RCS-bijwerking : op 06/05/2026
DRYSOLUTIONS
Actief
•0839.594.584
Adres
40 Industrielaan 1740 Ternat
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
26/09/2011
Bestuurders
Juridische informatie
DRYSOLUTIONS
Nummer
0839.594.584
Vestigingsnummer
2.202.589.094
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0839594584
EUID
BEKBOBCE.0839.594.584
Juridische situatie
normal • Sinds 26/09/2011
Maatschappelijk kapitaal
2200000.00 EUR
Activiteit
DRYSOLUTIONS
Code NACEBEL
70.200, 43.221, 82.990, 33.110, 43.222, 43.240, 71.209•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Sanitaire werkzaamheden, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Reparatie en onderhoud van producten van metaal, Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door elektriciteit, Overige bouwinstallatie, Overige technische testen en toetsen
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, construction, administrative and support service activities, manufacturing
Financiën
DRYSOLUTIONS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 5.1M | 4.4M | 3.8M | 3.0M |
| Brutowinst | € | 5.1M | 4.4M | 3.8M | 3.0M |
| EBITDA | € | 822.8K | 449.0K | 242.5K | -171.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 798.8K | 448.7K | 241.8K | -173.0K |
| Nettoresultaat | € | 567.2K | 342.3K | 218.2K | -187.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 16,08 | 16,951 | 24,833 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 16,012 | 10,143 | 6,407 | -5,647 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.1M | 1.8M | 1.0M | 904.6K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2.1M | -1.8M | -1.0M | -904.6K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3.0M | 2.4M | 2.1M | 1.9M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 11,038 | 7,733 | 5,765 | -6,174 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DRYSOLUTIONS
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 20/04/2018
Bedrijfsnummer: 0839.594.584
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/11/2013
Bedrijfsnummer: 0839.594.584
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/11/2013
Bedrijfsnummer: 0839.594.584
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/11/2013
Bedrijfsnummer: 0839.594.584
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/03/2018
Bedrijfsnummer: 0839.594.584
Cartografie
DRYSOLUTIONS
Juridische documenten
DRYSOLUTIONS
3 documenten
61355
61355
22/05/2019
61355-001 Coordinatie van statuten
61355-001 Coordinatie van statuten
19/03/2021
61355
61355
23/03/2020
Jaarrekeningen
DRYSOLUTIONS
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/05/2024
Jaarrekeningen 2022
09/05/2023
Jaarrekeningen 2021
06/05/2022
Jaarrekeningen 2020
10/05/2021
Jaarrekeningen 2019
14/05/2020
Jaarrekeningen 2018
02/05/2019
Jaarrekeningen 2017
03/05/2018
Jaarrekeningen 2016
15/05/2017
Jaarrekeningen 2015
26/04/2016
Jaarrekeningen 2014
08/05/2015
Vestigingen
DRYSOLUTIONS
1 vestiging
EXPECTO
Actief
Ondernemingsnummer: 2.202.589.094
Adres: 40 Industrielaan 1740 Ternat
Oprichtingsdatum: 01/10/2011
Publicaties
DRYSOLUTIONS
21 publicaties
Diversen
02/05/2024
Diversen
23/11/2023
Jaarrekeningen
13/05/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-05-13/0067781
Rubriek Oprichting
28/09/2011
Beschrijving: Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : EXPECTO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1741 Ternat, Assesteenweg 481
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op drieëntwintig september tweeduizend en elf, voor mij, Dirk VAN DEN HAUTE, Notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht:
1. De vennootschap bekleedt de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt : "EXPECTO"
2. De zetel is gevestigd te1741 Ternat (Wambeek), Assesteenweg 481. 3. De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan en begint te werken op datum van 1 oktober 2011.
4. Oprichters
Mevrouw VAN GILS, Karin, geboren te Turnhout op vierentwintig november duizend negenhonderdzesenzestig, met Belgische nationaliteit, met woonplaats te 1741 Ternat, Assesteenweg 481. De heer TOURLOUSE, Marc, geboren te Sint-Agatha-Berchem op negentien september duizend negenhonderdtweeënzeventig, met Belgische nationaliteit, met woonplaats te 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 246
5. Het kapitaal werd vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 eur), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)aandelen zonder nominale waarde, en is volstort ten belope van één/derde. 6. Op het kapitaal wordt in geld ingeschreven.
7. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. 8. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
9. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
10. Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen-revisor, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.
11. doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: -loodgieterswerk
-het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lo od, zinkwerk en pvc
-het plaatsen van waterverzachters en ontkalkers
-het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerlei verwarmingsinstallaties en koelinstallaties, en dit alles in de breedste zin van het woord
-groot -en kleinhandel in loodgietersm ateriaal en verwarmingsinstallaties -de installatie van particuliere zwembaden
-isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsy stemen -de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-maz outtankcontrole en gashabilitatie
-de montage van buiten -en binnenschrijnwerk in metaal
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 2.0
*11305660*
Neergelegd
26-09-2011
0839594584
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
-het optreden als technicus voor gasvormige brandstoffen
-optreden als aardgasinstallateur
-optreden als technicus voor vloeibare brandstoffen
-het uitvoeren van de controle en het onderhoud van stookolietanks
-het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerlei zonne -energieinstallaties en zonnepanelen en dit alles in de breedste zin van het woord
-het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerlei warmtepompinstallaties -het uitoefenen van de controle van de verwarmingsaudit
-audit maken in verband m et verwarmingsinstallaties in het algemeen
-het ver lenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
-de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarne - men of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han- delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende han- delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. 12. De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. OVERGANGSBEPALINGEN.
SLOT-EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Worden tot zaakvoerder benoemd, vanaf één oktober tweeduizend en elf : Mevrouw VAN GILS, Karin, geboren te Turnhout op vierentwintig november duizend negenhonderdzesenzestig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 1741 Ternat, Assesteenweg 481. De heer TOURLOUSE, Marc, geboren te Sint-Agatha-Berchem op negentien september duizend negenhonderdtweeënzeventig, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 246
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van één oktober tweeduizend en elf en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twaalf.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien. VOLMACHTEN
Onder voorbehoud van het verwerven van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, wordt hierbij benoemd als bijzondere volmachtdrager van de vennootschap :
De BVBA 4A te 9300 Aalst, Affligemdreef 139, en haar aangestelden, met hierna volgende machten: De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover het ondernemingsregister en BTW, om er alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Inzonderheid zal de volmachthouder alle nuttige formaliteiten kunnen verrichten en alle documenten ondertekenen teneinde een inschrijving te bekomen in het ondernemingsregister en voor alle latere wijzigingen en eventuele doorhaling van het ondernemingsregister.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Dirk Van Den Haute
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-11/0160718
Ontslagen, Benoemingen
04/05/2021
Beschrijving: Mod Word 18.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte neergelegd/ontvangen op 126 APR am er meine nyu mam, Griffie van 2022", Philippe Bouten 1 ‘ ! i : : : : ; t : ! : i ‘ ; ‘ ‘ i ! i i : î \ 1 i î ; : ' 1 3 t } 4 i i ; : ; i : \ i i i t t i : : i : : : ‘ : ‘ ; t t ; ! ; ; i i : : ; i { } 1 i : : i t ‘ ‘ i ! ; : ' t t Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : Benaming (valuit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Recto : Verso: 0839.594.684 DrySolutions naamloze vennootschap Industrielaan 40 - 1740 Ternat Onderwerp akte : Samenstelling van de Raad - hernieuwing mandaat-van de Commissaris Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 16 april 2021 blijkt dat: “Het mandaat van de heer Kjell Audenaert komt op vervaldag op het einde van de huidige algemene: vergadering. De algemene vergadering gaat over tot de verlenging voor een jaar van zijn mandaat als bestuurder: om de voltallige Raad van Bestuur samen te kunnen herbenoemen tijdens de statutaire algemene vergadering! Edwin KLAPS Voorzitter Raad van Bestuur Bestuurder Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). "De algemene vergadering neemt akte van de vervanging vanaf 4 september 2020 van de heer Yves; Vandenplas door mevrouw Mieke Van Leeuwe als vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisor, in zijn; hoedanigheid van commissaris. De Algemene vergadering herbenoemt PwG Bedrijfsrevisoren BV ("PwC"), met maatschappelijke zetel te: 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap! heeft mevrouw Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te; vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2024 die de jaarrekening per 34: december 2023 dient goed te keuren.” Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
21/05/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van dlg elagd/ontvangen op
1 — —
Voor « En - 12 MEI 2014 = un
14103505
Ondernemingsnr: 0839. gaa, 584
Benaming
was; DRYSOLUTIONS
Werken) :
| I ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank, véiriophandel Brussel
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 1741 Ternat, Assesteenweg 481
(volledig adres)
{ Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND
pun
enone
eee
ee
eee
eee
eer
ende 1
De Raad van Bestuur van DRYSOLUTIONS NV, Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te! Assesteenweg 481, 1741 TERNAT, RPR Brussel nr, 0839.594.584 {de Overnemende Vennootschap) en het; College van Zaakvoerders van DRYSOLUTIONS BVBA, Besloten Vennootschap met Beperkte, Aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Assesteenweg 481, 1741 TERNAT, RPR Brussel nr: 0896.863.582 (de Over te nemen Vennootschap) hebben elk op 3 april "2014 dit gezamenlijk voorstel tot een: met fusie door ovememing gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikelen 676 en 719 tot 727 van het! Wetboek van Vennootschappen, goedgekeurd.
1.De Verrichting:
1.1 Beschrijving van de Verrichting:
De Overnemende Vennootschap is sinds 7 oktober 2011 eigenaar van 998 van de 1.000 aandelen van det Over te nemen Vennootschap. BIJ overdracht de dato 3 april 2014 heeft de Overnemende Vennootschap de 2 overige aandelen verworven, zodat sinds 3 april 2014 alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal van Over; te nemen Vennootschap vertegenwoordlgen verenigd zijn in een hand.
De Overnemende Vennootschap is voornemens om de Over te nemen Vennootschap op te slorpen door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig de artikelen 676 en 719 tot: 1 727 van het Wetboek van Vennootschappen.
De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap bevestigen: dat de Overnemende Vennootschap op datum van dit fusievoorstet eigenaar is van 100% van de aandelen! uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap
Er zijn geen andere effecten buiten deze aandelen in de Over te nemen Vennootschap. Dit voorstel tot een met fusie door overname gelijkgestelde verrichting zal ter goedkeuring worden! voorgelegd aan de buitengewone Algemene Vergadering van de Over te nemen Vennootschap en van de! Ovememende Vennootschap,
1.2 Motivering van de verrichting:
De activiteiten van de Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap zijn; gelijkaardig en gelijkopend. De kemactiviteit van de de Over te nemen Vennootschap zijn nauw verwant aan de! activiteiten en doelstellingen die de Overnemende Vennootschap nastreeft.
De voorgestelde verrichting ís in hoofdzaak ingegeven door een behoefte aan operationele en; administratieve vereenvoudiging.
Aangezien de activiteiten van de Over te nemen Vennootschap binnen de activiteitensfeer van ee! Overnemende Vennootschap vallen en rekening houdend met het feit dat de operationele activiteiten van de! Over te nemen Vennootschap momenteel afnemen en dat zij geen elgen personeel heeft, is er geen: economisch voordeel noch een rationele reden om twee afzonderlijke juridische entiteiten te behouden, Het samenbrengen van het vermogen van de twee vennootschappen in een enkele vennootschap zal een: beter beeld geven van de realiteit van de economische activiteiten van deze vennootschappen. Door de! activiteiten samen te brengen binnen de juridische structuur van de Overnemende Vennootschap zal de: operationele aansturing ervan worden vereenvoudigd.
Aangezien er, gelet op het voorgaande, geen bijzondere redenen zijn op de Over te nemen Vennootschap; als afzonderlijke juridische entiteit verder te zetten, en een administratieve en operationele vereenvoudiging; voor de hand ligt, wordt voorgesteld am over te gaan tot de fusie van beide vennootschappen. 2. Identificatie van de te fusioneren vennootschappen:
bammnmrnnr send haa « À1.De.Qvernemende Vennootschap): nn ane an an a en ven sane ae ee Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instumenterende notaris, “hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Maatschappelijke benaming: Drysolutions
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel: Assesteenweg 481, 1741 TERNAT
Maatschappelijk kapitaal: 400.000 Euro
Ondernemingsnummer: 0839.594.584
Maatschappelijk doe!:
“De vennoofschap heeft tot doel, in eigen naam en voor eigen rekening, in België en in het buitenland: Alle werkzaamheden van loodgieterij;
-Het plaatsen en onderhouden en herstellen in de ruimste zin van het woord van: Sanitaire inrichtingen
Lood- zink- en PVC werken
"Waterverzachters en ontkalkers
*Verwarmings- en koelinstallaties;
Klimaatregeling en ventilatie;
+Buiten- en binnenschrijnwerk in metaal;
*Aardgasinstallaties;
‘Zonne-energieinstallaties en zonnepanelen;
*Warmtepompinstallaties;
-Groot- en kleInhandel en import en export van loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties; -Installatie van particuliere zwembaden;
-isolatiewerkzaamheden aan verwarmings- en koelingsleidingen
-Onderhoud en controle van stookolletanks en gashabilitatie;
-Optreden als technicus voor gasvormige en vioeibare brandstoffen;
-Controle van verwarmingsaudit;
“Uitvoeren van audits In verband met verwarmingsinstallaties;
„Het opsporen van lekken in hydraulische leidingen en instalfaties ìn de meest rme zin;
-De aan« en verkoop en de groot en kleinhandel, de import en de export, het vervaardigen en het laten vervaardigen, het vertegenwoordigen en laten vertegenwoordigen, het verdelen ín de hoedanigheid van fabrikant, agent, commissionair of vertegenwoordiger, het voeren van de marketing en de publiciteit, het onderzoek en de ontwikkeling, het nemen en het laten beschermen van brevetten en octrooien, in de ruimste zin van zijn betekenis van:
Alle producten welke betrekking hebben op het meten onder diverse vormen, het conditioneren onder diverse vormen, het verzamelen en bijhouden van lucht en andere gassen en van alle producten welke betrekking op het opsporen en lokaliseren van vloeistoffen van welke aard ook en dit bij middel van gemechaniseerde. of computergestuurde systemen,
«Alle producten, machines, toestellen en toebehoren welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen gebruikt worden in verband met voormelde activiteiten behoren tot het doel van de vennootschap; Verlenen van bijstand, advles en leiding aan bedrijven en privépersonen en instellingen, ondermeer doch niet beperkend op het vlak van management, markefing productie en ontwikkeling, processing en het bestuur van vennootschappen;
-Optreden als bestuurder, orgaan, volmachtdrager of vereffenaar van vennootschappen of externe raadgever zowel op contractuele als op statutaire basis; ter uitoefening van deze opdrachten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een of meer van haar bestuurders of daor derden die door de vennootschap worden gemandateerd; Hiertoe kan de vennootschap samenwerken met, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in andere ondernemingen;
«Zich borg stellen of op eender welke wijze waarborgen stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor die van derden;
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroetende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken;"
2.2 De Over te nemen Vennootschap:
Maatschappelijke benaming: Drysolutions
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheld
Maatschappelijke zetel: Assesteenweg 484, 1741 TERNAT
Maatschappelijk kapitaal: 20.000 Euro
Ondememingsnummer: 0896.863.582
Maatschappelijk doel:
“De aan-en verkoop en de groot- en Kleinhandel, zo In het binnenland als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden;
De import en export, het vervaardigen en het taten vervaardigen, het vertegenwoordigen en laten vertegenwoordigen, het verdelen zo in hoedanigheid van fabrikant — agent — commissionair of vertegenwoordiger;
Het voeren van marketting en de publiciteit, het onderzoek en de ontwikkeling;
Het nemen en laten beschermen van brevetten en octrooien;
Dit alles in de ruimste zin van zijn betekenis, betrekking hebbende op:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge % +
*
Voor.
behouden -Älle producten welke betrekking hebben op het meten onder diverse vormen, hef conditoneren ander: Belgisch | :diverse vormen, het verzamelen en bijhouden van lucht en andere gassen en van alle producten welke :
Staatsblad | : betrekking hebben op het opsporen en lokaliseren van vloeistoffen van welke aard ook en dit bij middel van ; ; : gemechaniseerde of computergestuurde systemen; i
i J L ; -Alle producten, machines, toestellen en toebehoren welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen gebruikt i {worden in verband met voormelde activiteiten behoren tot het doel van de vennootschap; ! Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
1 ;
}
De vennootschap mag om het even welke commerciéle, industriéle, immobilian of financiéle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.
Zij zal haar doel nastreven In België zowel als in het buitenland op allerei wijzen en volgens de modaliteiten ie haar het best geschikt lijken.
Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige ; of verwant doel, en dlt door inbreng- versmelting, borgstelling of hoe dan ook. i
Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen an/of voor verplichtingen van derden.
De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen.
Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartos ; evorderlijk kunnen zijn.” :
3. Datum vanaf welke de handelingen van da Over te nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht : worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap:
Ì__De verrlehting wordt verwezenlijkt met retroactiviteit per 1 januari 2014 voor boekhoudkundige en fiscale * doeleinden. :
Bijgevolg worden alle verrichtingen gesteld door de Over te nemen Vennootschap vanaf 1 januari 2014 geacht als zijnde boekhoudkundig en fiscaal! verricht in naam en voor rekening van de Ovememende Vennootschap.
4.Bijzandere voordelen en bezoldigingen
De Over te nemen Vennootschap heeft geen bevoorrechte aandelen uitgegeven, evenmin als enige andere effecten.
Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende vennootschap noch aan deze van de Over te amen Vennootschap worden enige bijzondere voordelen toegekend.
5.Waarde van de aandelen — Ruitverhouding
Gelet op het bepaalde sub 1.1 dient geen ruilverhouding te worden bepaald noch nieuwe effecten itgegeven.
6.Algemene beschriving van de Over te nemen Vennootschap
De over te nemen vennootschap is vooral actief op het vlak van lekdetectie,
De Over te nemen Vennootschap heeft geen onroerende goederen ín eigendom noch erfpacht, wedden
Samen neergelegd: het fusievoorstel
(getekend) Philip DE CEULENEER (mandataris)
i
I
i
t
1 i
gi nde notaris, hetzij van de persocojn(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertagenweordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
17/07/2014
Beschrijving: Mod Word 11.4
FA “(lek B] in de bijlagen bij het Belgiséh Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van‘de al “oel
ou Pad Onhe
Va
behe
aan
Belg
Set *14138443*
| Ondernemingenr : 0839.594.584 Benaming
qvotuit): DRYSOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 1741 Ternat, Assesteenweg 481
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND - FUSIE - WIJ-ZIGING ‘ VAN DE STATUTEN
! Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, ge-associeerde notaris te Brussel, op 27 : juni 2044, blijkt het dat:
EERSTE BESLUIT.
: De vergadering beslist de fusie van de vennootschap met de besloten vennootschap met beperkte! ’ aansprakelijkheid DRYSOLUTIONS, bij wijze van overdracht door deze laatste van haar gehele vermogen,' : zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, overeenkomstig; artikel 676, primo, van het wetboek van vennootschappen.
: De handelingen van de over te nemen vennootschap zullen vanaf 04 ja-nuari 2014 boekhoudkundig geacht! ; worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
TWEEDE BESLUIT.
! De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de raad van bestuur, ! voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
ele
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmacht
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel,
© ‘ t ‘ ' i + 4 ‘ ‘ { ‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van ‘de instrumenterende ; notaris, h hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien varı derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Maatschappelijke zetel
01/04/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0839594584
Naam
(voluit) : DRYSOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Assesteenweg 117 bus B
: 1741 Ternat
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de canton), lid van VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen, in 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 23 maart 2020, blijkt het dat:
.../...
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar : 1740 Ternat, Industrielaan 40 en dit effectief vanaf 1 april 2020.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 § 1, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit ook de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zodat deze geldig vertegenwoordigd wordt door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur hetzij door twee bestuurders samen optredend.
De algemene vergadering besluit de nieuwe tekst van de statuten als volgt aan te nemen: “Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “DRYSOLUTIONS”.
De website van de vennootschap is www.drysolutions.be
Het e-mailadres van de vennootschap is [email protected]
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan naar elke andere plaats in België worden overgebracht bij besluit van de raad van bestuur die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland. Artikel 3.- Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, in België en in het
*20317044*
Neergelegd
30-03-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
buitenland:
- Alle werkzaamheden van loodgieterij;
- Het plaatsen en onderhouden en herstellen in de ruimste zin van het woord van: • Sanitaire inrichtingen;
• Lood- zink- en PVC werken;
• Waterverzachters en ontkalkers;
• Verwarmings- en koelinstallaties;
• Klimaatregeling en ventilatie;
• Buiten- en binnenschrijnwerk in metaal;
• Aardgasinstallaties;
• Zonne-energieinstallaties en zonnepanelen;
• Warmtepompinstallaties;
- Groot- en kleinhandel en import en export van loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties; - Installatie van particuliere zwembaden;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmings- en koelingsleidingen
- Onderhoud en controle van stookolietanks en gashabilitatie;
- Optreden als technicus voor gasvormige en vloeibare brandstoffen;
- Controle van verwarmingsaudit;
- Uitvoeren van audits in verband met verwarmingsinstallaties;
- Het opsporen van lekken in hydraulische leidingen en installaties in de meest ruime zin; - De aan- en verkoop en de groot- en kleinhandel, de import en de export, het vervaardigen en het laten vervaardigen, het vertegenwoordigen en laten vertegenwoordigen, het verdelen in de hoedanigheid van fabrikant, agent, commissionair of vertegenwoordiger, het voeren van de marketing en de publiciteit, het onderzoek en de ontwikkeling, het nemen en het laten beschermen van brevetten en octrooien, in de ruimste zin van zijn betekenis van:
• Alle producten welke betrekking hebben op het meten onder diverse vormen, het conditioneren onder diverse vormen, het verzamelen en bijhouden van lucht en andere gassen en van alle producten welke betrekking op het opsporen en lokaliseren van vloeistoffen van welke aard ook en dit bij middel van gemechaniseerde- of computergestuurde systemen, • Alle producten, machines, toestellen en toebehoren welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen gebruikt worden in verband met voormelde activiteiten behoren tot het voorwerp van de vennootschap;
- Verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven en privépersonen en instellingen, ondermeer doch niet beperkend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het bestuur van vennootschappen;
- Optreden als bestuurder, orgaan, volmachtdrager of vereffenaar van vennootschappen of externe raadgever zowel op contractuele als op statutaire basis; ter uitoefening van deze opdrachten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een of meer van haar bestuurders of door derden die door de vennootschap worden gemandateerd; Hiertoe kan de vennootschap samenwerken met, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in andere ondernemingen; - Zich borg stellen of op eender welke wijze waarborgen stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor die van derden;
- In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal – Effecten
Artikel 5.- Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00), volledig volgestort. Het wordt vertegenwoordigd door 22.200 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde. Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7.- Toegestaan kapitaal
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn. Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar, bij de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies. Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht op inschrijving
Bij een kapitaalverhoging, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Artikel 9.- Opvraging van stortingen
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 10.- Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Inschrijvingsrechten
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties uitgeven door besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.
Titel III: Bestuur en controle
Artikel 12.- Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen. De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda. In geval van hoogdringendheid, de aard en de redenen van de hoogdringendheid worden vermeld in de oproeping of in de notulen van de vergadering. De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 14.- Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda staan en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telefax, of email een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda staan indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Wanneer evenwel de vennootschap enkel twee bestuurders heeft, is de stem van de voorzitter niet meer doorslaggevend tot de raad van bestuur opnieuw drie leden telt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereisen. De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Bestuurders die deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden door middel van dergelijke telecommunicatietechnieken worden beschouwd als aanwezig op de vergadering. Artikel 15.- Belangenconflict
Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarvoor een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dit, overeenkomstig de procedure die in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen word beschreven.
Artikel 16.- Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend met de bestuurders die erom vragen. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders getekend. Artikel 17.- Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering
Artikel 18.- Dagelijks bestuur –Adviserende comités
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Hij kan eveneens alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt. Artikel 19.- Controle
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten vastgesteld worden wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt. Artikel 20.- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders die samen optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers. Titel VI: Algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 21.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand april om 10 uur of elk ander uur vastgesteld in de oproeping.
Zo deze dag op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
Artikel 22.- Formaliteiten van bijeenroeping
De oproepingen worden gedaan door de raad van bestuur of in voorkomend geval door de commissaris of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen en bevatten alle elementen uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 23.- Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telefax of e-mail kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.
Artikel 24.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 25.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld. De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 26.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 27. – Wijze van uitoefening van het stemrecht
Overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen alle stemgerechtigde aandeelhouders in persoon of bij volmacht stemmen. Iedere aandeelhouder kan op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite met inachtneming van artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28. - Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend. Titel V: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29. - Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 30.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens 5 percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 31.- Betaling van dividenden - Interimdividend.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen. TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 32.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de statutenwijzigingen.
Artikel 33. – Vereffenaars.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, na het op gelijke voet stellen van de aandeelhouders wat de stortingen betreft, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura aanwezig zijn op dezelfde wijze verdeeld.
.../...
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat:
• de website van de vennootschap www.drysolutions.be is;
• het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VIERDE EN LAATSTE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
.../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmacht
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
12/06/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0839594584
Benaming : (voluit) : DRYSOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Assesteenweg 117 bus B
1741 Ternat
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de canton), lid van VAN HATLEREN, geassocieerde notarissen, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 22 mei 2019, blijkt het dat:
.../...
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00) om het van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) op twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00) te brengen door het creëren van achttienduizend (18.000) nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf winstverdeling met betrekking tot het boekjaar dat op één januari 2019 is begonnen.
Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel en bij de inschrijving volledig in contanten worden volgestort. .../...
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen: Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
DERDE EN LAATSTE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen: - aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan - aan Mevrouw Stephanie Ernaelsteen en Anne-Catherine Guiot, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
.../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmacht, bankattest en bijgewerkte tekst der statuten (getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
*19320853*
Neergelegd
07-06-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DRYSOLUTIONS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.drysolutions.be
Adressen
40 Industrielaan 1740 Ternat