RCS-bijwerking : op 23/05/2026
ERTEK
Actief
•0633.604.196
Adres
20 Rue du Cerisier Box d 6041 Charleroi
Activiteit
Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde groothandel
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
07/07/2015
Bestuurders
Juridische informatie
ERTEK
Nummer
0633.604.196
Vestigingsnummer
2.243.952.468
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0633604196
EUID
BEKBOBCE.0633.604.196
Juridische situatie
normal • Sinds 07/07/2015
Activiteit
ERTEK
Code NACEBEL
46.190, 46.321, 46.382, 56.112, 46.392•Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde groothandel, Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte, Groothandel in voedsel voor huisdieren, Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden, Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, accommodation and food service activities
Financiën
ERTEK
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 590.0K | 674.2K | 547.8K | 356.1K |
| EBITDA | € | 128.9K | 197.2K | 187.5K | 185.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 128.9K | 197.2K | 187.5K | 185.2K |
| Nettoresultaat | € | 86.6K | 142.0K | 134.5K | 138.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -12,491 | 23,056 | 53,836 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 21,854 | 29,258 | 34,22 | 51,996 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 73.5K | 55.3K | 24.2K | 57.3K |
| Financiële schulden | € | 1.4K | 29.0K | 81.2K | 100.2K |
| Netto financiële schuld | € | -72.1K | -26.3K | 57.0K | 43.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0,304 | 0,232 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 556.3K | 469.7K | 327.6K | 193.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 14,686 | 21,067 | 24,555 | 38,815 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ERTEK
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 31/05/2023
Bedrijfsnummer: 0633.604.196
Cartografie
ERTEK
Juridische documenten
ERTEK
1 document
STATUTS COORDONNES ERTEK.docx
STATUTS COORDONNES ERTEK.docx
31/05/2023
Jaarrekeningen
ERTEK
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
17/07/2023
Jaarrekeningen 2021
23/09/2022
Jaarrekeningen 2020
30/08/2021
Jaarrekeningen 2019
12/11/2020
Jaarrekeningen 2018
31/07/2019
Jaarrekeningen 2017
28/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/10/2017
Vestigingen
ERTEK
2 vestigingen
ERTEK
Actief
Ondernemingsnummer: 2.243.952.468
Adres: 20 Rue du Cerisier Box D 6041 Charleroi
Oprichtingsdatum: 02/07/2015
The best kebab
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.288.507.934
Adres: 28 Place de l'Hôtel de Ville 6200 Châtelet
Oprichtingsdatum: 01/05/2019
Publicaties
ERTEK
10 publicaties
Kapitaal, Aandelen
25/02/2020
Beschrijving: TC I waa boe vaat f UV À Copie à publier aux annexes au Moniteur belge A après dépôt de l'acte au greffe ! es Tribunal de l'Entreprise du Hainaut) Division de Charleroi 1 4 FEV. 2020 Le @réffier 20030271* Forme légale : SCRL Adresse complète du siège : RUE DU CERISIER 20 D 6041 GOSSELIES L > |] Brennen nennen anne en nn ne nn nen nn ae eee FP H N° d'entreprise : 0633 604 196 il Nom il (en entier): ERTEK il {en abrégé) : I 5 il Objet de acte : MODIFICATION, CESSION DE PARTS L'Assemblée générale extraordinaire accepte la démission des associés actifs suivant: En date du 28 novembre 2019 de la personnes suivantes: - Monsieur CAGLAR Nogman, domicilié rue Victor Dieu 17 à 7390 QUAREGNON En date du 31 décembre 2019 des personnes suivantes: - Monsieur ASLANER Musa domicilié rue Emile Strimel 18 à 6040 JUMET - Madame ATILA Zeynep domiciliée rue Edmond Leburton 27 6200 CHATELINEAU Monsieur CAGLAR Nogman céde 50 parts 4 Monsieur ERDOGAN Sami Monsieur ASLANER Musa céde 50 parts Monsieur ERDOGAN Sami Madame ATILA Zeynep céde 50 parts 4 Monsieur ERDOGAN Sami A la date du 31 décembre les parts de la société sont répartis comme suit : - Monsieur ERDOGAN Sami 950 parts - Monsieur GUNEY Ahmet 50 parts Plus rien ne figurant à l'ordre du joaur, la séance se lèce à 11h00 Administrateur délégué: ERDOGAN S. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). ae oe ee mo enen ereen ennen ann ones anna non nam ennen neee df Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
31/01/2022
Beschrijving: Med BOG 19.,0t
Copie a publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
A Tribunal da l'Entrenrice du Hainaut
Réservé - Division Charleroi -
ee MU belge ... *22013198* Legretier
N° d'entreprise : 0633 604 196
Nom ‘
{en entier) : ERTEK
(en abrégé) :
Forme légale : SCRL
Adresse complète du siège: RUE DU CERISIER 20 D 6041 GOSSELIES
Obiet de l'acte : DEMISSION ASSOCIES ACTIF - CESSION DE PART
L'Assemblée générale extraordinaire accepte {a démission de l'associé actif suivant :
En date du 16 décembre 2021:
Monsieur MYUMYUN Erhan, domicilié rue Olivier Lhoir 1 à 7333 TERTRE
Monsieur MYUMYUN Erhan cède ses 50 parts à Monsieur ERDOGAN Sami
A la date du 16 décembre 2021 les paris de la société sant répartis comme suit :
“Monsieur Erdogan Sami 800 parts
“Madame KARANFIL Sibel 290 parts
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance se lève à 41h00
ERDOGAN §. KARANFIL S, MYUMUYN E.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrurnentant ou de la personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Mentionner sur la dernière page du Valet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
04/12/2015
Beschrijving: III ucowono 11
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte PeBose/Rec: je
neg RUN um au groffe du tribunal da genre franeaphonG beg rusciias
N° d'entreprise: 0633.604.196 . Dénomination
(en entier) : ERTEK
(en abrégé) :
‚ Forme juridique : Société coëpérative à responsabilité limitée
: Siège : Chaussée de Mons 67 1070 Anderlecht ! (adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Transfert de siège social
L' extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire que c'est tenue le 09/11/2015 au siège social.
L'assemblée Générale Extraordinaire décide de transférer le siège social de la Chaussée de Mons 67 1070! ! Anderlecht à Rue du Cerisier 20 boîte D 6041 Charleroi, à partir du 09/11/2015, ‘
Erdogan Sami
Administrateur-délégué
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/11/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-11-17/0082882
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
19/06/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TT u —— Tribunal de !’Entreprise cu Hainaut
Division de Chansroi
wun.) | | |, cm * = 198 Le @etifigr
N° d'entreprise : 0633 604 196 \
Denomination '
(en entier) : ERTEK
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Cerisier 20D 4 6041 CHARLEROI!
Objet de l’acte : Nomination de nouveaux associés actif ; Cession de parts; Divers ;
Texte :
L'Assemblée générale extraordinaire décide de nommer comme nouveaux associés actif :
En date du 1ER avril 2019 les personnes suivantes :
+Monsieur CAGLAR Nogman, domicilié rue Victor Dieu 17 à 7390 QUAREGNON «Monsieur GUNEY Ahmet, domicilié rue Gendebien 244 à 6200 CHATELINEAU
Monsieur ERDOGAN Sami cède 50 parts à Monsieur CAGLAR Nogman et 50 parts à Moniseur GUNEY Ahmet.
En date du 1ER mai 2019 la personne suivante :
“Madame ATILA Zeynep, domiciliëe Rue Edmond Lebourton 27 & 6200 CHATELINAU
Monsieur ERDOGAN Sami cède 50 parts à Madame ATILA Zeynep 50 parts.
Les mandats des associés actif sont rémunérés.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance se lève à 10h30,
ERDOGAN S. CAGLARN. GUNEY A. ATILA Z.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
30/08/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
un Tribunal de Entreprise du Rzlnaut)
Division de Charleroi
WREE en ane Greffe a Greffe SAS RATE Te L N° d'entreprise : 0633 604 196
Dénomination
{en entier) : ERTEK |
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Cerisier 20D à 6041 CHARLEROI
Obiet de l'acte : Nomination d'un nouveau associé actif ; Cession de parts; Divers ;
Texte :
L'Assemblée générale extraordinaire décide de nommer comme nouveau associé actif :
En date du 1ER juillet 2019 la personne suivante :
“Monsieur ASLANER Musa domicilié rue Emile Strimel 18 à 6040 JUMET
Monsieur ERDOGAN Sami cède 50 parts à Monsieur ASLANER Musa
Le mandat de l'associé actif est rémunéré.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance se lève à 10h30.
ERDOGAN S. ASLANER M
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
26/02/2021
Beschrijving: Mad DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte amiareffe r l'Entreprise du Hainaut
Di 4 Division Charterot
-
herin 18 FEV, 2021
= en 5872* Crete,
N° d'entreprise : 0633 604 196
Nom
(en entier) : ERTEK
{en abrégé) :
Forme légale: SCRL
Adresse compléte du siège : RUE DU CERISIER 20 D 6041 GOSSELIES
Objet de l'acte : NOMINATION ASSOCIES ACTIFS - CESSION PE PART
L'Assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2021 accepte la nomination des associés actifs suivant :
En date du 04 janvier 2021 de la personne suivante :
‘Madame KARANFIL Sibel, domiciliée Lenterile 36 à 1800 VILVOORDE
En date du 22 janvier 2021 de la personne suivante :
“Monsieur MYUMYUN Erhan, domicilié rue Olivier Lhoir 1 à 7333 TERTRE
Monsieur ERDOGAN Sami cède 200 parts à Madame KARANFIL Sibel
Monsieur ERDOGAN Sami céde 50 parts 4 Monsieur MYUMYUN Erhan
A la date du 22 janvier Jes parts de la société sont répartis comme suit :
“Monsieur Erdogan Sami 750 parts
“Madame KARANFIL Sibel 200 parts
“Monsieur MYUMYUN Erhan 50 parts
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance se lève à 11h00
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Mentionner sur Ja dernière page du Volet B: Au recta: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
07/06/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0633604196
Nom
(en entier) : ERTEK
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Cerisier 20 bte d
: 6041 Charleroi
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Alexis Brahy à Charleroi le 31 mai 2023, en cours d'enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale de la société coopérative à responsabilité limitée « ERTEK » ayant son siège social à 6041 Charleroi, rue du Cerisier, 20 boîte d, inscrite au registre des personnes morales et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 0633.604.196. Société constituée par acte reçu par le notaire Alexis Lemmerling, à Bruxelles, le deux juillet deux mille quinze, publié aux annexes du Moniteur Belge le seize juillet suivant sous le numéro 15102410 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
(...)
EXPOSE
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
I/. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Transformation volontaire en une société à responsabilité limitée. 2. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
3. Décision de rendre le compte de capitaux propres statutairement indisponible, disponible pour de futures distributions.
4. Décision d’offrir la possibilité de procéder à des avances sur dividende. 5. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations. 6. Confirmation du mandat d’administrateur.
7. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts et d’effectuer les modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. (...)
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.
Cet exposé du président est reconnu exact par l’assemblée.
L’assemblée constate qu’elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à délibérer sur les sujets de l’ordre du jour.
VERIFICATION DES FORMALITES.
Avant que d'aborder l'ordre du jour, le notaire soussigné a vérifié et attesté l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant à la société.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes : Première résolution
Transformation volontaire de la société en une société à responsabilité limitée. En application de l’article 41 §4 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide de transformer volontairement la société en la forme légale prévue par loi, c’est-à-dire en une société à responsabilité limitée.
*23353255*
Déposé
05-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Vote : cette décision est prise à l’unanimité
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Vote : cette décision est prise à l’unanimité
Troisième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit trente mille euros (30.000 EUR) et trois mille euros (3.000 EUR) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
Vote : cette décision est prise à l’unanimité
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de faire application de la possibilité offerte par le nouveau Code de proceder à des avances sur dividendes et qu’en conséquence l’organe d’administration aura le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Vote : cette décision est prise à l’unanimité
Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes et de la transformation de la société en société à responsabilité limitée, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ERTEK ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte :
• Commerce de gros de viandes, produits carnés et produits alimentaires ; • Vente de détail de viande et de produits carnés dans les magasins spécialisés et bouchers ; • Vente de détail d’aliments surgelés, de poissons et fruits de mer, de boissons et tabac en magasins générals ou spécialisés ;
• Vente de détail en magasins non spécialisés, où alimentaires, boissons et tabacs sont prédominant (surface de vente de moins de 100m2) ;
• Le commerce sous toutes ses formes et notamment l’importation, l’exportation, l’achat et la vente en gros ou au détail, de tout aliment et nourriture, dont entre autres la volaille, le poisson, la viande, les produits carnés, les fruits, les légumes, le pain, les pâtes, la confiserie, le riz, les produits laitiers, les boissons non alcoolisées, frais, conservés, séchés ou congelés ; • Le commerce sous toutes ses formes et notamment l’importation, l’exportation, l’achat et la
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
vente en gros ou au détail de tous produits, matières premières, produits semi-finis et finis, qui ont été ou seront fabriqués ;
• L’acquisition, la location, la gestion et/ou l’exploitation de coffee shops, snack-bars, tavernes, débits de boissons, locaux de consommation, cabarets, salles, discothèques, hôtels, vestiaires, locaux, brasseries, cafés, pizzerias, friteries, salons de thés et toutes autres établissements similaires, ainsi que tout service de livraison de repas froids ou chauds, et plus généralement toute activité ne nécessitant pas l’accès à la profession ;
• Toute activité qui couvre le secteur de la consultance, et notamment toute contribution à l’ établissement et au développement d’entreprises et en particulier de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l’exception des conseils de placement d’argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes, à toutes personnes physiques ou morales quelconques ; exécuter tous mandats sous forme d’études d’organisation, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;
• Le commerce, la conception, l’importation et l’exportation de meubles et de décoration intérieure, notamment des salons, chambres, salles à manger, des matelas, sommiers... ; • Conseils sur les travaux de rénovation en son nom propre et pour compte de tiers ; • Le commerce de gros et de détail, l’importation et l’exportation de marchandises et de matières premières appropriées pour les activités susmentionnées ;
• Le nettoyage, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la désinfection de tous locaux, espaces et immeubles généralement quelconques, industriels, commerciaux, publics ou privés, ainsi que le nettoyage de façades et de vitres, fenêtres, glaces et tous ornements tant intérieurs qu’ extérieurs, de trains, bus, avions, bateaux, pétroliers, ainsi que le commerce sous toutes ses formes et notamment la vente, l’achat, la location, de tous produits ou matériels quelconques nécessaires ou utiles à la réalisation de ces travaux, ou relatifs à ceux-ci ;
• La location de camions, de voitures et tout autre moyen de transport ; • Le transport, pour compte propre ou pour le compte de tiers, de tous les produits liés aux activités mentionnées ci-dessus, à l’échelle nationale et internationale ; • La création, l’organisation, la promotion des événements, divertissements et jeux, ainsi que toutes activités commerciales et administratives en rapport avec les activités mentionnées ci-dessus ;
• Les services de restauration et de traiteur.
Cette liste est non exhaustive.
La société peut procéder à toutes les opérations commerciales, activités industrielles, transactions financières et de l’immobilier, pour son propre compte et pour le compte de tiers, qui sont de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de ses objectifs, à la fois en Belgique et à l’ étranger.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d’autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’ autres entreprises.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, 1000 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Il n’existe à ce stade pas de compte de capitaux propre statutairement indisponible. Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
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titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice social, et plus précisément chaque dernier jeudi du mois de juin à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
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Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.. Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à tout autre actionnaire, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
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aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Vote : cette décision est prise à l’unanimité
Sixième résolution
Monsieur ERDOGAN est confirmé dans ses fonctions d’administrateur et ce à durée indéterminée. Vote : cette décision est prise à l’unanimité
Septième résolution
L’assemblée générale décide de donner mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts et d’effectuer les modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Vote : cette décision est prise à l’unanimité
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps qu'une expédition de l'acte et des rapports du réviseur et de l'organe d'administration.
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Rubriek Oprichting, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
16/07/2015
Beschrijving:
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe TR Te ann
3
Déposé / Reçu le
au greffe du fripunal us ccmmercd
fronaenohana ra Brwallaca
N° d'entreprise : Og 3 3 . Ce U. AWW
Dénomination (en entier) : ERTEK
(en abrégé):
Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée
Siège : Chaussée de Mons 67
1070 Anderlecht
Objet de l'acte: CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS
It résulte d'un acte reçu le deux juillet deux mille quinze, devant Maître Alexis Lemmerling, Notaire à Bruxelles,
que :
1) Monsieur ERDOGAN Sami, domicilié à 1800 Vilvoorde, Lenterik 36;
2) Monsieur TEKER Tuncay, domicilié à 2830 Willebroek, Kapellenboslaan 1 ; 3) Monsieur TEKER Hasan, domicilié à 2830 Willebroek, Scheldelaan 31 ; ont constitué la société suivant:
FORME - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Elle est dénommée "ERTEK".
SIEGE SOCIAL.
Le siège est établi à 1070 Anderlecht, Chaussée de Mons 67.
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte :
+ Commerce de gros de viandes, produits carnés et produits alimentaires ;
+ Vente de détail de viande et de produits carnés dans les magasins spécialisés et bouchers; + Vente de détail d'aliments surgelés, de poissons et fruits de mer, de boissons et tabac en magasins générales ou spécialisés ;
+ Vente de détail en magasins non spécialisés, où alimentaires, boissons et tabacs sont prédominant (surface de vente de moins de 100m?) ;
+ Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, de tout aliment et nourriture, dont entre autres la volaille, le poisson, la viande, les produits camés, les fruits, les légumes, le pain, les pâtes, la confiserie, le riz, les produits laitiers, les boissons non alcoolisées, frais, conservés, séchés ou congelés ;
* Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail de tous produits, matières premières, produits semì-finis et finis, qui ont été ou seront fabriqués ; « L’acquisition, la location, la gestion et/ou l'exploitation de coffee shops, snack-bars, tavernes, débits de boissons, locaux de consommation, cabarets, salles, discothèques, hôtels, vestiaires, locaux, brasseries, cafés, pizzerias, friteries, salons de thés et toutes autres établissements similaires, ainsi que tout service de livraison de repas froids ou chauds, et plus généralement toute activité ne nécessitant pas l'accès à la profession ; + Toute activité qui couvre le secteur de la consultance, et notamment toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes, à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou: autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;
+ Le commerce, la conception, l'importation et l'exportation de meubles et de décoration intérieure, notamment des salons, chambres, salles à manger, des matelas, sommiers... : * Conseils sur les travaux de rénovation en son nom propre et pour compte de tiers ;
Mentionner sur la dermère page du Volet B Au recto Nom el quahté du notare mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter là personne m@ale a l'egard des ters
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> aut
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V
Mod 11.1
+ Le commerce de gros et de détail, l'importation et l'exportation de marchandises et de matières premières appropriées pour les activités susmentionnées ;
* Le nettoyage, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la désinfection de tous locaux, espaces et immeubles généralement quelconques, industriels, commerciaux, publics ou privés, ainsi que le nettoyage de façades et de vitres, fenêtres, glaces et tous ornements tant intérieurs qu'extérieurs, de trains, bus, avions, bateaux, pétroliers, ainsi que le commerce sous toutes ses formes et notamment la vente, l'achat, la location, de tous produits ou matériels quelconques nécessaires ou utiles à la réalisation de ces travaux, ou relatifs à ceux-ci ;
+ La location de camions, de voitures et tout autre moyen de transport ;
* Le transport, pour compte propre ou pour le compte de tiers, de tous les produits liés aux activités mentionnées ci-dessus, à l'échelle nationale et internationale ;
* La création, l'organisation, la promotion des événements, divertissements et jeux, ainsi que toutes activités commerciales et administratives en rapport avec les activités mentionnées ci-dessus ; + Les services de restauration et de traiteur.
Cette liste est non exhaustive.
La société peut procéder à toutes les opérations commerciales, activités industrielles, transactions financières et de l'immobilier, pour son propre compte et pour le compte de tiers, qui sont de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de ses objectifs, à la fois en Belgique et à l'étranger. À cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant où de liquidateur dans d'autres entreprises.
DUREE.
La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du deux juillet deux mille quinze.
CAPITAL.
Le capital social est illimité et comprend une partie fixe et une partie variable. La part fixe du capital social s'élève à trente mille euros (30.000,00 EUR), divisé en mille (1.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1,00 EUR) par part.
La part fixe du capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale conformément aux dispositions prévues par le Code des sociétés en matière de modification des statuts. Le capital est variable sans modification des statuts pour le montant qui dépasse la part fixe du capital. Les parts sociales ont été souscrites en espèces, comme suit :
- par Monsieur ERDOGAN Sami, prénommé, à concurrence de 500 parts sociales; - par Monsieur TEKER Tuncay, prénommé, à concurrence de 1 part sociale; - par Monsieur TEKER Hasan, prénommé, à concurrence de 499 parts sociales. Total : 1.000 parts sociales.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 339 du Code des sociétés, sur un compte spécial numéro BE41 0689 0296 1610 ouvert au nom de la société en formation auprès de Belfius Banque, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 25 juin 2015. PARTS SOCIALES.
Le capital est représenté par un nombre de parts variable.
Chaque part doit être libérée d'un quart.
Hormis les parts représentant un apport, aucun autre titre, quelque soit le nom, ne peut être émis qui représente des droits sociaux ou qui donne droit à une part dans le bénéfice. Un nombre de parts correspondant à la part fixe du capital social doit à tout moment être souscrit; cette part fixe du capital doit être libérée à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR). Hormis les paris de la société souscrites à l'occasion de la constitution, d'autres parts peuvent être émises pendant l'existence de la société, entre autres lors de l'admission de nouveaux associés ou de l'augmentation des souscriptions. L'assemblée générale des associés détermine le prix d'émission, le montant à libérer au moment de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles et l'intérêt dû sur ces versements.
L'exercice du droit de vote afférents aux parts pour lesquelles les versements n'ont pas été faits est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. RESPONSABILITE.
La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription, Entre les associés, il n'existe ni
LES ASSOCIES.
Sont associés:
1. les signataires de l'acte de constitution, ci-après nommés les "fondateurs"; 2. les personnes physiques et morales admises par l'assemblée générale des associés. Lorsque l'admission est refusée, l'assemblée générale n'est pas tenue de justifier sa décision. Pour être admis en tant qu'associé, le demandeur doit en application de l'article 6 souscrire au moins une part de la catégorie lui attibuée aux conditions fixées par l'organe de gestion et libérer chaque part à concurrence d'un quart au minimum. L'admission implique l'acceptation par l'associé des statuts et, le cas échéant, des règlements d'ordre intérieurs.
La constatation de l'acceptation d'un associé se fait par le biais de l'inscription au registre des parts, tei que fixé à l'article 357 du Code des sociétés.
FIN DE LA QUALITE D'ASSOCIE.
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v
Mod 11.1
Les associés cessent de faire partie de la société par leur:
a) démission,
b) exclusion,
c) décès,
d) faillite, déconfiture et interdiction,
e) dissolution accompagnée de liquidation.
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE,
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associé ou non, nommés par ces statuts ou par l'assemblée générale des associés.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
L'assemblée générale fixe librement la durée du mandat des administrateurs qu'elle nomme, Elle peut donner leur démission sans aucune raison et sans préavis.
Des administrateurs sortant sont rééligibles.
L'assemblée générale peut rémunérer le mandat des administrateurs et attribuer aux administrateurs des émoluments fixes ou variables de même que des jetons de présence.
Dans les quinze jours de la nomination, les administrateurs doivent déposer l'extrait prévu par la loi de leur acte de nomination au greffe du tribunal de commerce.
CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Lorsqu'il y a plus que deux administrateurs, ils forment un conseil d'administration. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président. Le conseil se réunit après convocation par le président ou le vice-président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, Il doit également être convoqué lorsqu'un administrateur le demande. Le conseil se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Sauf en cas d'urgence à justifier dans le procès-verbal de la réunion, les convocations se font par letire, fax ou e-mail, contenant l'ordre du jour, au moins cinq jours francs avant la réunion. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié plus un des membres sont présents ou représentés. Lorsqu'une première réunion du conseil n'est pas un nombre utile, une nouvelle réunion peut être convoquée avec le même ordre du jour. Cette demière délibérera valablement quelque soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçus de procurations. Les procurations doivent être communiquées au président ou au vice-président au plus tard deux jours avant la réunion. Les décisions et votes du conseil sont constatés dans des procès-verbaux et signés par la majorité des administrateurs présents.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par le vice-président. POUVOIRS.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut donner des procurations spéciales à des mandataires de son choix, dans les limites de ses compétences.
POUVOIR DE DELEGATION.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de “administrateur-délégué” Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination. !! peut également attribuer certaines tâches à des tiers.
Le conseil d'administration déterminera les émoiuments liés aux délégations attribuées. REPRESENTATION DE LA SOCIETE.
Nonobstant les délégations spéciales la société est représentée vis-a-vis des tiers et en droit, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
CONVOCATION.
L'assemblée générale doit être convoquée une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice social, et plus précisément chaque dernier jeudi du mois de juin à vingt heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la
Mentionner sur i& dérmère page du Volet B Aurecto Nom et quañte du notaire instrumentant ov de la personne ou des personnes ayant pouvor de représenter la personne morale à l'égard des Hers
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at
Réservé var
Moniteur
beige
V7
Mod 11,4
convocation.
DROIT DE VOTE.
Chaque action a droit à une voix.
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital sacial.
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'as- semblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l'article 184, $2 du Code des Sociétés.
Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.
BONI DE LIQUIDATION.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de la société, le solde servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré aux associés.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements partiels. Les actifs qui restent seront distribués proportionnellement parmi les parts. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.
Ont été nommés comme premiers administrateurs :
- Monsieur ERDOGAN Sami, domicilié à 1800 Vilvoorde, Lenterik 36;
- Monsieur TEKER Tuncay, damicilië à 2830 Willebroek, Kapellenboslaan 1 ; - Monsieur TEKER Hasan, domicilié à 2830 Willebroek, Scheldelaan 31 ;
Le mandat des premiers administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an 2021. Le mandat des administrateurs est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. NOMINATIONS ADMINISTRATEUR-DELEGUE.
A été nommé en tant qu'administrateur-délégué : Monsieur ERDOGAN Sami, prénommé, qui, en application de l'article 23 des statuts, pourra valablement représenter la société agissant seul. Son mandat sera rémunéré.
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commence le deux juillet deux mille quinze et prend fin le 31 décembre 2016. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2017.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES.
Tous pouvoirs ont été conférés à la société anonyme « Stimaa », qui, à cet effet, élit domicile à 3583 Beringen, Paalsesteenweg 154, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des persannes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, airisi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'iriscriptioni des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Dépasées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Alexis Lemmerling
Notaire
Mentionner sur ja derniere page du Volet B Au recto Nom et qualite du notatre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvon de représenter la personne morale & ! egerd des tiers
Au verso Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/10/2016
Beschrijving: Ve SUN Mod Word 15.1
fv Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
Ln À | après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Conv Br
- Division Ch = |
MN | | | ae: | ~ Le Greffieffe
N° d'entreprise : 0633.604.196
Dénomination
{en entier) : ERTEK
(en abrégé) :
Forme juridique : SCRL
Adresse complète du siège : Rue du Cerisier 20 D , 6041 Gosselies
Obiet de Pacte : Démission des administrateurs
L'assemblée générale décide de donner la démissions aux:
- Teker Tuncay, NN 94.05.24-265.54, domicilié Kapellenboslaan 1 2830 Willebroek;
- Teker Hasan, NN 95.07.04-343.29, domicili& Scheldelaan 31 2830 Willebroek;
comme administrateur de la société à partir du 01/09/2016. L'assemblée générale extraordinaire donne décharge complète et intégrale aux Teker Tuncay et Teker Hasan pour leur mandat exercé comme administrateur.
Erdogan Sami
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
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