Laatste update: 17/06/2026
Emeria Benelux
Actief
•0758.908.204
Adres
53-55 Rue Vilain XIIII, 1000 Bruxelles
Oprichting
30/11/2020
Bestuurders
Juridische informatie
Emeria Benelux
Nummer
0758.908.204
Vestigingsnummer
2.315.843.821
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0758908204
EUID
BEKBOBCE.0758.908.204
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 30/11/2020
Maatschappelijk kapitaal
47 802 261,59 €
Activiteit
Emeria Benelux
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Emeria Benelux
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -1,4K | -16,4K |
| EBITDA | € | -2,6K | -17,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | -2,6K | -17,1K |
| Nettoresultaat | € | -2,9K | -17,3K |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 5,9K | 51,2K |
| Financiële schulden | € | 68,1K | 68,1K |
| Netto financiële schuld | € | 62,2K | 16,9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -24,261 | -0,989 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 15,1M | 15,1M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Emeria Benelux
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/03/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/10/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 23/12/2024
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 31/03/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/11/2020
Tot: 08/01/2026
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/11/2020
Tot: 16/09/2024
Cartografie
Emeria Benelux
Juridische documenten
Emeria Benelux
5 documenten
Emeria Benelux - statuts au 30.12.2021
Emeria Benelux - statuts au 30.12.2021
30/12/2021
Stares Belgium - statuts au 16.11.2021
Stares Belgium - statuts au 16.11.2021
16/11/2021
Stares Belgium - statuts au 30.03.2021
Stares Belgium - statuts au 30.03.2021
30/03/2021
Stares Belgium - statuts au 8.12.2020
Stares Belgium - statuts au 8.12.2020
08/12/2020
WeReal Belgium
WeReal Belgium
27/11/2020
Jaarrekeningen
Emeria Benelux
2 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Vestigingen
Emeria Benelux
1 vestiging
2.315.843.821
Actief
Adres: 53-55 Rue Vilain XIIII, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 30/11/2020
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
Emeria Benelux
11 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
16/01/2026
Ontslagen, Benoemingen
12/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
10/02/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod DOG 19,01 ln TT Beet > — = |. Adresse complète du siège : Rue Vilain XIH 53-55, 1000 Bruxelles il N° d'entreprise : 0758 908 204 i Nom it {en entier): EMERIA BENELUX i {en abrégé) : i Forme légale: SA Objet de l'acte : Désignation d'un représentant permanent EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES ET UNANIMES DES ADMINISTRATEURS DU 29 SEPTEMBRE 2022 TENANT LIEU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 1. Désignation d'un représentant permanent 1.1 Les Administrateurs décident de désigner Monsieur Guillaume PINTE en tant que représentant permanent de la Société dans le cadre de l'exercice du mandat d'administrateur qu'elle exerce ou exercera dans toutes les filiates directes et indirectes de la Société (les « Filiales »). En conséquence, dans le cadre du rachat de certaines sociétés du groupe SYNCURA, les Administrateurs confirment pour autant que de besoin que Monsieur Guillaume PINTE exercera les fonctions de représentant permanent d'EMERIA BENELUX pour les besoins de l'exercice par cette demière du mandat d'administrateur de catégorie A au sein des Filiales suivantes : i 1 a 1 ' i ' t ‘ 3 t 1 t 1 l 1 1 1 1 ' ' t t ‘ 1 t 1 ı ' 1 ' ' ï 1 1 1 1 1 1 1 ' - PRO-PLAN FINANCE INSURANCE SRL; 1 1 1 1 à ‘ 1 ı t ; ' t à 1 1 \ 1 1 i : ! I ï î ï 1 l 1 1 1 1 1 t t 1 ï 1 1 i : 1 \ li VM VASTGOEDBEHEER SRL; i - SYNCURA SERVICES SRL; | - INSURES SRL; ! - VM RENTMEESTERSCHAP SRL; | - EASY SYNDIC SRL. | Ll | 3. Procuration spéciale pour les formalités administratives et de publications i Les Administrateurs décident de donner procuration a Maître Anouk DE GRAEF et/ou Maître Muhamet i: BEGAJ, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats VERHAEGEN WALRAVENS, dont les bureaux sont 11 situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 6 b 7, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de i substitution ou de sous-délégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile 11 relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de i! modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de {1 déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des ! décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À ces fins, le mandataire pourra au nom de la i Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire ! Muhamet BEGAJ : Mandataire Mentionner sur la dernière page du Voiet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ja personne morale à j'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/02/2022
Beschrijving:
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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sce AD 09 Fen ze * 22019087 au crefia cu wi ene 3 l'entreprise
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N° d'entreprise : 0758 908 204
Nom
(en entier) : EMERIA BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIII 53-55, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Désignation d'un représentant permanent
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITÉS ET UNANIMES DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE TENANT LIEU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 DECEMBRE 2021
1. Désignation d'un représentant permanent
1.1 Les Administrateurs décident de désigner Monsieur Guillaume PINTE en tant que représentant permanent de la Société dans le cadre de l'exercice du mandat d'administrateur qu’elle exercera dans les sociétés suivantes (les « Sociétés CODABEL ») :
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i I - CODABEL GROUPE SRL;
1» COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT D’ACTIFS BELGE SRL, en abrégé « CODABEL »; 1 -GESTEA SRL;
|. IMMOBE MANAGEMENT SRL;
| + CODABEL MANAGEMENT SA;
i - DOCKS MANAGEMENT SRL;
| + H.V.B. - GERANCE ET GESTION DE BIENS IMMOBILIERS; et
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2. Procuration spéciale pour les formalités administratives et de publications
Les Administrateurs décident de donner procuration à Maître Anouk DE GRAEF et/ou Maître Muhamet BEGAJ, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats VERHAEGEN WALRAVENS, dont les bureaux sont situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 6 b 7, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de substitution ou de sous-délégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Muhamet BEGAJ
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Benaming
19/01/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0758908204
Nom
(en entier) : Stares Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Vilain XIIII 53-55
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DENOMINATION
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 30 décembre 2021, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Stares Belgium", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Vilain XIIII 53-55, a décidé de modifier la dénomination en "Emeria Benelux" et de modifier l’article 1 des statuts, avec effet au 3 janvier 2022, comme suit :
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Emeria Benelux ». »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexe :
• 1 procuration;
- statuts coordonnés.
*22304551*
Déposé
17-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
21/12/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0758908204
Nom
(en entier) : Stares Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Vilain XIIII 53-55
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 16 novembre 2021, portant la mention d'enregistrement suivante :
"répertoire 2021/1778 Rôle(s): 6 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le vingt-trois novembre deux mille vingt et un (23-11-2021) Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 30080 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur"
que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "Stares Belgium", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Vilain XIIII 53-55, a décidé ce qui suit : 1/ AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
L'assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de quinze millions soixante-deux mille six cent quatre-vingt-trois euros (15.062.683,00 EUR), pour le porter de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR) à quinze millions cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-trois euros (15.124.183,00 EUR), par la création de deux cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-deux (244.922) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Elles participeront au prorata de la date de leur émission dans le résultat de la société de l’exercice fiscal, qui a commencé le 1 janvier 2021.
Ces actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à l'actionnaire unique de la société, en rémunération de l’apport par ce dernier des sept cents (700) actions lui appartenant de la société anonyme "TREVI Group".
Le rapport réviseur d’entreprises, étant la société à responsabilité limitée ‘Bruno Vandenbosch & C° réviseur d’entreprises’, ayant son siège à B-1000 Bruxelles, avenue Jeanne 35/13, représentée par Monsieur Bruno VAN DEN BOSCH, réviseur d'entreprises, du 15 novembre 2021, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites:
« Conformément à l'article 7:197, §1 du CSA, nous présentons notre conclusion à l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme STARES BELGIUM dans le cadre de notre mission de réviseur d’entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 22 octobre 2021.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’ entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’ Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives au contrôle de la description des biens à apporter, telle que contenue dans le rapport spécial de l’organe d’administration ». Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 7:197, §1 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils figurent dans le rapport spécial de l’organe d’administration à la date du * et nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant :
• la description des biens à apporter
• l’évaluation appliquée par les parties
*21375797*
Déposé
17-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
• le mode d’évaluation utilisé à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluation retenus par les parties pour l’apport en nature conduisent à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.
La rémunération réelle consiste en 244.922 actions de la société anonyme STARES BELGIUM valorisées à 61,5 euros chacune.
Concernant l’émission d’actions
Sur la base de notre examen, rien n’a retenu notre attention et nous porte à croire que les données comptables et financières contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits d’affiliation de l’actionnaire unique ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition. La valeur de la société a été déterminée de manière conventionnelle entre les parties. No fairness opinion
Conformément à l’article 7:197, §1 CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, en ce compris sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”).
Responsabilité l’organe d’administration relative à
- l’apport en nature
L’organe d’administration est responsable :
• d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
• de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et • de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
- l’émission d’actions
L’organe d’administration est responsable :
• la justification du prix d’émission ; et
• la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits d’ affiliation de l’actionnaire unique.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à
- l’apport en nature
Le réviseur d’entreprises est responsable :
• d’examiner la description fournie par le conseil d’administration de chaque apport en nature ; • d’examiner l’évaluation appliquée et les modes d’évaluation utilisés à cet effet ; • d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et
• de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport. - l’émission d’actions
Le réviseur d’entreprises est responsable de :
• l’examen des données comptables et financières contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits d’affiliation de l’actionnaire unique ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
Nous n’avons par ailleurs pas eu connaissance d’événements postérieurs à nos contrôles devant modifier les conclusions du présent rapport. »
2/ MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
« Le capital est fixé à quinze millions cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-trois euros (15.124.183,00 EUR).
Il est représenté par deux cent quarante-cinq mille neuf cent vingt-deux (245.922) actions avec droit de vote, numérotés de 1 à 245.922. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
• 1 procuration;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
• rapport du conseil d'administration;
• rapport du réviseur d'entreprises ;
- statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
27/10/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| | Le = ee
PN SC 2112 1869* au greffe du tribunal de l'entreprise francophone iéfBruxelles «
N° d'entreprise : 0758 908 204
Nom ,
(en entier) : Stares Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 523 1050 Bruxelles
Obiet de l'acte : Transfert du siège social
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES ET UNANIMES DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE TENANT LIEU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 01.04.2021
1. Transfert du siège social de la Société
Les Administrateurs décident de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante : rue Vilain XIII 58-55, 1000 Bruxelles. Cette résolution prend effet à ia date de signature des présentes résolutions.
2. Procuration
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Les Administrateurs décident de donner procuration à Maître Anouk DE GRAEF et/ou Maître Muhamet * BEGAJ, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats VERHAEGEN WALRAVENS, dont les bureaux sont ! situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 6 b 7, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de ! substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la ! Société en ce compris te pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la ! Société auprès des services de là Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe ! compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux ! Annexes du Moniteur belge. À ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, ! signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. ;
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Muhamet BEGAJ
Mandataire.
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/05/2021
Beschrijving: Mod DOC 18,01 ‘oy Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe zn E32 fu te 2 7 Pos an an ur out oe FB a a ee? “age . ine a > N° d'entreprise : 0758 908 204 Nom (en entier): Stares Belgium (en abrégé) : Forme légale : SA Adresse complète du siège : Avenue Louise, 523 1050 Bruxelles Obiet de l'acte : Délégation de la gestion journalière - Désignation d'un représentant permanent EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES ET UNANIMES DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÈTE TENANT LIEU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MARS 2021 1. Délégation de la gestion journalière Les Administrateurs décident de déléguer la gestion journalière à Monsieur Guillaume PINTE, administrateur de catégorie B, lequel exercera sa fonction sous le titre de « CEO ». Cette délégation prend effet à la date de signature des présentes résolutions. La gestion journalière n'est pas rémunérée. 2. Désignation d’un représentant permanent 1 1 I 1 1 1 v 1 1 1 ï 1 t j 1 t 1 1 1 t 1 1 1 1 i 1 I 1 1 1 1 1 1 t 1 ï 1 1 1 ' 1 i 1 \ t 1 1 1 1 i : 1 2.1 Les Administrateurs décident de désigner Monsieur Guillaume PINTE en tant que représentant : permanent de la Société dans le cadre de l'exercice de la fonction d'administrateur qu'elle exercera dans les : sociétés suivantes (les « Sociétés TREVI ») : 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ 1 1 i i 1 1 v À { 1 ' 1 i v 1 i 1 1 è € v 1 1 i H i \ \ 1 ’ 1 i 1 1 i ! - TREVI GROUP SA; - TREVI AB SA; - TREVI SA; - TREVI SERVICES SA; - TREA SA; - TREVI VLAANDEREN SYNDICUS SRL; - TREVI CORPORATE SA. - Ainsi que toute autre société dans laquelle TREVI GROUP SA détient directement ou indirectement une participation et dans laquelle elle serait nommée administrateur. 3. Procuration Les Administrateurs décident de donner procuration à Maître Anouk DE GRAEF et/ou Maître Muhamet BEGAJ, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats VERHAEGEN WALRAVENS, dont les bureaux sont situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 6 b 7, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, te mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. , Anouk De Graef Mandataire. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
08/04/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0758908204
Nom
(en entier) : Stares Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 523
: 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 30 mars 2021, que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "Stares Belgium", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523, a décidé ce qui suit : 1/ MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide de créer deux catégories d’administrateurs, à savoir une catégorie d’ administrateurs A et une catégorie d’administrateurs B.
L'assemblée décide ensuite de modifier les statuts comme suit :
- Modification de l’article 13 des statuts comme suit :
« Article 13: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique ou par un conseil d’administration, composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi et au plus de neuf (9) membres. Les administrateurs sont des personne(s) physique(s) ou morale(s), actionnaire(s) ou non, qui peuvent être nommés administrateur de catégorie A ou administrateur de catégorie B. Les administrateurs, dont toujours au moins un (1) administrateur de catégorie A, sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine lors de la nomination si un administrateur est de catégorie A ou de catégorie B.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat, sans motif et sans indemnité au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a délibéré sur la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur. Le nouvel administrateur sera un administrateur de la même catégorie que celle laquelle appartenait l’administrateur dont le mandat a pris fin.
Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur unique. »
- Modification de l’article 16 des statuts comme suit :
« Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, dont au moins un (1) administrateur de catégorie A. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convo-quée, qui, à conditi-
*21322608*
Déposé
06-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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on que deux administrateurs au moins soient présents, délibérera et statuera valable-ment sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion ou donnent leur consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou repré-sentés, dont au moins un (1) administrateur de catégorie A, et impliquent pour être adoptées le vote positif d’au moins un (1) administrateur de catégorie A. Le Président est nommé parmi les administrateurs de catégorie A. En cas de partage la voix la voix du Président est prépondérante.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Dans le respect des règles de délibération et de collégialité, les administrateurs pourront délibérer et prendre toutes décisions, par conférence téléphonique ("conference call") ou vidéoconférence. Il ne pourra cependant être recouru à ces procédures pour l'établissement des comptes annuels ou pour toute décision du conseil devant être constatée par un acte authentique. Dans l’hypothèse d’un consentement unanime écrit, un projet de décision vaudra résolution si, communiqué simultanément aux administrateurs, il est approuvé par écrit inconditionnellement et à l'unanimité par ceux-ci.
Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal, qui sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Si cette prochaine réunion a une nouvelle fois lieu selon ce même mode de délibération interactive (conférence téléphonique ou vidéoconférence), un exemplaire du procès-verbal devra être communiqué préalablement à chaque administrateur, qui émettra ses éventuelles observations. Un administrateur se chargera ensuite de la rédaction définitive du procès-verbal, qui sera soumis successivement à la signature de chaque membre du conseil. »
- Modification de l’article 20 des statuts comme suit :
« L’administrateur unique, qui doit avoir la qualité d’administrateur de catégorie A, ou en cas de pluralité d’administrateurs, le conseil d'administration, représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur,
Soit par deux administrateurs de catégorie A agissant conjoin-te-ment, Soit par un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou conjointement selon les pouvoirs accordés par le conseil d’administration. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. » 2/ NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR ET CONFIRMATION DES CATEGORIES DES ADMINISTRATEURS
L'assemblée décide que Monsieur Philippe Salle et Monsieur Antoine Grenier seront dorénavant administrateur catégorie A.
L'assemblée décide ensuite d’appeler à la fonction d'administrateur de catégorie B : Monsieur Guillaume Jacques PINTE, né à Ixelles, le 25 mars 1970, demeurant à Forest (1190 Bruxelles), Square Larousse 25.
Sauf réélection, son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle de 2026, approuvant les comptes relatifs à l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2025. Son mandat n'est pas rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexe :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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au
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• 1 procuration;
- statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Benaming
11/01/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0758908204
Nom
(en entier) : WeReal Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 523
: 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : DENOMINATION
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 8 décembre 2020, portant la mention d'enregistrement suivante :
"répertoire 2020/1825 Rôle(s): 3 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le 22-12-2020 Réference OBA (5) Volume 000 Folio 000 Case 27401 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur" que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "WeReal Belgium", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523, a décidé ce qui suit : MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION
L'assemblée décide de modifier la dénomination en "Stares Belgium" et de modifier l’article 1 comme suit :
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Stares Belgium ». »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal et 1 procuration ;
- statuts coordonnés.
*21302020*
Déposé
07-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
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