RCS-bijwerking : op 14/05/2026
EPICO Co-Investment Platform
Actief
•0671.568.414
Adres
63 Rue du Vieux Marché aux Grains 1000 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
16/02/2017
Juridische informatie
EPICO Co-Investment Platform
Nummer
0671.568.414
Vestigingsnummer
2.262.137.394
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0671568414
EUID
BEKBOBCE.0671.568.414
Juridische situatie
normal • Sinds 16/02/2017
Maatschappelijk kapitaal
5600000.00 EUR
Activiteit
EPICO Co-Investment Platform
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
EPICO Co-Investment Platform
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 586.2K | 281.6K | 52.9K | 1.9K |
| Brutowinst | € | 586.2K | 281.6K | 52.9K | 1.9K |
| EBITDA | € | 1.5M | 1.1M | 590.9K | 352.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 506.9K | 170.2K | 39.2K | -91.5K |
| Nettoresultaat | € | 715.2K | 337.3K | -69.8K | -410.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 108,176 | 432,386 | 2.8K | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 252,977 | 372,997 | 1.1K | 19.0K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.8M | 805.6K | 338.3K | 185.7K |
| Financiële schulden | € | 10.6M | 10.6M | 9.6M | 8.7M |
| Netto financiële schuld | € | 8.7M | 9.8M | 9.3M | 8.5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 5,894 | 9,314 | 15,684 | 24,105 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 5.6M | 5.3M | 5.0M | 475.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 122,005 | 119,771 | -131,969 | -22.1K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
EPICO Co-Investment Platform
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/02/2017
Bedrijfsnummer: 0671.568.414
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/02/2017
Bedrijfsnummer: 0671.568.414
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 12/12/2022
Bedrijfsnummer: 0671.568.414
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/02/2017
Bedrijfsnummer: 0671.500.712
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/02/2017
Bedrijfsnummer: 0671.500.910
Cartografie
EPICO Co-Investment Platform
Juridische documenten
EPICO Co-Investment Platform
1 document
EPICO Co-Investment Platform coord. 14-4-2021
EPICO Co-Investment Platform coord. 14-4-2021
14/04/2021
Jaarrekeningen
EPICO Co-Investment Platform
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
21/05/2024
Jaarrekeningen 2022
26/05/2023
Jaarrekeningen 2021
12/05/2022
Jaarrekeningen 2020
12/05/2021
Jaarrekeningen 2019
18/05/2020
Jaarrekeningen 2018
20/05/2019
Jaarrekeningen 2017
30/05/2018
Vestigingen
EPICO Co-Investment Platform
1 vestiging
2.262.137.394
Actief
Ondernemingsnummer: 2.262.137.394
Adres: 63 Rue du Vieux Marché aux Grains 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 16/02/2017
Publicaties
EPICO Co-Investment Platform
10 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen
23/04/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0671568414
Naam
(voluit) : EPICO Co-Investment Platform
(verkort) : EPICo CIP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Graanmarkt 63
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, veertien april tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EPICO Co-Investment Platform", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 4.600.000,00 EUR, om het van 1.000.000,00 EUR te brengen op 5.600.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 4.600 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 1.000,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 50%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 13 april 2021. (...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, eerste lid te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten zoals hierna aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "EPICO Co-Investment Platform", afgekort "EPICo CIP".
Zetel
*21325903*
Neergelegd
21-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
* het investeren in infrastructuur en hernieuwbare energie, onder meer, doch zonder beperking door middel van het inschrijven op aandelen of obligaties uitgegeven door en het toestaan van aandeelhoudersleningen en/of mezzanine leningen aan vennootschappen die zijn of zullen worden opgericht, specifiek met het oog op zulke infrastructuurprojecten en hernieuwbare energieprojecten; * het opnemen van allerlei bestuurders, beheers- en andere mandaten en het verlenen van management advies en consultancy diensten aan andere vennootschappen (al dan niet specifiek opgericht met het oog op infrastructuurprojecten en hernieuwbare energieprojecten). De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan alle activiteiten uitvoeren, op iedere wijze, en kan handelen en om het even welke maatregelen treffen (zoals ondermeer borgstellingen) die noodzakelijk zijn om, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, haar voorwerp te verwezenlijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig $Artikel 23 (ii) van deze statuten. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt vijf miljoen zeshonderdduizend euro (€ 5.600.000,00). Het is vertegenwoordigd door 5.600 kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/5.600ste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen worden verdeeld in klasse A-aandelen en klasse B-aandelen. Bij overdracht blijven de aandelen hun klasse behouden, behoudens indien aandelen van een bepaalde klasse worden overgedragen aan een bestaande aandeelhouder van de andere klasse (of een daaraan verbonden persoon), waarbij de overgedragen aandelen automatisch van klasse wijzigen.
Nieuwe aandelen uitgegeven aan een bestaande aandeelhouder (of een daaraan verbonden persoon) nemen dezelfde klasse aan als de aandelen die reeds door deze aandeelhouder worden aangehouden.
Alle aandelen vertegenwoordigen dezelfde fractiewaarde, geven elk afzonderlijk recht op één stem, en zullen identieke rechten en plichten hebben en genieten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze statuten of in een onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan door de aandeelhouders van de vennootschap en die, tussen zulke aandeelhouders en voor de duur van de overeenkomst, voorrang zal hebben op de betreffende bepalingen van deze statuten (een "aandeelhoudersovereenkomst").
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven voor de duur van de vennootschap op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen vermeldt de klasse van de aandelen. (...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, die samengesteld is uit minimum drie (3) en maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Bestuurders worden benoemd met inachtneming van de voordrachtrechten opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst. Bestuurders benoemd op voordracht van houders van klasse A aandelen zijn A-bestuurders, bestuurders benoemd op voordracht van houders van klasse B
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen zijn B-bestuurders. De publicatie van de benoeming van een bestuurder in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad vermeldt tot welke klasse de bestuurder behoort. Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig $Artikel 23 (ii) van deze statuten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De definitieve benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Na herroeping van het mandaat van de bestuurders door de algemene vergadering van aandeelhouders, bij een voortijdige vacature of na verstrijken van de termijn van het mandaat van een bestuurder, gelden dezelfde voordrachtrechten zoals hierboven omschreven. Voorzitterschap
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. (...)
Vergaderingen van de raad van bestuur
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de oproeping. De raad van bestuur kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De vergaderingen van de raad van bestuur zullen zo vaak als de behoeften van de vennootschap vereisen plaatsvinden op de door de raad van bestuur bepaalde en in de oproeping vermelde data en uren. De raad van bestuur kan verder bijeengeroepen worden door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De voorzitter is verplicht zulke vergadering bijeen te roepen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van meer dan de helft van de leden. De vergaderingen van de raad van bestuur worden minstens drie (3) kalenderdagen op voorhand bijeengeroepen door de voorzitter door verzending van een oproeping, die ook steeds de agenda van de vergadering - en eventueel ondersteunende documenten- dient te bevatten. Elke bestuurder mag verzaken aan de oproeping voor de vergadering (ongeacht wanneer ze was bijeengeroepen) en zal dus rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op zulke vergadering. Een bestuurder zal geacht worden verzaakt te hebben aan de oproeping, als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering zonder protest of bezwaren te hebben geuit op het ontbreken van de oproeping.
Iedere bestuurder mag, door eenvoudige brief of zelfs bij e-mail, fax en videoconferentie zijn stem uitbrengen of volmacht verlenen aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, ten einde hem te vertegenwoordigen op een bepaalde zitting en te stemmen in zijn plaats. Een bestuurder mag meer dan één volmacht aanvaarden.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Aanwezigheidsquorum
De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen, indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is op de vergadering, en dat minstens één (1) A-bestuurder en minstens één (1) B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, mits een oproepingstermijn van minstens [zeven (7)] kalenderdagen, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Meerderheidsvereisten
De beslissingen van de raad van bestuur zullen, onverminderd de toepassing van bijzondere meerderheidsvereisten opgenomen in de wet of deze statuten, genomen worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
In afwijking van het voorgaande, zal voor de volgende aangelegenheden unanimiteit vereist zijn bij de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:
* de verplaatsing van de maatschappelijke of administratieve zetel of van een bijkantoor van de vennootschap;
* het sluiten van een joint venture overeenkomst;
* de goedkeuring van, of wijzigingen aan het business plan;
* de goedkeuring van, of wijzigingen aan de jaarlijkse (financiële, operationele en investerings-) begroting;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
* de benoeming, voorwaarden van de benoeming (met inbegrip van verloning) en het ontslag van $kader of managers van de vennootschap;
* investeringen of desinvesteringen, het voeren van nieuwe activiteiten, het verkrijgen van aandelen of andere effecten (inclusief participaties in andere vennootschappen), fusies of overnames, inclusief het verwerven of het beschikken over enige effecten in andere ondernemingen of het oprichten van bijkantoren of dochtervennootschappen van de vennootschap; * verkoop, overdracht of beschikking over een substantieel deel van, of substantiële activa of rechten van de vennootschap met een waarde van meer dan EUR 250.000; * uitgifte van effecten (van gelijk welke klasse) of van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten die de houder daarvan het recht kan geven om aandelen in de vennootschap te ontvangen, verkrijgen of daarop in te schrijven;
* het toekennen of aangaan van leningen, financiering of schuldinstrumenten, en het verlenen van garanties of zekerheden met betrekking tot verbintenissen van derde partijen, die niet reeds werden goedgekeurd door de raad van bestuur;
* de benoeming door de vennootschap van financiële adviseurs, consultants of boekhouders voor zover dit niet werd voorzien in de jaarlijkse begroting;
* de inkoop van eigen aandelen;
* het aanvaarden van een verhoging door een of meerdere aandeelhouders van de door hen aan de vennootschap toegezegde bedragen ("subsequent closing");
* de berekening van de uitgiftepremie te betalen door een nieuwe aandeelhouder; * de omzetting van interest op aandeelhoudersleningen in een aandeelhouderslening; * beslissingen omtrent preferente dividenden zoals omschreven in $Artikel 28; * voorstellen aan de algemene vergadering met betrekking tot materies die unanimiteit van de algemene vergadering vereisen overeenkomstig $Artikel 23 (ii);
* toepassing van de procedure voorzien in de Wet betreffende de Continuïteit Ondernemingen; * het voeren van gerechtelijke procedures; en
* de toekenning van bijzondere volmachten, indien die volmachten betrekking hebben op enige hierboven omschreven handelingen.
Patstelling binnen de raad van bestuur
Wanneer na twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur blijkt dat er niet voldaan werd aan de relevante meerderheidsregels, zal deze beslissing worden voorgelegd aan de algemene vergadering die zal beslissen overeenkomstig $Artikel 23 (ii).
Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van bestuur. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, en onder voorbehoud van andersluidende statutaire bepalingen.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan, conform artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gedelegeerd worden aan één of meerdere personen, die geen bestuurders dienen te zijn.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, door
* hetzij twee bestuurders, samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder; * hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de personen belast met het dagelijks bestuur, ieder individueel handelend.
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
Daarenboven wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders, binnen de grenzen van hun mandaat. De aanstelling van deze bijzondere volmachthouders vereist hetzelfde quorum en dezelfde meerderheid binnen de raad van bestuur als is voorgeschreven voor het onderwerp waarvoor de volmacht wordt gegeven.
(...)
Samenstelling
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Vergadering
(...)
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om 12 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.
(...)
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.
Oproeping en kennisgeving
De raad van bestuur of de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen. De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering, en gebeuren met inachtneming van de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde oproepingsformaliteiten en termijnen.
Toelating - Aanwezigheidslijst
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de voorzitter van de raad van bestuur meedelen dat zij de algemene vergadering zullen bijwonen vóór de datum van de vergadering, en overeenkomstig dit artikel, indien deze vereiste opgenomen is in de oproeping tot de vergadering. Een houder van geregistreerde aandelen die niet in het register van aandeelhouders is ingeschreven op de datum van de oproeping tot de algemene vergadering, heeft niet het recht deze algemene vergadering bij te wonen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Iedere aandeelhouder kan per brief, email, telefax of in om het even welke andere geschreven vorm, een gevolmachtigde aanstellen om hem/haar op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger hoeft geen aandeelhouder te zijn.
Niettegenstaande het voorgaande, kan de raad van bestuur in de oproeping tot de vergadering, de vorm van deze volmacht vaststellen en eisen dat deze volmacht ondertekend op de zetel van de vennootschap wordt neergelegd en dit ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door personen die volgens hun statuten bevoegd zijn om deze rechtspersonen te vertegenwoordigen, of door een persoon ongeacht of hij al dan niet aandeelhouder is, aan wie overeenkomstig de vereisten van dit artikel een volmacht is toegekend. (...)
Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee (2) bestuurders of door één (1) persoon belast met het dagelijks bestuur, ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.
(...)
Winstuitkering
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%) vooraf genomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het geplaatst kapitaal bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. De uitbetaling dient plaats te vinden uiterlijk dertig (30) werkdagen na de datum van deze algemene vergadering.
Preferent dividend
Indien aan de voorwaarden zoals uiteengezet in een aandeelhoudersovereenkomst is voldaan, zullen de aandeelhouders recht hebben op een preferent dividend volgens de modaliteiten bepaald in die aandeelhoudersovereenkomst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren voor zover de regels van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden gerespecteerd. De uitbetaling van het interimdividend dient plaats te vinden uiterlijk dertig (30) werkdagen na de datum van het besluit van de raad van bestuur.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig de voorgaande zin, voldoende is om een interimdividend uit te keren.
Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.
Ontbinding en Vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Eventuele uitkeringen aan de aandeelhouders naar aanleiding van de vereffening van de vennootschap vinden plaats in geld, tenzij de aandeelhouders hierover unaniem anders beslissen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jessica Bouillon, Joachim Exter en Geert Ost en elke andere werknemer van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, woonstkeuze gedaan hebbende te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/10/2021
Beschrijving:
en
er À | Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ste
TES “88legdonty, angen op
TT Lm nde 90* Ondememingsre rane los Griffiesei
Ondernemingsnr : 0671 568 414
Naam
(ouit : EPICo Co-Investment Platform
(verkort) : EPICo CIP
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Handtekeningsbevoegdheid
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 september 2021:
1. INLEIDING
Op 16 februari 2017 werd de Vennootschap opgericht. De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, door:
«hetzij twee bestuurders, samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder; «hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur zoals omschreven in deze statuten, de personen betast met het dagelijks bestuur, ieder individueel handelend.
Daarenboven wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders, binnen de grenzen van hun mandaat. De aanstelling van deze bijzondere volmachthouders vereist hetzelfde quorum en dezelfde meerderheid binnen de raad van bestuur als is voorgeschreven voor het onderwerp waarvoor de volmacht wordt gegeven.
Met het oog op de praktische werkbaarheid van de Vennootschap wordt voorgesteld om specifieke volmachten en handtekeningsbevoegdheden inzake financieet beheer aan te passen. Deze bijzondere volmachtenregeling vervangt enige eerdere bijzondere volmachtenregeling integraal.
2. VERTEGENWOORDIGING (HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID)
Bij besluit van de Raad van Bestuur van 21 september 2021 worden de volgende bijzondere volmachten gegeven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die hierna worden vermeld. Deze bijzondere volmachtenregeling vervangt enige eerdere bijzondere volmachtenregeling integeraal.
2.1 CATEGORIEEN VAN BIJZONDERE VOLMACHTDRAGERS
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie A1 (“Volmachthouders A1”) aan te duiden:
« De heer Michel Casselman;
* De heer Werner Decrem;
« De heer Mark Hillewaere
+ De heer Tom Mortier;
+ De heer Lucas Van Rooijen.
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie A2 (“Volmachthouders A2”) aan te duiden:
* AHMFAI B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Wout Korving;
* Gung-Ho Beheer B.V, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen in 't Veld; « Mostly Advice bvba, vast vertegenwoordigd door De Heer Steven Steppe.
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie B1 (“Volmachthouders 1°) aante.duiden:- --- -------------- aan anna ame anne nenn anne nenne Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge * De heer Joachim Exter;
* De heer Tom Leemans;
« De heer Geert Diericx;
+ Mevrouw Hayal Karahisarli;
« De heer Geert Mertens
* De heer Sebastien Tobback
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie B2 (“Volmachthouders B2”) aan te duiden:
* De heer Wim Slabbekoom;
+ De heer Rutger te Grotenhuis.
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie C (“Volmachthouders C”) aan te duiden:
* De heer Geert Ost
* Mevrouw Jessica Bouillon
Categorie A1 geldt als een hagere categorie dan categorie B1. Categorie A2 geldt als een hogere categorie dan categorie B2. Categorie A en B gelden als een hogere categorie dan categorie C. Een hogere categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen.
2.2 VERRICHTINGEN
Het wordt voorgesteld dat de bijzondere voimachtdragers, zoals opgesomd in punt 2.1 hierboven, de © bevoegdheid hebben om overeenkomstig de hierna onder punt 2.3 opgenomen regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
A. Alle financiële verrichtingen zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alie mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten;
B. De aankoop van goederen en diensten;
C. Het beheer van de thesaurie van de Vennootschap en:
a. alle beleggingsopdrachten geven namens de Vennootschap;
b. alle beleggingsverrichtingen namens de Vennootschap ondertekenen.
D. Alle financiële overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de Vennootschap te verrichten.
E. Administratieve verrichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen, met inbegrip van:
a. het openen, wijzigen of afsluiten van rekeningen;
b. het aanpassen van de handtekeningsbevoegdheden op de rekeningen in uitvoering van genomen beslissingen ter zake;
c. het toevoegen, wijzigen of schrappen van gebruikers aan de rekeningen en bancaire software (vb. Isabel); d. het toevoegen, wijzigen of schrappen van rekeningen aan de bancaire software; e. het invullen van documenten ter bepaling van het MiF!D-profiel, Uiteindelijk Begunstigde, etc.; f. de vastlegging communicatiekanalen (vb. fax, email, telefonie, etc.);
F. Alle Administratieve betalingen voor een maximumbedrag van 20.000 EURO, met inbegrip van a, Betalingen in uitvoering van bestaande of ondertekende contracten, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) betalingen in het kader van verzekeringen, boekhouding, commissaris en andere gelijkaardige betalingen;
b. Betalingen van administratieve aard zoals bijvoorbeeid betalingen voor publicatieverplichtingen, kosten van notariéle akten en andere gelijkaardige contracten
c. Betalingen van niet-betwiste facturen.
2.3 BEVOEGDE CATEGORIEEN VAN VOLMACHTDRAGERS
Voor wat betreft de verrichtingen zoals bedoeld onder punt 2.2 hierboven, wordt het voorgesteld dat de financiéle impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten, akten of de te stellen verrichtingen bepaalt welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn.
Hiertoe zouden de volgende regels gelden:
4} één Volmachthouder A4 en één Volmachthouder A2 samen handelend: alle handelingen opgenomen onder paragrafen A tot en met E van punt 2.2 hierboven;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-,
' behduden
‘aan het
Belgisch
Staatsblad
t
t
\
;
; ’
'
; ,
' \
2) één Valmachthouder A1 en één Volmachthouder B2 samen handelend, of één Volmachthouder A2 en één Volmachthouder B1 samen handelend:
a. alle handelingen opgenomen onder paragraaf A van punt 2.2 hierboven tot een bedrag van maximum EUR 125.000 per verrichting;
b. alle handelingen opgenomen onder paragraaf B van punt 2.2 hierboven tot een bedrag van maximum EUR 125.000 per aankoop;
3) Twee Volmachthouders B1 samen handelend:
a. alfe handelingen opgenomen onder paragraaf A van punt 2.2 hierboven tot een bedrag van maximum EUR 10.000;
b. alle handelingen opgenomen onder paragraaf D van punt 2.2 hierboven; c. alle handelingen opgenomen onder paragraaf E van punt 2.2 hierboven; en d. alle handelingen opgenomen onder paragraaf F hierboven.
Verder is iedere persoon uit de categorieën A t.e.m. C bevoegd om individueel administratieve handelingen uit te voeren vaor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals hierboven bedoeld beperkt blijft tot maximum 2.000 euro excl. BTW:
a. documenten, overeenkomsten en akten ondertekenen;
b. handelingen stellen zoals het indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc);
C. registratie bij de KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere loketten en centrale overheidsdatabanken;
d. publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
e. etc.
Jessica Bouillon
Bijzondere volmachthouder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
20/02/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : EPICO Co-Investment Platform
EPICo CIP (verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op zestien februari tweeduizend zeventien, voor Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel,
dat :
1) de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, met ondernemingsnummer 0455.777.660;
2) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Rebel Co-Investment Platform B.V.", met zetel te Wijnhaven 23, 3011WH Rotterdam, Nederland, met Belgisch bis-ondernemingsnummer 0671.505.660,
volgende vennootschap hebben opgericht :
Naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "EPICO Co-Investment Platform", afgekort "EPICo CIP".
Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft als maatschappelijk doel, in België of in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
* het investeren in infrastructuur en hernieuwbare energie, onder meer, doch zonder beperking door middel van het inschrijven op aandelen of obligaties uitgegeven door en het toestaan van aandeelhoudersleningen en/of mezzanine leningen aan vennootschappen die zijn of zullen worden opgericht, specifiek met het oog op zulke infrastructuurprojecten en hernieuwbare energieprojecten; * het opnemen van allerlei bestuurders, beheers- en andere mandaten en het verlenen van management advies en consultancy diensten aan andere vennootschappen (al dan niet specifiek opgericht met het oog op infrastructuurprojecten en hernieuwbare energieprojecten). De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan alle activiteiten uitvoeren, op iedere wijze, en kan handelen en om het even welke maatregelen treffen (zoals ondermeer borgstellingen) die noodzakelijk zijn om, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, haar maatschappelijk doel te verwezenlijken. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van zestien februari tweeduizend zeventien.
De vennootschap kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig Artikel 23 (ii) van deze statuten.
*17304628*
Neergelegd
16-02-2017
0671568414
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt één miljoen euro (1.000.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door 1.000 kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/1.000ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen worden verdeeld in klasse A-aandelen en klasse B-aandelen. Bij overdracht blijven de aandelen hun klasse behouden, behoudens indien aandelen van een bepaalde klasse worden overgedragen aan een bestaande aandeelhouder van de andere klasse (of een daaraan verbonden persoon), waarbij de overgedragen aandelen automatisch van klasse wijzigen.
Nieuwe aandelen uitgegeven aan een bestaande aandeelhouder (of een daaraan verbonden persoon) nemen dezelfde klasse aan als de aandelen die reeds door deze aandeelhouder worden aangehouden.
Alle aandelen vertegenwoordigen dezelfde fractiewaarde, geven elk afzonderlijk recht op één stem, en zullen identieke rechten en plichten hebben en genieten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze statuten of in een onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan door de aandeelhouders van de vennootschap en die, tussen zulke aandeelhouders en voor de duur van de overeenkomst, voorrang zal hebben op de betreffende bepalingen van deze statuten (een "aandeelhoudersovereenkomst").
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", ten belope van negenhonderd (900) aandelen;
- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Rebel Co-Investment Platform B.V.", ten belope van honderd (100) aandelen.
totaal: duizend (1.000) aandelen.
Ieder aandeel werd volgestort ten belope van vijfentwintig ten honderd. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR).
Het kapitaal werd volgestort ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR). BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE23 7340 4341 5791 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 16 februari 2017 afgeleverd bankattest.
Bestuurders - benoeming - voorzitter - bezoldiging
(i) Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die samengesteld is uit minimum drie (3) en maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Bestuurders worden benoemd met inachtneming van de voordrachtrechten opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst. Bestuurders benoemd op voordracht van houders van klasse A aandelen zijn A-bestuurders, bestuurders benoemd op voordracht van houders van klasse B aandelen zijn B-bestuurders. De publicatie van de benoeming van een bestuurder in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad vermeldt tot welke klasse de bestuurder behoort. Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig overeenkomstig Artikel 23 (ii) van deze statuten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De definitieve benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Na herroeping van het mandaat van de bestuurders door de algemene vergadering van aandeelhouders, bij een voortijdige vacature of na verstrijken van de termijn van het mandaat van een bestuurder, gelden dezelfde voordrachtrechten zoals hierboven omschreven. (ii) Voorzitterschap
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
(iii) Bezoldiging van de leden van de raad van bestuur
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen overeenkomstig Artikel 23 ii) van deze statuten, wordt het mandaat van bestuurder onbezoldigd uitgeoefend.
Vergaderingen van de raad van bestuur
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de oproeping. De raad van bestuur kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De vergaderingen van de raad van bestuur zullen zo vaak als de behoeften van de vennootschap vereisen plaatsvinden op de door de raad van bestuur bepaalde en in de oproeping vermelde data en uren. De raad van bestuur kan verder bijeengeroepen worden door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De voorzitter is verplicht zulke vergadering bijeen te roepen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van meer dan de helft van de leden. De vergaderingen van de raad van bestuur worden minstens drie (3) kalenderdagen op voorhand bijeengeroepen door de voorzitter door verzending van een oproeping, die ook steeds de agenda van de vergadering - en eventueel ondersteunende documenten- dient te bevatten. Elke bestuurder mag verzaken aan de oproeping voor de vergadering (ongeacht wanneer ze was bijeengeroepen) en zal dus rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op zulke vergadering. Een bestuurder zal geacht worden verzaakt te hebben aan de oproeping, als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering zonder protest of bezwaren te hebben geuit op het ontbreken van de oproeping.
Iedere bestuurder mag, door eenvoudige brief of zelfs bij e-mail, fax en videoconferentie zijn stem uitbrengen of volmacht verlenen aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, ten einde hem te vertegenwoordigen op een bepaalde zitting en te stemmen in zijn plaats. Een bestuurder mag meer dan één volmacht aanvaarden.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dat vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders onder de voorwaarden voorzien in artikel 521 van het Wetboek van Vennootschappen.
Beraadslaging
(i) Aanwezigheidsquorum
De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen, indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is op de vergadering, en dat minstens één (1) A-bestuurder en minstens één (1) B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, mits een oproepingstermijn van minstens [zeven (7)] kalenderdagen, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
(ii) Meerderheidsvereisten
De beslissingen van de raad van bestuur zullen, onverminderd de toepassing van bijzondere meerderheidsvereisten opgenomen in de wet of deze statuten, genomen worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
In afwijking van het voorgaande, zal voor de volgende aangelegenheden unanimiteit vereist zijn bij de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:
* de verplaatsing van de maatschappelijke of administratieve zetel of van een bijkantoor van de vennootschap;
* het sluiten van een joint venture overeenkomst;
* de goedkeuring van, of wijzigingen aan het business plan;
* de goedkeuring van, of wijzigingen aan de jaarlijkse (financiële, operationele en investerings-) begroting;
* de benoeming, voorwaarden van de benoeming (met inbegrip van verloning) en het ontslag van $kader of managers van de vennootschap;
* investeringen of desinvesteringen, het voeren van nieuwe activiteiten, het verkrijgen van aandelen of andere effecten (inclusief participaties in andere vennootschappen), fusies of overnames, inclusief het verwerven of het beschikken over enige effecten in andere ondernemingen of het oprichten van bijkantoren of dochtervennootschappen van de vennootschap; * verkoop, overdracht of beschikking over een substantieel deel van, of substantiële activa of rechten van de vennootschap met een waarde van meer dan EUR 250.000; * uitgifte van effecten (van gelijk welke klasse) of van converteerbare obligaties, warrants of andere effecten die de houder daarvan het recht kan geven om aandelen in de vennootschap te ontvangen, verkrijgen of daarop in te schrijven;
* het toekennen of aangaan van leningen, financiering of schuldinstrumenten, en het verlenen van garanties of zekerheden met betrekking tot verbintenissen van derde partijen, die niet reeds werden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
goedgekeurd door de raad van bestuur;
* de benoeming door de vennootschap van financiële adviseurs, consultants of boekhouders voor zover dit niet werd voorzien in de jaarlijkse begroting;
* de inkoop van eigen aandelen;
* het aanvaarden van een verhoging door een of meerdere aandeelhouders van de door hen aan de vennootschap toegezegde bedragen ("subsequent closing");
* de berekening van de uitgiftepremie te betalen door een nieuwe aandeelhouder; * de omzetting van interest op aandeelhoudersleningen in een aandeelhouderslening; * beslissingen omtrent preferente dividenden zoals omschreven in Artikel 28; * voorstellen aan de algemene vergadering met betrekking tot materies die unanimiteit van de algemene vergadering vereisen overeenkomstig Artikel 23 (ii);
* toepassing van de procedure voorzien in de Wet betreffende de Continuïteit Ondernemingen; * het voeren van gerechtelijke procedures; en
* de toekenning van bijzondere volmachten, indien die volmachten betrekking hebben op enige hierboven omschreven handelingen.
(iii) Patstelling binnen de raad van bestuur
Wanneer na twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur blijkt dat er niet voldaan werd aan de relevante meerderheidsregels, zal deze beslissing worden voorgelegd aan de algemene vergadering die zal beslissen overeenkomstig Artikel 23 (ii).
(iv) Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van bestuur. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, en onder voorbehoud van andersluidende statutaire bepalingen.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan, conform artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen, gedelegeerd worden aan één of meerdere personen, die geen bestuurders dienen te zijn.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, door
* hetzij twee bestuurders, samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder; * hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de personen belast met het dagelijks bestuur, ieder individueel handelend.
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
Daarenboven wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders, binnen de grenzen van hun mandaat. De aanstelling van deze bijzondere volmachthouders vereist hetzelfde quorum en dezelfde meerderheid binnen de raad van bestuur als is voorgeschreven voor het onderwerp waarvoor de volmacht wordt gegeven.
CONTROLE
Commissaris(sen)
In de mate daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen worden opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Bij ontstentenis van commissarissen, indien zij moeten benoemd worden, of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden waarvan de agenda ten minste de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen en, in voorkomend geval, de benoeming van commissarissen.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om 12 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.
Oproeping en kennisgeving
De raad van bestuur of de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen. Zij zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen indien aandeelhouders die één/vijfde (1/5de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, daarom verzoeken. De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering, en gebeuren met inachtneming van de in het Wetboek van Vennootschappen bepaalde oproepingsformaliteiten en termijnen.
Toelating - Aanwezigheidslijst
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de voorzitter van de raad van bestuur meedelen dat zij de algemene vergadering zullen bijwonen vóór de datum van de vergadering, en overeenkomstig dit artikel, indien deze vereiste opgenomen is in de oproeping tot de vergadering. Een houder van geregistreerde aandelen die niet in het register van aandeelhouders is ingeschreven op de datum van de oproeping tot de algemene vergadering, heeft niet het recht deze algemene vergadering bij te wonen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Iedere aandeelhouder kan per brief, email, telefax of in om het even welke andere geschreven vorm, een gevolmachtigde aanstellen om hem/haar op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger hoeft geen aandeelhouder te zijn.
Niettegenstaande het voorgaande, kan de raad van bestuur in de oproeping tot de vergadering, de vorm van deze volmacht vaststellen en eisen dat deze volmacht ondertekend op de zetel van de vennootschap wordt neergelegd en dit ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door personen die volgens hun statuten bevoegd zijn om deze rechtspersonen te vertegenwoordigen, of door een persoon ongeacht of hij al dan niet aandeelhouder is, aan wie overeenkomstig de vereisten van dit artikel een volmacht is toegekend. Beraadslaging en besluitvorming
1. Algemene bepalingen
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Behoudens in de gevallen voorzien bij wet en behoudens strengere bepalingen in deze statuten, worden de beslissingen op de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
2. Bijzondere meerderheden
In afwijking van Artikel 23 (i) zullen de volgende aangelegenheden slechts geacht worden goedgekeurd te zijn mits unanimiteit van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen:
• Beslissingen met betrekking tot patstellingen overeenkomstig Artikel 12 (iii); • wijziging aan de statuten van de vennootschap;
• benoeming van een commissaris;
• de uitgifte van nieuwe effecten;
• kapitaalverminderingen;
• inkoop van eigen aandelen;
• kapitaalverhoging, inclusief de toekenning van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
kapitaal tot een bepaald bedrag te verhogen in het kader van toegestaan kapitaal; • de toekenning van een optie of ander recht om in te schrijven op aandelen in de vennootschap of aandelen te verwerven of effecten te converteren in aandelen;
• de beslissing om over te gaan tot een openbare aanbieding van aandelen in de vennootschap; • overdracht of inbreng van een algemeenheid;
• goedkeuring van de jaarrekeningen;
• goedkeuring of wijziging van plannen tot deelname in de winst, bonus- of pensioenplannen, het verlenen van kredieten of andere financiering aan enige bestuurder of ander kaderlid; • dividenduitkeringen (andere dan deze goedgekeurd in de jaarrekeningen); • fusies, (partiële) splitsingen, omzettingen, inbreng van bedrijfstak of ontbinding van de vennootschap;
• beslissing tot overdracht door een aandeelhouder van minder dan 100% van diens aandelen overeenkomstig Artikel 9 (i).
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.
Uitkeringen
(i) Winstuitkering
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%) vooraf genomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het geplaatst kapitaal bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. De uitbetaling dient plaats te vinden uiterlijk dertig (30) werkdagen na de datum van deze algemene vergadering.
(ii) Preferent dividend
Indien aan de voorwaarden zoals uiteengezet in een aandeelhoudersovereenkomst is voldaan, zullen de aandeelhouders recht hebben op een preferent dividend volgens de modaliteiten bepaald in die aandeelhoudersovereenkomst.
(iii) Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren voor zover de regels van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen worden gerespecteerd. De uitbetaling van het interimdividend dient plaats te vinden uiterlijk dertig (30) werkdagen na de datum van het besluit van de raad van bestuur. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig de voorgaande zin, voldoende is om een interimdividend uit te keren.
Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.
Ontbinding en Vereffening
Behoudens strengere bepalingen in deze statuten, mag de vennootschap te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt overeenkomstig Artikel 23 (ii). Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal de raad van bestuur optreden als vereffenaar van de vennootschap. Deze benoeming moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Eventuele uitkeringen aan de aandeelhouders naar aanleiding van de vereffening van de vennootschap vinden plaats in geld, tenzij de aandeelhouders hierover unaniem anders beslissen. Deze uitkeringen vinden plaats onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
aandeelhoudersovereenkomst.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
1/ de heer Michel Joris Casselman, wonende te Stevinstraat 81, 1000 Brussel, als A-Bestuurder; 2/ de heer Werner Fritz Decrem, wonende te Oudebaan 186, 1790 Affligem, als A-Bestuurder; 3/ de heer Hillewaere Mark Rafael, wonende te Ter Laken 28/A000, 2221 Heist-op-den-Berg, als A- Bestuurder;
4/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "AHMFAI B.V.", met zetel te Odijkerweg 130, 3709jj Zeist, Nederland, met Belgisch bis-ondernemingsnummer 0671.500.712, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Willem Korving, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Odijkerweg 130, 3709jj Zeist, Nederland, als B-Bestuurder;
5/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Gung-Ho Beheer B.V.", met zetel te Klatteweg 8, 2597KB 's-Gravenhage, Nederland, met Belgisch bis-ondernemingsnummer 0671.500.910, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen Gerard in 't Veld, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Klatteweg 8, 2597KB 's-Gravenhage, Nederland, als B-Bestuurder. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2022.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 16 februari 2017 en zal worden afgesloten op 31 december 2017.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2018. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruls, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Eric SPRUYT
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/06/2018
Beschrijving:
N Mod Ward 18,1 Denen
/ N \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . na neerlegging ter griffie van de akte 5
LS a OÙ
jonwange op neergelegd
zere z a
Ne i" .
Te : Ondernemingsnr : 0671 568 414 L weeft
Benaming
| wout: EPICo Co-Investment Platform
! (verkort): EPICo CIP
Rechisvorm : naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : Aanstelling commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 8 mei 2018
De algemene vergadering stelt vast de de raad van bestuur, gehouden op 21 februari 2017, akkoord is gegaan met de aanstelling van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BDO Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Da Vincilaan 9, box E.6 te 1930 Zaventem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Bert Kegels aanduidt en dit voor 3 jaar vanaf 17 februari 2017. Met dien verstande dat het mandaat in conreto zal worden: uitgeoefend over de boekjaren 2017, 2018 en 2019 en een einde zal nemen ter gelegenheid van de algemene vergadering van 2020.
Mark Hillewaere AHMFAI BV.
Bestuurder Bestuurder
vast vertegenwoordigd door Wouter Korving
‘op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
04/11/2019
Beschrijving:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
neergelegd/ontvangen op
man mm ter griffie vetoed ffidtertands! + ~+ ondernemingstechtbank & *1
Ondernemingsnr : 0671 568 414
Benaming
(voit): EPICO Co-Investment Platform
{verkort) : EPIOCo CIP
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Handtekeningsbevoegdheid
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 2 juli 2019
|
i 1. INLEIDING .
i Op 16 februari 2017 werd de Vennootschap opgericht. De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten : : overstaan van derden, zowel In als buiten rechte, met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een: t _ notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, door:
i hetzij twee bestuurders, samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder;
} shetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur zoals omschreven in deze statuten, de personen belast: ! met het dagelijks bestuur, ieder individueel handelend.
! Daarenboven wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders, binnen : . de grenzen van hun mandaat. De aanstelling van deze bijzondere volmachthouders vereist hetzelfde quorum. : en dezelfde meerderheid binnen de raad van bestuur als is voorgeschreven voor het onderwerp waarvoor de £__ volmacht wordt gegeven.
! \ Met het oog op de praktische werkbaarheid van de Vennootschap wordt voorgesteld om specifieke ;_ volmachten en handtekeningsbevoegdheden inzake financieel beheer te verlenen.
2. VERTEGENWOORDIGING (HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID) :
: Het wordt voorgesteld om de volgende bijzondere volmachten aan de hierna vermelde personen te geven met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die hierna worden |: vermeld, :
2.1 CATEGORIEEN VAN BIJZONDERE VOLMACHTDRAGERS
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie A4 (“Volmachthouders A1”) aan te duiden:
«De Heer Michel Casselman;
«De Heer Werner Decrem;
«De Heer Mark Hillewaere
«De Heer Tom Mortier;
«De Heer Wouter Everaert. :
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie A2 (“Volmachthouders: A2”) aan te duiden: , .
*AHMFAI B.V., vast vertegenwoordigd door de Heer Wout Korving;
“Gung-Ho Beheer B.V, vast vertegenwoordigd door de Heer Jeroen in 't Veld;
“Mostly Advice bvba, vast vertegenwoordigd door De Heer Steven Steppe. :
: Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie B1 (“Voimachthouders. B1"} aan te duiden: .
«De Heer Joachim Exter;
«De Heer Tom Leemans;
«De Heer Geert Diericx;
«De Heer Vincent Vingerhoedt;
«De Heer Geert Mertens.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie B2 (“Volmachthouders B2") aan te duiden:
«De Heer Wim Slabbekoorn;
“De Heer Rutger te Grotenhuis.
Categorie A1 geldt als een hogere categorie dan categorie B1. Categorie A2 geldt als een hogere categorie dan categorie B2. Een hogere categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen.
2.2 VERRICHTINGEN
Het wordt voorgesteld dat de bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 2.1 hierboven, de bevoegdheid hebben om overeenkomstig de hierma onder punt 2.3 opgenomen regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen: .
A.Alle financiële verrichtingen zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten; B.De aankoop van goederen en dienster;
C.Het beheer van de thesaurie van de Vennootschap en:
a.alle beleggingsopdrachten geven namens de Vennootschap:
b.alle beleggingsverrichtingen namens de Vennootschap ondertekenen.
D.Alle finarıciöle overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de Verirootschap te verrichten.
E.Administratieve verrichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen, met inbegrip van:
a.het openen, wijzigen of afsluiten van rekeningen;
b.het aanpassen van de handtekeningsbevoegdheden op de rekeningen in uitvoering van genomen beslissingen ter zake;
c.het toevoegen, wijzigen of schrappen van gebruikers aan de rekeningen en bancaire software (vb. Isabel); d.het toevoegen, wijzigen of schrappen van rekeningen aan de bancaire software; e.het invullen van documenten ter bepaling van het MiFID-profiel, Uiteindelijk Begunstigde, etc.; f.de vastlegging communicatiekanalen (vb. fax, email, telefonie, etc.). :
F.Alle Administratieve betalingen voor een maximumbedrag van 20.000 EURO, met inbegrip van a.Betalingen in uitvoering van bestaande of ondertekende contracten, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) betalingen In het kader van verzekeringen, boekhouding, commissaris en andere gelijkaardige betalingen;
b.Betalingen van administratieve aard zoals bijvoorbeeld betalingen voor publicatieverplichtingen, kosten van notariële akten en andere gelijkaardige contracten
c.Betalingen van niet-betwiste facturen.
2.3 BEVOEGDE CATEGORIEEN VAN VOLMACHTDRAGERS
Voor wat betreft de verrichtingen zoals bedoeld onder punt 2.2 hierboven, wordt het voorgesteld dat de financiële impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten, akten of de te stellen verrichtingen bepaalt welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn.
Hiertoe zouden de volgende regels gelden:
1)één Volmachthouder A1 en één Volmachthouder A2 samen handelend: alie handelingen opgenomen onder paragrafen A tot en met E van punt 2.2 hierboven;
2)één Volmachthouder A1 en één Volmachthouder B2 samen handelend, of één Votmachthouder A2 en één Volmachthouder B1 samen handelend:
a.alle handelingen opgenomen onder paragraaf A van punt 2.2 hierboven tot een bedrag van maximum EUR 125.000 per verrichting;
balle handelingen opgenomen onder paragraaf B van punt 2.2 hierboven tot een bedrag van maximum EUR 125.000 per aankoop;
3)Twee Volmachthouders B1 samen handelend:
a.alle handelingen opgenomen onder paragraaf A van punt 2.2 hierboven tot een bedrag van maximum’ EUR 10.000;
b.alle handelingen opgenomen onder paragraaf D van punt 2.2 hierboven; c.alfe handelingen opgenomen onder paragraaf E van punt 2.2 hierboven; en d.alle handelingen opgenomen onder paragraaf F hierboven.
3. VOORSTEL TOT BESLISSING
De raad van bestuur verleent haar goedkeuring aan.het in deze nota opgenomen voorstel tot volmachten er handtekeningsbevoegdheden.
De algemene raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan de heer Mark Hillewaere, fondsmanager PMV NV, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersorienregister, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
behouden
aan het
‘Belgisch
Staatsblad
] [ ‘
; '
; ;
ı
1 ;
’
'
;
I
‘
}
: i
' t
t \
'
1
‘
; '
\
‘
ï
‘
'
:
‘ ‘
i ‘
‘ ‘
\
\ \
t
\
:
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te,
* vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Mark Hillewaere
Lasthebber
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto :
Verso :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/06/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie neergelegd/ontvangen op EE | eee 073004* ter griffie van de Nederlandstalige jondernemingsreshtbank Brussel Op de laatste biz Ondernemingsnr : 0671 568 414 Naam volun): EPICo Co-Investment Platform (verkort) EPICo CIP Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2022 De algemene vergadering stelt vast dat het bestuursmandaat van volgende personen van rechtswege tot een einde komt na afloop van de huidige algemene vergadering: 1. de heer Michel Casselman; 2. de heer Werner Decrem; 3. de heer Hillewaere Mark; 4. de besloten vennootschap naar Nederlands recht “AHMFAI B.V”, met zetel te Odijkerweg 130, 3709jj Zeist, Nederland, met Belgisch bis-ondernemingsnummer 0671.500.712, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Korving; 5. de bestoten vennootschap naar Nederlands recht "Gung-Ho Beheer B.V”, met zetel te Klatteweg 8, 2597KB ‘s-Gravenhage, Nederland, met Belgisch bis-ondememingsnummer 0671.500.910, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen in 't Veld, De algemene vergadering herbenoemt met onmiddellijke ingang de volgende personen tot bestuurders van de vennootschap: 1. de heer Miche! Casselman; 2. de heer Wemer Decrem; 3. de heer Hillewaere Mark; 4. de besloten vennootschap naar Nederlands recht “AHMFA! B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Korving; 5. de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Gung-Ho Beheer B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen in 't Veld. Hun bestuursmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend en zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2028. Geert Ost Bijzondere volmachthouder k B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumerterende notans hatzy van de persniojnien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt net voor akten van het type Mededetngen') Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/06/2017
Beschrijving:
mangaan LE a a
}
‘ ‘
: i
: :
‘
‘ 4
t \
\ t
t t
‘
'
‘ ‘
‘ ‘
4 i
1 :
' ‘
‘ ‘
' 1
i i
: :
1 \
} }
\ t
\
}
t ‘
t ‘
} t
\ \
t t
: ‘
‘
’
‘ :
'
} t
}
} \
\
}
t ‘
c
i
t ‘
1 }
1 ı
\
t \
t '
t ‘
‘
‘ :
:
t \
} '
‘ ‘
' t
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen OP
er griffie van de Nederlandstalige pygaan van nn Brussel
Ondernemingsnr : 0671.568.414
Benaming
(vaut : EPICO Co-Investment Platform
(verkort) : EPICo CIP
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‚ Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Bijzondere volmachten
De raad van bestuur van 21 februari 2017 besliste om volgende bijzondere volmachten toe te kernen:
1. CATEGORIEEN VAN BIJZONDERE VOLMACHTDRAGERS
Het wordt voorgesteld om de volgeride persorien als volmachthouders van categorie A (“Volmachthouders A”) aan te duiden:
«De Heer Michel Casselman;
«De Heer Werner Decrem;
«De Heer Mark Hillewaere
Het wordt voorgesteld om de volgende persorien als volmachthouders van categorie B (“Volmachthouders B*) aan te duiden:
“AHMFAI B.V., vast vertegenwoordigd door de Heer Wout Korving;
*Gung-Ho Beheer B.V, vast vertegenwoordigd door de Heer Jeroen in ‘t Veld
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie C (“Volmachthouders C°) aan te duiden:
“De Heer Joachim Exter;
«De Heer Tom Leemans;
«De Heer Geert Diericx;
«De Heer Vincent Vingerhoedt;
“De Heer Wouter Everaert;
«De Heer Tom Mortier.
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie D (“Volmachthouders D”) aan te duiden:
‘De Heer Rutger te Grotenhuis;
«De Heer Wim Slabbekoorn:;
“Mostly Advice bvba, vast vertegenwoordigd door de Heer Steven Steppe.
Categorie A mag steeds een categorie C vertegenwoordigen en categorie B mag steeds een categorie D . vertegenwoordigen.
2. VERRICHTINGEN
Het wordt voorgesteld dat de bijzondere volmacht dragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, de bevoegdheid hebben om overeenkomstig de hierna onder punt 3 opgenomen regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
A Alle financiële verrichtingen, zonder beperking van bedrag, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten;
B.De aankoop van goederen en diensten;
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
E.Administratieve verrichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiéle instellingen, met inbegrip van:
a.het openen, wijzigen of afsluiten van rekeningen;
b.het aanpassen van de handtekeningsbevoegdheden op de rekenirigen in uitvoering van genomen beslissingen ter zake; .
c.het toevoegen, wijzigen of schrappen van gebruikers aan de rekeningen en bancaire software (vb. Isabel}; : d.het toevoegen, wijzigen of schrappen van rekeningen aan de bancaire software; i
e.het invullen van documenten ter bepaling van het MiF{D-profiel, Uiteindelijk Begunstigde, etc.; | f.de vastlegging communicatiekanalen (vb. fax, email, telefonie, etc.).
J
“Voor
Behouden | |" Het beheer van de thesaurie van de Vennootschap en: "UT “4 Belgisch : aalle beleggingsopdrachten geven namens de Vennootschap; !
Staatsblad | | balle beleggingsverrichtingen namens de Vennootschap ondertekenen. | x D.Alle financiéle overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de Vennootschap te ‘ N 7 verrichten. :
Voor wat betreft de verrichtingen zoals bedoeld onder punt 2 hierboven, wordt het voorgesteld dat de financiële impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten, akten of de te stellen verrichtingen bepaalt welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn.
| 3. BEVOEGDE CATEGORIEEN VAN VOLMACHTDRAGERS
Hiertoe zouden de volgende regels gelden:
! 1} één Val hthouder À en é ellaoimaehthouder B samen handelend: alle handelingen opgenomen pu | paragraferwAllbt E vachpuntid Mkdrkoven;
a 2) één Volmachthquder A en één Volmachthouder D samen handelend, of Sohn raid, vol testen Fahâblend: d
Rs en se onder paragraaf A van punt 2 hierboven tot cent) fat
La Ss er ge Oper verigitting ro
om b. did del elingen opgenomen onder paragraaf B van punt 2 hierboven tot een bedrag van maximum EUR 125.009 Rar ar oe
3) Pels volmachthouders °C:
‘ aalle handelingen opgenomen onder paragraaf A van punt 2 hierboven tot een bedrag van maximum EUR 10.000;
b.alle handelingen opgenomen onder paragraaf C‚ D en E van punt 2 hierboven. 4) Twee volmachthouders D:
}__a.alle handelingen opgenomen onder paragraaf A van punt 2 hierboven tot een bedrag van maximum
oh
E
N
i EUR 10.000. :
Mark Hillewaere AHMFAI B.V. |
: A-Bestuurder vast vertegenwoordigd door 7
! Wouter Willem Korving 3
B-Bestuurder i
‘
CUI
SE
Op de laatste biz; van an Luik B B vermelden : Ri Naam en hoedanigheid | van perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/06/2020
Beschrijving:
Mod Word 11.1
7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
ei |
|
= INN 25 Ne a 00626 ter gie van de Nederlandstalige ondatditi@gsrechibank Brussel
; 5 Ondernemingsnr : 0671.568.414
Benaming :
(voluit): EPICO Co-Investment Platform
(verkort): EPICo CIP
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 12 mei 2020:
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris, te weten BDO Bedrijfsrevisoren-BDO: Réviseurs d'Entreprises Burg. Venn. o.v.v. CVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder: het ondernemingsnummer 0431 .088.289 en metzetel te Elsinore Building - Corporate Village, Da Vincilaan 91 bus E6, 1935 Zaventem, is vervallen. i
1
t ï
n 1
5 :
i r
i i
1 1
1 t
1 1
1 i
i v
\ a
1 1
; ï
1 i
i
i ï
: 1
i 1
t
' De vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren-BDO Réviseurs d'Entreprises Burg. Venn. o.v.v. CVBA,: } ingeschreven in hetrechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0431.088.289 en met: t zetel te Elsinore Building - Corporate Village, Da Vincitaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, met ingang van 29 mei: 1 2020,te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar. Met dien verstande: t dat het mandaat in concreto zal worden uitgeoefend over de boekjaren 2020, 2021 en 2022 en een einde zal; t nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening; 1 betreffende het derde boekjaar dat hij controleert, !
! BDO Bedrijfsrevisoren-BDO Réviseurs d'Entreprises Burg. Venn. o.v.v. CVBA, voornoemd, heeftaangesteld: t als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie, de heer Bert Kegels. t |
1
1 t
r
t ï
1 t
1 1
i
I
‘
5 1
1
i '
1
1 t
r
ï :
5 ï
1 1
1 ‘
1 1
t 1
4
1 1
4
1 1
’
i 1
1
1 1
De algemene vergadering verleent bijzondere voflmachtaan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV,
- de heer Joachim Exter, verantwoordelijke Thesaurie en Controlling PMV NV en
-de heer Geert Ost, paralegal PMV NV, ï
allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt63 en allenindividueel bevoegd: en met mogelijkheid totindeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een i ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van; Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en (ii), alte handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Jessica Bouillon
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/03/2023
Beschrijving: Mod DOG 19,01
[ \; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
: ; na neerlegging van de akte ter griffie
, treergelegd/ontvangen op
121 FEB. 2023
ter griffie van de Nederlandstelige
ondernemingsrechtbaftigtrgpsel
Ondernemingsnr: 0671 568 414
Naam
{vou : EPICo Co-investment Platform
(verkort) : EPICo CIP
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de éénpasige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 12 december 2022
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Mark Hillewaere, A- bestuurder van de Vennootschap met effect op de dag van deze besluiten, waarbij de datum van deze besluiten de datum is waarop de laatste aandeelhouder de besluitvorming ondertekent (hierna “de ondertekening van deze besluitvorming”).
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat vanaf het begin van het lopende boekjaar, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
De algemene vergadering benoemt met ingang van de ondertekening van deze besluitvorming de heer Lucas van Rooijen als A-bestuurder van de Vennootschap.
Verder stelt de algemene vergadering vast dat het bestuursmandaat onbezoldigd uitgeoefend wordt en zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2028.
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van de datum van deze besluiten de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt is samengesteld:
1.De heer Michel Casselman, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2028, als A-bestuurder;
2.De heer Werner Decrem, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2028, als A-bestuurder;
3.De heer Lucas van Rooijen, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2028, als A-bestuurder;
4.de besloten vennootschap naar Nederlands recht "AHMFAI B.V.", met zetel te Odijkerweg 130, 3709jj Zeist, Nederland, met ondernemingsnummer 0671.500.712, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Willem Korving, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Odijkerweg 130, 3709 Zeist, Nederland, als B- bestuurder;
5.de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Gung-Ho Beheer B.V”, met zetel te Klatteweg 8, 2597KB 's-Gravenhage, Nederland, met ondernemingsnummer 0671.500.910, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen Gerard in 't Veld, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Klatteweg 8, 2597KB 's- Gravenhage, Nederland, als B-bestuurder.
Al deze bestuursmandaten worden onbezotdigd uitgecefend.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan: - mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV, - aan de heer Geert Ost, paralegal PMV NV, beiden woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelfing, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met
inbegrip van het opstelien en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het
. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Op de laatste s N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoëden
aan het
Befgisch
Steiatsblad
oegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondememingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de
‘registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en “(ü) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij)
Geert Ost
bijzondere volmachtdrager
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/07/2023
Beschrijving: 1 -
en
| EN ZS Mod DOC 19.01
: NT \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Lt A na neerlegging van de akte ter griffie
| | F TeeTgelegdontvangen op
| behoodon !
ES mm ee | isch I” ter griffie van de Nederlandstalige *230 86 26 3 + ondernemingsrechtbank Bruce of ~ Griffie
Ondernemingsnr : 0671 568 414
Naam
toit : EPICo Co-Investment Platform
(verkort) : EPICo CIP
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : Bijzondere volmachten - Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 21 maart 2023
1. INLEIDING
Op 16 februari 2017 werd de Vennootschap opgericht. De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, door:
vhetzij twee bestuurders, samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder; «hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur zoals omschreven in deze statuten, de personen belast met het dagelijks bestuur, ieder individueel handelend.
Daarenboven wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders, binnen de grenzen van hun mandaat. De aanstelling van deze bijzondere volmachthauders vereist hetzelfde quorum en dezelfde meerderheid binnen de raad van bestuur als is voorgeschreven voor het onderwerp waarvoor de volmacht wordt gegeven.
Met het oog op de praktische werkbaarheid van de Vennootschap wordt voorgesteld om specifieke volmachten en handtekeningsbevoegdheden inzake financieel beheer aan te passen. Deze bijzondere volmachtenregeling vervangt enige eerdere bijzondere volmachtenregeling integraal.1. Bij besluit van de Raad van Bestuur van 21 maart 2023 worden de volgende bijzondere volmachten gegeven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die hierna worden vermeld. Deze bijzondere volmachtenregeling vervangt enige eerdere bijzondere volmachtenregeling integeraal.
2. VERTEGENWOORDIGING (HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID)
Bij besluit van de Raad van Bestuur van 21 maart 2023 worden de volgende bijzondere volmachten gegeven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die hierna worden vermeld. Deze bijzondere voimachtenregeling vervangt enige eerdere bijzondere volmachtenregeling integeraal.
2.1 CATEGORIEEN VAN BIJZONDERE VOLMACHTDRAGERS
Hef wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie A1 (“Volmachthouders A1”) aan te duiden: .
“De heer Michel Casselman
«De heer Werner Decrem
“De heer Tom Mortier
“De heer Lucas Van Rooijen
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachtfiouders van categorie A2 (“Volmachthouders A2”) aan te duiden:
“AHMFAI B.V, vast vertegenwoordigd door de heer Wout Korving
“Gung-Ho Beheer B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen in ’t Veld “Mostly Advice bvba, vast vertegenwoordigd door De heer Steven Steppe
a
i i
1 1
' }
+ i
i ‘
1 ‘
¥ '
1 t
1 ‘
1 i
1 1
1 1
i 1
à i
i i
{ 1
i {
i i
T i
a 1
T
i 1
ı t
1 1
1 1
1 i
i t
1 T
i i
T 1
\ 1
' '
' '
À è
ï
t 1
' 1
v '
' 1
' '
\
4 '
t i
1 i
1 1
1 i
1 1
i T
1 4
1 1
' 1
1 x
t t
F ’
t '
¥ 1
1 t
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge Sur
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie B1 ("Volmachthouders B1”) aan te duiden:
«De heer Tom Leemans
“De heer Geert Diericx
«Mevrouw Hayal Karahisarli
«De heer Geert Mertens
«De heer Sebastien Tobback
«Mevrouw Jolien Van de Velde
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie B2 (“Volmachthouders B2”) aan te duiden:
«De heer Wim Slabbekoorn
De heer Rutger te Grotenhuis
Het wordt voorgesteld om de volgende personen als volmachthouders van categorie € (“Volmachthouders C’”) aan te duiden:
«De heer Geert Ost
“Mevrouw Jessica Bouillon
Categorie A1 geldt als een hogere categorie dan categorie B1. Categorie A2 geldt als een hogere categorie dan categorie B2. Categorie A en B gelden als een hogere categorie dan categorie C. Een hogere categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen.
2.2 VERRICHTINGEN
Het wordt voorgesteld dat de bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd ìn punt 2.1 hierboven, de bevoegdheid hebben om overeenkomstig de hierna onder punt 2.3 opgenomen regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
A. Alle financiële verrichtingen zoals betalingen uitvoeren door alie middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten; B. De aankoop van goederen en diensten;
G. Het beheer van de thesaurie van de Vennootschap en:
a. alle beleggingsopdrachten geven namens de Vennootschap;
b. alle beleggingsverrichtingen namens de Vennootschap ondertekenen; D. Alle financiële overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de Vennootschap te verrichten; .
E. Administratieve verrichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiéle instellingen, met inbegrip van:
a. het openen, wijzigen of afsluiten van rekeningen;
b. het aanpassen van de handtekeringsbevoegdheden op de rekeningen in uitvoering van genomen beslissingen ter zake;
c. het toevoegen, wijzigen of schrappen van gebruikers aan de rekeningen en bancaire software (vb. Isabel);
d. het toevoegen, wijzigen of schrappen van rekeningen aan de bancaire software; e. het invullen van documenten ter bepaling van het MiFiD-profiel, Uiteindelijk Begunstigde, etc.; f. de vastlegging communicatiekanalen (vb. fax, email, telefonie, etc.)
F. Alle Administratieve betalingen voor een maximumbedrag van 20.000 EURO, met inbegrip van a. Betalingen in uitvoering van bestaande of ondertekende contracten, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) betalingen in het kader van verzekeringen, boekhouding, commissaris en andere gelijkaardige betalingen;
b. Betalingen van administratieve aard zoals bijvoorbeeld betalingen voor publicatieverplichtingen, kosten van notariële akten en andere gelijkaardige contracten;
c. Betalingen van niet-betwiste facturen.
2.3 BEVOEGDE CATEGORIEEN VAN VOLMACHTDRAGERS
Voor wat betreft de verrichtingen zoals bedoeld onder punt 2.2 hierboven, wordt het voorgesteld dat de financiële impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten, akten of de te stellen verrichtingen bepaalt welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn.
Hiertoe zouden de volgende regels gelden:
1) één Volmachthouder A1 en één Volmachthouder A2 samen handelend: alle handelingen opgenomen onder paragrafen A tot en met E van punt 2.2 hierboven;
2) één Volmachthouder A1 en één Volmachthouder B2 samen handelend, of één Voimachthouder A2 en één Volmachthouder B1 samen handelend:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
gunnsnensaunenmanneucss
, Belgisch
dt
Voor-
behouden
‚aan het
Staatsblad
At
ï a. alle handelingen opgenomen onder paragraaf A van punt 2.2 hierboven tot een bedrag van maximum EUR 125.000 per verrichting;
b. alle handelingen opgenomen onder paragraaf B van punt 2.2 hierboven tot een bedrag van maximum EUR 125.000 per aankoop;
3) Twee Volmachthouders B1 samen handelend:
: a. alle handelingen opgenomen onder paragraaf A van punt 2.2 hierboven tot een bedrag van maximum EUR 10.000;
: b. alle handelingen opgenomen onder paragraaf D van punt 2.2 hierboven; ! c. alle handelingen opgenomen onder paragraaf E vari punt 2.2 hierboven; en d. alle handelingen opgenomen onder paragraaf F hierboven.
: Merder is iedere persoon uit de categorieën A te.m. C bevoegd om individueel administratieve handelingen ‘uit te voeren voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, “zoals hierboven bedoeld beperkt blijft tot maximum 2.000 euro excl. BTW: * documenten, overeenkomsten en akten ondertekenen;
« handelingen stellen zoals het indienen van eangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, eíc.); «registratie bij de KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere loketten en centrale : overheidsdatabanken;
‚+ publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
etc.
, Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 9 mei 2023
‘De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris, te weten BDO Bedrijfsrevisoren-BDO : Réviseurs d'Entreprises BV, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het : ondernemingsnummer 0431.088.289 en met zetel te Elsinore Building - Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, is vervallen.
De vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren-BDO Réviseurs d'Entreprises BV met ingang van 9 mei - 2023, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar. Met dien verstande ‘dat het mandaat in concreto zal worden uitgeoefend over de boekjaren 2023, 2024 en 2025 en een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar dat hij controleert.
: BDO Bedrijfsrevisoren-BDO Reviseurs d’Entreprises BV, voornoemd, heeft aangesteld als haar vaste : vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie, de heer Bert Kegels.
Machtiging administratieve formaliteiten
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV,
| - aan de heer Geert Ost, paralegal PMV NV,
beiden woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en ‘met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een : ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van : Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervulien en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
bijzondere volmachtdrager
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
EPICO Co-Investment Platform
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
63 Rue du Vieux Marché aux Grains 1000 Bruxelles