RCS-bijwerking : op 07/06/2026
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE
Actief
•0452.635.157
Adres
47 Rue du Tronquoy, ZI, Nov. 5380 Fernelmont
Activiteit
Landschapsverzorging
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
10/05/1994
Bestuurders
Juridische informatie
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE
Nummer
0452.635.157
Vestigingsnummer
2.066.910.444
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0452635157
EUID
BEKBOBCE.0452.635.157
Juridische situatie
normal • Sinds 10/05/1994
Maatschappelijk kapitaal
678 389.71 EUR
Activiteit
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE
Code NACEBEL
81.300, 43.110, 42.919, 42.110, 43.120, 43.240, 43.990, 42.911•Landschapsverzorging, Slopen, Waterbouw, muv baggerwerken, Bouw van autowegen en andere wegen, Bouwrijp maken van terreinen, Overige bouwinstallatie, Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g., Baggerwerken
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, construction
Financiën
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 15.8M | 14.1M | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 8.7M | 9.1M | 5.3M | 4.1M |
| EBITDA | € | 855.1K | 2.3M | 1.2M | 708.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 830.0K | 2.3M | 1.2M | 681.8K |
| Nettoresultaat | € | 451.0K | 1.8M | 985.4K | 582.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 12,3 | 18,197 | 28,191 | 0 |
| Brutomarge | % | 55,364 | 64,566 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 5,416 | 16,38 | 23,704 | 17,236 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.1M | 618.1K | 224.5K | 408.5K |
| Financiële schulden | € | 6.2M | 6.9M | 5.6M | 4.7M |
| Netto financiële schuld | € | 5.0M | 6.3M | 5.4M | 4.3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 5,896 | 2,745 | 4,295 | 6,053 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.2M | 1.7M | 1.5M | 1.2M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,856 | 12,939 | 18,691 | 14,153 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 16/03/2022
Bedrijfsnummer : 0452.635.157
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 16/03/2022
Bedrijfsnummer : 0452.635.157
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 16/03/2022
Bedrijfsnummer : 0452.635.157
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 10/10/2016
Bedrijfsnummer : 0452.635.157
Cartografie
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE
Juridische documenten
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE
1 document
statuts coordonnés
statuts coordonnés
16/03/2022
Jaarrekeningen
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
04/07/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2020
25/06/2021
Jaarrekeningen 2019
06/07/2020
Jaarrekeningen 2018
25/06/2019
Jaarrekeningen 2017
19/06/2018
Jaarrekeningen 2016
16/06/2017
Jaarrekeningen 2016
21/06/2017
Jaarrekeningen 2015
23/08/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE
2 vestigingen
2.066.910.444
Actief
Adres : 47 Rue du Tronquoy, ZI, Nov. 5380 Fernelmont
Oprichtingsdatum : 20/12/1994
2.066.910.345
Gesloten
Adres : 1 A Rue des Bogards 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 24/05/1994
Sluitingsdatum : 02/04/2026
Publicaties
ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE
52 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
02/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
20/07/2023
Beschrijving : Pe Mod DOG 19.01
2° 2°: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
N après dépôt de l’acte au greffe
Reserve — a Déposé au Greffe du Tribunal sat de l'entreprise de Liège
division Namur
EE, ONNIE | | pon Greffe =] Fre nennen sammen sen nun nenanndaeennn BAUR Geller ._- 2
N° d'entreprise : 0452 635 157
Nom
en entier) : ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE
{en abrégé): EECOCUR
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Tronquoy 47 à 5380 FERNELMONT
Objet de Vacte : Nomination du commissaire
Extrait de ia délibération de l'assemblée générale ordinaire du 43 juin 2023 :
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de la société à responsabilité limitée « CHRISTOPHE REMON & CO » en qualité de commissaire pour un terme de trois ans (exercice comptable 2023, 2024 et 2025) expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annûels arrêtés au 31 décembre 2025. Cette dernière société a désigné Monsieur Christophe REMON, Réviseur d'Entreprises pour la représenter dans l'exécution de ce mandat.
Les émoluments du commissaire sont fixés à 12.250 € hors TVA, débours et cotisations dues à l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments feront l’objet d'une indexation annuelle fondée sur l'indice des prix à la consommation.
Philippe RUELLE
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volei B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Diversen
25/02/2022
Beschrijving : Réservé au Moniteur eige Mod DOC 18.01 fie Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe apa Déposé au Greffe du Tribunal de l'entreprise de Liège division Namur E17 FEV. amen Pour Ser N° d'entreprise : 0452 635 157 Nom (en entier): Environnement Ecologie Curage {en abrégé) : Forme légale : SA Adresse complète du siège : Rue du Tronquoy 47 à 5380 Fernelmont Objet de l'acte: PV de l'AGE du 3 février 2022 tenue au siège social de la société 1.COMPOSITION De l'ASSEMBLEE - Monsieur Philippe Ruelle - Monsieur Gérard Delgoffe - Monsieur Robert Delmez Monsieur Marc-Antoine Boucher Les actionnaires déclarent avoir été valablement convoqués : La majorité des actionnaires étant présente, "Assemblée est valablement constituée pour délibérer et statuer. Monsieur Robert Delmez préside l'Assemblée Monsieur Philippe Ruelle est désigné en qualité de secrétaire ; 2.ORDRE DU JOUR -Autoriser la société à faire "acquisition d’une de ses propres actions (rachat d'action propre ; -Conformément a article 7 :215-1° du CSA, l'acquisition par la société d'une de ses actions doit faire l’objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale, prise dans le respect des conditions de quorum de majorité requises pour le modification des statuts Le quorum de présence étant rempli, la présente Assemblée peut procéder à la délibération ; 3.DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS Tous les actionnaires présents délibèrent et prennent la décision d'autoriser la société à faire l'acquisition de l'une de ses propres actions ; La présente résolution est prise à l'unanimité des voix ; 4.FIN DE LA SEANCE la séance est levée à 10 h 30 après lecture et approbation du présent procès-verbal Le président, Mr Robert DELMEZ Le secrétaire Monsieur Philippe RUELLE : Nom st qualit jasirum. nt ou ds là personne OÙ des gersonnes énrésenter la aersonne morale à l'égard des tiers a ni oauvoir de a9 kam at signature (Gas apnicabie au 2 Ja tye « Mention »} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
03/07/2018
Beschrijving : Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe 59 Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur
MONITEUR BELGE
26 106- 5 le 1 5 BEC. 2017
_ Pour le Greffier
Grefre
VV : N° d'entreprise : : 0452 635 5 187
Dénomination
‘(en entier): Environnement Ecologie Curage S.A.
(en abrégé) : EECOCUR S.A.
Forme juridique: société anonyme
| Adresse complète du siège : rue du Tronquoy, 47, 5380 FERNELMONT
*18103138* BELGISCH staar
‚ Objet de l'acte : Procés-verbal de I’ Assemblée Générale extraordinaire du 07 décembre ! 2017
PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 07 décembre 2017
|.Compasition de l'assemblée générale
Sont présents :
«Monsieur Marc-Antoine BOUCHER, domicilié rue de l'Ardoisière 20 à 1370 JODOIGKE ; «Monsieur Gérard DELGOFFE, domioilië rue de Louvain 5A à 1320 BEAUVECHAIN ; “Monsieur Robert DELMEZ, domicilié rue JP de Beau Lieu 3 à 1370 LATHUY ; Monsieur Philippe RUELLE, domicilié Chemin des Carriers, 32 à 1370 Jodoigne
La séance est ouverte à 11 h 30 sous la présidence de Monsieur Marc-Antoine BOUCHER. Il désigne Monsieur DELGOFFE Gerard comme secrétaire,
Monsieur le Président constate que la totalité du capital social est représentée.
IL. Ordre du jour
Le Président rappelle Fordre du jour de la présente séance : .
-approbation du procäs-verbal de ce Conseil d’Administration ; =
: -renouvellement de la nomination de Monsieur Philippe Ruelle en qualité d’administrateur-délégué au sens ‘ des articles 17 et 18 des statuts coordonnés ;
: -renouvellement des délégations de pouvoirs effectuées lors de l'A.G. du ter février 2017 ; «attribution d'une nouvelle délégation de pouvoir à Madame Lebecque, tel que précisé ci-après
I. Décisions
Après lecture du rapport du Conseil d'Administration du 7 décembre 2017, à l'unanimité des voix, l'Assembiée : décide :
1.D'approuver le rapport du Conseil d'Administration du 7 décembre 2017 ; 2.De renouveler le mandat de Monsieur Philippe Ruelle comme administrateur délégué au sens des articles : 17 et 18 des statuts coordonnés ; il a donc le pouvoir d'engager seul la société vis-a-vis des Administrations sans, limitation de montant. Ainsi, seul, il peut répondre aux appels d'offres, soumissionner et signer les factures et : décomptes et, de manière générale, poser tout acte relatif aux marchés publics ainsi que représenter seul la’ : société auprès des Administrations ; :
3.De renouveler, sans préjudice des pouvoirs prévus par les statuts et de ceux confiés à Monsieur Philippe : Ruelle dans le cadre de son mandat d'administrateur-délégué, les délégations de pouvoirs suivantes aux personnes suivantes : :
a.Signer conjointement les pré-qualifications, les contrats d'entreprises et offres pour les maitres d'ouvrage : publics :
Monsieur Hugues DEFOIN et Madame Anne LEBECQUE ;
„ “Monsieur Christian KRASON et Madame Anne LEBECQUE ;
: “b. Signer seul les pré-qualifications, les contrats d'entreprises et offres pour les maîtres d'ouvrage privés et : sous-traitance :
Monsieur Christian KRASON ;
-Monsieur Hugues DEFOIN ;
Mentionner sur “ia ‘dernière page du Valet B: “Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
a
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
x
Reserve
au
Moniteur
beige x
7 “e.Signer conjointement jes contrais de société momentanée et accepier les commandes de travaux en: : engageant l'entreprise : :
! -Monsieur Christian KRASON et Madame Anne LEBECQUE ;
U
: -~Monsieur Hugues DEFOIN et Madame Anne LEBECQUE ;
: d.Signer conjointement les conirats de sous-traitance et les commandes de fournitures des chantiers, ainsi i : que la correspondance y afférente :
: -Madame Anne DESCLEE et Monsieur Hugues DEFOIN
! -~Madame Anne DESCLEE et Monsieur Christian KRASON ;
| e.Signer conjointement les factures, déclaration de créances, notes de crédit à adresser aux maîtres ! ! d'ouvrages : !
; "Madame Anne LEBECQUE et Monsieur Christian KRASON ; i
! f.Signerla comptabilité relative aux chantiers : . \ : ;
Madame Anne LEBECQUE et Monsieur Hugues DEFOIN ; :
‘ -Madame Anne LEBECQUE et Monsieur Christian KRASON ; |
: ... g.Signer seul les commandes de fournitures et matériel de bureau :
: -Madame Anne LEBECQUE ; . :
-Madame Anne DESCLEE ; \ :
h.Signer seul les contrats d'assurance ainsi que la correspondance y afférente : -Madame Anne LEBECQUE ;
i,Signer seul les contrats de travail du personnel employé et ouvrier et y renoncer : -Madame Anne LEBECQUE ;
j.Signer’seul les déclarations de créances à introduire dans le cadre d'une faillite, liquidation ou procédure | : d'insolvabilité :
-Madame Anne LEBECQUE ;
k.L'ouverture d'un compte bancaire, les paiements et les demandes d'émission de garantie bancaire « de . : bonne fin»; \
„Madame Anne LEBECQUE :
|.Signer seul les correspondances destinées aux avocats de la société et ceux bénéficiant de la confidentialité : des juristes d'entreprises :
-Madame Anne LEBECQUE
m.Signer seul les correspondances des services qualité et sécurité:
-Madame Anne DESCLEE ;
-Monsieur Hugues DEFOIN.
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i. 4,De conférer, sans préjudice des pouvoirs prévus par les statuts et de ceux confiés à Monsieur Philippe ı ‘ Ruelle dans le cadre de son mandat d'administrateur-délégué, à Madame Anne Lebecque le pouvoir de signer : ii : seule les correspondances des services qualité et sécurité ; B EE
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La séance est levée 4 12h30, aprés lecture et approbation du présent procés-verbal.
Philippe Ruelle
i Adminisirateur-délégué
epage duVoletB: Aurecto: Nom et qua notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Statuten
13/07/2017
Beschrijving :
Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribune
de Commerce de Liège - division Namur
e (4 JUIL, 2017
Pour le Greffier
Greffe
N° d'entreprise : 0452.635,157
énomination
(en entier): ENVIRONNEMENT — ECOLOGIE - CURAGE i
i Forme juridique : Société Anonyme
Siège : 5380 Noville-les-Bois/Fernelmont, rue du Tronquoy, 47
Obiet de l'acte : MODIFICATION OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS
D'un acte reçu par le Notaire Philippe BALTHAZAR, de résidence à Jambes/Namur, le vingt-six juin deux mil ix-sept, en cours d'enregistrement au bureau de l'enregistrement de Namur, il résulte que s'est réunie: l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ENVIRONNEMENT —: ECOLOGIE - CURAGE », en abrégé « EECOCUR », ayant son siège social a 5380 Novile-ies- ois/Fernelmont, rue du Tronquoy, 47 qui a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité : '
:
i
PREMIERE RESOLUTION — RAPPORT ARTICLE 559 DU CODE DES SOCIETES : A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner tecture du rapport en date du vingt-trois juin deux! mil dix-sept du Conseil d'Administration justifiant la proposition de modification de l'objet social de la société. Conformément à l'article 559 du Code des sociétés, ce rapport contient une justification détaillée de la modification proposée à l'objet social. !
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente-et-un: mars deux mil dix-sept soit à une date remontant à moins de trois mois. Chacun des actionnaires présents ou! üment représentés reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Ce rapport estera ci-annexé.
bi DEUXIEME RESOLUTION — MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL :
i : Après délibération, l'assemblée décide de modifier l'objet social ainsi qu'il était proposé à l'ordre du jour et: ; en conséquence, l'assemblée décide d'insérer après le troisième alinéa du texte actuel de cet article, le texte: epris à l'ordre du jour. :
TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS. i
L'assemblée décide de modifier les statuts pour les adapter aux décisions prises ci-dessus et au Code des: sociétés en ce qui concerne l'article suivant :
- Article trois : pour modifier l'objet social en insérant après le troisième alinéa de l'article actuel, le texte! : libellé ainsi qu'it suit :
i « La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en association! ‘ avec des tiers :
i | - tous travaux publics ou privé d'entreprise générale de construction, i
- tous travaux de plafonnage, cimentage et pose de chape,
: - tous travaux de carrelage, marbrerie, pierre naturelle, i
: - tous travaux de finition des batiments tels que peinture, revétement de murs et sols en tous matériaux, ! ! etc. |
: tous travaux électrotechniques,
- tous travaux de menuiserie !
- tous travaux de terrassement et de drainage,
- tous travaux d'isolation, !
- tous travaux de parcs et jardins, !
- tous travaux routiers généralement queiconques, :
- tous travaux de nettoyage, i
;_ - tous travaux de remblais, |
i ~ la collecte et le transport de déchets non dangereux, !
nes
Mentionner sur la dernière page ‘du Vi ‘ol olet B “Au recto : Nom et qi du p perso ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - les stockage, tri, concassage et valorisation de terres et vases décontaminées, de granulats, scories, produits de dragage ou de curage, etc....
- tout commerce de gros ou de détail de matériaux et matériel de construction, - foufe entreprise de travaux d'égouts, collecteurs, de travaux de terrassement, de forages, de fonçage de puits, de rabattement de nappe aquifère, de fondations, de battages de pieux et de palplanches et de travaux de consolidation de sol par tous systèmes, terrassement et fabrication d'ouvrages d'art, protection de talus, création de bassins d'orage terreux et bétonnés, protection des berges par différents types de protection : gabions, dalles gazon, béton, béton armé. drainage de terrains, pose de membranes d'étanchéité - toute entreprise de pose de câbles et de canalisation diverses,
- toute entreprise de travaux de voies ferrées ;
- toute entreprise de travaux d'aménagement et entretien de terrains divers tels que plaines de jeux et de sports, de parcs et jardins, y compris les travaux de plantations et le placement de clôtures et palissades ; - tous travaux d'abattage d'arbres, essouchage, élagage, broyage ;
- toute entreprise de travaux signalisation routière y compris le marquage des routes ; - toute entreprise de travaux de rejointoiement ;
- toute entreprise de travaux de démolition ;
- toute entreprise de fabrication de structures métalliques et de parties de structure, de fabrication de portes et de fenêtres en métal.
La société a aussi pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
- la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier ;
- l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, parkings, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ;
- la conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés ci-dessus ; - ia prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine. »
QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS.
L'assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises et pour coordonner les statuts.
CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Et à Finstant, le conseil d'administration, composé de Messieurs Marc-Antoine BOUCHER, Gérard DELGOFFE, Robert DELMEZ et Philippe RUELLE, dûment présents, déclare se réunir valablement pour dresser et adopter la coordination des statuts suite aux actes ci-après énumérés : 1° L'acte constitutif reçu par le notaire Georges LAISSE, à Noville-les-Bois/Fernelmont, en date du dix mai mil neuf cent nonante-quatre, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit mai suivant sous le numéro 19940528/271 ;
2° Le procès-verbal de modifications statutaires reçu par le Notaire Georges LAISSE, précité, le quatre novembre mil neuf cent nonante-six, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit novembre suivant sous le numéro 19961128/194 ;
3° Le procès-verbal de modifications statutaires reçu par le Notaire Georges LAISSE, précité, le quatorze juillet mil neuf cent nonante-sept, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-six juillet suivant sous le numéro 19970726/210 ; .
4 ° Le procès-verbal de modifications statutaires recu par le Notaire Georges LAISSE, précité, le trois mars deux mil cinq, publié aux annexes du Moniteur belge du dix-huit mars suivant sous le numéro 20050318- 0042457 ;
5° Le procés-verbal de modifications statutaires regu par le Notaire Georges LAISSE, précité, le vingt-et-un juin deux mit dix, publié aux annexes du Moniteur belge du quatorze juillet suivant sous le numéro 20100714- 0104160 ;
6° Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire approuvant le fusion par absorption de la société HORSE RACE TRACK CREATION par la société absorbante EECOCUR, procès-verbal reçu par le Notaire Georges LAISSE, précité, le dix-neuf décembre deux mil douze, publié aux annexes du Moniteur belge du quinze janvier deux mil treize sous le numéro 20130115-0009065 ;
7° Le procès-verbal de modifications statutaires reçu par le Notaire Philippe BALTHAZAR, à Jambes/Namur, en date du six octobre deux mil seize, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit octobre suivant sous le numéro 20161028/0149773 ;
8° le procès-verbal de modifications statutaires reçu par le Notaire Philippe BALTHAZAR, à Jambes/Namur, en date de ce jour, en cours de publication aux annexes du Moniteur belge.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
« CHAPITRE PREMIER: CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE 1 - DENOMINATION
La société adopte la forme anonyme.
Elle est dénommée "ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CURAGE" ou en abrégé et indifféremment "EECOCUR".
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés de la société doivent contenir les indicaticns suivantes:
1 /la dénomination de la société,
21 la forme de la société, en entier ou en abrégé,
8/ l'indication précise du siège de la société,
AJ le terme ‘registre des personnes morales’ ou l'abréviation ‘RPM suivi du nurnéro d'entreprise, 5 l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 5380 Noville-les-Bois/Fernelmont, rue du
Tronquoy, 47.
Le siège social peut être transféré en tout endroit de l'agglomération de Bruxelles ou de la Région Wallonne, sur simple décision du Conseil d'Administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résuite.
La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
ARTICLE 3 - OBJET
La société aura pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :
Tous les travaux hydrauliques, dans leur sens le plus large, l'aménagement et le curage des rivières, le drainage, tous les travaux relatifs aux égouts et à la voirie, les entretiens de cours d'eau, la protection et les aménagements des abords des cours d'eau, la mise en place de gabions. D'autres prestations peuvent être exercées dans des secteurs annexes ou totalement distincts, tels que la démolition, l'aménagement de terrains privés, les terrassements, la location d'engins de génie civil, les transports occasionnels.
La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en association avec des tiers :
- tous travaux publics ou privé d'entreprise générale de construction,
- tous travaux de plafonnage, cimentage et pose de chape,
- tous travaux de carrelage, marbrerie, pierre naturelle,
- tous travaux de finition des bâtiments tels que peinture, revêtement de murs et sols en tous matériaux, etc.,
- tous travaux électrotechniques,
- fous travaux de menuiserie,
- tous travaux de terrassement et de drainage,
- tous travaux d'isolation,
- tous travaux de parcs et jardins,
- tous travaux routiers généralement quelconques,
- tous travaux de nettoyage,
- fous travaux de remblais,
- la collecte et le transport de déchets non dangereux,
- les stockage, tri, concassage et valorisation de terres et vases décontaminées, de granulats, scories,
produits de dragage ou de curage, etc....
- tout commerce de gros ou de detail de matériaux et matériel de construction,
- toute entreprise de travaux d'égouts, collecteurs, de travaux de terrassement, de forages, de fonçage de puits, de rabattement de nappe aquifère, de fondations, de battages de pieux et de palplanches et de travaux de consolidation de sol par tous systèmes, terrassement et fabrication d'ouvrages d’art, protection de talus, création de bassins d'orage terreux et bétonnés, protection des berges par différents types de protection : gabions, dalles gazon, béton, béton armé.....drainage de terrains, pose de membranes d'étanchéité - toute entreprise de pose de câbles et de canalisation diverses,
- toute entreprise de travaux de voies ferrées ;
- toute entreprise de travaux d'aménagement et entretien de terrains divers tels que plaines de jeux et de sports, de parcs et jardins, y compris les travaux de plantations et le placement de clôtures et palissades ; - tous travaux d'abattage d'arbres, essouchage, élagage, broyage ;
- foute entreprise de travaux signalisation routière y compris le marquage des routes ; - toute entreprise de travaux de rejointoiement ;
- foute entreprise de travaux de démolition ;
- toute entreprise de fabrication de structures métalliques et de parties de structure, de fabrication de portes et de fenêtres en métal.
La société a aussi pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou paur compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
- la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier ;
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- l'achat, l'échange, la vente, ia prise en location et sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, parkings, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ;
- la conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés ci-dessus ; - la prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine. La société peut, tant en Belgique qu'à étranger, effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, y compris les emprunts et ouvertures de crédit hypothécaires, mobilières et imrnobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à favoriser son développement.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux adaptées.
ARTICLE 4 - DUREE
La société a été constituée pour une durée illimitée. _
La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
La société peut prendre des engagements ou stipuler a son profit pour un terme excédant sa durée.
CHAPITRE DEUX - FONDS SOCIAL
ARTICLE 5 ~ CAPITAL
Le capital social de ia société est fixé à la somme de six cent septante-huit mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et septante-et-un cents (678.389,71). ll est divisé en cinq mille quatre cent soixante-et-une actions (5.461) sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cinq mille quatre cent soixante et uniéme de l'avoir social, entièrement libérées.
ARTICLE 6 - HISTORIQUE DU CAPITAL SOCIAL.
Lors de la constitution de la société, par acte reçu par le Notaire Georges LAISSE, à Noville-les-Bois (Fernelmont), le dix mai mil neuf cent nonarite-quatre, le capital social a été fixé à deux millions deux cent mille (2.200.000) francs belges, représenté par deux mille deux cents (2.200) actions, sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites et libérées par apport en nature et en espèces lors de fa constitution de la société. .
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire Georges LAISSE, prénommé, en date du quatre novembre mil neuf cent nonante-six, il a été décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions (5.000.000) de francs belges pour le porter à la somme de sept millions deux cent mille (7.200.000) francs belges, par incorporation d'une partie des réserves et du bénéfice de la société, sans création d'actions nouvelles.
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire LAISSE; prénommé, le quatorze juillet mil neuf cent nonante-sept, il a été décidé : - d'annuler, pour cause de non-respect des règles comptables, les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du quatre novembre mil neuf cent nonante-six, dont question ci-dessus, et de considérer l'augmentation de capital qui avait été décidée comme nulle et non avenue car n'étant pas correctement constituée et effectuée ;
- d'augmenter le capital social a concurrence de cinq millions deux mille cing cent virigt-huit. (5.002.528) francs belges pour le porter à la somme de sept millions deux cent deux mille cinq cent vingt-huit (7:202.528) francs belges, par création de neuf cent douze actioris nouvelles sans désignation de valeur nominale. Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire Georges LAISSE, à Noville-les-Bois (Fernelmont), le trois mars deux mille cinq, le capital social a été converti en euros, de manière à ce qu'il soit fixé à un montant de cent septante-huit mille cinq cent quarante-six euros (178:546,00 EUR), représenté par trois mille cent douze (3.112) actions sans désignation de valeur nominale . Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire Philippe BALTHAZAR, à Jambes/Namur, le six octobre deux mil seize, l'assemblée a décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social 4 concurrence de quatre cent nonante-neuf mille huit cent quarante-trois euros et septante-et-un cents (499.843,71) pour le porter de cent septante-=huit mille cing cent quararite-six euros (178.546 €) à six cent septante-huit mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et septante-et-ur cents (678.389, 71), par la création de deux mille trois cent quarante-neuf (2.349) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.
ARTICLE 7 - AUGMENTATION DE CAPITAL
Le capital peut être augmenté par décision de l'assembiée générale délibérant conformément à la loi. ARTICLE 8 - DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL
r
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Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs tires pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription, conformément à la loi. Si l'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale, celle-ci peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, limite; ou supprimer le droit de souscription préférentielle, conformément à ta loi.
Le droit de préférence pourra être limité ou supprimé, dans l'intérêt social, par le conseil d'administration, lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
CHAPITRE TROIS : DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION
ARTICLE 9 - NATURE DES TITRES
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. .
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. les frais de conversion sont à charge du demandeur.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
ARTICLE 10 - INDIVISIBIUTE DES TITRES
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire du titre ; il en sera de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une action.
ARTICLE 11 - OBLIGATIONS
La société peut en tout temps créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires où autres sauf à respecter les dispositions légales en matière d'obligations convertibles.
CHAPITRE QUATRE: ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE
ARTICLE 12 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé de TROIS MEMBRES au moins, actionnaires ou non, nommés pour S!X ANS au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. iis sont rééligibles. -
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire prise lors de l'assemblée générale nommant les administrateurs.
Si une personne morale est nommée administrateur, il sera fait application de l'article 61 du Code des sociétés.
ARTICLE 13 - PRESIDENCE
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
En cas d'empêchement du président, son remplaçant est choisi par les autres administrateurs présents. ARTICLE 14 - REUNIONS
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur la convocation du président ou de deux administrateurs.
Les réunions ont obligatoirement lieu au siège social. Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur empêché peut donner, par écrit, télex, télégramme, ou téléfax, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter et voter en ses lieu et place.
Toutefois, aucun administrateur ne peut disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour son mandant.
Les résolutions du conseil sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside ta réunion est prépondérante.
ARTICLE 15 - PROCES-VERBAUX
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés au moins par la majorité des membres qui ont pris part à la délibération.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par un administrateur délégué. ARTICLE 16- POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
tla donc dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, dans le respect des articles 524 bis et suivants du Code des sociétés.
ARTICLE 17 - GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs qui porteront alors le titre d'administrateur délégué. Il pourra également déléguer des pouvoirs déterminés pour accomplir des actes de gestion journaliére à toute autre personne.
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Les administrateurs et les personnes à qui ont été faites ces délégations pourront elles-mêmes subdéléguer leurs pouvoirs sous leur propre responsabilité.
Le conseil a qualité pour déterminer les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
ARTICLE 18 - REPRESFNTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
Sans préjudice à l'exercice des délégations prévues à l'article précédent, la société est représentée en justice -tant en demandant qu'en défendant- et dans les actes, y compris ceux où un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué, qui ne devra pas justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration.
Les administrateurs délégués, auxquels ce pouvoir de représentation générale est reconnu, sont nommés par le conseil d'administration et cette décision est publiée conformément à la loi. ARTICLE 19 - SURVEILLANCE
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un où plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Sila société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe 1. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
ARTICLE 20 - INDEMNITES
Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux. ARTICLE 21 - OPPOSITION D'INTERETS D'UN ADMINISTRATEUR
Avant que le conseil d'administration ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, où ne prenne une décision, à la réalisation desquelles un administrateur a un intérêt personnel, direct ou indirect, cet administrateur doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui doit décider; il doit aussi en informer les commissaires. Pour le surplus, les parties s'en réfèrent à l'article 523 du Code des sociétés.
CHAPITRE CINQ: ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 22 - REUNIONS - CONVOCATIONS
L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit, chaque année, le deuxième mardi du mois de juin, à seize heures,
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Les assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires, se réuniront au siège social ou à l'endroit désigné dans les avis de convocations. Elles peuvent être, séance tenante, prorogées à trois semaines par le conseil d'administration.
Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. ARTICLE 23 - REPRESENTATION - DROIT DE VOTE
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial, tui- même actionnaire. Les incapables et les personnes morales seront valablement représentés par leurs représentants ou organes légaux.
Pour le surplus, les conditions d'admission et l'exercice du droit de vote sont déterminés par la loi. ARTICLE 24 - BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou à défaut par un vice- président ou à défaut, par un administrateur-délégué ou, à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par le plus fort actionnaire présent et acceptant ou par le plus âgé de ceux-ci s'il y en a plusieurs de même importance. Le président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit deux scrutateurs.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
ARTICLE 25 - PROCES VERBAUX
ll est tenu des registres spéciaux pour les procès-verbaux des séances des assemblées générales. Sans dans le cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées authentiquement, les © copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d'administration ou par un administrateur délégué ou par deux administrateurs.
CHAPITRE SIX: ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS :
ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE 27 - COMPTES ANNUELS
‘ Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Les administrateurs établissent en outre un rapport qui reprendra les mentions prévues par la loi. ARTICLE 28 - DISTRIBUTION
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Réservé
au
Moniteur
belge
Vv
Mentionner sur la dernière page du Volet
Volet B - Suite
1 Lexcádent favorable du compte “de résultats, déduction faite des frais généraux de toute nature, des; : charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. : Sur ce bénéfice, il sera prélevé annuellement CINQ POUR CENT OÙ PLUS pour être affectés à la formation ‘du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième ; { du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes | : feportées et de(s) réserve(s) légale(s) et indisponible(s) créée(s) par application de la loi ou des statuts. + Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou devenait inférieur au montant du capital libéré, : : augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions at : pertes.
L'actif net ne peut comprendre :
; -le montant non encore amorti des frais d'établissement ;
: - le montant non amorti des frais de recherches et de dévelappement,sauf cas exceptionnel. ! : Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la!
:
: société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. ARTICLE 29 - PAJEMENT DES DIVIDENDES
Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, distribuer un acompte sur dividende sur el ; résultat de l'exercice et déterminer la date de la mise en paiement de ce dernier. Cette distribution ne peut avoir lieu qu'au moyen de bénéfices de l'exercice en cours, le cas échéant, | ! diminué des pertes reportées ou augmenté du bénéfice reporté, sans qu'il puisse être prélevé sur les reserves * ! : qui, selon la loi ou les statuts, sont ou doivent être constituées.
! Le conseil d'administration détermine le montant de l'acompte .sur dividende en fonction de l'alinéa : précédent au vu d'une situation active et passive de la société, établie au plus deux mois avant la decision. ; Cette décision est visée par Je commissaire éventuel qui établit un rapport de révision qui restera annexé a | \ ; son rapport annuel.
: il ne peut être décidé d'une distribution d'un acompte sur dividende que six mois après la clôture de: ‘l'exercice précédent et après que les comptes annuels de cet exercice aient été approuvés. Après distribution d'un premier acompte sur dividende, if ne peut être décidé d'une nouvelle distribution que | trois mois aprés la decision de distribution du premier acompte sur dividende. Les actionnaires qui ont reçu un acompte sur dividende en contradiction avec ces dispositions, doivent je! rembourser si la société prouve que l'actionnaire savait ou aurait dû savoir compte tenu des circonstance que le: | | palement était contraire au prescrit de la loi.
; CHAPITRE SEPT: DISSOLUTION- LIQUIDATION
: ARTICLE 30
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins! ! des membres du conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet : effet, un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération. : Le solde positif de la liquidation sera distribué aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions | : qu'ils possèdent et qui ont toutes les mêmes droits. :
ARTICLE 31 !
La société peut être transformée en une société d'un type différent dans le respect des conditions de ; majorité et de forme prévues par la loi,
CHAPITRE HUIT : DISPOSITIONS GENERALES
: ARTICLE 32
! lest référé à la loi et au Ccde des sociétés pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts. ! En conséquence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées {inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non; t écrites.
: ARTICLE 33 : ELECTION DE DOMICILE:
| Pour l'exécution des présentes, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur domicilié a! : l'étranger est censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes, sommations, assignations et; | Sk9nifications peuvent lui être valablement signifiés ou notifiés. »
Pour extrait analytique conforme, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.
t Philippe BALTHAZAR, Notaire, :
Déposée en même temps : |
- une expédition de l'acte avec son annexe
Au rect
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
27/02/2017
Beschrijving :
Mod 2.0
BEG Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge © après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribunal
I u
LL NN ern *17 031130* te 4 FEV. 2017 Greffe
L Pour le Greffier : À b i} Ne dentreprise : 0452.635.157 !: Dénomination
ji €n entier): ENVIRONNEMENT — ECOLOGIE - CURAGE, en abrégé | } | « EECOCUR » '
| Forme juridique : Société Anonyme ;
| : Siège : 5380 Noville-les-Bois/Fernelmont, rue du Tronquoy, 47 |
| ! _Objet de Facte : Coordination des statuts du 1° février 2017 !
| | Dépôt des statuts coordonnés au 1° février 2017 |
|} Auxfins de publicité. |
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne oi pi ayant pouvoir de représenier la personne morale a l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/02/2017
Beschrijving : Ma
NUN - sen
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
weg I > ie ven
*17028560% — > Pur te "-Gieffe 5 N° d'entreprise : 0452. 635.157 Dénomination
(en entier) : SA ENVIRONNEMENT ECOLOGIE CURAGE
: {en abrégé): SA EECOCUR
Forme juridique : Société anonyme
: Adresse complète du siège : rue du Tronquoy, 47, 5380 Fernelmont i
’ Objet de ’acte: Assemblée générale du 01 février 2017 délégations de pouvoir |
| Les administrateurs décident de confier à Monsieur Philippe RUELLE la délégation de la gestion journalière; : | et financière sans limitation de montant.
Ensuite, le Conseil décide de déléguer, sans préjudice des pouvoirs prévus par les statuts et de ceux confiés: : à Monsieur Philippe RUELLE dans le cadre de son mandat d'administrateur délégué, certains pouvoirs de gestion! ‚ loumalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière, aux personnes suivantes! ;
' 4} Signer conjointement les pré-qualifications, les contrats d'entreprises et offres pour les maîtres d'ouvrage: : publics:
| - Monsieur Hugues DEFOIN et Madame Anne LEBECQUE
i - Monsieur Christian KRASON et Madame Anne LEBECQUE
| 2) ) Signer seul les pre-qualifications, les contrats d'entreprises et offres pour les maîtres d'ouvrage privés et: : Sous-traitance :
- Monsieur Christian KRASON
~ Monsieur Hugues DEFOIN
: 3) Signer conjointement les contrats de société momentanée et accepter les commandes de travaux en ! engageant l'entreprise :
: - Monsieur Christian KRASON et Madame Anne LEBECQUE
- Monsieur Hugues DEFOIN et Madame Anne LEBECQUE
4) Signer conjointement les contrats de sous-traitance et les commandes de fournitures des chantiers, ainsi que la correspondance y afférente :
- Madame Anne DESCLEE et Monsieur Hugues DEFOIN
- Madame Anne DESCLEE et Monsieur Christian KRASON
5) Signer conjointement les factures, déclarations de créances, notes de crédit à adresser aux maîtres : d'ouvrages :
- Madame Anne LEBECQUE et Monsieur Christlan KRASON
6) Signer conjointement la comptabilité relative aux chantiers :
{ - Madame Anne LEBECQUE et Monsieur Hugues DEFOIN
: - Madame Anne LEBECQUE et Monsieur Christian KRASON
7) Signer seul es commandes de fournitures et matériel de bureau :
- Madame Anne LEBECQUE
- Madame Anne DESCLEE
8) Signer seul les contrats d'assurance ainsi que ia correspondance y afférente : - Madame Anne LEBECQUE
9) Signer seul les contrats de travait du personnel employé et ouvrier et y renoncer : - Madame Anne LEBECQUE ‘
10) Signer seul les déclarations de créances à introduire dans le cadre d'une faillite, liquidation ou procédure! ! d’insolvabilite :
Madame Anne LEBECQUE !
41) L'ouverture d'un compte bancaire, les paiements et les demandes d'émission de garantie bancaire « de! : bonne fin » |
- Madame Anne LEBECQUE
Mentionner sur la dernière. page du VoletB: Aurecto: Nom ‘et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
+
. ¥@or-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
4
: confidentialité des juristes d'entreprises :
: antérieurement et sont d'application à partir du 01.02.2017.
i
t
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- Madame Anne LEBECQUE !
- Monsieur Christian KRASON |
43) Signer seul les correspondances des services qualité et sécurité : !
- Madame Anne DESCLEE
- Monsieur Hugues DEFOIN
Les présentes délégations de pouvoirs annulent et remplacent celles de méme nature conférées |
Le Président, j
BOUCHER Marc Antoine
Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
28/10/2016
Beschrijving : Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
pte
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anna
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een
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Tg
Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur
ee . 18007. m6 Pour le GGfüffe
N° d'entreprise : 0452. 635.157 : Dénomination ‘
(en entier): ENVIRONNEMENT — ECOLOGIE - CURAGE
Forme juridique : Société Anonyme :
Siége : 5380 Noville-les-Bois/Fernelmont, rue du Tronquoy, 47
: .Qbjet de Pacte: AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION | DES ADMINISTRATEURS - NOMINATION DE NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS
D'un acte reçu par le Notaire Phifippe BALTHAZAR, de résidence 4 Jambes/Namur, fe six octobre deux mil: seize, en cours d'enregistrement au bureau de l'enregistrement de Namur, à résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ENVIRONNEMENT —: ECOLOGIE - CURAGE », en abrégé « FECOCUR », ayant son siège social à 5380 Noville-tes- : Bois/Femelmont, rue du Tronquoy, 47 qui a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité :
PREMIERE RESOLUTION — AUGMENTATION DE CAPITAL :
L'assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent nonante-neuf: : mille huit cent quarante-trois euros et septante-et-un cents (499.843,71) pour le porter de cent septante-huit mille cinq cent quarante-six euros (178.546 €) à six cent septante-huit mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et : septante-et-un cents (678.389,71), par la création de deux mille trois cent quarante-neuf (2.349) actions: . nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions saciales existantes et jouissant des: : mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à partir de ce jour, à. : souscrire en espèces et à libérer intégralement.
La présente augmentation de capital sera souscrite par chacun des actionnaires presque: : proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social, Monsieur BOUCHER déclarant à toutes! . fins utiles renoncer irrévocablement et totalement, en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la: : première résolution ci-avant, au droit de souscription préférentiel relativement a la répartition légèrement: : inégale, au profit exclusif des autres actionnaires, chacun souscrivant à concurrence d’un tiers à la présente: augmentation de capital.
DEUXIEME RESOLUTION — SOUSCRIPTION — INTERVENTION - LIBERATION Immédiatement après cette première résolution, les actionnaires, dont l'identité complète figure sous le titre: ! « composition de l'assemblée » ci-avant, interviennent personnellement et déclarent souscrire comme suit les! : actions nouvelles, à savoir :
-Monsieur BOUCHER Marc souscrit sept cent quatre-vingt-trois (783) actions nouvelles ; -Monsieur DELMEZ Robert souscrit sept cent quatre-vingt-trois (783) ctions nouvelles ; -Monsieur DELGOFFE Gérard souscrit sept cent quatre-vingt-trois (783) actions nouvelles ; Les actionnaires préqualifiés déclarent que la totalité des actions sociales nouvelles souscrites ont été. libérées intégralement par dépôt préalable au compte spécial numéro BE65 0882 7802 1896 au nom de la: : société auprès de la Banque BELFIUS.
TROISIÈME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.
Les membres de l'assemblée déclarent et reconnaissent que la société a à sa disposition une somme de : quatre cent nonante-neuf mille huit cent quarante-trois euros et septante-et-un cents (499.843,74) sur le compte: numéro BE65 0882 7802 1896 ouvert auprès de la Banque BELFIUS au nom de la société anonyme. Une attestation de l'organisme bancaire en date du six octobre deux mil seize attestant de la libération de: ’ l'augmentation de capital à concurrence de quatre cent nonante-neuf mille huit cent quarante-trois euros et: . septante-et-un cents (499.843,71) restera ci-annexée.
Les membres de l'assemblée requièrent ie Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et entièrement libérée par les actionnaires présents, presque proportionnellement aux: . actions qu'ils détiennent et que le capital social est effectivement porté à six cent septante-huit mille trois cent: | quatre-vingt-neuf euros et septante-et-un cents (678.369,71), par apport de la somme précitée de quatre cent
Mentionner sur ur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Reserve Volet B - suite
au - nonante-neuf mille huit cent quarante-trois euros et sepiante-etun cents (499.843,71) dont la sociëf Moniteur : désormais, avec émission de deux mille trois cent quarante-neuf actions sociales nouvelles. elge ‘
V
QUATRIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS. L'assemblée décide de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec l'augmentation de capital”
: dont question ci-dessus :
- article cinq : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Le capital social de la société est fixé à la somme de six cent septante-huit mille trois cent quatre-vingt : neuf euros et septante-et-un cents (678.389,71). H est divisé en cinq mille quatre cent soixante-et-une actions : (6.461) sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cinq mille quatre cent soixante et unième de ‘lavoir social, entièrement libérées. »
CINQUIEME RESOLUTION — DEMISSION DES ADMINISTRATEURS
. IFest décidé de mettre fin à dater de ce jour au mandat d'administrateurs de Messieurs SAUSSU, KRASON et MECHE.
L'assemblée prend dès lors acte de la démission de leurs fonctions d'administrateurs présentées par; : Monsieur SAUSSU Fernand Walter Louis {numéro national 460624 015-79), demeurant et domicilié à, Warêt-la-Chaussée/Eghezée, route de Forville, 14 ;
-Monsieur KRASON Christian Jules Héléne Ghislain (numéro national 541027 013-90), demeurant et ‘ domicilié A Wierde/Namur, rue du Vieux Fermier, 10 ;
: “Monsieur MECHE Pierre-Yves Femand Guy Walter (numéro national 900111 317-86), demeurant et . domicilié à Noville-les-Bois/Fernelmont, rue du Tronquoy, 47. !
Ces démissions prennent effet a dater de ce jour. :
| Par un vote spécial, Passembiée donne pleine et entière décharge de leur mandat aux administrateurs : : démissionnaires, Messieurs SAUSSU, KRASON et MECHE, prénommés, pour l'exécution de leur mandat et ‘leur gestion jusqu'à ce jour.
SIXIEME RESOLUTION - NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS. L'assemblée décide de nommer de nouveaux administrateurs.
Elle désigne comme administrateurs:
: = Monsieur BOUCHER Marc Antoine François Jacques (numéro national 750925 199-10), demeurant et; : domicilié à Jodoigne, rue de l'Ardoisière, 20,
- Monsieur DELMEZ Robert Léon Albert Ghislain (numéro national 581221 247-37), demeurant et domicilié ; à Jodoigne, rue Jean-Pierre de Beaulieu, 3,
! - Monsieur DELGOFFE Gérard Marcel Emile Joseph Ghislain (numéro national 620930 189-82), demeurant | : et domicilié à Beauvechain, rue de Louvain, 5A,.
lis sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. : Leur mandat est exercé gratuitement. i
SEPTIEME RESOLUTION - POUVOIRS.
: L'assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises et: : pour coordonner les statuts.
Pour extrait analytique conforme, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.
Philippe BALTHAZAR, Notaire,
Déposée en même temps :
- une expédition de l'acte avec son annexe
Mentionner sur fa derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instcumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
27/10/2016
Beschrijving : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe Ee
Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur
gan 700 Pour le Greifer
1 L ! N° d'entreprise : | 0452635157 |
i Dénomination !
(en entien : ENVIRONNEMENT-CURAGE- TERRASSEMENTS
(en abrégé) : EECOCUR !
1 Forme juridique: SA
Siège : RUE DU Tronquoy, 47, ZI 5350 FERNELMONT
(adresse complète)
Obijetis) de l'acte ‘Avis rectificatif : Assemblée générale : Nomination d'un administrateur |
: L'assemblée décide à Funanimité de ces membres de nommer Monsieur RUELLE Philippe NN: t 77040925553, domicilié Chemin des Carriers, 32 à 1370 JODOIGNE en qualité d'administrateur et ce à partir ! du 1011012016.
! Tous les administrateurs étant réunis, le conseil d'administration a décidé de nommer en qualité! : d'administrateur délégué Monsieur RUELLE Philippe NN 77040925553, domicilié Chemin des Carriers, 32 a! : 1370 JODOIGNE et lui donne tous pouvoirs pour la gestion journalière de la société ainsi que pour toute! ! opération financière inférieure à 100.000,00€ (cent mille). |
Pour les opérations financières d'un montant supérieur à 100.000,00€, la signature conjointe de deux: ! administrateurs sera requise.
Ce mandat iui est conféré pour une durée de six ans.
! Cette nomination prend effet ce 10 octobre 2016.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter lä personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/10/2016
Beschrijving : Al ¥ MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
] Déposé au Grefie du TmDunat
de Commerce dé Liège - division Namur
Réserv
au
‘ox AT Le belgs *16145712* Pour leguefigt
0452635157 ; N° d’entreprise : Dénomination {en entier) : SA EECOCUR
{en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME |
: Siège : RUE DU Tronquoy, 47, ZI 5350 FERNELMONT .
: (adresse complète) :
Qbjet(s) de l'acte ‘Assemblée générale: Nomination d'un administrateur
: L'assemblée décide à l'unanimité de ces membres de nommer Monsieur RUELLE Philippe NN: : 770409256663, domicilié Chemin des Carriers, 32 à 1370 JODOIGNE en qualité d'administrateur et ce à partir: : du 3/10/2016.
‘ Tous les administrateurs étant réunis, le conseil d'administration a décidé de nommer en quali: : dadministrateur délégué Monsieur RUELLE Philippe NN 77040925553, domicilié Chemin des Carriers, 32 a: : 1370 JODOIGNE et lui donne tous pouvoirs pour fa gestion journalière de la société ainsi que pour toute! : opération financière inférieure à 100.000,00€ (cent mille).
Pour les opérations financières d'un montant supérieur à 100.000,00€, la signature conjointe de deux: : administrateurs sera requise.
Ce mandat lui est conféré pour une durée de six ans,
Cette nomination prend effet ce 10 octobre 2016...
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoif de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
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