RCS-bijwerking : op 29/05/2026
EDIBO-IMMO
Actief
•0837.731.491
Adres
10 Rue de la Navère,ZE,Pont. Box 1 5380 Fernelmont
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
08/07/2011
Bestuurders
Juridische informatie
EDIBO-IMMO
Nummer
0837.731.491
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0837731491
EUID
BEKBOBCE.0837.731.491
Juridische situatie
normal • Sinds 08/07/2011
Maatschappelijk kapitaal
750 000.00 EUR
Activiteit
EDIBO-IMMO
Code NACEBEL
70.200, 68.203, 82.990, 68.110•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Handel in eigen onroerend goed
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, real estate activities, administrative and support service activities
Financiën
EDIBO-IMMO
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 188.1K | 595.7K | 1.2M | 131.9K |
| Brutowinst | € | 175.9K | 222.0K | 368.9K | 131.9K |
| EBITDA | € | 52.5K | 69.5K | 213.9K | 43.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 46.9K | 63.9K | 213.9K | 43.4K |
| Nettoresultaat | € | 24.5K | 39.9K | 67.9K | 2.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -68,424 | -52,202 | 844,816 | 0 |
| Brutomarge | % | 93,496 | 37,271 | 29,597 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 27,927 | 11,67 | 17,164 | 32,866 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 178.6K | 176.2K | 23.1K | 23.8K |
| Financiële schulden | € | 853.5K | 924.7K | 994.8K | 1.9M |
| Netto financiële schuld | € | 674.8K | 748.5K | 971.7K | 1.9M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 12,847 | 10,767 | 4,542 | 43,372 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 922.0K | 903.1K | 831.3K | 763.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 13,038 | 6,699 | 5,445 | 2,094 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
EDIBO-IMMO
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/06/2025
Bedrijfsnummer: 0837.731.491
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/06/2025
Bedrijfsnummer: 0837.731.491
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/06/2025
Bedrijfsnummer: 0837.731.491
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/06/2025
Bedrijfsnummer: 0716.919.179
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/06/2025
Bedrijfsnummer: 0880.450.291
Cartografie
EDIBO-IMMO
Juridische documenten
EDIBO-IMMO
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
EDIBO-IMMO
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
03/07/2024
Jaarrekeningen 2022
01/06/2023
Jaarrekeningen 2021
26/09/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
26/06/2020
Jaarrekeningen 2018
05/07/2019
Jaarrekeningen 2017
29/08/2018
Jaarrekeningen 2016
10/08/2017
Jaarrekeningen 2015
07/07/2016
Jaarrekeningen 2014
24/08/2015
Vestigingen
EDIBO-IMMO
1 vestiging
2.201.068.570
Actief
Ondernemingsnummer: 2.201.068.570
Adres: 1302 Maatheide 3920 Lommel
Oprichtingsdatum: 08/07/2011
Publicaties
EDIBO-IMMO
10 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen
08/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
22/05/2025
Jaarrekeningen
19/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-19/0242865
Ontslagen, Benoemingen
12/11/2018
Beschrijving: A
Mod Word 15.
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblac
RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
NUN 30 0. zo Griffie
Volledig adres v.d. zetel: Maatheide 1302, 3920 LOMMEL
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Ondernemingsnr : 0837 731 491
Benaming
out) : EDIBO-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
De algemene vergadering dd. 04/06/2018 beslist eenparig als commissaris te herbenoemen de BVBA: "BECKERS, LOENDERS & C°” met maatschappelijke zetel te. 3510 HASSELT (Kermi), Diestersteenweg: 146, vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS, wonende fe 3800 Sint-Truiden, Witte Brugstraat 20,; voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering gehouden in 2021 (over boekjaar per; 31.12.2020).
Opgemaakt te Lommel, 04 juni 2018
BVBA LIMABAAN,
Gedelegeerd Bestuurder,
Vertegenwoordigd door de heer Herman SWINGS,
Zaakvoerder
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/01/2016
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I
STR BELGE
NN eee
RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
Ondernemingsnr: 0837731491
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
BELGISCH
STAATSBLAD Griffie
Benaming
(voluit): EDIBO-IMMO
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Maatheide 1302, 3920 LOMMEL
(volledig adres)
De bijzondere Algemene Vergadering beslist eenparig als commissaris te herbenoemen de BVBA: “BECKERS LOENDERS & C°" met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 146,: vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS, wonende te 3800 Sint-Truiden, Witte Brugstraat 20, voor! een periode van 3 jaar tot aan de Algemene Vergadering gehouden in 2018 (over boekjaar per: 31.12.2017). :
Opgemaakt te Lommel, 26 juni 2015
BVBA LIMABAAN,
Gedelegeerd Bestuurder,
Vertegenwoordigd door de heer Herman SWINGS,
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
11/09/2020
Beschrijving: + ££ Meg DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie I Voor behou INSEAM ve sr 0 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Hasselt Griffitifie Volledig adres v.d. zetel : 3920 Lommel, Maatheide 1302 Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel Ondernemingsnr : 0837 734 491 Naam woluit) : EDIBO-IMMO (verkort) : Rechtsvorm : N.V. Het bestuursorgaan heeft besloten de maatschappelijke zetel te verplaatsen, met ingang vanaf 17 juni 2020, naar 5380 FERNELMONT, Rue de la Navère 10 boîte 4. De BV LIMABAAN, Vertegenwoordigd door dhr. Herman SWINGS Voorzitter Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-03/0139714
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
25/09/2017
Beschrijving: Word mod 15,1 - AL. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte JM 17135871* Il RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT 14 SEP. 2007 Griffie Ondernem Volledig adres v.d. : : : i ! : : ; i ! i i ; ! i i } ! ! ; i ; ! i : : : ; i ! ; ! i i ! ! ! ! i ! ! ! ! ; | i ! ! ; t H i ! ! ! ! t i { } ! ! ! ! { | ! ! ! ; { ! ! H ! ! ! ! ! ! ! i ! i ! t i ! ! ! t ! ! ! \ ; ! ‘ i i ! i ! ! ! i ! ; ! ; ; : : : t ! t ! i ‘ i ! ! t ! { | ! ! Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : ingsnr Benaming (voluit): (verkort): Rechtsvorm: zetel: Verso: 0837.731.491 EDIBO-IMMO Naamloze vennootschap Maatheide 1302 3920 Lommel | Onderwerp akte : Kapitaalwijziging en herbenoeming bestuurders | ! uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 7 september 2017 voor: : Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor: ‘registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. 8 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig: | doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt : ! ‚ Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EDIBO-IMMO”, met: | maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Maatheide 1302, volgende beslissingen genomen heeft: | | Eerste beslissing - Kapitaalverhoging : : De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdviftigduizendi euro (250.000 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vijfhonderdduizend euro (500.000 €) tot; zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000 €). i De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en! | zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen. : Tweede beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting i ‘ 1. Vervolgens verklaren alle aandeelhouders hun voorkeurrecht uit te oefenen, volledig op de hoogte te: ‘zijn van de staten en de financiële toestand van de vennootschap en ín te schrijven op de! | kapitaalverhoging naar verhouding van hun aandelenbezit en onder de hoger gestelde voorwaarden. ‘2, De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging bijgevolg volledig volstort werd. : 8. De inbrengen in geld, ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 €) werden! : overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van; | de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op: ' 29 augustus 2017 dat in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven. : | Derde beslissing - Vaststelling van de kapitaalverhoging ï ‘ De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde: ; kapitaalverhoging van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en! at het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000 €), : vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, : ì Vierde besfissing - Wijziging van de statuten : m de statuten in overeenstemming te brengen met het voorafgaande besluit, beslist de vergadering: rtikel 5 van de statuten aan te passen als volgt: | tikel 5 wordt vervangen door volgende tekst: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge +
.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
| t t t t ı t
‘
3 !
t t
Word mod 15,1 - AL
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderavijftigduizend euro (750.000 €) en is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde.” Vijfde beslissing- Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de huidige bestuurders te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar :
a) de BVBA LIMABAAN, met als vaste vertegenwoordiger de heer SWINGS Herman; b) de BVBA JAMARO, met als vaste vertegenwoordiger de heer ULENAERS Daniel; c) de BVBA CAMILOTTE, met als vaste vertegenwoordiger de heer PAEREWYCK Dirk; d) de BVBA INDUSTRIAL BUILDINGS T&T, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHELDEN Thierry;
e) de BVBA JodiBo, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOONEN Jo; Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren te benoemen : a) tot voorzitter : de BVBA LIMABAAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SWINGS Herman.
b) tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid : de BVBA LIMABAAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SWINGS Herman. Zesde beslissing — Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Zevende beslissing — Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Marc TOPFF,
geassocieerd notaris te Neerpelt,
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
= gecoördineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
13/04/2021
Beschrijving:
à Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur beige
1 € | | après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
ONDD ne Breffeoremer
N° d'entreprise : 0837 731 491
Nom
(en entier) © EDIBO - IMMO
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 5380 Fernelmont, Rue de la Navère, ZE, Pont. 10 boîte 1
Objet de Facte : Modification des status
r t
t ï
5
1 t
1 F
5 t
t
T
t
F
8
t
t F
f
! D'un acte reçu par Maître Silvie Lopez-Hernandez, Notaire accocié à 3910 Pelt, Boseind 23, le 25 février ! 2021, enregistré le 8 mars 2021 OBA (5) volume 000 folio 000 case 4561, reçu cinquante euro, signé le | receveur, il résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société Anonyme "EDIBO- : IMMO", ayant son siège à Rue de la Navère, ZE, Pont. 10, Boite 1, 5380 Fernelmont, a pris les décisions + suivants :
1 PREMIERE DECISION-RENOMINATION DU COMMISSAIRE
! L'assemblée décide de rénommer la société privée “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”, ayant son siège t_dans la Région Flamande, Diestersesteenweg 146, 3510 Hasselt, inscrit au registre des personnes morales t_d'Anvers division Haaselt sous le numéro 0430.898.843 et TVA 0430.898.843, représenté par Monsieur Luc ì Beckers, réviseur d'entreprises, ayant son bureau à 3510 Hasselt, Diestersesteenweg 146, comme t_commissaire pour une période de trois (3) ans.
! La rénommination commence à ce jour et finit tout de suite après l'assemblée générale qui décide sur la 1 troisième exercice sociale.
ı Le mandat du commissaire est rémunéré. La rémunération annuelle est fixée à deux mille cing cents euros (2.500 €) TVA exclus. Ce montant est indexé sur la base de l'évolution des prix à la consommation. i DEUXIEME DECISION — PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DEMISSION DES ADMINISTRATEURS i L'assemblée prend connaissance des lettres de démission et de la démission de la société à responsabilité 1 limitée « LIMABAAN » et de la société à responsabilité limitée « INDUSTRIAL BUILDINGS T&T », en tant ı qu’adminisirateurs de notre saciété et ce à partir de ce jour.
i L'assemblée remercie les anciens administrateurs et leurs représentants permanents pour les services 1 rendus à notre société et, dans la mesure légalement autorisée en vertu du droit belge, leur donne décharge 1 intermédiaire pour la façon dont ils ont exercé leur mandat d'administrateur et représentant permanent de ı l'administrateur-personne morale de notre société jusqu'à ce jour.
1 L'assemblée décide de réitérer et confirmer la décharge pendant l'assemblée générale de notre société qui i_ vote sur les comptes annuels de l'exercice comptable prenant fin le 31 décembre 2020 et l'exercice comptable 1_ prenant fin le 31 décembre 2021.
i TROISIEME DECISION — RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE — DECISION DE LAISSER | LADRESSE DU SIEGE SOCIAL EN DEHORS DES STATUTS
\ L'assemblée prend connaissance de la décision du conseil d'administration de transférer le siège de ! Maatheide 1302, 3920 Lommel vers 5880 Fernelmont, Rue de la Navère, ZE, Pont. 10, boîte 1 et décide de ı ratifier ce transfert de siége à partir du 17 juin 2020.
! L'assemblée décide de mentionner uniquement dans les statuts la région dans laquelle le siège social est ' sis et de ne plus reprendre l'adresse exacte du siège social.
' Conformément aux décisions précédentes, l'assemblée décide de remplacer l'article 2 des présents statuts | par le nouveau règlement tel que repris dans la décision en question ci-après adoptant un texte totalement ' nouveau des statuts.
| QUATRIEME DECISION ~ MODIFICATION DU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS EMISES PAR LA SOCIETE i L'assemblée décide de multiplier les cinq cents (500) actions existantes par trois (3) afin de porter le nombre ı total d'actions à mille cinq cents (1.500). Les actions seront attribuées au prorata de l'actionnariat repris dans ; le préambule du présent acte.
1 Les actionnaires détiendront ainsi le nombre suivant d’actions aprés la modification du nombre d’actions et ı ce de la manière suivante :
i À la société à responsabilité privée « JODIBO », précitée, qui accepte : cinq cents (500) actions ; 1
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
-A la société à responsabilité privée « CAMILOTTE », précitée, qui accepte : cinq cents (500) actions ; L'actuel article 5 des statuts sera adapté conformément à la décision en question ci-après adoptant un texte totalement nouveau des statuts.
L'assemblée autorise les administrateurs à faire des modifications nécessaires dans le registre des actionnaires.
CINQUIEME DECISION — REPARTITION EN CLASSES D'ACTIONS
Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration en application de Farticte 7:155 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée décide de répartir des actions existantes en trois (3) classes qui sont attribuées et numérotées comme suit :
-Les actions numérotées d'un (1) à cinq cents (600) inclus forment les actions de classe A et sont attribuées à la société à responsabilité limitée « JODIBO », précitée ;
-Les actions numérotées de cinq cent un (501) à mille (1.000) inclus forment les actions de classe B et sont attribuées à la société à responsabilité limitée « JAMARO », précitée ;
-Les actions numérotées de mille et un (1.001) a mille cing cents (1.500) inclus forment les actians de classe G et sont attribuées à la société à responsabilité limitée « CAMILOTTE », précitée ; L'assemblée décide ensuite d'associer aux différentes classes d'actions un système de présentation contraignant relatif à la nomination des administrateurs et de prévoir un droit de préférence dans le cadre du règlement de préemption, le tout conformément à la décision en question ci-après adoptant un texte totalement nouveau des statuts.
Le conseil d'administration est autorisé à concrétiser cette décision et d'apposer les annotations nécessaires dans le registre des actionnaires.
En vertu de la décision précédente, l'assemblée décide de modifier/insérer les clauses des statuts relatives
a.au nombre et à la classe d'actions émises de la société (article 5),
b.au droit de préférence dans le cadre du règlement de droit de préemption (article 9); c.au nombre, à la présentation et à la nomination des administrateurs (article 10); et ce tout conformément à la décision en question ci-après adoptant un texte totalement nouveau des statuts.
SIXIEME DECISION -- MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION L'assemblée décide de moduler la composition du conseil d'administration en ce sens que le conseil d'administration comprendra dorénavant trois (3) membres et sera composé sur la base d'un système de présentation contraignant.
L'assemblée décide alors de modifier les statuts en ce sens, tel que repris dans la décision en question ci- après adoptant un texte totalement nouveau des statuts.
SEPTIEME DECISION — MODIFICATION DU POUVOIR D'ADMINISTRATION INTERNE L'assemblée décide de modifier le pouvoir d'aministration interne en ce sens que toute décision d'un conseil d'administration est prise à l'unanimité des voix des administrateurs.
L'assemblée décide de modifier les statuts en ce sens, tel que repris dans la décision en question ci-après adoptant un texte totalement nouveau des statuts.
HUITIEME DECISION — MODIFICATION DU POUVOIR DE REPRESENTATION EXTERNE L'assemblée décide de modifier le pouvair de représentation externe en ce sens que la société est dorénavant valablement représentée dans les actes judiciaires et extrajudiciaires par la majorité des membres du conseil d'administration, donc par minimum deux administrateurs agissant ensemble. A l'avenir, la société n'est donc plus représentée valablement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires par l'intervention d'un administrateur délégué.
L'assemblée décide alors de modifier les statuts en ce sens, tel que repris dans la décision en questian ci- après adoptant un texte totalement nouveau des statuts.
NEUVIEME DECISION — MODIFICATION DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE RESTRICTION DES CESSIONS D'ACTIONS
L'assemblée décide de modifier le régime de cession d'actions existant tel qu'il figure à l'article 7bis des statuts, en ce sens que le règlement de préemption prévu à l'article 7bis des statuts sera supprimé et remplacé par un nouveau règlement de préemption. De plus, une clause d'inaliénabilité temporaire sera insérée, dont l'assemblée est d'avis que celle-ci, quelle que soit sa durée, est justifiée par un intérêt légitime. Finalement, il est décidé d'insérer un droit de suite dans les statuts.
Le tout conformément à la décision en question ci-après, qui veille à l'adaptation des statuts. DIXIEME DECISION — (RE)FORMULATION DES MODALITES
L'assemblée décide de (re)formuter les modalités relatives : à l'exercice du droit de préférence en cas d'augmentation de capital en numéraire et d'émission d'obligations convertibles et droits de souscription; à l'amortissement du capital ; à l'indivisibilité, la libération et l'émission de titres ; à la réunion, la composition, la compétence et le fonctionnement du conseil d'administration ; à la compétence du (des) commissaire(s) ; à la nomination et la rémunération des administrateurs et du (des) commissaire(s); à la réunion, le fonctionnement de et les conditions d'admission à l'assemblée générale; à l'affectation du bénéfice, la dissolution, la liquidation et la transformation et ce tout conformément à la décision en question ci-après adoptant des statuts totalement nouveaux. .
ONZIEME DECISION ~ ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS
Lassembiée décide d'adopter des statuts totalement nouveaux et ce conformément aux décisions susmentionnées, aprés mise a jour du texte et aprés suppression ou remplacement de toutes les dispositions
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge devenues obsolétes et/ou incorrectes et après suppression de toutes les références (aux articles du) au Code des sociétés.
Après avoir abordé et approuvé chaque article séparément, l'assemblée décide que les statuts de la société seront stipulés comme suit:
STATUTS
forme juridique — dénomination
La société a la forme juridique d'une société anonyme et porte le nom : « EDIBO-IMMO ». siège
Le siège de la société est établi dans la Région wallonne.
L'organe d'administration est compétent paur déplacer le siège de la sociétè en Belgique, pour autant que ce tranfert ne nécessite pas de changement de langue des statuts conformément à la législation linguistique applicable. Une telle décision de l'organe d'administration ne nécessite pas de modification statutaire, à moins que le siège soit déplacé vers une autre Région ; dans ce cas, l'organe d'administration est compétent pour décider d'opérer une modification statutaire.
Par décision de l'organe d'administration, prise à la majorité simple des voix, la société peut créer des succursales, des sièges d'exploitation, des sièges administratifs, des filiales et des agences en Belgique et à l'étranger.
objet
La société a pour objet en Belgique et à l'étranger, excluvisement pour son compte et en nom propre : — la constitution, le développement et la gestion professionnels d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la rénovation, l'aménagement intérieur et la décoration, la location, l'échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à la gestion ou à la mise en valeur des biens immobiliers ou des droits réels immobiliers ;
— la constitution, le développement et la gestion professionnels d'un patrimoine mobilier ; toutes les opérations relatives aux biens et droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que l'achat et la vente, la location, l'échange ; plus particulièrement la gestion et la mise en valeur des valeurs mobilières, des actions, des obligations et fonds d'État ;
— l'acquisition et la conservation de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles ou immobilières existantes ou à créer ; la stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés et entreprises dans lesquelles elle détient une participation ; la participation à leur gestion, administration, liquidation et contrôle, ainsi que la fourniture d'assistance technique, administrative et financière à ces sociétés et entreprises. A titre d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou de toute autre manière, elle peut participer dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, similaire ou apparenté au sien, ou susceptible de contribuer à la réalisation de son objet.
Cette énumération n’est pas exhaustive et les notions de gestion de patrimaine ou de coriseils reprises dans ces statuts sont les activités autres que celles visées par la loi du six avril mille neuf cent nonante-cing relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.
A cet égard, la société peut collaborer avec, participer dans, ou de quelque manière que ce soit, prendre des participations directes ou indirectes dans d’autres entreprises.
La société peut se porter caution tant de ses propres engagements que des engagements de tiers, notamment en hypothéquant ou gageant ses biens, y compris son propre fonds de commerce. La société peut également intervenir en tant qu'administrateur, mandataire ou liquidateur dans d’autres sociétés ou entreprises.
En général, la société peut accomplir tous actes commerciaux, industriels, financiers, mobiliers ou immobilier
qui sont directement ou indirectement liés à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation en tout ou en partie.
Elle peut accorder toute forme de collaboration et participer de toutes les manières à des entreprises ou des sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, similaire ou apparenté ou susceptibles de contribuer à la réalisation de son objectif.
La fourniture directe ou indirecte d'assistance et de services en matière d'administration, de finances, de vente, de production et de gestion générale, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers. Elle peut ègalement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Durée
La société est constituée pour une durée indéterminée.
capital et nombre de titres émis
Capital
Le capital s'élève à sept cerit cinquante mille euros (€ 750.000,00).
Le capital peut être modifié.
Nombre et classes d'actions émises
Le capital est réparti en mille cinq cents (1.500) actions, sans valeur nominative, qui représentent chacurie une part égale du capital et qui entraînent les mêmes droits, y compris le droit de vote. Chaque action confère une part égale du bénéfice ou du solde de la liquidation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge Les actions sont subdivisées en trois (3) classes d'actions, à savoir cing cents (500) actions de classe A, numérotées de un (1) à cing cents (500) inclus, cinq cents (500) actions de classe B, numérotées de cing cent un (501) à mille (1.000) inclus et cinq cents (500) actions de classe C, numérotées de mille et un (1.001) à mille cinq cents (1.500), auxquelles sont attachés des droits de présentation contraignants, tel qu'il est prévu dans les présents statuts.
Les actuelles actions relèvent des classes A ou B ou C.
Les futures actions seront, à leur émission, attribuées à la classe d'actions détenue par le souscriptaire des actions en question, si celui-ci est déjà préalablement actionnaire de la société (ou est une société liée de cet actionnaire). Si les futures nouvelles actions sont souscrites par un tiers qui n'est pas actionnaire ou lié à un actionnaire à ce moment, ces actions seront réparties dans une nouvelle classe d'actions, distincte des classes À, B et C existantes.
En cas de cession d'actions entre actionnaires ou à une personne liée à un actionnaire (telle que définie à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations), les actions cédées relèveront automatiquement de ou seront automatiquement converties en la classe d'actions déjà détenue par le cessionnaire, ou si d'application, la classe d'actions détenue par l'actionnaire, auquel le cessionnaire est lié (au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations).
En cas de cession d'actions à un tiers, étant une personne qui n’est pas actionnaire et qui n'est pas liée à un actionnaire (au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations), la classe des actions cédées reste inchangée.
COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d'administration composée de trois administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, dont :
-un (1) administrateur sera choisi parmi une liste de candidats proposés par la majorité des voix associées aux actions de classe A (« l'administrateur A ») ;
-un (1) administrateur sera choisi parmi une liste de candidats proposés par la majorité des voix associées aux actions de classe B (« l'administrateur B ») ;
-un (1) administrateur sera choisi parmi une liste de candidats proposés par la majorité des voix associées aux actions de classe C (« l'administrateur C »).
Deux candidats au moins doivent toujours être proposés par mandat.
A défaut de présentation de candidats par une certaine classe pour les mandats lui appartenant, l'assemblée générale procèdera librement à la nomination, étant entendu que les administrateurs nommés seront présumés représenter la classe en question, La non-proposition de candidats n'implique toutefois pas de renonciation au droit de proposer des candidats.
L'ensemble des mandats des administrateurs est accordé par un seul vote aux candidats disposant du plus grand nombre de voix.
Lorsqu'il est procédé à l'élection d'un adminstrateur afin de remplacer un administrateur dont la mission a pris fin, la classe d'actions qui avait proposé l'administrateur sortant a le droit de proposer des candidats pour ce mandat.
Lors de la vacance prématurée d'un mandat d'administrateur, pour quelle que raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de provisoirement pourvoir le poste en attendant que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. Ils doivent toutefois nommer un administrateur parmi les nouveaux candidats proposés par la majorité de la classe d'actionnaires en question à laquelle appartenait l'administrateur démissionnaire. La premiére assemblée générale qui suit confirmera le mandat de l'administrateur coopté ; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela ne porte préjudice à la régularité de !a composition du conseil d'administration jusqu'à cette date.
lis sont nommés par l'assemblée générale pour une période de six (6) ans au plus. Leur mandat court de l'assemblée générale qui les a nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision de nomination, sauf si la décision de nomination en décide autrement. Leur mandat est renouvelable de manière illimitée. Lorsqu'une personne morale est nommée adminsitrateur, celle-ci nomme un représentant permanent qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Cette dernière ne peut pas licencier son représentant sans nommer un successeur en même temps. Les mêmes règles de publication s'appliquent à la nomination et à la démission du mandat du représentant permanent, comme s'il exerce ce mandat en nom propre et pour son compte propre.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d'administrateur. A la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Sauf convention contraire, l'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat d'un administrateur. L'assemblée générale peut fixer à tout moment, soit dans une décision séparée, soit dans un contrat conclu avec l'administrateur en question, la date à laquelle le mandat d'administrateur prend fin ou octroyer une indemnité de départ.
L'assemblée générale peut, à la simple majorité des voix, mettre fin au mandat d'un administrateur, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
REUNIONS — DELIBERATIONS ET PRISE DE DECISION
Le conseil d'administration se réunit autant de fois que les intérêts de la société l'exigent. Un conseil d'administration est convoqué par le président, un administrateur délégué ou deux administrateurs, au moins cing jours (délai réduit à deux jours en cas d'urgence) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
les administrateurs y renoncent. La convocation se fait conformément à l’article 2:32 du Code des sociétés et des associations. .
Tout adminsitrateur qui assiste ou est représenté à une réunion du conseil est considéré comme étant valablement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration sont organisées soit physiquement en Belgique ou à l'étranger, à l'endroit indiqué dans la convocation, soit à distance grâce à la téléconférence ou la vidéoconférence avec l'aide des moyens de communication électronique qui permettent aux administrateurs participant à la réunion de s'entendre et de se concerter, soit une combinaison des deux moyens susmentionnés. Chaque administrateur peut donner une procuration à un autre membre du conseil d'administration pour le représenter et voter en son nom à une certaine réunion. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu’un seul autre membre du conseil d'administration. La procuration peut être octroyée valablement moyennant un document qui porte sa signature, y compris la signature électronique, notifée par tout moyen prévu à l'article 2281 du Code civil.
Un conseil d'administrateur ne peut délibérer et décider valablement que si au moins la moitié de ses membres, qui peuvent participer au vote en vertu de la loi, est présente ou représentée. Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée qui délibérera et dégidera valablement des points qui figuraient à l'ordre du jour de la précédente réunion, si au moins deux administrateurs sont présents ou représentés. La convocation à cette deuxième réunion sera envoyée au moins trois jours francs avant la réunion. Cette deuxième réunion doit être organisée au plus tôt le septième jour et au plus tard fe quatorzième jour après la prémière réunion.
Toute décision d'un conseil d'administration est prise à l'unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés. Les votes blancs et les votes invalides ne sont pas additionnés aux votes émis. Dans les limites des dispositions légales applicables, les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par accord écrit unanime de tous les administrateurs.
POUVOIR DE GESTION - REPARTITION DES TÂCHES
En général
L'organe d'administration exerce les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.
Acompte sur dividendes
Conformément à l'article 7:213 du Code des sociétés et des associations, l'organe d'administration peut distribuer des acomptes sur dividendes.
Répartition des tâches
La répartition des tâches entre différents administrateurs ainsi que les limitations des pouvoirs qualitatifs ou quantitatifs imposées dans les statuts ou par l'assemblée générales lors de la nomination ou ultérieurement, ne sont pas opposables aux tiers.
Conflit d'intérêts
En cas de confiit d'intérêts, il sera agi conformément aux dispositions légales en la matière. Comités au sein du conseil d'administration
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
POUVOIR DE REPRESENTATION — EN GENERAL
La société est valablement représeritée en matière judiciaire et extrajudiciaire par le conseil d'administration, agissant à la majorité de ses membres.
GESTION JOURNALIERE ~ POUVOIR DE REPRESENTATION
L'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, qui agissent individuellement ou conjointement, de la gestion journalière de la société. L'organe d'administration décide dé leur nomination, démission, rémunération et compétence. Si un administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte le titre « d’administrateur-délégué ». Si un non-administrateur est chargé de la gestion journaliére, il porte fe titre de « directeur général » ou tout autre titre qui lui est doriné dans la décision de nomination.
La société est valablement représentée, dans tous les actes de gestion journaliére, y compris la représentation en matière judiciaire et extrajudiciaire, par les personnes chargées de la gestion journalière, agissant individuellement ou conjointement, tel qu’il est précisé lors de leur désignation, qui ne doivent pas fournir de preuve d'une décision préalable de l'organe d'administration.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration. MANDATAIRES SPÉCIAUX — POUVOIR DE REPRÉSENTATION
Les organes qui sort compétents pour représenter la société conformément aux dispositions des présents statuts, peuvent désigner des mandataires spéciaux.
Seules des procurations spéciales et limitées pour certains actes judiciaires ou pour une série de certains actes judiciaires sont autorisées. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été accordés.
PROCÉS-VERBAL DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Les décisions de l'organe d'administration sant fixées dans un procès-verbal qui, en fonction de la composition de l'organe d'administration, est signé par l’unique administrateur ou par le président de la réunion et les administrateurs qui le souhaitent ; les copies et les extraits à délivrer aux tiers sont signés, en fonction de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
la composition de l'organe d'administration, par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
REUNION — CONVOCATION
L'assemblée générale ordinaire, appelée l'assemblée annuelle, est organisée chaque année le 31 mal à 17.00 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée annelle est tenue le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que les intérêts de la société l'exigent.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires sont organisées au siège de la société ou à tout autre endroit précisé dans la convocation.
Les assemblées générales sont convoquées par l'organe d'administration ou, le cas échéant, le(s) commissaire(s). Elles doivent être convoquées dans un délai de trois semaines de la demande lorsque des actionnaires qui représentent un dixième du nombre d'actions en circulation le demandent. Convocation
Les convocations à l'assemblée générale indiquent l'endroit, la date et l'heure de l'assemblée générale, ainsi que les points d'ordre du jour à aborder.
Elles sont faites conformément aux dispositions de l'article 7:127 du Code des sociétés et des associations. Mise a disposition de documents
Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des titulaires d'actions nominatives, d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs et de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, des administrateurs et du commissaire en vertu du Code des sociétés et des associations leur est adressée en même temps que la convocation et selon les mêmes modalités A partir de ce moment, les titulaires d'autres actions, obligations convertibles, droits de souscription et certificats émis avec la collaboration de la société peuvent recevoir, au siège de la société, une copie de ces documents,
Une copie de ces documents est également et sans délai adressée aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'assemblée générale.
Participation à distance
Les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société ont le droit de participer à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à leur disposition par la société. En ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée générale par cette voie sont réputés présents à l'endroit où l'assemblée générale se tient. L'organe d'administration déterminera alors comment il est déterminé qu'un titulaire de titres participe à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique et qu'il peut donc être réputé présent. Sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de titre de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d'exercer le droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres de participer aux délibérations et d'exercer leur droit de poser des questions. ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l'assemblée générale, les actionnaires doivent communiquer par écrit à l'organe d'administration leur intention de participer à l'assemblée au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée, si la convocation l'exige.
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits d'inscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais uniquement avec voix consultative, dans le respect des conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
Ceux qui ont rempli les formalités pour être admis à une certaine assemblée générale sont également admis à chaque assemblée générale ultérieur comportant les mêmes points d'ordre du jour, à moins que la société soit informée d'une cession des titres concernés.
Les administrateurs et les commissaires sont exonérès de cette formalité. Le commissaire assiste à l'assemblée générale, lorsqu'elle délibère sur la base d'un rapport établi par le commissaire.
REPRÉSENTATION À L'ASSEMBLÉE
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, qui ne doit pas être actionnaire.
Sans préjudice des dispositions légales plus sévères, les procurations peuvent être octroyées par le blais d'un document portant la signature du mandant, y compris la signature électronique, notifiée par tout moyen visé à l'article 2281 du Code civil.
L'organe d'administration peut également exiger qu’elle soit déposée à l'endroit qu'il a désigné au moins trois jours avarit l'assemblée générale.
Les incapables et les personnes morales sont également valablement représentés per leur mandataire où représentant légal.
Délibérations — quorum de présence — majorité
Délibérations et quorum de présence
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas a ordre du jour, sauf si toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée et s’il y est décidé à l'unanimité des voix. L'assemblée générale peut délibérer valablement, indépendamment du nombre d'actions présentes et représentées, sauf en ce qui concerne les décisions pour lesquelles le Code des saciétés et des associations ou les présents statuts requièrent un certain quorum de présence.
Prise de décision par écrit
Les actionnaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions qui relèvent de al compétence de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. L'organe d'administration adressera à cet égard une circulaire à tous les actionnaires, par courrier, courriel ou tout autre support, avec l'indication de l'ordre du jour et les propositions de décision, avec la demande d'approuver les propositions de décision et de les signer et les renvoyer dans le délai stipulé dans la circulaire au siège de la société ou tout autre endroit précisé dans la circulaire.
Dans ce cas, les formalités de la convocation ne doivent pas être remplies.
Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance de ces décisions à leur demande.
Majorité
Les décisions à une assemblée générale sont prises, indépendamment du nombre d'actions présentes et représentées, à la majorité simple de voix, à l'exception des décisions pour lesquelles le Code des sociétés et des associations requiert une majorité qualifiée.
Une abstention n'est pas prise en compte lors du comptage de voix.
DROIT DE VOTE
Sauf dispositions légales contraires, le droit de vote et la puissance votale sont régis comme suit. Lorsque les actions représentent une part égale du capital, chacune donne droit à une vaix. Lorsqu'elles n'ont pas toutes la même valeur représentative du capital, leur titulaire a droit à un nombre de voix égal au nombre de fois que l'action représentant le nombre le plus faible est comprise dans la valeur totale que ses actions représentent dans le capital, les fractions de voix n'étant pas prises en considération, excepté dans les cas prévus à l'article 7:155 du Code des sociétés et associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués. Vote à distance avant l'assemblée générale
Dans la mesure où l'organe d'administration a prévu cette possibilité dans la convaction, tout actionnaire a le droit de voter à distance avant l'assemblée générale, par correspandance, au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par la société. Ce vote doit être fait au moyen d’un formulaire mis à la disposition des actionnaires par le conseil d'administration et qui reprend les mentions suivantes :
1° le nom ou la dénomination de l'actionnaire et son domicile ou siège ;
2° le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale ; 3° la forme des actions détenues ;
4° l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision ; 5° le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société ; 6° pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée générale conformément à l'ordre du jour, la mention « oui », « non » ou « abstention » ;
7° la Signature de l'actionnaire, sous forme manuscrite ou par un procédé de signature électronique ou d'une signature électronique qualifiée.
Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls. En cas de modification, en assemblée, d'une proposition de décision sur laquelle un vote a été exprimé, le vote exprimé à distance n’est pas pris en considération.
Pour être valables, les formulaires doivent être notifiés à l'organe d'administration par courriel au plus tard trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée générale.
EXERCICE COMPTABLE
L'exercice comptable de la société prend cours le 1er janvier pour prendre fin le 31 décembre de chaque année.
Inventaire — comptes annuels
a la fin de chaque exercice, l'organe d'administration dresse un inventaire et des comptes annuels comprenant le bilan, le compte des résultats et l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés auprès de la Banque nationale de Belgique.
L'organe d'administration dresse en outre un rapport annuel conformément à l'article 3:6 $ 1 du Code des sociétés et des associations dans lequel il rend compte de sa gestion.
Lorgane d'administration n'est toutefois pas tenu d'établir un rapport annuel, tant que la société satisfait aux conditions stipulées par l'article 3:4 1° du Code des sociétés et des associations. affectation du bénéfice — distributions
L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions. Le bénéfice net à affecter, tel qu'il ressort du compte des résultats, ne peut être utilisé que dans le respect des prescriptions légales relatives à la formation d’un fonds de réserve légal et la détermination du montant des distributions.
Aucune distribution ne peut être faite si actif net de la société, tel qu'il ressort des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montant non encore amortis des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de devéloppement. L'organe d'administration peut verser un acompte sur dividendes conformément aux dispositions légales en la matière.
DISSOLUTION — LIQUIDATION — DISTRIBUTION DU SOLDE DE LA LIQUIDATION Sans préjudice de la possibilité de dissolution et de liquidation en un seul acte tel qu'il est déterminé ci- après, en cas de dissolution volontaire de la société pour quelque motif que ce soit, la liquidation est effectuée par les soins de l'administrateur (des administrateurs) en fonction, sauf si l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle définit les compétences et la rémunération.
Si le liquidateur est une personne morale, une personne physique doit être désignée comme représentant permanent, qui est chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale, La désignation de cette personne physique doit être approuvée par l'assemblée générale de la société dissoute. S'il ressort de l'état résumant la situation active et passive conformément à l'article 2:71, $2, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, qu'il est impossible d'intégralement rembourser tous les créanciers, la nomination du (des) liquidateur(s) doit être présentée pour approbation au président du tribunal. Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il ressort de l'état résumant la situation active et passive que la société a uniquement des dettes vis-à-vis de ses actionnaires et si tous les actionnaires qui sont créanciers de la société marquent leur accord par écrit avec la nomination.
Le liquidateur unique ou chaque liquidateur agissant séparément s’il y en a plusieurs, est compétent d'accomplir tous les actes nécessaires où utiles à la liquidation de la société. Le liquidateur unique ou tout liquidateur agissant séparément s’il y en a plusieurs, représente la société à l'égard de tiers, en ce compris la représentation en matière judiciaire.
En cas de conflit d'intérêts avec la société, le(s) liquidateur(s) agira (agiront) conformément aux dispositions légales en la matière.
Le patrimoine de la société servira d'abord à payer les créanciers et à couvrir les frais de la liquidation. Après le paiement des dettes ou la consignation des fonds nécessaires pour les payer, le(s) liquidateur(s) distribue(nt) le solde de la liquidation parmi les actionnaires.
Si le produit net ne satisfait pas pour rembourser toutes les actions, les liquidateurs paient par priorité les actions qui sont en grande partie libérées jusqu'à ce qu'ils soient sur un pied d'égalité avec les actions qui sont Hbérées en moindre partie ou ils effectuent une demande de renseignements supplémentaire sur les versements à leur charge de ces derniers.
Après liquidation et au moins un mois avant Fassemblée générale, le(s) liquidateur(s) dépose(nt) un rapport chiffré sur la liquidation comportant les comptes de liquidation et les pièces à l'appui. Lorsqu'un commissaire est nommé, celui-ci contrôle ces documents. Il ne peut être renoncé au délai d'un mois qu'avec l'accord de tous les actionnaires et détenteurs de titres conférant le droit de vote.
S'il résulte des comptes susmentionnés que tous les créanciers ne pourront être remboursés intégralement, le(s) liquidateur(s) soumet(tent), avant la clôture de la liquidation, le plan de répartition de [actif entre les différentes catéogires de créanciers pour accord au tribunal de l'entreprise compétent pour le siège de la société. Cette obligation de soumettre le plan de répartition pour approbation au tribunal ne s'applique pas | lorsque les créanciers qui n'ont pas été intégralement remboursés, sont des actionnaires de la société et que fous ces actionnaires approuvent le plan de répartition par écrit et renoncent à soumettre celui-ci. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes et sur la décharge du (des) liquidateur(s) et, le cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation. Une dissolution et liquidation en un seul acte sont possibles moyennant le respect des conditions légalement prévues.
L'actif restant est repris par les associés mêmes.
DOUXIEME DECISION — MISSION DE COORDONATION — PROCURATIONS
L'assemblée charge et donne procuration au conseil d'administration d'exécuter les décisions prises et donne procuration au notaire instrumentant de procéder à l'établissement, la signature et le dépôt du texte coordonné des statuts au greffe du tribunal de l'entreprise.
Le conseil d'administration désigne les personnes mentionnées ci-après comme mandataires spéciaux, qui peuvent chacun agir séparément et avec la possibilité de subrogation, qui obtiennent les pouvoirs d'accomplir toutes les formalités en matière d'inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée et de signer à cette fin tous documents et actes, en ce compris les documents et formulaires nécessaires vis-à-vis des instances compétntes et le tribunal de l'entreprise, notamment les collaborateurs suivants de Deloitte, qui font élection de domicile aux bureaux sis à 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel : -Madame Cécile Wolfs ;
Madame Karolien De Baets ;
„Monsieur Benjamin Remans.
TREIZIEME DECISION — DEMISSION ET NOMINATION
A la suite des statuts modifiës, le conseil d'administration intégral fait l'objet d'une démission, à partir de ce jour.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
beige
Vv
: Ensuite, l'assemblée décide de procéder à la nomination de trois administrateurs et renomme à cette ! fonction, pour un délai prenant cours ce jour pour prendre fin immédiatement après l'assemblée annuelle portant ï sur l'exercice comptable de 2025, tenue en 2026 :
! Af sur présentation des titulaires des actions de classe A :
; la société à responsabilité limitée « JODIBO », dont le siège est établi dans la Région flamande à 3800 ! Sint-Truiden, Gelinden-Dorp 104, inscrite au registre des personnes morales d’Antwerpen, division Hasselt sous : le numéro 0889.704.289 et connue auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0889.704.289 ; ! Monsieur Jo Boonen, domicilié à 3800 Sint-Truiden, Gelinden-Dorp 104, intervenant dans les présentes, ! assume le mandat de représentant permanent.
; B/ sur présentation des titulaires des actions de classe B :
! La société à responsabilité limitée « JAMARO », dont le siège est établi dans la Région flamande à 3920 Lomme, Meidoornstraat 18, inscrite au registre des personnes morales d'Antwerpen, division Hasselt sous le : numéro 0889.921.649 et connue auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0889.921.649 ; : Monsieur Daniel Ulenaers, domicilié à 3920 Lommel, Meidoornstraat 18, intervenant dans les présentes, ‘assume le mandat de représentant permanent.
: C/ sur présentation des titulaires des actions de classe C :
! La société à responsabilité limitée « CAMILOTTE », dont le siège est établi dans la Région flamande à 1933 ! Zaventem, Kievitlaan 16, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous te numéro 0889.868.694 ‘et connue auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0889.868.694; : Monsieur Dirk Paerewyck, domicilié à 1933 Zaventem, Kievitlaan 16, intervenant dans les présentes, ; assume le mandat de représentant permanent.
! Conformément aux statuts de la société, les mandats des administrateurs sont en principe exercés à titre ! gratuit. Par majorité simple des voix, l'assemblée générale peut décider d'accorder une rémunération à certains ‘administrateurs.
: Les administrateurs ainsi nommés et leurs représentants permanents déclarent tous accepter leur mandat jet déclarent ne pas étre concernés par quelconque interdiction d’exercer leur mandat d’administrateur. Conformément à l'article 15 des statuts, la société est uniquement valablement représentée en matière : judiciaire et extrajudiciaire par le conseil d'administrateur, statuant à la majorité de ses membres. RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
! Les administrateurs ainsi renommés sont réunis en conseil et prennent connaissance de la démission de | LIMABAAN en tant qu’administrateur-délégué de la société. Par conséquent, a partir de ce jour, il est mis fina !son mandat d'administrateur délégué. Le conseil d'administrateur remercie son ancien administrateur délégué jet son représentant permanent pour les services qu'ils ont fournis à la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé Maître, Silvie Lopez-Hernandez, Notaire Accocié à Pelt.
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte : “Expédition de l'acte;
-Statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0170750
Contactgegevens
EDIBO-IMMO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
10 Rue de la Navère,ZE,Pont. Box 1 5380 Fernelmont