RCS-bijwerking : op 21/05/2026
DR M.COLLARD
Actief
•0741.358.726
Juridische informatie
DR M.COLLARD
Nummer
0741.358.726
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0741358726
EUID
BEKBOBCE.0741.358.726
Juridische situatie
normal • Sinds 10/01/2020
Activiteit
DR M.COLLARD
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
DR M.COLLARD
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 197.3K | 91.0K | 29.2K | 17.3K |
| EBITDA | € | 155.5K | 88.2K | 29.2K | 17.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 155.5K | 88.2K | 29.2K | 17.3K |
| Nettoresultaat | € | 118.0K | 68.7K | 22.1K | 13.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 116,738 | 212,134 | 68,897 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 78,809 | 96,963 | 100,185 | 100 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 39.9K | 141.2K | 41.7K | 28.8K |
| Financiële schulden | € | 172.4K | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 132.4K | -141.2K | -41.7K | -28.8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,852 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 54.9K | 96.9K | 40.7K | 18.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 59,808 | 75,483 | 75,644 | 79,213 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DR M.COLLARD
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/01/2020
Bedrijfsnummer: 0741.358.726
Cartografie
DR M.COLLARD
Juridische documenten
DR M.COLLARD
1 document
STATUTS COORDONNES FRAENCOLLARD MEDICAL SERVICES1
STATUTS COORDONNES FRAENCOLLARD MEDICAL SERVICES1
30/12/2019
Jaarrekeningen
DR M.COLLARD
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
20/06/2024
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
05/08/2022
Jaarrekeningen 2020
03/09/2021
Vestigingen
DR M.COLLARD
1 vestiging
2.298.332.153
Actief
Ondernemingsnummer: 2.298.332.153
Adres: 202 Avenue de Messidor 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 10/01/2020
Publicaties
DR M.COLLARD
2 publicaties
Benaming, Maatschappelijke zetel, Statuten
01/03/2022
Beschrijving: Mod DOC 49,01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad ee fisergelegd/ontvangen op ijt AACA fume 22027917* ondernemingsrechtbank Brussel Griffie Ondernemingsnr 0741.358.726 Naam (voluit): FRAENCOLLARD MEDICAL SERVICES (verkort): Rechtsvorm: Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: MESSIDORLAAN 202 1180 UKKEL i Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ZETELVERPLAATSING ‘Uit een akte ontvangen door de notaris Katrien VAN STEENKISTE, met standplaats te Sint-Lambrechts-Woluwe, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VAN | STEENKISTE, notarisvennootschap”, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Heilige Familieplein 23 bus 10, op éénendertig januari tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd zeventien blad, nul verzending op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 7 februari 2022 - Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3076 - Ontvangen registratierechten: nul euro (€ 0,00). ! De ontvanger. IS VERSCHENEN: Mevrouw COLLARD Margaux Suzanne Lucienne, geboren te Brussel op vijftien juli negentienhonderdachtentachtig, getrouwd , wonende te 1560 Hoeilaart, Gemeenteplein 17. In haar hoedanigheid van bestuurder en enige aandeelhouder van de Buitengewone Algemene Vergadering, van de besloten vennootschap "FRAENCOLLARD MEDICAL SERVICES", met zetel te 1180 Ukkel, Messidorlaan 202, rechtspersonenregister Brussel 0741.358.726. Dewelke verklaart eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap, zijnde in totaal honderd (100) aandelen. DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN, EN VERZOEKT ONDERGETEKENDE NOTARIS BIJ AKTE VAST TE STELLEN DAT: I. Dagorde IL De Vergadering van vandaag moet beraadslagen over de volgende agendapunten: 1) Wijziging van de naam van de vennootschapin “Dr M. Collard”. 2) Wijziging van de zetel van de vennootschap om hem over te brengen naar het Vlaamse Gewest en enkele technische aanpassingen aan te brengen aan artikel 2 conform hetgeen gevraagd wordt door de Provinciafe Raad van de Orde der Artsen en bijgevolg aanpassing van artikel 2 van de statuten. 3) Aanneming van volledig nieuwe statuten opgesteld in het Nederlands naar aanleiding van hogervermelde statutenwijziging conform artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
vs
Mod DOC 19,01 - AL
en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, alsook enkele technische aanpassingen ten einde de statuten conform te maken aan hetgeen opgelegd werd door de provinciale orde der Artsen.
4) Volmachten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de beslissing genomen zoals hierboven.
5) Vaststelling van het nieuwe adres van de vennootschap.
I. Daar de totaliteit van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigd is en de bestuurder van de vennootschap, Mevrouw COLLARD Margaux, voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd is, dient geen bewijs voorgelegd te worden van de oproepingen. I. Om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de agenda ingeschreven, dient de Algemene Vergadering ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Er bestaan op het huidige ogenblik honderd aandelen, welke allen vertegenwoordigd zijn op de Vergadering.
II De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij vier vijfden van de stemmen voor de wijziging van voorwerp en drie vierden van de stemmen voor de overige wijzigingen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Il. Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
Deze feiten werden door de Vergadering vastgesteld en juist bevonden; zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen. BESLISSINGEN.
De Vergadering begint aan haar agenda:
1) WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vergadering bevestigt dat de notaris lezing heeft gegeven van artikel 2:3, $ 1 Wetboek vennootschappen en verenigingen inhoudende:
“Elke rechtspersoon moet een naam voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.
Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat,
schadevergoeding eisen van de rechtspersoon.
Een rechtspersoon kan in zijn naam of op enige andere wijze geen andere rechtsvorm gebruiken dan diegene die hij geldig heeft aangenomen. In geval van schending van deze regel, kan elke belanghebbende bij de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon de staking van dit gebruik vorderen.
$ 2. Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de oprichters van een vennootschap of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid.” De Vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Dr M. Collard”. Bijgevolg beslist de Vergadering de tekst van de eerste zin van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen door: “De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Dr M. Collard »
2) WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar het Vlaams Gewest en enkele technische aanpassingen aan te brengen aan artikel 2 conform hetgeen gevraagd wordt door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten gewijzigd als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
3
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, zetels of kabinetten vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, zetels of kabinetten oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing dient tijdig meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Een verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het buitenland is mogelijk doch in dat geval dienen de statuten te vermelden dat dient voldaan te worden aan twee voorwaarden die betrekking hebben op de vrijwaring van de patiëntenbelangen:
%de maatschappelijke zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie; de statuten van de vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om eventuele geschillen te beslechten.”
3) AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN HET NEDERLANDS “STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Dr M. Collard ».
Artikel 2, Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, zetels of kabinetten vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, zetels of kabinetten oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing dient tijdig meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Een verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het buitenland is mogelijk doch in dat geval dienen de statuten te vermelden dat dient voldaan te worden aan twee voorwaarden die betrekking hebben op de vrijwaring van de patiëntenbelangen:
‘de maatschappelijke zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie; ode statuten van de vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om eventuele geschillen te beslechten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de geeneskunde, en meer in het bijzonder van de radiologie door de aandeelhouder(s) waaruit zij bestaat, die uitsluitend artsen zijn die zijn ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen of doktersvennootschappen met rechtspersoonlijkheid waarvan de statuten werden goedgekeurd door de Raad van de Orde van Artsen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
,
De geneeskunde wordt uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap. In geval van meerdere aandeelhouders, brengen zij hun volledige medische activiteit in gemeenschap binnen de vennootschap.
De honoraria worden ontvangen in naam en voor rekening van de vennootschap. Het voorwerp kan alleen worden nagestreefd in overeenstemming met de deontologische voorschriften, in het bijzonder deze met betrekking tot de vrije keuze van arts door de patiént, de diagnostische en therapeutische onafhankelijkheid van de arts, het respect voor het medisch beroepsgeheim en de waardigheid en de professionele onafhankelijkheid van de beoefenaar. De vennootschap onthoudt zich dichotomie van iedere commerciéle exploitatie van de geneeskunde, elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse collusie, dichotomie of overconsumptie.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe de regels van de medische deontologische code te respecteren.
De beroepsaansprakelijkheid van de arts is altijd onbeperkt et moet zodanig verzekerd zijn dat vergoeding van eventuele schade mogelijke schade.
De vennootschap mag elk gebouw verhuren of onderverhuren, onroerende rechten of volledige eigendom verwerven met het oog op de vestiging van haar hoofdkantoor en/of de huisvesting van haar beheerder als hoofd- of tweede woning.
De vennootschap heeft tevens als bijkomstig voorwerp het beheer en de waardering van onroerende goederen die geen verband houden met de medische activiteit, in volle eigendom of in zakelijke rechten, in het bijzonder door de aankoop, verkoop, verhuur, verhuur, bouw, alles in de ruimste zin, mits dat zijn primaire uitsluitend medische roeping niet wordt gewijzigd.
Dit kan op geen enkele manier leiden tot commerciële activiteiten. Als er meer dan één aandeelhouder is, dienen de modaliteiten van de investering voorafgaandelijk te worden goedgekeurd door de aandeelhouders met een minimum van twee derden meerderheid. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van haar beheerder hypothekeren en als zekerheid in onderpand geven, en/of elke verbintenistransactie ten titel van borgestelling, aval of enige waarborg namens haar beheerder uitvoeren, op voorwaarde dat dit kadert binnen een goed vermogensbeheer of dient voor het verwerven van extra middelen bestemd om de uitoefenin van het beroep te vergemakkelijken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
wa
Mod DOC 19.01 - AL
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL II. AANDELEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De naakte eigendom van de aandelen mag vrij (zonder toestemming van de bestaande vennoten) worden overgedragen aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager en aan de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de overdrager. De overdracht van de naakte eigendom aan niet-artsen is onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: -De voorafgaandelijke goedkeuring van de provinciale Raad van de Orde der Artsen; -Het vruchtgebruik van de aandelen dient in het bezit te zijn van de personen die het beroep van arts uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap; -De naakte eigenaar is een natuurlijke persoon;
-De naakte eigenaar wordt nominatief aangeduid in de statuten;
-Elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is verboden;
-Indien de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
-Indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de naakte eigenaar de volle eigendom verkrijgt, dient hij onmiddellijk de aandelen over te laten aan een arts of het doel van de vennootschap te wijzigen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden enkel aan artsen die in België bevoegd zijn om hun eroep uit te oefenen, die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde en reeds hun beroep uitoefenen in een vennootschap of hiertoe opgeroepen zijn.
TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Voor de medische aangelegenheden, dient de bestuurder een aandeelhouder te zijn. Voor de niet-medische aangelegenheden, kan de bestuurder een derde niet-aandeelhouder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOG 19.01 - AL
x
zijn, natuurlijke persoon of rechtspersoon, desgevallend zal de identiteit van de vaste vertegenwoordiger worden doorgegeven aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen waarbij de arts is ingeschreven.
De bestuurder niet-aandeelhouder mag in geen geval enige handeling van medische aard verrichten en moet zich schriftelijk verbinden tot eerbiediging van de medische deontologie en in het bijzonder het beroepsgeheim.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, kan deze als bestuurder worden
aangesteld voor de volledige duur van zijn medische activiteiten binnen de vennootschap. In geval van meerdere aandeelhouders of in geval van mede-bestuurder, zal het mandaat verkort worden tot maximum zes (6) jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel verlengbaar.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Deze vergoeding komt overeen met de daadwerkelijk verrichte administratieve diensten en wordt, indien van toepassing, niet toegekend ten nadele van andere aandeelhouders. Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
In geval van bevoegdheidsdelegatie aan een eventuele derde die geen arts is, moet deze zich er schriftelijk toe verbinden de medische deontologie te respecteren, in het bijzonder met betrekking tot het beroepsgeheim.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 - AL
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: „de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen — processen-verbaal
8 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke sternmingen worden aan de notulen gehecht.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 82. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
$3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. ledere gevolmachtigde kan slechts één volmacht uitoefenen.
8 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatshlad
u
Mod DOC 19,01 - AL
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VIE. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap door een vereffenaar niet-arts, dient deze zich te laten bijstaan door een arts die bevoegd is om in België zijn beroep uit te oefenen en die ingeschreven is op de lijst van de Orde van Artsen voor de behandeling van problemen met medisch belang waarmee hij tijdens zijn missie geconfronteerd zou worden, zoals (maar niet beperkt tot) het beheer van medische dossiers, de privacy van patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Artikel 24, Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.04 - AL
wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27, Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. |
Artikel 28. Deontologie
- De bestuurder/aandeelhouder kan zijn bevoegdheden enkel delegeren aan een arts in de geneeskunde, als het paat om het verrichten van handelingen die verband houden met de uitoefening van de geneeskunde.
- Elke arts die binnen de vennootschap werkt, moet de andere leden of aandeelhouders op de hoogte brengen van elke disciplinaire, burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve beslissing die gevolgen kan hebben voor hun professionele relaties.
De Algemene Vergadering zal bij gewone meerderheid beslissen over het gevolg dat aan deze beslissingen moet worden gegeven.
- De sanctie van de opschorting van het recht om de geneeskunde uit te oefenen, houdt de opschorting van de voordelen van het contract in voor de duur van deze maatregel. Deze sanctie ontslaat de betrokken arts in geen geval van het nemen van de maatregelen die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg voor patiënten die in behandeling zijn op het moment dat voornoemde sanctie ingaat.
De maatregelen die in deze richting worden genomen, kunnen ter kennis worden gebracht van Provinciale Raad waartoe deze arts behoort.
- Elk geschil van deontologische aard valt onder de exclusieve bevoegdheid van Provinciale Raad van de Orde van Artsen.
- De arts heeft effectief gezag over het personeel dat op medisch gebied tot zijn dienst is gesteld. :
- Alle maatregelen worden genomen om het beroepsgeheim te bewaren, dat alleen wordt gedeeld voor zover de zorg dit vereist.”
4) VOLMACHTEN TE VERLENEN AAN DE BESTUURDER
De Vergadering beslist alle machten toe te kennen aan de bestuurder om de nodige beslissingen uit te voeren met betrekking tot het voorgaande en inzonderheid met betrekking tot de coördinatie van statuten wordt volmacht verleend aan het kantoor van ondergetekende notaris, Katrien Van Steenkiste.
5) VASTSTELLING VAN HET NIEUWE ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP. De Vergadering beslist dat het adres van de zetel van de vennootschap voortaan gelegen is te 1560 Hoeilaart, Gemeenteplein 17.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Op de laatste blz, van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzi van de persaioment
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen }
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
14/01/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Fraencollard Medical Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Messidor 202
: 1180 Uccle
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par le notaire Luc VAN STEENKISTE, résidant à Woluwe-Saint-Lambert, le trente décembre deux mille dix-neuf, à enregistrer.
IL RESULTE QUE : Madame COLLARD Margaux Suzanne Lucienne, née à Bruxelles le 15 juillet 1988, mariée, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Tir aux Pigeons 5 /b016. A CONSTITUE :
Le statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée «FRAENCOLLARD MEDICAL SERVICES», ayant son siège à 1180 Uccle, avenue Messidor 202, aux capitaux propres de départ de cinq mille euros (5.000,00 EUR),
Le comparant déclare souscrire les 100 actions, en espèces, au prix de 50 euros chacune, soit l'intégralité des apports.
Il déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit 5.000,00 EUR, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Belfius. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 5.000,00 euros. STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « FRAENCOLLARD MEDICAL SERVICES».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale, à 1180 Uccle, avenue Messidor 202. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges et cabinets, en Belgique.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges ou cabinets, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l’Ordre des Médecins en temps opportun.
Article 3. Objet
La société a pour objet l'exercice de la médecine, et plus particulièrement de la radiologie, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.
*20302894*
Déposé
10-01-2020
0741358726
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.
L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale. La responsabilité professionnelle du médecin est toujours illimitée et doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège et/ou d'y loger son dirigeant à titre de résidence principale ou secondaire
La société a également pour objet à titre accessoire la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier sans lien avec l'activité médicale, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale. En cas de pluralité d'associés, les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.
La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d'engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale ou pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l'exercice de la profession.
Au cas où certaines activités étaient soumises à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ces activités, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par : les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’entre médecins habilités à exercer en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre et exerçant déjà ou étant appelés à exercer dans le cadre sociétaire, sans agrément.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs.
Pour les affaires médicales, l’administrateur doit être un actionnaire. Pour les affaires non médicales, l’administrateur peut être un tiers non actionnaire, personne physique ou personne morale, auquel cas l’identité du représentant permanent pourra être communiquée au Conseil provincial auprès duquel le médecin est inscrit. L’administrateur non-associé ne pourra en tout état de cause accomplir aucun acte à caractère médical et devra s’engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.
Lorsque la société ne compte qu’un actionnaire, celui-ci peut être nommé pour toute la durée de son activité au sein de la société.
En cas de pluralité d’actionnaires, ou lorsqu’il s’agit d’un coadministrateur, le mandat sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Ladite rémunération correspondra à des prestations d’administration réellement effectuées et ne sera pas octroyée au détriment des autres actionnaires, le cas échéant.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. En cas de délégation de pouvoirs en mains d’un éventuel tiers non-médecin, celui-ci devra s’engager par écrit au respect de la déontologie médicale, particulièrement en ce qui concerne le secret professionnel. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 15 juin à 18h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. En cas de dissolution de la société par un liquidateur non-médecin, celui-ci devra se faire assister par un médecin habilité à exercer en Belgique et Inscrit au Tableau de l’Ordre des médecins pour le traitement des problématiques à portée médicale auxquelles sa mission le confrontera, telles que (de manière non limitative) la gestion des dossiers médicaux, la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Article 28. Déontologie
- L’administrateur/l’actionnaire ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine, dès qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’exercice de l’Art de Guérir. - Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.
L’Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. - La sanction de la suspension du droit d’exercer l’Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure.
Cette sanction ne dispense en tout état de cause pas le médecin concerné de prendre les mesures nécessaires à la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.
Les dispositions prises en ce sens peuvent être portées à la connaissance du Conseil provincial auprès duquel ressortit ce médecin.
- Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l’Ordre des Médecins.
- Le médecin aura une autorité effective sur le personnel mis à son service dans le domaine médical. - Toutes les mesures seront prises en vue de préserver le secret professionnel qui ne sera partagé que dans la mesure où les soins l’exigent.
D. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier 15 juin 2021. 2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 1180 Uccle, avenue Messidor 202.
3. Site internet et adresse électronique
L’adresse électronique de la société n’est pas encore attribuée.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
intervenue valablement.
4. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 1
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée: - Madame COLLARD Margaux, ci-avant plus amplement qualifiée, ici présente et qui accepte. Son mandat est rémunéré comme suit : 2.500 € net par mois.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er novembre 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
7. Pouvoirs
Madame Murielle Withoeck, gérante de la sprl MNC Consult (n° d’entreprise 0859.685.462), ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’ administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DR M.COLLARD
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
17 Gemeenteplein 1560 Hoeilaart