RCS-bijwerking : op 05/05/2026
European Distribution Center Motiva
Actief
•0881.512.541
Adres
96 Nijverheidsstraat 2160 Wommelgem
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
24/05/2006
Juridische informatie
European Distribution Center Motiva
Nummer
0881.512.541
Vestigingsnummer
2.154.539.848
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0881512541
EUID
BEKBOBCE.0881.512.541
Juridische situatie
normal • Sinds 24/05/2006
Activiteit
European Distribution Center Motiva
Code NACEBEL
70.200, 46.460, 47.730•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Groothandel in farmaceutische en medische artikelen, Detailhandel in farmaceutische producten
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
European Distribution Center Motiva
1 vestiging
European Distribution Center Motiva, verkort EDC Motiva
Actief
Ondernemingsnummer: 2.154.539.848
Adres: 96 Nijverheidsstraat 2160 Wommelgem
Oprichtingsdatum: 22/05/2006
Financiën
European Distribution Center Motiva
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 88.4M | 64.4M | 46.6M |
| Brutowinst | € | 16.1M | 7.6M | 9.8M |
| EBITDA | € | 4.8M | 3.1M | 3.4M |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.0M | 1.4M | 2.8M |
| Nettoresultaat | € | 1.5M | 922.2K | 1.3M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 37,234 | 38,209 | 0 |
| Brutomarge | % | 18,167 | 11,8 | 20,933 |
| EBITDA-marge | % | 5,426 | 4,778 | 7,235 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 7.2M | 5.3M | 2.8M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -7.2M | -5.3M | -2.8M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3.7M | 2.2M | 1.3M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,666 | 1,431 | 2,75 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
European Distribution Center Motiva
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
European Distribution Center Motiva
2 documenten
European Distribution Center Motiva coord. 22-8-2022
European Distribution Center Motiva coord. 22-8-2022
22/08/2022
European Distribution Center Motiva.coo 05.05.2020
European Distribution Center Motiva.coo 05.05.2020
05/05/2020
Jaarrekeningen
European Distribution Center Motiva
16 documenten
Jaarrekeningen 2022
14/07/2023
Jaarrekeningen 2021
04/07/2022
Jaarrekeningen 2020
13/07/2021
Jaarrekeningen 2019
08/07/2020
Jaarrekeningen 2018
15/07/2019
Jaarrekeningen 2017
13/08/2018
Jaarrekeningen 2016
04/07/2017
Jaarrekeningen 2015
21/06/2016
Jaarrekeningen 2014
30/06/2015
Jaarrekeningen 2013
24/06/2014
Publicaties
European Distribution Center Motiva
27 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
28/09/2023
Statuten
26/08/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0881512541
Naam
(voluit) : European Distribution Center Motiva
(verkort) : EDC Motiva
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 96
: 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "European Distribution Center Motiva", waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 96, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen. De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel 9 van de statuten te wijzigen en te vervangen, als volgt: (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
*22353734*
Neergelegd
24-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-25/0112005
Jaarrekeningen
03/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-03/0132204
Maatschappelijke zetel
30/08/2018
Beschrijving: / Lafix 5 . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte T x Rechtbank van koophandel Antwerpen KOEN 21 A 20 *18132114* afdeling@riffimpen 1 J Ondernemingsnr : 0881512541 : Benaming (voluit) : EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER MOTIVA (verkort) : EDC Motiva Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansveld 11 bus A, 2160 Wommelgem ‘ Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel : De bijzondere algemene vergadering in datum van 9 juli 2018 beslist eenparig om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar : Nijverheidsstraat 96, 2160 Wommelgem Aldus opgemaakt te Wommelgem, op 9 juli 2018 Michel Van Cauwenbergh, Zaakvoerder. : Naam en hoed nd i terende n 4 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
13/05/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0881512541
Naam
(voluit) : European Distribution Center Motiva
(verkort) : EDC Motiva
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 96
: 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijf mei tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "European Distribution Center Motiva", waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 96, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten. TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
*20321700*
Neergelegd
11-05-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "European Distribution Center Motiva", afgekort "EDC Motiva". Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, en, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
-Handels- en marktactiviteiten van allerlei aard, op nationaal en internationaal vlak zoals onder andere, groot- en kleinhandel, aankoop, verkoop, import, export, productie, beheer en gebruik, behandeling, vertegenwoordiging, maar ook onderzoek en ontwikkeling, research en commercialisatie van en in verband met:
.farmaceutische-, parafarmaceutische-, cosmetische en geneeskundige producten, bestrijdingsmiddelen en voedingselementen, van zowel natuurlijke, biologische, chemische, farmaco- chemische, farmaceutische, immunologische en gentechnologische oorsprong voor gebruik bij mens, dier en gewassen,
*fytofarmaceutische, homeopatische, hygiënische producten, toestellen, instrumenten en aanverwante artikelen, alsook alle producten, toestellen, instrumenten en aanverwante artikelen voor lichaamsverzorging, bandagisterie,.orthopedie, parfumerie, voeding- en voedingssupplementen, * alle generische producten, dit in de meest ruime betekenis van de term. - De aankoop, verkoop, vervaardiging, invoer, uitvoer en doorvoer van chemische en farmaceutische producten, reinigings-middelen, verdelgingsproducten voor ongedierte en insecten, alsmede van de toestellen, machines of werktuigen die kunnen gebruikt worden voor de toepassing van voornoemde producten, zowel groothandel als kleinhandel, ook voor wat betreft het transport van deze producten, met respect voor de wettelijke beperkingen.
- De aan- en verkoop van en de handel in informaticaverbruiksartikelen, papier en bureelbenodigdheden, de organisatie van handelsbeurzen, muziek- en andere evenementen, klein- en groothandel in hard- en software, handel in meccanografische toestellen en toebehoren, tussenpersoon in de handel, verder de creatie, het onderhoud, de beveiliging, de bescherming, de uitbating en de aanpassing van portaalsites op het internet, van elektronische post en elektronische postadressen.
- De studie van diverse problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of management aard, zowel onder de vorm van adviesverlening, als door het verrichten van diensten ten voordele van derden, als het bekleden van functionele verantwoordelijkheid in de organisatie van derden.
- Het innen van alle auteursrechten verbonden aan om het even welk idee of creatie, het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie geven of nemen van octrooien, know-how, merken en alle aanverwante immateriële activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën, en hun toepassingen.
- Consulting in de farmaceutische sector, business development, managementsbegeleiding, marketingbegeleiding.
- Het geven, deelnemen en organiseren van voordrachten en opleidingen met betrekking tot voornoemde.
- Het optreden als franchisenemer en franchisegever. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. - De opslag en distributie van farmaceutische producten en aanverwanten. -Inrichten van ziekenhuisafdelingen en in het bijzonder de sterilisatieafdeling, logistiek, management en materiaalbeheer en dit zowel naar bedrijven als naar ziekenhuizen.
Stockmanagement en controle van processen op sterilisatieafdelingen. - Adviesverschaffing in verband met reprocessing.
- Opleiding geven aan sterilisatie- en logistieke medewerkers.
- Opmaak van aanbestedingsdossiers.
- Inventariseren en inspecteren van medische voorraden.
- Het geven van adviezen en het verstrekken van alle soorten diensten en prestaties op het vlak van de welzijns- en gezondheidssector.
Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle vennootschappen en ondernemingen.
- Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair enzoverder. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging §1 Bevoegdheden
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, kan elke bestuurder afzonderlijk, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die (i) de wet aan de algemene vergadering voorbehouden, en (ii) de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden mits een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er slechts één bestuurder is heeft deze enige bestuurder alle bestuursbevoegdheden met de mogelijkheid om de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheden te delegeren, op voorwaarde dat hij de goedkeuring voor deze bevoegdheden krijgt waarvoor een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is vereist van de algemene vergadering in overeenstemming met de statuten.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. §2 Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...) Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan. De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap, voor de duur van hun lopende mandaat:
- de heer PIGNATARO Marcello;
- de heer CHACON Juan José;
- de heer SALVADOR Dada.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Tine Bauwens, Axel Maeterlinck en ieder ander advocaat of medewerker van SIMON BRAUN te 1050 Brussel, Louisalaan 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/11/2016
Beschrijving: | 7
A
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na ET ter griffie van de akte
aannnunnenenvneneunnnnenvenrennenmeenneennsnenemenenvenvenenenmersenmeerernnsnnnaenrsanrnennnnesenenrsenseenrvenernneneevonnesennnmververeevanneenennersvarvermanvsevenrsnn
+
Voor-
behouden |_
aan het
gan —
Staatsblad
wre vem delig Antwerpen
Op de laatste blz. van Luk B B vermelden : ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) |
J | Benaming De
i Volledig adres v.d. zetel: Benoeming
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Ondernemingsnr : 0881.512.541
toit): European Distribution Center Motiva
(verkort): EDC Motiva
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluit van de enige vennoot dat op 14 oktober 2016 de enige vennoot heeft
AKTE GENOMEN van het ontslag, met ingang vanaf 14 oktober 2016, van de heer Luis Guttierrez uit zijn ; mandaat van zaakvoerder van de Vennootschap. !
AKTE GENOMEN van het ontslag, met ingang vanaf 14 oktober 2016, van de heer Paul Brusseleers uit zijn i mandaat van zaakvoerder van de Vennootschap.
BESLIST om de volgende personen te benoemen tot zaakvoerders van de Vennootschap, voor een
onbepaalde duur en met ingang vanaf 14 oktober 2016:
- de heer Juan José Chacón, geboren te 03/07/1972 in San Jose, Costa Rica en wonende te San José, : 10201 Escazú, 200 meters south of the Plante! Municipal. Costa Rica; :
- de heer Rudy Mazzocchi, geboren te 05/12/1958 in Pensylvania, USA en wonende te 12168 NW 9th Dr.Coral Springs, Fi 33071 USA; H
- de heer Antoun Nabhan, geboren te 07/03/1975 in Indiana, USA en wonende te 507 Mississippi St, San : Francisco, CA 94107 USA;
Hun mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.
alie machten VERLEEND aan Axel Maeterlinck of elke advocaat van het kantoor Simont Braun gevestigd te : 1050 Brussel, Louizalaan 149, elkeen alleen handelend, om alle publicatieformaliteiten bij de Belgisch Staatsblad te vervullen en, hiertoe, alle documenten te onderteken, alle nuttige handelingen te nemen en, in ;
het algemeen, alles te doen wat noodzakkelijk is.
Aude Vercheval
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-23/0110579
Jaarrekeningen
02/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-02/0124803
Jaarrekeningen
27/08/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-08-27/0248548
Contactgegevens
European Distribution Center Motiva
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
96 Nijverheidsstraat 2160 Wommelgem