RCS-bijwerking : op 01/05/2026
EDELWEISS
Actief
•0823.503.472
Adres
5 Avenue Eiffel 1300 Wavre
Activiteit
Overige detailhandel in nieuwe artikelen n.e.g.
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
01/03/2010
Juridische informatie
EDELWEISS
Nummer
0823.503.472
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0823503472
EUID
BEKBOBCE.0823.503.472
Juridische situatie
normal • Sinds 01/03/2010
Maatschappelijk kapitaal
100000.00 EUR
Activiteit
EDELWEISS
Code NACEBEL
47.789, 74.130, 47.784•Overige detailhandel in nieuwe artikelen n.e.g., Interieurontwerp, Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
EDELWEISS
3 vestigingen
BAOBAB COLLECTION
Actief
Ondernemingsnummer: 2.291.495.831
Adres: 41 Korte Gasthuisstraat 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/08/2019
EDELWEISS sprl
Actief
Ondernemingsnummer: 2.189.407.091
Adres: 15 Rue des Sablons 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/03/2010
Baobab Collection Uccle
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.324.515.621
Adres: 938-942 Chaussée de Waterloo 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 02/11/2021
Financiën
EDELWEISS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 1.2M | 964.3K | 1.0M | 694.0K |
| Brutowinst | € | 566.6K | 535.8K | 663.7K | 434.5K |
| EBITDA | € | 78.2K | 88.4K | 262.1K | 125.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 78.1K | 88.3K | 261.6K | 125.1K |
| Nettoresultaat | € | 49.8K | 59.2K | 189.3K | 90.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 19,884 | -7,794 | 50,693 | 0 |
| Brutomarge | % | 49,009 | 55,564 | 63,459 | 62,6 |
| EBITDA-marge | % | 6,761 | 9,162 | 25,062 | 18,024 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 147.6K | 39.9K | 394.1K | 326.8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -147.6K | -39.9K | -394.1K | -326.8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 215.6K | 165.8K | 516.6K | 327.3K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,307 | 6,137 | 18,103 | 13,098 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
EDELWEISS
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
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EDELWEISS
1 document
coordination 2022
coordination 2022
28/09/2022
Jaarrekeningen
EDELWEISS
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
07/05/2024
Jaarrekeningen 2022
17/05/2023
Jaarrekeningen 2021
02/05/2022
Jaarrekeningen 2020
26/05/2021
Jaarrekeningen 2019
19/05/2020
Jaarrekeningen 2018
17/05/2019
Jaarrekeningen 2017
04/06/2018
Jaarrekeningen 2016
28/06/2017
Jaarrekeningen 2015
02/06/2016
Jaarrekeningen 2014
03/07/2015
Jaarrekeningen 2013
11/03/2014
Jaarrekeningen 2012
16/05/2013
Jaarrekeningen 2011
27/02/2012
Publicaties
EDELWEISS
19 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
03/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
17/06/2024
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
15/04/2011
Beschrijving: Mod 2.1
Ä Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
Ep AERA os zn
Greffe
N° d'entreprise : 0823.503.472 i ‘ Dénomination
:
(en entier): EDELWEISS i
Forme juridique : Société Privée à responsabilité Limitée !
Siège : Avenue Molière, 309 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et dénomination de gérants et transfert du siège social
Transfert du siège social |
Convention de cession de parts sociales du 24 fevrier 2011 :
Conformément à l'article 2 des statuts de la sprl Edelweiss et en vertu des pouvoirs qui lui sont donnés, lai . gérance de la spri Edelweiss décide de transférer le siége social de la société vers la rue du Sablon n°15 ä : 1000 Bruxelles et ceci avec effet au 24 fevrier 2011. |
La démission en qualité de gérante suivante:
La convention stipule également la démission de son poste de gérante de la spd Edelweiss, Madame; . Françoise Surel domiciliée avenue Molière, 309 à 1180 Bruxelles et ceci avec effet à dater du 24 février 2011. :
Les nominations en qualité de gérants suivantes: !
Nomination en qualité de gérant la SPRL BAOBAB COLLECTION ayant son siège social à 1300 Wavre, : Avenue Fleming, 4, qui désignera comme ses représentants permanent, ses gérants à titre individuel (FM! : Services SPRL représentée par Fabrice Malbrain, JAM International SA représentée par Jean-Marc Grison,: : Monsieur Alain Lahy) avec effet au 24 février 2011 et à titre gratuit.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
10/10/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0823503472
Nom
(en entier) : EDELWEISS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Eiffel 5
: 1300 Wavre
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l’acte de la société anonyme « EDELWEISS » reçu par le notaire Frédéric MAGNUS exerçant sa fonction via la société à responsabilité limitée dénommée "Frédéric MAGNUS, notaire", ayant son siège à 5101 Erpent, rue du Grand Tige 11, en date du 28 septembre 2022, en cours d’ enregistrement.
1. Ordre du jour
1. Transformation de la société en société anonyme
a) Rapport établi par l’organe d’administration, conformément à l’article 14:5 du Code des sociétés et des associations, justifiant la proposition de transformation de la société ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois conformément à l’article 14:3 du Code des sociétés et des associations ; b) Rapport établi le 15 septembre 2022 par la société à responsabilité limitée « PwC Réviseur d’ Entreprises » représentée par Monsieur Patrick MORTROUX, réviseur d’entreprises, commissaire, ayant son siège à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal, 18, établi conformément à l’article 14:4 du Code des sociétés et des associations.
c) Décision de transformation en société anonyme.
2. Adoption de nouveaux statuts de la société pour les mettre en concordance avec ce qui précède et avec le Code des sociétés et des associations.
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « EDELWEISS ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. Article 3 : Objet
La société a pour objet toutes les activités de décoration, de décoration d’intérieur, art de table et le conseil dans ces différentes matières.
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles. Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’ intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
*22364271*
Déposé
06-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre II : Capital
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à cent mille euros (100.000,00 €).
Il est représenté par cent (100) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/100ème du capital, entièrement libérées.
Chaque action donne droit à une voix et confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Article 7 : Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions existante, le droit de préférence revient d’abord aux titulaires d’actions de la classe à émettre. Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur participation dans l’avoir social.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient à l’usufruitier, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Article 8 : Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Article 10. Nature des autres titres
Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés.
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.
Article 11. Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci ; étant entendu que si un usufruit est recueilli exclusivement dans le chef d’un héritier ou légataire, l’ exercice des droits afférents aux actions pourra être réalisé par l’usufruitier. Article 12. Cession d’actions.
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION ET REPRESENTATION
Article 13. Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.
Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’ ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur unique.
Article 14. Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 15. Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les 10 jours d’une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La convocation est faite par écrit (par exemple : par mail), au plus tard 5 jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Article 16. Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit, ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’ a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’ à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Article 17. Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel y sont annexés.
Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du conseil d’administration sont mentionnées aux procès-verbaux.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux administrateurs.
Article 18. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 19. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20. Représentation de la société
Sans préjudice du pouvoir de représentation général du conseil d’administration comme collège, la société est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. Il ne doit pas prouver ses pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 21. Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale. TITRE V. CONTRÔLE DE LA SOCIETE
Article 22. Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI. ASSEMBLEE GENERALE
Article 23. Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi du mois de mai à 16 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’ assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l’information.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Article 24. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un rapport qu’il a établi.
Article 25. Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Article 26. Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 27. Vote par correspondance
Pour autant que l’organe d’administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’ administration et qui contient les mentions suivantes :
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote - la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies - l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention. Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 5 jours ouvrables avant l’ assemblée générale à l’organe d’administration par lettre recommandée ou à l’adresse e-mail de la société.
Les formulaires doivent être disponibles au plus tard 15 jours avant l’assemblée générale à la requête de tout actionnaire.
Article 28. Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique.
En cas d’absence ou empêchement de la personne précitée, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau. Article 29. Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Article 30. Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
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2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 31. Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 32. Prorogation de l’assemblée générale
L’organe d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée : cinq semaines) toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels, sauf si l’assemblée a été convoquée à la requête d’un ou de plusieurs actionnaires conformément aux dispositions légales.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 33. Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège.
TITRE VII. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BENEFICE Article 34. Exercice social – Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 35. Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation
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renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un- dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition de l’organe d’administration.
Article 36. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration. L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. TITRE VIII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 37. Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 38. Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 39. Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40. Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 41. Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Article 42. Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites
3. Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts. 4. Démission et renouvellement du/des gérant(s) comme administrateur(s) L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non statutaires pour une durée de six ans, renouvelable :
1. La société à responsabilité limitée dénommée « ALINVEST », ayant son siège à ayant son siège à Zona Industriala Vest, Strada III, nr 5, 310494 Arad, Roumanie, numéro d’ordre au registre du commerce roumain : J2/598/2002, attribué le 07/08/2002, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprises bis 0745.860.417, représentée par son représentant permanent, Monsieur LAHY Alain Albert Lina Ghislain, domicilié à Str Câmpia Turzii 70, 310246 ARAD, ayant accepté son mandat suivant document sous seing privé daté du 16 septembre 2022 qui demeura annexé aux présentes.
2. La société à responsabilité limitée dénommée « ZADIG CONSULTING », ayant son siège à 1190 Forest, rue des Alliés, 222, préqualifiée, BCE 0670.538.828, représentée par son représentant permanent, Madame NAVARRO Corinne, domiciliée à 1190 Forest, Rue des Alliés 222/01+3, ayant accepté son mandat suivant document sous seing privé daté du 16 septembre 2022 qui demeura annexé aux présentes.
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3. La société à responsabilité limitée dénommée « @GEMBA », ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue Napoléon, 134, préqualifiée, BCE 0688.397.009, représentée par son représentant permanent, Monsieur VAES Bruno, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Napoléon 134, ayant accepté son mandat suivant document sous seing privé daté du 16 septembre 2022 qui demeura annexé aux présentes.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x) gérant(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat.
5. Siège de la société.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1300 Wavre, Avenue Eiffel, 5. 6. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
b) RESOLUTIONS
Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposées en même temps :
- expédition de l'acte avant enregistrement ainsi que les annexes;
- rapport spécial de l’organe d’administration établi sur base de l’article 5 :101 du code des sociétés et des associations relatif à la modification de l’objet.
- coordination des statuts;
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Jaarrekeningen
17/03/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-03-17/0038510
Ontslagen, Benoemingen
27/05/2021
Beschrijving:
A
Mod 006 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
N° d'entreprise : Nom
Sm
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{en entier) :
{en abrégé) :
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Alain Lahy
Administrateur-délégué
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DE L'ENTREPRISE
Greffe
0823 503 472
EDELWEISS ... 4
Société à Responsabilité Limitée
Avenue Eiffel, 5 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2021
Le Président constate qu'il y a lieu de renouveler le mandat du commissaire. . L'assemblée approuve, à l'unanimité, le renouvellement de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Madame Géraldine Slangen, réviseurs d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelé à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2023.
Représentant ALINVEST SRL'
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Ontslagen, Benoemingen
27/09/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL Dg LENTREp GE
INN - 17 $2 zo FAIRE U omen aL Gig
N° d'entreprise : 0823 503 472 Nom
{en entier) : EDELWEISS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Reponsabilité Limitée
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait du PV d'AGE du 8 septembre 2021
€...) L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, acte la nomination comme administrateur, des
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I sociétés :
ZADIG Consulting SRL {n° d'entreprise 0670.538.828), ayant son siège social à Square Larousse, 4 - 1190 Forest, représenté par son représentant permanent Mme Corinne Bensahel
et de
@Gemba SRL {n° d'entreprise 0668.397.009), ayant son siège social à Avenue Napoléon, 134 — 4180 Uccle, représenté par son représentant permanent M. Bruno Vaes.
Les mandats prennnent effet en date d'aujourd'hui.
Les mandats ne seront pas rémunérés.
Alain Lahy
Représentant Alinvest SRL
Administrateur
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-08/0085532
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2018
Beschrijving:
Ar Mod Word 15,1
f N \ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
Lg après dépôt de l'acte au greffe
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LIU TILRRONSRE *18073668* amar is cri. U Me vr hed te 1 4 rs 4p OR eye Grete de Commerce
N° d'entreprise : 0823 503 472
Dénomination
(en entier) : EDELWEISS
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Sablon 15, 1000 Bruxelles, Belgique
! Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du gérant unique
Extrait des décisions prises par écrit par les associés à l'unanimité le 26 mars 2018:
“A l'unanimité, les associés prennent les décisions suivantes :
PRENNENT CONNAISSANCE du remplacement de MP Ressources SPRL, elle-même représentée par son représentant permanent, M. Pascal Pollet, par SC Candela Manufacturing SRL, elle-méme représentée par son. représentant permanent, M. Alain Lahy en tant que représentante permanente de DECOSCENT SA pour l'exercice de ses fonctions de gérant unique dans la Société.
DECIDENT de donner une procuration spéciale, chacun pouvant agir séparément et avec pouvoir de: substitution, à Madame Marie Brasseur, Madame Charlotte Peeters, Monsieur Adrien Galot et Madame Sheena Belmans ou a tout autre avocat du cabinet ALTIUS SCRL dont les bureaux sont situés à l'avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles.
Chaque mandataire a le pouvoir d’agir individuellement et de représenter la Société afin d'assurer les: : formalités légales nécessaires ou utiles en vue du dépôt et de la publication des présentes décisions. En: particulier, chaque mandataire a le pouvoir de signer les formulaires de publication et de les déposer au greffe du tribunal de Commerce compétent."
Pour extrait arialytique,
Marie Brasseur,
Mandataire
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
15/04/2015
Beschrijving: +
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MA INUN 12.98 2 15054341* eu creffe du tribunal de commerce £ancophone «PEvclles
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N° d'entreprise : 0823,503.472
Dénomination
(en entier) : EDELWEISS
(en abrêgé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : Rue des Sablons numéro 15 à Bruxelles (1000 Bruxelles)
(adresse complète)
Objet{s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL- MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE- MODIFICATION DES STATUTS-DEMISSION ET NOMINATION DU GERANT- NOMINATION D’UN COMMISSAIRE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité! limitée « EDELWEISS », ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue des Sablons 15, inscrite au: registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0823.503.472, reçu par Maître Dimitri: CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise,! 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard: INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente et un mars deux mil quinze, il résulte que l'assembiée, aprés délibération, a pris à l'unanimité des voix Les résolutions suivantes :
pee
ce
een
e ee
nme
ener
essere
nee
ed
Première résolution : Modification de la date de clôture d'exercice social et de la date d'assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
a) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre de chaque année de telle; manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er août 2014 sera clôturé le 31 décembre 2015 et aura. dès lors, une durée totale de 17 mois.
b) de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la porter au premier lundi du mois de mai de chaque année à seize heures, et pour la première fois en 2016.
oS O1 to Er
Deuxième résolution : Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier les articles 2, 9, 11 alinéa 1, 12 alinéa 2 et 13 alinéa 1 des statuts afin de; les mettre en conformité avec les résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des: sociétés, comme suit :
Article 2 - Siège social
Le siège social pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation sur: l'emploi des langues, par simple décision de la gérance, laquelle sera publiée aux annexes du Moniteur Belge. La gérance peut établir en Belgique ou à l'étranger, partout où elle te juge utile, des sièges administratifs ou; d'exploitation, des succursales, bureaux ou agences.
Article 9 - Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. ! L'assembiée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, teur rémunération et, s'ils sont: plusieurs, leurs pouvoirs.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus. S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous! pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut! accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence. Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés. Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
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A Reserve | ‚Volet'B - Suite
au Le conseil de gerance se r&unit sur la convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. { Moniteur I ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou! belge repsésentés. Tout gérant peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ! ! + 4 ayant Un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil de gérance et yi JL ri ! voter en ses lieu et place. Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix, Les!
! délibérations du conseil de gérance sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des ! ! membres présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. Si une personne morale est nommée gérante, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ı administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et! pour le compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément ! son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de ! représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
i Article 11- Assemblées générales
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans là convocation, le premier lundi du mois de mai de chaque année à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
(.)
Article 12 - Vote
Ce) . 2
Chaque associé peut se faire représenter par un tiers, associé ou non, porteur d'une procuration spéciale; il ! peut même émettre son vote par écrit, par télécopie, par télégramme ou par tout autre moyen de} communication ayant un support matériel.
€.)
Article 13 — Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. (...)
Troisiéme résolution : Démission et nomination du gérant
L'assemblée prend acte de la démission à compter du jour de l'acte de la société anonyme « BAOBAB : : COLLECTION », », ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Edison 8, inscrite au registre des personnes | ! morales sous le numéro 0870.667.050, représentée par la société anonyme « DECOSCENT », ayant son siège ! : social à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Chateau de Walzin, 3, inscrite au Registre des Personnes Morales ! ! (Bruxelles) sous le numéro 0599.864.727, représentée par la société privée à responsabilité limitée « MP : RESSOURCES », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Beau-Séjour 49, inscrite au! { Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0598.748.435, représentée par son représentant ; Ÿ permanent Monsieur Pascal POLLET, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Beau-Séjour 49. L'assemblée lui donne décharge provisoire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social en cours tet s'engage à ce que la décharge finale leur soit donnée à la prochaine assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de nommer en tant que nouveau gérant la société anonyme « DECOSCENT », prénommée, représentée par la société privée à responsabilité limitée « MP RESSOURCES », prénommée, ! représentée par son représentant permanent Monsieur Pascal POLLET, prénommé.
Quatrième résolution : Nomination d'un commissaire L'assemblée générale appelle aux fonctions de commissaire pour une durée de trois années : la société {civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « PricewaterhouseCoopers Reviseurs ! ! d'Entreprises », ayant son siège social à 1932 Zaventem, Woluwedal 18, inscrite au registre des personnes | ! morales sous le numéro 0429.501.944, qui sera représentée par Monsieur Alexis VAN BAVEL, réviseur ! d'entreprises. i Les émoluments annuels du commissaire sont fixés à ciriq mille euros (5.000,00 €).
Cinquième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à la gérance, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à ta présente assemblée ; - au Notaire soussigné pour l'établissement d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents ; et piéces et, en général, faire le nécessaire.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe | du Tribunal de Commerce
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Mentionner sur !a derniére page du Volet B: au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
11/03/2010
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does: ël | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Moniteur
belge
a M Eee *10036265* Greffe
N° d'ent : FL
Das OVT? So ten entier) EDELWEISS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège: 1180 Bruxelles, avenue Molière 399
‘| Obietdef'acte: CONSTITUTION
: D'un acte reçu par le notaire Gaëtan WAGEMANS à lxelles. le 24 février 2010, il résulte que le fondateur ci- : après nommé a constitué une société privée a responsabilité limitée comme suit: 7 Fondateur :
: Madame SUREL Françoise Marie-Louise, née à Winchester (Massachusetts. Etats-Unis d'Amérique) le 31: ! : août 1964, de nationalité française et américaine, épouse de Monsieur Anhur CHANG, domicitiée à Uccle (1180.
’ Bruxelles), avenue Molière 309. :
A.CONSTITUTION
: La cemparante requiert le notaire saussigné d'acter qu'elle constitue une société commerciale et d'arrêter : | les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «EDELWEISS», ayant son siège social à Uccle {1180 Bruxeïles}, avenue Molière 309. au capital de CENT MILLE EUROS (109.000.-EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. :
: Préalablement à la constitution de la société, la comparante, en sa qualité de fondateurs, a remis au notare, ! : soussigné le plan financier. :
: La comparante déclare souscrire les cent (100) parts sociales. en espèces, au prix de mille euros.
: (1.000,00€), libérées à concurrence de quarante mike euros (40.000.-EUR). bo La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi sauscrites a été libérée à concurrence de : ! quarante mille euros (40.000.-EUR) par un versement en espèces et que le montant de ces versements à êté. ! : dépasé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprés de la Banque ING sous le : : numéro 363-0687990-09. :
Une attestation justifant ce dépôt demeurera au dossier du notaire soussigné. : Aprés lecture de l'artide 212 du Code das Sociétés, le comparant nous a dédaré qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société. :
{on omet...)
El iis arrêtent ainsi qu'il suit les statuts de la société:
B. STATUTS
Article 1 - Forme et dénomination
La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée Elle est dénommée : « EDELWEISS». :
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie ! immédiatement de la mention : « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales : « S.P.R.L. »
Article 2 - Siege social
Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Moliere 309. :
! il peut être transféré partout adleurs, en Belgique, par simple décisian de la gérance qui a tous pouvoirs ! : pour faire constater autnentiquement la modification des statuts qui en résulte. .
En La société peut établr, également par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,
: : d'exploitation ou succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3 - Objet
La société a pour objet toutes les activités de décoration, de décoration d'intérieur,
art de la table et le conseil cans ces d'fférentes matières. .
Elle peut, dans les hmites de son objet social. tant en Belg:que qu'à l'étranger, eflectuer toutes operations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales où civiles. Eile peut s'intéresser, par voie d'apport, ce cession, de fusion, de souscription, de participation: : d'intervention financière où autrement, dans toutes sociétés, entreprises Cu opérations ayant un objet similaire : : cu connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Article 4 - Durée
Mentenner sur a cermère page du Volet B Au recto : Nom et quarté dé nciaire ınstrurrenlant ou de la personne ou des personnes ayant souvoir de représenter la persorne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature Bijlagen
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belge
La société a une durée illimitée.
Article 5 - Capitat
Le capital social est fixé 4 CENT MILLE EUROS (100,000,-EUR}.
ll est divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toute un droit de vote.
il peut ètre créé des parts sociales sans droit de vote. Il ne peut être créé en surplus des parts sociales bénéficiaires non reorésentatives du capital.
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décisian de l'assemblée générale
Article 6 » Nature des parts sociales et registre des associés
Les parts sociales sont nominatives
Efles sont inscrites au registre des associès, tenu au siege social. Des certificats constatant ces inscriptions seroni délivrés aux litu'aires des titres. Seul ce registre fait fai de la propriété des parts socia'es Article 7 + Caractère des parts sociales
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part socale.
Si plusieurs personnes ont des droits sur une même pat sociale, l'exercice des droits sociaux y afférents est
suspendu jusqu à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la société, propriétaire de da part sociale
En cas de démembrement du droit de proprété d'une part sociale entre usufruitier et nu propriëtaire, tous deux sont admis à assister à lassemblée. l'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, au ru
propriétaire, sauf pour les délibérations relatives à l'affectation des bénéfices réalisés l'attribution des réserves, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues ertre le nu propriétaire et l'usufruitier 4 ces sujets
Article 8 - Cession et transmission des parts sociales
(on omet...)
Article 9 Gérance
La société peut être gérée par un ou plus'eurs mandataires, gérants non stalutaires, perscnnes physiques,
associés ou non, rémunérés ou non. ls sont cependant en tout temps révocables par cette dernière. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps ‘im'té ou sans durée déterminée.
Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou uliles à l'accemp'issernent de l'objet social de la sociëlé, sauf ceux que la loi réserve à l'assemolée générale.
Chaque gérant reorésente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gärar L'assemblée générale des associès determine les émokuments et frais des gérants et peut leur allouer des indemnités fixes à charge du ccmpte de résultat
Article 10 - Surveilance de la société
Conformément aux dispositions du Code des soc:êtés, aussl longtemps que la saciété résond aux critères énorcés par la loi du cix-sept juilet mil neuf cent septante-cirq, i n'y a pas leu à nomination d'un commissaire
réviseur. sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II
peut se faire représenter par un expert-complable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accard ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 11 Assemblées générales
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième lundi du mois de janvier, à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'assocés représentant le cinquième du capital. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quirze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout état de cause, est considérée comme ayant élé régulièrement convoquée si elle est prèsente ou représentée à l'assemblée.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante. à trois
semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibère sur l& même ordre du jour et statue définitivement.
Les associés peuvent, à l'unanimité. prendre par écrit toutes les décisions qu! relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de ceites qui doivent être passées par un acte authentique Article 12 - Vote
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soi le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.
Tout associé peut donner à ioute autre personne, elle-même associée, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. L'assemblée générale est présidée par le gérant.
Le président peut désigner un secrétaire. L'assemblée générale pebt choisir, parmi ses membres, un ou
plusieurs serutäteurs. Les autres gérants complètent, s'il échet, le bureau.
Chaque part sociale donne droit a une voix
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par las membres du bureau et les associés qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés per un gérant.
Article 13 - Année el écritures sociales Bijlagen
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- Annexes
du
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belge
L'année sociale commence te premier août et finit le trente et un juillet de l'année suivante.
Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constiuant les comptes annuels Ceux ci comprennent le bilan, le compte de résultat, ainsi que l'annexe, en formant un tout.
Ces documents sont établis conformément
- ala lo: du dix sept juitlet mil neuf cent septante cing, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, et ses Arrétés d'exécution.
- aux dispositions du Code des sociétés et à ses Arrêté Royaux d'exécution.
Jans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposès par tes sains des gérants, à là BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.
Article 14 - Repanitian des bénéfices
Sur le bénéfice net, il esi prélevé :
cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint unidixième du capital soaal. II doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restam reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.
Article 15 - Liquidatian
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et a quelque moment que ce soit, la liquidation est
effectuée conformément aux dispositions du Code des sociétés, par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en fonction à cette époque Les liquidateurs disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Après règlement du passif et des frais de liquidation vu consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.
Le solde est réparti entre toutes les parts sociaies
Article 16 - Election de domicile
Pour Fexécution des statuts, tout associé, gérant ou tiquidateur fait élection ce domicile au siège social de la société.
Article 17 - Droit commun
Les associés entendent se conformer entièrement à l'ensemble des dispositions légales, dont le Code des sociétés, notamment en ses articles 210 à 349,
En conséquence. les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents
statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives ce ces lois censées non écrites
€. DISPOSIT'ONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
La comparante prend à l'unanmité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice socal et assemblée générale ordinaire.
Le prernier exercice sociat débutera ce jour et finira le 31 juillet 2011.
La prernière assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze
2. Gérance
Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée
1) Madame SUREL Françoise, pré qualfiée, ici présente et qui accepte.
2) la société privée à responsabilité limitée « THREE SIXTY », ayant son siège social à Forest (1190 Bruxelles), craussée d'Alsemberg 217/606, titulaire du numéro d'entreprise 0455.546.451, ici représentée par
son représentant permarent, Mens-eur Philippe SILVERBERG, domictié à Forest (1190 Forest), chaussée d'Alsemberg 217/605, nommé gérant aux termes de l'assemblée générale, publiée aux annexes du Moniteur belge le 5 février 2008, sous le numéro 20080205/0920026, lequel a déclaré accepter la mandai de gérant pour le compte de ta SPRL « THREE SIXTY ».
Leur mandat est gratuit.
3. Commissaire Compte tanu ces critères légaux, la comparante décide de ne pas nommer de commissaire
réviseur.
4. Pouvoirs
Guichet d'Entreprise UCM Bruxelles Lacomblé, dont les bureaux sont à 1030 Bruxelles, avenue A
Lacomblé 29. ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription de
la société au Registre das Personnes Morales. De même, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de faire toutes
Réservé Volet B - Suite
‘au : les démarches utiles ou nécessaires et signer taus documents et déclarations en vue de l'attribution à la société : Moniteur |: d'un numéro de T.V.A
belga : Aux effats ci dessus, la mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la: : : } société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile : : dE : : ou nécessaire pour l'exécution du mandat ii confié. :
5. Reprise des engagements par la société en fannation
: À l'unanimité, la comparante décide que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et:
: | toutes les activités entreprises antérieurement à ce jour, au nom et pour compte de la socièté en formation, sont: ! , sepris par la société présentement constituée
(on omet...)
Cependant, cette reprise n’aura d'effet qu'au moment cu la société jouira de ja personnalité morale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(dépêt s:muitané d'une expédition)
“Bêlivré avant enregistrement à la seule fin ce dépôt au Greffe du Tribunat de Commerce” Loi cu:
: 15.12.2005.
Bijlagen
bij
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Belgisch
Staatsblad
- 11/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dern:ére page du 1 Volet € 8
Gaétan WAGEMANS, notaire a Ixelles
Au recto Nom el qualité du nolaire instrurnentant ou de la personne ou des cersonnes
ayant pouvoir de représerter la cersonne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
09/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-09/0152817
Ontslagen, Benoemingen
14/12/2021
Beschrijving:
A
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Med DOG 19.01
Réservé
au
Moniteur
belge
Rn
TRIBUMAL DE L'ENTREFRISE
x
an 0327,79 nh
DU SEES) aston
Greffe
Mentionner sur la derniére page du Volet B :
N° d'entreprise : 0823 503 472
Nom
{en entier) : EDELWEISS
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
Société à Resonsabilité Limitée
Avenue Eiffel, 5 à 1300 Wavre
Objet de Pacte : Modification du représentant permanent du commissaire
Extrait de l'AGE du 26 novembre 2021
(.-)
L'assemblée générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PwC Réviseur d'Entreprises SRL, qui sera représentée par Patrick Mortroux à partir du 24 novembre 2021 pour Fexercice du mandat de commissaire, en remplacement de Géraldine Slagen.
€.)
» Alain Lahy
Représentant Alinvest SRL
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/05/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-23/0072299
Maatschappelijke zetel, Adressen anders dan maatschappelijke zetel
30/04/2020
Beschrijving: Mod DOC 19 01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe es
Manas | Maes to ho Et jad Vd and be Eh Eos FR
Rés
Mot 22 AVR. 2020 be
III au greffe du tribunal de l'entreprise
959* francophone Gefruxelles
| a ;
N° d'entreprise : 0890-864-034 2835. 503. 478 i
Nom ‘
{en entier) : EDELWEISS
(en abrégé)
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Sablons 15, 1000 Bruxelles
Objet de l’acte : transfert de siège social
Extrait des décisions de l'administrateur unique du 28 février 2020:
"L'administrateur unique prend les décisions suivantes :
DECIDE de transférer le siège social de la Société, avec effet immédiat, à "adresse suivante : Avenue Eiffel 5,
1300 Wavre
Belgique
DECIDE de supprimer, avec effet immédiat, le siège d'exploitation située à l'adresse suivante :
Rue des Sablons 15,
1000 Bruxelles,
Belgique
DECIDE donner une procuration spéciale, chacun pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, a Madame Charlotte Peeters, Madame Aylin Cebbar, Monsieur Pierre Vanholsbeke, Madame Sheena Belmans et Madame Marie Brasseur ou à tout autre avocat du cabinet ALTIUS SCRL dont les bureaux sont situés à l'avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles.
Chaque mandataire a le pouvoir d'agir individuellement et de représenter la Société afin d'assurer les formalités légales nécessaires ou utiles en vue du dépôt et de la publication des présentes décisions. En particulier, chaque mandataire a le pouvoir de signer les formulaires de publication et de les déposer au greffe du tribunal de l'Entreprise compétent et d'accomplir toutes les formalités nécessaires afin de mettre à jour l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises (en ce compris, procéder à la suppression du siège d'exploitation située à rue des Sablons 15, 1000 Bruxelles) et auprès des autorités de la TVA, en vue du dépôt et de la publication des présentes décisions."
Pour extrait analytique,
Sheena Belmans,
mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/02/2019
Beschrijving: MOD WORD 11,1 ‚35 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge | DIE après dépôt de l'acte DES 7 | R = CU | e 2 4 JAN, 2019 au greffe du tribunal de l'entreprise 8114* francophone @erruxelles : Dénomination N° d'entreprise : 0823503472 (en entier) : EDELWEISS {en abrégé): Forme juridique : Société Privée à responsabilité limitée Siège: Rue du Sablon, 15 à 1000 Bruxelles ; {adresse complete) - Objet(s) de Pacte :Renouvellement mandat Réviseur. Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 7 mai €.) i L'assemblée générale nomme la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint. : Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne. Madame Géraldine Slangen, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat: : au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des' : actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre, ; 2020. €). DECOSCENT sa Gérant Représenté par SC Candella Manufacturing Représenté par M.Lahy Alain : du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/07/2011
Beschrijving: ES en
GD
Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteu
belge UI UN
N° d'entreprise :
Dénomination
(en entier) :
Forme juridique :
Siège :
Objet de l'acte :
l
3515* 28 JUN 200 Greffe
0823.503.472
EDELWEISS
Société Privée à responsabilité Limitée
Rue du Sablon, 15 - 1000 Bruxelles
dénomination de gérant
Conformément à l'article 2 des statuts de la sprl Edelweiss et en vertu des pouvoirs qui lui sont donnés, la gérance de la spri Edelweiss déclare ta démission de son poste de gérant à titre gratuit de la sprl Edelweiss, la société THREE-SIXTY s.p.r.l. représentée par son gérant Monsieur Philippe Silverberg ayant son siège social, chaussée d'Alsemberg, 217, bloc c / bte 605 à 1190 Bruxelles et ceci avec effet à dater du 24 février 2011.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/03/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-03-02/0031464
Ontslagen, Benoemingen
11/05/2020
Beschrijving:
24 à
» Mod DOC 19.05
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
Réserv
au
Monitel
belge
après dépôt de l'acteau greffe ,
P Dénosé / Recu le ; a
30 AVR. 2020
NON gu gto du tuna de Penrose francophone de Bruxelles + N © oO or OY pe 19 OD; *
N° d'entreprise : 0823 503 472
Nom
(en entier) : EDELWEISS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Sablons 15, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination de l'administrateur unique
Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires à l'unanimité le 10 janvier 2020:
"Les actionnaires prennent les décisions suivantes à l'unanimité:
1ère décision
PRENNENT CONNAISSANCE de la démission de DECOSCENT SA, représentée par SC Candela Manufacturing SRL, elle-même représentée par son représentant permanent, M. Alain Lahy de ses fonctions d'administrateur unique de la Société et ce, avec effet au 1er janvier 2020.
2ème décision
DECIDENT de nommer en qualité d'administrateur unique, avec effet au 1er janvier 2020, Alinvest SRL, ayant son siège social à STR. III — Zona industriala Arad Vest, n°5, 310494 Arad, Roumanie et ayant comme numéro d'entreprise J02/598/2002 et ce, pour une durée indéterminée. Alinvest SRL a désigné M. Alain Lahy, domicilié à Campla Turzii 70, 310246 Arad, Roumanie, comme son représentant permanent pour l'exercice de son mandat dans la Société.
DECIDENT en outre que le mandat d’administrateur unique d’Alinvest SRL sera exercé 4 titre gratuit.
3ème décision
DECIDENT de donner une procuration spéciale, chacun pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, à Madame Marie Brasseur, Madame Charlotte Peeters, Monsieur Thijs Herremans et Madame Sheena Belmans ou à tout autre avocat du cabinet ALTIUS SCRL dont les bureaux sont situés à l'avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles.
Chaque mandataire a le pouvoir d'agir individuellement et de représenter la Société afin d'assurer les formalités légales nécessaires ou utiles en vue du dépôt et de la publication des présentes décisions. En particulier, chaque mandataire a le pouvoir de signer les formulaires de publication et de les déposer au greffe du tribunal de l'Entreprise compétent."
Pour extrait analytique,
Sheena Belmans
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au_verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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