Laatste update: op 12/06/2026
Dr. Mersch
Actief
•0790.531.687
Adres
32A Klosterstrasse 4780 Sankt Vith
Activiteit
Medical specialists activities
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
07/09/2022
Bestuurders
Juridische informatie
Dr. Mersch
Nummer
0790.531.687
Vestigingsnummer
2.335.310.335
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0790531687
EUID
BEKBOBCE.0790.531.687
Juridische situatie
normal • Sinds 07/09/2022
Activiteit
Dr. Mersch
Code NACEBEL
86.220•Medical specialists activities
Activiteitsgebied
Human health and social work activities
Financiën
Dr. Mersch
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 424.8K |
| EBITDA | € | 405.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 404.7K |
| Nettoresultaat | € | 307.1K |
| Groei | 2023 | |
| EBITDA-marge | % | 95,538 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 160.5K |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -160.5K |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 317.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 72,293 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Dr. Mersch
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 15/12/2022
Bedrijf: DOCTEUR BERNARD KITTEL
Bedrijfsnummer: 0441.301.894
Functie: Director
In functie sinds : 07/09/2022
Functie: Director
In functie sinds : 15/12/2022
Cartografie
Dr. Mersch
Juridische documenten
Dr. Mersch
1 document
statuts constitutifs.docx
statuts constitutifs.docx
06/09/2022
Jaarrekeningen
Dr. Mersch
1 document
Jaarrekeningen 2023
22/07/2024
Vestigingen
Dr. Mersch
3 vestigingen
2.335.310.335
Actief
Adres: 32A Klosterstrasse 4780 Sankt Vith
Oprichtingsdatum: 07/09/2022
Afzonderlijke activiteit: 86.220• Medical specialists activities
2.335.544.224
Actief
Adres: 9 Klosterstrasse 4780 Sankt Vith
Oprichtingsdatum: 07/09/2022
Afzonderlijke activiteit: 86.220• Medical specialists activities
2.335.678.341
Actief
Adres: 15 Friedensstrasse Box 1B 4700 Eupen
Oprichtingsdatum: 07/09/2022
Afzonderlijke activiteit: 86.220• Medical specialists activities
Publicaties
Dr. Mersch
3 publicaties
Maatschappelijke zetel
10/05/2023
Beschrijving: Are
my _ | Mod DOC 19.04
| DN “A Ba 2; Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist ke ink T 7 Tan teriogt beider Kanzler
oer des Unternehmensgeriohts EUPEN
= an An | *23062407* Banfi Kanzlei
sep Peri Or te ar tr ae ee me rea me am a Em ee oe oe mmm ee ee air ee a eR EO me mn 1 : 5 Unternehmensnr. : 790 531 687
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Dr. Mersch
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes: 4780 SANKT VITH - Luxemburger Strasse 5A
Gegenstand
der Urkunde : Verlegung des Gesellschaftssitzes
Es geht aus dem Bericht der Versammlung des Verwalters vom 05.04.2023 hervor, dass folgende Eintscheidung einstimmig angenommen wurde :
Der Verwalter beschließt, den Geselischaftssitz mit Wirkung ab dem 05/04/2023 an folgende Adresse zu verlegen:
-4770 AMEL - Bom, Zum Eschborn 7A
Herr Janny MERSCH
Verwalter
Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite: Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermächtigt sind, die juristische Person
Dritten gegenüber zu vertreten
Auf der Rückseite: Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ
Mitteilung).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/02/2023
Beschrijving: Mod DOG 18.01 Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge EFS. après dépôt de l'acte au greff ......Hinterlegt bei der Kanziei Réservé au Moniteur belge TL bebe Pt ID rat EES 6 erents COP 30. Jan. 2023 I ; der Gretfier roffo N° d'entreprise : 0790 531 687 Nom (en entier) : DR. MERSCH (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Luxemburger Strasse, 5A, 4780 Saint-Vith Qbjet de l’acte : Nomination d'un administrateur supplémentaire. Extrait du PV de l'AGE du 15/12/2022 () A l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de nommer un administrateur supplémentaire et appelle à cette fonction : La société à responsabilité limitée DOCTEUR BERNARD KITTEL, ayant son siège à 4701 Eupen, Oberste Heide, 53, RPM Eupen, numéro d'entreprise 0441.301.894. Conformément à l’article 2 :55 du Code des Sociétés et des Associations, la société à responsabilité limitée DOCTEUR BERNARD KITTEL nomme en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la société à responsabilité limitée DR. MERSCH, au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée DOCTEUR BERNARD KITTEL, Monsieur Bernard KITTEL. Le mandat du nouvel administrateur prend cours ce jour pour une durée illimitée et sera exercé à titre gratuit. La société à responsabilité limitée DOCTEUR BERNARD KITTEL, représentée par Monsieur Bernard KITTEL, en qualité de représentant permanent, accepte le mandat qui lui est conféré. Déposé en même temps au greffe : PV original de l'AGE du 15/12/2022 Mr Janny MERSCH Administrateur : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
09/09/2022
Beschrijving: Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei Teil B
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist
Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).
die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten
Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name unde Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen,
Kanzlei
Staatsblatt
vorberhalten
Belgischen
Dem
Mod PDF 19.01
Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Dr. Mersch
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Luxemburger Strasse 5 briefkasten A
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde : GRUENDUNG
Extrait analytique d’un acte du notaire HUPPERTZ Edgar, de résidence à Saint Vith, en date du six septembre deux mille vingt-deux, envoyé à l’enregistrement.
En vertu de cet acte
Monsieur MERSCH Janny, docteur en médecine,domicilié à 4780 Saint-Vith, Luxemburger Straße 5A, a requis le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « Dr. Mersch », ayant son siège à 4780 Saint-Vith, Luxemburger Straße 5A, aux capitaux propres de départ de dix mille euros (10.000,00 €).
FONDATEURS ET SOUSCRIPTEURS
Le comparant détenant toutes les actions, a déclaré assumer la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des associations.
CAPITAUX PROPRES DE DEPART
Le comparant a déclaré souscrire tous les cent (100) actions, en espèces, au prix de cent euros (100,00 €) chacune et donc dix mille euros (10.000,00 €) au total, soit l'intégralité des apports.
Le comparant a déclaré et reconnu que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix mille euros (10.000,00 €) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE38 0019 3636 0072.
Nous, Notaire, ont attesté que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix mille euros (10.000,00 €).
Le comparant a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société :
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : forme dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
La société a pour dénomination « Dr. Mersch ».
*22356576*
Déposé
07-09-2022
0790531687
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Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société à responsabilité limitée doivent contenir : 1. la dénomination sociale ;
2. la mention "Société ayant emprunté la forme d'une Société à responsabilité Limitée" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ; 3. l'indication précise du siège de la société ;
4. les mots écrits en toutes lettres "Registre des Sociétés ayant emprunté la forme commerciale" accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.
Article 2 : siège
Le siège de la société est établi en Région Wallonne.
Il pourra être transféré en toute localité par décision de l’organe d’administration régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge.
Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l’Ordre des Médecins concernés.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs en Belgique et à l’étranger, en communauté européenne, pour autant que cette décision n’entraine pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3 : objet social
La société a pour objet :
• La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les actionnaires qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l’ Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'actionnaires, ceuxci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.
• Les honoraires sont perçus par et pour la société.
• L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.
• La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
• La responsabilité professionnelle de chaque médecin actionnaire est toujours illimitée. • La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les actionnaires en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, de la pleine propriété ou des droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale. La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d’y établir son siège social et/ou un siège d’ exploitation, soit d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.
Article 4 : durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.
La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un actionnaire.
Titre II : Apports
Article 5 : apport
En rémunération des apports cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
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Titre III : Titres
Article 6 : registre des actions
Les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives, tenu au siège de la société ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les cessions ou transmissions d’actions seront inscrites avec leur date sur le registre des actions dont tout titulaire d’actions pourra prendre connaissance.
Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par l’organe d’administration et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions.
Des certificats d'inscription audit Registre, signés par l’administrateur, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.
Article 7 : actionnaires
La société ne peut compter comme actionnaires que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine/Médecin ou des sociétés de médecins à personnalité juridique
Article 8 : cession d’actions
§ 1 : tant que la société ne comprendra qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des actions librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.
§ 2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs actionnaires, les actions pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :
- tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d’une majorité des autres actionnaires, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d’ordre intérieur de la société.
L’admission d’un nouvel actionnaire ne peut avoir lieu qu’avec l’accord unanime des anciens actionnaires.
- A cette fin, le nouvel actionnaire devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre d’ actions dont la cession est envisagée.
L’organe d’administration mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.
Les héritiers et légataires d'un actionnaire décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des actionnaires, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.
Article 9 : exclusion
Tout médecin est tenu de faire part à ses actionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. Dans ces cas, un actionnaire peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes. Toute décision de suspension ou d’exclusion sera notifiée à l’actionnaire concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.
En cas d'exclusion d'un médecin actionnaire, il est procédé au remboursement de ses actions conformément au Code des sociétés et des associations.
Ce remboursement se fera à la valeur des actions fixées au dire d'expert. Les actionnaires restants pourront toutefois racheter les actions de l'actionnaire exclu à la même valeur.
Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.
Article 10 : apport supplémentaire et émission de nouvelles actions
En cas d'apport supplémentaire, celui-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les actions nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux actionnaires existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l’article 7.
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Dans les deux cas, le droit de préférence des actionnaires s'exercera selon la procédure organisée par la loi.
Titre IV : Gestion - surveillance
Article 11 : organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales. L’ assemblée générale les désignera parmi les médecins actionnaires pour les actes de gestion ayant une incidence sur l’activité médicale des actionnaires, parmi les actionnaires ou non pour les autres activités de gestion.
Si une personne morale est désignée comme administrateur, elle aura l’obligation de désigner nommément une personne physique pour la représenter.
Les mandats d’administrateurs d’une société comportant plusieurs actionnaires et les mandats des administrateurs non actionnaires, auront une durée de 6 ans.
Si, et tant que, la société ne comporte qu’un actionnaire, celui-ci se désignera en assemblée générale pour exercer le mandat d’administrateur pour la durée de son activité médicale au sein de la société.
Article 12 : vacance
En cas de vacance de la place d’administrateur, l’assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 13 : pouvoirs de l’organe d’administration
Tout administrateur est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Tout administrateur a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.
Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.
S'il n'y a qu'un administrateur et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux actionnaires et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.
Lorsque l’administrateur est l'actionnaire unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.
Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
Article 14 : émoluments
Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.
En cas de rémunération de l’administrateur, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui pourra être préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Les frais et vacations faits par l’administrateur pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.
Article 15 : signatures
Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un administrateur qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.
Article 16 : gestion journalière
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Chaque administrateur peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non-médecins de l’ administrateur.
Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués de l’administrateur ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.
Article 17 : révocation d’un administrateur
Tout administrateur peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.
Dans les autres cas, la révocation d'un administrateur peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.
Article 18 : contrôle
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V : Assemblées générales
Article 19 : réunions composition pouvoirs
Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, celuici exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les administrateur(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.
L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le troisième vendredi du mois de juin à 18.00 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et l’organe d’administration convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.
Article 20 : règlement d'ordre intérieur
L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.
Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur peut être soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.
Article 21 : convocations
Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée. Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les actionnaires sont présents ou représentés.
Article 22 : représentation
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Tout actionnaire, sauf s'il détient la totalité des actions, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.
L’organe d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.
Article 23 : bureau
Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par l’administrateur présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.
Le Président désigne parmi les actionnaires le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels. Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un administrateur et par tous les actionnaires présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur.
Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
Article 24 : délibération vote
Toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes sont présentes ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan. L’organe d’administration répondra aux questions qui lui seront posées par les actionnaires au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.
L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) actionnaire(s).
A l’Assemblée générale, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, chaque action donne droit à une voix.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
Titre VI : Année et écritures sociales – Affectation du bénéfice
Article 25 : année sociale bilan
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. L’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux actionnaires en même temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de l’ organe d’administration, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Article 26 : répartition des bénéfices
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Titre VII : Dissolution – Liquidation – Répartition de l’actif net
Article 27 : dissolution et liquidation
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - anschluss Teil B
Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).
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Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de l’administrateur, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecin(s) pour régler les questions qui concernent le secret médical et/ou le secret professionnel des actionnaires.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conféré par le Code des sociétés et associations. L’assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur (s).
Article 28 : répartition de l’actif net
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur libération. Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes actions.
Titre VIII : Dispositions générales
Article 29 : de l’associé unique
La réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.
Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 5 : 22 du Code des Sociétés et des Associations, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Dans ce cas, le Président du Tribunal de l’Entreprise désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application. En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 10 des présents statuts.
Article 30 : élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
Article 31 : droit commun
Le comparant entend se conformer entièrement au Code des sociétés et associations. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.
Article 32 : l'autorisation préalable
Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, peut être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière, pour autant que cette autorisation soit encore nécessaire.
Article 33 : transmission des dossiers médicaux
Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé doit en aviser le Conseil provincial du médecin.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - anschluss Teil B
Auf der Rückseite : Name und Unterschrift (die gilt nicht für Urkunden vom Typ Mitteilung).
die dazu ermächtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten
Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name unde Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen,
Staatsblatt
vorberhalten
Dem
Belgischen
Mod PDF 19.01
Le comparant a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2023.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de juin de l’ année 2024.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à 4780 Saint-Vith, Luxemburger Straße 5A.
3. Désignation de l’administrateur et du représentant permanent
L’assemblée a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à un seul. A été appelé à fonction d’ administrateur non statutaire pour la durée de son activité au sein de la société : Monsieur MERSCH Janny, prénommé, qui a accepté.
Le mandat d’administrateur est rémunéré jusqu’à une décision ultérieure contraire de l’assemblée générale.
Pour le cas d’une nomination de la société à la fonction d’administrateur d’une autre société, Monsieur MERSCH Janny, prénommé, a été désignée en tant que représentant permanent. Il a déclaré également accepter ce mandat.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant a décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
Pour extrait analytique
HUPPERTZ Edgar, notaire
Déposés en même temps : expédition de l’acte, statuts constitutifs
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Dr. Mersch
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32A Klosterstrasse 4780 Sankt Vith