RCS-bijwerking : op 22/04/2026
ERAERTS BEGRAFENISSEN
Actief
•0455.079.359
Adres
31 Kazelstraat 3800 Sint-Truiden
Activiteit
Uitvaartverzorging
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
26/04/1995
Juridische informatie
ERAERTS BEGRAFENISSEN
Nummer
0455.079.359
Vestigingsnummer
2.260.664.380
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0455079359
EUID
BEKBOBCE.0455.079.359
Juridische situatie
normal • Sinds 26/04/1995
Maatschappelijk kapitaal
62000.00 EUR
Activiteit
ERAERTS BEGRAFENISSEN
Code NACEBEL
96.301•Uitvaartverzorging
Activiteitsgebied
Other service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
ERAERTS BEGRAFENISSEN
3 vestigingen
2.071.518.142
Actief
Ondernemingsnummer: 2.071.518.142
Adres: 9 11 Sint-Truidensesteenweg 3440 Zoutleeuw
Oprichtingsdatum: 11/05/1995
Funerarium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.260.664.380
Adres: 31 Kazelstraat 3800 Sint-Truiden
Oprichtingsdatum: 02/01/2017
Funerarium
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.260.664.281
Adres: 67 Rijschoolstraat 3800 Sint-Truiden
Oprichtingsdatum: 02/01/2017
Financiën
ERAERTS BEGRAFENISSEN
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 932.5K | 1.2M | 882.4K | 1.1M |
| EBITDA | € | 625.4K | 923.2K | 599.2K | 733.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 624.2K | 922.5K | 598.4K | 732.7K |
| Nettoresultaat | € | 421.8K | 617.8K | 394.6K | 500.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -24,061 | 39,156 | -16,9 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 67,07 | 75,188 | 67,907 | 69,108 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 125.1K | 976.5K | 835.5K | 863.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 934.1K | 1.1M |
| Netto financiële schuld | € | -125.1K | -976.5K | 98.6K | 207.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0,165 | 0,282 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.5M | 2.3M | 2.1M | 2.0M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 45,232 | 50,316 | 44,719 | 47,146 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ERAERTS BEGRAFENISSEN
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
ERAERTS BEGRAFENISSEN
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
04/04/2023
Jaarrekeningen
ERAERTS BEGRAFENISSEN
28 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/07/2024
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Jaarrekeningen 2020
22/07/2021
Jaarrekeningen 2019
24/07/2020
Jaarrekeningen 2018
24/07/2019
Jaarrekeningen 2017
20/07/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Jaarrekeningen 2015
22/07/2016
Jaarrekeningen 2014
28/07/2015
Jaarrekeningen 2013
28/07/2014
Jaarrekeningen 2012
07/08/2013
Jaarrekeningen 2011
30/07/2012
Jaarrekeningen 2010
29/07/2011
Jaarrekeningen 2009
24/07/2010
Jaarrekeningen 2008
29/07/2009
Jaarrekeningen 2007
11/08/2008
Jaarrekeningen 2006
01/08/2007
Jaarrekeningen 2005
26/07/2006
Jaarrekeningen 2004
25/08/2005
Jaarrekeningen 2003
26/07/2004
Jaarrekeningen 2002
18/07/2003
Jaarrekeningen 2001
16/07/2002
Jaarrekeningen 2000
16/07/2001
Jaarrekeningen 1999
10/07/2000
Jaarrekeningen 1998
15/07/1999
Jaarrekeningen 1997
14/07/1998
Jaarrekeningen 1996
06/08/1997
Publicaties
ERAERTS BEGRAFENISSEN
30 publicaties
Jaarrekeningen
06/06/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/125431
Jaarrekeningen
19/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-19/0134647
Jaarrekeningen
03/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-03/0205450
Jaarrekeningen
29/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-29/0203469
Jaarrekeningen
20/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-20/0135753
Jaarrekeningen
30/08/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-08-30/0226347
Jaarrekeningen
07/08/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-08-07/0205572
Jaarrekeningen
31/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-31/0205731
Jaarrekeningen
28/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-28/0179324
Ontslagen, Benoemingen
19/10/2012
Beschrijving: L
‘ ' ‘ ‘
‘
\ ‘ {
‘
Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie der
Griffie
| eagen
en
Ondernemingsnr : 0455079359
Benaming
twolit : ERAERTS BEGRAFENISSEN
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: SINT-TRUIDENSESTEENWEG 9-11, 3440 ZOUTLEEUW
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING EN VERLENGING MANDATEN
BESTUURDERS-BEDRIJFSLEIDERS EN GEDELEGEERD-BESTUURDER
Verslag bijzondere algemene vergadering van 08/10/2012,
Mevrouw Bonneux Jeanne, wonende te Sint-Truidensesteenweg 9, 3440 Zoutleeuw, biedt haar ontstag aan als bestuurder op 30 september 2012,
Mevrouw Eraerts Agna, wonende te Drieslaan 7b , 3440 Zoutleeuw,
biedt haar ontslag aan als bestuurder op 30 september 2012,
Ontlasting wordt verleend voor hun beheer.
Hun ontslag wordt door iedereen aanvaard.
De vergadering beslist het mandaat van de bestuurders-bedrijfsleiders te verlengen van |
- Dhr Eraerts Nico, afgevaardigde bestuurder
- Mevr Nickmans Maryse, bestuurder
Dhr Eraerts Nico wordt aangesteld als gedelegeerd-bestuurder.
Tet nieuwe bestuurder wordt benoemd
Mevr Eraerts Julie ‚wonende te 3440 Zoutleeuw, Drieslaan 7c.
Hun mandaat wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar.
Afgevaardige bestuurder
Eraerts Nico
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/12/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERGELEGD
2 2 NOV. 2022
Ondergappigsrechtbank
Ondernemingsnr: 0455079359 Naam
woul): ERAERTS BEGRAFENISSEN
1
t
i 3
'
1 1
' (verkort) :
t i
i i
i
\ i
I
| | 2 | | | | 1 1 3 | t | 3 | 1 1 1 | 1 1 1 | | i 1 | | 8 1 | | | | 1 1 | | | # | 1 1 | 8 3 t 1 | | | | v ’ | 3 1 | 1 | ' 1 | 1 | 1 1 v | | 4 i 1 | | A 1 a | | 1 1 u | | ' | | J
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.
Volledig adres v.d. zetel: SINT-TRUIDENSESTEENWEG 9-11, 3440 ZOUTLEEUW
Onderwerpakte : VERLENGING MANDATEN BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER EN ONTSLAG
Verslag bijzondere algemene vergadering van 26/09/2022.
De vergadering belist het mandaat van de bestuurders te verlengen van ;
- Dhr Eraerts Nico, afgevaardigde bestuurder |
- Mevr Nickmans, bestuurder.
Dhr Eraerts Nico wordt aangesteld als gedelegeerd-bestuurder.
Hun mandaat wordt hernieuwd op datum van 30/09/2022 voor een termijn van zes jaar.
Het mandaat van Eraerts Julie wordt niet verlengd wegens ontslag.
Deze beslissing wordt door elkeen aanvaard.
Gedelegeerd-bestuurder
Eraerts Nico
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
19/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-19/0135865
Jaarrekeningen
30/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-30/0168027
Statuten
20/12/2013
Beschrijving: Mod 11.1
piel KE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= HELE N Og behouden ante an Rechtbank van Koop! Belgisch II) * ie ven, de Q DEC. 2013 7 ıtsblad *1 3192012 DE GRIFFIER, { | Griffie
F / Ondernemingsnr : 4S5.0F3.2383 .
Benaming (voluit) :ERAERTS BEGRAFENISSEN
(verkort): _*
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel :3440 Zoutleeuw, Sint-Truidensesteenweg 9-11
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING
Tekst :
KAPITAALVERHOGING
“ERAERTS BEGRAFENISSEN”"
Naamloze vennootschap
te 3440 Zoutleeuw, Sint-Truidensesteenweg 9-11
woe HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.
nee Op zes december.
=== Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
oon WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
VERAERTS BEGRAFENISSEN”, met zetel te 3440 Zoutleeuw, Sint-Truidensesteenweg
9-11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0455,079,359,
gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 455.179.359, Gerechtelijk
arrondissement Leuven.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Alfred
Vreven te Sint-Truiden op 26 april 1995, gepubliceerd in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op achttien mei daarna onder nummer 950518-313,
waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal
opgemaakt door notaris Raoul VREVEN, te Sint-Truiden, op 19 april 2001,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 mei daarna
onder nummer 20010518-344.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Nico ERAERTS, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder
samengesteld.
=== II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders
die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
€.)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd vijfentwintig (125)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge u
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch | [aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen. Staatsblad
V
BESTUURDERS
De bestuurders, zijn hier tevens aanwezig, te weten:
De heer ERAERTS, Nico Albert Ghislain, voornoemd, tevens gedelegeerd
bestuurder,
Mevrouw NICKMANS, Maryse dean Marie, voornoemd,
Juffrouw ERAERTS, Julie, geboren te Sint-Truiden op zevenentwintig
mei negentienhonderd vierennegentig, nationaal nummer 94.05.27 286-40,
ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd, wonende te 3440 Zoutleeuw, Drieslaan 7/C000.
Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van
vennootschappen.
Dezelfde personen doen tevens afstand van de toezending van de
stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter
beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van
vennootschappen.
De bestuurders zijn allen alhier aanwezig.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
~-- III. ULTEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A, Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1./ Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van 1.589.857,74 euro beschikbare reserve en een bedrag van 194.529,78 euro overgedagen winst, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.
2./ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. 3./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 1.500.000,00 Euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
4./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van één miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.
5./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door de aandeelhouders die het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. 6./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging biervoor.
7./ Besluit tot afschaffing statuten;
8./ Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet, afschaffing; 9./ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend
10./ Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten- volmachten
B. Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge yt
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
Seen aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
V
2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal
aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat
enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die
statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om
te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen
statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht
geeft op één stem.
5, De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten
voor de algemene vergadering werd voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als
juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is
om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te
besluiten.
Vv. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende
besluiten met unanimiteit van stemmen.
EERSTE BESLUIT — VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die
ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering
van de vennootschap, op de som van 1.589.857,74 euro beschikbare reserve en
een bedrag van 194.529,78 euro overgedagen winst, werden vastgelegd, zoals
blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.
TWEEDE BESLUIT — VASTSTELLING VAN HET UITREERBAAR BEDRAG.
De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag,
rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van
Vennootschappen, 1.589.857,74 euro en beschikbare reserve en een bedrag van
194.529,78 euro overgedagen winst bedraagt. :
DERDE BESLUIT - BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS
DIVIDEND.
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 1.500.000,00 euro.
De aandeelhouders verklaren het volledig bedrag van het tussentijds
dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende
voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds
dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen.
VIERDE BESLUIT — KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen
van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van
de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van
het tussentijds bruto-díividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van
1.350.000,00 EURO, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen,
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden
verwezenlijkt door inbreng in geld.
VIJFDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch vo
Staatsblad Zijn vervolgens tussengekomen:
V
-De heer ERAERTS, Nico Albert Ghislain, voornoemd,
-Mevrouw NICKMANS, Maryse Jean Marie, voornoemd,
die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die
vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiéle toestand en van de statuten van de vennootschap.
Na deze uiteenzetting verklaren de heer ERAERTS Nico en mevrouw
Maryse NICKMANS, enige aandeelhouders, negentig procent (90 %) van het
tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van 1.350.000,00 euro in te
brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende
voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.
Dit bedrag van 1.350.0000,00 euro staat naar zijn verklaring ter
beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het
bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de
draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet
in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
Bankattest
De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van 1,350,000,00
euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BELFIUS nummer BE78
0882 6332 6386 zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door
laatstgenoemde financiële instelling op 6 december 2013, welk bewijs in het
dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te
nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 1.350.000,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 1.412.000,00 euro, vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen op naam zonder nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT — AFSCHAFFING VAN DE STATUTEN
De aandeelhouders beslissen eenparig om in te gaan op het voorstel tot
integrale opheffing van de thans bestaande statuten.
ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst
van de statuten.
De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed, waarbij wijzigingen plaatsvinden overeenkomstig de voormelde besluiten als tevens een aanpassing aan de gewijzigde wetgeving en verwijdering van de verwijzingen naar de
Vennootschappenwet.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
VSTATUTEN
TITEL I — RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR
ARTIKEL ÉÉN — RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een
naamloze vennootschap en draagt de naam “ERAERTS BEGRAFENISSEN”,
ARTIKEL TWEE — ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3440 Zoutleeuw, Sint-
Truidensesteenweg 9-11.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke
plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht
worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B - vervolg
aan het
ch Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap
V
agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland
mogen oprichten.
ARTIKEL DRIE — DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
Aannemen, organiseren en uitvoeren van begrafenissen, crematie en
alle plechtigheden van burgerlijke en kerkelijke aard, alsook alle
activiteiten die hiermee verband houden. De aankoop, verkoop, import,
export, verhuur en produktie van grafmonumenten, doodskisten, rouwkansen en
alle artikelen die met vermelde aktiviteiten verband houden.
Zij kan alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard, verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks
met haar doel verwant of verknocht zijn of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting,
inschrijving of welke andere wijze ook, in de ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel,
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in
het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou
achten.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
ARTIKEL VIER — DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
TITEL II — KAPITAAL
ARTIKEL VIJF — KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIERHONDERD EN
TWAALFDUIZEND EURO (€ 1.412.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd vijfentwintigste
van het kapitaal vertegenwoordigen. .
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 06 december
2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het
bedrag van het netto-dividend van 1.350.0000 Euro, op zelfde datum
uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal
te brengen van 62.000,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor
het overeenkomstig bedrag, naar 1.412.000,00 Euro, zonder creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk
bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van
converteerbare obligaties en warrants.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van
de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het
gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-
uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de
eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Euik B - vervolg
aan het
RCE de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de
V
blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen
blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een
minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de
intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in
volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het
voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd
uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun
recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die
geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht
éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook
laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog
aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven
nieuwe aandelen.
ARTIKEL ZES — PLAATSING — VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
TITEL III — AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL ZEVEN — UITGIFTE VAN EFFECTEN
De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en
andere effecten uitgeven.
ARTIKEL ACHT - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder
kennis kan nemen,
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte
eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één
eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking
tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten
geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de
titel tegenover de vennootschap.
ARTIKEL NEGEN — ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden
zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen
anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering
de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap
optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom
en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan
de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en
warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot
kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
gen wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het
V
stemrecht heeft of door de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane
kapitaal.
TITEL IV — BESTUUR — CONTROLE
ARTIKEL TIEN — SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande
uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen
zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt
deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt
door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De
opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin
zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van
overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst: de definitieve benoeming doen. :
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen.
De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar
gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL ELF — VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de
vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te
zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een
voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
ARTIKEL TWAALF — VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de
vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee
bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat,
heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats
vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in
de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de
vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle
bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B- vervolg
aan het
een De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de
V
meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen
deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen
over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien
alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De
uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor
de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te
worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de
eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht
geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, Geen enkele
bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem
en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen
geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke
gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord.
ARTIKEL DERTIEN — NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de
notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de
beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of
uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders.
ARTIKEL VEERTIEN — BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle
daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap
aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk
voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid
van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIJFTIEN — OPDRACHTEN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of
meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk
optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid.
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of
bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe
vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene
kosten.
ARTIKEL ZESTIEN — EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap
tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn
door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelden), die alleen of gezamenlijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch oe - Staatsblad optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
V
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevoimachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
ARTIKEL ZEVENTIEN — CONTROLE
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één
commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris
vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar
waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de
algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en
voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld.
Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die
bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook,
van de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
TITEL V — ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN — BIJEENKOMST — BIJEENROEPENG
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft
elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om twintig uur;
indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
behoudens andersluidende bijeenroeping. .
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden
eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid
in de oproepingen.
Bijeenroeping - Toezending van de stukken — schriftelijke
besluitvorming
De bijeenroeping van de algemene vergadering en het toezenden van de
stukken vindt plaats overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. ARTIKEL NEGENTIEN — VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING — STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd
door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en
de stemkracht geregeld als volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één
stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt,
dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
FE
behouden Luik B - vervolg
aan het
en evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan
zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen
waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL TWINTIG — BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de
raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals
aangeduid hiervoor.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook
buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, Eén of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau,
ARTIKEL EENENTWINTIG — VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst
bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de
algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een
gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone
algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Verdaging jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de
beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken
uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen. ~ "
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de
agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien
aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben
het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de
vervulling van hun taak.
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de
algemene vergaderingen worden bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke
akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden
ondertekend door een bestuurder.
TITEL VI — BOEKJAAR — WINSTBESTEDING
ARTIKEL DRIEËNIWINTIG — BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
ARTIKEL VIERENTWINTIG — WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de
resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
RE wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
V
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend
bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een
eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk
dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van
het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening,
is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van
het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de
activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en
schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantiémes mag het eigen vermogen
niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en
uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren
in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van
de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een
interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van
de betaalbaarstelling bepalen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
TITEL VII — ONTBINDING — VERBEFENING — OMZETTING
ARTIKEL VIJFENIWINTIG — ONTBINDING - VEREFFENING — VERDELING
LIQUIDATIESALDO |
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook,
geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de
algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan
ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening
bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de
aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in
meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in
aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch
slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere
rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
TITEL VIII — ALGEMENE SCHIKKINGEN.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG — WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de
wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG — WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
V
behouden Luik B - vervolg
aan het
rs België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft,
wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap,
waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij
de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten
ter beschikking van de bestemmeling te houden.”
NEGENDE BESLUIT — MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN UITVOERING
BESLUITEN - VOLMACHTEN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de
roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het
tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.
TIENDE BESLUIT- UITVOERING BESLUITEN-VOLMACHTEN
De vergadering machtigt tevens de gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:
-alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om :
-de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
== VERGADERING RAAD VAN BESTUUR,
Vervolgens zijn de bestuurders in Raad van Bestuur samengekomen en
hebben beslist om als bijkomend gedelegeerd bestuurder aan te duiden:
Mevrouw NICKMANS, Maryse Jean Marie, voornoemd,
die verklaart dit te aanvaarden.
ace SLOTVERKLARINGEN.
1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en
raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met
akkoord van de betrokkenen. .
2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de
Organieke Wet Notariaat.
De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht
dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.
Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht
over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige
akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen
te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vóór het verlijden dezer.
De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten
voorgelezen en toegelicht.
nee ANTI -MISBRUIKBEPALINGEN
Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de
anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de
vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie
van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
V
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
seen roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen. Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd
gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de
laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien
minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil
een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden.Deze aanslag is geen
aftrekbare kost.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
-.-- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 14 uur
geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip
Odeurs te Sint-Truiden.
WAARVAN PROCES -VERBAAL
woe Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op
datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,
en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in
bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben
de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
Samen neergelegd: afschrift van akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
04/04/2018
Beschrijving: Mod Word 11.7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte maT er £- i RECH72ANK VAN KOOF: :ANDEL 22 War 2008 Ehen 7 | Ondernemingsnr : 0455079359 i i Benaming : : (voluiy : ERAERTS BEGRAFENISSEN | (verkort): : ; 1 ‘ i t t \ t ‘ 1 t \ ' i ı \ ; t ' ' ' I ; 1 1 5 : t i ; } t i t : \ ' t \ ' ı \ \ t Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: 3440 Zoutleeuw, Sint-Truidensesteenweg 9-11 (volledig adres) | Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING Er blijkt uit een akte verleden voor Alexandra SNYERS, notaris te Sint-Truiden op 28 februari 2018 dat de: : buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "ERAERTS; : BEGRAFENISSEN", volgende beslissingen heeft genomen met eenparig van stemmen: : EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING : A.Principieel besluit ' : De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met met EEN MILJOEN DRIEHONDERD vurTie! } DUIZEND EURO (€ 1.350.000,00) om het kapitaal van EEN MILJOEN VIERHONDERD EN TWAALF DUIZEND: EURO (€ 1.412.000,00) terug te brengen op TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), door terugbetaling; ‘aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit, voor een gelijk bedrag per aandeel. Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare: ‘ kapitaal) en níet op reserves. \ De kapitaalvermindering zat plaatshebben zonder vemietiging van aandelen, doch met evenredige, | vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. : De vergadering besluit dat het volledige bedrag van de voorgaande kapitaalvermindering overeenkomstig art : 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 wordt aangerekend op het ingebrachte kapitaal van de: : : kapitaalsverhoging per akte verleden voor notaris Philip Odeurs op 6 december 2013, gepubliceerd als voormeld. B. Uitvoering 1) Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders via hun rekening courant + van het hen toekomend bedrag, pro rata hun aandelenbezit. : 2) Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van 2 maanden na de bekendmaking van dit : besluit. Binnen 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor die: bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen. Deze terugbetaling mag dus slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613 : van het Wetboek van vennootschappen. ! De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige | vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. TWEEDE BESLUIT — AANPASSING STATUTEN Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt: "ARTIKEL. VIJF — KAPITAAL, : ; Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). : ' Het is vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,’ | die elk één/honderd vijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 06 december 2013 werd het maatschappelijk : kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 1.350.0000 Euro, op zelfde: } datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaat te brengen van 62.000, 00! Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 1.412.000,00 Euro, zonder! creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 februari 2018 werd het maastschappelijk! | : kapitaal van de vennootschap verlaagd met sen bedrag van 1.350.000,00 euro om het kapitaal te brengen van; : 1.412.000,00 euro naar 62.000,00 euro zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van: : de fractiewaarde van de aandelen." DERDE BESLUIT — VOLMACHTEN ı ı \ i ! ' I ı ' ' : : t ï i : Naam ‘en hoedanigh van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van jerso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Ree! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2018 - Annexes du Moniteur belge x
x
t ı
\
t
1
t :
\
\ \
\ \
\
i '
i
1
1
a
oor
behouden aanhet |; De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en :
Belgisch ‚ volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie | e ; Staatsblad | : van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal ter ‚bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, machtiging aan de besloten vennootschap met beperkte :
f “formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
+ VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
| Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten. : Getekend: Alexandra SNYERS, Notaris te Sint-Truiden.
Op de laatste biz. van Luik, B vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
i aansprakelijkheid “VANCAUTHEM" met zetel te 3300 Oplinter, Herestraat 75, om alle formaliteiten te vervullen ; | ‘en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de : ‘diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-05-18/313
Ontslagen, Benoemingen
08/12/2003
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maker köpie
na neerlegging ter griffie van de akte 7
I
II IN
te Leuven, ce
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/12/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
*03129400* DE GRIFFIER,
ERAERTS BEGRAFENISSEN
NV
SINT-TRUIDENSESTEENWEG 9-11, 3440 ZOUTLEEUW
455079359
Tekst
ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER EN
BENOEMING BESTUURDER
Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 25/10/2003.
Dhr Eraerts Arthur - Sylvain biedt zijn ontstag aan ais gedelegeerd-bestuurder, en dit vanaf 01/11/2003. Ontlasting wordt verleend voor zijn bestuur.
Tot nieuwe gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur wordt Dhr. Eraerts Nico aangesteld, en tot neuwe bestuurder wordt benoemd
Mevr Eraerts Agna, wonende Sint-Truidensesteenweg 18 A/5, 3440 Zoutleeuw, voor een termijn van zes jaar
Deze beslissing wordt door elkeen aanvaard.
De gedeiegeerd-bestuurder,
Eraerts Nico
Jaarrekeningen
04/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-04/0209303
Ontslagen, Benoemingen
09/11/2016
Beschrijving: Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ‘ :
na neerlegging ter griffie van de akte :
|. NEERGELEGD
Var
behot H
a Ts nen Griffie “er van Koophandel
eere
for
3 7 i Ondernemingsnr: 0455079359 ! | Benaming 2 à
{voluit) : ÉRAERTS BEGRAFENISSEN
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: SINT-TRUIDENSESTEENWEG 9-11, 3440 ZOUTLEEUW
Onderwerp akte : VERLENGING MANDATEN BESTUURDERS-BEDRIJFSLEIDERS EN GEDELEGEERD-BESTUURDER
Verslag bijzondere algemene vergadering van 24/09/2016. ,
i De vergadering beslist het mandaat van de bestuurders-bedrijfsleiders te verlengen van ;
~ Dhr Eraerts Nico, afgevaardigde bestuurder
- Mevr Nickmans Maryse en Mevrouw Eraerts Julie, bestuurders.
Dhr Eraerts Nico wordt aangesteld als gedelegeerd-bestuurder.
Hun mandaat wordt hernieuwd op datum van 30/09/2016 voor een termijn van zes jaar.
5 Deze beslissing wordt door elkeen aanvaard. /
Gedelegeerd-bestuurder
Eraerts Nico M tt
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/08/2007
Beschrijving:
RS »
aa
moa21
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Eraerts Nico
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Onderwerp akte :
TT 7
Hoe DEL Rfoergdtead ter griffie der
MMM |; "enterrement 27. 8- Leuÿen, de {6 AUG. 2007 *07127974* 5 EE ke de DE GRIFFIER,
r SBLAD ‘ffi | BEST | Griffie
bee à ed
\7 Ondermemingsnr 0445079359
Benaming
tolut ERAERTS BEGRAFENISSEN
Rechtsvorm. NV
Zetel _SINT-TRUIDENSESTEENWEG 9-11, 3440 ZOUTLEEUW
VERLENGING MANDATEN BESTUURDERS EN GEDELEGEERD-
BESTUURDER
- Dhr Eraerts Nico
- Mevr Nickmans Maryse
Mevr Bonneux Jeanne
- Mevr Eraerts Agna
Gedelegeerd-bestuurder
Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 19/04/2007.
De vergadering beslist het mandaat van de bestuurders te verlengen van
Dhr Eraerts Nice wordt aangesteld als gedelegeerd-bestuurder
Hun mandaat wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar.
Deze beslissing wordt door eikeen aanvaard.
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natans, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
02/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-02/0212189
Jaarrekeningen
12/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-12/0234570
Jaarrekeningen
24/07/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-07-24/0131924
Jaarrekeningen
27/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-27/0182709
Jaarrekeningen
07/06/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/141217
Jaarrekeningen
30/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-30/0193374
Statuten, Maatschappelijke zetel, Doel, Algemene vergadering
07/04/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0455079359
Naam
(voluit) : ERAERTS BEGRAFENISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidensesteenweg 9-11
: 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte : DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een proces-verbaal gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 4 april 2023, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "ERAERTS BEGRAFENISSEN", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Sint-Truidensesteenweg 9-11, BTW BE0455.079.359, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer 0455.079.359, heeft plaatsgevonden en volgende beslissingen na beraadslaging unaniem heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING INWERKINGTREDING WVV In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten, in het vierde besluit op huidige vergadering, aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: 3800 Sint-Truiden, Kazelstraat 31. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de vermelding van ligging in het Vlaams Gewest.
DERDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan op heden, aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. De vergadering beslist haar huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende tekst in artikel 3 van haar statuten:
“Uitvoeren van crematies, organiseren van koffietafels, verzorgen van drukwerk, plaatsen van grafstenen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.” De vergadering gelast de optredende notaris met machten tot coördinatie van de tekst van het voorwerp van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – CONFORMERING AAN WVV - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE
*23332266*
Neergelegd
05-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen en voorzien van een toevoeging van de mogelijkheid van elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de algemene vergadering alsook uitbrengen van stemmen op afstand.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “ERAERTS BEGRAFENISSEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aannemen, organiseren en uitvoeren van begrafenissen, crematie en alle plechtigheden van burgerlijke en kerkelijke aard, alsook alle activiteiten die hiermee verband houden. De aankoop, verkoop, import, export, verhuur en productie va grafmonumenten, doodskisten, rouwkransen en alle artikelen die met vermelde activiteiten verband houden.
Uitvoeren van crematies, organiseren van koffietafels, verzorgen van drukwerk, plaatsen van grafstenen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij kan alle verrichtingen commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of welke andere wijze ook, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN andere effecten
ARTIKEL 5. KAPITAAL En AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het kapitaal kan worden gewijzigd. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld honderdvijfentwintig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/honderd vijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - voorkeurrecht Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeel-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen. ARTIKEL 7. Plaatsing - Volstorting
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan; die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar niet zijn gedaan.
Artikel 8. AANDELEN EN andere effecten
Vorm van de aandelen en andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.
TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE ARTIKEL 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, zijnde een collegiaal bestuursorgaan. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De algemene vergadering kan uitdrukkelijk beslissen om slechts één bestuurder te benoemen, die dan de titel draagt van enige bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De bestuurders kunnen ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
ARTIKEL 11. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 12. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzit-ter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar- genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuurders door de raad van bestuur. ARTIKEL 13. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING De raad van bestuur, of in voorkomend geval de enige bestuurder, vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend uitkeren. Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, ofwel door twee bestuurders samen optredend.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBER-VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Artikel 19. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering. Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
ARTIKEL 23. AANWEZIGHEIDSLIJST
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 24. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS
Bureau
Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders. Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.
Notulen en kopieën of uittreksels
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL 25. VRAAGRECHT
Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering. ARTIKEL 26. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.
De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 27. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Meerderheid
De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Artikel 28. stemrecht
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7: 155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”.
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven. TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN ARTIKEL 29. BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Artikel 30. inventaris – jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België. Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 31. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 32. VERBODEN UITKERINGEN
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 32 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL 33. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf. ARTIKEL 34. OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten. TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN
Artikel 35. geschillenbeslechting
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
ARTIKEL 36. WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL 37. WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.
ARTIKEL 38. NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN - COÖRDINATIE
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurders geven hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor “Vancauthem”, met zetel te 3300 Tienen, Herestraat 75, haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling. WAARVAN UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-de gecoördineerde statuten;
-verslag bestuursorgaan.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Ontslagen, Benoemingen
18/05/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 mai 2001 198 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2001
> de artikelen 8, Sbis, 19 , 20, 23, 24, 28 en 29: om de oude
watsartikelen die erin vermeid worden te vervangen doer de
huidige artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.
4* beslissing. De vergadering keurt de tekst van de als gevolg van
de vorige besässingen gecoördineerde statuten goed en verleent san
da zeekvoerders eike machtiging tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
5. Bijzondere volmacht
Onmiddellijk na doze atgemena vergadering komen de
zaakvoerders, de heren John SAUNDERS en Joan VAN OOS-
TENDE samen en verklaren zij beiden, in uitvoering van artikel
17 van de statuten, een bijzondere valmacht te verlenen, met
techt van indeplaatsstelling, aan Mevrouw NIJS Ines, echtgenote
van de heer Jean VAN OOSTENDE, wonende te Tremelo, .
Honsdonkstraat 4, teneinde alle nodige bankverrichtingen te
stellen voor de vennootschap, (onderrneer tenainde de betalingen
van het krediet aan de bank te doen.)
Voor analytisch uittreksel:
(Get.) Joris Stalpaert,
notaris.
In bijlage :a) uitgitte van het proces-verbaal; b} bankattest c}
gecoordinaerde statuten.
Neergelegd, 8 mei 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
(48941)
N. 20010518 — 344
ERAERTS BEGRAFENISSEN
Naamloze Vennootschap
Sint-Truidersteenweg 9-11, 3440'Zeutleeuw
“HAR. Leuven 91,132
BE 455.079.359
KAPITAALSVERHOGING - OMZETTING KAPITAAL IN
EURO - AANPASSING STATUTEN - HERBENOEMING
BESTUURDERS EN GEDELEGEERD-BESTUURDER
2. ONDERSCHRIJVING EN VERWEZENLIJKING VAN
DE KAPITAALSVERHOGING
De kapitaalsverhoging is volledig onder-
schreven. Het maatschappelijk kapitaal
bedraagt derhalve 2.501.074 BEF, vertegen-
woordigd door 125 aandelen zonder nominale
waarde, die elk 1/125ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
3. OMZETTING KAPITAAL IN EURO
Het maatschappelijk kapitaal
voormelde kapitaalsverhoging,
2.501.074 BEF, omgezet in 62.000 EUR.
4. AANPASSING DER STATUTEN
Artikel 5 der statuten wordt vervangen
door het volgende:
"Artikel vijf. - Kapitaal,
Het kapitaal is vastgesteld op TWEE EN
ZESTIG DUIZEND EURO (62.000 EUR).
Het is gesplitst in honderd vijfentwintig
(125) maatschappelijke aandelen zonder
nominale waarde."
5. OPDRACHT AAN NOTARIS
Aan de instrumenterende notaris wordt
de opdracht gegeven de statuten te coördi-
neren en de gecoördineerde tekst neer te
leggen op de griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel.
6. HERBENOEMING BESTUURDERS Worden herbenoemd aìs bestuurders voor een
termijn van 6 jaren:
1) de Heer ERAERTS Arthur, wonende ze
Zoutleeuw, Sint-Truidersteenweg 9;
2) Mevrouw BONNEUX Jeanne, wönende te
Zoutleeuw, Sint-Truidersteenweg 9;
3) de Heer ERAERTS Nico, wonende te Sint-
Truiden, Rijschoolstraat 67;
4) Mevrouw NICKMANS Maryse, wonende te
Sint-Truiden, Rijschoolstraat 67.
TER EN GEDELEGEERD-BESTUURDER
Worden aangewezen tot volgende ambten:
- tot voorzitter ‘van de raad van bestuur:
de Heer ERAERTS Arthur-Sylvain.
- tot gedelegeerd-bestuurder: de Heer
ERAERTS Arthur-Sylvain, wonende te. Zouz-
leeuw, Sint-Truidersteenweg 9.
wordt, na
hetzi:
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Raoul Vreven,
notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
= uitgifte van het proces-verbaal
— gecoordineerde statuten
Neergelegd, 8 mei 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(48942)
Uit een proces-verbaal van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Aandeelhouders
gesloten door Notaris Raoul Vreven te
Sint-Truiden op 19 april 2001, dragende de
volgende melding van registratie: "Gere-
gistreerd twee bladen geen verzendingen te
St-Truiden 25 april 2001, boek 5/5365, blad
12, vak 11. Ontvangen zesdüizend tweehon-
derd zesenvijftig Belgische frank (6.256
BEF). Voor de e.a.inspecteur, de inspec-
teur (getekend) R.Snijders" blijkt hetgeen
volgt:
1. KAPITAALSVERHOGING DOOR _INCORPORATIE
VAN BESCHIKBARE RESERVES
Het maatschappelijk kapitaal wordt
verhoogd met 1.251.074 BEF door incorpora-
tie van beschikbare reserves en zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, om het te
brengen 1.250.000 BEF op 2.501.074
BEF.
van
N. 20010518 — 345
INFO & BUDGET WONINGBOUW
Besloten Vennootschap met Beperkte Aan-
sprakelijkheid
Oorlogsvrijwilligersstraat 15 bus 14 -
3300 Tienen
Leuven 73.781
BE 436.627.781
Jaarrekeningen
18/08/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-08-18/0222500
Jaarrekeningen
04/08/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-08-04/0201575
Contactgegevens
ERAERTS BEGRAFENISSEN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
31 Kazelstraat 3800 Sint-Truiden