RCS-bijwerking : op 03/06/2026
EURELEC TRADING
Actief
•0656.908.546
Adres
10 Rue Guimard 1040 Bruxelles
Activiteit
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
23/06/2016
Juridische informatie
EURELEC TRADING
Nummer
0656.908.546
Vestigingsnummer
2.255.132.610
Rechtsvorm
Coöperatieve vennootschap
BTW-nummer
BE0656908546
EUID
BEKBOBCE.0656.908.546
Juridische situatie
normal • Sinds 23/06/2016
Activiteit
EURELEC TRADING
Code NACEBEL
82.990, 94.110•Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Activiteiten van bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, other service activities
Financiën
EURELEC TRADING
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 11.5Mds | 9.6Mds | 9.2Mds | 8.6Mds |
| Brutowinst | € | 22.1M | 18.6M | 17.9M | 19.1M |
| EBITDA | € | 1.3M | 656.4K | 724.4K | 858.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.3M | 656.4K | 721.4K | 856.8K |
| Nettoresultaat | € | 380.6K | 334.9K | 404.6K | 431.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 19,458 | 4,719 | 6,745 | 0 |
| Brutomarge | % | 0,193 | 0,193 | 0,195 | 0,222 |
| EBITDA-marge | % | 0,011 | 0,007 | 0,008 | 0,01 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 17.7M | 25.7M | 12.7M | 9.4M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -17.7M | -25.7M | -12.7M | -9.4M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.3M | 1.1M | 1.0M | 799.0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
EURELEC TRADING
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 13/12/2023
Bedrijfsnummer : 0656.908.546
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 02/04/2020
Bedrijfsnummer : 0656.908.546
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/06/2016
Bedrijfsnummer : 0656.908.546
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 11/03/2017
Bedrijfsnummer : 0656.908.546
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 23/03/2022
Bedrijfsnummer : 0656.908.546
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 13/12/2023
Bedrijfsnummer : 0656.908.546
Functie : Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 18/09/2019
Bedrijfsnummer : 0656.908.546
Cartografie
EURELEC TRADING
Juridische documenten
EURELEC TRADING
2 documenten
EURELEC TRADING
EURELEC TRADING
16/03/2021
Eurelec Trading - coordination 13.12.2023
Eurelec Trading - coordination 13.12.2023
13/12/2023
Jaarrekeningen
EURELEC TRADING
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/07/2024
Jaarrekeningen 2022
17/07/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
13/07/2021
Jaarrekeningen 2019
22/07/2020
Jaarrekeningen 2018
05/08/2019
Jaarrekeningen 2018
09/07/2019
Jaarrekeningen 2017
13/08/2018
Vestigingen
EURELEC TRADING
1 vestiging
2.255.132.610
Actief
Adres : 10 Rue Guimard 1040 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 23/06/2016
Publicaties
EURELEC TRADING
20 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
22/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
13/08/2024
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
17/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2017
Beschrijving : Mod Word 15,1
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{en entier) : EURELEC TRADING
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE
‘Adresse complète du siège: SQUARE DE MEEUS 23, 1000 BRUXELLES
| Oblet de l'acte : RETRAIT ET SUBDELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX - DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 avril 2017 que :
1) Lors de la réunion du conseil d'administration du 2 novembre 2016, les pouvoirs suivants du Directeur Général avaient été délégués 4 Monsieur Patrick Skwara en tant que Directeur Général-adjoint : :
« Le Directeur Général-adjoint dispose des pouvoirs suivants en absence (par exemple due à des congés) : ou d'indisponibilité du Directeur Général : ;
a. Pouvoirs de représentation :
Le Directeur Général-adjoint a le pouvoir de :
1, Signer la correspondance courante de la Société;
: 2. Représenter la Société à l'égard de toutes administrations en Belgique ou à l'étranger et soumettre E tous les documents administratifs ou remplir toutes les formalités se rapportant aux activités dela: | Société ; !
! b. Pouvoirs d'engager la Société :
| 1. Contrats (aufres que les contrats avec des fournisseurs ou des clients)
Le Directeur Général-adjoint a le pouvoir de négocier, conclure, proroger, résilier ou renouveler tous : contrats avec toutes personnes ou sociétés, publiques ou privées (y compris avec toutes : administrations publiques) nécessaires à l'activité sociale ou au fonctionnement de la Société, jusqu'à un montant n'excédant pas 10.000 EUR par affaire.
2. En matière financière :
- Assurer le suivi et la gestion, au nom de la Société, de tous comptes en banque ; : - Pour un montant n'excédant pas 10.000 EUR, faire toutes opérations, tant au débit qu'au crédit, et : paiements entrant dans le cadre du fonctionnement normal des comptes bancaires de la Société, signer tout chèque, virement ou autorisation au nom de la Société ; |
- Encaisser toutes sommes dues à la Société et émettre quittances appropriées desdites sommes : quel qu'en soit le montant.
Mentionner sur à nes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au. verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
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3. Pouvoirs généraux en matière de ressources humaines: ; 2C#=S=S”*C*<=~=C~S*S*=<=CS;:*S
- Prendre toute mesure utile en matière de santé et de sécurité au travail. » !
Le conseil d'administration a pris acte de et, pour autant que de besoin, a accepté la démission de Monsieur : ‘Patrick Skwara de son mandat spécial et de tout autre fonction au sein de la Société, avec effet au 31 mai | 2017.
It) Le conseil d'administration a décidé de subdéléguer les pouvoirs du Directeur Général, mentionnés ci- : : dessus, à Monsieur Olivier Petit, Directeur Général-adjoint, en remplacement de Monsieur Patrick Skwara, avec ; 1 effet au 1° juin 2017.
Le conseil d'administration a décidé de donner procuration à Maître Maxime BERLINGIN, Maître Louis. ‘ ‘Francois du CASTILLON ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, ! Boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu'à Corpoconsult SPRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue } : Fernand Bernier 15, représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de : : Subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire où utile relative aux! : décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de ! : l'inscription de la Société auprès des services de fa Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout : document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la : ‘Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes ; : déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Signé
Maxime Berlingin
Avocat
Mandataire spécial
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/08/2023
Beschrijving : Mod DOC 18.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
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N° d'entreprise : 0656 908 546
Nom
(en entier) : EURELEC TRADING
{en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE COOPERATIVE
Adresse complète du siège : RUE GUIMARD 10, 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 28 juin 2023
Les actionnaires décident, à l'unanimité, de renouveler le mandat du commissaire, KPMG Réviseurs. d'Entreprises, dont le siège est établi à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, représentée pañ Madame Vanessa CORDONNIER, réviseur d'entreprises, et ce pour un terme de trois ans venant à échéance lors de Passemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025,
Les actionnaires décident, à l'unanimité, de donner procuration à Me Jean-François GERMAIN ou Me Louis+ Francois DU CASTILLON ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé 4 1040 Bruxelles; Boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux
l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations; signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. '
Signé
David Richelle
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Mandataire spécial
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/07/2020
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après dépôt de l'acte au greffe,
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ong om alı greffe du tribunal de l'entreprise francophone de BÉRËfIes
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N° d'entreprise : 0656 908 546
Nom
(en entier) : EURELEC TRADING
{en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE COOPERATIVE i
Adresse complète du siège : SQUARE DE MEEÙS 23, 1000 BRUXELLES i
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Objet de Pacte : DELEGATION DE POUVOIRS
Extraits des résolutions du conseil d'administration en date du 18 septembre 2019
Le conseil d'administration décide d'attribuer à Monsieur Jérémie VILAIN, domicilié à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 2, les rôles et pouvoirs de représentation suivants :
Concernant son rôle :
a) Gestion journalière de la Société
Le Directeur Générai est en charge de la gestion journalière de la Société, a ce titre et dans les limites mentionnées ci-dessous, il pourra prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles au fonctionnement quotidien de la Société.
b) Exécution des décisions du conseit d'administration
Dans les limites mentionnées ci-dessous, le Directeur Général peut prendre toutes les mesures utiles afi d'exécuter les décisions du conseil d'administration.
Concernant les pouvoirs de représentation du Directeur Général
a) Pouvoirs de représentation :
Le Directeur Général a le pouvoir de :
1. Signer la correspondance courante de la Société.
2. Représenter la Société à l'égard de toutes administrations en Belgique ou à l'étranger et soumettre tous! les documents administratifs ou remplir toutes les formalités se rapportant aux activités de la Société ; 3. Cerlifier tous documents ou attestations à émettre par la Société.
b) Pouvoirs d'engager la Société :
1. Contrats (autres que les contrats avec des fournisseurs ou des clients)
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Le Directeur Général a le pouvoir de négocier, conclure, proroger, résilier ou renouveler tous contrats avec: toutes personnes ou sociétés, publiques ou privées (y compris avec toutes administrations publiques) nécessaires à l'activité sociale ou au fonctionnement de la Société, jusqu'à un montant n'excédant pas 50.000; EUR par affaire.
2. En matiére financière :
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). »
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Réservé
au
Moniteur
belge
Mentionner sur ta derniére page du Volet
- Assurer le suivi et la gestion, au nom de la Société, de tous comptes en banque ;
- Pour un montant n'excédant pas 50,000 EUR, faire toutes opérations, tant au débit qu'au crédit, et: paiements entrant dans le cadre du fonctionnement normal des comptes bancaires de la Société, signer tout : chèque, virement ou autorisation au nom de la Société ;
- Encaisser toutes sommes dues à la Société et émettre quittances appropriées desdites sommes quel qu'en soit le montant.
8. En matière juridique :
- Dans le cadre de ses pouvoirs, représenter la Société en justice tant en demandant qu'en défendant ; engager toutes instances et déposer toutes conclusions ; proposer et accepter toutes transactions ou tous compromis ; se désister de toutes instances et actions ; acquiescer à tous jugements, arrêts et ordonnances.
4. Pouvoirs généraux en matière de ressources humaines :
Prendre toute décision relative au recrutement et à la gestion des personnes placées sous son autorité ; et ce en accord avec la stratégie et le budget définis par te Conseil d'Administration.
Prendre toute mesure utile en matière de santé et de sécurité au travail.
c) Pouvoirs spécifiques en matière de contrats avec des fournisseurs ou des clients :
Le Directeur Général a le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de la négociation et la conclusion de contrats avec ses fournisseurs et clients, dans les conditions approuvées par le conseil d'administration, : même si cela excède le montant de 50.000 EUR.
Tous les actes sortant des pouvoirs mentionnés ci-dessus devront faire l'objet d'une décision préalable du conseil d'administration.
Par ailleurs, le conseil d'administration décide à l'unanimité que le Directeur Général peut sous-déléguer à a} ; un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs, Il décide également, à l'unanimité, que si la personne à : ! qui certains pouvoirs sont ainsi sous-délégués a préalablement été approuvée par le conseil d'administration, le ; : Directeur Général ne sera plus responsable pour la bonne exécution des pouvoirs ainsi sous-délégués. Les administrateurs confirment, pour autant que de besoin, les actes pris par Monsieur Jérémie ViLAIN, al partir de la date du 1 août 2019 jusqu'à ce jour, dans le cadre des rôles et pouvoirs de représentation décrits ci-dessus.
Le conseil d'administration donne procuration à Me Jean-François Germain et Me Maxime Berlingin du : : cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29/15, chacun agissant ! individuellement et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité : ! généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir. de signer et de ! ! déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour ;
‘des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la : ! publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au! ı nom de la Sooiete, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
! Maître Jean-François Germain, avocat, susmentionné, donne par la présente procuration à Corpoconsult ! Spri, représentée par son gérant, David Richelle, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin de procéder à : ! toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir ; ! de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la | : Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder ne | formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, ‘le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Signé
Jean-François Germain
Avocat
c/o Fieldfisher (Belgium) LLP
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Ontslagen, Benoemingen
27/11/2017
Beschrijving : Mad Word 15,3 aa Volet |: : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge A après dépôt de l’ acth mes é /Recu le “14 Nov, 207 | u... Fee déRavelles | / N° d'entreprise : 0656.908.546 Dénomination {en entier) : EURELEC TRADING {en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE Adresse complète du siège: SQUARE DE MEEUS 23, 1000 BRUXELLES Obiet de l'acte : CHANGEMENT DE REPRESENTANT DU COMMISSAIRE li ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 septembre 2017 qu'i a été pris acte du fait que le commissaire, la société civile à forme de société coopérative KPMG Reviseurs! d'Entreprises, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40 est dorénavant représentée par! Madame Vanessa Cordonnier, réviseur d'entreprises en remplacement de Monsieur Jo Vanderbruggen. Le conseil d'administration décide de donner procuration à Maître Maxime BERLINGIN, Maître Louis-: François du CASTILLON ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu'à Corpoconsult SPRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue! Fernand Bernier 15, représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de! subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux! décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de; l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout! document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la: Société aux Annexes du Moniteur belge. À ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes: déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. Signé Louis-Frangois du Castillon c/o Fieldfisher (Belgium) LLP Mandataire spécial ' i ‘ 1 i 1 i i i 3 ‘ 1 i ı ı ' : ' i ‘ ı ı 1 1 i 3 ‘ i t : 1 1 1 t \ 1 4 \ ‘ ı ' t t t t ’ t 1 t t i 1 1 i 1 t t 1 I 1 t \ \ t \ à i t : ' ‘ \ t ‘ Mentionner sur ria dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/08/2020
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extraits du procès-verbal de le réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2019
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(en entier) : EURELEC TRADING i
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Forme légale : SOCIETE COOPERATIVE | :
Adresse compléte du siége :. SQUARE DE MEEUS 23, 1000 BRUXELLES i
a) Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Jochen Baab en qualité d’administrateur de la Société, avec effet au 30 octobre 2019, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2016, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 27 juin 2016 sous id numéro 16313499.
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! b) Les administrateurs décident à l'unanimité des voix de nommer Jan-Peer Brenneke (administrateur de de ! catégorie B) domicilié à Robert-Brendel-Str. 41, 21337 Lüneburg, Allemagne pour pourvoir à cette vacance ef ! pour terminer le mandat de l'administrateur démissionnaire. !
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; Le mandat de Monsieur Brenneke viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle, ; de l'an 2020. Ce mandat n’est pas rémunéré. i
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Le conseil décide de donner procuration à Maître Jean-François Germain, Maître Maxime BERLINGIN ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29; ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 45! représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la - Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur Belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire ioutes déclarations, signer tous documents et piéces et, en général, faire le nécessaire.
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David Richelle :
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ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/09/2016
Beschrijving : Mod Word 15.4
Déposé/Regu Ic après dépôt de l'acte au greffe
20 SEP, 2016
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Sp i N° d'entreprise : 0656.908.546
! Dänomination
{en entier) : EURELEC TRADING
{en abrégé) :
Forrne juridique: SCRL
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 23, 1000 Bruxelles
i Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Les pouvoirs suivants ont été octroyés à Monsieur Jean-Marie Malbranke, agissant en tant que Directeur: Général de la Société :
: a.Pouvoirs de représentation :
Le Directeur Général a le pouvoir de :
1.Signer la correspondance courante de la Société ;
2.Représenter la Société à l'égard de toutes administrations en Belgique ou à l'étranger et soumettre tous les documents administratif ou remplir toutes les formalités se rapportant aux activités de la Société ; 3.Certifier tous documents ou attestations à émettre par la Société ; et
b.Pouvoirs d'engager la Société
1.Contrats (autres que les contrats avec des fournisseurs ou des clients)
Le Directeur Général a le pouvoir de négocier, conclure, proroger, résilier ou renouveler tous contrats avec toutes personnes ou sociétés, publiques ou privées (y compris avec toutes administrations publiques), nécessaires à l'activité sociale ou au fonctionnement de la Société, jusqu’à un montant n'excédant pas 50.000: : EUR par affaire. :
: 2.En matiére financière :
; - Ouvrir des comptes en banque ;
- Assurer le suivi et la gestion, au nom de la Société, de tous comptes banque ; ; : - Pour un montant n'excédant pas 50.000 EUR, faire toutes opérations, tant au débit qu'au crédit, et paiements entrant dans le cadre du fonctionnement normal des comptes bancaires de la Société, signer tout: chèque, virement ou autorisation au nom de la Société ;
- Encaisser toutes sommes dues à la Société et émettre quittances appropriées desdites sommes quel qu'en soit le montant.
3.En matière juridique : :
- Dans le cadre de ses pouvoirs, représenter la Société en justice tant en demandant qu'en défendant ;. | engager toutes instances et déposer toutes conclusions ; proposer et accepter toutes transactions ou tous compromis ; se désister de toutes instances et actions ; acquiescer à tous jugements, arrêts et ordonnances.
4.Pouvoirs généraux en matière de ressources humaines :
- Prendre toute décision relative au recrutement et à la gestion des personnes placées sous son autorité ; et: ce en accord avec la stratégie et le budget définis par le Conseil d'Administration. - Prendre toute mesure utile en matière de santé et de sécurité au travail.
! c.Pouvoirs spécifiques en matière de contrats avec des fournisseurs ou des clients Le Directeur Général a le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de la négociation et la conclusion. de contrats avec ses fournisseurs et clients, dans le cadre de la stratégie définie par le conseil d'administration, même si cela excède le montant de 50.000 EUR.
Le mandataire est autorisé à signer tous documents et à prendre toutes mesures nécessaires ou utiles par {rapport à l'exécution de la présente procuration.
i La présente procuration est donnée avec droit de subdélégation.
: Maxime Berlingin
: Mandataire
;
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au.verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/06/2018
Beschrijving :
Mod Word 15.1 »
\ En Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
> * après dépôt de l'acte au ben
Va
ri
Réser *
au A H
= Mn oe belg eu greïïe du tribunal és commerce — 86862* Hana Gy Sruxcites
1E ! N° d'entreprise : 0666,908.546
Dénomination
{en entier) : EURELEC TRADING
{en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse comalète du siège : SQUARE DE MEEÜS 23, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE - RETRAIT ET ! OCTROI DE POUVOIRS
(Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 avril 2018)
Le conseil d'administration :
A) prend acte de et, pour autant que de besoin, accepte la démission de Monsieur Jean-Marie Malbranke de son mandat de délégué à la gestion journalière (sous le titre de « Directeur Général ») et de toute autre fonction au sein de la Société, avec effet au 31 mai 2018.
En conséquence, le conseil d'administration décide de lui retirer tous les pouvoirs spéciaux qui lui ont été accordés en qualité de délégué à la gestion journalière (sous le titre de « Directeur Général ») ainsi que tout autre pouvoir spéciai qui lui aurait été conféré en quelconque qualité et ce, avec effet au 31 mai 2018.
B} décide d'accorder les pouvoirs suivants à Monsieur Olivier Petit :
a. Pouvoirs de représentation :
1. Signer ia correspondance courante de la Société ;
2. Représenter la Société à l'égard de toutes administrations en Belgique au à l'étranger et soumettre tous les documents administratifs ou accomplir toutes les formalités se rapportant aux activités de la Société ; 3. Certifier tous documents ou attestations à émettre par la
Société.
b. Pouvoirs d'engager la Société :
4. Contrats (autres que les contrats avec des fournisseurs ou des clients) IEa le pouvoir de négocier, conclure, proroger, résilier ou renouveler tous contrats avec toutes personnes ou sociétés, publiques ou privées (y compris avec toutes administrations publiques) nécessaires à l'activité sociale ou au fonctionnement de la Société, jusqu'à un montant n’excédant pas 50.000 EUR par affaire. 2. En matière financière :
- Ouvrir des comptes en banque ;
- Assurer le suivi ef la gestion, au nom de la Société, de tous comptes banque ; - Pour un montant n’excédant pas 50.000 EUR, faire toutes opérations, tant au débit qu'au crédit, et paiements entrant dans le cadre du fonctionnement normal des comptes bancaires de fa Société, signer tout chèque, virement ou autorisation au nom de la Société ;
- Encaisser toutes sommes dues à la Société et émettre quittances appropriées desdites sommes quel qu'en soit le montant.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (as applicable aux actes de type e Mention »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
”
3. En matière juridique *
- Dans le cadre de ses pouvoirs, représenter la Société en justice tant en demandant qu'en défendant, engager toutes instances et d'déposer toutes conclusions : proposer et accepter toutes transactions ou tous compromis, se désister de toutes instances et actions ; acquiescer à tous jugemerits, arrêts et ordonnances. 4, Pouvoirs généraux en matière de ressources humaines :
- Prendre toute décision relative au recrutement et à la gestion des personnes placées sous son autorité ; et ce en accord avec la stratégie et le budget d'définis par le conseil d'administration ; - Prendre toute mesure utile en matière de santé et de sécurité au travail.
c. Pouvoirs spécifiques en matière de contrats avec des fournisseurs ou des clients
H a le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de la négociation et la conclusion de contrats avec ses fournisseurs et clients, dans le cadre de la stratégie définie par Le conseil d'administration, même si cela excède le montant de 50.000 EUR.
d. Le mandataire est autorisé à signer tous documents et à prendre toutes mesures nécessaires ou utiles
par rapport à l'exécution de la présente procuration. La présente procuration est donnée avec droit de subdelögation.
il est par ailleurs précisé qu'agissant dans le cadre de ses pouvoirs, Monsieur Olivier Petit sera seul resporisable
o Des négociations impliquant le mouvement E.Leclerc
o De l'organisation des rendez-vous d’alignement technique entre fournisseur et le mouvement E.Leclerc o Du bon fonctionnement de l'interface et des relations entre Scabel et EURELEC Trading tant sur un point technique qu'administratif
C) décide de subdéléguer les pouvoirs suivants de Monsieur Olivier Petit à Monsieur Patrick Riedï :
Monsieur Patrick Riedl dispose des pouvoirs suivants en l'absence (par exemple due à des congés) ou d'indisponibilité de Monsieur Olivier Petit :
a. Pouvoirs de représentation :
IL a le pouvoir de :
1. Signer la correspondance courante de la Société ;
2. Représenter la Société à l'égard de toutes administrations en Belgique au à l'étranger et soumettre tous les documents administratifs ou remplir toutes les formalités se rapportant aux activités de la Société ;
b. Pouvoirs d'engager ia Société :
4. Contrats (autres que les contrats avec des fournisseurs ou des clients) Il a fe pouvoir de négocier, conclure, proroger, résilier ou renouveler tous contrats avec toutes personnes ou sociétés, publiques ou privées (y compris avec toutes administrations publiques) nécessaires à l’activité sociale ou au fonctionnement de la Société, jusqu'à un montant n'excédant pas 10.000 EUR par affaire. 2. En matière financière :
- Assurer le suivi et la gestion, au nom de la Société, de tous comptes banque ; - Pour un montant n'excédant pas 10.000 EUR, faire toutes opérations, tant au débit qu'au crédit, et paiements entrant dans le cadre du fonctionnement normal des comptes baricaires de la Société, signer tout chèque, virement ou autorisation au nom de la Société ;
- Encaisser toutes sammes dues à la Société et émettre quittances appropriées desdites sommes quel qu'en soit le montant.
3. Pouvoirs généraux en matière de ressources humaines :
- Prendre toute mesure utile en matière de santé et de sécurité au travail.
est par ailleurs précisé qu'agissant dans le cadre de ses pouvoirs, Monsieur Patrick Riedl sera seule responsable
o Des négociations impliquant le mouvement Rewe
o De l'organisation des rendez-vous d'alignement technique entre fournisseur et le mouvement Rewe o Du bon fonctionnement de l'interface et des relations entre Rewe et EURELEC Trading tant sur un point technique qu’administratif
Le conseil d'administration décide de donner procuration à Maître Maxime BERLINGIN, Maître Louis- François du CASTILLON ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LEP, chacun avec pouvoir
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatshlad
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x
individuel, situ& & 1049 Brüxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu’ä Corpoconsult SPRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bemier 15, représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, fe mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Spri
Mandataire spécial
Recto : Naam en ncedanigheid van de instrumenterends notaris, hetelj van de perso(ojn(en)
bevosgd de rechtepersoon ten aenzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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