RCS-bijwerking : op 20/05/2026
ELECTRO DEPOT BELGIUM
Actief
•0549.949.715
Adres
371 Route de Lennik 1070 Anderlecht
Activiteit
Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen, n.e.g.
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
02/04/2014
Bestuurders
Juridische informatie
ELECTRO DEPOT BELGIUM
Nummer
0549.949.715
Vestigingsnummer
2.232.651.275
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0549949715
EUID
BEKBOBCE.0549.949.715
Juridische situatie
normal • Sinds 02/04/2014
Maatschappelijk kapitaal
7000000.00 EUR
Activiteit
ELECTRO DEPOT BELGIUM
Code NACEBEL
47.559, 46.442, 46.431, 47.553, 47.400, 46.441, 47.540•Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen, n.e.g., Groothandel in reinigingsmiddelen, Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen, Detailhandel in ICT-apparatuur, Groothandel in porselein en glaswerk, Detailhandel in elektrische huishoudapparaten
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
ELECTRO DEPOT BELGIUM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 125.3M | 104.3M | 97.7M | 83.9M |
| Brutowinst | € | 26.2M | 20.6M | 19.1M | 16.7M |
| EBITDA | € | 3.9M | 936.2K | 2.1M | 2.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.1M | -446.9K | 1.0M | 1.6M |
| Nettoresultaat | € | 2.4M | 282.3K | 1.5M | 1.7M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 20,157 | 6,821 | 16,427 | 0 |
| Brutomarge | % | 20,923 | 19,788 | 19,564 | 19,921 |
| EBITDA-marge | % | 3,129 | 0,898 | 2,104 | 2,718 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.0M | 1.7M | 799.8K | 1.0M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2.0M | -1.7M | -799.8K | -1.0M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 6.1M | 4.1M | 3.9M | 2.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,951 | 0,271 | 1,51 | 2,047 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ELECTRO DEPOT BELGIUM
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/05/2025
Bedrijfsnummer: 0549.949.715
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/05/2025
Bedrijfsnummer: 0549.949.715
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 01/10/2024
Bedrijfsnummer: 0549.949.715
Cartografie
ELECTRO DEPOT BELGIUM
Juridische documenten
ELECTRO DEPOT BELGIUM
1 document
ELECTRO DEPOT BELGIUM
ELECTRO DEPOT BELGIUM
28/12/2023
Jaarrekeningen
ELECTRO DEPOT BELGIUM
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/07/2024
Jaarrekeningen 2022
21/06/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/07/2021
Jaarrekeningen 2019
06/11/2020
Jaarrekeningen 2018
24/07/2019
Jaarrekeningen 2017
18/07/2018
Jaarrekeningen 2016
11/08/2017
Jaarrekeningen 2015
29/08/2016
Jaarrekeningen 2014
02/07/2015
Vestigingen
ELECTRO DEPOT BELGIUM
15 vestigingen
2.232.651.275
Actief
Ondernemingsnummer: 2.232.651.275
Adres: 371 Route de Lennik 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum: 22/04/2014
Electro Depot Gosselies
Actief
Ondernemingsnummer: 2.244.170.917
Adres: / Route Nationale 5 6041 Charleroi
Oprichtingsdatum: 01/07/2015
Electro Depot Oostende
Actief
Ondernemingsnummer: 2.262.861.332
Adres: 631 Torhoutsesteenweg 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 02/03/2017
Electro Depot Geel
Actief
Ondernemingsnummer: 2.289.953.135
Adres: 81D Antwerpseweg 2440 Geel
Oprichtingsdatum: 01/08/2019
Electro Depot Wilrijk
Actief
Ondernemingsnummer: 2.298.727.576
Adres: 860 Boomsesteenweg 2610 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 20/01/2020
ELECTRO DEPOT Kortrijk
Actief
Ondernemingsnummer: 2.272.193.623
Adres: 34 Ringlaan(Kor) Box S03B 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 11/01/2018
Electro Depot Anderlecht
Actief
Ondernemingsnummer: 2.252.910.914
Adres: 369 Route de Lennik 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum: 01/06/2016
Electro Depot Wavre
Actief
Ondernemingsnummer: 2.298.727.675
Adres: 131 Boulevard de l'Europe 1300 Wavre
Oprichtingsdatum: 20/01/2020
Electro Depot Brugge
Actief
Ondernemingsnummer: 2.329.089.071
Adres: 118 Boulevard des Gérardchamps 4800 Verviers
Oprichtingsdatum: 17/03/2022
Electro Depot Awans
Actief
Ondernemingsnummer: 2.250.521.744
Adres: 111 Rue Jean Lambert Defrêne 4340 Awans
Oprichtingsdatum: 01/03/2016
Publicaties
ELECTRO DEPOT BELGIUM
13 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
28/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
09/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
09/01/2024
Statuten
09/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
25/03/2015
Beschrijving: MOD WORD 11.4 —~
Maat Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
ANAT |: 120 2 Gt TRIBUNAL DE COMMERCE :
V
DEPOSE AU GREFFE LE
GRÆS OURNAI
N° d'entreprise: 0549.949.715 |
Dénomination
(en enter): ELECTRO DEPOT BELGIQUE ij
(en abrégé) :
: Forme juridique: Société Anonyme
Siège: 7522 Marquain, rue de la Terre à Briques, 29 À
(adresse complète)
} Objet{s) de Facte :Désignation d'un nouvel administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 3 décembre 2014:
"Monsieur Christian Alphonse DELESALLE, domicilié à 59510 HEM (France), 6 allée des prunus, de nationalité fançaise est appelée à la fonction d'administrateur.
Le mandat de l'Administrateur ainsi nommé sera gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'Assemblée! Generale. Le Mandat de l'Administrateur ainsi nommé prendra cours le 8 décembre 2014 pour prendre fini immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2020, sauf en cas réélection. '
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires. :
Monsieur Christian DELESALLE ici présent, accepte ses nouvelles fonctions. i
L'assemblée décide de donner procuration à Madame Véronique Ryckaert ou Madame Catherine Wailly, qui! élisent domicile auprès du cabinet Mazars Legal Services SPRL, situé Bellevue 5 - B 1001 - 9050 Gent, aveci l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, afin de procéder à toute formalite généralement nécessaire ou utile! relative à la décision susmentionnée en ce compris le pouvoir de signer et de déposer tout document au greffe! compéten, de procéder aux formalités nécessaires à la publication de la décision susmentionnée aux annexes! du Moniteur belge et de représenter la société à cet effet auprès de toutes autres instances officielles. A ces! fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et,! en général, faire le nécessaire."
Catherine Wailly
Mandataire spéciale
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Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
04/04/2014
Beschrijving: Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
N° d’entreprise :
Dénomination (en entier): ELECTRO DEPOT BELGIQUE
(en abrégé):
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 7522 Tournai, Rue de la Terre à Briques(MAR) 29 Bte A
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte : Constitution - Nomination
Il résulte d'un acte reçu le deux avril deux mille quatorze (en cours d'enregistrement) par Véronique GRIBOMONT, Notaire associée résidant à Tournai, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Jean-Luc HACHEZ & Véronique GRIBOMONT, Notaires associés, ayant son siège social à Tournai, TVA BE 0866.523.863 RPM Tournai, que 1. La Société par Actions Simplifiée de droit français ELECTRO DEPOT HOLDING, ayant son siège social à F 59155 Faches-Thumesnil, 1 route de Vendeville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole (Nord-France) sous le numéro 480.056.712, Numéro d'entreprise : 0548.879.547 et 2. La Société Anonyme de droit français HIGH TECH MULTICANAL GROUP, en abrégé HTM GROUP, ayant son siège social à F 59273 Fretin (Nord-France), rue de la Haie Plouvier, CRT de Lesquin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole (Nord-France) sous le numéro 478.613.169, Numéro d'entreprise : 0548.879.250, ont constitué entre elles une société anonyme de droit belge sous la dénomination "ELECTRO DEPOT BELGIQUE" dont le siège social est établi à 7522 Marquain, rue de la Terre à Briques, 29A, au capital de UN MILLION D'EUROS, représenté par cent mille actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent millième de l'avoir social, dont 99.999 actions souscrites et intégralement libérées par la Société par Actions Simplifiée de droit français ELECTRO DEPOT HOLDING susdite et 1 action souscrite et intégralement par la Société Anonyme de droit français HIGH TECH MULTICANAL GROUP susdite, par apports en espèces effectués auprès de BNP PARIBAS FORTIS.
Le notaire soussigné a attesté le dépôt du capital libéré, conformément au code des sociétés. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger et tant pour son compte propre que pour compte de tiers:
- La vente et/ou la location et/ou le dépôt-vente au détail, en gros et demi gros, de tout article électroménager ou ménager, l’équipement de la maison, cuisine, électronique grand public, image, son, micro informatique, tout matériel électrodomestique, les accessoires et pièces détachées s’y rapportant, tout support audio, vidéo, vierge ou enregistré, les produits culturels, et les prestations de service s’y rapportant directement ou indirectement.
- L’achat, la création la prise en location, l’installation, l’exploitation de tout établissement, fonds de commerce, usine, atelier se rapportant aux activités ci-dessus spécifiées et à toute activité annexe ou connexe. - La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tout procédé et brevet concernant ces activités. - La prise de participation dans toute entreprise de ce secteur ou d’un secteur annexe ou connexe ; le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci ainsi que la prise de tout mandat au sein desdites sociétés ; l’achat, la vente et l’administration de toute valeur mobilière ou immobilière, de tout droit social et d’une manière générale de toute opération du portefeuille ainsi constitué.
- L’achat et revente d’objets mobiliers d’occasion.
- L’activité d’intermédiaire en opération de banque et de service de paiement à l'exception des actes légalement réservées aux institutions de crédit.
- Les opérations de courtage d’assurances ainsi que la représentation de toutes compagnies d’assurances, - Toute opération d’achat, vente, toute opération mobilière ou immobilière, financière, industrielle ; toute opération d’achat, de location, de vente liés à la réalisation de magasins, en Belgique ou à l’étranger, se rattachant à cet objet.
- L’activité de commissionnaire de transport ainsi que l’activité de commissionnaire à l’achat et à la vente. - Toute opération quelconque contribuant à la réalisation de cet objet, le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers.
D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, lui procurer des matières premières ou faciliter l'écoulement de ses produits.
Greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod PDF 11.1
*14303335*
Déposé
02-04-2014
0549949715
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou qui sont simplement de nature à favoriser le développement de son activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou qui sont simplement de nature à favoriser le développement de son activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et donner en gage tous ses autres biens en ce compris son fonds de commerce et peut se porter aval pour tous emprunts, ouvertures de crédit et autres engagements, tant pour elle-même que pour tout tiers.
Elle peut pourvoir, en tant qu'administrateur, liquidateur ou autrement, à l'administration, à la supervision, au contrôle de toutes sociétés liées/filiales ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs dont le mandat a pris fin restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelle que raison que ce soit, ne pourvoit pas à leur remplacement. Lorsque, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, personnes physiques, un représentant permanent à l'intervention duquel elle exercera ses fonctions d'administrateur.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de porter cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent à la connaissance de la société sans délai par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyens équivalent attestant sans ambiguïté de la bonne réception par la société. Il en est de même en cas de décès, de démission ou d’empêchement prolongé du représentant permanent. Les administrateurs sont en tout temps révocables par l'assemblée générale qui ne doit pas motiver sa décision. La révocation d'un administrateur n'ouvre le droit à aucune indemnité. Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à leur remplacement.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement. Ils doivent y pourvoir si en raison de cette vacance, le nombre d'administrateurs restants est inférieur au nombre minimum fixé par les présents statuts.
L'élection définitive de l'administrateur remplaçant est mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace. A défaut de ratification par l'assemblée générale de la nomination provisoire par le conseil d'administration de l'administrateur remplaçant, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas moins valables.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Outre les pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la loi et les présents statuts, le conseil d’administration a notamment pour mission, d’une part, de définir la politique générale et la stratégie de la société et, d’autre part, exercer une surveillance permanente et effective sur la gestion confiée à l’administrateur-délégué par délégation et le cas échéant par mandat, et sur l’état des affaires. Le conseil d’administration définit cette politique soit à son initiative, soit à celle de l’administrateur-délégué qui peut formuler des propositions en la matière.
La politique générale comprend la définition des grands axes de la stratégie de la société, l’adoption des plans et budgets, les réformes importantes de structure.
Le conseil d'administration fait arrêter chaque année le budget annuel et fait procéder éventuellement à sa modification en cours d’exécution.
Il arrête les plans pluriannuels et procède éventuellement à leurs modifications en cours d’exécution. Il vérifie et contrôle les comptes annuels qui doivent lui être présentés par l'administrateur-délégué endéans les quatre mois de la clôture de l'exercice.
Dans sa fonction de contrôle, le conseil d’administration dispose d’un large pouvoir d’investigation. Le conseil d’administration peut à toute époque opérer les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Il procède, si nécessaire, à la nomination des experts chargés de l’évaluation annuelle de la société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Le conseil d’administration peut sous sa responsabilité conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à tout tiers tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il fixe les attributions et les rémunérations éventuelles, fixes ou variables, à charge de la société, des personnes à qui il confère des pouvoirs spéciaux. Le conseil d'administration peut également sous sa responsabilité créer en son sein ou en dehors, un ou plusieurs comités consultatifs dont il déterminera les attributions, nommera les membres et fixera les pouvoirs et, le cas échéant, la rémunération.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur-délégué.Le conseil d'administration et, dans le cadre de cette gestion, les délégués à la gestion journalière, peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Dans le cadre de cette gestion, les administrateurs-délégués peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux en matière de gestion journalière des affaires de la société, à tout mandataire. Le conseil d'administration et/ou les administrateurs-délégués fixent les attributions et les rémunérations éventuelles, fixes ou variables, à charge de la société, des personnes à qui ils confèrent des délégations. Les administrateurs-délégués sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles. Le conseil d'administration peut les révoquer à tout moment et sans qu'un motif soit nécessaire. La révocation des fonctions d'administrateur-délégué n'ouvre le droit à aucune indemnité. Le conseil d’administration peut, s’il le souhaite, se faire assister par un comité consultatif de surveillance composé d’au moins trois membres, choisis hors ou en son sein. Le comité consultatif de surveillance a pour but de faciliter l’exercice de la surveillance de la société par le conseil d’administration à qui il fait régulièrement rapport.
Le comité consultatif de surveillance peut, à tout moment, demander au président du conseil d’administration, à l’administrateur-délégué ou au commissaire s'il en existe, des rapports spéciaux sur tout aspect des activités de la société. Il peut se faire produire tous renseignements et documents utiles et faire procéder à toute investigation. Il peut faire appel au service d’audit interne de la société sans pour autant s’y substituer.
Aussi, le comité consultatif de surveillance peut notamment émettre des avis sur : - les objectifs et valeurs de la société,
- l’évaluation de la structure de gestion, l’organisation, les mécanismes de contrôle interne et les fonctions de contrôle indépendantes de la société,
- l’efficacité d’un contrôle interne au sein de la société sur le plan de fiabilité du processus en matière d’information financière,
- l’évaluation des lignes de force de la politique générale et de la stratégie de la société, - l’efficacité des pouvoirs d’enquête dont les administrateurs sont investis et sur le reporting managérial de l’évolution de l’activité de la société,
- les mesures prises par les instances dirigeantes de la société pour remédier aux éventuelles déficiences. Le conseil d'administration peut constituer en son sein, conformément au code des sociétés, un comité d'audit qui est chargé notamment d'assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire s'il en existe. Les conditions de désignation des membres du comité d'audit, leur démission, leur rémunération, la durée de leurs missions et le mode de fonctionnement du comité d'audit sont déterminés par le conseil d'administration.
En cette qualité, le comité d'audit peut accorder notamment des dérogations au commissaire, telles que prévues à l'article 133, 6ème alinéa du Code des sociétés
Le conseil d'administration peut également agir en qualité de comité d'audit dans le sens du code des sociétés et donc entre autres, assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire. En cette qualité de comité d'audit, le conseil d'administration peut accorder des dérogations au commissaire, comme visées au code des sociétés.
Des pouvoirs peuvent également être attribués à d'autres personnes pour l'exécution de missions déterminées.
Le conseil d'administration a qualité pour fixer les rémunérations attachées à l'exercice des délégations qu'il confère.
La société est valablement représentée dans tous les actes et en justice : - soit par deux administrateurs agissant conjointement
- soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui lui (leur) ont été conférés, par un administrateur-délégué.
Ces signataires n'auront à justifier en aucun cas, à l'égard des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration.
La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, conformément à la loi. Ils sont nommés par l'assemblée générale qui détermine leur nombre, pour un terme de trois ans renouvelable. Ils ne peuvent être révoqués que pour justes motifs sous peine de dommages et intérêts. A défaut de commissaire ou lorsque le commissaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à son remplacement.
L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mars à huit heures trente minutes.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure. Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'action nominative informe par écrit, cinq jours calendrier avant la date fixée pour l'assemblée, le conseil d'administration, de son intention d'assister à l'assemblée en indiquant le nombre de titres pour lesquels il entend prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites ci-dessus.
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire actionnaire ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Les mineurs, les interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Chaque action de capital donne droit à une voix.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé :
1) cinq pour cent pour la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. 2) le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur propositions du conseil d'administration.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, et dans le respect des dispositions légales, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer leur montant et la date de leur paiement.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Les sociétés comparantes ont ensuite pris à l'unanimité les décisions suivantes qui prendront effet dès le dépôt du présent extrait:
1. Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à compter dudit dépôt et se clôturera le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale est fixée en 2015.
3. Le nombre des administrateurs est fixé à six.
Sont appelés à ces fonctions :
- Monsieur Jérôme Marcel Frédéric LEGRAND, domicilié à F 59650 Villeneuve d'Ascq, 41, Allée de l'Hospitalité,
- Monsieur Pascal André Michel ROCHE, domicilié à F 59000 Lille, 7bis Résidence Louis XIV, - Monsieur Jean-Marc Gilbert TURLURE, domicilié à F 59840 Premesques, 17, Domaine du Haut Buisson, - Monsieur Jean Noël LABROUE, domicilié à F 75015 Paris, 2, avenue Paul Dergulède, - Monsieur Phileas Louis REANT, domicilié à F Thumerie, rue Emile Zola, La Tenarderie, - Monsieur Herman VAN BEVEREN, domicilié à 9090 Melle, John Youngestraat, 19, Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2020.
4. Tous pouvoirs ont été donnés aux administrateurs ci-dessus nommés, d'entreprendre conjointement à deux les activités sociales dès ce jour au nom et pour le compte de la société jusqu'au dit dépôt. 5. Le nombre des commissaires est fixé à un.
A été appelé à cette fonction la société civile à forme de SPRL PwC Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal, 19, représentée par la société civile à forme de SPRL Peter Opsomer, ayant son siège social à 9680 Maarkedal, Rattepoelstraat, 7, elle-même représentée par Monsieur Peter Opsomer, reviseur d'entreprises
Le commissaire ainsi nommé exercera son mandat durant les trois premiers exercices sociaux. Les membres ci-dessus nommés du futur conseil d'administration se sont ensuite réunis et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui prendront effet dès le dit dépôt : 1. La société reprend et ratifie les engagements pris en son nom dans le cadre de l'article 60 du code des sociétés alors qu'elle était en formation, à compter du 1er janvier 2014 et notamment la convention de bail commercial sous condition suspensive intervenue entre les sociétés NV FRAVAN et ELECTRO DEPOT France, cette dernière agissant pour le compte de la présente société en formation, en date du 23 janvier 2014, enregistré au droit fixe au bureau de l'enregistrement de Liège/Saint Nicolas le 26 février 2014.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Réservé
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Volet B - Suite
2. En application de l'article 60 du code des sociétés, la société reprend également tous les engagements qui auraient été pris pour le compte de la société par les administrateurs ci-dessus nommés dans le cadre du mandat ci-dessus, à compter du 2 avril 2014 jusqu'au dit dépôt.
3. Il a été décidé :
a. d'appeler aux fonctions de :
- président du conseil : Monsieur Pascal ROCHE prénommé.
- d'administrateur-délégué chargé des pouvoirs de gestion journalière : Monsieur Jérôme LEGRAND prénommé.
b. de conférer tous pouvoirs à Monsieur Phileas REANT prénommé, pour effectuer toutes les formalités requises pour activer le numéro d'entreprise de la société auprès d'un guichet d'entreprises et le cas échéant, pour son immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'Office National de Sécurité Sociale. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement en vertu de l’article 173, 1° bis du Code des droits d’enregistrement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce. Déposée en même temps : expédition de l'acte.
Véronique GRIBOMONT, notaire associée.
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Ontslagen, Benoemingen
27/12/2017
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Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
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ELECTRO DEPOT BELGIUM
Société Anonyme
Route de Lennik 371 - 1070 Anderlecht
ation et honoraires du Commissaire
exclus) et seront indexés annuellement.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures.
SAS ELECTRO DEPOT GROUP
Repésentée par Monsieur Stéphane MARCH
Monsieur Jérôme LEGRAND
Monsieur Jérôme DUBRUILLE
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 24 août 2017 ;
L’Assemblée Générale décide de nommer ERNST & YOUNG REVISEURS D’ENTREPRISES SCCRL, De! Kleetlaan 2, 1831 DIEGEM, représentée par Monsieur Eric VAN HOOF SPRL, ayant son siége social a! [Avenue de Jette 24, 1081 KOEKELBERG, avec Monsieur Eric VAN HOOF comme représentant permanent, : Réviseur d'entreprises, Commissaire de la Société pour une période de trois années, Les honoraires annuels pour fa mission de contrôle de l’année 2017 jusqu'à l'année 2019 s'élèvent à 10. 600)
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Ontslagen, Benoemingen
03/06/2022
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(en entier): ELECTRO DEPOT BELGIUM
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Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Lennik 371 - 1070 Anderlecht
Objet de l’acte : Révocation/nomination d'adminisirateurs, nomination d’un administrateur délégué, nomination d’un gérant journalier
Pour extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 31 mars 2022 :
« L'Assemblée décide à l'unanimité des voix et conformément à l'article 11 des Statuts de la Société de révoquer sans indemnité, de leur mandat d'Administrateur :
-Monsieur Jérôme LEGRAND,
-Monsieur Olivier LIMPENS.
La présente résolution prend effet à compter de cette date.
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix et conformément à l’article 11 des Statuts de la Société de nommer en qualité d'Administrateur de la Société :
- Monsieur Jacques FRAYSSE, ici présent et qui accepte.
Le mandat de la Société ELECTRO DEPOT GROUP et celui de Monsieur Jacques FRAYSSE sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure.
L'Assemblée approuve à l'unanimité la nouvelle composition, comme suit du Conseil d'Administration.
- La Société par Actions Simplifiée de droit français ELECTRO DEPOT GROUP, ayant son siège social à FACHES-THUMESNIL (59155), 1 route de Vendeville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole (Nord-France) sous le numéro 480 056 712, enregistrée sous le numéro d'entreprise 0548.879.547, ici représentée par son Président, Monsieur Denis BOSCHARD, né à Casablanca le 11 novembre 1969, domicilié à NOMAIN (F-59310), 8 rue du Coquelet ; le mandat de la Société ELECTRO DEPOT GROUP prenant fin immédiatement après l'Assemblée Générale ordinaire de 2028.
- Monsieur Jacques FRAYSSE, né à Nice, le 26 juin 1963 , domicilié à Lille (59000), 179 Boulevard de la Liberté, de nationalité française (Passeport n°: 18AVS34487), son mandat prenant fin immédiatement après l'Assemblée Générale ordinaire de 2028.
- Monsieur Jean-Marc Gilbert TURLURE, né à Auchal (France) le 22 septembre 1961, domicilié à F 59160 LOMME, 487 bis rue de Pérenchies, de nationalité française (CI :091159503328 — RN : 614922 179 09), son mandant prenant fin immédiatement après l'Assemblée Générale ordinaire de 2026.
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- Monsieur Philéas Louis REANT, né à Ostricourt (France) le 17 septembre 1958, domicilié à Thumeries l (France), rue Emile Zola, La Tenarderie, de nationalité française (CI : 070375Q00372 — RN : 475209 005 08), : son mandat prenant fin immédiatement après l'Assemblée Générale ordinaire de 2026, ! 1
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2022 - Annexes du Moniteur belge 4 Réservé au Moniteur * belge V L'Assemblée approuve également les décisions du Conseil d'Administration concernant la gestion journalière de la Société, à savoir: Le Conseil d'Administration à l'unanimité délègue la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que ! la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à la Société ELECTRO DEPOT GROUP, en {qualité d'Administrateur-Délégué. La Société ELECTRO DEPOT GROUP est représentée par son Président, Monsieur Denis BOSCHARD, à l'intervention duquel la Société ELECTRO DEPOT GROUP exerce ses ‘fonctions d’Administrateur-Délégué. A l'unanimité, le Conseil d'Administration attribue à l'Administrateur- ! Délégué les pouvoirs les plus étendus (sous réserve des exclusions prévues par la loi) et l'autorité pour ! assurer les responsabilités inhérentes à la présente délégation. Dans le cadre de la gestion journalière des affaires de la Société, l'Administrateur-Délégué ainsi que le + Conseil d'Administration confient, par un mandat spécial, la gestion journalière y compris tous les pouvoirs de : représentation liés à la gestion journalière à Monsieur Jonathan DE NYS, né le 16 juillet 1984, domicilié à ı ZOTTEGEM (9620), Tulpenstraat 3 (CNI 592117426059 — RN 84071606705), son mandat spécial étant | révocable & tout moment. A I'unanimité, le Conseil d'Administration et Administrateur-Délégué attribuent au ‘ gérant-journalier les pouvoirs les plus étendus et l'autorité pour assurer les responsabilités inhérentes au ! présent mandat. Le gérant-journalier est également habilité à subdéléguer ses pouvoirs et responsabilités. ! i L'Assemblée confère au Secrétaire de séance, Monsieur Jérôme DUBRUILLE, tous pouvoirs en vue de ! l'accomplissement d'éventuelles formalités. Elle lui confère également le pouvoir de subdéléguer ces pouvoirs ! d’accomplissement. » Jérôme Dubruille Mandataire spécial Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
10/01/2017
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Facte au greffe
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i Adresse complète du siège : rue de la Terre à Briques, 29A 7522 Marquain
| Objet de l'acte : Modifications des statuts
N° d'entreprise : 0549949715
(en entier): ELECTRO DEPOT BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
ll résulte d'un acte reçu le vingt-sept décembre deux mille seize (en cours d'enregistrement) par Véronique! ! GRIBOMONT, Notaire associée résidant à Tournai, membre de la société civile sous forme de société privée EN
responsabilité limitée Jean-Luc HACHEZ & Véronique GRIBOMONT, Notaires associés, ayant son siège social! à Tournai, TVA BE 0866.523.863 RPM Hainaut, division Tournai, que l'assemblée générale extraordinaire desi actionnaires de la société anonyme ELECTRO DEPOT BELGIQUE, ayant son siège social à 7522 Marquain,; rue de la Terre & Briques, 29A, TVA BE 0549.949.715 ~ RPM Hainaut, division Tournai, a pris les; décisions suivantes et a modifié les statuts en conséquence:
1. Elle a décidé de modifier la dénomination sociale en "ELECTRO DEPOT BELGIUM". 2. Elle a décidé de transférer le siège social à 1070 Anderlecht, route de Lennik, 371. 3. Elle a décidé d'augmenter le capital à concurrence de TROIS MILLIONS D'EUROS pour le porter de: QUATRE MILLIONS D'EUROS à SEPT MILLIONS D'EUROS, par la création de trois cent mille actions: nouvelles sans mention de valeur nominale, participant aux résultats de la société à compter du 27 décembre, ! 2016 et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Ces actions nouvelles ont été émises au prix de dix euros chacune, soit au pair comptable et ont été! immediaternent souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription par apports en espèces! effectués auprès de BNP Paribas Fortis. :
Le notaire soussigné a attesté le dépôt du capital libéré, conformément au code des sociétés. ! POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en vertu de l'article 173, 1° bis: du code des droits d'enregistrement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce. Déposés en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés
Véronique GRIBOMONT, notaire associée.
Mentionner sur ‘ia ‘dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-07/0148452
Contactgegevens
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E-mail
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Websites
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Adressen
371 Route de Lennik 1070 Anderlecht