Laatste update: 15/06/2026
ELVEE
Actief
•0467.166.846
Adres
17 Albrecht Dürerstraat, 2050 Antwerpen
Activiteit
Manufacture of furniture for dining room, living room, bedroom and bathroom
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
15/10/1999
Bestuurders
Juridische informatie
ELVEE
Nummer
0467.166.846
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0467166846
EUID
BEKBOBCE.0467.166.846
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 28/10/1999
Maatschappelijk kapitaal
74 368,06 €
Activiteit
ELVEE
Code NACEBEL
31.004, 43.320, 47.551, 68.203•Manufacture of furniture for dining room, living room, bedroom and bathroom, Joinery installation, Retail sale of home furniture, Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Activiteitsgebied
Manufacturing, construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, real estate activities
Financiën
ELVEE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 418,4K | 475,6K | 313,7K |
| EBITDA | € | 107,6K | 104,3K | 40,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 105,0K | 99,9K | 36,8K |
| Nettoresultaat | € | 62,4K | 59,7K | 21,3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -12,02 | 51,6 | - |
| EBITDA-marge | % | 25,713 | 21,934 | 12,823 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 355,8K | 202,9K | 120,3K |
| Financiële schulden | € | 508,1K | 902,0K | 814,3K |
| Netto financiële schuld | € | 152,2K | 699,1K | 694,0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,415 | 6,702 | 17,251 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 445,0K | 382,6K | 322,9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 14,914 | 12,553 | 6,801 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ELVEE
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 03/01/2006
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/11/2009
Cartografie
ELVEE
Juridische documenten
ELVEE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
ELVEE
22 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/04/2024
Jaarrekeningen 2022
03/04/2023
Jaarrekeningen 2020
16/11/2021
Jaarrekeningen 2019
18/09/2020
Jaarrekeningen 2018
12/11/2019
Jaarrekeningen 2017
27/09/2018
Jaarrekeningen 2016
28/09/2017
Jaarrekeningen 2015
29/09/2016
Jaarrekeningen 2014
15/01/2015
Jaarrekeningen 2013
07/01/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ELVEE
1 vestiging
2.093.000.870
Actief
Adres: 10 Oeyvaersbosch, 2630 Aartselaar
Oprichtingsdatum: 03/12/1999
Afzonderlijke activiteit: 36.1• Manufacture of furniture
Publicaties
ELVEE
27 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2023
Beschrijving: Mod DOG 19,01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ill *2 |
Ondermemingsrechtbank
um =| | | un 30778 Griffie
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Bann nn nme nun Afdeling ANTWERPEN 1.222...
Ondernemingsnr : 0467 166 846
Naam
wout): ELVEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Albrecht Dürerstraat 17, 2050 ANTWERPEN
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 23 maart 2023 blijkt het volgende:
Bin
cence
ee
eee
lue
Gelet de mandaten van de bestuurders komen te vervallen wordt met algemeenheid van stemmen beslist o de volgende bestuurders te herbenoemen met ingang van heden:
Luc Verschelden, Oeyvaersbosch 10 te 2630 Aartselaar
Elza Hoelebrandt, Albrecht Dürerstraat 17 te 2050 Antwerpen
Zij hebben beiden het mandaat aanvaard.
De herbenoeming is geschied voor een duur van zes jaar, om te eindigen met de algemene vergadering te houden In 2029.
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur bijeengekomen. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door een raad van bestuursleden. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden ondertekend:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden,
- door de gedelegeerde bestuurder.
Derhalve wordt beslist om de heer Luc Verschelden te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, die alleen handelend de vennootschap kan verbinden.
De vergadering machtigt All Fin Acc NV, vertegenwoordigd door Jan Dingemans, Antwerpsesteenweg 144 te 2950 Kapellen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de kruispuntbank
voor ondernemingen, bij de ondernemingsloketten, bij de B.T.W.-administraties en alle overige bevoegde overheidsinstanties en belastingdiensten, inbegrepen het ondertekenen van alle documenten dienstig voor de publicaties in het Beigisch Staatsblad.
Kapellen, 30 maart 2023,
De heer Jan Dingemans
i
: 1
T
| I
'
'
! '
1 t
i
I
I
I
'
'
I '
'
I
| t
'
I
I
| 1
'
I
I
I
| I
t
| T
1
I
'
I
'
1 I
F
1 '
1 '
!
1
x
:
i ;
1 I
'
t
! :
'
;
t
t
I
:
I Bijzondere volmacht
I
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen
24/01/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.91
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
be "
<A Zu ae St
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
Afdeling ANFINERPEN
Ondernemingsnr : 0467 166 846 Naam =>
voluit): __ ELVEE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: ALBRECHT DÜRERSTRAAT 17 - 2050 ANTWERPEN
Onderwerp akte : AANVULLING PUBLICATIE 7 JANUARI 2022 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
T
+
t 1
1 1
1 J
1 1
i t
} 1
1
t
: f
1 1
: Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te Antwerpen,
1 op tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig, ter registratie aangeboden op het registratiekantoor t KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de t vennoten van de naamloze vennootschap "ELVEE", met zetel te 2050 Antwerpen, Albrecht Dürerstraat 17, ! ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, onder nummer 0467.166.846, met BTW-nummer BE | 0467.166.846.
| Volgende beslissingen heeft genomen:EERSTE BESLUIT :
ï VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
| 1). Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend } worden :
1 1a). door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
ı 1b). door de afgevaardigd bestuurder.
| 2). Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig { vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handeten. ! 3). Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
ı 4). De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap 1 wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. ; STEMMING:
t De vorengaande beslissing wordt door de algemene vergadering, voor elke beslissing afzonderlijk ı beraadslagend, met eenparigheid van stemmen genomen.
ï Opgemaakt te Antwerpen, plaats en datum als voormeld.
| VOLMACHT:
! Bijzondere volmacht wordt verleend aan notaris Jean Jacques LECLEF te Antwerpen om alle mogelijke ! formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen bij de Kruispuntbank van de 1 Ondernemingen en het ondernemingsloket en/of op de grief en/of Kamer van Ambachtenen Neringen en/of alle ' administratieve autoriteiten en bij alle BTW-diensten en/of de publicatie in het Belgisch Staatsblad. ! VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
1
i
i
1 i
i
i ;
i 1
1 i
i
1
1 1
i
v
1
1
+
1 1
1 3
?
;
1
1
DE NOTARIS
(getekend) Jean Jacques LECLEF
Antwerpen, 22 december 2022.
è
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
19/01/2022
Beschrijving:
ILEN ‘Mod DOC 19.01
EN ZA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging van de akte ter griffie
en ' _ Ondememingsrechtbank
Antwerpen
07 JAN, 2022
Voor-
ZE gn
Ondernemingsnr: 0467 166 846
Naam
woluit): ELVEE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: ALBRECHT DÜRERSTRAAT 17 - 2050 ANTWERPEN
Ï
__Nfdeling ANSFWYERPEN
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - BOEKJAAR - JAARVERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te Antwerpen op tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig, ter registratie aangeboden op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "ELVEE", met zetel te 2050 Antwerpen, Albrecht Dürerstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, onder nummer 0467.166.846, met BTW-nummer BE 0467.166. 846; Volgende beslissingen heeft genomen: '
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ï
TWEEDE BESLUIT. 1
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en met dertig september: tweeduizend tweeëntwintig.
Het maatschappelijk boekjaar zal voortaan ingaan op één oktober van elk jaar en zal eindigen op dertid september van het daaropvolgende jaar. i
De vergadering beslist tevens om het huidige artikel 17 van de statuten als volgt aan te passen : |
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. : Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.” t
DERDE BESLUIT. '
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden op één maart om elf uur op de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodigingen vermelde plaats en dat de eerste alinea van artikel dertien van de huidige statuten als volgt wordt aangepast :
"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op één (1} maart om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde! uur. o
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voormelde besluiten hierin begrepen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt : STATUTEN.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
NAAM EN RECHTSVORM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamtoze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELVEE".
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden Ei door naar om het even welke plaats in het sworn gebied Brussel Hoofdstad of in
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofojnfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegeawoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2022 - Annexes du Moniteur belge op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. VOORWERP.
De vennootschap heeft in België en in het buitenland als voorwerp :
a). het vervaardigen van keukens, badkamermeubels, maatkasten, kasten naar eigen ontwerp en ontwerp van derden ; vervaardigen van timmer- en schrijnwerk (binnen en buiten) in hout, metaal en PVC voor gebouwen alsmede plaatsing ervan, Onderneming voor het leggen van parketvloeren alsmede het plaatsen van wandvloeren en plafondbekleding in hout, kunststof en eventueel lichte metalen. Fabricage alsmede groot- en kleinhandel in meubilair (hout, metaal en PVC) alsmede het verzorgen van schilder en laktechnieken daarvan. Aannemingswerken in elektrische installaties, plaatsen van verlichting, loodgietersbedrijf, leggen van alle vloerbekleding, plaatsen van vloeren en tegelwerken, plaatsen van alle natuursteen en aanverwanten ; b). alle werkzaamheden in verband met houtbewerking, kunststofbewerking en bewerking van metaal ; verzorgen van allerhande schilder- en laktechnieken ; Vervaardigen en onderhoud van machines voor het bewerken van hout, metaal en kunststof ;
c). de studie en de uitvoering van alle mogelijke particullere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties ;
d). alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken ;
e). het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen ;
f). het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen ; g). al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz. ; h). de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen ;
i). de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris, als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciëte, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen ín vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verbard houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Zij kan vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP.
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig komma nul zes euro (74.368,06 €). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 300, met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%). BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en à ten hoogste vijf bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR,
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ALGEMENE VERGADERING.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op één (1) maart om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfd. uur. .
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. .
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: a). de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b). de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
c). de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemapnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwcord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau. BERAADSLAGING.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang var de vennootschap. VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING,
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen,
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. BOEKJAAR — JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgestoten en stelt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
be
“Voor *
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze ; verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De : verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende : „van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. :
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VIJFDE BESLUIT.
. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2050 Antwerpen, Albrecht : Dürerstraat 17.
ZESDE BESLUIT.
Er werd aan de naamloze vennootschap "ALL FINANCE AND ACCOUNTING" met zetel te 2850 Kapellen, Antwerpsesteenweg 144, vertegenwoordigd door de heer DINGEMANS, Jan, met recht van indeplaatsstelling, : „een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, : waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede „bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de ‘inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen : wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur > van de Vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
DE NOTARIS
(getekend) Jean Jacques LECLEF
Antwerpen, 22 december 2021.
Tegelijk hiermee neergelegd: een voor eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal van de “buitengewone algemene vergadering.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/11/2017
Beschrijving: ‘Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
gk me REP Antwerpen
7 i i _ Ondernemingsnr: 0467.166.846 ;
il Benaming i
it wouit): ELVEE !
i i (verkort) : ;
| i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
i ’ Volledig adres v.d. zetel: Albrecht Dürerstraat 17 te 2050 Antwerpen i ii i
i i Onderwerp akte : herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) i
| i Uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op de! i | maatschappelijke zetel op 20 september 2017, blijkt dat gelet de mandaten van de bestuurders komen te vervallen; | met algemeenheid van stemmen wordt beslist om de volgende bestuurder te herbenoemen met ingang van! { £ heden: i
i | - Luc Verschelden, Oeyvaersbosch 10 te 2630 Aartselaar i
it - Elza Hoelebrandt, Albrecht Dürerstraat 17 te 2050 Antwerpen i
|| Zijhebben beide het mandaat aanvaard. |
i i De herbenoeming is geschied voor een duur van zes jaar, om te eindigen met de algemene vergadering tel } + houden in 2023. i
i | Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur voltallig in Raad verenigd en heeft! i { volgende beslissing getroffen: als gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor de ganse duur van zijn mandaat! i | m.n. de heer Luc Verschelden. Hij wordt eveneens belast met het dagelijks bestuur en met de vertegenwoordiging! | t van de vennootschap wat dit dagelijks bestuur betreft. i
ii Antwerpen, 4 oktober 2017
Luc Verschelden, i
Gedelegeerd bestuurder !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niiet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-30/0360185
Boekjaar, Statuten
17/06/2015
Beschrijving: Mod Word 14.1
. j Lok] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte
Rechthank van koophandel
Antwerpen
MTA 3 06: ‘ *15085 * afdeling eee
' i
ı
i ‘
‘
t
‘
\
:
; ;
\
‘
i 4
} ‘
\ '
V : Benaming mn :
} Ondernemingsnr: 0467.166.846 !
(voluit) ELVEE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap :
| Zetel: Albrecht Dürerstraat 17 - 2050 Antwerpen (Belgié)
! (volledig adres)
; Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering : verlenging lopend boekjaar en i aanpassing begin en einde maatschappelijk boekjaar - aanpassing datum jaarlijkse algemene vergadering - aanpassing, wijziging en coöräimatie ! statuten :
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te Antwerpen, ; i ! op 26 mei 2015, ter registratie aangeboden op 3 juni 2015 op het 1ste registratiekantoor Antwepren 1, dat de: j buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamtoze vennootschap “ELVEE®, met ï zetel te 2050 Antwerpen, Albrecht Dürerstraat 17, met ondernemingsnummer 0467,166.846., opgericht bij akte! i verleden voor Meester Bemard Dubois, notaris met standplaats te Temse op vijftien oktober ‘negentienhonderd; i ! negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien november nadien onder: + nummer 991110-45 en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris } ! Jean Jacques Leclef te Antwerpen op negenentwinfig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de! ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee februari tweeduizend en twaalf onder nummer 12029609 ; i Samengesteld als volgt :
1).De heer VERSCHELDEN, Luc Willy Maria, geboren te Beveren op één juni negenteronderd! ; achtenzestig, rijksregisternummer 68.06.01-511.56, wonende te 2630 Aartselaar, Ooievaarsbos 10 B, eigenaar, : t zo verklaard van tweehonderd negenennegentig (299) aandelen, |
{ 2).Mevrouw HOELEBRANDT, Eiza Elisabeth, geboren te Beveren op negenentwintig augustus! | negentienhonderd achtendertlg, rijksregistemummer 38.08.29-338.34, wonende te 2050 Antwerpen, Albrecht! i Direrstraat 17, eigeriares, zo verklaard van één (1) aandeel. ‘
! Totaal: driehonderd (300) aardelen. |
+ Zijn eveneens aanwezig: !
~de bestuurders van de vennootschap fe weten: de heer Verschelden, Luc en mevrouw Hoelebrandt, Elza, | ! beiden voomaemd. i
: -de gedelegeerde bestuurder van de vennootschap te weten: de heer Verschelden, Luc, voornoemd. I ! Met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen heeft genomen : :
{ EERSTE BESLISSING. |
! De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en met éénendertig december tweeduizend : vijftien. :
Het maatschappelijk boekjaar zal voortaan ingaan cp één januari van elk jaar en zal eindigen op: : éénendertig december van hetzelfde jaar. !
| TWEEDE BESLISSING. :
i De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden op één juni om elf uur op de: : zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodigingen vermelde plaats, DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen en te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen; : met de hiervoren te nemen beslissingen en wel als volgt:
-artikel 13: in de eerste paragraaf van dit artikel worden de woorden “op elf november om elf uur” geschrapt! . en Vervangen door de volgende woorden: “op &én juni om elf uur” :
-artikel 17: de eerste zin van dit artikel wordt geschrapt en vervangen door de volgende zin: “Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, ;
DE NOTARIS. :
(getekend) Jean Jacques LECLEF
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Antwerpen, 4 juni 2045.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- gecoördineerde statuten op datum van 26 mei 2015.
' = 5u28 E82 sate Sei > ESD Kem
ES
a
a
r
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) = bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
farso : Naam en handtekening
Luik B vermelde Op de laatste blz, van
V
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/01/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-01-20/0009183
Jaarrekeningen
08/01/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-01-08/0003747
Jaarrekeningen
13/02/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-02-13/0020651
Jaarrekeningen
02/03/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-03-02/0031159
Publicaties laden...
Contactgegevens
ELVEE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
17 Albrecht Dürerstraat, 2050 Antwerpen