RCS-bijwerking : op 02/06/2026
EPI Company
Actief
•0755.811.726
Adres
13 Rue de Ligne 1000 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
07/10/2020
Juridische informatie
EPI Company
Nummer
0755.811.726
Vestigingsnummer
2.359.242.908
Rechtsvorm
Europese vennootschap (Societas Europaea)
BTW-nummer
BE0755811726
EUID
BEKBOBCE.0755.811.726
Juridische situatie
normal • Sinds 07/10/2020
Maatschappelijk kapitaal
453 915 318.82 EUR
Activiteit
EPI Company
Code NACEBEL
64.210, 96.999, 66.199•Activiteiten van holdings, Overige persoonlijke diensten, Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, n.e.g., exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, other service activities
Financiën
EPI Company
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -21.0M | -14.3M | -18.2M |
| EBITDA | € | -27.7M | -15.6M | -19.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | -27.7M | -15.6M | -19.6M |
| Nettoresultaat | € | -27.7M | -15.6M | -19.7M |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 74.5M | 62.6M | 17.3M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -74.5M | -62.6M | -17.3M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 265.9M | 64.1M | 14.7M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
EPI Company
16 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/06/2025
Bedrijfsnummer: 0755.811.726
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/03/2025
Bedrijfsnummer: 0755.811.726
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/02/2025
Bedrijfsnummer: 0755.811.726
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2024
Bedrijfsnummer: 0755.811.726
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/02/2024
Bedrijfsnummer: 0755.811.726
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/11/2023
Bedrijfsnummer: 0755.811.726
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/08/2023
Bedrijfsnummer: 0755.811.726
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/08/2023
Bedrijfsnummer: 0755.811.726
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/08/2023
Bedrijfsnummer: 0755.811.726
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/08/2023
Bedrijfsnummer: 0755.811.726
Cartografie
EPI Company
Juridische documenten
EPI Company
8 documenten
EPI Interim Company.coo 02.10.2020
EPI Interim Company.coo 02.10.2020
02/10/2020
EPI Company.coo 10.05.2023
EPI Company.coo 10.05.2023
10/05/2023
EPI Company.coo 08.07.2022
EPI Company.coo 08.07.2022
08/07/2022
EPI Interim Company.coo 24.06.2021
EPI Interim Company.coo 24.06.2021
24/06/2021
EPI Interim Company.coo 04.05.2022
EPI Interim Company.coo 04.05.2022
04/05/2022
EPI Company.coo 30.12.2022
EPI Company.coo 30.12.2022
30/12/2022
EPI Interim Company.coo 29.01.2021
EPI Interim Company.coo 29.01.2021
29/01/2021
EPI Interim Company.coo 14.12.2020
EPI Interim Company.coo 14.12.2020
14/12/2020
Jaarrekeningen
EPI Company
3 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/07/2024
Jaarrekeningen 2022
26/07/2023
Jaarrekeningen 2021
25/07/2022
Vestigingen
EPI Company
1 vestiging
EPI Company
Actief
Ondernemingsnummer: 2.359.242.908
Adres: 13 Rue de Ligne 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/05/2024
Publicaties
EPI Company
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
18/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
02/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
07/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
14/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
15/01/2025
Maatschappelijke zetel
06/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
05/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
11/03/2024
Ontslagen, Benoemingen
23/10/2023
Rubriek Oprichting
09/10/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : EPI Interim Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese vennootschap (Societas Europaea)
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
: 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op twee oktober tweeduizend twintig, voor Meester Alexis LEMMERLING, Notaris te Brussel,
dat :
(1) De vennootschap naar Spaans recht "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.", met zetel te Plaza San Nicolas 4, 48005 Bilbao (Spanje),
(2) De vennootschap naar Frans recht "BNP Paribas S.A.", met zetel te Boulevard des Italiens 16, 75009 Parijs (Frankrijk),
(3) De vennootschap naar Frans recht "BPCE S.A.", met zetel te Avenue Pierre Mendès-France, 75201 Parijs Cedex 13 (Frankrijk),
(4) De vennootschap naar Spaans recht "CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., S.A.U.", met zetel te Calle Caleruega 102, 28033 Madrid (Spanje),
(5) De vennootschap naar Duits recht "COMMERZBANK Aktiengesellschaft", met zetel te Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main (Duitsland),
(6) De vennootschap naar Frans recht "Crédit Agricole Payment Services", met zetel te Boulevard des Chênes 83, B.P. 48 78042 Guyancourt cedex (Frankrijk),
(7) De vennootschap naar Frans recht "Banque Fédérative du Crédit Mutuel", met zetel te Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 4, 67000 Straatsburg (Frankrijk),
(8) De vennootschap naar Duits recht "DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main", met zetel te Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main (Duitsland), (9) De vennootschap naar Duits recht "Deutsche Bank AG", met zetel te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main (Duitsland),
(10) De vennootschap naar Duits recht "Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.", met zetel te Charlottenstrasse 47, 10117 Berlijn (Duitsland),
(11) De vennootschap naar Nederlands recht "ING Bank N.V.", met zetel te Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam (Nederland),
(12) De naamloze vennootschap "KBC Bank NV", met zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussels (België) , (13) De vennootschap naar Frans recht "La Banque Postale S.A.", met zetel te Rue de Sèvres 115, 75006 Parijs (Frankrijk),
(14) De vennootschap naar Spaans recht "Banco Santander S.A.", met zetel te Paseo de Pereda 9- 12, 39004 Santander (Spanje), met Belgisch ondernemingsnummer 0552.522.193; (15) De vennootschap naar Frans recht "Société Générale S.A.", met zetel te Boulevard Haussmann 29, 75009 Parijs (Frankrijk), en
(16) De vennootschap naar Duits recht "UniCredit Bank AG", met zetel te Arabellastrasse 12, 81925 München (Duitsland),
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Europese vennootschap (Societas Europeae of SE) en wordt geregeld bij Verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) en het Belgische Wetboek van Vennootschappen
*20347766*
Neergelegd
07-10-2020
0755811726
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en Verenigingen.
Zij heeft de naam "EPI Interim Company". De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- de oprichting van de EPI HoldCo
- de oprichting van de Scheme Entity van het European Payments Initiative ("EPI"); - de oprichting van de technische entiteit van EPI;
- de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op de productontwikkeling en de planning van het EPI project;
- de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op het marketing- en sales traject van het EPI project;
- de verfijning van het business model en de business case;
- het uitvoeren van de realisaties vereist om de "eerste stappen" te zetten; - het vastleggen van transacties met belangrijke derde partijen.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële, technologische en andere handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die nuttig zijn om dit voorwerp te vervullen.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van twee oktober tweeduizend twintig.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 25.000.000,00 euro.
Het is vertegenwoordigd door 40.000 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
(1) "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.", ten belope van 2.500 aandelen; (2) "BNP PARIBAS S.A." , ten belope van 2.500 aandelen;
(3) "BPCE S.A." , ten belope van 2.500 aandelen;
(4) "CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., S.A.U. ", ten belope van 2.500 aandelen; (5) "COMMERZBANK Aktiengesellschaft", ten belope van 2.500 aandelen; (6) "Crédit Agricole Payment Services", ten belope van 2.500 aandelen; (7) "Banque Fédérative du Crédit Mutuel", ten belope van 2.500 aandelen; (8) "DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ", ten belope van 2.500 aandelen;
(9) "Deutsche Bank AG", ten belope van 2.500 aandelen;
(10) "Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V." , ten belope van 2.500 aandelen; (11) "ING Bank N.V." , ten belope van 2.500 aandelen;
(12) "KBC Bank NV", ten belope van 2.500 aandelen;
(13) "La Banque Postale S.A.", ten belope van 2.500 aandelen;
(14) "Banco Santander S.A.", ten belope van 2.500 aandelen;
(15) "Société Générale S.A.", ten belope van 2.500 aandelen; en
(16) "UniCredit Bank AG", ten belope van 2.500 aandelen.
totaal: 40.000 aandelen.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 25%.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 6.250.000,00 euro. Het kapitaal is volgestort ten belope van 6.250.000,00 euro.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE57 0018 9356 9635 bij BNP Paribas Fortis NV, met zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel en ondernemingsnummer 0403.199.702 , zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2 oktober 2020 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt beheerst door een monistisch bestuurssysteem. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Eén bestuurder zal worden benoemd uit elke lijst van kandidaten die door elke aandeelhouder wordt voorgedragen, voor een duur van maximaal vijftien maanden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Een bestuurder die een natuurlijke persoon is, wordt geacht ontslag te hebben genomen als bestuurder van de vennootschap indien hij of zij niet langer professioneel actief is binnen de organisatie van de aandeelhouder of een met deze aandeelhouder Verbonden Persoon, die deze bestuurder heeft voorgedragen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De kosten die een bestuurder in verband met de uitoefening van zijn mandaat heeft gemaakt, kunnen niet door de vennootschap worden vergoed.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De raad van bestuur komt ten minste eenmaal per drie maanden bijeen om de voortgang en de te verwachten ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap te bespreken. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan in principe slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, niet eerder dan twee weken en binnen drie weken na de eerste vergadering, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste een derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, die ten minste twee Communities, zoals gedefinieerd in de Subscription Agreement, vertegenwoordigen.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Zonder afbreuk te doen aan de Gekwalificeerde Meerderheid- en de Bijzondere Meerderheidsbeslissingen, wordt elke beslissing van een raad van bestuur genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een onthouding, blanco of ongeldige stem wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de stemmen. Onverminderd strengere wettelijke bepalingen worden de volgende beslissingen genomen met een meerderheid van 66% van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (de "Gekwalificeerde Meerderheidsbeslissingen"):
- ontslag van de CEO
- goedkeuring van de voldoende nakoming van de in Bijlage 2 van de Subscription Agreement vermelde deliverables, vanaf negen maanden na de datum van oprichting van de vennootschap - beslissing over het plaatsvinden van een Material Adverse Event, zoals gedefinieerd in de Subscription Agreement
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen worden de volgende beslissingen genomen met een meerderheid van 85% van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (de "Bijzondere Meerderheidsbeslissingen"):
- goedkeuring van de begroting
- benoeming en bezoldiging van de CEO
- toelating van nieuwe aandeelhouders (al naar gelang het geval, door gebruik te maken van het toegestane kapitaal)
- materiële beslissingen met betrekking tot essentiële technologieën
- goedkeuring van elke verbintenis van de vennootschap met een financiële impact van meer dan EUR 150.000 indien deze verbintenis later dan 9 maanden na de oprichting van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
moet worden betaald, uitgevoerd of gehonoreerd
- goedkeuring van strategische samenwerkingsverbanden en outsourcing, met inbegrip van de goedkeuring van belangrijke overeenkomsten in het kader daarvan, met dien verstande dat deze overeenkomsten verplicht een clausule dienen te bevatten die stelt dat de overeenkomsten pas van kracht zullen zijn vanaf de omzetting van de vennootschap in de Target Company, zoals uiteengezet in de Subscription Agreement.
- goedkeuring van de voldoende nakoming van de in Bijlage 2 van de Subscription Agreement vermelde deliverables, tot negen maanden na de datum van oprichting van de vennootschap. Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
TOEGESTANE KAPITAAL
De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van EUR 25.000.000.
De raad van bestuur kan deze machtiging enkel gebruiken in het kader van de toelating van nieuwe aandeelhouders tot de vennootschap.
De raad van bestuur kan deze machtiging gebruiken voor een periode van twee maanden vanaf de datum van publicatie van deze machtiging op de datum van oprichting van de vennootschap. Dergelijke kapitaalverhogingen zullen worden doorgevoerd overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen voorwaarden, bijvoorbeeld (i) door middel van een inbreng in geld of in natura, of door middel van een gemengde inbreng, of (ii) door de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten.
De raad van bestuur kan deze machtiging gebruiken voor (i) kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten wanneer het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperkt of opgeheven is, en (ii) kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten wanneer het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperkt of opgeheven is ten voordele van één of meer specifieke personen, andere dan personeelsleden. De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen worden geboekt onder het eigen vermogen aan de passiefzijde van de balans.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet. De kwartaalrapportage wordt door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders verstrekt. Het bestuursorgaan kan onder zijn leden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviescomités instellen en hun samenstelling en taken bepalen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, die niet ook een aandeelhouder of bestuurder kunnen zijn. De persoon belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van "algemeen directeur" of "CEO" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De beslissing van de raad van bestuur om een persoon met het dagelijks bestuur te belasten, wordt genomen met een meerderheid van 85% van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige werkdag plaats.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen bevat: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste 5% afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
De vennootschap neemt overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verbintenissen, aangegaan door de oprichters in naam van de vennootschap, over.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders :
1. De heer RODRIGUEZ RODRIGUEZ Gonzalo Javier, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
2. BNP PARIBAS S.A., vast vertegenwoordigd door de heer LABORDE Thierry Alain, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
3. BPCE S.A., vast vertegenwoordigd door de heer FOREL Jean-Yves, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
4. De vennootschap naar Spaans recht "Estugest SA", met zetel te Av. Diagonal 621-629, 08028 Barcelona (Spanje), vast vertegenwoordigd door de heer GANDARIAS ZUÑIGA Juan Miguel, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
5. Crédit Agricole Payment Services, vast vertegenwoordigd door de heer GANZIN Michel Daniel, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
6. Banque Fédérative du Crédit Mutuel, vast vertegenwoordigd door de heer RUBLE Frantz Jean- Pierre, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap; 7. Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG, vast vertegenwoordigd door de heer ULLRICH Thomas, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap; 8. Deutsche Bank AG, vast vertegenwoordigd door de heer HOOPS Stefan, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
9. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., vast vertegenwoordigd door de heer SCHMALZL Joachim, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap; 10. KBC Bank NV, vast vertegenwoordigd door de heer LUTS Erik Marcel, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
11. La Banque Postale S.A., vast vertegenwoordigd door de heer BLANCO Grégorio Antonio, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
12. Société Générale S.A., vast vertegenwoordigd door de heer AYMERICH Philippe Jean, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
13. De heer PATEL Chirag Piyush, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
14. ING Bank N.V., vast vertegenwoordigd door mevrouw FERNANDEZ NIEMANN Maria Isabel, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
15. COMMERZBANK Aktiengesellschaft, vast vertegenwoordigd door de heer HESSENMÜLLER Jörg, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap; en 16. UniCredit Bank AG, vast vertegenwoordigd door de heer KUPFER Jan Martin, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap.
Hun mandaat neemt een einde op 31 december 2021.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2021. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Matthias Wauters, Sarah Roobrouck, Odile Watté en Karen Cruyt, woonstkeuze doend ten kantore van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eubelius", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Zestien volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Alexis LEMMERLING
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
EPI Company
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
13 Rue de Ligne 1000 Bruxelles