RCS-bijwerking : op 03/06/2026
E-zi
Actief
•0563.899.008
Adres
39 Van Eyckpark 9250 Waasmunster
Activiteit
Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Oprichting
10/10/2014
Bestuurders
Juridische informatie
E-zi
Nummer
0563.899.008
Vestigingsnummer
2.235.648.971
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0563899008
EUID
BEKBOBCE.0563.899.008
Juridische situatie
normal • Sinds 10/10/2014
Activiteit
E-zi
Code NACEBEL
93.199, 85.599, 70.200, 82.990, 78.100, 82.300•Overige sportactiviteiten, n.e.g., Overige vormen van onderwijs, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Arbeidsbemiddeling, Organisatie van congressen en beurzen
Activiteitsgebied
Arts, sports and recreation, education, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
E-zi
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 375,07 | 7.0K | 2.0K | 4.4K |
| EBITDA | € | -2.5K | 5.6K | 1.3K | 4.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | -2.5K | 5.6K | 1.3K | 4.0K |
| Nettoresultaat | € | -5.4K | 2.4K | -1.3K | 1.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -94,632 | 242,97 | -54,094 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -668,566 | 80,808 | 66,157 | 89,482 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 14.6K | 50.1K | 38.9K | 44.6K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -14.6K | -50.1K | -38.9K | -44.6K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 14.1K | 19.4K | 17.0K | 18.3K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -1.4K | 34,781 | -62,779 | 24,979 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
E-zi
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 18/12/2023
Bedrijfsnummer : 0563.899.008
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/12/2023
Bedrijfsnummer : 0896.807.263
Cartografie
E-zi
Juridische documenten
E-zi
1 document
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
18/12/2023
Jaarrekeningen
E-zi
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
03/07/2024
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2021
30/08/2022
Jaarrekeningen 2020
19/11/2021
Jaarrekeningen 2019
24/07/2020
Jaarrekeningen 2018
16/07/2019
Jaarrekeningen 2017
30/08/2018
Jaarrekeningen 2016
30/08/2017
Jaarrekeningen 2015
01/07/2016
Vestigingen
E-zi
2 vestigingen
2.235.648.971
Actief
Adres : 39 Van Eyckpark 9250 Waasmunster
Oprichtingsdatum : 10/10/2014
2.264.339.888
Gesloten
Adres : 34 Sint-Annaplein 9000 Gent
Oprichtingsdatum : 01/04/2017
Publicaties
E-zi
6 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
26/02/2024
Rubriek Oprichting
14/10/2014
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
SMPS
(voluit) :
(volledig adres)
SEVEN MILES PAYROLL SERVICES
Boechoutsesteenweg 38-40
2540 Hove
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uit een akte verleden voor Ellen Verhaert, geassocieerd notaris te Antwerpen op tien oktober tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1; BLIJKT dat
1. De sub 4. nagemelde personen een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam: "SEVEN MILES PAYROLL SERVICES", afgekort "SMPS".
2. de vennootschap gevestigd is te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 38-40. 3. zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. de vennoten/oprichters zijn :
* mevrouw Sandra Huguette Diana PEETERS, wonende te 2540 Hove, Geelhandlaan 56; * de heer Wim ROUQUART, wonende te 2540 Hove, Geelhandlaan 56; * mevrouw Sofie Solange Willy PAESCHUYZEN, wonende te 2540 Hove, Den Blommaert 2. 5. het vaste gedeelte van het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro bedraagt.
Het is tot beloop van zesduizend driehonderd euro gestort.
De vennoten die hun inbreng niet hebben volgestort hebben zich verbonden de volgende bedragen bij te storten:
- mevrouw Sandra Peeters, voornoemd, vierduizend honderd euro;
- de heer Wim Rouquart, voornoemd, vierduizend honderd euro;
- mevrouw Sofie Paeschuyzen, voornoemd, vierduizend honderd euro. 6. het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.
7. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot eenendertig december tweeduizend vijftien.
8. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Op voorstel van het bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die hieraan zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Na voorafneming van het bedrag nodig om de wettelijke reserve te vormen of te behouden tot ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal, wordt de winst gelijkelijk verdeeld per aandeel, tenzij de vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.
Het bestuur kan in de loop van het boekjaar interimdividenden uitkeren. In geen geval moeten de vennoten de verliezen van de vennootschap persoonlijk dragen. Zij zijn slechts gehouden tot beloop van hun inbreng.”
9. als bestuurders aangesteld werden:
* de gewone commanditaire vennootschap SANDRA PEETERS, zetel te 2540 Hove, Geelhandlaan 56, ondernemingsnummer 0822.848.129, in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door mevrouw Sandra Huguette Diana Peeters, wonende te 2540 Hove, Geelhandlaan 56;
*14309351*
Neergelegd
10-10-2014
0563899008
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
* de gewone commanditaire vennootschap TYPE 9, zetel te 2540 Hove, Geelhandlaan 56, ondernemingsnummer 0822.860.995, in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de Heer Wim Rouquart, wonende te 2540 Hove, Geelhandlaan 56;
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALTIUS HR & SERVICES, zetel te 2540 Hove, Den Blommaert 2, ondernemingsnummer 0896.807.263, in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Solange Willy PAESCHUYZEN, wonende te 2540 Hove, Den Blommaert 2.
Aan hen is volledige collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend om als college handelend door de meerderheid van hen, namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden, evenwel binnen de perken van wat bepaald is bij artikel 8 der statuten. Aldus moeten drie bestuurders gezamenlijk optreden voor volgende handelingen:
• investeringen voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10 000) of meer. • aannemen of ontslaan van bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap, bepaling van hun wedde, salaris, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers; De opdracht geldt voor elk van hen voor onbepaalde duur.
- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEIRENS & WELLENS, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79 bus 7, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de toekenning van een BTWnummer bij de bevoegde belastingdiensten te bekomen en alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de administraties van directe belastingen en BTW, en alle andere overheidsadministraties.
10. de vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven : “De vennootschap heeft tot doel :
• verwerking van lonen
• in naam en voor rekening van klanten de wettelijke en reglementaire formaliteiten vervullen waartoe deze in hun hoedanigheid van werkgevers gehouden zijn, alsmede het verlenen van de nodige informatie en bijstand ter zake.
• advies verlenen in verband met personeel, personeelsbeleid, selectie van personeel, personeelsorganisatie, aanwervingen, advies in verband met ontslagmaatregelen, onderhandelingen met vakbonden en beroepsorganisaties, advies in verband met sociaal recht, opleiding van personeel, het organiseren en het geven van voordrachten;
• de analyse en het structureren van de organisatie van het personeel, de revocatie en teambuilding;
• het advies verlenen op bedrijfsniveau, beleid, processen, managementmodellen, enzovoort; reorganisatie op bedrijfsniveau; organisatie-advies in alle afdekingen van een bedrijf; opleidingen inzake personeelszaken en opleidingen in het algemeen;
• het organiseren van sportactiviteiten alsmede de aan- en verkoop van sportmateriaal; • het optreden als commerciële tussenpersoon voor andere organisaties (waaronder de verkoop van producten en diensten voor andere bedrijven);
• loopbaanbegeleiding van privé-personen, coaching en opleiding; • het aanbrengen van de nodige motivatie, taakverdeling;
• het organiseren van evenementen, incentives, feesten en daguitstappen of meerdaagse uitstappen;
• het vertalen van teksten, rapporten en boeken in verschillende talen; • het optreden als tolk;
• de studie, analyse en het bestuderen, vervaardigen en de ontwikkeling van nieuwe systemen; systeemsoftware en specifieke software;
• de opleiding in informatica, adviesverlening, het inrichten van cursussen, het ontwikkelen van nieuwe technologieën, communicatiesystemen, telecommunicatie en dit alles in de meest uitgebreide zin;
• de import en export, aankoop en verkoop van allerhande hardware, computerinstallaties met alle bijhorigheden en randapparatuur, alles van beeldtechnologie, communicatie, telecommunicatie, kantoormachines en dit alles in de breedst mogelijke zin;
• alle handelingen met betrekking tot goederen in het algemeen; het optreden als mandataris en/of tussenpersoon voor alle hierboven vermelde handelingen, het waarnemen van alle bestuursopdrachten in verwante vennootschappen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen, die nodig zijn voor het verwezenlijken van haar doel bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en zakelijke rechten op uitoefenen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.” 12. de jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten geen bijzondere bepalingen bevatten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2017
Beschrijving : Mod Word 15.1
>
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
open na neerlegging ter griffie van de akte
Bachibanı Y nerts
! __ M ONITEUR BELGE Antwerpen
MINNINUNNIN zu
u 27
14 OKT, 2017
BTAATSBLA D afdeling Antwerpen EE
d 7 | Ondernemingsnr: 0563 899 008
i Benaming
(verkort) :
aansprakelijkheid
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
DECEMBER 2016:
en dit vanaf 15/12/2016
Altius HR&Services
met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Paeschuyzen Sofie
bestuurder
De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van
voluit): Seven Miles Payroll Services
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte
Volledig adres v.d. zetel: Boechoutsesteenweg 38-40, 2540 Hove
UITTREKSEL NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 15
0822860995 TYPE 9 Comm V, Geelhandlaan 56, 2540 Hove
vertegenwoordigd door Wim Rouquart, Geelhandlaan 56, 2540 Hove
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
17/12/2018
Beschrijving : Word mod 15,1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
aging 9 Ondernemingsrechtbank
wagen |)
Amtwerpent
| 06 DEC. 208
Griffie
Ondernemingsnr 0563.899.009 |
Benaming |
(ol: Seven Miles Payroll Services |
(verkort): SIMPS
Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2540 Hove
\_ Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering - omzetting naar een BVBA - ï statutenwijziging
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris! Patrrick Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 29/11/2018 inhoudende proces verbaal van; $ buitengewone algemene vergadering van de CVBA Seven Miles Payroll Services waarbij de; } aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal de volgende! ! beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen :
| EERSTE RESOLUTIE
i
;
+ Volledig adres v.d. zetel: Den Blommaert 2
t De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de coöperatieve vennootschap met; ‘ beperkte aansprakelijkheid Seven Miles Payroll Services, afgekort “SMPS”, om te zetten in een! ! besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seven Miles Payroll Services, afgekort; : “SMPS”, met ingang van heden.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seven Miles Payroil Services, afgekort! ‘SMPS”, is de voortzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seven! Miles Payroll Services, afgekort “SMPS*, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele! wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap. i Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven. i
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september! 2018, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor BV ovv BVBA Van: den Keybus — Van der Jeught te Antwerpen, Montebellostraat 27, vertegenwoordigd door de heer! Erik Van der Jeught. Alle verrichtingen die sedert die datum gedaan werden voor de coöperatieve! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seven Miles Payroll Services worden verondersteld: verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seven Miles Payroll Services, }
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook inzonderheid wat betreft het opmaken van de! jaarrekening zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid Seven Miles Payroll Services, afgekort “SMPS*.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de! waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seven Miles Payroll Services gehouden werden, voorizetten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aah het
Belgisch
Staatsblad
IF
Word mod 16.1 - AL
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seven Miles Payroll Services behoudi het ondernemingsnummer 0563.899.008 waaronder de CVBA ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Antwerpen — afdeling Antwerpen.
De 186 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quorum dat zij bezitten in de omgezette CVBA Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seven Miles Payroll Services omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder dat tot andere formaliteiten moet worden overgegaan.
TWEEDE RESOLUTIE:
De voorzitter geeft de vergadering kennis van:
- het verslag van de raad van bestuur de dato 19 november 2018 dat het voorstel tot omzetting toelicht;
- het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief per 30 september 2018, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals
voorgeschreven door de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.
ledere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor BV ovv BVBA Van den Keybus — Van der Jeught te Antwerpen, Montebellostraat 27, vertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught, luiden als volgt :
7. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netfo-actief van de CVBA Seven Miles Payroll Services, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, werd in het kader van de vooropgestelde verrichting geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld.
Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 14.543,51 EUR en is 4.056,49 EUR groter dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit controleversiag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag níet voor andere doeleinden worden aangewend.
Antwerpen, 19 november 2018.
Burg. o.v.v. BVBA Van den Keybus -Van der Jeught
Vertegenwoordigd door
Erik VAN DER JEUGHT
Bedrijfsrevisor
DERDE RESOLUTIE:
Ingevolge de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid stelt de vergadering het ontslag van rechtswege van de
bestuurders vast.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om op verzoek van de BVBA ALTIUS HR & SERVICES met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sofie PAESCHUYZEN, bestuurder, het door haar aangeboden ontslag als bestuurder te aanvaarden met ingang van heden. Voormelde BVBA ALTIUS HR & SERVICES met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sofie PAESCHUYZEN wordt kwijting en ontlasting verleend van het door haar gevoerde mandaat.
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 39.
VIJFDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen naar “E-zi”.
ZESDE RESOLUTIE
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15,1 - AL
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, luidende als volgt, goed te keuren:
Artikel 1.- Aard, rechtsvorm en naam
De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de maatschappelijke benaming : "E-zi”, De maatschappelijke benaming moet in alle akten, facturen, publicaties, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid' of door de afkorting ‘BVBA’ leesbaar weergegeven worden.
Tevens dient bijkomend duidelijk het volgende vermeld te worden :
- de zetel van de vennootschap,
- het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting 'RPR’ gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft
- de exploitatiezetel(s)
- het ondernemingsnummer.
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap wordt ingevolge een besluit van de zaakvoerder(s) in om het even welke plaats in België gevestigd.
Artikel 3.- Doel
De vennootschap heeft tot doel :
- verwerking van lonen;
- in naam en voor rekening van klanten de wettelijke en reglementaire formaliteiten vervullen waartoe deze in hun hoedanigheid van werkgevers gehouden zijn, alsmede het verlenen van de nodige informatie en bijstand ter zake;
- advies verlenen in verband met personeel, personeelsbeleid, selectie van personeel, personeelsorganisatie, aanwervingen, advies in verband met ontslagmaatregelen, onderhandelingen met vakbonden en beroepsorganisaties, advies in verband met sociaal recht, opleiding van personeel, het organiseren en het geven van voordrachten;
- de analyse en het structureren van de organisatie van het personeel, de revocatie en teambuilding;
- het advies verlenen op bedrijfsniveau, beleid, processen, managementmodellen, enzovoort, reorganisatie op bedrijfsniveau, organisatie-advies in alle afdelingen van een bedrijf, opleidingen inzake personeelszaken en opleidingen in het algemeen;
- het organiseren van sportactiviteiten alsmede de aan- en verkoop van sportmateriaal; - het optreden als commerciële tussenpersoon voor andere organisaties (waaronder de verkoop van producten en diensten voor andere bedrijven;
-_ loopbaanbegeleiding van privé-personen, coaching en opleiding;
- het aanbrengen van de nodige motivatie, taakverdeling;
- het organiseren van evenementen, incentives, feesten en daguitstappen of meerdaagse uitstappen;
- het vertalen van teksten, rapporten en boeken in verschillende talen; - het optreden als tolk;
- de studie, analyse en het bestuderen, vervaardigen en de ontwikkeling van nieuwe systemen, systeemsoftware en specifieke software;
- de opleiding in informatica, adviesverlening, het inrichten van cursussen, het ontwikkelen van nieuwe technologieën, communicatiesystemen, telecommunicatie en dit alles in de meest uitgebreide zin;
- de import en export, aankoop en verkoop van allerhande hardware, computerinstallaties met alle bijhorigheden en randapparatuur, alles van beeldtechnologie, communicatie, telecommunicatie, kantoormachines en dit alles in de breedst mogelijke zin; ~ alle handelingen met betrekking tot goederen in het algemeen, het optreden als mandataris en/of tussenpersoon voor alle hierboven vermelde handelingen, het waarnemen van alle bestuursopdrachten in verwante vennootschappen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, deelnemen in, of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, onroerende goederen (inclusief de eigen handelszaak) aan-en/of verkopen. Kortom, de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met haar doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2018 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mad 15.1 - AL
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden ingevolge een geldig door de algemene vergadering genomen beslissing..
Artikel 5.- Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het is volledig geplaatst en verdeeld in 186 aandelen zonder nominale waarde. Artikel 6. Aandelen - overdracht
De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar. Het aandeelhouderschap dient vermeld te worden een aandelenregister en dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en ter inzage is van de aandeelhouders. Eik aandeel wordt genummerd.
De lidmaatschapsrechten van een aandeel kunnen slechts door één persoon (natuurlijk of rechtspersoon) uitgeoefend worden.
Behoren de aandelen in onverdeeldheid of in vruchtgebruik- naakte eigendom-verhouding toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot één enkel persoon is aangewezen die deze rechten kan uitoefenen. Zo hierover geen akkoord kan bekomen worden tussen de verschillende mede-eigenaars dan zal een lasthebber op verzoek van de meest gerede partij aangewezen worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Certificaten van inschrijving worden afgeleverd aan de houders van de effecten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
A. Overdrachtsregeling zo er slechts een aandeelhouder is
Onder levenden : Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de aandelen en de eraan verbonden rechten over op de rechtsopvolgers en/of rechtsverkrijgenden, in evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; Zo het eigendomsrecht in vruchtgebruik en blote eigendom gesplitst wordt oefent de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uit.
B. Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn
Indien de aandelen ingeschreven zijn op naam van meerdere aandeelhouders kunnen zij slechts onder de levenden of ingevolge overlijden overgaan mits instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die amen ten minste drie/vierde bezitten van het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld, Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden of ingevolge overlijden aan mede-aandeelhouders.
B.1. Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen, moet de mede-aandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over :
- de identiteit van de voorgestelde overnemer(s),
- het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen
- ende voorwaarden van de overdracht.
Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van goederen (door fusie of splitsing van de vennootschap) is voormelde goedkeuringsprocedure van toepassing op de overdacht van aandelen door de vennootschap binnen de 2 jaar na verkrijging van de aandelen.. Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van voormelde aangetekende brief (datum poststempel telt), niet antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding. „Zo de voormelde instemming niet bekomen wordt, is geen gerechtelijk beroep mogelijk, doch de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplich- ten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen gemeenschappelijk te bepalen voorwaarden en dit binnen een door hem gestelde termijn, dit ten vroegste drie maanden na de hen aangetekend verzonden aanmaning.
De overnameprijs dient in alle gevallen betaald te worden binnen 5 jaar na het verstrijken van voormelde termijn waarna van rechtswege een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en — zo toepasselijk -Jjaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag. ls er een akkoord over de prijs dan gebeurt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door alle betrokken aandeelhouders aan te stellen deskundige. Zo er geen akkoord is over de aan te stellen deskundige, stellen zij elk een deskundige aan. Zo er geen akkoord is tussen de deskundigen stellen zij een derde deskundige aan die definitief — en zonder mogelijk verhaal / rechtsmiddel — de waarde zal bepalen. Zo de aandeelhouders verzuimen binnen de 14 dagen — na hiertoe aangekend aangemaand te zijn — een deskundige aan te stellen, of zo de aangestelde deskundigen niet tot een gemeenschappelijk akkoord komen, zal de tweede, respectievelijk derde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2018 - Annexes du Moniteur belge ”
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
deskundige aangewezen worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
De overdracht van de aandelen dient te gebeuren binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van voormelde termijn van 3 maanden.
B.2. Overgang ingevolge overlijden
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de rechtsopvolgers of
rechtsverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, de zaakvoerder en de mede-. aandeelhouders aangetekend inlichten over de identiteit van de rechtsopvolgers of rechtsverkrijgenden.. indien de medeaandeelhouders niet binnen de dertig dagen, na toezending van dit aangetekend schrijven (datum poststempel telt) hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder laten kennen, worden zij geacht de rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden, als aandeelhouder te aanvaarden; Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven, binnen de vijf maanden aan de zaakvoerder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap als eigenaar of gevolmachtigde op te treden.
indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder door de mede- aandeelhouders wordt aanvaard, moet(en) de mede-aandeelhouders een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden. Deze waarde wordt - behoudens minnelijk akkoord - bepaald en uitbetaald op de hiervoor gemelde wijze als ingeval van weigering van overdracht onder de levenden. Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder is aanvaard of zolang de door de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden aandeelhouder opgeschort.
C. Voorkeurrecht
In alle gevallen van overdracht onder levenden of bij overlijden wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit. Indien sommige medeaandeelhouders geen gebruik wensen te maken van dit voorkeurrecht kunnen de andere medeaandeelhouders na de uitoefening van hun voorkeurrecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.
Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan één van de gegadigde mede-aandeelhouders, door loting georganiseerd door de zaakvoerder(s).
Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn voorkeurrecht, kan de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de over te nemen aandelen zelf inkopen. Ingeval van kapitaalverhoging in geld wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.
Bij onenigheid bij de uitoefening van dit voorkeurrecht betreffende aandelen in bloot-eigendom en vruchtgebruik, komt het recht op overname of intekening vooreerst toe aan de bloot-eigenaar die naar eigen keuze ofwel de aandelen verwerft in bloot-eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker. Laat de bloot-eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder tot enige vergoeding jegens de bloot-eigenaar gehouden te zijn.
Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen vruchtgebruiker en bloot-eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een of meer deskundigen aangesteld overeenkomstig hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering van de aandelen.
Artikel 7 Bestuur en de vertegenwoordiging
1 Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet aandeelhouders, al dan niet natuurlijke of rechtspersonen
ledere zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap te verrichten, met uitzondering van deze handelingen tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behorend.
2. Vertegenwoordiging
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
*
ES
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15,1 - AL
Indien er meerdere zaakvoerders werden aangesteld, dienen deze gezamenlijk op te treden voor volgende handelingen:
- investeringen voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) of meer; = aannemen of ontslaan van bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap, bepaling van hun wedde, salaris, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers. 3. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend en voor welke termijn de aanstelling geldt . 4, Statutaire zaakvoerder
De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle aandeelhouders, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwij- ziging.
5. Tegenstrijdig belang
a) Iser slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensrechtelijk belang strijdig met dat van de vennootschap, dat moet hij de aandeelhouders daarvan in kennis stellen en mag de beslissing voor rekening van de vennootschap slechts genomen worden of de verrichting slechts gesteld worden door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige aandeelhouder is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch moet hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen dat samen met de jaarrekening neergelegd wordt. ,
b) Zin_er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college van zaakvoerders vereist, een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang heeft, dat strijdig is met dat van de vennootschap, verplicht het college hiervan op de hoogte te brengen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zoals opgenomen in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 8.- Controle
De controle op de financiéle toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, die door de algemene vergadering benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en waarbij tevens hun bezoldiging vastgesteld wordt. Wordt geen . commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebe- voegdheid van de commissaris.
Artikel 9. Algemene vergadering 7
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders samenkomen om overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen over de werking en de structuur van de vennootschap te beraadslagen en te besluiten.
Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de wettelijke en statutaire geldigheidsvoorwaarden werden nageleefd.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op een stem.
Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen overeenkomstig het Wetboek var Vennootschappen
Wanneer de vennootschap slechts een aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het een gemeenschapsstelsel, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote. De gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur.
Is deze dag een wettelijke feestdag of geen werkdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur ge- houden op de eerstvolgende werkdag.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Word mod 15,1 - AL
Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd worden naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. ls binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum , de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring vermelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, moeten worden medegedeeld aan de commissaris.
Artikel 10.- Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éónendertig december van ieder jaar. Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening opgesteld.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.
De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen in het bijzonder inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mad 15.1 -AL
uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 11.- Ontbinding - Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt. Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in het Wetboek van vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 7.2 van de statuten.
Artikel 12,- Keuze van woonplaats
De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden voor de uitoefening van hun opdracht geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan. Aandeelhouders zijn verplicht een in België gelegen woonplaats te kiezen zoniet kunnen alle ‘mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig gedaan worden.
Artikel 13 Gemeen recht -
De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van
Vennootschappen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten
waarvan in deze statuten niet op: geoorloofde wijze zou zijn afgeweken,
geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die.
strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en
toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.
ZEVENDE RESOLUTIE
Met eenparigheid van stemmen worden als zaakvoerder benoemd: 1 ) de BVBA ALTIUS HR & SERVICES met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sofie PAESCHUYZEN, en 2) de heer Sandro FLAMEE, beiden voornoemd, die aanvaarden.
De opdracht, die niet bezoldigd is — tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering - geldt voor onbepaalde duur, zonder statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlikheid verwerft.
ingevolge artikel 7.2 van de statuten is aan de zaakvoerder volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap in en buiten rechte op te treden. De zaakvoerder oefent deze bevoegdheid individueel uit.
Stemming:
Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen. VOLMACHT
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de BV ovv BVBA BEIRENS & WELLENS te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79 bus 7 aan wie de macht wordt gegeven om alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank ondernemingen of het ondernemingsloket en alle aanverwante overheids-of belastings-of BTWdiensten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuurders
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
30/10/2018
Beschrijving : Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
NN 19 oF 208 59341* — afdeling@wiffpen L
1 7 Ondernemingsnr : 0563 899 008 ‘
Benaming |
(voluit): Seven Miles Payroll Services
(verkort) :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zeiel: BOECHOUTSESTEENWEG 38-40 2540 HOVE
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2018:
Er wordt beslist het ontslag van Sandra Peeters Comm. V, gevestigd te Pruynenstraat 9, 2000 Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0822848129, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Sandra Peeters, wonende te Pruynenstraat 9, 2000 Antwerpen, met als nationaal nummer 72112825410 te aanvaarden, Het mandaat werd beëindigd op 25/05/2018.
Er wordt beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2018 te verplaatsen: :
van: Boechoutsesteenweg 38-40, 2540 Hove
naar: Den Blommaert 2, 2540 Hove
Altius HR & Services BVBA
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sofie Paeschuyzen bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-04/0137829
Contactgegevens
E-zi
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
39 Van Eyckpark 9250 Waasmunster