EDM
Actief
•0479.354.105
Adres
6 Hondstraat, 3582 Beringen
Activiteit
Buying and selling of own real estate
Oprichting
10/01/2003
Bestuurders
Juridische informatie
EDM
Nummer
0479.354.105
Vestigingsnummer
2.123.226.862
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0479354105
EUID
BEKBOBCE.0479.354.105
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 17/01/2003
Activiteit
EDM
Code NACEBEL
68.110•Buying and selling of own real estate
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
EDM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 187,1K | 702,8K | 840,8K |
| EBITDA | € | 168,7K | 713,9K | 823,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 141,9K | 688,7K | 821,2K |
| Nettoresultaat | € | 81,4K | 474,3K | 536,0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -73,379 | -16,408 | - |
| EBITDA-marge | % | 90,156 | 101,571 | 97,897 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 1,1M | 1,3M | 666,8K |
| Financiële schulden | € | 608,6K | 636,4K | 560,0K |
| Netto financiële schuld | € | -494,1K | -694,5K | -106,8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1,6M | 1,7M | 1,5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 43,532 | 67,483 | 63,753 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
EDM
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/06/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/06/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/06/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 02/01/2016
Tot: 27/06/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 02/01/2016
Tot: 27/06/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 17/01/2003
Tot: 27/06/2022
Cartografie
EDM
Juridische documenten
EDM
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
27/06/2022
Jaarrekeningen
EDM
20 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/03/2024
Jaarrekeningen 2022
25/02/2023
Jaarrekeningen 2021
14/03/2022
Jaarrekeningen 2020
06/04/2021
Jaarrekeningen 2019
31/03/2020
Jaarrekeningen 2018
26/03/2019
Jaarrekeningen 2017
19/03/2018
Jaarrekeningen 2016
08/03/2017
Jaarrekeningen 2015
30/03/2016
Jaarrekeningen 2014
24/03/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
EDM
1 vestiging
2.123.226.862
Actief
Adres: 6 Hondstraat, 3582 Beringen
Oprichtingsdatum: 24/02/2003
Afzonderlijke activiteit: 68.11001• Real estate transactions such as: residential buildings and dwelling houses, non-residential buildings, land and grounds
Publicaties
EDM
18 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
11/07/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0479354105
Naam
(voluit) : EDM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hondstraat 6
: 3582 Beringen
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 27/06/2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "EDM", besloten vennootschap te 3582 Koersel, Hondstraat 6, ondernemingsnummer (RPR BE Antwerpen Afdeling Hasselt) 0479.354.105 is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
(bij uittreksel)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderd zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (177.400,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend zeshonderd achtendertig euro eenenvijftig cent (20.638,51 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (7.600,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLISSING - Besluit tot vermindering van het eigen vermogen. De vergadering beslist tot terugbetaling van voorheen gedane inbrengen ten belope van honderd zesenzeventigduizend vierhonderd euro (176.400,00 EUR), zodat de resterende inbreng duizend euro (1.000,00 EUR) bedraagt.
De vergadering beslist dat deze terugbetaling zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen. Deze terugbetaling strekt ertoe het vennootschapsvermogen in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
*22345462*
Neergelegd
07-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering beslist dat voormelde terugbetaling zal geschieden in speciën aan de aandeelhouders, hier aanwezig, in verhouding tot hun aandelenbezit. De algemene vergadering verklaart en bevestigt aan ondergetekende notaris het volgende: 1. De laatste kapitaalverhoging gebeurde bij akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 12 maart 2014.
2. Deze kapitaalverhoging werd verricht in het kader van artikel 537, 1ste lid WIB 92. 3. Tussen sub 1. vermelde datum en vandaag ging de vennootschap niet over tot een kapitaalvermindering.
4. Er geldt een onaantastbaarheidsperiode van het "kapitaal 537" van respectievelijk 4 of 8 jaar naargelang de vennootschap voor het AJ. dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng zoals bedoeld in art. 537, 1e lid, WIB 92, werd verricht, al dan niet wordt beschouwd als een kleine vennootschap op basis van art. 15, W.Ven (hierna KMO). 5. De periode wordt berekend van dag tot dag en begint te lopen vanaf de dag volgend op de datum van de laatste inbreng in kapitaal dat de datum is van de authentieke akte van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal (de datum vermeld sub 1.). Voor wat deze vennootschap betreft loopt deze termijn dus vanaf 12 maart 2014 tot en met 12 maart 2018. 6. Verschijners weten dat indien 'nieuw kapitaal' (n.a.v. oprichting of kapitaalverhoging vanaf 01.07.2013) onder de voorwaarden valt van dividenduitkeringen aan 15% roerende voorheffing (i.p.v. 25% roerende voorheffing), een latere kapitaalvermindering eerst op dit 'nieuw' kapitaal aangerekend zal worden.
Toelichting van de instrumenterende notaris
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat rekening moet gehouden worden met twee testen waar cumulatief aan zal moeten zijn voldaan, wil er een uitkering/vermogensbeweging kunnen plaatsvinden. De algemene vergadering zal aldus rekening moeten houden met twee testen, zijnde de netto-actieftest en de liquiditeitstest.
De vergadering verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 5:142 WVV (Netto-actieftest) en artikel 5:143 WVV (Liquiditeitstest), waarvan de tekst hierna letterlijk wordt hernomen:
Netto-actieftest (artikel 5:142 WVV)
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest (artikel 5:143 WVV)
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. VIERDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “EDM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Uitsluitend voor eigen rekening:
- onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het onderhoud en het herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing; - het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of renoveren;
- het kopen, verkopen of verkavelen van gronden;
- het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden en andere immateriële vaste activa;
- de verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke vorm ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen.
B. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale-, administratieve en computer aangelegenheden;
- uitbating van een kantoor voor mechanografische werken; dit omvat de uitvoering van werken op computer;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger, als commissionair en als consignatie;
- het inrichten van lokalen;
- de aan- en verkoop van bouwmaterialen, elektrisch materiaal en toestellen, sanitair en centrale verwarming;
- het bouwen, verbouwen en renoveren;
- het verstrekken van advies van commerciële, financiële, technische en administratieve aard, alsmede op het vlak van algemeen bedrijfsbeleid;
- in het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp- en bestuurdersbijstandspakket.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand maart om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar erna.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIJFDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder een onbepaalde duur:
1) de heer Eddy HARDY, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; 2) de heer Davy HARDY, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; 3) de heer Dennis HARDY, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat, welke kwijting zal bevestigd worden op de volgende jaarvergadering.
ZESDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren. Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Notaris Rembert Van Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/03/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-03-13/0035697
Jaarrekeningen
05/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-05/0047575
Ontslagen, Benoemingen
14/01/2016
Beschrijving: Mod Word 14.1
ji is 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vi RECHTBANK van KOOPHANDEL
2 RENAN sane aat stan 007172* 05 JAN, 2016 | Griffie
Ondernemingsnr: 0479.354.105
Benaming
(voit): EDM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Hondstraat 6, 3582 Koersel
(volledig adres)
“ Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDERS
Ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 02/01/2016 worden met éénparigheìd van stemmen volgende bijkomende zaakvoerders benoemd:
- Dhr. Hardy Davy, wonende in de Schomstraat 63 bus A te 3582 Koersel; - Dhr. Hardy Dennis, wonende in de Hondstraat 6 te 3582 Koersel;
en dit met ingang vanaf 02/01/2016.
Dhr. Hardy Eddy
Zaakvoerder
manmerverenrmnnnrenenennsense
vannereenmenmmamenmeraereree
nn
enentenneennnnvensennenen,
© ' i ' I
Op de laatste biz. van Luik | B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) \ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/03/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-03-30/0043115
Kapitaal, Aandelen, Statuten
17/04/2014
Beschrijving: A
Mod Word 11,4
Look (5) | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
be
2
Bt
Ste
5
RECHTBANK van KOOPHANDEL
| | | |) Il | | | | II l
4083630* 07 APR. 2014 Griffie
Ondernemingsnr: @479.354.105 i Benaming
{voluit) : EDM
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 3582 Beringen, Hondstraat 6
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING OVEREENKOMSTIG ART. 537 WIB DOOR INBRENG! IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGING
et blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 12 maart 2014, vóór registratie, dat de! uitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte: ansprakelijkheid “EDM”, met zetel te 3582 Beringen, Hondstraat 6, is bijeengekomen en dat zij met; enparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
ERSTE BESLUIT !
Kapitaalverhoging in specién \
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92! en belope van honderd vijfenzestigduizend euro honderd vijfenzestigduizend euro (165.000,00 EUR), om het te! rengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) tot honderd vijfentachtigduizend euro (185.000,00 EUR); oor inbreng in speciën, voor een bedrag van honderd vijfenzestigduizend euro (165.000,00 EUR), ontstaan; ; ingevolge de dividenduitkering de dato tien maart jl, door de enige vennoot en vertegenwoordigend een bedrag; ; van negentig procent (90%) van het bruto dividend ten belope van honderd drieëntachtigduizend driehonderd; drieëndertig euro drieëndertig cent (183.333,33 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen. : De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van negentig procent! 90%) van de totale dividenduitkering waartoe door de algemene vergadering werd beslist op tien maart jl, voor: ! een totaal bedrag van honderd drieëntachtigduizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent: (183.333,33 EUR), wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing door de! ennootschap wordt ingehouden en doorgestort. !
Tussenkomst — inschrijving — vergoeding !
En is hier tussengekomen, de enige vennoot, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te; { : hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm; { : ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen i in; i | speciën ten belope van honderd vijfenzestigduizend euro (165.000,00 EUR), volledig volstort. }: Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de enige vennoot verklaart volledig op de hoogte te zijn, worden: i ‚geen nieuwe kapitaalaandelen gecreeërd, maar wordt enkel de fractiewaarde van de bestaande aandelen: 1: verhoogd.
! : De gelden die worden ingebracht bedragen negentig procent (90%) van de totale dividenduitkering waartoe! i! door de algemene vergadering werd beslist op tien maart jl, voor een totaal bedrag van honderd: i! drieëntachtigduizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (183.333,33 EUR), wetende dat de: t ‘resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing door de vennootschap wordt ingehouden en, { t doorgestort.
i ' De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals bepaald in artikel 537:
WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de: dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
Volstorting
‘De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de! : Kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van honderd vijfenzestigduizend euro! : (165.000,00 EUR) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij : KBC, onder het nummer BE47 7450 4710 2180.
: Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
: Vaststelling :
: De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande: ..| | beslissing het kapitaal thans is vastgesteld op honderd vijfentachtigduizend euro (185.000,00.EUR).......... .... ' Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
7 TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN :
‘De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemde artikel integraal te :
V
: vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige : ; toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen: : Artikel 5. Kapitaal. :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfentachtigduizend euro (185.000,00 : : EUR). Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk : één/tweehonderdste (1/200°") van het kapitaal vertegenwoordigend. !
! DERDE BESLUIT — VOLMACHTEN :
:De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en : :volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de : : riff e van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
i Voor eensluidend ontiedend uittreksel
Notaris Eric Gilissen.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-01/0046279
Jaarrekeningen
25/03/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-03-25/0041835
Jaarrekeningen
12/03/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-03-12/0036789
Jaarrekeningen
25/03/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-03-25/0038481
Publicaties laden...
Contactgegevens
EDM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
6 Hondstraat, 3582 Beringen