Contactgegevens
DOCBYTE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1144B Kortrijksesteenweg 9051 Gent