RCS-bijwerking : op 29/05/2026
ENTELEC
Actief
•0448.169.791
Adres
25 Wetenschapspark 3590 Diepenbeek
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
03/09/1992
Bestuurders
Juridische informatie
ENTELEC
Nummer
0448.169.791
Vestigingsnummer
2.060.693.041
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0448169791
EUID
BEKBOBCE.0448.169.791
Juridische situatie
normal • Sinds 03/09/1992
Maatschappelijk kapitaal
434 378.75 EUR
Activiteit
ENTELEC
Code NACEBEL
62.100, 63.100, 71.121•Ontwerpen van computerprogramma’s, Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
ENTELEC
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.2M | 637.5K | 509.6K |
| EBITDA | € | 702.6K | 111.2K | 82.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 702.6K | 111.0K | 82.6K |
| Nettoresultaat | € | 509.7K | 73.5K | 43.7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 89,987 | 25,095 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 58,012 | 17,445 | 16,218 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 0 | 0 | 0 |
| Financiële schulden | € | 40.2K | 94.4K | 138.7K |
| Netto financiële schuld | € | 40.2K | 94.4K | 138.7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,057 | 0,849 | 1,678 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.1M | 649.4K | 575.9K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 42,083 | 11,525 | 8,579 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ENTELEC
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/01/2011
Bedrijfsnummer: 0831.578.129
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/01/2006
Bedrijfsnummer: 0879.287.380
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/12/2004
Bedrijfsnummer: 0448.169.791
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 17/12/2004
Bedrijfsnummer: 0460.017.154
Cartografie
ENTELEC
Juridische documenten
ENTELEC
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
ENTELEC
30 documenten
Jaarrekeningen 2022
05/12/2023
Jaarrekeningen 2021
08/12/2022
Jaarrekeningen 2020
16/11/2021
Jaarrekeningen 2019
30/10/2020
Jaarrekeningen 2018
22/10/2019
Jaarrekeningen 2017
30/11/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
26/10/2016
Jaarrekeningen 2014
30/09/2015
Jaarrekeningen 2013
21/02/2015
Vestigingen
ENTELEC
2 vestigingen
ENTELEC
Actief
Ondernemingsnummer: 2.060.693.041
Adres: 25 Wetenschapspark 3590 Diepenbeek
Oprichtingsdatum: 05/09/1995
ENTELEC
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.060.693.140
Adres: 108 Stationsstraat 3570 Alken
Oprichtingsdatum: 12/02/1993
Sluitingsdatum: 28/01/2026
Publicaties
ENTELEC
9 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2024
Jaarrekeningen
04/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-04/0139553
Jaarrekeningen
05/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-05/0362203
Jaarrekeningen
13/08/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-08-13/0203685
Maatschappelijke zetel
02/12/2003
Beschrijving:
Lul 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Û
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL he
MM 25 tt am | *03126951* HARSEN .
\/ | Bonaming: ENTELEC CONTROL SYSTEMS
Rechtsvorm BVBA
Zetel Klaverbladstraat 7/22, 3560 Lummen
Ondernemingsnr 0448169791
Voorwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
De bijzondere algemene vergadering van 31 oktober 2003 heeft het volgende beslist De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Wetenschapspark 25, te 3590 Diepenbeek en dit vanaf 01 november 2003
Zaakvoerder
Loix Maria
7 Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/12/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
sj ver de perso(o)nen) soordigen Op de laatste biz van Luk B vermeleer, Resto Naam en hoeaunigherd van de msg.enenterende nolaris bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verte
Verso Naam en handtekenmg
Maatschappelijke zetel
13/09/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-09-13/300
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
19/06/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 juin 1999 88 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 1999
Nieuwe zaakvoerder, Verplaatsing Maatschappelijke zetel
De Algemene Vergadering der aandeelhouders van de
BVBA Christiane Aimee, bijeengekomen ín Buitengewone
Algemene vergadering op 1/10/91 on 9 uur heeft het
volgende besloten- ,
1. Ter vervanging van de Heer Emiel Gelan wardt als
zaakvoerder aangesteld Mevrouw Lorré Christine,
architect, wonende te 9260 Serskamp Dreef 1, met in-
geng van 1 oktober 1991. Mevrouw Lorré aanvaardt.
2. De zetel van de vennootschap wordt met onmiddel-
lijke ingeng overgebracht van Neerpelt, Boseind 98
naar volgend adres: 9090 MELLE, Kloosterstraat 55.
(Get.) Lorré, Christine,
zaakvoerder.
Neergelegd, 9 juni 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(61608)
N. 990619 — 150
CAR AUDIO LIMBURG
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
3500 HASSELT KURINGERSTEENWEG 100
HASSELT NR. 66.360
429,399,006
HERBENOEMING BESTUURDERS
UITTREKSEL UIT DE GEWONE ALGEMENE VERGA-
DERING VAN 08/05/1999
Met eenparigheid van stemmen werden als bestuurders
herbenoemd voor een termijn van zes jaar : Linmans Suzy,
Loncke Gerard, Lancke Michel, Loncke Patricia;
die aanvaarden.
Als gedelegeerd bestuurder werd herbenoemd Linmans Suzy,
die aanvaard.
Hun mandaten nemen een einde na de algemene vergadering
van 2005.
(Get) Linmans, Suzy,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 9 juni 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(61610)
N. 990619 — 151
CAR AUDIO LIMBURG
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
3500 HASSELT KURINGERSTEENWEG 100
HASSELT NR. 66.360
429 399 006
ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE VERGADERING VAN DE RAAD
BESTUUR VAN 26/05/1999
Met eenparigheid van stemmen werd het ontslag aanvaard
van Mevr. Linmans Suzy als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder vanaf 1/07/1999. Als nieuwe gedelegeerd
bestuurder werd met eenparigheid van stemmen benoemd
de Heer Loncke Gerard, die aanvaardt. Zijn mandaat gaat
in op 1/07/1999 voor ecn duur van zes jaar. Zijn benoeming
zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2005.
(Get) Loncke, Gerard,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 9 juni 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(61611)
N. 990619 — 152
ENTELEC CONTROL SYSTEMS
Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
3560 LUMMEN, Klaverblad 7 bus 22
Hasselt 90.179
448.169.791
STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te
Alken op zesentwintig mel van het jaar negentienhonderd nege-
nennegentig, geregistreerd te Borgloon op één juni negentienhon-
derd negenennegentig, Boek 5/9 blad 95 vak 8,
blijkt dat is gehouden :
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ENTELEC CON-
TROL SYSTEMS” met maatschappelijke zetel te 3560 LUM-
MEN, Klaverbladstraat 7 bus 22.
Ingeschreven In het handelsregister te ‘Hasselt onder
nummer 90179, B.T.W.-nummer 448.169.791.
Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen
genomen werden:
e vergadering beslist de verplaatsing van de maatschap-
pelijke zetel naar 3560 Lummen, Klaverbladstraat 7 bus 22, te
ekrachtigen.
ERDE BESLISSING, e vergadering beslist het doel uit te breiden met vol-
gende tekst: .
Installeren en plaatsen van PC-besturingen, en installeren.
en plaatsen van andere hard- en softwaretoepassingen.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Jean-Luc Snyers,
notaris.
Neergelegd : uitgifte, verslag zaakvoerder, staat van actief en
passief, volmacht, gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 9 juni 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(61619)
Jaarrekeningen
08/10/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-10-08/0210347
Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
05/01/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad a5 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/01/2005- Annexes du Moniteur belge RECHTBANK VAN KOOPHANGL ? WU = vore | I *05002095* I Benaming : ENTELEC CONTROL SYSTEMS Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelykheid Zetel 3590 DIEPENBEEK, Wetenschapspark 25 Ondernemingsnr 0448169794 Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING TOT NV - FUSIE DOOR OVERNAME VAN BVBA I2VISION Het proces-verbaal, verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op zeventien december tweeduizend en vier, luidt als volgt ' “Heden, de zeventien december van het jaar tweeduizend en vier, ' Voor my, Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te ALKEN, is gehouden Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakefijkheid “ENTELEC CONTROL SYSTEMS", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 25, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op drie september negentienhonderd tweeennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig september negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920929-312, Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op zesentwintig mei negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd n de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van negentien juni negentienhonderd negenennegentig onder nummer” 990619-152 Ingeschreven onder ondernemingsnummer 0.448.169 791, Aanwezig zijn 1 De heer RAETS Dirk Romain, geboren te Sint-Truiden op zeven januari negentienhonderd drieenzestig, Houder van tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen. en zijn echtgenote, 2, mevrouw LOIX Mara Dora Julia, software ingenieur, geboren te Sint-Truiden op zeven oktober negentienhonderd zesenzestig, wonende te 3570 Alken, Blekkenbergstraat 20, Houdster van vijfhonderd vierentwintig (524) aandelen. De echtgenoten Raets-Loix zijn gehuwd op vierentwintig augustus negentienhonderd negentig onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract. Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven. 3 De heer PAUWELS Marcel, zaakvoerder, geboren te Alken op twintig mei negentienhonderd negenenzestig, wonende te Alken, Laagsimsestraat 92 Houder van één (1) aandeel, TOTAAL : zevenhonderd vijftg (750) aandelen De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Loix Maria, voornoemd, om twaaif uur dertig UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER, De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen : |! Dat alle vennoten, die het gehele kapitaal uitmaken, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig met eenparigheid van stemmen de dagorde kan samenstellen. Te dien einde verklaren de verschijners af te zien van de formaliteiten van oproeping Alle vennoten erkennen dat zij de documenten voorzien door artike! 778 en 779 van het wetboek van vennootschappen hebben ontvangen, en nameljk een kopij van de verslagen waarvan sprake, alsook een ontwerp van de statuten van de naamloze vennootschap, U, Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen. III Om toegelaten te worden, moeten de voorstellen op de agenda de bij de wet en de statuten voorziene meerderheden krijgen, waarbij e!k aandeel recht geeft op één stem WY Onderhavige vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen. V. Onderhavige vennootschap heeft noch effecten zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, noch warrants onder welke vorm dan ook uitgegeven Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
VI De zaakvoerder is aanwezig.
VIL Deze vergadering heeft op haar agenda
1 Verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid m een naamloze vennootschap toe te lichten.
Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat en dat hierbij gevoegd wordt
2 Nummering van de aandelen.
3 Afschaffing van de nominate waarde van de aandelen.
4 Beslissing over een kapitaalverhoging door mcorporatie van beschikbare reserves en overgedragen winst met een bedrag van zevenenveertig duizend achthonderdvijftien euro achtennegentig cent (47.815,98), om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeennegentg euro één cent (18 592,01) op zesenzestigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (66.407,99), zonder de creatie van nieuwe aandelen
5 Ontslag van de zaakvoerders
6, kwijting zaakvoerder.
7 Omvorming van de vennootschap in een Naamloze Vennootschap. 8 Vaststelling van de statuten.
9, Benoeming bestuurders
10 Onderzoek van de documenten en verslagen, die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen ‚ namelijk 10 1 Het door raden van bestuur van de over te nemen vennootschap I2VISION met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 25 en van de overnemende vennootschap opgestelde fusievoorstel, 10 2. De overeenkomstig artikel 694 en 696 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde verslagen . a) het fusieverslag van de raad van bestuur over het voorstel van fusie door overneming; b) controleverslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel;
11 Voorstelling van de fusie volgens het voorstel door middel van de overdracht — ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap |2Vision van haar gehele vermogen, rechten en verplichtingen, aan de overnemende vennootschap
12. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht. 13 Wijziging van de statuten.
13.1. Wijziging van artikel 5 van de statuten om de tekst in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging tengevolge van de fusie.
132 verslag van de zaakvoerder over het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen 133 Wijziging doel en aanpassing van artikel 4
14. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap 15. Ontslagen en benoemingen van bestuurders
16. Bevoegdheden
VIII Het voornoemde fusievoorstel werd opgemaakt door de raden van bestuur van de bij de fusie betrokken vennootschappen op zevenentwintig augustus tweeduizend en vier en werd neergelegd ter griffie van de rechtbanken van Hasselt op drie september tweeduizend en vier, gepubliceerd mn de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van dertien september tweeduizend en vier onder nummers 04130397 en 04130396,
IX. De in artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten zijn minstens eén maand voor de zitting van deze vergadering ter beschikking gehouden geworden van de aandeelhouders/vennoten op de zetel van de vennootschappen. De raad van bestuur/zaakvoerder was niet gehouden om over te gaan
— tot de actualisering van de reeds meegedeelde informatie;
— tot de opmaking van een tussentijdse boekhoudkundige staat,
X. De kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten die de fusie rechtstreeks of onrechtstreeks met zich brengt, bedragen bij benadering zesduizend vijfhonderd (6.500) euro en zijn volledig ten laste van de overnemende vennootschap
Controle op wettigheid
De ondergetekende notaris bevestigt in toepassing van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen , het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formalttetten waartoe de onderhavige vennootschap gehouden is
Nadat deze vaststellingen gedaan en juist bevonden werden, vat de vergadering de agenda aan. Na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende besliesingen : Eerste beslissing *
De vergadering neemt kennis van en keurt goed
- Het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de by dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op dertig september tweeduizend en vier, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.
- Het verslag van de BVBA MERCKEN & Co, burgerlijke vennootschap, kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Heidestraat 47, vertegenwoordigd door de Heer Wery Mercken, bedrijfsrevisor,opgemaakt naar aanleiding van
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
de voorgestelde omvorming in een naamloze vennootschap, gedateerd op tweeéntwintig november tweeduizend en vier, en waarvan het besluit als volgt luidt
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa- en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 september 2004, van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " ENTELEC CONTROL SYSTEMS ", aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2004, die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de narmen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld , waarvan het nettobedrag 18 501,37 Euro bedraagt Het betreft een aan te leggen belastingprovisie over het resultaat van de periode van 1 januari 2004 tot en met 30 september 2004.
Het netto-actief van de vennootschap op 30 september 2004, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt 115.928,59 Euro is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 18.592,01 Euro.
Gedaan te goeder trouw, Hasselt, 22 november 2004"
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede beslissing *
De vergadering beslist de bestaande aandelen te nummeren van één tot en met zevenhonderd vijftig. De aandelen genummerd van 1 tot 225 behoren toe aan de Heer Raets Dirk voornoemd, de aandelen genummerd van 226 tot 749 behoren toe aan Mevrouw Loix Maria en het aandeel nummer 750 hoort toe aan de heer Marcel Pauwels.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing .
De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen, Deze beslissmg wordt met eenparigheid van stemmen genomen
Vierde beslissing
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenenveertig duizend achthonderdvijftien euro achtennegentig cent (47 815,98), om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01) op zesenzestigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (66.407,99).
Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van duizend (1 000) euro en pvergedragen winst ten belope van zesenenveertig duizend achthonderdvijftien euro achtennegentig cent (46.815,98)
De voorzitter toont aan de hand van voormelde staat van actief en passief aan dat er voldoende beschikbare reserves en overgedragen winsf bestaan ter verwezenfijking van deze kapitaalverhoging. Er worden bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreeerd Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen,
Vijfde beslissing.
De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van mevrouw Maria Loix voornoemd Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen
Zesde beslissing.
De vergadering beslist om Mevrouw Maria Loix algemene kwijtng te verlenen voor de door haar uitgevoerde taak.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen
Zevende beslissing.
De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENTELEC CONTROL SYSTEMS" om te vormen in een naamloze vennootschap, bij toepassing van artikel 776 en volgende van het
wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt mn de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelykheid werden gehouden, voortzetten,
De vennootschap behoudt het nummer 0448169791 waaronder zij als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in register van rechtspersonen
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op dertig september tweeduizend en vier. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreit het opmaken van de maatschappelijke bescheiden
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Achtste beslissing
Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen (uittreksel)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
STATUTEN
1, Naam.
De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "ENTELEC CONTROL SYSTEMS".
2 Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur
3, Zetel.
De vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 25
4. Doel,
De vennootschap heeft tot doel
* Kleinhandel - groothandel in electrische toestellen, verhichtingsartikelen, radio-electrisch materiaal, herstellingen en onderhoud, computers, kleinmeubelen, bureelmeubelen + -machines en -benodigdheden, import en export, electronicacomponenten, audio-video, softwareontwikkeling en -verkoop, ontwikkelen van electronicatoestellen en computersturingen, alsmede de verhuring van deze toestellen.
* Productie, aan- en verkoop van software;
* Studiebureel op gebied van technische, sociale en fiskale raadgevingen; * Studiebureel op gebied van bedrijfsonderzoek;
* Studiebureel met betrekking tot woningbouw, industriele bouw en kantoorrumten. * Installeren en plaatsen van PC-bestunngen, en instaleren en plaatsen van andere hard- en softwaretoepassingen.
Deze opsomming Is niet beperkend
De vennootschap mag alle beheers-, commerciele, productieve, financiële, industriele, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtngen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgie als in het burtentand Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn m zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn. 5 Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzestigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (66.407,98) Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominate waarde, maar met een fractiewaarde van één zevenhonderd vijftigste (1/750)-ste van het kapitaal 6 Bestemming van de winst,
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkerng van het saldo beslist de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geind zijn, verjaren door verloop van vijf jaren
7. Verdeling netto-actief na ontbinding
Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap Na aanzuwering van alle kosten, lasten en schulden der vereffenmg of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld, Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
8. Omvang bevoegdheden bestuurders
De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart. De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en adminstratieve voorzieningen, zy het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel! ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van alle bestuurders samen of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januan en eindigt op eenenderthg december.
10 Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om achtten uur Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen worden.
11, Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de gewone algemene vergadering De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die eenmaal, ten minste acht dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad, en tweemaal, met een tussenruimte van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd, Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennoofschap uitgegeven)
De oproeping bevat de agenda van de vergaderng.
De genoemden onder tweede alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken Gaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris), terwijl de houders van effecten aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij ulterlyk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld
Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwef niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.
Negende beslissing
Worden als bestuurders voor de duur van zes jaar benoemd, zodat hun taak zal eindigen na het einde van de algemene vergadering
1. Mevrouw Loix Marta, voornoemd
2 NV HAES, met maatschappelijke zetel te 2431 Laakdal, Rauwstraat 22, ondernemingsnummer 0460.017 154, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Saenen Hilaire, wonende te 2431 Laakdal, Rauwstraat 22
3 BVBA JOKON, met maatschappelyke zetel te 3830 Welien, Russeltstraat 105/A, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Duchamps Jos, wonende te 3830 Wellen, Russeltstraat 105/A Het mandaat van bestuurder ıs niet bezoldigd.
Met eenparigheid van stemmen wordt als gedelegeerd-bestuurder benoemd voor de tijd van zes jaar Mevrouw Loix Maria voornoemd
Deze verklaart de opdracht te aanvaarden
Met eenparigheid van stemmen wordt als voorzitter van de raad van bestuur benoemd :
Mevrouw Loix Maria voornoemd.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen
Tiende beslissing ONDERZOEK DOCUMENTEN FUSIE EN FUSIEVOORSTEL De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, alsmede van het verslag van de zaakvoerder aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig ín kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering
De vergadering stelt vast dat het verslag opgemaakt is door de voormalige zaakvoerder en dat de huidige raad van bestuur dit verslag bekrachtigt.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit mn volgende termen ,
“Tot beslut van ons onderzoek, naar aanleiding van de fusie door overneming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid I2VISION door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelykheid ENTELEG CONTROL SYSTEMS, verricht conform de normen van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen, kunnen wij besluiten dat:
- het fusievoorstel tussen de overnemende en de overgenomen vennootschappen beantwoordt aan de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen:
- door de zaakvoerders de volgende waarderingsmethoden werden toegepast ter bepaling van de ruitverhouding: waardering op basis van het kapitaal, waardering op basis van de rendementswaarde en de waardering op basis van de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen Er werd een betrekkelijk gewicht aan de methode van het boekhoudkundig eigen vermogen gegeven van 100%. Aan de andere waarderingsmethodes werd een betrekkelijk gewicht van 0% gegeven.
De waarderingsmethode op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen leidt in hoofde van de bij de fusie betrokken vennootschappen tot de volgende waarden:
de waarde van 1 aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid I2VISION bedraagt 25,11 Euro en de waarde van 1 aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ENTELEC CONTROL SYSTEMS bedraagt 141,95 Euro; - de voorgestelde ruilverhouding, namelijk 5,65 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelikheid I2VISION tegen 1 nieuw aandee! van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ENTELEC CONTROL SYSTEMS als redelijk kan worden beschouwd, gelet op de aard van
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
de verrichting en de structuur van het aandeelhoudersschap. De rechten en plichten van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden gerespecteerd. - wij geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering hebben vastgesteld. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Gedaan te goeder trouw, Hasselt, 23 november 2004”
Een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur en een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met de expeditie van deze akte neergelegd worden Elfde beslissing FUSIE
De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap I2VISION deor middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel bevatte voorwaarden
Hierbij wordt gepreciseerd dat :
a) de overdracht gebeurt op basis van de op dertig juni tweeduizend en vier afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;
b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alte verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf één juli tweeduizend en vier beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied
©) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van afgerond honderd drieëndertig (133) volledig volgestorte nieuwe aandelen mn de overnemende vennootschap, zonder opleg. De uit te geven nieuwe aandelen zuilen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen mn het resultaat vanaf één jul tweeduizend en vier
Andere beschikkingen
De vergadering stelt vast:
1 Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, dat het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap verschillen en dat het wenselijk is om het doel van de overnemende vennootschap aan te passen.
2 Overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap
Twaalfde beslissing
Omschrijving van de overgenomen bestanddelen van activa en passiva De volgende activa en passiva warden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op dertig juni tweeduizend en wier afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap A, Algemene beschrijving
ACTIVA
LOprichtingskosten driehonderd achttien euro veerten cent (318,14)
II Materiële vaste activa vierentachtigduizend vierhonderd vijfentwintig euro zeventig cent (84 425,70) A. Terreinen en gebouwen drieënzeventigduizend zeshonderd vierentwintig euro achtendertig cent (73 624,38)
B, Installaties, machmes en uitrusting tienduizend achthonderd en een euro tweeendertig cent (10 801,32) VII Vorderingen op ten hoogste één jaar negenentwintigduizend zevenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (29 746,76)
B. Overige vorderingen negenentwintigduizend zevenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (29 746,76)
PX Liquide middelen vierentwintigduizend achthonderd tweeendertig euro zeventig cent (24 832,70) TOTAAL ACTIVA honderd negenendertigduizend driehonderd drieëntwintig euro dertig cent (139.323,30) PASSIVA
} Kapitaal zesduizend honderd zevenennegentig euro drieendertig cent (6.197,33) Geplaatst kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeênengentig euro en een cent (18 592,01) Niet-opgevraagd kapitaal min twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (-12.394,68) IV Reserves duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20) A. Wettelijke reserves duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20) V Overgedragen winst of verlies tienduizend zevenhonderd tweeënzeventig euro eenentachtig cent (10.772,81)
IX Schulden op ten hoogste één jaar hondertwintigduizend vierhonderd drieennegentig euro zesennegentig cent (120 493,96)
C Handelsschulden honderd en zesduizend vierhonderd vierenzeventig euro (106,474,00) E‚ Schulden mbt belastingen en soo, lasten tweeduizend honderdtachtig euro veertig cent (2.180,40) F. Overige schulden elfduizend achthonderd negenendertig euro zesenvijftig cent (11 839,56) TOTAAL PASSIVA honderd negenendertigduizend driehonderd drieëntwintig euro dertig cent (139 323,30)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciele relaties, lopende contracten en transacties, technische, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, welke betrekking hebben op het overgedragen vermogen
B Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen
Deze overdracht omvat eveneens de onroerende rechten, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die bestanddelen van het vermogen bevatten, die onderworpen zijn aan een bijzondere publiciteit (art 683 W Venn}
In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen is het onroerend goed begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en dat een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaakt
1 Beschrijving
Gemeente Diepenbeek - Diepenbeek, afd 1: Een industriegrond (zonder de opstal) gelegen Wetenschapspark 25, gekend volgens titel onder sectie A deel van nummers 181/X en 181/M, met een oppervlakte van drieduizend tweehonderd zevenenzeventig (3 277) vierkante meter, thans gekadastreerd onder sectie A nummer 182/S, met zelfde oppervlakte
2 Oorsprong van eigendom
Voormeld goed hoorde oorspronkelijk toe aan BVBA I2VISION krachtens akte van aankoop verleden voor de gouverneur van Limburg op vier apnl tweeduizend en twee, overgeschreven op het eerste kantoor der hypotheken te Hasselt op vierentwintig mei tweeduizend en twee onder referentie 70-T-24-05-2002-04203 Het recht van opstal werd overgedragen aan NV Entelec Contro} Systems bij akte verleden voor ondergetekende notaris op deren maart tweeduizend en drie, overgeschreven op het eerste kantoor der hypotheken te Hasselt op achttien maart daarna onder nummer 70-T-18,03.2003 -02501, 3, Voorwaarden
Het hiervoor beschreven onroerend goed wordt overgedragen aan de overnemende vennootschap onder volgende voorwaarden
Algemene voorwaarden’
1) Eigendom: De overnemende vennootschap bekomt de eigendom van het goed vanaf heden. De overgenomen vennootschap verklaart dat het met geen enkel voorkeurrecht tot aankoop, voorkooprecht of recht van wederinkoop is bezwaard uit hoofde van pacht, ruilverkaveling, natuurbehoud, wooncode of anderszins; en het verder met geen vervreemdingsverbod Is bezwaard.
2} Gebruik De overdrager verklaart dat voormeld goed voor eigen gebruik beschikbaar is De overnemer treedt in het genot vanaf heden.
3) Belastingen De overnemende vennootschap draagt, voor wat het lopend fiscaal dienstjaar betreft, zijn deel in de onroerende voorheffing, alsaok in de bestaande of nog gebeurlijk te vestigen gemeentebelastingen vanaf heden. Ondergetekende notaris heeft de overnemende vennootschap ingelicht aangaande mogelijke verminderingen op onroerende voorheffing. De overgenomen vennootschap verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen te hebben. Aangaande de voorliggende straat of eventueel voetpad verklaart hij verder dat er geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn. Mochten deze toch bestaan, dan zal hij ze te zijnen laste nemen voor de tot op heden uitgevoerde infrastructuur
4) Brandverzekering. Ondergetekende notaris wijst de overnemende vennootschap erop dat de brandverzekeringspolis van rechtswege vervalt drie maanden na de datum waarop de notariele akte Is verleden, tenzij de verzekeringsovereenkomst eerder werd beeindigd
5) Water - gas - elektriciteit: De overnemende vennootschap Is verplicht alle eventueel bestaande contracten betreffende water-, gas- of elektriciteitsvoorziening over te nemen. Hij stelt deze diensten op de hoogte van zijn overname,
6) Erfdienstbaarheden: Het goed wordt overgedragen in zijn huidge toestand, met al zijn erfdienstbaarheden De overgenomen vennootschap verklaart geen erfdienstbaarheden te hebben toegestaan en dat er ook geen ontstaan zijn door bestemming van de huisvader, behoudens eventueel bomen staande te dicht bij de grenslijn Het goed wordt overgedragen met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van boven- en ondergrondse leidingen
7) Oppervlakte. Het goed wordt overgedragen zonder waarborg over de uitgedrukte oppervlakte, ook al is het verschil meer dan één/twintigste met de werkelijke grootte.
8) Staat - gebreken: Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevond op dertig juni tweeduizend en vier. De overgenomen vennootschap verklaart dienaangaande geen weet te hebben van eventuele beschadigingen, die inmiddels zijn opgetreden. Hy verbindt er zich toe de overnemende vennootschap hiervoor te vrijwaren, tenzij deze vroeger in genot is getreden Het goed wordt verder overgedragen met al zijn zichtbare en verborgen gebreken, zonder dat de overgenomen vennootschap tot vrijwaring zou gehouden zijn wegens toestand van de bodem en van de gebouwen, en de mogelijke burenhinder De overnemende vennootschap treedt evenwel in de rechten van de overgenomen vennootschap voor mogelijke vorderingen bij producten- aansprakelijkheid of vorderingen tegen architect en aannemers.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
9) Gemene muur - afsluitingen: Het goed wordt overgedragen met alle rechten en verplichtngen omtrent eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen het overgedragen goed en de aanpalende eigendommen.
10) Hypothecaire toestand: De overgenomen vennootschap draagt het goed voor vrij en onbelast van alle In- en overschrijvingen, met uitzondering van de inschrijving genomen op het eerste kantoor der hypotheken te Hasselt op dertig april tweeduizend drie onder nummer 70-1-30.04,2003-03907 krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig april tweeduizend en drie tot zekerheid van honderd zestig duizend euro in hoofdsom en zestien duizend euro bijhorigheden Deze inschrijving werd genomen met BVBA Etelec Control Systems als kredietnemer/pandverstrekker en BVBA [2VISION als pandverstrekker Na ondervraging door de notaris bevestigt hij dat bij zijn weten, buiten voormelde inschrijving, het goed recent aan geen enkele wn- of overschrijving werd onderworpen, en geen kennis heeft van enige procedure die het vrijgeven van het goed zou belasten (zoals faillissement of collectieve schuldenregeling)
11) Stedenbouw - klassering
De overgenomen vennootschap verklaart dat het overgedragen goed geen geklasseerd gebouw Is en bij haar weten niet gelegen is in een geklasseerde wijk of beschermd landschap/stads- of dorpsgezicht. Zij verklaart verder voor alle door haar opgerichte constructies en aangebrachte veranderingen de nodige vergunningen te hebben verkregen, en de overnemende vennootschap hiervoor te vrijwaren. Zij verklaart dat het goed bij haar weten op heden geenszins het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening. Zij bevestigt dat de gebouwen niet ongeschikt voor bewoning zijn verklaard en het goed niet onderworpen is aan een taks op leegstand
De overgenomen vennootschap verklaart bovendien dat‘
a- het goed volgens het gewestplan Hasselt-Genk, goedgekeurd bij koninklijk beslut de dato drie aprid negentienhonderd negenenzeventg, gelegen is in een zone voor openbaar nut, en dat het tevens begrepen is binnen de grenzen van het BPA 'Researchpark’ nr D7027/24, goedgekeurd bij ministrieel besluit van zevenentwintig november tweeduizend referentie D7027/24B, zoals voormeld m voornoemde aankoopakte. b- er geen dagvaardwg wegens een overtreding van stedenbouw werd uitgebracht. c- er geen voorkooprecht op het goed rust ingevolge een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan, overeenkomstig het hierna vermeld schrijven van de gemeente.
d- er geen lasten en voorwaarden opgelegd zijn wegens een verkavelingsvergunning. Verder wordt de overnemende vennootschap gewezen op de inhoud van artikel 99 van het Vlaams decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, aangaande werken en activiteiten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is
ART 99 luidt als volgt:
"81, Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering instandhoudmgs- of onderhoudswerken;
2° ontbossen in de zin van het bosdecreet van dertien jun: negentienhonderd negentig van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, $1 en 82 van dat decreet,
3° hoogstammige bomen vellen, afteenstaand, in groeps- of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten mm de zin van artikel 3, $1 en $2, van het bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig,
4° het relief van de bodem aanmerkelijk wijzigen;
5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor: a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval; b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare mrichfingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten, d} het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzaketijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt, 6° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voor zover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen,
7° in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvestiging van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezmswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;
8° publicitertsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wyzigen,
9° recreatieve terreinen aanleggen of wyzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrem, een tennisveld, een zwembad;
Onder bouwen en plaatsen van vaste mrichtngen, zoals bedoeld in het eerste lid, 1° wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, m de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan, ook al kan het ook urt elkaar worden genomen, verplaatst of is het volledig ondergronds. Dit behelst ook het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat, en het aanbrengen van verhardingen
Onder instandhoudings- of onderhoudswerken zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen. Hieronder kunnen geen werken begrepen worden die betrekking hebben op de constructieve elementen van het gebouw zoals: 1° vervangen van Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/01/2005- Annexes du Moniteur belge dakgebinten of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke herstellingen; 2° geheel of gedeettelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren, zelfs met recuperatie van de bestaande stenen Als hoogstammige boom zoals bedoeld ín het eerste lid, 3°, wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter heeft. Als aanmerkelijke rekëfwijziging zoals bedoeld in het eerste lid, 4°, wordt onder meer beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die aard of functie van het terrein wijzigt Onverminderd het eerste lid, 5°, is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor het kamperen met verplaatsbare inrichtingen op een kampeerterrein m de zin van het decreet van drie maart negentienhonderd drieënnegentig houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. 82 De Vlaamse regering kan de lijst vaststellen van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor wegens hun aard en/of omvang, mn afwijking van $1, geen stedenbouwkundige vergunning Is vereist. 83 Een provinciale en een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kunnen de vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen, genoemd mn $ 1 aanvullen Ze kunnen ook voor de met toepassing van § 2 van vergunning vrijgestelde werken en handelingen de stedenbouwkundige vergunnmgsplicht invoeren ” De overnemende vennootschap moet zich overigens, voor al wat door de hogere overheid toegelaten bouwwerken en beplantingen betreft, derwijze schikken naar alle geldende reglementen, verordeningen en vergunningen, dat de overgenomen vennootschap hieromtrent nooit verontrust noch aangesproken kan worden. 12) Milieu - Bodemsanering. De overgenomen vennootschap verklaart dat de overnemende vennootschap voor het ondertekenen van onderhavige akte op de hoogte ie gebracht van de inhoud van het bodematiest afgeleverd door de OVAM op één december tweeduizend en vier overeenkomstig artikel 36 paragraaf 1 van het bodemsaneringsdecreet. Dit bodemattest bepaalt: "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar In het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM." De overnemende vennootschap die geen kennis kreeg van het bodemattest in de onderhandse verkoopovereenkomst, doet voor zoveel nodig afstand van de nietigheid die hieruit voortvloert De overgenomen vennootschap verklaart wat betreft het overgedragen goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverpfichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen De overgenomen vennootschap verklaart verder dat op de grond, voorwerp van deze overeenkomst, geen inrichting gevestigd ıs of was, noch een activitert wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is op de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld m art. 3, § 1 van het bodemsaneringsdecreet. 13) Archeologisch patrimonium Ondergetekende notarıs heeft de overgenomen vennootschap ingelicht omtrent het Vlaams decreet inzake archeologisch patrimonum De overgenomen vennootschap verklaart over geen enkele aanduiding te beschikken dat het goed onder de toepassing van dit decreet zou kunnen vallen. ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen omtrent alle bepalingen van deze akte, C. Handelsfonds De vergadering verklaart dat het handelsfonds van de overgenomen vennootschap, geschreven Im het register van rechtspersonen onder het nummer 0437,925.702, vrij en onbelast is van alle im het algemeen bevoorrechte schulden en lasten en niet belast ıs met enige hypothecatre inschrijving of overschrijving en dat geen enkel bestanddeel van het handelsfonds bezwaard is met pand en dat de vennootschap geen enkel hypothecair mandaat met betrekking tot gezegd overgedragen handelsfonds verleend heeft D. Algemene voorwaarden van de overdracht 1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onhchameljke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie. Zij zal htervan het genot hebben vanaf voormelde datum. 2, De verkrijgende vennootschap zal, met gevolg vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies -en bijdragen, en in het algemeen alle welkdanige lasten ook, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, welke de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen betasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen 3. De verkrijgende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de mhoud, isolvabiliteit van de schuldenaars. 4 De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorum van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusievernchting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving 5 De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten mtuitu personae en de contracten en welkdanige verbintenissen ook, afgesloten met het door haar betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.
6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel In de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zuilen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.
7 De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten
a)alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet oftıtularıs ıs;
b)de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voorfvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoermg van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook,,
o)de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgenomen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.
E. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de ut de fusie vloeiende overdracht — Kapitaalverhoging
Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzmg, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat :
1. zij besluit ;
a} het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met achttien duizend vijfhonderd tweeennegentig euro een cent (18.592,01) te verhogen om het te brengen van zesenzestigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent op vijfentachtig duizend euro (85.000). b) op de post «wettelijke reserve» een bedrag van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20) toe te rekenen en;
c) op de post «overgedragen winst» een bedrag van tienduizend zevenhonderd tweeenzeventig euro eenentachtig cent (10.772,81) toe te rekenen.
2 zi beslut honderd dreendertig (133) nieuwe gewone aandelen te creeren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf één juli tweeduizend en vier, en die zuilen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg
Dertiende beslissing Wijziging van de statuten
Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan te brengen
13.1 wijziging van de tekst van artikel 5 om het in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging en bijgevolg vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst : “5 Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentachtig duizend euro (85.000). Het is verdeeld in achthonderd drieentachtig (883) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één achthonderd drieéntachtigste (1/883)-ste van het kapitaal.
132 De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de geplande doelwijziging, welk verslag aan deze akte gehecht blijft
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato dertig september tweeduizend en vier gevoegd, overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen,
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
133 Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen
4. Doel,
Om het doel van beide vennootschappen volledig met elkaar in overeenstemming te brengen beslist de
vergadering om het doel van de overnemende vennootschap aan te vullen met volgende tekst * Studiebureel met betrekking tot woningbouw, domotica, industriële bouw en kantoorruimten; * Het optreden als tussenpersoon In de handel, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair, agent of andere tussenpersoon, voor alle producten en diensten die wettelijk toegelaten zijn, met uitsluiting van deze waarvoor beperkende overheidsmaatregelen zijn uitgevaardigd.
Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam in Belgié en in het buitenland, = Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alie verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, Yoor- Luik B - Vervolg
benouden ‘de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, e huur en verhuur, de ruil, de “verkaveling, en, mn het Betgisch | ‘algemeen, alle vernchtmgen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het |
Staatsblad | - productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelyke rechten JL H - Het aanleggen, het oordeelkund:g uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, van welke aard ook,‘ ‘
! zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, ter beschikking stellen, in het bijzonder het beheer en de”
valorisatie van alte verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, - Alle verhandelingen van roerende waarden evenals de plaatsing van alle kapitalen en het beheer van alle goederen
De vergadering beslist artikel 4 van de statuten overeenkomstig voorgaande tekst aan te passen
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Veertiende beslissing. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap : De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming ! ‘van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering | ‘van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden ; notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang : ‘vanaf heden.
Vijftiende beslissing Ontslagen en benoemingen van bestuurders
De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur niet te wijzigen. ‘ Zestiende beslissing Bevoegdheden
De vergadering machtigt elk van de van de raad deel uitmakende bestuurders voor de ultvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en ; ; meer bepaald met de bevoegdheid om alle formalterten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle - Ì_ bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van mbreng te doen
! Verklaring pro fisco
+ A, De ondergetekende notaris geeft lezing van artikel 203, eerste alinea van het Wetboek van ı Regıstratierechten betreffende de veinzing van de prijs en de lasten of van de overeengekomen waarde van de goederen welke het voorwerp uitmaken van een overeenkomst vastgesteld in een akte, die ter registratie moet , worden voorgelegd, alsook van de artikelen 62, $ 2 en 73 van het B.T.W.-wetboek | Als gevolg waarvan, de verschijnende vennootschap ons heeft verklaard de hoedanigheid te hebben van * B.T.W.-plichtige onder het nummer 448.169.791.
B De inbreng vormt een universaliteit van goederen.
C. De inbreng wordt enke! vergoed met maatschappelyke rechten
D. De fusie van de overgenomen vennootschap vindt plaats onder het voordeel : i — van de artikelen 117, 8 1 en 120 alinea 3 van het Wetboek der Registratierechten î | — van het artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (oud artikel 124 WIB) ' ! — desgevallend, van artikelen 11, $ 3 en 18 van het B T W.-wetboek ‘
Stot
Aangezien de agenda 1s afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om dertien uur dertig. BEVESTIGING IDENTITEIT .
De ondergetekende notaris bevestigt de echtheid van de namen, voornamen, plaats en datum van geboorte van de partijen op zicht van de stukken voorzien door de wet Hij bevestigt de namen, voornamen en; woonplaats van de comparanten onder meer door het zien van hun identiteitskaarten. De partyen, wer! ryksregisternummer in deze akte is vermeld, hebben hun uitdrukkelijke toestemming hiertoe gegeven. Woonstkeuze: Voor de uitvoering van deze akte, verklaren partijen keuze van woonst te doen op het” ‘kantoor van ondergetekende notaris,
WAARVAN AKTE ,
Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partyen en/of de tussenkomende personen verzonden. Partijen , : : verklaren dit voldoende tijdig te hebben ontvangen, zodat zij de notaris ontstaan van de verplichting om de akte * : integraal voor te lezen.
: Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de partyen, de: ! datum en de plaats van het verlyden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf i meegedeelde ontwerp
Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, werd de akte dan verleden te ALKEN op het! kantoor van de notarıs
Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Neergelegd uitgifte, 2 verslagen bedrijfsrevisor, Sversiagen zaakvoerders, staat van actief en passief, ‘ gecobrdineerde statuten.
Jean-Luc SNYERS, notaris
UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE
Op de laatste biz van Luik.B vermelden Recto Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, betzy van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenmg
Contactgegevens
ENTELEC
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
25 Wetenschapspark 3590 Diepenbeek