RCS-bijwerking : op 04/06/2026
ENECO SOLAR INVEST 2
Actief
•0450.324.577
Adres
25 Poortakkerstraat 9051 Gent
Activiteit
Handel in elektriciteit
Oprichting
16/06/1993
Bestuurders
Juridische informatie
ENECO SOLAR INVEST 2
Nummer
0450.324.577
Vestigingsnummer
2.062.719.351
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0450324577
EUID
BEKBOBCE.0450.324.577
Juridische situatie
normal • Sinds 16/06/1993
Maatschappelijk kapitaal
3 400 000.00 EUR
Activiteit
ENECO SOLAR INVEST 2
Code NACEBEL
35.150, 35.110•Handel in elektriciteit, Productie van elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen
Activiteitsgebied
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Financiën
ENECO SOLAR INVEST 2
| Prestaties | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2.8M | 2.2M | 2.5M |
| EBITDA | € | 1.3M | 1.2M | 1.4M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.3M | 1.2M | 1.4M |
| Nettoresultaat | € | 984.2K | 929.5K | 1.1M |
| Groei | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 27,366 | -11,983 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 47,642 | 56,013 | 54,292 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 988.5K | 104.2K | 102.4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 1.4M | 2.9M |
| Netto financiële schuld | € | -988.5K | 1.3M | 2.8M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 1,046 | 2,051 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 6.6M | 5.7M | 4.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 34,951 | 42,045 | 42,054 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ENECO SOLAR INVEST 2
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/11/2023
Bedrijfsnummer : 0759.445.266
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/02/2014
Bedrijfsnummer : 0819.431.848
Cartografie
ENECO SOLAR INVEST 2
Juridische documenten
ENECO SOLAR INVEST 2
1 document
Eneco Solar Invest 2 - COO - 15.12.2022
Eneco Solar Invest 2 - COO - 15.12.2022
15/12/2022
Jaarrekeningen
ENECO SOLAR INVEST 2
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/10/2023
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Jaarrekeningen 2020
09/07/2021
Jaarrekeningen 2019
17/07/2020
Jaarrekeningen 2018
08/07/2019
Jaarrekeningen 2017
05/07/2018
Jaarrekeningen 2016
11/07/2017
Jaarrekeningen 2015
24/06/2016
Jaarrekeningen 2014
25/06/2015
Jaarrekeningen 2013
06/08/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ENECO SOLAR INVEST 2
2 vestigingen
2.062.719.351
Actief
Adres : 25 Poortakkerstraat 9051 Gent
Oprichtingsdatum : 30/08/2000
2.062.719.252
Gesloten
Adres : 9 A Kerkstraat(O) 9290 OVERMERE
Oprichtingsdatum : 07/07/1993
Sluitingsdatum : 28/01/2026
Publicaties
ENECO SOLAR INVEST 2
51 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
27/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
26/04/2024
Ontslagen, Benoemingen
06/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-01-06/049
Jaarrekeningen
29/11/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-11-29/0257973
Jaarrekeningen
24/01/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-01-24/0011267
Jaarrekeningen
26/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-26/0119219
Ontslagen, Benoemingen
25/11/2022
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
Rl “na neerlegging van de akte ter griffie
f | à À f: \ Oe In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : nú > | . ©
uk er Voor. NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
EE MR ur 21 Griffie d 7 ! Ondernemingsnr : 0450 324 577 : .
; Naam
wotut) : Eneco Solar Invest 2
(verkort) :
Rechtsvorm : NV .
Volledig adres v.d. zetel: Poortakkerstraat 25, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 12 juni 2020 +
Herbenoeming van de commissaris
De aandeelhouders van de vennootschatp beslissen om DELOITTE Bedrifsrevisoren CVBA, met, maatschappelijké zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 bus J, als bedrijfsrevisor te herbenoemen voor een duur van 3 jaar. Deze vennootschap stelt de heer Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, aan teneinde haar te vertegenwoordigen en belast met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. het mandaat neemt een einde na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal oordelen nopens de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2022. De jaarlijkse honoraria van de commissaris bedragen 13.423 Euro (BTW excl.) en zullen jaarlijks worden aangepast op grond van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen of volgens akkoord tussen partijen.
De Algemene vergadering geeft een volmacht aan Sophie Bonnevalle om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande deze beslissingen te vervullen en ir het bijzonder de publicatie van een uitreksel uit deze notulen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en te dien einde alle documenten te ondertekenen en in het algemeen, alles te doen wat nodig ís ín dit verband.
Sophie Bonnevalle;
Lasthebber
T a 1 3
4 € 1 t
‘ 1 i 1
1 3 1 ‘
1 1
1 t 3 ;
1 i 1 '
1 ' € 1
t 1 1 4
1 ' 3 8
t t 1 4
1 1 1 1
1 t
1 t 1 1
1 i 1 ¥
1 i
: 4 1 i
€ 3 1 1
t 1 1 €
t 1 € 1
i t i '
; ' 1 1
; t 1 \
1 3 1 1
' 1 1 1
t 1 1 1
4 1 1 t
+ 1 t t
1 \ 1 4
F ' i . '
3 t 1 \
1 ' 1 1
1 ' € 1
t 1 1 1
t 1 t 1
1 ' i 1
1 i i ¥
; 1 3 1
i ' 3 1
3 1 i '
z \ 4 {
1 t i t
1 1 F t
t t t 1
1 t 1 1
1 1 1 i
3 4 i 1
i i 1 1
1 ï i t
i 1 t t
t 1 1 i
1 t 1 1
1 1 1 '
1 ' ' Ä
' 4 1 1
1 4 3 1
1 1 1 1
1 t 4 Ü
{
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzlj van da perso(o)n(en)
. . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
22/04/2010
Beschrijving : A
Mod 2 1
In de bijlagen bij het Belgi bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffje van de akte
Voor:
benoude
aan he:
Belgisc
Staatsbl;
In W 5} Ondernemmgsnr : 0450324577
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
1 TT REERGELEGD ter GRIFFIE der
SRECHTBANK VAN KOOPHANDELTE
NEE Le ne me nm Griffie
Benaming
vowiy: HOEKINVEST
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetet: 8340 Oostkerke, Hoekestraat 25
Onderwerp akte : STATUTENIJZIGINGEN
Er blijkt uit de notulen, gestoten als akte in m'nuut, door notaris Frangcis Story te Zottegem op 3 februari 2010, dat de voltallige buitengewone algemene aandeelhoudersvergadenng van de naamloze vennootschap” HOEKINVEST waarvan de zetel gevestigd is en gebleven is te 8340 Oostkerke, Hoekestraat 25, telkens met : : éénparñgheid van stemmen de hiema volgende besluiten genomen heeft : EERSTE BESLUIT — NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van da vennoctschap te wijzigen in "PROSOLAR INVEST 2".
TWEEDE BESLUIT — DOELWIJZIGING
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan crie. : maand voordien werd opgemaakt.
Dit verslag inclusief staat van activa en passiva BLIJFT GEHECHT aan de onderhavige notulen.
De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en slui: zich aan bij de hienn vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het tweede
agendapunt.
DERDE BESLUIT — INDELING VAN DE AANDELEN IN CATEGORIEËN De vergadering bestuit, na kenrisname van het vereiste verslag in toepassing van artiket 560 Wetbaek van. “ vennootschappen, de bestaande aandelen in categoreën in te delen waarvan de rechten zullen vastgesteld’ worden zoals bepaald in het vijfde bes!uit hiera en dit als volgt :
- de vierduizend tweehonderd vijftig (4.250) aandelen thans toebehorend aan de naamloze vennootschap 1 | E-TRANSITON" en genummerd van één (1) tot met vierduizend tweehonderd vijftig (4.250) worden aandelen: : _ categorie A
» de vierduizend tweehonderd vijftig (4.250) aandelen thans toebehorende aan de naamloze vennootschap:
UI "DE SNEPPE” genummerd van vierduizend tweehonderd eenenvijftig (4251) tot en met achtduizend: vijfhonderd (8.500) worden aandelen categorie B.
Ook dit verslag BLIJFT GEHECHT aan de onderhavige notulen.
VIERDE BESLUIT — KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vierenwijftigduizend achthonderd achtenzestig euro’ zevenenvifig cent (€ 54 868,57) om het kapitaal te brengen van tweehonderd en tienduizend zevenhonderd en : “ negen euro vijftig cent (€ 210.709,50) op honderd vijfenvijftigduizend achthonderd veertig euro dreënnegentig.
:. cent (€ 155.840,93), en dit door terugbetaling op de aandelen categorie B van werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van vierenvijftigduizend achthonderd achtenzestig euro zevenemvijftig cent (€ 54 868,57), bij voorrang: : aan ta rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.
De aandeelhouder categorie A bevestigt hierbij vitdrukkelijk akkoord ta gaan om de kapitaalvermindering te ! | beperken tot de aandelen categorie B.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613 van het
Wetboek van vennootschappen.
De kapilaalvermindenng zal plaatshebben zonder vemietiging van aandelen, doch met evenredige:
EE vermindering van de fractiewaarde van ale 8.500 aandelen.
De vermindering van het kapitaal zat geschieden door middel van aanpassing in het register van aandelen
ten overstaan van de raad van bestuur en na voorafgaande bekendmaking aan de aandeelhouders, welke
i. bekendmaking daor toedoen van de raad van bestuur ten gepaste tijde zal geschieden.
Oe vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren en 1: om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil I naar de beschikbare reserves. :
“Op de laatste biz. van Luik B verrrelden : Recto : Naar en hoedanigheid van de inslturnenlerende nc ris, helzij van de aerso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten ganzien var derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
De raad worat inzonderhe.d gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten
is en om het aandelenregister aan le passen.
VIJFDE BESLUIT — AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit - na elk artikel afzonderlijk ta hebben besproken en goedgekeurd « volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en na actualisering van de tekst.
Hat uittreksel van deze nieuwe statuten luidt als volgt :
-De vennootschap is eer hancelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "PROSOLAR INVEST 2”.
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfenvijftigduizend achthonderd veertig euro crieénnegantig
cent (€ 15584093) en is verdeeld in achtduizend vijfhonderd (8.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegerwoordigen te weten vierduizend tweehonderd vijftig (4.250) aandelen categorie A, genummerd van êên (1) tot en met vierduizend tweehonderd vijftig (4.250) en vierduizend tweehonderd vijftig (4.250) aandelen categorie 8, gerummerd van vierduizend tweehonderd eenenvijftig (4.251) tot en met achtduizend vijfhonderd (8.500).
“Hat boekjaar begint iecer jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten. -De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt Lit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met
inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaataflossing, de uitkering van een gerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaat, welk dividend toekomt aan de niet afge-oste aandelen, elk voor een gelijk ceel.
Geen uilkenng mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering 20u daten beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alte reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de batans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niel omvatten: 1. net nog net afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, ta vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kostan van onderzoek en ontwikkelina. Intenmdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resuftaat van het boekjaar uitkeren en de daturn van de betaalbaarstelling bepalen.
Ceze uitkering mag alkeen geschieden op de winst van het lopende boekjaar. in voorkomend geval verminderd met het overgedragen veries of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de bestissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividand.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepatingen een interimdividend hebben ontvangen, moeien dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Bij vereffening van de vennootschap wordt het liquidatiesaldo in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug ta betalen, betalen ce vereffenaars bj voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werdan volgestort vf doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in da te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit een paar aantal leden al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en de meerderheid van de houders van de aandelen categarie B.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in &en enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogste aantal stammen.
Telkens de algemene vergadering moet beslissen over benoeming van bestuurders, zulen alle bestuursmandaten op deze vergadering openvalten en heringevuld worden.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder
wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen loe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen ats rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten. zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. Oe opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervaten. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht nerbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden cok, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of verancerlijke bezoidigingen of vergoedingen
toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur
en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders
aan wie de vergadering voorzit.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uilnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat. heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot da vergadering zal. buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, Zij zijn niel vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts gefdig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn laden. die volgens de wet aan ce stemming megen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsveorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die galdig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen. indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden tan vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te verteganwoordigen
en in zijn plaats te slemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken. één voor hem en én voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van slemmen.
Ingeva! van staking der stemmen wordt het ves!uit niet aangenomen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevalten, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend daor ten minste
de meerderheid van de kden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uttreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft da meest vitgebreide bevoegdheden cm alte daden van beschikking, van beheer en bestuur, die dte vennootschap aanbelangen. te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
OPDRACHTEN
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over ta dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen cie al dan niet bestuurder zijn.
Wanneer een rechtspersoen aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, bencem: deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger le benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en vocr eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor da aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag. hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De
overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze
beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaaki. Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van hel Welboek van
vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van hei auditcomite, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditsomilé onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris. zoals
bedoeld in het Wetboek van vennactschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als euditcomite in de zin van het Wetboek van
vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.” Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen cf gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezaldiging en bevoegdheid.
Bijzandere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
De raad van bestuur verlegenwoordigt de vennoctschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelena met de meerderheid van zijn leden, zat de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, welke gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur dient gekozen te worden uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie A. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde{n), die atteen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun vereende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht -De vennootschap heeft als doal:
|. Specifieke activiteiten
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deeiname van dezen :
-De studie en ontwikkeling van opportuniteiten met betrekking tot energieproduktie- distributie en -verkoop. -De aankoop, verkoop, installatie, vitbating, onderhoud en financiering van de productiemiddelen tan behove van de hemieuwbare energieproductie in het algemeen.
-De studie, aankoop, verkoop, installatie, pnderhoud en financiering van hernieuwbare energieproductie door middel van zonnepanelen.
It. Algemene actviteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alla bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de cobrdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
B/ Het toestaan van laningen en krecietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ock borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C! Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen. rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestsursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, hel uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame aciiva.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en compulerservices
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 1 kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek. de ontwikkeling, de vervaardiging of commerciaiisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
11. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Aj Het aanleggen. het oordeelkundig uitbouwen en beheren van gan onroerend vermogen: elle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinencierng van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruiten, bouwen, verbouwen, onderhouden. verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen: de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmade alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit dael in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven doer inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook. van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te nichten rechtspersonen en ondememingen. WV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard dre rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of da verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of gen gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handetingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doe! verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niel aan deze bepalingen voldoet.
-ALGEMENE VERGADERING
BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd. neeft elk jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand november om twintig uur: indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderinngen worden gehouden op de zetel van de vennootschap. behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaais aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot gen algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De agenda moet de te behandeten onderwerpen bevatten, alsmede, voor de venncolschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit. Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld,
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezoncen aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor ce algemene vergadering, hebben voldaan aan de lornakteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden loegelaten. Ce personen die deze formaliteiten na dit tijdstip nebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
ledere aandee’houder, obtigatiehouder. warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking
van de vennootschap werd vitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effec:. vanaf vijftien dagen vocr de atgamene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos ean afschrift van deze stukken verkrijgen.
Schnitelijke besluitvonning
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen cie tot de bevoegdheid van da algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welka bij authentieke akte moeten worden verteden. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING — STEMRECHT
ledere aandeelhouder mag zich op da algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonan worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens anderstuidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de slemkxracht geregeld als volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stammen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaadoosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten ta worden, moeten de aandeelhouders, ndien cit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschnjven op de plaats in de oproepingsbnef aangeduid.
Een aanwezigheldslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertagenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend. BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.
De voorz:tter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen cok buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewensl, één of meerdere slemopnemers
Deze persanen vormen het bureau.
VERLOOP ALGEMENE VERGACERING
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verfieen deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering bestuit over de geldigheid van haar samenstelling. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genamen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Verdaging jaarvergadering
Ce raad van bestuur heeft het rechi, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening drie weken uit te stellen, Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende besliss:ng van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld mat betrekking tot hun verslag of tol de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij emstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen cie hun door de aendeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Notulen en afschriften
Oe notuten van de algemene vergadering warden ondertekend door de leden van het bureau en doar de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden cndertekend daor een bestuurder. ZESDE BESLUIT — VASTSTELLING INDELING BESTIJURSMANDATEN De vergadering besluit ingevolge de gewijzigde statuten dat
«de naamloze vennootschap “E-TRANSITION® met zetel te 8400 Oostende, Wetenschapspark 1,
Plassendale I, B.T.W. BE-0818.864.102, RPR Brugge afdeling Oostende wordt geacht als bestuurder gekozen te zijn uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders categorie À. «de naamloze vennooischap “DE SNEPPE" met zetel te B340 Oostkerke. Hoekestraat 25, BTW. BE- 0448.056.361, RPR Brugge wordt geacht als bestuurder gekozen te zijn uit de kandidaten voorgedragen daor de aandeelhouders categorie B.
ZEVENDE BESLUIT — VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot witvoering van ce genomen besluiten en volmacht aan de cptredende notans om over te gaan tot het opmaken. ondertekenen en
Voor-
behouden : neerleggen op de griffe van de Rechtbank van Koophandel van da gecodrdineerde tekst dar statuten. De hier : Belgisch ‘aanwezige bestuurders — gemelde vennootschappen DE SNEPPE en E-TRANSITION - stellen de hiema : Staatsblad | :geneemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, da eik afzonderlijk kunnen optreden en mel de :
] [ . : mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om atie formaliteiten inzake inschrijving,
x ! : wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruisguntbank van Ondernemingen alsmece Ei de NV 1 + administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en : zakten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel. met name de hierna volgende medewerkers van Deloitta. die woonstkeuze doen op : hat kantocr te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 : :
+de Heer Alois Monsieurs.
„Mevrouw Eveline Christiaens.
-Mevrouw Ann Hemeryck.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormig afschrift van de akte, bijzonder verstag van het bestuursorgaan omtrent doelwijziging met aangehechte staat van activa en passiva van de vennootschap, bijzonder verslag van - : het bestuursorgaan omtrent wijziging van de rechten van de aandelen overeenkomstig artikel 550 van hel: : Wetboek van Vennootschappen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de taats:e blz. van Luik B vermelden : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persz{o)nien) Bevoegd de rechlspersoon len aanzien van derden te verlagenwoardigen Verso : Naam ea handtekening
Ontslagen, Benoemingen
24/03/2023
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
za .
f 2 À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie LE | . na neerlegging van de akte ter griffie Lg À
- 7 meer TT NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor~ ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT behouden , 7 afdeling GENT
ss (MEN | Belgisch 4 Staatsblad il il 99 MART 2023 23041059 | ere
rennes Eee Eee eenen neee Tee neee ereen ennen
Ondernemingsnr: 0450 324 577
Naam
(voluit): Eneco Solar Invest 2
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
de volgende:
Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : Toekenning van een bijzondere volmacht
“Toekenning van een bijzondere volmacht
-Het afsluiten of stopzetten van dienstenovereenkomsten met ktariten;
„Het afsluiten of stopzetten van dienstenovereenkomsten met leveranciers, met uitzondering van het sluiten van huur — of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en /of de heronderhandeling van dergelijke lopende overeenkomsten;
-Het afsluiten van EPC contracten, inclusief het aftekenen van de opleveringsdocumenten ; : -Het aankopen en verkopen van goederen en activa, met uitzondering van aandelen; -Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder het water, de gas, de elektriciteit, de telefoon); en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of het bekomen van een overzicht dienaangaande en /of het negotiören en ondertekenen van alle documenten en contracten met
Poortakkerstraat 25, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 14 september 2022:
De raad.van bestuur beslist, unaniem, om de heer Iwein Goigne, geboren op 29 maart 1977, wonende te 8420 De Haan, Westhinderlaan 34, te benoemen als bijzonder gevolmachtigde en dit met ingang per 15 september 2022, voor een periode van 3 jaar, om een einde te nemen op 14 september 2025.
De aan hem gedelegeerde bevoegdheden, die evenwel beperkt zijn tot het bedrag van 250. 000 EUR, zijn
betrekking tot de desbetreffende technische diensten;
-Het aannemen,
-Het afsluiten, onderhandelen, ondertekenen en
ontslaan, onderhandelen en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeïdsovereenkomsten met managers en kaderleden;
beëindigen van overeenkomsten en met
deze laatsten;
. van Luik B vermelden : Voorkant :
overheidsinstanties (/REG, Eandis, Infrax, Elia, Brugel, Cwape,.. .) en het voeren van enige communicatie met
-Het ondertekenen van fiscale aangiften of andere overheidsdocumenten; -Het doen van officiële mededelingen aan contracterende partijen;
-Het afsluiten, onderhandelen, en ondertekenen van enige overname van rechten en verplichtingen in hoofde van de leasingnemer van bestaande leaseovereenkomsten;
-Het inleiden en het opvolgen van juridische procedures, de vertegenwoordiging van de vennootschap voor enig rechts- of arbitraal college en het onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van dadingen.
De aan de heer Iwein Goigne gegeven bijzondere volmacht is evenwel ten allen tijde bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur herroepbaar."
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hat type "Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/01/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/027848
Publicaties laden...
Contactgegevens
ENECO SOLAR INVEST 2
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
25 Poortakkerstraat 9051 Gent