RCS-bijwerking : op 25/04/2026
EUROPA CUISSON
Actief
•0441.357.423
Adres
14 Rue de la Terre à Briques(MAR) 7522 Tournai
Activiteit
Verwerking en conservering van vlees van gevogelte
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
21/08/1990
Juridische informatie
EUROPA CUISSON
Nummer
0441.357.423
Vestigingsnummer
2.213.215.049
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0441357423
EUID
BEKBOBCE.0441.357.423
Juridische situatie
normal • Sinds 21/08/1990
Maatschappelijk kapitaal
62000.00 EUR
Activiteit
EUROPA CUISSON
Code NACEBEL
10.120, 10.130•Verwerking en conservering van vlees van gevogelte, Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
Activiteitsgebied
Manufacturing
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
EUROPA CUISSON
8 vestigingen
EUROPA-CUISSON
Actief
Ondernemingsnummer: 2.213.215.049
Adres: 14 Rue de la Terre à Briques(MAR) 7522 Tournai
Oprichtingsdatum: 20/09/2012
Europa Cuisson
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.022.565.113
Adres: 5 Breitwaterstraat(M) 3630 Maasmechelen
Oprichtingsdatum: 01/10/1983
Sluitingsdatum: 27/01/2026
EUROPA CUISSON
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.049.444.506
Adres: 15 Schoenstraat 9140 Temse
Oprichtingsdatum: 21/01/2000
Sluitingsdatum: 28/01/2026
2.049.444.308
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.049.444.308
Adres: 276 Bergensesteenweg 1600 Oudenaken
Oprichtingsdatum: 06/09/1990
Sluitingsdatum: 28/01/2026
EUROPA -CUISSON
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.049.444.407
Adres: 24 Parc Industriel(W-B) 1440 Braine-le-Château
Oprichtingsdatum: 24/10/1995
Sluitingsdatum: 28/01/2026
2.112.228.052
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.112.228.052
Adres: 1 Rue du Blanc Bleu Belge 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 17/12/2002
Sluitingsdatum: 12/04/2026
EUROPA -CUISSON
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.132.870.741
Adres: 3 Parc Industriel(W-B) 1440 Braine-le-Château
Oprichtingsdatum: 23/06/2003
Sluitingsdatum: 15/04/2026
Europa Cuisson Entrepôt Sibéria
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.220.727.601
Adres: 40 Chaussée de Dottignies(L) Box B 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 19/06/2013
Financiën
EUROPA CUISSON
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 72.4M | 77.0M | 55.7M | 51.7M |
| Brutowinst | € | 26.5M | 25.8M | 21.7M | 18.8M |
| EBITDA | € | 4.0M | 7.6M | 4.4M | 408.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.6M | 7.3M | 4.0M | 120.1K |
| Nettoresultaat | € | 2.5M | 3.8M | 3.8M | -7.4M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -6,041 | 38,326 | 7,645 | 0 |
| Brutomarge | % | 36,65 | 33,478 | 38,909 | 36,366 |
| EBITDA-marge | % | 5,491 | 9,803 | 7,839 | 0,79 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 236.8K | 6.6M | 6.9M | 6.7M |
| Financiële schulden | € | 9.0M | 13.6M | 16.7M | 16.1M |
| Netto financiële schuld | € | 8.7M | 7.1M | 9.7M | 9.3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,194 | 0,934 | 2,229 | 22,817 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 12.8M | 10.4M | 8.6M | 5.0M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 3,521 | 4,902 | 6,814 | -14,248 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
EUROPA CUISSON
2 bestuurders en vertegenwoordigers
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Ontdek Pappers ProJuridische documenten
EUROPA CUISSON
1 document
Coordination statuts EUROPA CUISSON SA
Coordination statuts EUROPA CUISSON SA
15/06/2023
Jaarrekeningen
EUROPA CUISSON
34 documenten
Jaarrekeningen 2023
19/06/2024
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2021
14/06/2022
Jaarrekeningen 2020
19/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/10/2020
Jaarrekeningen 2018
31/07/2019
Jaarrekeningen 2017
18/07/2018
Jaarrekeningen 2016
26/07/2017
Jaarrekeningen 2015
29/07/2016
Jaarrekeningen 2014
31/07/2015
Jaarrekeningen 2013
29/08/2014
Jaarrekeningen 2012
30/08/2013
Jaarrekeningen 2011
09/11/2012
Jaarrekeningen 2010
19/08/2011
Jaarrekeningen 2009
28/06/2010
Jaarrekeningen 2008
24/07/2009
Jaarrekeningen 2007
28/08/2008
Jaarrekeningen 2006
03/08/2007
Jaarrekeningen 2005
10/08/2006
Jaarrekeningen 2005
31/07/2006
Jaarrekeningen 2004
21/09/2005
Jaarrekeningen 2003
19/07/2004
Jaarrekeningen 2002
25/07/2003
Jaarrekeningen 2001
09/07/2002
Jaarrekeningen 2000
06/07/2001
Jaarrekeningen 1999
30/06/2000
Jaarrekeningen 1998
30/06/1999
Jaarrekeningen 1997
09/07/1998
Jaarrekeningen 1996
04/07/1997
Jaarrekeningen 1995
28/06/1996
Jaarrekeningen 1994
26/06/1995
Jaarrekeningen 1993
14/06/1994
Jaarrekeningen 1992
08/07/1993
Jaarrekeningen 1991
29/06/1992
Publicaties
EUROPA CUISSON
48 publicaties
Jaarrekeningen
10/06/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/120516
Jaarrekeningen
09/06/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/078458
Rubriek Oprichting
06/09/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-09-06/437
Diversen
18/09/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-09-18/395
Jaarrekeningen
09/07/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-07-09/0103556
Jaarrekeningen
13/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-13/0118213
Ontslagen, Benoemingen
24/09/1999
Beschrijving: 120 Sociétés commerciales et agricoles - — Annexe au Moniteur belge du 24 septembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 1999
Cinquième resolution
ern a mandaté Maire Olivier Jemur, notaire soigné. pour
Kristian
adapts avenue de Versnilles,
renster Karin SOUAML administrate de sociétés, demeurant à
(1030) Bnveellen, 89, avenue Paul Deschanel.
Les administrateurs ont ant été nommés pour six ans à dater du vingt-neuf
avril mil neuf cent nonante neuf, Üs exerceront leur mandat à titre
nep erin lors dine prochaine assie
pee ESPENHOUDT,
Linea «tt po exo nn par
l'exécution des résolutions qui
HNE le eee isdn
er
dadministrateur-délégué go Monies Karen SOUAML pei ater
du six août mil neuf cent nonante-neuf à titre
Les administrateurs-délégués aurant en pouvoir ser agr ensemble ou
Monsieur VAN ESPENHOUDT, préqualifié. a ét désigné en qualité de président du conseil administration 0 exeroern ses
fonctions à titre gratuit.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Olivier Jamar,
x notaire.
Déposées en méme lampe une ition de l'acte modificatif : liste
des présences, rapparts d'administration et du RQ avec
ed og pr pr ar Re mee
du 6 août 1999.
Déposé, 14 septembre 1999.
3 5745 T.V.A, 21% 1206 6951
(96013)
N. 990924 — 255
EUROPA CUISSON
Société Anonyme
Zoning Industriel 24
1440 Wauthier Braine
RC Nivelles 079963
441.357.423
Nomination administrateurs
Lors du procès verbal du
14 juin 1999 les administrateurs ont
été renommés à savoir :
Rodriguez Mate Julio, les Mélèzes-3
à Ittre
et
Rodriguez Mate Juan,Kokerijstraat 50
à 9310
comme administrateurs délégués,et ceci
pour une nouvelle période de 6 ans,
chacun d'entre eux pouvant représenter
seul la société.
(Signé) Rodriguez Mate Julio,
administrateur délégué.
Déposé, 14 septembre 1999,
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(96012)
N. 990924 — 256
BARON'S DEVELOPMENT PROJECTS
Société Anonyme
Route de Tombeek, 2
1331 ROSIERES
RC NIVELLES 79.972
438.077.833
Nomination d'un Administrateur
social
et transfert du siège
Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 11 mai
1999 (extraits)
L'assemblée générale nomme Mr. Gal Baron, domicilié à 1180
Bruxelles, avenue d'Hougournont 25, administrateur de la
société en remplacement de Mr. Ramy Baron, désigné
Administrateur-délégué, dont H achévera le mandat.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
L'assemblée générale approuve ta décision du conseil
d'administration de transférer ie siège social à 1000
BRUXELLES, rue Paul Lauters, 1, et ce avec effet au 15 avril
1999.
(Signé) Ramy Baron, (Signé) Gal Baron,
administrateur. administrateur.
Déposé, 14 septembre 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(96018)
Jaarrekeningen
12/06/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/107596
Jaarrekeningen
10/06/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/112303
Ontslagen, Benoemingen
23/09/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 september 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge
du 23 septembre 1998 247
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES
ADMINISTRATEURS.
A l'unanimité, l'Assemblée Générate des Actionnaires
du 7 mai 1993 procède à la réélection de
= Monsieur Pau! HINTERWIMMER,
Böhmerwaldstrasse, 5 D-93068 NEUTRAUBLING,
en qualité d'Administrateur délégué ;
- Monsieur Vülker KRONSEDER,
Böhmerwaldstrasse, 5 D-93068 NEUTRAUBLINS,
en qualité d’Administrateur ;
- Monsieur Hermann KRONSEDER,
Böhmerwaldstrasse, 5 D-93068 NEUTRAUBLING,
en qualité d’Administrateur et President du _
Conseil .
Les mandats prendront fin à l'issue de l'Assembiée
de mai 1999.
(Signé) Xavier Pirlot,
directeur.
Déposé, 11 septembre 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2 286
(91223)
N. 980923 — 4%
ALTRACO
© Société Anonyme |
Champ de Présenne 30
1390 GREZ DOICEAU
Nivelles 63600
416.440.202
Démission/Nomination +transfert siège social
L'assemblée générale du 06 Mai 1998
accepte la démission de Mr Jules ALGOEDT de
son poste d’administrateur-délégué et de la SA
ARCOPRESS de son poste d’administrateur
Décharge leur est donné pour l'exécution de leur
mandat .
L'assemblée nomme au poste d’administrateurs
Me LOCHT Marie-Jeanne , 18 Chemin des Postes
à 1410 WATERLOO et la SPRL ACER
Avenue Fleming à 1300 WAVRE pour 6 ans.
L’assemblée renouvelle pour 6 ans le mandat
d’administrateur-délégué de Marc DEBNICKI .
Transfert du siège social à dater du 06.05.98 vers
Avenue Fleming 8 °
1300 WAVRE .
(Signe) Marc Debnicki,
administrateur délégué.
Déposé, 11 septembre 1998.
1 1889 TVA. 21 % 397 2286
(91220)
N. 980923 — 491
Europa Cuisson S.A.
Société Anonyme -
Zoning Industriel 24
1440 Wauthier Braine
Nivelles 079963
BE 441.357.423
NOMINATION
Il ressort du proces verbal de l'Assemblée
Générale du 10.06.1998, que Mme Joos
Chantal réviseur d’entreprise, domicilée
Hogeweide 19 4 1730 Asse (Kobbegem),
est nommée comme commissaire réviseur.
Elle accepte. ‘ :
(Signé) Rodriguez Matte Jullio,
administrateur délégué.
Déposé, 11 septembre 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2286
‘ (91224)
N. 980923 — 492
"GOFFIN"
Société Privée à Responsabitité Limitée
avenue de La Basilique, 108 b à 7603 Peruwelz (ex Bon-Secours)
D'un acte reçu par Maître Benedikt van der VORST, notaire à
Teelles le 10 septembre 1998, il résulte que : .
. Madame Marie-] leine BEUGNIES, loyée,
RE cornea . Monsieur Ghislain GOFFIN, supervi de gin, demeurant à Gesves, me de 1a Salle, 1$a. 1 constitué entre eux une société prive responsabilité limitée, sous
la dénomination "GOFFIN”, dont le siège social est établi à 7603
Perel (ex Bon-Secours), avenue dela Basilique 108b.
“Ta société a pour objet la vente au détail de viandes et charcuteri
de viandes de volaille et gibier aber ers, "La société accomplir en Belgique
ou a I: toutes operations iidsr iales’ nobiles, enge elles, commerciales, , immobilières
ou financières de nature à favoriser ou étendre
directement indirectement son industrie et son commerce.
” le peut s'intéresser Par toutes voies en Belgique
ou à l'étranger, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un jet identique, pe 9 onmens
cu qui sent de name favoriser le
Premiéres ou à faciliter l'écoulement de ses produits,
La société est constituée une durée illimitée,
CAPITAL Per Ee capital st fix
a sept coat cinquante mile francs (750.000.). représenté cent cinquante sociales d'
nominale de mille Fane chacane ps “ne valeur
Les sept cent cinquante (750,-) Parts sociales ont été entièrement
Souscrites et libérées à concurrence d'un tiers de la manière suivante :
E Madame Marie-Madeleine BEUGNIES : sept cent quarante-neuf
paris sociales : | 749,-
2. Monsieur Joseph GOFFIN : une part sociale : 1:
Jaarrekeningen
10/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-10/0121895
Jaarrekeningen
12/06/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/081771
Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
10/12/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-12-10/144
Jaarrekeningen
14/06/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/102966
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
23/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-05-23/617
Jaarrekeningen
13/06/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/065716
Maatschappelijke zetel
15/06/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-06-15/330
Statuten, Kapitaal, Aandelen
17/07/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 juillet 2001
Handels- en landbouwvennaotschappen — Bijlage (ot hel Belgisch Staatsblad van 17 juli 2001 465
Sociétés commerciales
N. 20010717 — 668
EUROPA CUISSON
Société anonyme
1440 Wauthier-Braine, Parc Industriel, Voie Principale, 24
Nivelles, 99.963
41.357.423
AUGMENTATION DE CAPITAL - CONVERSION DU MONTANT DU
CAPITAL EN EUROS - ADAPTATION ET REFONTE COMPLETE DES
STATUTS
D'un procès verbal dressé par Maître Eric NEVEN, Notnire de
résidence à Forest-Bruxelles, le 18 juin 2001, portant fa relation de
l'enregistrement suivante: "Enregistré huit rêles, deux renvois, au ler
bureau de l'Enregistrement de Forest, le vingt-sept juin 2001, vol.
5/28, fol, $5, case OB.Regu 6.256,-BEF. Le receveur Wouters
Agnes.”, il ressort que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société Anonyme “EUROPA CUISSON", dont
le siège social est établi à 1440 Wauthier-Braine, Pare Industriel,
Voie Principale, 24, a pris les décisions suivantes:
1.- Augmentation de capital: & concurrence de 1.251.074,-BEF
pour le porter de 1.250.000,-BEF & 2.501.074,-BEF, sans apporis
houvcaux et sans création d'actions nouvelles, par incorporation au
capital d'une somme de 1.251.074,-BEF prélevée sur les réserves disponibles de In société. 7
2.- Conversion du montant du capital en euros - arrondissement
du montant du capital: fixation de son montant à 62.000.-EUR.
3.- Modification de l le S des statuts:
article 5: le premier paragraphe de l'anicle 5 est remplacé par le
texte suivant:
“Le capital social est fixé à lo somme de 62.000,-EUR: il est représenué par 1,250 actions, sans mention de valeur nominals,
représentent chacune 1/1.250e de l'avoir social Le capital social est entièrement libéré."
4. Adaptation et refonte complète des statuts: Suite.à l'entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés, l'assemblée décide
d'adapter et de rcfondre complètement ses statuts comme suit:
DENOMINATION ET FORME: la société adopte la larme de la
Société Anonyme. Elle est dénommée "EUROPA CUISSON".
SIEGE SOCIAL: Le siège social est établi à 1440 Wauthicr-Braine.
Parc Industriel, Voie Principale, 24.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet: la euisson et la préparation de volailles en
ras.
fo société peut accamplir toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, sc rapportant directement ou indirectement À son objet
social.
Elle peut s'intéresser par voie d'anport, de cession, de fusion, de
souscription, de prise de participation ou de loute autre forme
d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention
financière vu autrement, dans toutes affaires, entreprises,
associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue où
connexe, ou de nature à Favoriser Ic développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter
l'écoulement de ses produits ct services.
DUREE: La société est constituée pour une durée illimitée, Elle peut
être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant comme
en matière de modification aux statuts.
CAPITAL SOCIAL: Le capital social est fixé À {a somme de 62.000
EU est représenté par 1.250 actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune 1/1.250e de l'avoir social,
Le capital social est entièrement libéré.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim./3* kwart.
20010717-668 - 20010717-681 Handelsvennootschappen
STRATION: La société est dministrée par un conseil de
trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans
au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en lout temps
révocables par elle. Les administrateurs sortants sort rééligibtes.
Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une
assemblée génémle des actionnaires de la société, il est constaié que
celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à .
l'assemblés générale ardinaire qui suivra la constatation, par toute
voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse
immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la
réélection.
- Le conseil d'administration a te pauvair d'accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de Ia société, à
l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée
générale. » Le
conseil d'administration peut conférer la gestion joumalitre de
la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des
affaires sociales: soit À un ou plusieurs de ses membres qui portent le
titre d'administrateur-délégué; soit à un ou plusieurs directeurs ou
fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de
pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.
Le consei! d'administration ct les délégués À la gestion journalière
dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire.
Le conseil peut révoquer en toul temps les mandats des personnes
mentionnées aux alinéas qui précèdent,
U fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou
variables, des personnes à qui il canfère les délégations. .
- La société est représentée dans tous les actes et en justice: soit par
deux administrateurs agissant conjointement ou par un
ddministratcur-délégué, soit, dans les timites de la gestion
journalière et des pouvoirs qui leur ont té conféré, par le délégué à
cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux délégués ngissant
conjointement s'ils sont plusieurs.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision
préaluble du conseil d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandatnires spéciaux
dans les limites de leurs mandats,
CONTROLE : Aussi longtemps que la sociélé répondra aux critères
énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale,
Dans ce cas, chaque actionnnire a individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire
représenter par un expert-comptable.
A MBLEE GENERALE: L'assemblée générale annuelle se
réunit le deuxième lundi du mois de juin, à 12 heures. Si ee jour est
un jour férié Kegal, l'assemblée a lieu le premier jaur ouvrable
suivant, autre qu'un samedi.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que
l'intérét de În société l'exige. Elte doit l'être sur la demande .
d'actionnaires représentant ensemble Le cinquième du capital social,
Les assemblées générales se tiennent au siège sacia! ou à l'endroit
indiqué dans L convocation.
- Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à
l'assemblée générate, les propriétaires d'actions au poreur déposent,
lois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, leurs
actions au siège social ou auprès des établissements désignés duns l'avis de convocation. Ils sont admis à l'assemblée générale sur la
production d'un certificai constatant que Le dépôt a été fait.
Îl peut également exiger que les proprictaires d'actions nominatives
l'informent par écrit, trois jours ouvrables avant la date fixée pour
l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le
nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Le conseil d'administration peut également exiger que les
propriétaires d'octions dématérialisées déposent, trois jours
ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou
auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une
attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme
de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'A ta date de
l'assemblée générale, des actions dématérialisées.
Les oblipataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec
voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités
prescrites aux alinéas qui précèdent.
- Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée
générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les Formalités requises pour étre admis À l'assemblée.
Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire
non-actionnaire, les mineurs, inlerdits ou autres incapables agissent
par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, les usufruitiers ct
aus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes daivent sc Faire
Sig. 59 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 juillet 2001 466 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2001
représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procumtions
et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par Lui dans un
délai qu'il fixe,
« Chaque action donne droit à une voix.
- Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être,
séance tenante, prorogée 4 trois semaines par le conseil
d'administration, même s'il ne s’agit pas de statuer sur les comptes
annuels.Cette prorogation annule toute décision prise.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les
formalités d'admission accomplies pour assister à la première
assemblée, ainsi que les procurations, sont valables pour la seconde,
De nouvelles formalités d'admission peuvent être effectuées en vuc
de la seconde assemblée; celle-ci statue définitivement,
COMPTES ANNUELS: L'exercice social commence le ler janvier et se clôture Le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le
conseil d'administration dresse un inventaire complet et établit les
comptes annuels conformément à la loi. >
REPARTITION DES BENEFICES
Sur le bénéfice annuel de la société, il est prélevé 5% pour ta réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve atteint 1/10e du capital social; il doit être repris si la réserve
légale vient à être entamée. Le solde restant recevra l'affectation que
lui donnera l'assemblée générale statuant à in majorité des voix, sur
proposition su conseil d'administration dans le respect de l'article
617 du Code des Sociétés,
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits
désignés par le conseil d'administration.
Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider,
conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes,
payables en espèces ou sous unc autre forme; il fixe le montant de
ces acomptes et la date de leur paiement.
LIQUIDATION - PARTAGE: En cas de dissolution de la sociélé,
pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation
s'opère par les soins de liquidateur{s) nommé(s) par l'assemblée
générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par
tes soins du conseil d'administration en fonction à cette époque,
agissant en qualité de comité de liquidation,
Les liquidateurs disposent cette fin des pouvoirs les plus étendus .
conférés par les articles 186 ct suivants du Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du
ou des liquidateurs. Après apurement de toutes les dettes, charges et
frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le
montant libéré des actions. Le solde est réparti également entre
toutes les actions.
5, Nomination d'un administrateur, étant la société anonyme
"GLOBAL MATE” ayant son siège social à 1460 lire, ruc des
Métèzes, 3 Son mandat prend effet à dater de ce jour, et est attribué
pour une durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de juin 2007. Le mandat de
Y'administrateur nommé ci-avant est exercé à titre gratuit.
6. Renouvellement du mandat du commissaire ci-après nommée,
savoir : Madame JOOS Chantal, réviseur d'entreprises, représentant
la société civile de revisorat d'entreprises ayant emprunté la forme
d'une société privée à responsabilité limitée "GOOSSENS
IGOSSART JOOS", ayant ses bureaux à Anderlecht, Riverside
Business Park, Internationale laan, $5/30.L¢ commissaire ainsi
nommé exercera son mandat durant les exercices sociaux 2001, 2002
et 2003.
7. Pouvoirs au conseil d'administration:
L'assemblée confère tous pouvairs au conseil d'administration pour
l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.
Déposé en mème temps: expédition de l'acte contenant procuration
(I), situation active et passive de la société.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Eric Neven,
notaire.
Déposé, 5 juillet 2001.
4 8 000 TVA. 21% ° 1680 9 680
(76593)
N. 20010717 — 669
“BASTOGNE & C°"
Société civile sous forme de société privée à responsabilité
limitée
1410 Waterloo, Dréve du Moulin, 46A.
BE 461.842.734
MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL -
CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS -
AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS DES
STATUTS
11 résulte d'un procès-verbal dressé par Maître
Didier Gyselinck. notaire à Bruxelles, en date du vingt-six juin,
deux mille un, enregistré au Premier Bureau de l'Enregistrement
d'Anderlecht, te vingt-neuf juin de la même année. volume 17. folio
43, case 16 que l'assemblée générale extraordinaire des associés à
notamment décidé : .
I/ de modifier la date de prise de cours de l'exercice social.
qui sera dorénavant fixée au premier janvier de chaque année. et de
clôture dudit exercice social, fixée au trente el un décembre de
chaque année. En conséquence, les articles 28 et 29 ont été
modifiés. à
L'assemblée a décidé de clôturer l'exercice en cours,
commencé le premier juillet deux mille, au trente et un décembre
deux mille un.
La prochaine assemblée annuelle se tiendra en deux mille
deux.
2/ de modifier ta date de l'assemblée générale ordinaire qui
se tiendra dorénavant te troisième vendredi de juin à onze heures et
par conséquent la modifiention de l'article 20 des statuts.
+ de convertir le capital de sept cent cinquante mille francs
belges en euros, soit dix-huit mille cinq cent nonante-deux virgule
zéro un (18.592, 01) euros
4/ d'augmenter le capital à concurrence de sept virgule
nonante-neuf (7,99) euros pour Le porter de dix-huit mille cing cent
nonante-deux virgule zéro un euros à dix-huit mille six cent
(18.600) euros.
Cette augmentation de capital est réalisée sans apport
nouveau et sans création de titres par l'incorporation au capital
d'une somme de sept virgule nonante-neuf euros prélevée sur les
bénéfices reportes de la société.
En conséquence de ce qui précède aux points 3/ et 4/. l'article 5
des statuts a été modifié pour le mettre en concordance avec la
situation nouvelle du capital.
Pièces jointes : - une expédition sans annexe. - texte coordonné des staluts.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Didier Gyselinck,
notaire,
Déposé, 5 juillet 2001.
2 4 000 TVA. 21 % 840 4 840
(76596)
Ontslagen, Benoemingen
01/07/2021
Beschrijving: Mod DOC 19,01
“ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
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I 7 N° d'entreprise : 0441 357 423
Nom
(en entier) : EUROPA CUISSON
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques 14, 7522 Tournai
Objet de l’acte : Modification fin mandat du commissaire
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 4 juin 2021
Ll
"Lors de l'assemblée générale du 20 novembre 2019, la nomination comme Commissaire aux comptes de « VGD Bedrijfsrevisoren » ayant son siège à 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles, division Néerlandophone, sous le numéro d'entreprise 0875.430.443 et avec numéro de TVA BE0875.430.443 a été actée pour une période de trois ans prenant fin le 21/06/2021. ,
L'assemblée générale constate qu'il y a une contradiction entre la lettre de mission du commissaire aux comptes et le procès-verbal de l'assemblée générale de 20 novembre 2019. L'assemblée générale tient à préciser, pour autant que de besoin, que le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale qui décide des comptes annuels de l'exercice clôturant au 31 décembre 2021."
Ll
Pour extrait conforme,
Julio Rodriguez Mate
Administrateur aif égué
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-09/0323427
Ontslagen, Benoemingen
28/12/2017
Beschrijving: Mod Word 15,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe ani 15 an DEPOSE ay GREFFE LE 81247* REL O ECOMMERCE TTI Se FOURNAT eden N° d'entreprise : 0441.357.423 Dénomination | tn entier) : EUROPA CUISSON | (en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme i ! Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques 14 à 7522 MARQUAIN | ; Objet de Pacte : Renominations ; Extrait du procès-verbal de l'assembiée générale dd. 30/06/2017 A l'unanimité, les décisions suivantes sont prises: L'assemblée renouvelle le mandat comme administrateurs, à partir d'aujourd'hui pour une durée de 6 années ! jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2023 de: ! Monsieur Julio Rodriguez Maté, domicilié à 1440 Wauthier-Braine (Braine-le-Château), Rue Ardichamp 25. !: Il déciare accepter son mandat. Monsieur Juanito Rodriguez y Maté, domicilié à 9310 Meldert, Kokerijstraat 50. H déciare accepter son mandat. L'assemblée renouvelle le mandat comme administrateurs délégués, à partir d'aujourd'hui pour une durée de, : 6 années, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2023 de: Monsieur Julio Rodriguez Maté, domicilié 4 1440 Wauthier-Braine (Braine-le-Chäteau), Rue Ardichamp 25. : Ce mandat concourt avec son mandat d'administrateur, Il déclare accepter son mandat. Monsieur Juanito Rodriguez y Maté, domicilié à 9310 Meldert, Kokerijstraat 50. : Ce mandat concourt avec son mandat d'administrateur. ! Il déclare accepter son mandat : L'assemblée prend ces décisions à l'unanimité. Julio Rodriguez Maté Administrateur délégué Mentionner sur la dernière | page ‘du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2023
Beschrijving:
Med DGC 19.04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
À
Réservé DÉPOSÉ AU GREFFE LE
EL mm | me TRIBUNAL DE L | € ~ ; DU HAINAUT DE N nous mee ee eee cee re ee ee ee nee eee ee ee ene cee eee eee EST.
N° d'entreprise : 0441 357 423
Nom
(en entier) : EUROPA CUISSON
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques, 7522 Tournai
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Par décision écrite des actionnaires du 15 décembre 2022, les actionnaires ont adopté la décision suivante:
1. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société anonyme “ VGD Bedrijfsrevisoren" ayant son siège à 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles, division Néerlandophone, sous le numéro d'entreprise 0875.430.443 et avec numéro de TVA BE0875.430.443, La société de reviseurs d'entreprises susmentionnée 4 désigné monsieur Peter BRUGGEMAN, faisant le choix résidentiel à 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, réviseur d'entreprises, comme représentant permanent pour l'exécution du mandat susmentionné.
Le mandat du commissaire est renouvelé pour une période de 3 ans. Le mandat prendre fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2025 et qui décidera de l'approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/09/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-02/0255833
Ontslagen, Benoemingen
28/11/2008
Beschrijving: Mod 2.4
MACHEN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ANN [ora | *08185428* NIVEL Site: L
N° d'entreprise : 441357423
Dénomination
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Forme juridique : société anonyme
Siège : 24, Parc Industriel à 1440 Wauthier Braine -
Objet de l'acte : Nomination commissaire
D'un procès verbal du 14 juin 2007, il s'avère que le Commissaire Réviseur Monsieur Xavier Danvoye, dont. les bureaux sont établis à 7100 La Louvière, rue Paul Pastur, n° 48, est renommé comme Commissaire -; réviseur de la société pour un nouveau terme de trois ans. ! Rodriguez Mate Julio Administrateur délégué.
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Ontslagen, Benoemingen
04/11/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe À | Réservé DÉPOSÉ AU GREFFE LE Moniteur ==" NON 210 206 *16151870* TRIBUNAL DE GÖMERCE 7 OE N° d'entreprise : 0441357423 — ; Dénomination (en entier): Europa Cuisson {en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme Mentionner sur | Adresse compléte du siége : Rue de la Terre à Briques 14, 7522 Tournai Objet de l’acte : Nomination du commissaire ed Extrait de la réunion du conseil d'administration du 20 septembre 2016 Après délibération, a décision suivante est prise à l'unanimité: 1.De nommer comme commissaire de la société: la société civile sous la forme d'une CVBA "VGD: Bedrifsrevisoren". Cette société de réviseurs a désigné Monsieur Peter Bruggeman, ayant son bureau à 1090: Jette, Avenue Bourg. E. Demunter 5 boite 4, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat: mentionné ci-dessus. Le mandat s'applique pour une période de trois ans, jusqu'à l'assemblée générale de 2019. Il n'y a pas d'autres points à traiter. Julio Rodriguez Maté ‘administrateur délégué’ o : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Doel, Ontslagen, Benoemingen
28/06/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0441357423
Nom
(en entier) : EUROPA CUISSON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Terre à Briques(MAR) 14
: 7522 Tournai
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
Il ressort d’un procès-verbal devant le notaire Sabine Van Buggenhout le 15 juin 2023, soumis à l’ enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme "EUROPA CUISSON" ayant son siège social à 7522 Tournai (Marquain), Rue de la terre à briques 14, immatriculée au registre des personnes morales Hainaut division Tournai sous le numéro 0441.357.423 et à la T.V.A. sous le numéro BE0441.357.423, apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour, a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes après délibérations : 1. PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assemblée générale dispense le Président de donner lecture du rapport de l’administrateur contenant une justification de la modification proposée à l’objet de la société. Ledit rapport sera déposé au greffe du tribunal de l'entreprise.
Par conséquent l’assemblée générale décide d’ajouter à l’objet de la société le texte suivant : « La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes : - la cuisson et la préparation de volailles en gros ;
- le conditionnement, la découpe et la transformation de volailles, avec l’exploitation des ateliers de préparation y afférents ;
- la vente en gros, la vente au détail de tous les produits relatifs aux volailles ; - la fabrication, la commercialisation et le commerce sous toutes ses formes, ainsi que l’ importation et l’exportation de produits alimentaires, de matières premières, de produits et d’ équipements liés à l’industrie alimentaire et de tout équipement connexe. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut acquérir, mettre en valeur, apporter, céder et négocier, par voie d’émission ou autrement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes valeurs, actions, parts ou obligations de toutes espèces, prendre de participations ou intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés belges ou étrangères, existantes ou à créer.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services, et pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »
*23362896*
Déposé
26-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
2. DEUXIÈME RÉSOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société anonyme (en abrégé SA).
3. TROISIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, tenant compte de la modification à l’objet, comme mentionné ci-dessus. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : “STATUTS
TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « EUROPA CUISSON ».
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’administrateur unique qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’administrateur unique, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut, par simple décision de l’administrateur unique, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes : - la cuisson et la préparation de volailles en gros ;
- le conditionnement, la découpe et la transformation de volailles, avec l’exploitation des ateliers de préparation y afférents ;
- la vente en gros, la vente au détail de tous les produits relatifs aux volailles ; - la fabrication, la commercialisation et le commerce sous toutes ses formes, ainsi que l’ importation et l’exportation de produits alimentaires, de matières premières, de produits et d’ équipements liés à l’industrie alimentaire et de tout équipement connexe. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut acquérir, mettre en valeur, apporter, céder et négocier, par voie d’émission ou autrement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes valeurs, actions, parts ou obligations de toutes espèces, prendre de participations ou intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés belges ou étrangères, existantes ou à créer.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services, et pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
TITRE II: CAPITAL
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (€ 62.000,00).
Il est réprésenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions avec droit de vote, sans désignation
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
au
Mod PDF 19.01
de valeur nominale, numérotés de 1 à 1.250, représentant chacune un/mille deux cent cinquantième (1/1.250e) du capital, libérées à concurrence de cent pour cent (100%). Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, le capital est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent au nu- propriétaire, à la charge pour celui-ci de les placer en vue de l’exercice de l’usufruit par l’usufruitier, sauf convention contraire entre nu-propriétaire et usufruitier.
Article 7: Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’administrateur unique décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’ exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’administrateur unique.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
TITRE III. TITRES
Article 8: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Le registre des titres peut être tenu en la forme électronique.
Article 10: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 11: Cession et transmission des actions
A. REGLES COMMUNES
Les cessions et transmissions d'actions à des tiers non-actionnaires de la société sont soumises aux dispositions du présent article sous littera B (cessions entre vifs) et sous littera C (transmissions pour cause de mort).
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, d'actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions. Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.
B. CESSION ENTRE VIFS
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en aviser l’organe d’administration en indiquant le nombre et les numéros des actions qu'il envisage de céder, le prix demandé, l'identité du candidat-cessionnaire, personne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession.
Dans le mois de la demande d'agrément, l’organe d’administration statue sur l'agrément du cessionnaire proposé à l'unanimité de ses membres.
La décision du conseil d'administration n'est pas motivée; elle est notifiée au cédant dans les huit jours. A défaut de notification, l’organe d’administration est réputé avoir donné son agrément à la cession.
En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit notifier au conseil d'administration s'il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification de refus par l’ organe d’administration. A défaut de notification par le cédant au conseil d'administration, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.
Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s'ouvre au profit de ses coactionnaires un droit de préemption portant sur les actions offertes, ce dont l’organe d’administration avise sans délai les actionnaires.
Dans les quinze jours de cette information par l’organe d’administration, les actionnaires font savoir à celui-ci s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. Les actionnaires peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au conseil d'administration dans le même délai. L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des actions proposées par le cédant. Le droit de préemption des actionnaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement d'actions. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. L’organe d’ administration en avise les intéressés sans délai.
Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement d'actions. L’organe d’administration en avise les intéressés sans délai.
Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre d'actions offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le cédant pourra, à son choix, soit céder librement les actions au candidat cessionnaire, soit accepter la conclusion de la vente pour le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption aura été exercé et céder au cessionnaire les actions n'ayant pas fait l'objet du droit de préemption, soit retirer son offre et renoncer à la cession. Les actions sont acquises au prix proposé par le cédant ou à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1584 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.
La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les trente jours de sa désignation. Si le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur de plus de dix pour-cent (10%) à celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou le cessionnaire peuvent renoncer à leur projet
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respectif.
L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.
Les frais de procédure sont à charge de la société.
C. TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT
Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d'agrément ou l'invitation à exercer le droit de préemption sera adressée au conseil d'administration par les ayants droit de l'actionnaire décédé, qui seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire dans les cinq mois du décès.
TITRE IV. ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION
Article 12: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
La société anonyme "GLOBAL MATE" ayant son siège social à 7522 Tournai (Marquain), Rue de la Terre à Briques 14, immatriculée au registre des personnes morales Hainaut division Tournai sous le numéro 0472.781.364 et à la T.V.A. sous le numéro BE0472.781.364 est nommé comme administrateur unique de la société
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société. Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de justes motifs.
Article 13: Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Article 14: Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent conjointement. Ils doivent prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat Article 16: Rémunération de l’administrateur
Le mandat d’administrateur n’est pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale ; sans préjudice du remboursement de ses frais.
L’administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux.
TITRE V. CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Article 17: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 18: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième lundi du mois de juin à 12 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’ un samedi, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’administrateur unique et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’administrateur unique ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
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Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Article 19: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de vote est suspendu; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un rapport qu’il a établi.
Article 20: Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les mêmes conditions, être représentées par un mandataire qui n’est pas actionnaire. De même, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les mêmes conditions, être représentés par leur conjoint ou, en cas d’incapacité, par leur représentant légal.
Article 21: Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique, ou en son absence, par l’actionnaire le plus âgé.
En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Article 22: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Article 23: Assemblée générale par procédure écrite
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 24: Droit de vote
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Article 25: Prorogation de l’assemblée générale
L’organe d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 26: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
TITRE VII. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BÉNÉFICE Article 27: Exercice social – comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et finit trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
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inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 28: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 29: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration. L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. TITRE VIII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 30: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de liquidateur.
Article 31: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 32: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres aux profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 34: Élection de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Tout administrateur ou personne chargée de la gestion journalière peut élire domicile au siège de la société, pour tout ce qui concerne l'exercice de son mandat. Cette élection de domicile est opposable aux tiers sous réserve de la publication aux Annexes du Moniteur belge. Article 35: Application du Code des sociétés et des associations Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.”
4. QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci- après :
- Monsieur RODRIGUEZ MATE Julio, prénommé ;
- Monsieur RODRIGUEZ Y MATE Juanito, prénommé ;
- La société anonyme GLOBAL MATE, prénommé.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
Est appelée à la fonction d’administrateur unique statutaire, la société anonyme GLOBAL MATE,
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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prénommée, ici représentée, conformément à l'article 19 des statuts, par deux administrateurs, agissant ensemble, à savoir: monsieur RODRIGUEZ MATE Julio et monsieur RODRIGUEZ Y MATE Juanito, prénommés, et qui acceptent.
Est désigné comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat pour le compte de GLOBAL MATE SA : monsieur RODRIGUEZ MATE Julio, prénommé. Est désigné comme représentant permanent suppléant agissant en cas d'empêchement du représentant permanent pour le compte de GLOBAL MATE SA : monsieur RODRIGUEZ Y MATE Juanito, prénommé.
5. CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 7522 Tournai (Marquain), Rue de la Terre à Briques 14.
6. SIXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée donne mandat au notaire instrumentant pour publier et déposer la coordination des statuts.
POUR UN EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Sabine Van Buggenhout - Notaire
Déposé en même temps : statuts coordonnés, rapport spécial de conseil d’administration
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Jaarrekeningen
10/08/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-08-10/0213541
Jaarrekeningen
01/08/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-08-01/0197398
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2010
Beschrijving: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE
weg PSE Lee |
BELGISCH STAATSBLAD
= BESTUU
N° d'entreprise : 441357423
Dénomination
{en enten: EUROPA CUISSON
‘Forme juridique: société anonyme
Siège : 24, Parc Industriel a 1440 Wauthier-Braine
Obiet de l'acte: Nomination commissaire
|
: Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 7 juin 2010 : "L'assemblée décide de nommer comme commissaire la société civile sous la forme d'une SCRL "VGD Bedrijfsrevisoren". Cette société de réviseurs a désigné Peter Bruggeman, ayant son bureau à 1090 Bruxelles, avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat. Ce mandat durera trois années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2012, à tenir en 2013. Les ! ! émoluments sont déterminé à 8.500,00 EUR (liés à l'index, TVA et frais non compris).
Rodriguez Mate Julio
Administrateur délégué
Mentionner sur la de-rière page du VctetB. Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
avant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-01/0126972
Jaarrekeningen
04/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-04/0219785
Ontslagen, Benoemingen
29/11/2004
Beschrijving: +
0 \ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
= EEA rn
Dénomination. EUROPA CUISSON
Forme juridique SOCIETE ANONYME
Siege PARC INDUSTRIEL 24 1440 WAUTHIER BRAINE
Ne d'entreprise 441357423
_Obict de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Texte
Procès verbal de l'Assemblée Générale du 14 juin 2004
Est nommé comme commissaire et ceci pour une période de 3 ans . Mr Xavier Danvoye, rue Paul Pastur n° 3 à 7100 La Louvière
Rodriguez Mate Julio
Administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/11/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la derniere pago du VoletB Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2005
Beschrijving: 4,
ie en À
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
V
(en enten EUROPA CUISSON
: Forme juridique’ SA
| © | Siège PARC INDUSTRIEL 24 1440 WAUTHIER-BRAINE
bp N° d'entreprise 441 357 423
! © :
5 © 1+ Objet de acte : NOMMINATION - DENOMINATION
| 8 Le conseif d'administration du 15 septembre décide à unamimité des voix d'accepter la démission de Mr' i 3 Rodriguez Mate Juan comme administrateur délégué et d'accepter sa nomination comme représentant: | © permanent de l'administrateur Globai Mate sa Le conseil nomme l'administrateur Global Mate sa comme: \ > administrateur délégué, chargé de la gestion journalière, !
| 8 ı 8 Mr Rodriguez Mate Julio
} 5 Administrateur Délagué
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Réservé LE un
on LULU | = MN nn
uses
Dénomination
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
âu verso Nom et signature
Jaarrekeningen
25/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-25/0245995
Ontslagen, Benoemingen
20/12/2013
Beschrijving: At
oe
MOD WORD 11.1
Valts ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
A
Reser | | TRIBURAL DE COR
zE roggen i
N° d'entreprise : 0441.357.423 Dénomination
(en entier) : EUROPA CUISSON
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : 1440 Braine-Le-Château, Parc Industriel 24
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte Démission adminstrateurs — Démission & nomination administrateurs délégués
1.LAssemblée générale des actionnaires de la SA "Europa Cuisson’, tenue au siège social le 28 juin 2013, a décidée le suivant :
Le mandat de Global Maté SA, ayant son siège social à 1440 Wauthier- Braine, Rue Ardichamp 25,: enregistrée au Registre des Personnes Morales à Nivelles sous le numéro 0472.781.364 conformément à! l'article 61 $2 du Code des Sociétés représentée par son représentant permanent, monsieur Juanito Rodriguez! Y Maté, domiciliée à 9310 Meldert, Kokerijstraat 50, expire. L'assemblée accepte de ne plus le renouveler,
L'assemblée nomme comme collège des commissaires de la société: la société civile sous la forme d'une! SCRL « VGD Bedrijfsrevisoren » et de la société civile sous la forme d'une SPRL « C.Rombaut,! : Bedrijfsrevisoren » qui forme un collège de commissaires auprès de la société Global Maté SA. La SCRL «i i VGD Bedrijfsrevisoren » a désigné monsieur Peter Bruggeman, ayant son bureau à 1090 Bruxelles, Avenue! ! Bourgmestre Etienne Demunter 5, boîte 4, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat. Quant à! : la SPRL « C.Rombaut, Bedrijfsrevisoren », elle a désigné monsieur Carl Rombaut, ayant son bureau à 2600; : Antwerpen, Belpairestraat 4, boîte 21, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat. Ce mandat; ! durera trois années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2016. Les émoluments sont déterminés ai : 9.300,00 EUR, liés à l'index, TVA et frais non compris. L'assemblée prend ces décisions à l'unanimité.
1.L'assemblée décide à l'unanimité de démissionner comme administrateur délégué, à partir d'aujourd'hui:
La SA ‘GLOBAL MATE’, ayant son siège social à 1440 Wauthier-Braine (Braine-Le-Château), Rue! Ardichamp 25, immatriculée au Registre des Personnes Morales à Nivelles et auprès de la TVA sous le numéro} BE 0472.781.364, ici représentée — conformément à l'article 6182 du Code des Saciéyés — par son} représentant permanent, monsieur Juanito Rodriguez y Maté, domicilié 4 9310 Meldert, Kokerijstraat 50.
i (LLe conseil d'administration, tenu au siège social le 28 juin 2013, a décidé le suivant :
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Monsieur Julio Rodriguez Mate, domicilié 4 1440 Wauthier-Braine (Braine-Le-Chateau), Rue Ardichamp (W- ‘ B) 25/BTE 1.
Ce mandat concourt avec son mandat d'administrateur,
Monsieur Juli éclare accept
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-05/0216017
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2011
Beschrijving: Résen au Monite belge Mod 2.1 Volet Copie à publier aux annexes du Moniteur belge uM TRIBUNAL DE COMMERCI IM 07 tan N° d'entreprise : 0441.357.423 * 22 | NEUES Dénomination {en entier) : EUROPA CUISSON Forme juridique : Société Anonyme Siège : 1440 Wauthier-Braine, Parc Industriel Zone 24 Qbiet de l'acte: Rénominations 1. Extrait du procès verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires de la SA ‘Europa Cuisson’, tenue au siège social le 6 janvier 2011 : « Après délibération, les décisions suivantes sont prises: 1. L'assemblée rénomme comme administrateur, avec rétroactivité à partir du 4 juillet 2005 pour une durée de 6 années, jusqu'à l'assemblée gènérale ordinaire de 2011: - Monsieur Julio Rodriguez Mate, domicilié à 1440 Wauthier-Braine (Braine-Le-Château), Rue Ardichamp (W-B) 25/BTE 1. Il déclare accepter son mandat. - Monsieur Juanito Rodriguez Mate, domicilié à 9310 Aalst, Kokerijstraat 50. if déclare accepter son mandat. 2. L'assemblée rénomme comme administrateur, avec rétroactivité à partir du 14 juin 2007 pour une durée de 6 années, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2013: i La SA ‘Global Mate’, ayant son siége social a 1440 Wauthier-Braine (Braine-Le-Chateau), Rue Ardichamp 25, enregistrée au Registre des Personnes Morales à Nivelles sous le numéro 0472.781.364. L'assemblée prand connaissance de la décision des administrateurs de la société mentionnée de nommer — conformément à l'article 61 $2 du Code des Sociétés — monsieur Juanito Rodriguez Mate, domicilié du à 9310 Aalst, Kokerijstraat 50, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat d'administrateur dans la société présente. La société — représentée comme mentionné dessus — déclare accepter son mandat. L'assemblée prend ces décisions a l'unanimité. » 2. Extrait du procès verbal du conseil d'administration de la SA ‘Europa Cuisson’,tenu au siége social le 6 janvier 2011 : « L'assemblée décide à l'unanimité de rénommer comme administrateur délégué, avec rétroacitivé à partir du 14 juin 2007 : La SA ‘Global Mate’, ayant son siège social à 1440 Wauthier-Braine (Braine-Le-Château), Rue Ardichamp 25, enregistrée au Registre des Personnes Morales à Nivelles sous le numéro 0472.781.364. L'assemblée prend connaissance de la décision des administrateurs de la société mentionnée de nommer — conformément à l'article 61 $2 du Code des Sociétés — monsieur Juanito Rodriguez Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature » Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
f au Mate, domicilié à 9310 Aalst, Kokerijstraat 50, comme représentant permanent pour l'exercice du Moniteur ' mandat d’administrateur dans la société présente. elge . . .
| | La société — représentée comme mentionné ci-dessus — déclare accepter son mandat. »
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a Pégard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/08/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-08-11/0213752
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2011
Beschrijving: Mod 2.1
\ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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5 | N’d’entreprise: 0441.357.423 V Dénomination
ten entier). EUROPA CUISSON
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : 1440 Wauthier - Braine, Parc Industriel Zone 24
Objet de Vacte: Rénominations
L'assemblée rénomme comme administrateur, à partir d'aujourd'hui pour une durée de 6 années, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2017:
Monsieur Julio Rodriguez Maté, domicilié à 1440 Braine-le-Château, Rue Ardichamp 25.
Il déclare accepter son mandat.
Monsieur Juanito Rodriguez Maté, domicilié & 9310 Meldert, Kokerijstraat 50.
Il déclare accepter son mandat.
L'assemblée prend ces décisions à l'unanimité
SA ‘Global Mate’
Administrateur délégué
Juanito Rodriguez Mate
Représentant permanent
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto’ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-11/0329146
Ontslagen, Benoemingen
24/07/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
A
| Réservé .
ee LL vos | Moniteur — bi “or *20084897* 14 JUIL. 2020
: | TRIBUNAL D@eERTREPRISE N . ene en nee renee nnn nee eee enn DUHAINAUT DIVISION JOUSNANE 7,
N° d'entreprise : 0441 357 423
Nom
(en entier) : Europa Cuisson
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques 14, 7522 Marquain
Objet de l'acte : Nomination du commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des associés du 20-11-2019:
Après délibération, les décisions suivantes sont prises:
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination comme Commissaire aux comptes la société civile sous la forme d'une CVBA 'VGD Bedrijfsrevisoren » désignant comme représentant permanent pour l'exercice du mandat Monsieur Peter Bruggeman, ayant son bureau à 1090 Jette, Avenue Bourg. E. Demunter 5 boite 4. Le mandat s'applique pour une période de trois ans prenant fin le 21/06/2021
Julio Rodriguez Mate
Administrateur délégué.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
30/05/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe A 15-05-20 | R'VELLES | Dénomination (en abrégé) : Forme juridique : Société {adresse complète} Julio Rodriguez Maté ‘Administrateuf délégué" N° d'entreprise : 0441.357.423 (en entier): EUROPA CUISSON Anonyme Siège : 1440 Wauthier-Braine, Parc Industriel zone, 24 Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social Extrait de la réunion du conseil d'administration 30-04-2014. Après délibération, la réunion prend à l'unanimité la décision suivante: Uu notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes “ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société à « 7522 Tournai (Marquain),: Rue de la Terre à Briques 14 ». Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/08/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-08-01/0173201
Jaarrekeningen
03/08/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-08-03/0195735
Jaarrekeningen
19/11/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-11-19/0370730
Jaarrekeningen
12/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-12/0124254
Jaarrekeningen
20/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-20/0167875
Jaarrekeningen
26/09/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-09-26/0240001
Contactgegevens
EUROPA CUISSON
Telefoon
069/76.50.50
E-mail
Websites
www.europacuisson.com
Adressen
14 Rue de la Terre à Briques(MAR) 7522 Tournai