Dural Bouwgroep
Actief
•0600.976.267
Adres
55 Sluizenstraat Box 1, 2900 Schoten
Activiteit
Sanitary work
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
15/03/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Dural Bouwgroep
Nummer
0600.976.267
Vestigingsnummer
2.384.734.013
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0600976267
EUID
BEKBOBCE.0600.976.267
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 15/03/2015
Activiteit
Dural Bouwgroep
Code NACEBEL
43.221, 43.222, 43.230, 43.410•Sanitary work, Installation of heating, ventilating, air conditioning, refrigeration installations powered by electricity, Installation of insulation, Roofing activities
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
Dural Bouwgroep
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 709,0K | 282,8K | 268,0K | 60,0K |
| EBITDA | € | 559,4K | 189,5K | 180,4K | 54,3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 554,2K | 188,8K | 179,8K | 53,5K |
| Nettoresultaat | € | 360,7K | 119,4K | 118,1K | 34,2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 150,708 | 5,513 | 346,439 | - |
| EBITDA-marge | % | 78,91 | 67,012 | 67,312 | 90,535 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1,2M | 1,1M | 581,3K | 174,3K |
| Financiële schulden | € | 1,3M | 391,7K | 431,4K | 34,4K |
| Netto financiële schuld | € | 22,6K | -754,5K | -149,9K | -139,9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,04 | - | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 704,9K | 344,2K | 224,9K | 106,8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 50,876 | 42,219 | 44,064 | 57,032 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Dural Bouwgroep
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 27/04/2022
Bedrijf: U-Manity
Bedrijfsnummer: 0755.965.540
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/07/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/04/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 13/07/2020
Bedrijf: BRICE INVEST
Bedrijfsnummer: 0744.593.081
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/07/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/07/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 13/07/2020
Bedrijf: DUCAPITAL
Bedrijfsnummer: 0745.727.585
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 13/07/2020
Bedrijf: TIONIS
Bedrijfsnummer: 0676.583.116
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 04/04/2017
Tot: 13/07/2020
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 15/03/2015
Tot: 13/07/2020
Cartografie
Dural Bouwgroep
Juridische documenten
Dural Bouwgroep
3 documenten
2220438B
2220438B
24/05/2024
2220438B
2220438B
27/04/2022
COO Dural Bouwgroep BV
- voorheen Total Vision
COO Dural Bouwgroep BV
- voorheen Total Vision
13/07/2020
Jaarrekeningen
Dural Bouwgroep
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/05/2024
Jaarrekeningen 2022
24/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/06/2022
Jaarrekeningen 2020
30/04/2021
Jaarrekeningen 2019
16/11/2020
Jaarrekeningen 2018
21/01/2020
Jaarrekeningen 2017
26/11/2018
Vestigingen
Dural Bouwgroep
2 vestigingen
2.384.734.013
Actief
Adres: 55 Sluizenstraat Box 1, 2900 Schoten
Oprichtingsdatum: 01/01/2026
Afzonderlijke activiteit: 41.001• General construction of residential buildings
2.245.098.454
Actief
Adres: 1 Ledeganckkaai, 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 15/03/2015
Afzonderlijke activiteit: 41.001• General construction of residential buildings
Publicaties
Dural Bouwgroep
7 publicaties
Maatschappelijke zetel
10/11/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen
03/06/2024
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
13/05/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0600976267
Naam
(voluit) : Dural Bouwgroep
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ledeganckkaai 1
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zevenentwintig april tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DURAL BOUWGROEP”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0600.976.267, onder meer beslist heeft : 1. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten die in overeenstemming is met de aandeelhoudersovereenkomst, waarbij de wijzigingen onder meer betrekking hebben op de overdracht van aandelen (artikel 12), de samenstelling, de werking en de besluitvorming van de raad van bestuur (artikel 13 tot en met 20) en een aantal punctuele aanpassingen met betrekking tot de algemene vergadering (artikel 21 en 25).
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Dural Bouwgroep".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, alle verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- algemene bouwaanneming: opvolging en toezicht van bouwwerken en coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- de bouw en onderhoud van daken en dakconstructies evenals het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en in de meest verscheiden vormen;
- plaatsen van dakvensters evenals de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan daken en dakvensters en dergelijke;
- plaatsen en herstellen van dakgoten en regenafvoerbuizen in om het even welk materiaal, plaatsen en herstellen van bliksemafleiders, het waterdicht maken van daken en dakterrassen door middel van alle materialen;
- het optrekken en afbreken van steigers, liften, werkplatforms en liften; - het plaatsing en onderhoud van installaties m.b.t. hernieuwbare energie (zon, warmte, wind, water), o.a.. zonnepanelen, zonneboilers, ... (niet-limitatief) al dan niet in het kader van dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten zonder ingreep te doen op het elektriciteitsnetwerk.
*22331485*
Neergelegd
11-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het plaatsing en onderhoud van elektriciteitsvoorzieningen, netwerken en elektrotechnische installaties;
- alle opdrachten met betrekking tot en het leveren en plaatsen van alle loodgieterswerken, timmer- en schrijnwerken (in hout, kunststof of metaal) die gepaard gaan met de montage van ramen, deuren, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, veranda’s en verwante constructies, zowel binnen- als buitenschrijnwerk, bekistingswerken, elektriciteitswerken, stukadoor, het bezetten van muren en het plaatsen van deuren en ramen in pvc en hout;
- het aanbrengen in gebouwen en andere constructies of bouwwerken van isolatiemateriaal, zowel thermische isolatie als isolatie tegen geluid en trillingen;
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- montage van serres, veranda’s enz. in hout of kunststof of metaal;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning);
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof en algemene metaalbewerking;
- De activiteit van hoefsmid;
- Lood en zinkwerken;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke, in metaal; - informatietechnologie-diensten, software-ontwikkeling, verkoop en verhuur van programma’s, website-ontwikkeling, webhosting, gegevensverwerking, software- en computertoepassingen, handel en verhuur van hardware en software, netwerkbeheerder;
- samenstelling van databanken en terbeschikkingstelling daarvan aan derden; - het geven van advies en verstrekken van diensten op gebied van informaticatechnologie en computer
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen;
- het verstrekken van alle mogelijke zakelijke dienstverleningen en managementactiviteiten in de ruime zin;
- het organiseren en coördineren van marketingactiviteiten;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, media, verkoop en communicatie aan bedrijven, organisaties en particulieren;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- Het verstrekken van opleidingen, advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle particulieren evenals vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot hogervermelde activiteiten;
- Import en export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur, handelsbemiddeling, installatie en leveren van alle materialen nodig voor hogervermelde activiteiten; In het algemeen zal de vennootschap zich mogen verbinden door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan, mits naleving van artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar, en mag alle leningen ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan alle soorten waarborgen. De vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken en voor zover deze verrichtingen de aard van de vennootschap niet in het gedrang brengen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap of de oprichter zelf niet aan deze bepalingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voldoet.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend zestig euro (€ 8.060,00).
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens drie (3) leden, genaamd het College van Bestuurders, waarbij telkens één bestuurder wordt benoemd op voordracht van elk van de drie Oprichters individueel, met dien verstande dat "Oprichter" de betekenis heeft overeengekomen in een tussen alle aandeelhouders geldende aandeelhoudersovereenkomst. Het College van Bestuurders is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het College van Bestuurders kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het College van Bestuurders bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en bepaalt hun bezoldiging.
Het College van Bestuurders en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het College van Bestuurders bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het College van Bestuurders niet rechtvaardigen. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, op de laatste werkdag van de maand maart om 18 uur, waarbij zaterdag niet wordt aanzien als een werkdag.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het College van Bestuurders, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het College van Bestuurders heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Dit besluit van het College van Bestuurders wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5: 143, 2e lid Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Het College van Bestuurders heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten. Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 § 2, 2e lid Wetboek vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap, schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Iedere vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Hij kan evenwel de handelingen opgenomen in artikel 2:88 § 1 Wetboek vennootschappen en verenigingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering.
In geval van belangenconflict wordt de procedure voorgeschreven door artikel 2:98 Wetboek vennootschappen en verenigingen gevolgd.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte is mogelijk met naleving van de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 § 2 Wetboek vennootschappen en verenigingen, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid Wetboek vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 § 2, tweede lid Wetboek vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid Wetboek vennootschappen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag; 3° de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. 2. met ingang van zevenentwintig april tweeduizend tweeëntwintig te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
U-Manity BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Lange Leemstraat 44, 2018 Antwerpen, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en in het rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0755.965.540, met de heer JANSSENS Christoff als vaste vertegenwoordiger.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Adressen anders dan maatschappelijke zetel
22/02/2022
Beschrijving: Mod PDF 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie = nun III 24505* Ondememingsrechtbank Antwerpen “41 FEB, 2002 Afdeling GNMSERPEN Ondernemingsnr : 0600.976.267 Naam voluit): Dural Bouwgroep (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennooischap wunnvnenrmnnenntnmenenrnenernenasenennaesen Antwerpen en dit met ingang vanaf 03/02/2022. Bestuurder ‘ 2 a Ek a u a neeercrscaensecvcrneeeesusece CE & amen en Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) : Volledig adres v.d. zetel: Plantinkaai 5 bus 4, 2000 Antwerpen, België Onderwerp akte : Zetelverplaatsing bij beslissing raad van bestuur Bij éénvoudige beslissing van de bestuurder wordt de maatschappelijke- en exploitatiezetel verplaatst van Plantinkaai 5 Bus 4 te 2000 Antwerpen naar Ledeganckkaai 1 te 2000 Antwerpen met bijkomende vermelding van het postadres dat gelegen is te Edith Kielpad 2 bus 1 te 2000 Ducapital CommV met vaste vertegenwoordiger Steven Duijck bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naan em handtekeniing (ditt qaldit rit waar alten vars het type “Wisdedelingen!}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
22/07/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0600976267
Naam
(voluit) : Total Vision
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltplaats 12 bus 6
: 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris, vennoot van de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op 13 juli 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Total Vision", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE 0600.976.267, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN AAN NIEUW WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
Voorafgaandelijk: De vergadering verklaart en erkent dat de instrumente-rende notaris haar heeft voorgelicht over de draagwijdte en de gevolgen die ont-staan uit de bepalingen van artikel 2:3 van het wetboek van ven-noot-schappen en verenigingen betreffen-de de naam; met name indien deze gelijk is aan een bestaande naam of door gelijkenis verwarring kan doen ontstaan, elke belanghebbende ze kan doen wijzigen en schadevergoeding kan eisen, indien daar grond toe bestaat.
Hierna beslist de vergadering de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: " Dural Bouwgroep".
Artikel 1 van de statuten wordt in die zin aangepast.
DERDE BESLUIT –
A) ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de statuten aan te passen en om met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen naar Plantinkaai 5 bus 4, 2000 Antwerpen.
B) VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
VIERDE besluit - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
*20334351*
Neergelegd
17-07-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
VIJFDE BESLUIT –Verplaatsen jaarlijkse algemene vergadering;
De vergadering besluit om vanaf 2021 de jaarlijkse algemene vergadering te laten plaatshebben de laatste werkdag van de maand maart om 18 uur, waarbij zaterdag niet wordt aanzien als een werkdag.
WIJZIGING VOORWERP
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag, werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend op 10/07/2020. Dit document wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd om door haar bewaard te worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en derhalve artikel 3 aan te vullen en geheel te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, alle verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
• algemene bouwaanneming: opvolging en toezicht van bouwwerken en coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
• de bouw en onderhoud van daken en dakconstructies evenals het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en in de meest verscheiden vormen;
• plaatsen van dakvensters evenals de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan daken en dakvensters en dergelijke;
• plaatsen en herstellen van dakgoten en regenafvoerbuizen in om het even welk materiaal, plaatsen en herstellen van bliksemafleiders, het waterdicht maken van daken en dakterrassen door middel van alle materialen;
• het optrekken en afbreken van steigers, liften, werkplatforms en liften; • het plaatsing en onderhoud van installaties m.b.t. hernieuwbare energie (zon, warmte, wind, water), oa. zonnepanelen, zonneboilers, ... (niet-limitatief) al dan niet in het kader van dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten zonder ingreep te doen op het elektriciteitsnetwerk. • het plaatsing en onderhoud van elektriciteitsvoorzieningen, netwerken en elektrotechnische installaties;
• alle opdrachten met betrekking tot en het leveren en plaatsen van alle loodgieterswerken, timmer- en schrijnwerken (in hout, kunststof of metaal) die gepaard gaan met de montage van ramen, deuren, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, veranda’s en verwante constructies, zowel binnen- als buitenschrijnwerk, bekistingswerken, elektriciteitswerken, stukadoor, het bezetten van muren en het plaatsen van deuren en ramen in pvc en hout;
• het aanbrengen in gebouwen en andere constructies of bouwwerken van isolatiemateriaal, zowel thermische isolatie als isolatie tegen geluid en trillingen;
• de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
• de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); • de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
• montage van serres, veranda's enz in hout of kunststof of metaal; • Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning);
• Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
• Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
• Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof en algemene metaalbewerking;
• De activiteit van hoefsmid;
• Lood en zinkwerken;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke, in metaal;
• informatietechnologie-diensten, software-ontwikkeling, verkoop en verhuur van programma’s, website-ontwikkeling, webhosting, gegevensverwerking, software- en computertoepassingen, handel en verhuur van hardware en software, netwerkbeheerder;
• samenstelling van databanken en terbeschikkingstelling daarvan aan derden; • het geven van advies en verstrekken van diensten op gebied van informaticatechnologie en computer;
• het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen;
• het verstrekken van alle mogelijke zakelijke dienstverleningen en managementactiviteiten in de ruime zin;
• het organiseren en coördineren van marketingactiviteiten;
• alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, media, verkoop en communicatie aan bedrijven, organisaties en particulieren;
• het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
• Het verstrekken van opleidingen, advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle particulieren evenals vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot hogervermelde activiteiten;
• Import en export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur, handelsbemiddeling, installatie en leveren van alle materialen nodig voor hogervermelde activiteiten; In het algemeen zal de vennootschap zich mogen verbinden door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan, mits naleving van artikel 2:55 WVV, de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar, en mag alle leningen ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan alle soorten waarborgen. De vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken en voor zover deze verrichtingen de aard van de vennootschap niet in het gedrang brengen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap of de oprichter zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
ZEVENDE AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen met inbegrip van de vaststelling van de rechten van de ver-schillende soorten van aandelen, en met name betreffende de wijziging en invoeging van bepalingen inzake overdracht van aandelen, voorkooprecht, volgrecht, de samenstelling, werking en besluitvorming van de raad van bestuur en de algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Dural Bouwgroep ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, alle verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- algemene bouwaanneming: opvolging en toezicht van bouwwerken en coördinatie van werken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitgevoerd door onderaannemers;
- de bouw en onderhoud van daken en dakconstructies evenals het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en in de meest verscheiden vormen;
- plaatsen van dakvensters evenals de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan daken en dakvensters en dergelijke;
- plaatsen en herstellen van dakgoten en regenafvoerbuizen in om het even welk materiaal, plaatsen en herstellen van bliksemafleiders, het waterdicht maken van daken en dakterrassen door middel van alle materialen;
- het optrekken en afbreken van steigers, liften, werkplatforms en liften; - het plaatsing en onderhoud van installaties m.b.t. hernieuwbare energie (zon, warmte, wind, water), oa. zonnepanelen, zonneboilers, ... (niet-limitatief) al dan niet in het kader van dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten zonder ingreep te doen op het elektriciteitsnetwerk. - het plaatsing en onderhoud van elektriciteitsvoorzieningen, netwerken en elektrotechnische installaties;
- alle opdrachten met betrekking tot en het leveren en plaatsen van alle loodgieterswerken, timmer- en schrijnwerken (in hout, kunststof of metaal) die gepaard gaan met de montage van ramen, deuren, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, veranda’s en verwante constructies, zowel binnen- als buitenschrijnwerk, bekistingswerken, elektriciteitswerken, stukadoor, het bezetten van muren en het plaatsen van deuren en ramen in pvc en hout;
- het aanbrengen in gebouwen en andere constructies of bouwwerken van isolatiemateriaal, zowel thermische isolatie als isolatie tegen geluid en trillingen;
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- montage van serres, veranda's enz in hout of kunststof of metaal;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning);
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof en algemene metaalbewerking;
- De activiteit van hoefsmid;
- Lood en zinkwerken;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke, in metaal; - informatietechnologie-diensten, software-ontwikkeling, verkoop en verhuur van programma’s, website-ontwikkeling, webhosting, gegevensverwerking, software- en computertoepassingen, handel en verhuur van hardware en software, netwerkbeheerder;
- samenstelling van databanken en terbeschikkingstelling daarvan aan derden; - het geven van advies en verstrekken van diensten op gebied van informaticatechnologie en computer;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen;
- het verstrekken van alle mogelijke zakelijke dienstverleningen en managementactiviteiten in de ruime zin;
- het organiseren en coördineren van marketingactiviteiten;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, media, verkoop en communicatie aan bedrijven, organisaties en particulieren;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- Het verstrekken van opleidingen, advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle particulieren evenals vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot hogervermelde activiteiten;
- Import en export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur, handelsbemiddeling, installatie en leveren van alle materialen nodig voor hogervermelde activiteiten; In het algemeen zal de vennootschap zich mogen verbinden door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan, mits naleving van artikel 2:55 WVV, de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar, en mag alle leningen ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toestaan en kan alle soorten waarborgen. De vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken en voor zover deze verrichtingen de aard van de vennootschap niet in het gedrang brengen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap of de oprichter zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven vol-macht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, op de laatste werkdag van de maand maart om 18 uur, waarbij zaterdag niet wordt aanzien als een werkdag. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER – BENOEMING NIEUWE BESTUURDER - PUBLICATIE NIEUWE VASTE VERTEGENWOORDIGER
De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan uit zijn functie als bestuurder, te weten:
- De heer heer DUIJCK Steven, voornoemd.
- De heer JANSSENS Brice, voornoemd.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: - De commanditaire vennootschap "DUCAPITAL", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ossenmarkt 17, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0745.727.585, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer heer DUIJCK Steven, ingevolge benoeming door de vergadering van de bestuurder van de commanditaire vennootschap "DUCAPITAL" gehouden op heden voor deze, hetgeen hij verklaart te aanvaarden, samen met onderhavige akte bekend te maken.
- de commanditaire vennootschap "BRICE INVEST", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 23, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0744.593.081, voornoemd, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer JANSSENS Brice, voornoemd, ingevolge benoeming door de vergadering van de bestuurder van de commanditaire vennootschap "BRICE INVEST gehouden op heden voor deze, hetgeen hij verklaart te aanvaarden, samen met onderhavige akte bekend te maken.
- De besloten vennootschap "TIONIS", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 54 bus 2, BTW BE0676.583.116, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0676.583.116, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer JANSSENS Vincent, voornoemd, ingevolge benoeming door de vergadering van de bestuurder van de besloten vennootschap "TIONIS gehouden op heden voor deze, hetgeen hij verklaart te aanvaarden, samen met onderhavige akte bekend te maken.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de ontslagnemend bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ELFDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
De besloten vennootschap “FISCALISO”, met zetel te 2530 Boechout, Heuvelstraat 39A, BTW BE 0677.830.753, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), en haar gevolmachtigden., met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan;
-gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
24/04/2017
Beschrijving: Word mod 15.1 -AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtvenk-varr Kooptrandet Antwerpen OKE Le 17057756* afdeling ANTWERPEN Griffie ] Ondernemingsnr 0600.976.267 Benaming (valuit: Total Vision (verkort): wee en eect ened Gewone commanditaire vennootschap Rechtsvorm: Volledig adres v.d. zetel: lange Nieuwstraat 34 bus 307 2000 Antwerpen Onderwerp akte : Statutenwijziging Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT,: geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een; \ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met zetel te: | Hove, Leliestraat 41, op 04 april 2017, te registreren, dat de buitengewone algemene! {vergadering van de Gewone Commanditaire vennootschap "Total Vision” te Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder} ondernemingsnummer BTW BE0600.976.267, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen: ! : I. Goedkeuring van de jaarrekening ! De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening afgesloten per a1) | december 2016, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de! | jaarrekening in extenso. | De algemene vergadering keurt vervolgens de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016! i goed. i | D. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap — wijziging van artikel 2 van de: j statuten i ‘In toepassing van artikel 2 van de statuten, beslist de algemene vergadering om de! maatschappelijk zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen: } ‘ Van: 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 34 bus 307 | ; Naar: 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12, Presidentbuilding 8°° verdieping, bus 6. ; : Statuten : Om de statuten van de gewone commanditaire vennootschap in overeenstemming te brengen! : met de beslissing tot verplaatsing van de zetel die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 2 ! ! eerste Zin van de statuten te vervangen door de volgende tekst: £ “De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2060 ANT WERPEN, Franklin Rooseveltplaats 12, Presidentbuilding 8* verdieping bus 6.” : III, Kapitaalverhoging ee | TBeslissing tor kaptnalverhögite in gl Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
x
Voor-
behouden
gan het
Eklgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
De vergadering beslist om voorafgaandelijk de beslissing tot omzetting van een gewone commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) om het kapitaal van duizend euro (€ 1.000,00) te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld er en dat deze niet zal gepaard. gaan met de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
2. Inschrijving op de kapitaalverhoging
Vervolgens hebben voornoemde comparanten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap “Total Vision”.
Zij verklaren in te schrijven op deze kapitaalverhoging in geld als volgt:
„de heer DUIJCK Steven, ten belope achtduizend negenhonderdzesenzeventig euro (€ 8.976,00), volstort ten belope van tweeduizend zeshonderdtweeënvijftig euro (€ 2.652,00); -de heer JANSSENS Brice, ten belope van achtduizend zeshonderdvierentwintig euro (€ 8.624,00), volstort ten belope van tweeduizend vijfhonderdachtenveertig euro (€ 2.548,00); De inbreng in geld van totaal vijfduizend tweehonderd euro (€5.200,00) werd, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen , gestort op een bijzondere rekening met nummer BE11 7350 4635 2648 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap KBC Bank te Antwerpen Centrum zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling op 31 maart 2017, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd. De instrumenterende notaris bevestigt deze deponering, zoals blijkt uit het bankattest dat aan haar werd overhandigd.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderd (100) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Wijziging van de statuten
Om de statuten van de gewone commanditaire vennootschap in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.” IV. Omzetting in een vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
1.Verslagen
Voorafgaandelijk stelt de vergadering de voorzitter met éénparigheid van stemmen vrij van de lezing van het verslag de dato 29 maart 2017 van de zaakvoerder ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan gehechte staat van activa en passiva per 10 januari 2017, evenals van het verslag de dato 31 maart 2017 van de heer Rik Van Cakenberghe, bedrijfsrevisor, aangeduid door de zaakvoerder, over de staat die de activa en passiva omvat zoals afgesloten op 10 januari 2017, zijnde afgesloten op een datum minder dan drie maanden geleden.
Elke vennoot erkent bovendien een kopie van deze documenten te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen. Ze erkennen tevens een ontwerp van deze statutenwijziging ontvangen te hebben.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, voornoemd, besluit met de volgende woorden: ‘Hoofdstuk 4: Besluit
Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van deze omzetting en
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Uit ons beperkt onderzoek, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, blijkt dat wij omtrent de staat van activa en passiva van de TOTAL VISION opgemaakt per 10.01.2017 conform is aan de wettelijke en reglementaire voorschriften en dat er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het eigen vermogen zoals weergegeven in de staat van actief en passief per 10.01.2017 is groter dan het in de balans opgenomen kapitaal.
Het eigen vermogen zoals weergegeven bedraagt 22.747,16 Euro tegenover een maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 Euro zodat er een positief verschil is van 21.747,16 Euro.
Aangezien het maatschappelijk kapitaal kleiner is dan door het de vennootschappenwet voor een BVBA vereiste minimumkapitaal van 18.550,00 Euro, zal er een kapitaalverhoging van 17.600,00 Euro worden doorgevoerd door storting in speciën ten bedrage van in eerste instantie 5,200 Euro, zodat het kapitaal 18.600,00 Euro zal bedragen, Na deze
kapitaalverhoging zal het eigen vermogen 27.947,16 Euro bedragen tegenover een maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 Euro zodat er een positief verschil zal zijn van 9.347,16 Euro.
Voor de volledigheid wijzen wij er leden van het bestuursorgaan op dat, krachtens artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen, de zaakvoerder hoofdelijk gehouden is:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief nà omzetting en het door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal;
2° voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de bij art.776 bedoelde staat.
Ons verslag is niet langer geldig indien het bijzonder verslag van het bestuursorgaan of de staat van activa en passiva wordt gewijzigd of indien de omvorming plaatsvindt meer dan drie maanden na de voorgelegde staat van activa en passtva.
Antwerpen, 31 maart 2017
H Van Cakenberghe
Bedrijfsrevisor
(vennoot burg. Venn. o.v.v. bvba VCLJ Bedrijfsrevisoren)’
Een exemplaar van deze verslagen en van deze staat zal in origineel worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen, samen met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.
2. Beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden;
De vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de gewone commanditaire vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap, met uitzondering van de verhoging van het kapitaal ingevolge voormelde beslissing.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de boeken en de boekhouding voort zoals gehouden door de gewone commanditaire vennootschap.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelïjkheid behoudt het
ondernemingsnummer van de gewone commanditaire vennootschap, te weten 0600.976.267. De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de gewone commanditaire vennootschap afgesloten per 10 januari 2017, waarvan een exemplaar is aangehecht aan het verslag van het bestuursorgaan. Alle verrichtingen sedert die datum gedaan door de gewone commanditaire vennootschap worden. geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkbeid, voornamelijk wat betreft het voeren van de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
gemeenschappelijke boekhouding.
Ingevolge deze beslissing dient artikel 1 van de statuten aangepast te worden als volgt: “Artikel 1; De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: “Total Vision”.
V. Ontslag en décharge van de enige zaakvoerder
Ingevolge de hoger vermelde beslissing tot omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt aan de enige zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap, met name de heer DUIJCK Steven, wonende te 2000 Antwerpen, Ossenmarkt 17, eervol ontslag verleend en volledige décharge over het door hem gevoerde beleid. De heer DUIJCK. Steven, alhier aanwezig, verklaart dit te aanvaarden.
VJ. Benoeming giet-statutaire zaakvoerders
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee.
De vergadering beslist tot niet-statutaire zaakvoerders te benoemen:
- voornoemde heer DUIJCK Steven, wonende te 2000 Antwerpen, Ossenmarkt 17;
- voornoemde heer JANSSENS Brice, wonende te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 34/307
Zij kunnen individueel handelend rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder kwantitatieve beperking. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij hebben hun opdracht aanvaard en medegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.
VII. Aanneming en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Daarna wordt door de vergadering begonnen met de bespreking en aanneming van de statuten zoals die zullen luiden na de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Na beraadslaging stelt de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt:
Naam: Total Vision
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12, Presidentbuilding 8% verdieping bus 6. Doel: De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, alle verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
-_informatietechnologie-diensten, software-ontwikkeling, verkoop en verhuur van programma’s, website-ontwikkeling, webhosting, gegevensverwerking, software- en computertoepassingen, handel en verhuur van hardware en software, netwerkbeheerder;
-_samenstelling van databanken en terbeschikkingstelling daarvan aan derden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten op gebied van
informaticatechnologie en computer;
- het geven van advies en verstrekken wan diensten met betrekking tot de
organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen;
- het verstrekken van alle mogelijke zakelijke dienstverleningen en
managementactiviteiten in de ruime zin;
- het organiseren en coördineren van marketingactiviteiten;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch -
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, media,
verkoop en communicatie aan bedrijven, organisaties en particulieren;
het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de
organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn,
de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e)
gebied(en);
alle mogelijke makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings, enz.;
optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken van spaargelden;
in de breedste zin advies, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in verband met onder andere alle voormelde activiteiten;
De vennootschap heeft tevens als doel, zowel in België als in het buitenland:
Louter en alleen voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende zaken. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan en (hypothecaire } waarborgen verlenen. Zij kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s), venno(o)t(en) en hun familieleden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap zich mogen verbinden door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in het
buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen
en verenigingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijke doel.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar, en mag alle leningen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
*
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15,1 - AL
ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan alle soorten waarborgen. De
vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken en voor zover deze verrichtingen de aard van de vennootschap niet in het gedrang brengen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Duur: onbepaalde duur
Maatschappelijk kapitaal en samenstelling: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), en wordt vertegenwoordigd honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde wan één/honderdste (1/100ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december
Reserves: Van de winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafhemingen hernomen worden.
Winstverdeling: Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene verga- dering, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in het wetboek van vennootschappen.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen. Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten. De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend.
De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. (art.14)
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem. De houders van certificaten die met medewerking van de
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Word mod 15.1 - AL
vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag een vennoot zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon die zelf vennoot moet zijn en die in het bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat. Rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door personen die geen vennoten moeten zijn.
Overeenkomstig voormeld agendapunt X. van de buitengewone algemene vergadering wordt thans beslist wat volgt:
Volmacht
Aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ‘T&D Consult’ gevestigd te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 19 bus 1 wordt,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzonder volmacht verleend teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO),
de diensten van de BTW, de directe belastingen en andere fiscale administraties, de Griffie
van de Rechtbank van Koophandel, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals
bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, en dit zowel voor neerlegging en inschrijving/aansluiting, als voor elke latere wijziging en/of aanpassing.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
=voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte ;
-gecoördineerde statuten ;
- bijzonder verslag van de zaakvoerder
= staat van activa en passiva ;
-het controleverslag van de bedrijfsrevisor ;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/03/2015
Beschrijving: Mod PDF 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Luik B
Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) : Total Vision
(afgekort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Zetel : Lange Nieuwstraat 34 307
2000
België
Onderwerp akte : Oprichting
Antwerpen
AKTE VAN OPRICHTING
Tussen de ondergetekenden:
De heer Duijck Steven, geboren op 29 maart 1982, met rijksregisternummer 82.03.29 -143.51 en wonende te 2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat 34 bus 307;
en
Een stille vennoot
Is op 1 maart 2015 overeengekomen wat volgt:
TITEL I - OPRICHTING
Vorm van de vennootschap
De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap (Comm.V).
Firmanaam
Haar naam luidt: Total Vision
Zetel van de vennootschap
Zij wordt gevestigd: Lange Nieuwstraat 34 bus 307 te 2000 ANTWERPEN
Gecommanditeerde en stille vennoot
Comparant sub 1 neemt deel aan de oprichting als gecommanditeerde vennoot voor de duur van de vennootschap.
Comparant sub 2 treedt op als stille vennoot.
Kapitaal – plaatsing en storting van kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt duizend euro (1.000,00 EUR) en is verdeeld in honderd (100) aandelen, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.
*15304680*
Neergelegd
15-03-2015
0600976267
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna wordt uiteengezet en deze hebben zich onvoorwaardelijk verbonden tot nagemelde inbreng.
Inbreng
De oprichter, de heer Duijck Steven, heeft ingetekend op negenennegentig (99) aandelen en betaalde hierop negenhonderdnegentig euro (990,00 EUR)
De stille vennoot, heeft ingetekend op één (1) aandeel en betaalde hierop één tien euro (10,00 EUR)
Samen honderd (100) aandelen, wat de totaliteit omvat van alle uitgegeven en ingeschreven aandelen.
Titel II - STATUTEN
Artikel 1
Rechtsvorm – naam – identificatie
De vennootschap is een gewone commanditaire vennootschap (Comm.V). De naam van de vennootschap luidt: « Total Vision » (maatschappelijke naam).
Artikel 2
Zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat 34 bus 307.
Hij mag, mits naleving van de toepasselijke taalwetgeving, worden verplaatst naar elke andere plaats in België door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren, uitbatingszetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in België of in het buitenland.
Artikel 3
Doel
De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, alle verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
informatietechnologie-diensten, software-ontwikkeling, verkoop en verhuur van programma’s, website- ontwikkeling, webhosting, gegevensverwerking, software- en computertoepassingen, handel en verhuur van hardware en software, netwerkbeheerder;
samenstelling van databanken en terbeschikkingstelling daarvan aan derden; het geven van advies en verstrekken van diensten op gebied van informaticatechnologie en computer; het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen;
het verstrekken van alle mogelijke zakelijke dienstverleningen en managementactiviteiten in de ruime zin; het organiseren en coördineren van marketingactiviteiten;
alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, media, verkoop en communicatie aan bedrijven, organisaties en particulieren;
het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en); alle mogelijke makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings, enz.;
optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken van spaargelden; in de breedste zin advies, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband met onder andere alle voormelde activiteiten;
De vennootschap heeft tevens als doel, zowel in België als in het buitenland: Louter en alleen voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende zaken. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan en (hypothecaire ) waarborgen verlenen. Zij kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s), venno(o)t(en) en hun familieleden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap zich mogen verbinden door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijke doel. De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar, en mag alle leningen ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan alle soorten waarborgen. De vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken en voor zover deze verrichtingen de aard van de vennootschap niet in het gedrang brengen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting worden geacht in naam en voor rekening te zijn aangegaan van de vennootschap.
Artikel 6
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt duizend euro (1.000,00 EUR) en is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde.
De eigendom van één stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.
Artikel 8
Vennoten
De rechten en verplichtingen van vennoten en erfgenamen.
Gecommanditeerde vennoten
De gecommanditeerde venno(o)t(en) zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap
Stille vennoten
De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht. De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Artikel 9
Bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
§ 1. Aantal – Benoeming
De leiding van de vennootschap berust bij één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. § 2. Duur van de opdracht – Ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten. § 3. Bevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.
§ 4. Externe vertegenwoordigingsmacht
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.
§ 5. Dagelijks bestuur
De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten. § 6. Bijzondere volmachten
De zaakvoerders en/of directeuren kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 11
Algemene vergadering van de vennoten
§ 1. De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de laatste vrijdag van de maand juni om 20u00, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en uur aangewezen in de uitnodigingen.
Artikel 12
Boekjaar – inventaris – jaarrekening – winstverdeling – reservering – verliezen
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. § 2. Inventaris – Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
§ 3. Winstverdeling – Reservering – Verliezen
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het eenparig akkoord van de stille vennoten wordt vereist.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.
Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
TITEL II. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, dit voor onbepaalde duur en met volledige externe vaste vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 8 van deze statuten: De heer Duijck Steven, wonende te 2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat 34 bus 307, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar begint vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op eenendertig december tweeduizend zestien.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van juni tweeduizend zeventien.
Bekrachtiging
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren de oprichters dat de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
alle verbintenissen vanaf 1 januari 2015, bekrachtigd door de beherend vennoot Duijck Steven, aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en alle verbintenissen en verplichtingen die daaruit voortvloeien overneemt. Voormelde verbintenissen worden aldus geacht door de vennootschap zelf te zijn aangegaan.
Kosten
De oprichtingskosten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen ongeveer 800,00 EUR.
Volmacht
De volgende personen werden aangesteld als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling en elk met de bevoegdheid alleen te handelen indien meerdere personen werden aangesteld, met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en de registratie van de vennootschap bij de B.T.W., en hen werd de volledige bevoegdheid verleend om alle daarvoor vereiste verklaringen af te leggen en documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders en/of vereffenaars, om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte: de gewone commanditaire vennootschap “T&D CONSULT”, met kantooradres te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 19 bus 1 en haar zaakvoerder Tabrizi Sohrab. Deze vennootschap en haar zaakvoerder kunnen tevens een derde(n) machtigen, zo ook externe firma’s of ondernemingen om deze speciale volmacht uit te voeren.
Opgemaakt in vijf exemplaren, waarbij iedere comparant erkent een exemplaar ontvangen te hebben en twee exemplaren voor het kantoor der registratie te Antwerpen en een exemplaar bestemd voor het vennootschapsdossier.
te Antwerpen op 1 maart 2015,
De heer Duijck Steven
Gecommanditeerde vennoot
Zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Dural Bouwgroep
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
55 Sluizenstraat Box 1, 2900 Schoten