RCS-bijwerking : op 25/04/2026
E’Log Automation
Actief
•0786.225.085
Adres
8 Diamantstraat (HRT) Box 298 2200 Herentals
Activiteit
Algemene elektrotechnische installatiewerken
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
13/05/2022
Juridische informatie
E’Log Automation
Nummer
0786.225.085
Vestigingsnummer
2.331.758.155
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0786225085
EUID
BEKBOBCE.0786.225.085
Juridische situatie
normal • Sinds 13/05/2022
Activiteit
E’Log Automation
Code NACEBEL
43.211, 46.643, 43.240, 33.200, 46.649•Algemene elektrotechnische installatiewerken, Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, Overige bouwinstallatie, Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Activiteitsgebied
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
E’Log Automation
1 vestiging
E’Log Automation
Actief
Ondernemingsnummer: 2.331.758.155
Adres: 8 Diamantstraat (HRT) 2200 Herentals
Oprichtingsdatum: 13/05/2022
Financiën
E’Log Automation
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.3M | -231.5K |
| EBITDA | € | 177.5K | -287.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 176.6K | -287.9K |
| Nettoresultaat | € | 153.5K | -287.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| EBITDA-marge | % | 13,506 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 2.6M | 242.6K |
| Financiële schulden | € | 531.3K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2.0M | -242.6K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 465.6K | 312.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 11,679 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
E’Log Automation
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
E’Log Automation
3 documenten
E'Log Automation
E'Log Automation
06/07/2022
E'Log Automation
E'Log Automation
12/05/2022
E'Log Automation
E'Log Automation
12/05/2022
Jaarrekeningen
E’Log Automation
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
22/03/2024
Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Publicaties
E’Log Automation
4 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
10/04/2024
Maatschappelijke zetel
19/08/2022
Beschrijving:
Mod Doc 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Nse'gclegd/ontvangen
op
ler gritfie van
de Ned,
HL
energie
me
Ondernemingsnr: 0786 225 085 VA ou EEDE 2
(oui) : E'Log Automation i
(verkort) : : :
Rechtsvorm : BV |
Volledig adres v.d. zetel: Herdebeekstraat 135 - 1701 Dilbeek ;
Onderwerp akte : Wijziging adres maatschappelijke zetel
In het jaar 2022
Op 6 juli om 10:00 zijn de aandeelhouders van de BV E'Log Automation samengekomen op de: maatschappelijke zetel van de vennootschap voor de Buitengewone Algemene Vergadering. De meerderheid van! de aandeelhouders zijn aanwezig, waardoor de buitengewone algemene vergadering rechtmatig is; samengesteld.
|. Dagorde
- Wijziging adres maatschappelijke zetel
IL Beraadslagingen — Beslissingen
Er wordt als volgt beraadslaagd en beslist over de agendapunten:
-Met éénparigheid van de stemmen wordt het adres van de maatschappelijke zetel verplaatst naar : Diamantstraat 8 bus 298 — 2200 Herentals
Deze beslissing neemt aanvang op 06/07/2022, ‘
Daar alle punten op de dagorde zijn behandeld, wordt de vergadering geheven om 10:30 uur.
Waarvan proces-verbaal,
Bestuurder Wilma Logistics BV
met als Vaste vertegenwoordiger de heer Van Droogenbroeck Sacha
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
18/07/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0786225085
Naam
(voluit) : E’Log Automation
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herdebeekstraat 135
: 1701 Dilbeek
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 6 juli 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘E’Log Automation’ met zetel te 1701 Dilbeek, Herdebeekstraat 135 heeft besloten: Eerste besluit:
a) Verklaring van afstand van het verslag van het bestuursorgaan (artikel 5:121 §1 en §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)
Overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen af te zien van de opstelling van het verslag van de raad van bestuur bedoeld in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk het verslag waarin de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen wordt verantwoord en waarin de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de verrichting voor de aandeelhouders worden beschreven.
b) Besluit tot inbreng in geld en uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om een inbreng in geld te doen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), en om, als tegenprestatie voor deze inbreng, duizend zevenhonderdvijftien (1.715) nieuwe aandelen uit te geven, van dezelfde soort en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en deel te nemen in de resultaten van de vennootschap vanaf deze dag. Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven.
Elk nieuw aandeel wordt bij de inschrijving volledig volgestort.
c) Voorkeurrecht
De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand te doen van het door de wet en de statuten erkende voorkeurrecht in het kader van de onderhavige verhoging van het vermogen.
d) Inschrijving
(...)
e) Bevestiging van de daadwerkelijke realisatie van de inbreng in geld De vergadering neemt er akte van en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat duizend zevenhonderdvijftien (1.715) nieuwe aandelen zijn geplaatst, zijnde een bijkomende inbreng van gelden van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Tweede besluit:
De vergadering beslist om artikel 5 ("Inbrengen") van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, door de volgende tekst aan te nemen ter vervanging van de bestaande tekst:
"Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zevenhonderdvijftien (5.715) aandelen uitgegeven.”
Derde resolutie:
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
*22347231*
Neergelegd
14-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de heer HEYLEN Wim, wonende te 2440 Geel, Velveken 57.
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd, tenzij andere beslissing van de algemene vergadering. Vierde resolutie:
De algemene vergadering besluit de ondergetekende notaris te belasten met het opstellen en ondertekenen van de coördinatie van de statuten, overeenkomstig het voorgaande besluit, en te zorgen voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Vijfde resolutie:
De algemene vergadering besluit de raad van bestuur een bijzondere machtiging te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip, in het bijzonder, om over te gaan tot de bijwerking van het aandelenregister van de Vennootschap.
Zesde resolutie:
De algemene vergadering besluit aan de bestuurders een bijzondere machtiging toe te kennen, met macht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen; volmachten;
- de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
17/05/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : E’Log Automation
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herdebeekstraat 135
: 1701 Itterbeek
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 15 mei 2022, vóór registratie, dat (1) de heer VAN DROOGENBROECK Sacha Stefaan Michel, wonend te 1701 Dilbeek (Itterbeek), Herdebeekstraat 135, (2) de heer VERCAMMEN Jan Maria Ludovicus, wonend te 2440 Geel, Seppendijk 35, (3) de heer HENNEBERT Patrick Arthur Jozef, wonend te 3600 Genk, Dr. Loriersstraat 30 en (4) de heer GUNS Marc Paul Emelia Frantz, wonend te 9300 Aalst, Marktweg 5, de besloten vennootschap ‘E’Log Automation’ met zetel te 1701 Dilbeek, Herdebeekstraat 135 hebben opgericht. Voornoemde partijen hebben een inbreng in geld gedaan van honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen.De aandelen zijn volledig volgestort.
De statuten van de vennootschap voorzien het volgende:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « E’Log Automation ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
• Het verrichten van werkzaamheden en advisering aan bedrijven, verenigingen, natuurlijke personen en overheden op het vlak van automatisatie van gegevensverwerking tot informatie, zowel op het gebied van hardware als software;
• Het leveren en plaatsen van hard en software en de distributie hiervan; • Het ontwikkeling van eigen software;
• Het verlenen van onderhoud en herstellingen van hard en software; • De installatie, implementatie en begeleiding van allerlei hard en software technieken; • Het verstrekken van computermanagement en support;
• Alle mogelijk advies en diensten met betrekking tot consultancy, management, coaching en opleiding op ondernemingsvlak, besturingsvlak of persoonlijk vlak alsook alle mogelijke activiteiten die hiermee verband houden;
• Het geven van advies en verstrekken van diensten en bijstand met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
• Het verlenen van diensten, advies, hulp en bijstand op het vlak van de dagelijkse leiding van
*22331948*
Neergelegd
13-05-2022
0786225085
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondernemingen, het management van ondernemingen op nationaal en internationaal vlak, het financieel management, het cliënteelmanagement, het commercieel management en het operationeel management, alsook op vlak van administratie, communicatie, marketing, productie, processing en ontwikkeling en algemeen bestuur; dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
• Diverse administratieve activiteiten, documentvoorbereiding en andere ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
• Zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin;
• Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen;
• Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en operationele leasing, saleand-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen, de aankoop en de verkoop van deze goederen;
• Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar huurders;
• In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn;
• De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen; • Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik, zowel in binnen en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar; • Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen; • Haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; • Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor alle derden;
• De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de hierboven vermelde opsomming beperkend kan worden opgevat;
• Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat; • Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen; • Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet;
• Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht aan de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen zoals voorzien in artikel 12 van deze statuten . Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen werden niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geplaatst. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9bis Uittreding - uitsluiting
Wat betreft de uittreding en uitsluiting wordt uitdrukkelijk verwezen naar de aandeelhoudersovereenkomst.
Iedere aandeelhouder is verplicht deze overeenkomst te ondertekenen bij verwerving en/of intekening op aandelen.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Niet van toepassing.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
In geval van overlijden (indien het een natuurlijke persoon betreft) of ontbinding (indien het een rechtspersoon betreft) van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen, legatarissen of overnemer onder algemene titel, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap of vennootschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen(
A) Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, is deze vrij om al zijn aandelen of een deel hiervan over te dragen.
B) Indien de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, zijn volgende bepalingen van toepassing:
De aandelen van een aandeelhouder kunnen worden overgedragen rekening houdende met de aandeelhoudersovereenkomst.
Iedere aandeelhouder is verplicht deze overeenkomst te ondertekenen bij verwerving en/of intekening op aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 14. Bevoegdheden, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan §1. Interne bevoegdheid
De bestuurders kunnen alle handelingen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het voorwerp uitvoeren, met uitzondering van deze die de wet en de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, oefenen ze het bestuur gezamenlijk uit.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen ze een college dat een voorzitter onder hen kiest en dat vervolgens handelt als een beraadslagende vergadering. De bestuurders kunnen door middel van een bijzondere volmacht een deel van hun bevoegdheden delegeren aan een bijzondere mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn dient deze bijzondere volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders bepalen onderling de uitoefening van hun bevoegdheden. §2. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen.
De vennootschap is tegelijkertijd geldig vertegenwoordigd door elke mandataris aan wie bijzondere volmacht wordt gegeven door het bestuursorgaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een (buitengewone of bijzondere) algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.Voor
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. DEEL III: SLOT-EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
1. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.
2. De eerste jaarvergadering
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2023.
3. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te Herdebeekstraat 135, 1701 Itterbeek 4. Website en e-mail adres
De website van de vennootschap is: www.elogautomation.com
Het e-mailadres van de vennootschap is: [email protected] Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
DEEL IV: BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE BESTUURDER – COMMISSARIS 1. Benoeming van een niet-statutaire bestuurder
De oprichters besluiten het aantal bestuurders te bepalen op drie (3). Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
• Wilma Logistics BV, met zetel te 1701 Itterbeek, Herdebeekstraat 135, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0781.446.351, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van Droogenbroeck Sacha.
• Jan Vercammen BV, met zetel te 2440 Geel, Seppendijk 35, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0870.514.523, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Vercammen Jan. • Log X BV, met zetel te 9300 Aalst, Marktweg 5, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0467.018.574, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Guns Marc. Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat wordt bezoldigd.
De benoeming van bovenvermelde bestuurder zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.
2. Benoeming van een commissaris
De oprichters verklaren met eenparigheid van stemmen geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria, volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld. DEEL V: VERBINTENISSEN TEN NAME VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 oktober 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap
DEEL VI: VOLMACHT
Het bestuursorgaan, alsook Van Den Neste & Partners BV, fiscaal accountants met kantoor te 1654 Beersel, Steenweg naar Alsemberg 912, of elke door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen, het aandeelhoudersregister in te vullen ten gevolge van de oprichting en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en het aandelenregister aan te maken inschrijvingen te verrichten in het register en dit te ondertekenen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Raad van bestuur
De raad van bestuur zijn hierna samengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen benoemd in zijn functie van gedelegeerd bestuurder:
• Wilma Logistics BV, met zetel te 1701 Itterbeek, Herdebeekstraat 135, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0781.446.351, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van Droogenbroeck Sacha.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
E’Log Automation
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
elogautomation.com
Adressen
8 Diamantstraat (HRT) Box 298 2200 Herentals