RCS-bijwerking : op 30/04/2026
DR. B. CLAES
Actief
•0477.731.037
Adres
11 Lijsterbessenweg 2540 Hove
Oprichting
12/06/2002
Juridische informatie
DR. B. CLAES
Nummer
0477.731.037
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0477731037
EUID
BEKBOBCE.0477.731.037
Juridische situatie
normal • Sinds 12/06/2002
Activiteit
DR. B. CLAES
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
DR. B. CLAES
1 vestiging
2.302.013.007
Actief
Ondernemingsnummer: 2.302.013.007
Adres: 1 Florent Pauwelslei 2100 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/06/2005
Financiën
DR. B. CLAES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 400.6K | 437.8K | 395.8K | 386.9K |
| EBITDA | € | 393.8K | 432.7K | 367.7K | 350.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 370.8K | 416.2K | 356.4K | 335.2K |
| Nettoresultaat | € | 233.4K | 265.0K | 221.0K | 223.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -8,513 | 10,631 | 2,291 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 98,315 | 98,832 | 92,917 | 90,586 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 278.7K | 295.0K | 237.6K | 295.8K |
| Financiële schulden | € | 26.7K | 47.8K | 0 | 35.9K |
| Netto financiële schuld | € | -252.0K | -247.2K | -237.6K | -260.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.7M | 1.5M | 1.2M | 974.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 58,28 | 60,524 | 55,85 | 57,773 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DR. B. CLAES
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
DR. B. CLAES
1 document
Coördinatie van statuten per 05.10.2020
Coördinatie van statuten per 05.10.2020
05/10/2020
Jaarrekeningen
DR. B. CLAES
22 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/07/2024
Jaarrekeningen 2022
03/10/2023
Jaarrekeningen 2022
30/08/2023
Jaarrekeningen 2021
11/07/2022
Jaarrekeningen 2020
15/07/2021
Jaarrekeningen 2019
13/07/2020
Jaarrekeningen 2018
16/07/2019
Jaarrekeningen 2017
16/07/2018
Jaarrekeningen 2016
02/07/2017
Jaarrekeningen 2015
04/07/2016
Jaarrekeningen 2014
07/07/2015
Jaarrekeningen 2013
22/07/2014
Jaarrekeningen 2012
03/07/2013
Jaarrekeningen 2011
07/07/2012
Jaarrekeningen 2010
01/07/2011
Jaarrekeningen 2009
08/07/2010
Jaarrekeningen 2008
06/07/2009
Jaarrekeningen 2007
30/07/2008
Jaarrekeningen 2006
16/07/2007
Jaarrekeningen 2005
06/07/2006
Jaarrekeningen 2004
22/06/2005
Jaarrekeningen 2003
22/06/2004
Publicaties
DR. B. CLAES
18 publicaties
Jaarrekeningen
12/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-12/0158921
Jaarrekeningen
05/08/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-08-05/0203973
Jaarrekeningen
16/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-16/0165979
Jaarrekeningen
25/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-25/0191435
Jaarrekeningen
14/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-14/0163336
Jaarrekeningen
10/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-10/0147903
Jaarrekeningen
12/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-12/0159798
Maatschappelijke zetel
02/08/2005
Beschrijving: In de bijlaaen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
amw TE
!
ln. An a
| IN III NEERGELEGD Voor- *05111691* | het os 22 -07- 2005
| Sisatsbad | v GRIFFIE RECHTBANK van | | KOOPHANDEL te MECHELEN
| | Grimme
Benaming: DR. B. CLAES Rechtsvorm : Burgerfijke Vennootschap onder de Vorm van en Bestoten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid.
Zetel. MECHELBAAN 94 - 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Ondernemingsnr : 00477731037
„Voorwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel verplaatst van Mechelbaan 94 - 2220 Heist-op-den-Berg naar Lysterbessenweg 11 - 2540 Hove en dit met ingang vanaf 01/06/2005
V
Brigitte Claes
Zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/08/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik.B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
23/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-23/0105136
Jaarrekeningen
09/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-09/0156255
Jaarrekeningen
25/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-25/0162602
Kapitaal, Aandelen, Statuten
05/02/2014
Beschrijving: 7 Lv Ik 3 ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte : ogg ee Kesrgelesd ter griffie van do Rechtbank 4864* Griffie MAI Ondernemingsnr : 0477.731.037 3 Ë Benaming (voluit): DR. B. CLAES Ei (verkort) : Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met Fi beperkte aansprakelijkheid i Zetel: Lijsterbessenweg 11 5 2540 Hove ij Onderwerp akte :Bvba-kapitaalwijziging î Tekst : i “DR. B. CLAES” Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2540 Hove, Lijsterbessenweg 11 477,731.037 k STATUTENWIJZIGING Er blijkt uit een akte verleden op twintig januari tweeduizend veertien voor Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris, in zijn hierna gemelde hoedanigheid en vertegenwoordigend de burgerlijke vennootschap onder de : vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F. VAN : CAUWENBERGH & K. DUCATTEEUW, geassocieerde notarissen”, dat is i bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid “DR, B. CLAES”, met zetel te 2540 Hove, Lijsterbessenweg Eu, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer £ 0477. 731.037. Gans het kapitaal was vertegenwoordigd. i i Met eenparigheid van stemmen zijn volgende beslissingen genomen: | : Eerste besluit - Kennisname notulen van de bijzondere algemene vergadering tot uitkering tussentijds dividend. ! De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere {algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds i i dividend aan de enige vennoot. ‘ De algemene vergadering heeft met name op dertig december tweeduizend dertien besloten tot uitkering van een tussentijds dividend voor Î een totaal bruto bedrag van driehonderddrieënveertigduizend i tweehonderdtweeéntwintig euro tweeëntwintig cent (€ 343.222,22). ï i Na betaling van de roerende voorheffing (10 %) binnen de vijftien dagen } ina toekenning van dit dividend, op aangifte gedaan door de vennootschap, blijft ! CE} Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
‘2. |/behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
£308.900,00). '
Tweede besluit - Kapitaalverhoging. !
i 2.1. Kapitaalverhoging, zoals bedoeld in artikel 537 WIB92, met een ! ‘bedrag van driehonderd en achtduizend negenhonderd euro (€ 308.900,00) om : ‘het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) i ‘naar driehonderdzevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 327.500,00), door ; ‘inbreng van het netto-ontvangen uitgekeerd tussentijds dividend door de enige : ‘vennoot.
De enige vennoot beslist om geen nieuwe aandelen te creëren.
2.2 Onderschrijving van de kapitaalverhoging — volstorting.
De vennootschap, alsook de enige vennoot, verklaart uitdrukkelijk op de {hoogte te zijn van: :
- de na te leven voorwaarden voorgeschreven door artikel 537 WIB92 om | ‘als vennoot te kunnen genieten van het tarief van de betaalde roerende i voorheffing,
i - van de mogelijks bijzondere aanslag bij wijziging van de
' dividendenpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije jaren, en
- van de financiéle en economische situatie van de vennootschap. :
Na deze toelichting verklaart de enige vennoot, mevrouw CLAES Brigitte, ‘inbreng te doen van het bedrag van driehonderd en achtduizend negenhonderd ; ‘euro (€ 308.900,00).
Ze verklaart zich akkoord dat er geen nieuwe aandelen worden |
gecreëerd, maar dat door deze inbreng de fractiewaarde van elk aandeel wordt ; ‘verhoogd.
4 Deponering op een bijzondere rekening
Het bedrag van driehonderd en achtduizend negenhonderd euro (€ :308.900,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE71 17450 7207 1069 op naam van de vennootschap bij KBC bank, zoals blijkt uit | Jj het attest de dato twintig januari tweeduizend veertien dat overhandigd werd } , ‘aan, de instrumenterende notaris en in zijn dossier bewaard blijft. i - 2,3 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. | ic x . De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in : i specién volledig werd onderschreven en verzoekt ons, notaris, akte te nemen ivan het feit dat voormelde kapitaalverhoging van driehonderd en achtduizend ; imegenhonderd euro (€ 308.900,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werden dat : ;het-kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op i
‘driehonderdzevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 327.500,00), | | vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) kapitaalaandelen zonder ‘nominale waarde. :
Ingevolge onderhavige inbreng en volstorting wordt het netto-bedrag van i voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen zoals ‘vereist door artikel 537 WIB92.
i Derde besluit — Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.
i De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze ‘in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:
| Artikel 5 : Kapitaal: om het te vervangen door de volgende tekst :
“Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op driehonderd
‘zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 327.500,00). Het is
‘vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, allen met een gelijke waarde.”
Vierde besluit - Machtiging zaakvoerder.
I De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de
| ‘zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.
‘ :
' :
;
:
ï '
' !
i
Vijfde besluit - Volmacht KBO.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge #
>
+ mod 11.1
Voor-
an | een Le ne sanhet |: De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de burgerlijke ge ù vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte !aansprakelijkheid “Accountantskantoor De Buyser J & G”, te 2811 Hombeek, ‘Zemstseweg 40, diens zaakvoerders en aangestelden, elk met macht ! ‘afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten : ‘die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij; : de kruispuntbank voor ondernemingen.
! Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van
‘stemmen.
Sluiting van de vergadering.
De vergadering wordt gestoten om elf uur.
KOSTEN.
i De kosten, verbonden aan deze statutenwijziging worden geraamd op ‘tweeduizend honderdnegenenveertig euro vierendertig cent (€ 2.149,34).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS (get. K. Ducatteeuw)
‚Mee neergelegd: afschrift + gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
23/10/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0477731037
Naam
(voluit) : DR. B. CLAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterbessenweg 11
: 2540 Hove
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Edegem, handelend voor rekening van de bv "UNILEXA Geassocieerde Notarissen" te Edegem, op 05 oktober 2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 8 oktober 2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27136, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), de ontvanger, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij driehonderd zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 327.500,00) en tweeëndertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 32.750,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, zijnde in totaal driehonderd eenenveertigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 341.650,00), beschikbaar te maken voor uitkering. Derde besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Vorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “DR. B. CLAES”.
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of
*20350882*
Neergelegd
21-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, en de vermelding van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Elke verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.- de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de anesthesie, door de geneesheer-vennoot of door geneesheren van dezelfde discipline, die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde, met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle van daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door de vennootschap en dat de geneesheer-vennoot een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap door de door hem verrichte prestaties. 2.- de inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de hoofdactiviteit van de vennootschap.
3.- de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties voor deze activiteit.
4.- het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroerende goederen aan te schaffen.
5.- de mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich bij te scholen en verder te bekwamen. De vennootschap kan alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in zoverre ze niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Door de vennootschap zijn honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven als vergoeding voor de gedane inbrengen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens andersluidende bepaling in de statuten.
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) (bedrag werkelijk gestorte inbrengen en een gedeelte van de wettelijke reserve). Het saldo van het vermogen, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, is beschikbaar voor uitkering. De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6. Stortingsplicht met betrekking tot een inbreng in geld
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Als een inbreng in geld niet volledig is volgestort bij de inbreng, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
behandeling van deze vennoten.
Het bestuursorgaan kan de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.
De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij., waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.
De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke gebleven vennoot; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.
De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der door de in gebreke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de bestuurders binnen acht dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige vennoot-bestuurder bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Zijn er verschillende soorten, dan dienen de wettelijke voorschriften terzake te worden nageleefd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de vennoten op de door wet toegelaten wijze. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte van deze aandelen volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door andere artsen met dezelfde specialiteit én met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij kunnen slechts door artsen worden verworven, conform de deontologische richtlijnen betreffende professionele artsen-vennootschappen.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de zetel. Het register omvat alle wettelijk verplichte vermeldingen.
Overige effecten die de vennootschap uitgeeft zijn ook op naam, tenzij de statuten hiervan afwijken. Per effect wordt een register bijgehouden conform de wettelijke voorschriften. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De artsen-aandeelhouders zijn aansprakelijk ten belope van hun inbreng. Zij blijven evenwel tegenover hun patiënten onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Ongeacht het aantal aandeelhouders mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, zowel bij overdracht tussen levenden als bij overgang ten gevolge van overlijden, uitsluitend overgaan aan andere artsen met dezelfde specialiteit én met instemming van alle aandeelhouders, indien er meerdere zijn die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden hebben slechts recht op de waarde van de overgedragen deelbewijzen.
Het aandelenbezit der aandeelhouders dient zich steeds te verhouden ten opzichte van hun respectieve activiteit binnen de vennootschap.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere arts met dezelfde specialiteit moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring van alle aandeelhouders bekomen.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De betaling moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In tegenstelling tot hetgeen hiervoor werd bepaald zullen de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de aandeelhouder, die niet de vereiste hoedanigheid hebben om krachtens deze statuten aandeelhouders te worden toch de rechten verbonden aan de aandelen zelf kunnen uitoefenen in de mate zij deze rechten uitoefenen om het voorwerp van de vennootschap zo te wijzigen dat de vennootschap niet meer het uitoefenen van de anesthesie door artsen-aandeelhouders voor rekening van de vennootschap tot voorwerp heeft en zodat ze enkel nog activiteiten zal uitoefenen, die voor deze aandeelhouders toelaatbaar zijn. In afwachting daarvan zal de bedrijvigheid van de vennootschap beperkt blijven tot het beheer en de instandhouding van haar goederen. Partijen verklaren dat zij erop werden gewezen dat een overdrachtsbeperking moet vermeld worden in het aandelenregister conform artikel 5:25,5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen tot overdracht van dit effect aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende bepaling in de statuten zal ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten worden uitgeoefend door de regelmatig in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden. Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet de blote eigenaar dit vruchtgebruik afkopen of andersom en de uiteindelijke vennoot moet een arts zijn van dezelfde of aanverwante discipline, die in de vennootschap zijn praktijk uitoefent of zal uitoefenen. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen en mits unaniem akkoord van de bestaande vennoten. De aandelen, behoren hem in volle eigendom toe mits eventuele vergoeding van de vruchtgebruiker voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die arts moeten zijn. Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige arts- vennoot, benoemd voor een welbepaalde duur van maximum tien jaar. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer bestuurders, arts-vennoot, benoemd voor een welbepaalde duur van maximum tien jaar. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, met naleving van de voorschriften inzake statutenwijziging indien nodig.
Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepalen kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Echter, tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een bestuurder. Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1) Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de interne taakverdeling onder de bestuurders.
Indien er meer dan één bestuurder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun midden een secretaris. Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in verband met niet-medische zaken overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.
2) Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder. De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Zodanige vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform art. 2:18 WVV.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Artikel 14. Dagelijks bestuur (facultatief orgaan)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.
Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen. Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben. De vergadering zal gehouden worden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Samen met de oproeping wordt - conform de wettelijke voorschriften - aan de aandeelhouders een afschrift toegezonden van de stukken die hen overeenkomstig krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op de door de wet voorgeschreven wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.
De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping. Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigde-aandeelhouder.
De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Artikel 18. Zittingen – Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn en indien nodig één of meer stemopnemers.
§ 2. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens afwijking in de statuten.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden. Hiervan kan statutair niet worden afgeweken.
Houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met een raadgevende stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar- pandgever uitgeoefend.
Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorziene gevallen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 3. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht. Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
De jaarrekening wordt met het oog op haar neerlegging, geldig ondertekend door één bestuurder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gevolmachtigd door het bestuursorgaan.
Na goedkeuring door de algemene vergadering verzorgt het bestuursorgaan de bekendmaking van de jaarrekening, overeenkomstig de wet.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin hij onder meer rekenschap geeft over zijn beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende bepaling in de statuten.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door het bestuursorgaan in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten wordt verwezen naar de medische plichtenleer en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten, waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn van afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen en worden de clausules, die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.
Vierde besluit: De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Vijfde besluit: De algemene vergadering besloot tot vermindering van het eigen vermogen: a) Balanstest conform artikel 5:142 WVV: De algemene vergadering stelde - op basis van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2019 – vast dat het netto-actief niet negatief is of door de uitkering negatief zou worden.
b) Liquiditeitstest conform artikel 5:143 WVV: De algemene vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld conform art. 5:143 WVV waaruit blijkt dat na de vermindering van het beschikbaar eigen vermogen ten belope van het bedrag van driehonderd en achtduizend negenhonderd euro (€ 308.900,00) de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Deze uitkering of vermindering van het eigen vermogen dient volledig te worden aangerekend op de inbreng in kapitaal gedaan met toepassing van artikel 537 WIB, zoals blijkt uit het proces-verbaal van algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Frederic Van Cauwenbergh te Edegem op 20 januari 2014.
Zesde besluit: De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en ging onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van tien jaar.
- mevrouw CLAES Brigitte Stefania Josepha, wonende te Hove, Lijsterbessenweg 11, die aanvaardde.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende bepalingen.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende besluit: De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2540 Hove, Lijsterbessenweg 11.
Achtste besluit: Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd gegeven aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR DE BUYSER J & G”, met ondernemingsnummer 0452.312.582, te 2811 Hombeek, Zemstseweg 40: - om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen, - om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van btw, met name de aanvraag van het btw- nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier.
Neergelegd tegelijk met uitgifte akte van 05.10.2020; coördinatie van statuten per 05.10.2020.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-12/0151198
Jaarrekeningen
06/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-06/0140351
Rubriek Oprichting
25/06/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2002 - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 juin 2002
Handelsvennootschappen
N. 20020625 — 603
DR. B. CLAES
burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2220 Heist-op-den-Berg, Mechelbaan 94
OPRICHTING - AANSTELLING VAN ZAAKVOERDERS -
NIET-BENOEMING COMMISSARIS
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd
notaris te Antwerpen, zaakvoerder van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Filip
Holvoet, geassocieerd notaris’, met zetel te 2018 Antwerpen,
Mechelse Steenweg 65 op éénendertig mei tweeduizend en
twee, "geregistreerd drie bladen geen renvooien te
Antwerpen, negende kantoor der registratie op zeven juni
tweeduizend en twee, boek 183 blad 87 vak 16, ontvangen :
drieënnegentig euro, getekend de cerstaanwezend inspecteur
ai, R. Van Bunder”;
BLIKT dat
L de sub 4, nagemelde persoon een burgerlijke vennootschap
heeft opgericht in de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, met de naam : " DR. B,
CLAES ",
2.De vennootschap gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg,
Mechelbaan 94.
3.Zij is opgericht op éénendertig mei tweeduizend en twee
voor onbepaalde duur, met dien verstande dat alle
handelingen gesteld door de oprichter voor rekening, van de
vennootschap in oprichting vanaf één januari laatst,
bekrachtigd worden,
4. De vennoot/oprichter is : mevrouw Brigitte Stefania
Josepha CLAES, geneesheer-specialist in de anesthesie,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Mechelbaan 94.
5.Het geplaatste kapitaal van de vennootschap
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 EUR) bedraagt.
Het is tot beloop van zesduizend tweehonderd euro gestort.
De vennootoprichter heeft zich verbonden nog
twaalfduizend vierhonderd euro bij te storten.
6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot éénendertig
december tweeduizend en drie.
8.Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de
winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten :
“Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de
netto-winst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten
honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 2° kwart/2° trim.
20020625-603 - 20020625-613
besloten *
Sociétés commerciales
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend
wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behoudt.
Over het saldo wordt op het voorstel van de zaakvoerder
met eenparig akkoord van alle geneesheren-vennoten
beslist.
Geen uitkering mag geschieden wanneer op de datum van
afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals
blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte
kapitaal, vermeerderd met alle reserves , die volgens de wet
of volgens de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de
vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene
vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij
de macht en de bezoldiging vaststelt, .
leder batig saldo varı de vereffening wordt tussen de
vennoten verdeeld, per aandeel berekend.”
9. Als zaakvoerder van de vennootschap is aangesteld :
mevrouw Brigitte Stefania Josepha CLAES, geneesheer-
specialist in de anesthesie, wonende te 2220 Heist-op-den-
Berg, Mechelbaan 94.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap
369
jegens derden en in rechte. Ook indien er verschillende
zaakvoerders worden aangesteld hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen,
tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
De zaakvoerder mag zijn rechten voor bepaalde activiteiten
i.v.m. niet-medische zaken overdragen aan derden.
Als bijzondere gevolmachtigde is aangesteld : de heer
Georges Claes, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg,
Mechelbaan 94, met recht van substitutie, teneinde alle
nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving,
wijziging en/of schrapping op het register van de
burgerlijke vennootschappen in andere arrondissementen in
België en voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van
de werkzaamheid van de vennootschap op de administratie
van de B.T.W, nu en later, en hiertoe alle stukken en
documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen.
10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoe-
men.
11. Het doel van de vennootschap als volgt in de
oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot doel
1- de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de
anesthesie, door de geneesheer-vennoot of door
geneesheren van dezelfde discipline, die in het kader van de
vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen,
allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van
de Orde, met dien verstande dat alle medische activiteiten
in gemeenschap worden gebracht en alle van daaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door de
vennootschap en dat de geneesheer-vennoot een vergoeding
zal ontvangen van de vennootschap voor de door hem
verrichte prestaties.
2- de inrichting van een medisch secretariaat en van
algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de
hoofdactiviteit van de vennootschap.
Sig. 47 370
3.- de aankoop, het huren en invoeren van alle medische
apparatuur en bijhorende accommodaties voor deze
activiteit.
4.- het aanleggen van reserves om de nodige medische
apparatuur en andere roerende en onroerende goederen aan
te schaffen.
5- de mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot
toe te laten zich bij te scholen en verder te bekwamen. De
vennootschap kan alle bewerkingen doen van roerende en
omroerende aard, in zoverre ze niet strijdig zijn met de
medische plichtenleer of ethiek en alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten, die van aard zijn rechtstreeks
de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De
vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met
alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten
met andere geneesheren of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.”
12.De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping, op de
derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering
en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten geen
bijzondere bepalingen bevatten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Filip Holvoet,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte plus
bankattest aangehecht.
Neergelegd te Mechelen, 12 juni 2002 (A/15404).
3 151,95 BTW 21% 3191 183,86 EUR
(82079)
N. 20020625 — 604
Inducare
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
2500 Lier, Renaat Veremansplein 3
442.994.347
OMVORMING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - STA-
TUTENWIJZIGING
ER BLIKT UIT een akte verleden voor Luc Van Pelt te Antwer-
pen op 28/05/02, Geregistreerd vier bladen één renvooien te
Antwerpen, negende kantoor der Registratie boek 180 blad 96
vak 12. Ontvangen: zeshonderd tweeëntachtig euro vier cent
(682,04 EUR) De eerstaanwezend inspecteur, (getekend) C.
VAN ELSEN
dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de Codperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Inducare, met zetel te 2500
Lier, Renaat Veremansplein 3, handelsregister Antwerpen
281.634, BTW nr 442.994.347.
Handels- en landbouwvennootsciiappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2002 Sociétés conunerciales ct agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 juin 2002
Volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: het kapitaal wordt verhoogd met honderd
vijfendertigduizend honderd en twee euro één cent, om het te
brengen van achttienduizend Vijfhonderd tweeënnegentig euro
en twee cent op HONDERD DRIEENVIJFTIGDUIZEND ZES-
HONDERD VIERENMEGENTIG EURO EN DRIE CENT (153
684,03), door Inbreng in hatura van een dee! van de schuidvor-
dering van de zaakvoerder-vennoot ten belope van honderd
zesendertigduizend vierhonderd en zeven euro achtennegenlig
cent (136 407,88), waarvan honderd vijfendertigduizend hon-
derd en twee euro en een cent (135 102,01) bestemd voor het
kapitaal en DUIZEND ORIEHONDERD EN VIJF EURO ZE-
VENENNEGENTIG CENT (1 305,87) voor de uitgiftepremie.
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrenger
vijfduizend vierhonderd vijftig nieuwe aandelen zonder nomi-
nale waarde toegekend,
TWEEDE BESLUIT: De uitgiftepremie wordt in het kapitaal ge-
incoporeerd, zonder creatie van nieuwe aandelen, om het ka-
pitaal te brengen op HONDERO VIJFENVIJFTIGDUIZEND
(155 000) EURO, vertegenwoordigd door zesduizend tweehon-
derd aandelen.
DERDE BESLUIT: De tien oude aandelen worden omgeruild
voor telkens één nieuw aandeel, zodat het kapitaal! vertegen-
woordigd wordt door zeshonderd veertig aandelen zonder no-
minale waarde,
VIERDE BESLUIT: de vennootschap wordt omgevormd in
naamloze vennootschap door toekenning van een aandeel van
de omgevormde vennootschap voor een aandeel ven de oude
vennootschap. Deze omvorming geschiedt op basis van de
staat van actief en passief afgesloten op eenendertig maart
tweeduizend en twee. Het netto-actief van de vennootschap,
haar naam, zetel en duur blijven behouden en zullen overgaan
naar de omgevormde vennootschap.
VIERDE BESLUIT: tot eerste bestuurders worden benoemd,
voor een duur van zes jaar:
1) de heer Louis De Vos, wonende te 2660 Antwerpen (Hobo-
ken), Steynstraat 174;
2) de heer Erik De Vos, wonende te 2660 Antwerpen (Hobo-
ken), Steynstraat 174,
Zij verklaren allen hun opdracht te aanvaarden onder de beves-
tiging dat zij niet getroffen werden door een maatrege! die zich
hiertegen verzet. De aldus benoemde bestuurders verklaren
met eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder te
benoemen: de heer Louis De Vos, voornoemd.
VIJFDE BESLUIT: de datum van de jaarvergadering wordt ge-
wijzigd in de tweede woensdag van juni.
VERSLAGEN BEDRIJFSREVISOR. De heer Bruno Blaton, be-
drijfsrevisor te 2500 Lier, Anselmostraat 53, heeft de verslagen
opgemaakt voorzien in de vennootschapswet. Zijn conclusies
luiden: * 4) Tot besluit van ons onderzoek, verricht in overeen-
stemming met de controlenormen, uitgevaardigd door het in-
stituut der Bedrijfsrevisoren, zijn wij van oordeel dat:
- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale ver-
eisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden van de
inbreng in natura redelijk zijn;
- het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aan-
delen gebaseerd is op basis van de fractiewaarde van de be-
staande oude aandelen,
- de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden
tot een inbrengwaarde van 136.407,98 euro, die overeenstemt
met de tegenprestatie voor de inbreng in natura, bestaande uit
5.450 uit te geven aandelen, welke overeenkomen met de frac- tiewaarde, in totaal 35.102,01 euro, verhoogd met de uitgifte-
premie ad 1.305,97 euro.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betref-
tende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met
andere woorden dat ons verslag geen “fairness opinion” is.
Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 42361 van
het wetboek vennootschapsrecht en kan onder geen enkel be-
ding voor andere doeleinden gebruikt worden.
2) In overeenstemming met de bepalingen van artiket 777 van
de vennootschappenwel, hebben wij de staat van activa en
passiva per 31 maart 2002, opgesteld door het bestuursorgaan
van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “Inducare”, onderzocht, en dit met het oog op de omzet- ting ervan in een naamloze vennootschap.
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2016
Beschrijving:
ip 7
Mod 2.4
15 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À i na neerlegging ter griffie van de akte
Nechibank van een
u
Rechtbank van kicpriande ]
behouc Antwerpen
|
aan h |
= MANN 27 se 20 Staatsb * 1 6 1 3 8 354* efdelingiiffierces |
Ondernemingsnr : 0477.731.037
Benaming
(voluit) : RE B. CLAES NS
Rechtsvorm NBESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: LIJSTERBESSENWEG 11, 2540 HOVE
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 01/06/2013 van voornoemde vennootschap
blijkt dat met éénparigheid van de stemmen werd beslist:
- Mevr. Claes Brigitte, NN 65 10 16-040 42, wonende te Lijsterbessenweg 11, 2540 Hove, te
herbenoemen tot zaakvoerder vanaf 01/06/2013.
De duurtijd van hun mandaat wordt bepaald op tien jaar.
Claes Brigitte
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-23/0107369
Contactgegevens
DR. B. CLAES
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
11 Lijsterbessenweg 2540 Hove