ETF Luxembourg
Actief
•0643.855.118
Adres
2 Rue Eucosider, L - 4714 PETANGE
Activiteit
Construction of railways and underground railways
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
04/12/2015
Bestuurders
Juridische informatie
ETF Luxembourg
Nummer
0643.855.118
Rechtsvorm
Buitenlandse entiteit
BTW-nummer
BE0643855118
EUID
BEKBOBCE.0643.855.118
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 04/12/2015
Activiteit
ETF Luxembourg
Code NACEBEL
42.120•Construction of railways and underground railways
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
ETF Luxembourg
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Bestuurders en Vertegenwoordigers
ETF Luxembourg
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 21/03/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/09/2021
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 16/04/2026
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 02/01/2018
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 16/04/2026
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 21/03/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/04/2018
Tot: 01/10/2021
Cartografie
ETF Luxembourg
Juridische documenten
ETF Luxembourg
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
ETF Luxembourg
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/05/2024
Jaarrekeningen 2022
31/05/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
11/06/2021
Jaarrekeningen 2019
24/06/2020
Jaarrekeningen 2018
22/07/2019
Jaarrekeningen 2017
09/05/2018
Jaarrekeningen 2016
09/05/2017
Vestigingen
ETF Luxembourg
1 vestiging
2.252.194.993
Actief
Adres: 281 Chaussée de Perwez(SM), 5003 Namur
Oprichtingsdatum: 18/04/2016
Afzonderlijke activiteit: 42.120• Construction of railways and underground railways
Publicaties
ETF Luxembourg
3 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
28/07/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Résen au Monite belg: Déposé ret B de l'entreprise de Liec don Nun ur IM 19. 7 05* Greffe Pour le Greffier Nom {en entier) Sue : [...] Résolutions : Premiére résolution 2026, en remplacement de 2024. [...] Fabrice GUEGAN Président Mentionner sur la derniére page du Volet B N° d'entreprise : Forme légale : Adresse complète du siège . (en abrégé) : 0643 855 118 : ETF Luxembourg Entité étrangère Rue Eucosider 2 - L-4071 PETANGE - Luxembourg & Aname de Pens et 281, So03 Sz Dane Objet de ’acte: Nomination d'un nouvel Administrateur - Démission Extrait du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 27 septembre 2021 L'Assemblée générale ratifié la nomination, en qualité d'Administrateur de Monsieur James DOUYERE, décidé à titre provisoire par le Conseil d'Administration dans sa séance du 31 Août 2021, pour une durée de six {6) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale de 2027 qui sera appelée à statuer sur les comptes de Monsieur Pascal de LAURENS de SAINT-MARTIN, démissionnaire au 1° octobre Pierre MONIN Françoise CASSANO Scrutateur Secrétaire Au recto’ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso. Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). wn ne re ee nn ee ee ee ee eee ed Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/01/2020
Beschrijving: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge .
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribunal Ge Tentreprise de Liege division Namur
Moniteu 06 JAN. 2020
TTL
Pérerféreffier
N° d'entreprise : 0643 856 118 Nom
(en entier) : ETF Luxembourg
(en abrégé) :
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CG
t } : 4 U u \ 1 1 1 U u U U ' 1 1 1 U 1 U U 1 \ ' 1 t \ t a ' 1 ' U 1 1 ' 1 ' ' 1 1 1 1 \ : 1 1 1 ' ' ' ' ' \ ' \ ë , 1 1 ' , 1 1 1 1 ' 3 1 ' € 3 1 1 l & , 1 u t 1 1 1 1 , 3 ' E
Forme légale : Entité étrangére
Adresse complète du siège : Rue Eucosider 2 - L-4701 PETANGE - Luxembourg
Objet de l'acte : Démission du représentant de la succursale "ETF Namur” / Nomination du nouveau représentant permanent de la succursale "ETF Namur" / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du PV de la réunion du Conseil d'Administration du 13 novembre 2019 :
[...] Démission du représentant permanent de la succursaie "ETF NAMUR" [...]
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[...] Monsieur Pierre MONIN a présenté sa démission de ses fonctions de représentant permanent de la succursale "ETF NAMUR", au 30 septembre 2019 [...]
[...] Nomination du nouveau représentant permanent de la succursale "ETF NAMUR" [...]
[...] le Conseil d'Administration décide de nommer, à compter du 1% octobre 2019 :
- Monsieur Damien WOITRIN demeurant à Saint-Rémy (6760 - Belgique) rue de Bure, 28
en qualité de Représentant Permanent de la suceursale "ETF NAMUR" sise à Saint-Mare (5003 - Belgique), Chaussée de Perwez, 281.
“Afin de faciliter les démarches administratives, le Conseil d'Administration rappelle que :
Bu „Monsieur Pascal de LAURENS de SAINT-MARTIN a été nommé en qualité d'Administrateur par décision
du 09/07/2012 et renouvelé par décisions du 18/04/2018:
- Monsieur Fabrice GUEGAN a été nommé en qualité d'Administrateur et aux fonctions de Président pa décisions du 02/01/2018; !
- Monsieur Pierre MONIN a été nommé en qualité d'Administrateur et d'Administrateur Délégué par decisions/ du 21/03/2019. [...]
A...
Fabrice GUEGAN Pascal de LAURENS de SAINT-MARTIN
Président du Conseil d'Administration Administrateur
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
15/12/2015
Beschrijving: Ee en Lo gene,
aS) Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
.
de Commerce de Liège - division Namur
COQ NN AT. 15174307* Pour le Gtsflte
MOD WORD 114 A
tN ae d'entreprise : : 643 YS AA Y Dénomination
(en entier): ETF Luxembourg
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Etrangère
Siège: Rue Eucosider 2, L-4741 Pétange, Luxembourg
| (adresse complète)
* Oblet(s) de Pacte :Ouverture d'une succursale en Belgique / Nomination du représentant permanent de la succursale / Pouvoirs pour formalités
* Extrait du procés verbal du Conseil d'Administration du 06 Novembre 2015.
. de Perwez, 281 et dont la dénomination sera « ETF Namur »
, La suctursale a pour objet :
! L'étude et l'entreprise de tous travaux mécanisés concemant la construction, la réfection, l'entretien et ‘ l'équipement de voies ferrées pour tous usages publics industriels ou particuliers, y compris la signalisation ” routière et ferroviaire et tous travaux de génie civil annexes, l'installation, la réparation et le commerce de tous ‘ matériels, machines, appareils pour l'équipement et l'exploitation de voies ferrées. Eile peut accomplir toutes ; opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se : rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui sont susceptibles d'en ‘faciliter la réalisation. Elle ; peut s'intéresser par tous moyens dans toutes affaires, entreprises ou sociétés poursuivant un objet similaire, " analogue ou complémentaire ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise [...]
! ‘ [...] Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Pierre MONIN demeurant 15 Rampe du neuve : côte, 57100 Thionville (France) en qualité de représentant permanent de la succursale « ETF Namur » [...]
E...] Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès- verbal afin d'accomplir toutes les formalltés consécutives aux décisions prises [...]
* Pour extrait conforme,
| Jean-Noël VELLY Pascal de LAURENS de SAINT MARTIN
: Président du Conseil d'Administration Administrateur Délégué
Mentionner sur ta ‘dernière page du Volet B: Au recto: "Nom et qualité du notaire Instrumentant. ou (de la personne ou 1 des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature t
[...] Le Conseil d'Administration décide d'ouvrir une succursale en Belgique, sise à 5003 Saint-Marc, Chaussée :
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