DVM Management
Actief
•0739.651.922
Adres
181 Grote Hutsesteenweg, 1640 Sint-Genesius-Rode
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
16/12/2019
Bestuurders
Juridische informatie
DVM Management
Nummer
0739.651.922
Vestigingsnummer
2.297.204.874
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0739651922
EUID
BEKBOBCE.0739.651.922
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 16/12/2019
Activiteit
DVM Management
Code NACEBEL
70.200, 82.990•Business and other management consultancy activities, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
DVM Management
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 149,9K | 69,8K | 91,5K |
| EBITDA | € | 146,6K | 74,2K | 89,9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 146,6K | 65,5K | 89,9K |
| Nettoresultaat | € | 97,7K | 55,7K | 70,9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 114,775 | -23,702 | - |
| EBITDA-marge | % | 97,796 | 106,348 | 98,287 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 36,9K | 141,6K | 91,2K |
| Financiële schulden | € | 462,7K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 425,7K | -141,6K | -91,2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,904 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 543,7K | 471,0K | 95,3K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 65,16 | 79,825 | 77,453 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DVM Management
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/12/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/03/2024
Cartografie
DVM Management
Juridische documenten
DVM Management
2 documenten
DVM Management
DVM Management
02/11/2021
DVM Management
DVM Management
16/12/2019
Jaarrekeningen
DVM Management
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/10/2023
Jaarrekeningen 2022
24/10/2022
Jaarrekeningen 2021
25/10/2021
Jaarrekeningen 2020
29/10/2020
Vestigingen
DVM Management
1 vestiging
2.297.204.874
Actief
Adres: 181 Grote Hutsesteenweg, 1640 Sint-Genesius-Rode
Oprichtingsdatum: 16/12/2019
Afzonderlijke activiteit: 70.200• Business and other management consultancy activities
Publicaties
DVM Management
3 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
02/04/2024
Diversen
08/11/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0739651922
Naam
(voluit) : DVM Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Hutsesteenweg 181
: 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare op 02 november 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DVM Management, met zetel te Sint-Genesius-Rode, Grote Hutsesteenweg 181, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel-Nederlandstalig met ondernemingsnummer 0739.651.922, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de hierna vermelde inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 WVV. Dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap BST Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 16, vertegenwoordigd door de Heer Pascale TYTGAT, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
VIII. Conclusie
Overeenkomstig artikel 5:133, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DVM MANAGEMENT (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 september 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura". Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 5 oktober 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, te weten 19 gewone aandelen (hetzij 10,21%) van de besloten vennootschap "AGX GROUP", met zetel te 6530 Thuin, Grand Courant 1, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0888.210.885;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
*21365800*
Neergelegd
04-11-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Er worden geen nieuwe aandelen van de besloten vennootschap "DVM MANAGEMENT" uitgegeven als tegenprestatie voor de inbreng in natura.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion"). Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura, en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :
het onderzoeken van de door de oprichter(s) gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de besloten vennootschap DVM MANAGEMENT en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Opgesteld te Brussel (1050 Elsene),
Op 27 oktober 2021.
BST Bedrijfsrevisoren BV,
Vertegenwoordigd door
Pascale TYTGAT
Bedrijfsrevisor
Dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – Inbreng in natura
De vergadering besluit tot bijkomende inbreng in natura ten belope van DRIEHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 320.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze bijkomende inbreng gebeurt door inbreng door de heer DE VRIENDT Maxime van negentien (19) aandelen (zijnde 10,21%) van de besloten vennootschap AGX GROUP, met zetel te 6530 Thuin, Grand Courant 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0888.210.885. Algemene voorwaarden van de inbreng
De aandelen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de inbreng wordt verwezen naar het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de verschijner en wordt geschat op DRIEHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 320.000,00) zijnde de nominale waarde van voormelde inbreng.
Vergoeding
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura niet gepaard gaat met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
VIERDE BESLUIT – Coördinatie - volmacht
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan elke medewerker van de besloten vennootschap BST Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 16, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 02.11.2021
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan
Ides Viaene, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/12/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DVM Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Hutsesteenweg 181
: 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 16 decem-ber 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat :
De Heer DE VRIENDT Maxime, geboren te Etterbeek op 13 december 1988, wonend te 1640 Sint- Genesius-Rode, Grote Hutsesteenweg 181.
de volgende vennootschap heeft opgericht:
Rechtsvorm: een besloten vennootschap.
Benaming: “DVM Management”.
Zetel: de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 1640 Sint-Genesius-Rode, Grote Hutsesteenweg 181.
Inbreng: de heer De Vriendt Maxime, voornoemd, heeft een inbreng gedaan van een bedrag van zesduizend euro (€ 6.000,00) waarvoor hem tweehonderd (200) aandelen worden toegekend. Voormeld bedrag is vóór de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening zoals blijkt uit het bankattest dat aan de instrumenterende notaris werd voorgelegd.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Alle inbrengen zijn ook volledig gestort.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen reke-ning of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De begeleiding onder elke vorm, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van ondernemingen, particulieren, nationale en internationale instituten, met betrekking tot deelname in overheidscontracten voor de voorziening van goederen en diensten, evenals administratieve en financiële raadgeving en begeleiding, aanwerving en vorming van perso-neel, human ressources, marketing, marktstudies en publiciteit, kortom alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de taak van een raadgever aan onder-nemingen, publieke of diplomatieke overheden en aanvaardende partijen.
- Het verlenen van bijstand, advies, en leiding aan derden, vennootschappen en eenmansza-ken en dit op gebied van beheer en consulting;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- Zij zal tevens voorstellen van bedrijfsstrategie kunnen opstellen en adviezen geven op commercieel, financieel en sociaal vlak;
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie inbreng, onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze; - De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussen-persoon of als vertegenwoordiger;
- Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno consult, assisten-tie op
*19349565*
Neergelegd
16-12-2019
0739651922
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, admini-stratief, financieel, fiscaal en, juridisch beheer en advies;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbon of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of inves-tering; - Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke over-name van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake por-tefeuille- of kapitaalsbestuur; - Het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aan-kopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroe-rende goederen al dan niet gemeubeld.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functies in ondernemingen;
- De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland : Advies, bijstand en de ontwikkeling in de distributiesector en de commercialisatie van dranken; De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, de oprichting, verwer-ving en uitbating van onroerende goederen, hierin begrepen handelsfondsen; de aankoop, verkoop, bouw, promotie, beheer, omvorming, herstelling, verhuur, bemiddeling en verka-veling van om het even welk gemeubeld of ongemeubeld onroerend goed; alle handelingen als tussenpersoon of makelaar, en in het algemeen elke handeling in onroerende goederen.
Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij kan lenen en ontlenen, met of zonder waarborg
Zij kan belangen hebben, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere manier, in alle bedrijven, ondernemingen of vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig, over-eenkomstig of verwant is met het hare, of van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij kan de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voor-waarden voor de uitkering.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene verga-dering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de ven-nootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzonde-re volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeer-den tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand september om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buiten-gewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitge-geven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun ver-zoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de com-missaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeel-houders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennoot-schap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij ge-wone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroe-pen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daar-aan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pari-teit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aan-deelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neer-gelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de le-den van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordi-gen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opge-nomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uit-drukkelijk vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene verga-dering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met be-trekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote ei-gendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en wordt afgesloten op 31 maart 2020. De eerste algemene vergadering heeft plaats op 18 september 2020. 2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Grote Hutsesteenweg 181. 3. Benoeming van bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - de heer DE VRIENDT Maxime, voornoemd en hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd.
4. Benoeming van vaste vertegenwoordiger
De vergadering beslist om aan te duiden al vaste vertegenwoordiger van de vennootschap: - de heer DE VRIENDT Maxime, voornoemd en hier aanwezig en die aanvaardt. 5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de com-parant op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Volmachten
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TFRS Accountancy met zetel te 1853 Strombeek-Bever en ondernemingsnummer 0479.783.378, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met de macht tot indeplaatsstelling, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de neerlegging, en/of de publica-ties, en/of de inschrijving in het register, en/of de griffie en/of de kamer van koophandel en/of de belastingadministraties en/of alle andere administratieve overheden, met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen en het Ubo-register, en met het oog op toekomstige wijzigingen, doorhalingen en alle andere formaliteiten voor genomen of toekomstige beslissingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle docu-menten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ides Viaene
Gelijktijdige neerlegging :
- het afschrift van de oprichtingsakte
- de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
DVM Management
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
181 Grote Hutsesteenweg, 1640 Sint-Genesius-Rode