RCS-bijwerking : op 27/05/2026
Electrostock
Actief
•0673.922.544
Adres
2 Kwadelapstraat 9320 Aalst
Activiteit
Logistieke diensten
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
05/04/2017
Bestuurders
Juridische informatie
Electrostock
Nummer
0673.922.544
Vestigingsnummer
2.320.985.514
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0673922544
EUID
BEKBOBCE.0673.922.544
Juridische situatie
normal • Sinds 05/04/2017
Activiteit
Electrostock
Code NACEBEL
52.250, 46.431, 68.321, 47.540, 47.400, 82.100•Logistieke diensten, Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, Activiteiten van syndici van onroerend goed, Detailhandel in elektrische huishoudapparaten, Detailhandel in ICT-apparatuur, Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Activiteitsgebied
Transportation and storage, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, real estate activities, administrative and support service activities
Financiën
Electrostock
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 597.6K | 1.1M | 120.4K |
| EBITDA | € | 107.1K | 633.3K | -11.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 53.5K | 599.6K | -16.4K |
| Nettoresultaat | € | 12.9K | 408.0K | -52.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -44,326 | 791,401 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 17,915 | 59,004 | -9,094 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 5.7K | 306.6K | 1.2K |
| Financiële schulden | € | 3.0M | 1.9M | 2.2M |
| Netto financiële schuld | € | 3.0M | 1.6M | 2.2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 28,309 | 2,549 | -200,868 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 727.5K | 714.6K | 556.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,155 | 38,009 | -43,356 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Electrostock
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2022
Bedrijfsnummer: 0673.922.544
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2022
Bedrijfsnummer: 0673.922.544
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2022
Bedrijfsnummer: 0673.922.544
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/08/2024
Bedrijfsnummer: 0892.891.235
Cartografie
Electrostock
Juridische documenten
Electrostock
1 document
bladspiegel coordinatie
bladspiegel coordinatie
20/07/2021
Jaarrekeningen
Electrostock
5 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/03/2024
Jaarrekeningen 2022
31/03/2023
Jaarrekeningen 2020
12/07/2021
Jaarrekeningen 2019
27/07/2020
Jaarrekeningen 2018
30/07/2019
Vestigingen
Electrostock
1 vestiging
Electrostock
Actief
Ondernemingsnummer: 2.320.985.514
Adres: 2 Kwadelapstraat 9320 Aalst
Oprichtingsdatum: 05/04/2017
Publicaties
Electrostock
6 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen
16/08/2024
Rubriek Oprichting
07/04/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Lede Logistics
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Pierre Corneliskaai 17
9300 Aalst
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Stan Devos, te Zwevegem, op 5 april 2017, ter registratie blijkt dat:
een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de naam “LEDE LOGISTICS”, gevestigd te 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai 17, met een maatschappelijk kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarop op volgende wijze wordt ingeschreven in geldspeciën:
1° de vennootschap “SELMUS”, met zetel te 9308 Aalst (Hofstade), Blektestraat 140, ondernemingsnummer 0439.993.879,
schrijft in op vijftig (50) aandelen, tegen de prijs van tweehonderd euro (€200,00) per aandeel, volledig volstort,
2° de vennootschap “LIFE GROUP”, met zetel te 9120 Beveren, Puchelstraat 27, ondernemingsnummer 0892.891.235,
schrijft in op vijftig (50) aandelen, tegen de prijs van tweehonderd euro (€200,00) per aandeel, volledig volstort.
Bijgevolg is ingeschreven op alle honderd (100) aandelen voor een totaal bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), en is het kapitaal volledig volstort.
Het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbreng, vóór de oprichting van de vennootschap werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting geopend bij BNP Paribas Fortis;
STATUTEN
TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam « LEDE LOGISTICS», Artikel 2. : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai 17. De maatschappelijke zetel kan binnen België ten allen tijde bij beslissing van de zaakvoerder verplaatst worden met bevoegdheid om de statuten te vertalen.
Artikel 3. : Doel
De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon: - het beheren en verhuren van gebouwen en/of logistieke ruimten
- de verhuur van self-storageruimten, leegstaande ruimten, handelsruimten en dergelijke - het verlenen van logistieke diensten, zoals opslag en handling
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden - de opslag van allerlei soorten producten (landbouwproducten inbegrepen) - de exploitatie voor rekening van derden van diverse opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
*17308673*
Neergelegd
05-04-2017
0673922544
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten; - het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg of de lucht - goederenvervoer
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer
- het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica
- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen - het behoud, het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen kunnen verkrijgen of vervreemden, verhuren en in huur nemen. Zij zal alle verrichtingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten en fabrikaten. Hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden-opdrachtgevers - het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden. Dit alles met de uitsluiting van handelingen van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke bepalingen nageleefd moeten worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. : Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL – AANDELEN
Artikel 5. : Kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Vanaf de oprichting is het bedrag van het kapitaal volstort ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00). Artikel 6 : Beperkte aansprakelijkheid van de vennoten
Boven het bedrag waartoe de vennoten zich door de onderschrijving van aandelen verbonden hebben, zijn deze vennoten niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.
Artikel 7 : Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.
Bij gebrek aan een andersluidende overeenkomst, worden de rechten verbonden aan een aandeel uitgeoefend door de vruchtgebruiker van het aandeel.
Artikel 8 : Aard van de aandelen - Register van vennoten
De aandelen zijn altijd op naam.
(*)
Artikel 11. : Overdracht van aandelen
Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder levenden noch wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen aan de personen voorzien in artikel 249 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen, worden overgedragen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Weigering van toestemming is niet vatbaar voor enig verhaal.
De vennoten die zich verzetten tegen een afstand onder levenden of een overdracht van aandelen wegens overlijden, hebben drie maand tijd, te rekenen vanaf de dag van de weigering, om kopers ervoor te vinden. Bij gebreke hiervan zullen zij gehouden zijn zelf de aandelen te kopen of hun verzet in te trekken. Indien de weigerende vennoten hun verzet niet intrekken, hebben alle medevennoten vooraf een inkooprecht. In het geval meerdere vennoten hun inkooprecht uitoefenen zal de inkoop geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Indien bepaalde vennoten het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt. De inkoopprijs wordt vastgesteld op basis van de laatst opgemaakte jaarrekening waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt, met de evolutie van het vennootschapsvermogen sedertdien en met het toekomstige rendement. De inkoopprijs wordt vastgesteld bij onderlinge overeenstemming van alle vennoten en bij gebreke aan overeenstemming door een deskundige die wordt aangesteld door de rechtbank. De kosten van het verslag zullen gedragen worden voor de helft door de vennootschap en voor de helft door de overlater. De schatting door de deskundige is bindend voor alle partijen en definitief. TITEL III. - BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. : Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen voor bepaalde of onbepaalde termijn en is steeds door haar afzetbaar.
De vergoeding van de zaakvoerder zal bepaald worden door de algemene vergadering. Artikel 13. : Bestuur
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14. : Vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 15. : Bijzondere volmachten
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht. Artikel 16. : Aansprakelijkheid
Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.
Artikel 17. : Tegenstrijdig belang
Indien er zich in hoofde van de zaakvoerder een tegenstrijdig belang voordoet zoals dit omschreven is in het Wetboek Vennootschappen, zal hij zich moeten schikken naar het Wetboek Vennootschappen
(*)
TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN
Artikel 19. : Jaarvergadering
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur (14u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Oproeping
De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig de wet. De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.
Artikel 21. : Buitengewone Algemene Vergadering
Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 22. : Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder. De voorzitter van de vergadering kan een secretaris en eventueel één of meerdere stemopnemers
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
aanduiden, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.
Artikel 24. : Beraadslaging – Besluiten
a) quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.
b) besluiten
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet. De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Artikel 25. : Stemrecht – Stemkracht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De vennoot die meerdere aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als aandelen. Het uitoefenen van het stemrecht mag het voorwerp van overeenkomsten tussen vennoten uitmaken, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen
Artikel 26. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen – Vruchtgebruik a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar- pandgever uitgeoefend.
(*)
TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG – CONTROLEVERSLAG Artikel 29. : Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. De zaakvoerder maakt de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op overeenkomstig de wet. (*)
Artikel 32.
De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van de vennootschappenwet. TITEL VII. - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33. : Vereniging van alle aandelen in één hand
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Artikel 34. : Oorzaken van ontbinding
a) Algemeen :
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
b) Verlies van kapitaal :
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 332 Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag gesteld in artikel 333 Wetboek van vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 35. : Ontbinding - Voortbestaan – Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 36. : Benoeming van vereffenaar(s)
In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van een vereffenaar aangesteld volgens de ter zake geldende wettelijke regels.
De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Bij de vereffening zijn de vennoten verplicht hun inbreng te volstorten. Artikel 37. : Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledige gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
(*)
III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1) Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2018.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur (14u) van het jaar 2019.
2) Er wordt beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee.
Worden tot niet statutair zaakvoerder benoemd :
- de heer de heer HUYGENS Nikolaas Edward Ida Michel, geboren te Gent op 29 november 1975 (rijksregisternummer 751129 073 30), wonende te 9550 Herzele, Tolstraat 13, en - de heer THIERS Federico, (rijksregisternummer 660412 169 12), voornoemd. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij er op de algemene vergadering anders wordt beslist. 3) De comparanten verklaren dat het totale bedrag van de aktekosten, die voor rekening van de vennootschap komen wegens deze oprichtingsakte, duizend zevenenzeventig euro drieënvijftig eurocent zal bedragen.
4) Aangezien er blijkt uit de te goeder trouw verrichte schattingen dat voor het eerste maatschappelijk boekjaar de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 paragraaf 1 Wetboek van vennootschappen, wordt er beslist geen commissaris te benoemen. 5) Overname verbintenissen
De vennootschap neemt overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, met ingang van de dag waarop zij de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, de verbintenissen voor haar rekening die in naam van de vennootschap in oprichting werden aangegaan vanaf 1 februari 2017. Van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg geacht van het begin af door de vennootschap zelf te zijn aangegaan.
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -
Bijlage :
- Uitgifte van de oprichtingsakte,
- onderhandse volmacht gehecht aan de akte,
Opgemaakt door Stan Devos, geassocieerd notaris te Zwevegem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
27/11/2018
Beschrijving: I Word mod 15,1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AT —
Om afdeling DENDERMONDE
MM | Sje see Ge 8612* h ® Griffie 68° 8
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Z ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Ondernemingsnr 0673.922.544
&
Benaming Sy
Wolui): LEDE LOGISTICS
(verkort):
beslot nnootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm: 2e enve P p p !
Volledig adres v.d. zetel: Pierre Comeliskaai 17
9300 Aalst
Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aalst, op 5 november: 2018, neergelegd ter registratie op Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde ;AA dat er door de buitengewone: algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: “LEDE LOGISTICS” met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai 17, volgende besluiten met; eenparigheid van stemmen werden genomen :
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAGEN. t
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder van 28! september 2018 en van het verslag van de nagenoemde bedrijfsrevisor over de voorgenomen inbreng in; natura, over de wijze van de aangenomen schatting en over de effectief toegekende vergoeding als! tegenprestatie, beide opgesteld in uitvoering van artikel driehonderd dertien van het Wetboek van: | Vennootschappen. Dit aangezien alle leden van de vergadering erkennen hiervan een exemplaar te hebben:
wee
eee
cee
nen
een
erence
nn
near
arena
nnn
rsee
cane
nn ennen
À
ontvangen en er volledige kennis van te hebben genomen.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, “FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV ow BVBA’! vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, van 22 oktober tweeduizend achttien, luidt als volgt: i “ Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Lede Logistics; BVBA
Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone! algemene vergadering verslag uit ín het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld; zijn middels onze opdrachtbrief van 12 juni 2018, betreffende de inbreng in natura door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lede Logistics.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in: het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden: methoden van waardering per 28 september 2018 van de vennootschap Lede Logistics BVBA (hierna: “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.625 aandelen van de vennootschap Lede: Logistics BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.
Naar ons oordeel,
} 1
i t
‘ ‘
ï i
: :
‘
t t
i :
i i
t t
t t
i i
t {
' i
i i
! t
\ '
4 i
i i
t t
i t
t {
i ;
! t
' ;
! t
t t
i t
i '
1 t
t i
t i
1 i
1 {
i 1
i t
t i
t 1
ı i
t i
} t
‘ }
1 !
t t
i 1
1 1
! t
i 1
1 !
t t
t i
} t
t i
! t
1 i
i t
i }
| i
t i
i i
7 i
t i
1 i
i t
t i
} i
: t
‘ a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van!
nauwkeurigheid en duidelijkheid; !
b) zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt; ! | c) is het Overzicht per 28 september 2018, opgesteld door de inbrenggenietende Lede! | Logistics BVBA, en voor het bedrag van 325.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten,: opgesteld ín overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van; waardering, |
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
aan het
Staatsblad
behouden |
Belgisch |
Word mod 15.1 - AL
d} leiden de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is, We spreken ons nief uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordeliikheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onefhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethoden Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan Is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de continuiteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no faimess opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden. Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
- Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzeftelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuiteilsveronderstelling. indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Word mod 15.1 - AL
vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat
Voor- zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die behouden verkregen is tot de datum van ons versiag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er aanhet | echter toe leiden dat de continuiteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
Belgisch - het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Stagtsblad } Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel Ir belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.”
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING,
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met DRIEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (325.000,00-EUR) om het te brengen van TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00-EUR) op DRIEHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (345.000,00-EUR), door de creatie van duizend zeshonderd vijfentwintig (1.625) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen doch die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.
Deze duizend zeshonderd vijfentwintig (1.625) nieuwe aandelen, volledig volstort, worden aangeboden aan SELMUS BVBA, ter vergoeding van zijn inbreng.
Het aantat aandelen wordt aldus gebracht van honderd (100) op duizend zevenhonderd vijfentwintig (1. 725) gelijke aandelen.
| DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE INBRENG.
i Vervolgens heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid “SELMUS” voornoemd, L_ vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële $_ toestand van deze vennootschap en in de vennootschap in te brengen, volgend onroerend goed:
i a. BESCHRIJVING VAN HET GOED.
! STAD Vilvoorde -(derde afdeling)
i Een handelspand met aanhorigheden, op en met de grond, gestaan en gelegen aan de Abeelstraat 151, ! kadastraal bekend volgens titels:
i - sectie E nummer 5D, 5® 5C/deel en 6H, groot volgens meting in titel veertien aren tweeénzeventig ceritiaren {| tweeëntwintig decimiliaren (14a72ca22dma) en
i -sectie E deel van nummer 2, groot volgens meting in titel twee aren zesenzestig centiaren tachtig decimilliaren ı (2466ca80dma) en
‘ thans volgens recent kadastraal uittreksel kadastraal bekend sectie E, nummer 5V P0000, met een opperviakte ' van vijftien are vijftig centiare (15a 50ca).
! Niet-geindexeerd kadastraal inkomen: vierduizend tweehonderdeenenzeventig éuro (€ 4.271,00). ! b. Voorwaarden en bedingen van de inbrengen in natura.
| GENOT EN GEBRUIK.-
t De vennootschap zal de eigendom van het bij deze ingebrachte goed verkrijgen te rekenen vanaf heden. ! Zij zal er eveneens vanaf heden het genot van bekomen en gehouden zijn er alle belastingen en lasten ‘ hoegenaamd van te dragen.
! En zij zal het vrij gebruik van het hierboven beschreven goed bekomen vanaf heden. ! ALGEMENE VOORWAARDEN.-
! - Het vorenbeschreven goed wordt ingebracht in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder waarborg ı van oppervlakte, hoe groot het verschil ook weze, zelfs indien het méér dan één/twintigste bedraagt, met alle | voor- en nadelige erfdienstbaarheden, en met al de eventueel er aan verbonden zichtbare en verborgen t gebreken hoegenaamd dewelke. De vennootschap heeft geen aanspraak op vergoeding noch prijsvermindering 1_wegens de vermelde oorzaken en verzaakt aan iedere vordering tot verbreking van de inbreng uit dien hoofde. ! - De vennootschap zel, vanaf heden, alle abonnementen voortzetten welke de inbrenger heeft ingetekend t_ voor afle nutsvoorzieningen. De meters en andere voorwerpen waarvan behoorlijk bewezen is dat zij eigendom : Zijn van besturen of derden, zijn in de inbreng niet begrepen.
} - De vennootschap heeft geen verhaal tegen de inbrenger wegens de verouderde toestand, de bekende of { verborgen gebreken, de slechte staat of het gebrekkig onderhoud van de gebouwen, de ongeschiktheid van de t_grond of de ondergrond en elk ander gebrek van welke aard ook; een en ander wordt door de inbrenger niet t_gewaarborgd. Deze bepaling mag niet worden beschouwd als een louter vormbeding, maar is een uitdrukkelijke } voorwaarde van de inbreng.
i VERGOEDING.-
| Als tegenprestatie voor de inbreng wordt aan de BVBA SELMUS, voornoemd, die hierbij aanvaardt duizend t_ zeshonderd vijfentwintig (1.625,00-EUR) nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volgestort i zijn, aangeboden. Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben.
VIERDE BESLUIT: VERWEZENLIJKING KAPITAAL VERHOGING,
Alle leden van de onderhavige vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig is volstort.
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2018 - Annexes du Moniteur belge Word mod 15.1 - AL
Voor- VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN.
behouden Vervolgens besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen met DRIEHONDERD aanhet «f VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (325.000,00-EUR), om het te brengen van DRIEHONDERD Belgisch ...}_ VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (345.000,00-EUR) op ZESHONDERD ZEVENTIGDUIZEND EURO Staatsblad | (670.000,00-EUR) door de creatie van duizend zeshonderd vijfentwintig (1.625) nieuwe aandelen, van de zelfde *| aard als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf de volstorting. Het aantal aandelen wordt aldus gebracht van duizend zeshonderd vijfentwintig duizend zevenhonderd vijfentwintig (1.725) op drieduizend driehonderd vijftig (3.350).
ZESDE BESLUIT: VOORKEURRECHT - ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING - VERGOEDING. De vergadering besluit dat de nieuw gecreéerde aandelen zullen worden onderschreven in specién. En dadelijk heeft de besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid “LIFE GROUP”, met maatschappelijke zetel te 9120 Vrasene, Puchelstraat 27, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, ingeschreven op deze kapitaals verhoging als volgt, terwijl de andere vennoot, de BVBA SELMUS, verklaart haar voorkeurrecht niet uit te oefenen en te verzaken aan alle termijnen en vormvoorschriften: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LIFE GROUP”, voomoemd, heeft onderschreven op duizend zeshonderd vijfentwintig (1.625) nieuw gecreëerde aandelen, voor de som van driehonderd vijfentwintigduizend euro (325.000,-EUR) en deze volgestort ten belope van driehonderd vijfentwintigduizend euro (325.00,00-EUR), zodat de verhoging van het maatschappelijk kapitaal volgestort is tot beloop van driehonderd vijfentwintigduizend euro (325.000,00-EUR).
De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over de som van driehonderd vijfentwintigduizend euro. De gelden werden gedeponeerd op een bijzondere bankrekening nummer BE51 1431 0565 8262, geopend op naam van de vennootschap bij FINTRO.
Het bewijs van deponering, dat aan deze wordt gehecht, werd door voornoemde instelling afgeleverd op 24 oktober 2018.
Als vergoeding van de plaatsing en volstorting in speciën worden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LIFE GROUP) de aandelen, die hij heeft geplaatst en die hij volgestort heeft, toegekend. De vergadering stelt vast dat de verhoging van het maatschappelijk kapitaal volledig is gerealiseerd.
ZEVENDE WIJZIGING STATUTEN.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de gencmen besluiten, als volgt: vervanging ven artikel 5 door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZESHONDERD ZEVENTIGDUIZEND EURO (670.000,00- EUR) vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd vijftig (3.350) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizend driehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de bloot eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.”
Voor beredeneerd uittreksel :
Notaris P. VAN DEN BOSSCHE
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een uitgifte van het proces-verbaal.
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2022
Beschrijving: Mod PDF 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Vac behot aan Belgi Staats NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT UU 24 A m2 22105010* Griffie Ondememingsnr: 0673,922.544 Naam (voluit): Electrostock (verkort}: / Rechtsvorm: Besloten vennootschap (BV) Volledig adres v.d, zetel: Pierre Corneliskaai 17, 9300 Aalst Onderwerp akte : Ontslagen — benoemingen Bij beraadslaging dd. 21/06/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist. 1/ Ontslag van Nikolaas Edward Huygens als niet-statutaire bestuurder De vergadering beslist tot: Ontslag van Nikolaas Edward Huygens als niet-statutaire bestuurder met ingang op 30/06/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat. 2/ Benoeming van Maarten De Lamper als niet-statutaire bestuurder De vergadering beslist tot: Benoeming van Maarten De Lamper als niet-statutaire bestuurder met ingang op 01/07/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is bezoldigd. 3/ Benoeming van Kris DE SMEDT als niet-statutaire bestuurder De vergadering beslist tot: Benoeming van Kris DE SMEDT als niet-statutaire bestuurder met ingang op 01/07/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd. 4/ Benoeming van Nicolás Van Thillo als niet-statutaire bestuurder De vergadering beslist tot: Benoeming van Nicolás Van Thillo als niet-statutaire bestuurder met ingang op 01/07/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd. Op de laatste biz. van Luik B vennelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parsofoyıfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenweordigen Achterkant : Naar en hendlekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge Bij beraadslaging dd. 14/06/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist, af Ontslag van Nikolaas Edward Huygens als persoon belast met dagelijks bestuur Het bestuursorgaan beslist tot: Ontslag van Nikolaas Edward Huygens als persoon belast met dagelijks bestuur , en dit met ingang op 30/06/2022. b/ Benoeming van Maarten De Lamper als persoon belast met dagelijks bestuur Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van Maarten De Lamper als persoon belast met dagelijks bestuur , en dit met ingang op 01/07/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. c/ Benoeming van Kris DE SMEDT als persoon belast met dagelijks bestuur Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van Kris DE SMEDT als persoon belast met dagelijks bestuur , en dit met ingang op 01/07/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. d/ Benoeming van Nicolás Van Thillo als persoon belast met dagelijks bestuur Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van Nicolás Van Thillo als persoon belast met dagelijks bestuur , en dit met ingang op 01/07/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur, Voor de vennootschap Federico Thiers Bestuurder Op de laatste blz. van Luik. B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notas, hetzij van de parsofo)nfen) bevoegd de rechtsporscon ten aanzien van derden le verlegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Diversen, Doel, Boekjaar
02/08/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0673922544
Naam
(voluit) : Lede Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pierre Corneliskaai 17
: 9300 Aalst
Onderwerp akte : DIVERSEN, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
LEDE LOGISTICS
besloten vennootschap
==========================================
UITTREKSEL VAN WIJZIGINGSAKTE
==========================================
Uit een akte verleden op TWINTIG JULI tweeduizend eenentwintig voor Ann Michèle D'hoore notaris, te Sint-Niklaas, in de vennootschap "D’hoore Ann Michèle notarisvennootschap", met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Parklaan 18, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LEDE LOGISTICS”, met zetel te 9300 Aalst Pierre Corneliskaai 17 en met ondernemingsnummer 0673922544, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
*21347218*
Neergelegd
29-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap aan te passen naar “Electrostock”.
1. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam Electrostock.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het beheren en verhuren van gebouwen en/of logistieke ruimten
- de verhuur van self-storageruimten, leegstaande ruimten, handelsruimten en dergelijke - het verlenen van logistieke diensten, zoals opslag en handling
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden - de opslag van allerlei soorten producten (landbouwproducten inbegrepen) - de exploitatie voor rekening van derden van diverse opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten; - het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg of de lucht - goederenvervoer
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer
- het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het
cliënteel
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica
- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen - het behoud, het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen kunnen verkrijgen of vervreemden, verhuren en in huur nemen. Zij zal alle verrichtingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten en fabrikaten. Hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derdenopdrachtgevers - het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden. Dit alles met de uitsluiting van handelingen van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies.
• handel in computermateriaal en geheugenopslag.
• (onder)verhuren gehuurd vastgoed,
- handel in vissen voor consumptie, levend, vers en diepgevroren
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke bepalingen nageleefd moeten worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderdvijftig (3.350) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand maart, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
1. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om het lopend boekjaar te verlengen van einddatum 31 december
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2021 naar einddatum 30 september 2022.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
1. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer HUYGENS Nikolaas Edward Ida Michel, geboren te Gent op 29 november 1975 wonende te 9308 Aalst, Drapstraat 1,
- de heer THIERS Federico, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden. De algemene vergadering bepaalt of en op welke wijze dit mandaat bezoldigd is. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
1. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai 17
Voor gelijkvormig uittreksel
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
02/03/2023
Beschrijving: Mad PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
TEE Hot igineet dozer Werd neergelegd Ondernemin mingsrechthank Ge!
afdeling Dendermonde
"
2 "arm m 23030272* 302 Griffie
L \ 7 Ondernemingsnr : 0673.922.544
Naam
(voluit): _Electrostock
(verkort); /
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel: Pierre Corneliskaai 17, 9300 Aalst
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing)
Bij beraadslaging dd. 30/01/2023 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Pierre Corneliskaai 17, 9300 Aalst naar Kwadelapstraat 2, 9320 Erembodegem, en dit vanaf 28/02/2023.
Voor de vennootschap
Federico Thiers
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vemnelden : VYoorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van darden !e vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Electrostock
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
2 Kwadelapstraat 9320 Aalst