RCS-bijwerking : op 31/05/2026
EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
Actief
•0782.601.344
Adres
115 Leopoldlaan 8430 Middelkerke
Activiteit
Activiteiten van loterijen en kansspelen
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
24/02/2022
Bestuurders
Juridische informatie
EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
Nummer
0782.601.344
Vestigingsnummer
2.334.910.952
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0782601344
EUID
BEKBOBCE.0782.601.344
Juridische situatie
normal • Sinds 24/02/2022
Maatschappelijk kapitaal
27 069 140.00 EUR
Activiteit
EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
Code NACEBEL
92.000, 90.311, 56.111, 52.210, 90.312•Activiteiten van loterijen en kansspelen, Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke, Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening, Diensten in verband met vervoer te land, Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
Activiteitsgebied
Arts, sports and recreation, accommodation and food service activities, transportation and storage
Financiën
EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 4.3M | 1.2M |
| Brutowinst | € | 4.0M | 1.1M |
| EBITDA | € | -3.8M | -1.8M |
| Bedrijfsresultaat | € | -4.0M | -1.9M |
| Nettoresultaat | € | -4.0M | -1.9M |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 247,707 | 0 |
| Brutomarge | % | 94,322 | 92,423 |
| EBITDA-marge | % | -89,516 | -147,18 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 827.5K | 639.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -827.5K | -639.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 4.6M | -131.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | -92,561 | -152,483 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/04/2023
Bedrijfsnummer: 0782.601.344
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/11/2022
Bedrijfsnummer: 0436.671.828
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/11/2022
Bedrijfsnummer: 0458.233.542
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 24/02/2022
Bedrijfsnummer: 0782.601.344
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 24/02/2022
Bedrijfsnummer: 0782.601.344
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 24/02/2022
Bedrijfsnummer: 0782.601.344
Cartografie
EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
Juridische documenten
EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
4 documenten
COORDINATIE SMW1
COORDINATIE SMW1
06/03/2023
COORDINATIE SMW1
COORDINATIE SMW1
24/02/2022
COORDINATIE SMW1
COORDINATIE SMW1
19/02/2024
COORDINATIE SMW1
COORDINATIE SMW1
16/07/2024
Jaarrekeningen
EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/05/2024
Jaarrekeningen 2022
16/05/2023
Vestigingen
EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
3 vestigingen
2.334.910.952
Actief
Ondernemingsnummer: 2.334.910.952
Adres: 115 Leopoldlaan 8430 Middelkerke
Oprichtingsdatum: 29/06/2022
2.353.636.902
Actief
Ondernemingsnummer: 2.353.636.902
Adres: 117A Zeedijk 8430 Middelkerke
Oprichtingsdatum: 01/01/2024
2.329.426.987
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.329.426.987
Adres: 94 Westendelaan 8430 Middelkerke
Oprichtingsdatum: 01/07/2022
Publicaties
EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
7 publicaties
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen
07/04/2025
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen
26/07/2024
Statuten, Diversen, Doel
01/03/2024
Ontslagen, Benoemingen
02/02/2023
Beschrijving: CF. &
»
Mod DOC 19.91
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEM ceo res see
Voor-
behoudt
aan he
Belgisc
Staatsbl.
ONDERHEKIN GE,
atdeling OOSTENDE
NU 23 mn an
Ondernemingsnr: 0782 601 344
Naam
toi : EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurders - Benoeming voorzitter van de raad van bestuur en (gedelegeerd) bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur de dato 31/10/2022 blijkt:
L de beeïndiging van het mandaat met ingang van 01/11/2022 van:
- De heer Marc SLABBINCK, wonende te 8301 Knokke-Heist, Pinksterbloemhof 24, als gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- De heer Ari SEBAG, wonende te Frankrijk, 76440 Forges-Les-Eaux, Avenue des sources 106, als voorzitter raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder en bestuurder.
IL, De benoeming met ingang van 01/11/2022 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025 van:
- De BV “LV, SLABBINCK', met zetel te 8301 Knakke-Helst, Pinksterbloemhof 24, BTW-nummer BE- 0436.671.,828, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc SLABBINCK, wonende te 8301 Knokke-Heist, Pinksterbloemhof 24, als gedelegeerd bestuurder en bestuurder; =De NV “BELCASINOS”, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115, BTW nummer BE-0458.233.542, RPR Gent, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger, de heer Ari SEBAG, wonende te Frankrijk, 76440 Forges-Les-Eaux, Avenue des sources 106, als voorzitter van de raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder en bestuurder.
De vennootschap zal bijgevolg vanaf 4 november 2022, de volgende bestuurders hebben: - De heer PAIRE Fabrice, wonende te Frankrijk, 75018 Parijs, Avenue de Saint Quen 34; - De heer SEBAG Jean-Jack, wonende te Frankrijk, 75018 Parijs, Rue Dieu 8;
- De heer PARTOUCHE Patrick, wonende te Frankrijk, 75000 Parijs, Rue de la Néva 1;
- De besloten vennnootschap “1.V. SLABBINCK', met zetel te 8301 Knokke-Heist, Pinksterbloemhof 24, BTW-nummer BE-0436.671.828, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc SLABBINCK, wonende te 8301 Knokke-Heist, Pinksterbloemhof 24;
- De naamloze vennootschap “BELCASINOS", met zetel fe 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115, BTW nummer BE-0458.233.542, RPR Gent, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ari SEBAG, wonende te Frankrijk, 76440 Forges-Les-Eaux, Avenue des sources 106.
Een gedelegeerd bestuurder
Voor de NV "BELCASINOS"
De heer Ari SEBAG
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/02/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 115
: 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies VANQUATHEM, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, op 24 februari 2022, ter registratie aangeboden, dat
BELCASINOS”, Naamloze Vennootschap, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0458.233.542.
een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam: “EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE”.
Waarbij werd ingeschreven als volgt:
Comparanten verklaren dat op de honderdduizend (100.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van zeventien euro vijftig cent (€ 17,50) per stuk, als volgt: BELCASINOS NV, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115, titularis van honderdduizend (100.000) aandelen, hetzij voor één miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00); Hetzij in totaal: honderdduizend (100.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van één miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00).
De statuten luiden als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating, onder alle vormen, van casino’s, kansspelinrichtingen, kursalen, ontspanningsgelegenheden, verstrooiingen van allerlei aard, toonzalen en concertzalen, hotels, cafés en restaurants, sportinrichtingen en winkels, alsmede alle handelszaken en het stellen van
*22313723*
Neergelegd
24-02-2022
0782601344
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verrichtingen van eender welke aard, inclusief immobiliaire of financiële, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- De uitbating, onder alle vormen, van kansspelen, weddenschappen, bingo’s, loterijen of aanverwanten via elk mogelijk distributiekanaal, waaronder ook via internet of andere instrumenten van de informatiemaatschappij;
- De verkoop, de verhuur, de leasing, de levering, de terbeschikkingstelling, de invoer, de uitvoer en de productie van kansspelen, de diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen, weddenschappen, bingo’s, loterijen of aanverwanten, en dit zowel voor de werkelijke wereld als voor instrumenten van de informatiemaatschappij;
- De levering van enigerlei soort dienst die betrekking heeft op kansspelen, weddenschappen, bingo’ s, loterijen of aanverwanten;
- Advisering en analyse inzake financiële, technische, commerciële of administratieve zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of kunnen houden met de uitbating van kansspelen, casino’s, horeca, of aan kansspelen, casino’s en horeca verbonden activiteiten, zowel in de werkelijke wereld als via instrumenten van de informatiemaatschappij; - Het voeren van eender welke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks batig kan zijn voor de uitbating van kansspelen, casino’s, horeca, of aan kansspelen, casino’s en horeca verbonden activiteiten;
- Holding en beheer van andere vennootschappen, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen;
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies;
- Het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het beheer (inclusief de verhuur, uitbating, valorisatie, maar ook onderhoud etc.) van onroerende en roerende goederen, alsook de verwerving en de huur van onroerende en roerende goederen, dit alles alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden; - Het ontwikkelen, coachen, organiseren en uitvoeren van opleidingen, seminaries, business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn; - Het verzamelen, aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande informatie en databanken. Het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers;
- Het optreden als tussenpersoon, of eender welk soort commercieel agent, in de handel, ongeacht de sector en de producten;
- Het voeren van activiteiten in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikkingstelling van personeel;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan. Zij is gerechtigd alle handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van haar werkzaamheden en expansie, dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard. - Voor elke activiteit waarvoor de vennootschap een vergunning, toestemming, goedkeuring, accreditatie, of dergelijke vereist om ze te kunnen voeren in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, zal zij steeds trachten houder te zijn en blijven van dergelijke vergunning. De vennootschap kan alle handelingen stellen om zulke vergunningen te bekomen, ook indien het slechts onrechtstreeks werkzaam is tot het verkrijgen ervan;
- Bovenstaande bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Inbrengen
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdduizendste (1/100. 000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
...
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. ...
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
...
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:
- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder; 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht. ...
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand april, om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
...
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op éénendertig oktober van het daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
...
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend tweeëntwintig (31/10/2022). De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand april van het jaar tweeduizend drieëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115. 3. Benoeming van de bestuurders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes (6) jaar: 1/ De heer SLABBINCK, Marc Medard, geboren te Knokke op zeven november negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Pinksterbloemhof 24, hier aanwezig en die aanvaardt.
2/ De heer SEBAG, Ari Pierre, van Franse nationaliteit, geboren te Tiaret (Algerije) op vijfentwintig september negentienhonderd éénenzestig, wonende te 76440 FORGES-LES-EAUX (Frankrijk), AVENUE DES SOURCES 110T, welke bij schrijven de dato 16 januari 2022 heeft verklaart dit mandaat te aanvaarden.
3/ De heer PAIRE, Fabrice Jean, van Franse nationaliteit, geboren te MONTMORENCY (Frankrijk) op tien oktober negentienhonderd negenenzestig, wonende te 75018 PARIS (Frankrijk), Avenue de Saint Ouen 34, welke bij schrijven de dato 16 januari 2022 heeft verklaart dit mandaat te aanvaarden.
4/ De heer PARTOUCHE, Patrick Abraham, van Franse nationaliteit, geboren te Oran (Algerije) op dertien juni negentienhonderd vierenzestig, wonende te 06400 Cannes (Frankrijk), 13 Boulevard Cointet Villa Pouiksan, welke bij schrijven de dato 16 januari 2022 heeft verklaart dit mandaat te aanvaarden.
5/ De heer SEBAG, Jan-Jack, van Franse nationaliteit, geboren te TIARET (Algerije) op zeventien oktober negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 75010 PARIS 10 (Frankrijk), Rue du Faubourg Saint Denis 79, welke bij schrijven de dato 16 januari 2022 heeft verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. ...
4. Commissaris
De vergadering benoemt tot commissaris:
“Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises BV”, met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, b.2, RPR Brussel BE0466.274.248, vertegenwoordigd door mevrouw Monika Lenaerts.
...
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één december tweeduizend éénentwintig (01/12/2021) door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
...
9. Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter :
De heer SEBAG, Ari Pierre, van Franse nationaliteit, geboren te Tiaret (Algerije) op vijfentwintig september negentienhonderd éénenzestig, wonende te 76440 FORGES-LES-EAUX (Frankrijk), AVENUE DES SOURCES 110T, welke bij schrijven de dato 16 januari 2022 heeft verklaart dit mandaat te aanvaarden.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurders :
1/ De heer SLABBINCK, Marc Medard, geboren te Knokke op zeven november negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Pinksterbloemhof 24, hier aanwezig en die aanvaardt.
2/ De heer SEBAG, Ari Pierre, van Franse nationaliteit, geboren te Tiaret (Algerije) op vijfentwintig september negentienhonderd éénenzestig, wonende te 76440 FORGES-LES-EAUX (Frankrijk), AVENUE DES SOURCES 110T, welke bij schrijven de dato 16 januari 2022 heeft verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing. ...
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt op 24/02/2022 door notaris Annelies Vanquathem (get.) Notaris Annelies Vanquathem
Bijlagen :
• Afschrift van de akte
• oorspronkelijke statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/05/2023
Beschrijving: Mod DOG 18.01
\ \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbl d bekend te maken kopie
IN asho OOST
m ]
Voor- oO "ep ens
behouden Û D hel 2023
aan het
Belgisch —.
Staatsblad
Griffie
\ 7 Ondernemingsnr : 0782 601 344
Naam
(oiuig : EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 116
Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur de dato 22/4/2023 blijkt de benoeming tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 22/4/2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025 van de heer Christophe SILVE, wonende te 63400 Chamalières (Frankrijk), Avenue des Thermes 65.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
De gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van dagelijks bestuur en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur.
Een gedelegeerd bestuurder
Voor de BV "LV, SLABBINCK"
Marc Slabbinck
Vaste vertegenwoordiger
Tree
eee
nes
enne
mem
eeeesene
eee
TITI
une
see
eee
NOTICE
TITI
ITS
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
22/03/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0782601344
Naam
(voluit) : EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 115
: 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 6 maart 2023, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE" , waarvan de zetel gevestigd is te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115, hierna “de vennootschap” genoemd. ...
Eerste besluit
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
–het verslag opgesteld door Bv Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, vertegenwoordigd door Monika Lenaerts, commissaris, overeenkomstig overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, worden hierna letterlijk weergegeven:
«IV. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 7:197, §1 en artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de Nv Exploitatie Casino Middelkerke onze conclusie uit in het kader van deze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 februari 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197, §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
*23325098*
Neergelegd
20-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De werkelijke vergoeding bestaat uit 496.600 nieuwe aandelen met een fractiewaarde van € 17,50 per aandeel.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig de artikelen 7:197, §1 en 7:179, §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
• de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het vermelden van de als tegenprestatie te verstrekken werkelijke vergoeding;
• de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende:
• de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• het vermelden of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding, die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;
• de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197, §1 en 7:179, §1 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wemmel, op 1 maart 2023
Bv Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises
Commissaris
Vertegenwoordigd door Monika Lenaerts, Bedrijfsrevisor»
–het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel. In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TWEEDE besluit
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaart te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze kapitaalverhoging zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE besluit
I.Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met acht miljoen zeshonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (8.690.500,00 EUR) te verhogen om het van één miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00) te brengen op tien miljoen vierhonderdveertigduizend vijfhonderd euro (10.440.500,00 EUR) door inbreng van navermelde afname van schuld in rekening courant door de naamloze vennootschap BELCASINOS, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd:
De inbreng in natura bestaat uit de afname van de overige schulden op minder dan 1 jaar, met name door een afname van de schuld in rekening courant ten overstaande van de NV “Belcasinos”, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer BE0458.233.542, voor een bedrag van acht miljoen zeshonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (8.690.500,00 EUR).
Op het passief van de balans per 31 januari 2023 van de NV “Exploitatie Casino Middelkerke” komt een schuld in rekening courant op minder dan 1 jaar voor ten bedrage van acht miljoen zeshonderdéénennegentigduizend zeshonderd tweeënveertig euro drieëndertig cent (8.691.642,33 EUR), dewelke voor een bedrag van acht miljoen zeshonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (8.690.500,00 EUR) wordt ingebracht in het kapitaal. Bijgevolg wordt heden inbreng gedaan voor een totaal bedrag van acht miljoen zeshonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (8.690.500,00 EUR).
II. Voorwaarden van de inbreng
1.De vennootschap verwerft voormelde inbreng door afname van de schuld in rekening courant ten overstaande van de NV “Belcasinos”, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer BE0458.233.542, voor een bedrag van acht miljoen zeshonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (8.690.500,00 EUR) en dit met ingang vanaf heden.
2.De inbrenger verklaart dat de ingebrachte schuld niet bezwaard zijn met enig pandrecht voor zover dit zou mogelijk zijn. Bovendien verklaart de inbrenger vrij tot de overdracht van deze schuld te kunnen overgaan en dat er in haar hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkooprechten, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de vennootschappen en/of in de aandeelhoudersovereenkomsten.
III. Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor voormelde inbrengen ten belope van acht miljoen zeshonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (8.690.500,00 EUR) worden aan de inbrenger voornoemd, vierhonderdzesennegentigduizend zeshonderd (496.600) volledig volgestorte aandelen van onderhavige vennootschap toebedeeld.
IV. Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komt tussen: NV “Belcasinos”, vertegenwoordigd als voornoemd, die, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart de inbreng in natura door afname van de schuld in rekening courant ten overstaande van de NV “Belcasinos”, voor een bedrag van acht miljoen zeshonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (8.690.500,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. V. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tien miljoen vierhonderdveertigduizend vijfhonderd euro (10.440.500,00 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vijfhonderdzesennegentigduizend zeshonderd (596.600) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
...
VIERDE besluit
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: .
“Het kapitaal bedraagt tien miljoen vierhonderdveertigduizend vijfhonderd euro (10.440.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdzesennegentigduizend zeshonderd (596.600) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdzesennegentigduizend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zeshonderdste (1/596.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIJFDE besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating, onder alle vormen, van casino’s, kansspelinrichtingen, kursalen, ontspanningsgelegenheden, verstrooiingen van allerlei aard, toonzalen en concertzalen, hotels, cafés en restaurants, sportinrichtingen en winkels, alsmede alle handelszaken en het stellen van verrichtingen van eender welke aard, inclusief immobiliaire of financiële, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- De uitbating, onder alle vormen, van kansspelen, weddenschappen, bingo’s, loterijen of aanverwanten via elk mogelijk distributiekanaal, waaronder ook via internet of andere instrumenten van de informatiemaatschappij;
- De verkoop, de verhuur, de leasing, de levering, de terbeschikkingstelling, de invoer, de uitvoer en de productie van kansspelen, de diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen, weddenschappen, bingo’s, loterijen of aanverwanten, en dit zowel voor de werkelijke wereld als voor instrumenten van de informatiemaatschappij;
- De levering van enigerlei soort dienst die betrekking heeft op kansspelen, weddenschappen, bingo’ s, loterijen of aanverwanten;
- Advisering en analyse inzake financiële, technische, commerciële of administratieve zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of kunnen houden met de uitbating van kansspelen, casino’s, horeca, of aan kansspelen, casino’s en horeca verbonden activiteiten, zowel in de werkelijke wereld als via instrumenten van de informatiemaatschappij; - Het voeren van eender welke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks batig kan zijn voor de uitbating van kansspelen, casino’s, horeca, of aan kansspelen, casino’s en horeca verbonden activiteiten;
- Holding en beheer van andere vennootschappen, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen;
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies;
- Het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het beheer (inclusief de verhuur, uitbating, valorisatie, maar ook onderhoud etc.) van onroerende en roerende goederen, alsook de verwerving en de huur van onroerende en roerende goederen, dit alles alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het ontwikkelen, coachen, organiseren en uitvoeren van opleidingen, seminaries, business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn; - Het verzamelen, aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande informatie en databanken. Het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers;
- Het optreden als tussenpersoon, of eender welk soort commercieel agent, in de handel, ongeacht de sector en de producten;
- Het voeren van activiteiten in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikkingstelling van personeel;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan. Zij is gerechtigd alle handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van haar werkzaamheden en expansie, dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard. - Voor elke activiteit waarvoor de vennootschap een vergunning, toestemming, goedkeuring, accreditatie, of dergelijke vereist om ze te kunnen voeren in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, zal zij steeds trachten houder te zijn en blijven van dergelijke vergunning. De vennootschap kan alle handelingen stellen om zulke vergunningen te bekomen, ook indien het slechts onrechtstreeks werkzaam is tot het verkrijgen ervan;
- Bovenstaande bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Inbrengen
Het kapitaal bedraagt tien miljoen vierhonderdveertigduizend vijfhonderd euro (10.440.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdzesennegentigduizend zeshonderd (596.600) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdzesennegentigduizendzeshonderdste (1/596600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
...
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven (7) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:
- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder; 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht. Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand april, om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
...
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op éénendertig oktober van het daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
...
ZESDE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115.
ZEVENDE besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
...
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 8 maart 2023.
Bijlage:
• Afschrift van de akte
• Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Verslag bestuursorgaan
• Verslag commissaris/bedrijfsrevisor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
EXPLOITATIE CASINO MIDDELKERKE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
115 Leopoldlaan 8430 Middelkerke