RCS-bijwerking : op 08/05/2026
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
Actief
•0502.703.389
Adres
19 Galileilaan 2845 Niel
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
21/01/2013
Juridische informatie
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
Nummer
0502.703.389
Vestigingsnummer
2.254.349.383
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0502703389
EUID
BEKBOBCE.0502.703.389
Juridische situatie
normal • Sinds 21/01/2013
Maatschappelijk kapitaal
1979105.59 EUR
Activiteit
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
Code NACEBEL
70.200, 21.209, 21.100, 72.101, 72.109•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Vervaardiging van overige farmaceutische producten, Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen, Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied, Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, manufacturing
Financiën
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 6.8M | 4.1M | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 3.1M | -5.0M | 4.3M | 556.3K |
| EBITDA | € | -10.8M | -18.1M | -17.3M | -16.8M |
| Bedrijfsresultaat | € | -10.8M | -18.1M | -17.4M | -16.8M |
| Nettoresultaat | € | -10.7M | -18.5M | -17.1M | -16.5M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 65,3 | 137,878 | 675,618 | 0 |
| Brutomarge | % | 45,118 | -120,7 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -158,596 | -439,836 | -400,693 | -3.0K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.3M | 13.9M | 7.6M | 2.3M |
| Financiële schulden | € | 442.6K | 177.9K | 296.6K | 409.8K |
| Netto financiële schuld | € | -1.8M | -13.8M | -7.3M | -1.9M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 7.0M | 17.7M | -3.8M | 323.8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -157,139 | -448,836 | -396,916 | -3.0K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/08/2022
Bedrijfsnummer: 0502.703.389
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/08/2022
Bedrijfsnummer: 0502.703.389
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/08/2022
Bedrijfsnummer: 0502.703.389
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 21/12/2022
Bedrijfsnummer: 0502.703.389
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/08/2022
Bedrijfsnummer: 0454.215.168
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 10/08/2022
Bedrijfsnummer: 0508.487.460
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/04/2023
Bedrijfsnummer: 0802.441.507
Cartografie
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
Juridische documenten
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
6 documenten
2202235C
2202235C
29/01/2021
2202235C
2202235C
31/07/2020
107719C
107719C
16/07/2019
2223361C
2223361C
09/08/2022
2202235C
2202235C
12/06/2020
2223361C
2223361C
17/06/2024
Jaarrekeningen
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
07/05/2024
Jaarrekeningen 2022
09/05/2023
Jaarrekeningen 2021
23/05/2022
Jaarrekeningen 2020
19/05/2021
Jaarrekeningen 2019
15/07/2020
Jaarrekeningen 2018
22/05/2019
Jaarrekeningen 2017
19/09/2018
Jaarrekeningen 2017
23/05/2018
Jaarrekeningen 2016
13/06/2018
Jaarrekeningen 2016
18/05/2017
Vestigingen
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
3 vestigingen
etherna immunotherapies NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.254.349.383
Adres: 19 Galileilaan 2845 Niel
Oprichtingsdatum: 01/07/2016
2.327.085.230
Actief
Ondernemingsnummer: 2.327.085.230
Adres: 21 Galileilaan Box Unit 2 2845 Niel
Oprichtingsdatum: 25/04/2019
ETHERNA
Actief
Ondernemingsnummer: 2.216.517.702
Adres: 1B Frieda Saeysstraat 9052 Gent
Oprichtingsdatum: 23/01/2013
Publicaties
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
35 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen
18/03/2025
Statuten, Diversen
25/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2024
Jaarrekeningen
29/05/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-05-29/0073685
Ontslagen, Benoemingen
06/05/2020
Beschrijving: Mod DOG 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie agens N TT. 120055 07% afdeliggititetwarean nn Ondernemingsnr: 0502703389 MONTEURBELGE 7 an: eTheRNA immunotherapies 29 -04- 2020 Neon: BELGISCH STAATSBLAD Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Op de laatste biz. Volledig adres v.d. zetel : Galileilaan 19, 2845 Niel Onderwerp akte : Herbenoeming en vergoeding van de commissaris Tijdens de Algemene Vergadering van 29 april 2019 wordt de herbenoeming van de revisorenvennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootéchap bevestigd. Het mandaat loopt af ter gelegenheid van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal besluiten over de jaarrekeningen betreffende het boekjaar dat afloopt op 31 december 2021. De vergadering beslist dat het jaarlijkse ereloon voor de controlewerkzaamheden 12.500 EUR bedraagt. Het ereloon is exclusief IBR bijdrage, onkostenvergoedingen en exclusief BTW. Het ereloon is in principe vast gedurende de 3 jaar van het mandaat als commissaris en wordt geïndexeerd, The Truffaldino Partnership Ltd. vertegenwoordigd door de heer Steven Powell van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
04/02/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0502703389
Naam
(voluit) : ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galileilaan 19
: 2845 Niel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negenentwintig januari tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ETHERNA IMMUNOTHERAPIES”, gevestigd te 2845 Niel, Galileilaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0502.703.389, onder meer beslist heeft :
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van elf miljoen honderdvierenzestigduizend driehonderdtwintig euro (€ 11.164.320,00) door het kapitaal te brengen van een miljoen negenendertigduizend vierhonderdvijftig euro en negen eurocent (€ 1.039.450,09) op twaalf miljoen tweehonderddrieduizend zevenhonderdzeventig euro en negen eurocent (€ 12.203.770,09), door incorporatie van uitgiftepremies in het kapitaal. De kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
2. om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van elf miljoen honderdvierenzestigduizend driehonderdtwintig euro (€ 11.164.320,00) om het te brengen van twaalf miljoen tweehonderddrieduizend zevenhonderdzeventig euro en negen eurocent (€ 12.203.770,09) op een miljoen negenendertigduizend vierhonderdvijftig euro en negen eurocent (1.039.450,09) door incorporatie van werkelijk geleden verliezen in het kapitaal.
De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen maar door verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
3. om het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderdvijfenveertigduizend zevenhonderdnegenenzestig euro en zevenennegentig eurocent (€ 245.769,97) door het kapitaal te brengen van een miljoen negenendertigduizend vierhonderdvijftig euro en negen eurocent (€ 1.039.450,09) op een miljoen tweehonderdvijfentachtigduizend tweehonderdtwintig euro en zes eurocent (€ 1.285.220,06) door de uitgifte van honderddrieëntachtigduizend zeshonderdveertien (183.614) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, genietend van de rechten en voordelen die aan aandelen van deze klasse door de statuten worden toegekend, deelnemend in de winst vanaf hun uitgifte, waarop kan worden ingeschreven tegen de prijs per Bevoorrecht Klasse B Aandeel van zeventig euro en tachtig eurocent (€ 70,80) volledig volstort door een inbreng in geld. Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij twaalf miljoen zevenhonderdvierenvijftigduizend honderdeen euro en drieëntwintig eurocent (€ 12.754.101,23), zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”. Voormeld bedrag zal, overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.
4. artikel 5-1. van de statuten aan te passen als volgt:
“-1. Geplaatst kapitaal
*21308265*
Neergelegd
02-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het geplaatst kapitaal bedraagt EEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERDTWINTIG EURO EN ZES EUROCENT (€ 1.285.220,06), vertegenwoordigd door NEGENHONDERDZESTIGDUIZEND HONDERD VIERENTACHTIG (960.184) aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan:
- ZESENVEERTIGDUIZEND HONDERDVIJFENTWINTIG (46.125) Gewone Aandelen - DRIEHONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDEENENTACHTIG (338.981) Bevoorrechte Klasse A Aandelen en
- VIJFHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND ACHTENZEVENTIG (575.078) Bevoorrechte Klasse B Aandelen.
5. om over te gaan tot uitgifte van twintigduizend vierhonderdtwintig (20.402) Stock Optie Warrants, met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte van inschrijvingsrechten en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document “Aandelenoptieplan 2021” genoemd. 6. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de Stock Optie Warrants vast te stellen overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document “Aandelenoptieplan 2021” genoemd.
7. onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de uitgifte van Stock Optie Warrants en de uitoefening van de Stock Optie Warrants door de houders ervan, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs per uitgeoefende Stock Optie Warrant, met dien verstande dat indien de uitoefenprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte, overtreft, het verschil wordt geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”. Voormeld bedrag zal, overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld. Indien de uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de uit te geven aandelen op het ogenblik van de uitgifte van de desbetreffende aandelen, dan zal de uitoefenprijs in zijn geheel worden bestemd als kapitaal en zal de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de (nieuwe en bestaande) aandelen worden gelijkgeschakeld zonder evenwel afbreuk te doen aan de bijzondere rechten die verbonden zijn aan de respectieve bestaande soorten van aandelen. De uitgifte van de nieuwe aandelen zal niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeuren, hetgeen een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort inhoudt overeenkomstig artikel 7:155 WVV. Er wordt dienaangaande verwezen naar de voormelde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris.
8. volmacht te verlenen aan de heer Dirk Van Broekhoven en elke bestuurder van de vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen door de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging, ingeval van uitoefening van de Stock Option Warrants en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen.
9. volmacht te verlenen, aan de heer Dirk Van Broekhoven en aan elke bestuurder van de vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen door de buitengewone algemene vergadering en om het aandelenregister en het inschrijvingsrechtenregister bij te werken.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslagen van de
raad van bestuur en
verslag van de com-
missaris, opgesteld
in toepassing van de
artikelen 7:155 en 7:180
van het WVV
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Diversen, Kapitaal, Aandelen
11/08/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0502703389
Naam
(voluit) : ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galileilaan 19
: 2845 Niel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op eenendertig juli tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ETHERNA IMMUNOTHERAPIES”, gevestigd te 2845 Niel, Galileilaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0502.703.389, onder meer beslist heeft :
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ZEVENENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIERENZESTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 47.264,28) door het kapitaal te brengen van NEGENHONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND HONDERDVIJFENTACHTIG EURO ÉÉNENTACHTIG CENT (€ 992.185,81) op EEN MILJOEN NEGENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG EURO NEGEN CENT (€ 1.039.450,09) door de uitgifte van vijfendertigduizend driehonderd en elf (35.311) Bevoorrechte Klasse B Aandelen, genietend van de rechten en voordelen die aan aandelen van deze klasse door de statuten worden toegekend, deelnemend in de winst vanaf hun uitgifte, volledig volstort door een inbreng in geld. Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij TWEE MILJOEN VIERHONDERDTWEEËNVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIERENVIJFTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 2.452.754,52) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”.
Voormeld bedrag zal, overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.
2. artikel 5-1. van de statuten aan te passen als volgt:
“-1. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt EEN MILJOEN NEGENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG EURO NEGEN CENT (€ 1.039.450,09), vertegenwoordigd door ZEVENHONDERZESENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERDZEVENTIG (776.570) aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan:
- ZESENVEERTIGDUIZEND HONDERDVIJFENTWINTIG (46.125) Gewone Aandelen - DRIEHONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDEENENTACHTIG (338.981) Bevoorrechte Klasse A Aandelen en
- DRIEHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENZESTIG (391.464) Bevoorrechte Klasse B Aandelen.
3. om over te gaan tot uitgifte van DRIE (3) Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants die worden geplaatst bij de hierboven vermelde intekenaar op de kapitaalverhoging en waarvan ieder Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants recht geeft op de intekening op nieuwe Bevoorrechte Klasse B Aandelen, volgens de inschrijvingsrechtvoorwaarden en tegen een uitoefenprijs van één euro (€ 1,00) per Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants.
4. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants vast te
*20337060*
Neergelegd
07-08-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stellen overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document “Bijlage 6.1 Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants” genoemd. 5. tot evenredige verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere keren, door inbrengen in geld, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants en daarmee gepaard gaande intekening op de uitgifte van nieuwe Bevoorrechte Klasse B aandelen met de rechten en voordelen als verbonden aan de overige Bevoorrechte Klasse B Aandelen van de vennootschap overeenkomstig de statuten. Indien de uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de uit te geven aandelen op het ogenblik van de uitgifte van de desbetreffende aandelen, dan zal de uitoefenprijs in zijn geheel worden bestemd als kapitaal en zal de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de (nieuwe en bestaande) aandelen worden gelijkgeschakeld zonder evenwel afbreuk te doen aan de bijzondere rechten die verbonden zijn aan de respectieve bestaande soorten van aandelen. De uitgifte van de nieuwe aandelen zal niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort zal gebeuren, hetgeen een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort inhoudt overeenkomstig artikel 7:155 WVV. Er wordt dienaangaande verwezen naar de voormelde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris.
6. de vernietiging vast te stellen van vierduizend tweehonderd achtenzeventig (4.278) toegekende maar vervallen Stock Optie Warrants onder de Aandelenoptieplannen van 2016 en 2017 en van drieëndertigduizend honderd zeventig (33.170) niet toegekende Stock Optie Warrants onder het Aandelenoptieplan de dato 10 juli 2019.
7. om over te gaan tot uitgifte van achtenvijftigduizend driehonderd eenenzestig (58.361) Stock Optie Warrants met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van de Stock Optie Warrants en ten gunste van werknemers, bestuurders en consultants of andere begunstigden van de vennootschap. 8. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de Stock Optie Warrants vast te stellen overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document “Aandelenoptieplan 2020” genoemd, welk document na parafering en “ne varietur” getekend door de comparanten en de instrumenterende notaris, aan deze akte wordt gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken. 9. onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de uitgifte van Stock Optie Warrants en de uitoefening van de Stock Optie Warrants door de houders ervan, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs per uitgeoefende Stock Optie Warrant, met dien verstande dat indien de uitoefenprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte, overtreft, het verschil wordt geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”. Voormeld bedrag zal, overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld. Indien de uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de uit te geven aandelen op het ogenblik van de uitgifte van de desbetreffende aandelen, dan zal de uitoefenprijs in zijn geheel worden bestemd als kapitaal en zal de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de (nieuwe en bestaande) aandelen worden gelijkgeschakeld zonder evenwel afbreuk te doen aan de bijzondere rechten die verbonden zijn aan de respectieve bestaande soorten van aandelen. De uitgifte van de nieuwe aandelen zal niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeuren, hetgeen een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort inhoudt overeenkomstig artikel 7:155 WVV. Er wordt dienaangaande verwezen naar de voormelde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris.
10. volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen door de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging, ingeval van uitoefening van de Additionele Klasse B Anti-dilutie Warrants of de Stock Option Warrants en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen.
11. volmacht te verlenen aan de heer Dirk Van Broekhoven en aan elke bestuurder van de vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen door de buitengewone algemene vergadering en om, voor zover als nodig, de nodige aanpassingen door te voeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om het aandelenregister en het inschrijvingsrechtenregister bij te werken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
12. tot vaststelling dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, voor-taan de heer Pieter-Jan VAN DURME zal zijn in plaats van de heer Gert VANHEES.
Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2020 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2021.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslagen van de
raad van bestuur en
verslag van de com-
missaris, opgesteld
in toepassing van de
artikelen 7:155 en 7:180
van het WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/12/2021
Beschrijving: Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad LI Mod HOC 18.01 ‚In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie penn Ondememingsrechtbank Antwerpen 24 NOV. 2021 Afdeling ANINYERPEN Le | Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) Ondernemingsnr : 0502 703 389 Naam (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 2845 Niel, Galileilaan 19 Onderwerp akte : Rechtzetting - Benoeming bestuurder Duitsland. VOOR VERBETEREND UITTREKSEL: Notaris Marc SLEDSENS tou : eTheRNA Immunotherapies bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"}. In het uittreksel van een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district-Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zestien juli: tweeduizend ‘negentien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juli daarna onder nummer 19328107 werd per vergissing navolgende beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders niet opgenomen: De vergadering besluit met ingang van 10 juli 2019 te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend 2025: De heer KALKBRENNER Frank Axel, van Duitse nationaliteit, wonende te Stümpelstal 19, 35041 Marburg, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/07/2020
Beschrijving: Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
25 JUNI 2020
afdeling Antwer erftie pen A DD oa OZ = == == zzz o— => '
1
Ondernemingsnr : 0502 703 389 Naam
(uit : @TheRNA Immunotherapies
(verkort) :
Sm
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Galileilaan 19 2845 Niel
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Coöptatie bestuurder - Toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van de vennootschap d.d. 7 mei 2020:
De Raad van Bestuur heeft unaniem beslist:
1.om kennis te nemen van de ontslagbrief verzonden door mevrouw Chris De Jonghe naar de Vennootschap op 29 april 2020, waarin zij ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 april 2020.
2. om ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kenneth Wils, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van ParficipatieMaatschappij Vlaanderen NV, met ingang vanaf 30 april 2020, overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap.
' i
\ ‘
' \
1
' '
\ ‘
1 \
' i
i ‘
‘ \
1 1
' ‘
\ 1
) \
\ 1
i \
i 1
‘ \
1
\ ‘
:
1 ‘
' '
\ 1
1
!
De Raad van Bestuur stelt de aandeelhouders voor om het mandaat van ParticipatieMaatschappij | Vlaanderen NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kenneth Wils, als bestuurder op ; de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders te bevestigen. ï 1
1 '
‘
‘ 1
‘ ‘
\ 1
' ‘
' '
‘ i
\ i
\ \
1 ‘
\ \
\ 1
\ '
‘ 1
1 1
t ‘
1
i
1 1
i :
1
ï i
i ‘
1 \
3. Bijzondere volmacht
om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Dirk Van Broekhoven en aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle formulieren en documenten op te stellen en te ondertekenen die vereist zijn voor de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om deze formulieren en documenten neer te leggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen) en, meer in het algemeen, om alle nodige handelingen te treffen en alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot bovengenoemde beslissingen.
Voor eensluidend uittreksel,
de heer Dirk Van Broekhoven
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Vogrkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/07/2022
Beschrijving: Mod DOC 18:01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
_ IT reren een
Ondermemingsrechtbank
Antwerpen
N | = 20 au m2 *22091964* - Griffie
geef tee ne ne en 2 Aldeling ANFWERPER--] Ondernemingsnr : 0502 703 389 Naam wow: ETHERNA IMMUNOTHERAPIES (verkort) : Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Galileilaan 19, 2845 Niel
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 19 mei 2022.
De voorzitter steit vast dat, na beraadslaging en stemming, de volgende besluiten unaniem zijn genomen door de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders:
[el
7. neemt kennis van het onisiag van voigende bestuurders:
- mervrouw Alexandra Tolia als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 25 maart 2022;
~ de heer Frank Kalkbrenner als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 14 april 2022; - mevrouw Ni Xie als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 21 april 2022.
[..]
vanaf heden tot de gewone aigemene vergadering die over de goedkeuring van de jaarrekening beslist van het boekjaar 2024. Dit mandaat zal onbezoidigd worden uitegoefend;
- Greig Biotechnology Global Consulting Inc, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Russell Greig, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden tot de gewone algemene vergadering die over de goedkeuring van de jaarrekening beslist van het boekjaar 2027, Dit mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend;
=de Heer John de Koning als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van LSP V Coöperatieve U.A. en dit met ingang vanaf heden tot de gewone algemene vergadering die over de goedkeuring van de jaarrekening besiist van het boekjaar 2027. Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitegoefend;
- de Heer Vincent Ossipow als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van Omega Fund V, L.P. en dit met ingang vanaf heden tot de gewone algemene vergadering die over de goedkeuring van de jaarrekening beslist van het boekjaar 2027. Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitegoefend;
- ViaNova BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Vincent Brichard, afs onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden tot de gewone algemene vergadering die over de goedkeuring van de jaarrekening beslist van het boekjaar 2027. Dit mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
9. Beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Dirk Van Broekhoven en aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle formulieren en documenten op te stellen en te ondertekenen die vereist zijn voor de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Beigisch Staatsblad en om deze formulieren en documenten ıi neer te leggen op de griffie van de Ondememingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen) en, meer in het algemeen, om alle nodige handelingen te treffen en alie nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot bovengenoemde beslissingen.
Dirk Van Broekhoven
+
ë i
' 5
1 t
i 5
} ‘
i '
: à
: à
: :
à
‘
{ ı
: 1
t ;
' Ë
t
' '
: 1
:
t 1
\ 1
ï
t !
ı :
5 ï
t i
! 8. beslist volgende bestuurders te (her)benoemen:
, \
'
' 1
i :
r i
à '
‘ à
t t
ı t
1 i
ï :
, '
1 r
t i
ı 1
t i
I :
1 :
1 ë
)
1 '
;
1 :
5 :
i \
: Bijzonder gevolmachtigde iz
t t
H t
t ï
5 t
‘ '
i
: €
: '
: :
t '
ï ;
:
1 1
\
; 3
t ï
t 5
ï 1
t t
t 1
t 1
1 ‘
: :
:
: ï
t
- de Heer Chris Buyse als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van Fund+ NV en dit met ingang !
1
t ï
i \
' ï
t ;
ï i
1 +
1 t
‘
: ï
:
7 i
: ‘
: :
5 t
i i
: ;
: i
: '
1 ;
t 1
i 1
1 i
ï
Op de laatste ble. van Luik B vermelden: Voorkant: Nasm en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.etherna.be
Adressen
19 Galileilaan 2845 Niel