EYCKENBOS
Actief
•0568.708.921
Adres
13 Vossendaal, 2440 Geel
Activiteit
Office administrative and support activities
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
19/12/2014
Bestuurders
Juridische informatie
EYCKENBOS
Nummer
0568.708.921
Vestigingsnummer
2.238.721.002
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0568708921
EUID
BEKBOBCE.0568.708.921
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 19/12/2014
Activiteit
EYCKENBOS
Code NACEBEL
82.100, 82.990•Office administrative and support activities, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities
Financiën
EYCKENBOS
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Omzet | € | 3,2M |
| Brutowinst | € | 3,2M |
| EBITDA | € | 8,7M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2,5M |
| Nettoresultaat | € | 7,9M |
| Groei | 2023 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -8,265 |
| Brutomarge | % | 100 |
| EBITDA-marge | % | 275,603 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 79,8K |
| Financiële schulden | € | 2,5M |
| Netto financiële schuld | € | 2,5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,284 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 28,3M |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 251,981 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
EYCKENBOS
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/08/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 19/12/2014
Tot: 11/08/2021
Cartografie
EYCKENBOS
Juridische documenten
EYCKENBOS
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
12/08/2021
Jaarrekeningen
EYCKENBOS
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/07/2024
Jaarrekeningen 2022
19/09/2023
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
04/10/2022
Jaarrekeningen 2021
18/07/2022
Jaarrekeningen 2020
26/07/2021
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
23/12/2020
Jaarrekeningen 2019
25/06/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
EYCKENBOS
1 vestiging
2.238.721.002
Actief
Adres: 13 Vossendaal, 2440 Geel
Oprichtingsdatum: 19/12/2014
Afzonderlijke activiteit: 70.10001• Holding management activities: intervention in day-to-day management, representation of companies on the basis of ownership or control of the share capital, etc
Publicaties
EYCKENBOS
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
20/08/2025
Ontslagen, Benoemingen
15/09/2022
Beschrijving: Med DOG 19.01 Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad 1 ontvangen ter griffie var de In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ONDERNEMINGSRECHTBANK 06 SEP. 2022 na neerlegging van de akte ter griffie Anterpeg, gfpeline TURNHOUT UTC = Ondernemingsnr : 0568 708 921 Naam wou): EYCKENBOS (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Vossendaal 13 te 2440 Geel Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d, 16 juni 2022 werd © beslist de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap te verlengen, ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudì ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A-01603, wordt herbenoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jar. Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2024 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV. Getekend, Dirk VAN EYCK, bestuurder. : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Aghterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). fr ee nn nn nn nn ne aaa ame rn ee eee Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
16/08/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0568708921
Naam
(voluit) : EYCKENBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vossendaal 13
: 2440 Geel
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 12 augustus 2021 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elf miljoen vierhonderdnegentienduizend euro (€ 11.419.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De aandeelhouders verklaren dat in de loop van het boekjaar 2020 een bijkomende storting werd gedaan op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van tweehonderd eenenzestigduizend negenhonderd euro (€ 261.900,00), waardoor de onbeschikbare eigen vermogensrekening thans elf miljoen zeshonderdtachtigduizend negenhonderd euro (€ 11.680.900,00) bedraagt.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4. Uitkering van vermogen.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een uitkering te doen van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
Artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden (netto-actieftest).
Artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12
*21349076*
Neergelegd
12-08-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquiditeitstest). In dit kader legt het bestuursorgaan zijn verslag voor van 9 augustus 2021. Hierin oordeelt het bestuursorgaan dat aan de voorwaarden tot uitkering voldaan is.
Aldus kan er tot uitkering worden overgegaan.
De voorzitter wijst de vergadering erop dat in toepassing van het gewijzigde artikel 18 WIB92 (Wet 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, gepubliceerd in het BS van 29 december 2017) elke kapitaalvermindering doorgevoerd na 1 januari 2018 verhoudingsgewijs wordt geacht voort te komen uit het totaalbedrag van het (fiscaal) gestorte kapitaal (en naargelang de gelijkgestelde bedragen) en uit het totaalbedrag van (bepaalde) belaste reserves en vrijgestelde reserves. De artikelen 18, lid 2 tot en met 6 voorzien daartoe in een specifieke methode om deze aanrekening vast te stellen. Op het gedeelte van de (belaste en vrijgestelde) reserves die geacht worden uitgekeerd te worden zal roerende voorheffing verschuldigd zijn. Artikel 18, 7e lid WIB92 voorziet echter uitdrukkelijk een vrijwillige toepassing van de bepalingen van artikel 18, lid 2 tot en met 6 WIB92 voor zover de algemene vergadering een wijze van aanrekening van de vermindering van het eigen vermogen bepaalt die tot eenzelfde of hoger resultaat leidt dan datgeen voortvloeiende uit een vermindering voor hetzelfde bedrag van (fiscaal) gestort kapitaal (of ermee gelijkgestelde bedragen) waarop de in artikel 18, lid 2-6 WIB92 bedoelde regels zouden zijn toegepast, en als zodanig is geboekt. Het bedrag van de dividenden wordt in dat geval op basis van deze beslissing van de algemene vergadering bepaald.
De voorzitter licht aan de vergadering deze berekening in concreto toe aan de hand van de regels bepaald in artikel 18, lid 2 tot en met 6 WIB92.
De vergadering beslist dan ook van deze mogelijkheid geboden door artikel 18, 7e lid WIB92 gebruik te maken en de vermindering van de beschikbare inbrengen (voorheen het kapitaal) als volgt aan te rekenen :
De beschikbare inbrengen van de vennootschap te verminderen met vier miljoen vierhonderdvierenzestigduizend driehonderdzesenvijftig euro zesenveertig cent (€ 4.464.356,46). Over te gaan tot een dividenduitkering ten belope van vijfhonderdvijfendertigduizend zeshonderddrieënveertig euro vierenvijftig cent (€ 535.643,54).
Zij bevestigt dan ook dat deze aanrekening voor het totaal bedrag vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) leidt tot een bedrag van dividenden gelijk of hoger dan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een vermindering van gestort kapitaal wanneer de regels van artikel 18, lid 2 tot en met 6 WIB92 zouden zijn toegepast.
Deze uitsplitsing zal dan ook als zodanig in de boekhouding van de vennootschap geboekt worden. 5. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging te wijzigen zoals bepaald in de artikelen 10 en volgenden van de statuten. 6. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: A. Naam - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "EYCKENBOS".
De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap. Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.
Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; d) in de meest ruime betekenis: het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
e) het financieren van aan- en verkooptransacties, al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten; f) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- de verwerving, al dan niet op lijfrente, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten; - het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.
h) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden,
i) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;
j) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen. k) De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, zowel in binnen- als buitenland, van alle mogelijke voertuigen zoals auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, autobussen, touringcars, motorhomes, kampeervoertuigen, boten, en andere, zowel nieuwe als tweedehandse, alsmede van alle benodigdheden, onderdelen, toebehoren, wisselstukken, en dergelijke, waaronder kampeerartikelen.
De fabricatie en opbouw van motorhomes en de herstelling ervan.
Het aanbieden van verbruikskrediet naar aanleiding van de verkoop van voertuigen van alle types zoals hierboven benoemd.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.619 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven doorpersonen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Artikel 8. De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 9. De andere beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden geregeld overeenkomstig de artikelen 5:63 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder. Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
D. Toezicht
Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering
Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om 20.00 uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping. Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen. Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan deze aandelen, uit.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats stemmen.
De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling. Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding - vereffening
Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.
Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt. Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.
Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder. I. Keuze van woonplaats
Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
J. Algemeen kader
Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Dirk Van Eyck voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.
Tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap wordt herbenoemd: de heer Dirk Van Eyck, die verklaart te aanvaarden.
8. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Vossendaal 13.
9. Volmacht.
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/11/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
na neerlegging ter griffie van de akte
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
prmmemennnereeeneennen
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
——— —
Neergelegd f iffie var
ONDERNEMINGSRECHTEARK
NIMM em r fe Antwerpen, afdeling TURNHOU 19150637 drifiéier 7
V
:
:
3
Ondernemingsnr: 0568 708 921
Benaming
(vou): EYCKENBOS
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
: Volledig adres v.d. zetel: Vossendaal 13 te 2440 Geel
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Vennoten d.d. 20 juni 2019 werd beslist als commissaris aan te stellen het bedrijfsrevisorenkantoor CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN , : met maatschappelijke zetel te Diepenbekerweg 65/1 te 3500 Hasselt, ingeschreven in het ledenregister van :
de ondernemingen van het IBR onder nummer B - 00065, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR ;
onder het nummer A01603,
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgestoten op 31 december 2019 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2021 dient goedte | keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.
Getekend, Dirk VAN EYCK, zaakvoerder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-27/0118460
Rubriek Oprichting
26/01/2015
Beschrijving: Mod 11.1
LE In de bijlagen bij het Belgisch $taatab blad bekend te maken kopie :
na neerlegging ter griffie van el |
*15013300*
L 5
eee fe : Ondememingsnr: 0568.308.977
; Benaming (voluit) : Eyckenbos
{verkort) :
Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Vossendaal 13
2440 Geel
| Onderwerp akte : OPRICHTING
if Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 19 \ : december 2014, dat tussen: 5
„1. De heer Van Eyck, Dirk Herman Maria, geboren te Turnhout op 16 mei 1963, (rijksregisternummer 63.05.16-103.96), wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49, en zijn : echtgenote:
1 2, Mevrouw Vandecruys, Anneliese Josepha Nikolaas, geboren te Turnhout op 21 november 1964, (rijksregisternummer 64.11.21-144.65), wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49. een handelsvennoctschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte 2 aansprakelijkheid werd opgericht. Haar naam luidt “Eyckenbos”.
i Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Vossendaal 13. : À Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf; ide dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte. N
Doel. De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland : a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de “oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische { ‘of buitentandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen; i b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door “middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, ““aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze; 7
“e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader :: „mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of ‘ | hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. | Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval „verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve „die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, : spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen:; id) in de meest ruime betekenis: het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van : “aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, : “alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte- 5 feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
e) het financieren van aan- en verkooptransacties, al den niet op termijn, van alle roerende en + onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten alsmede alle commerciële en 5 financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten; “f} onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: - de verwerving, al dan niet op lijfrente, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de „uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en ‘het verbouwen van onroerende goederen;
:- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime “zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitstutting evenwel van handelingen
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi var de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
Poe" |: Koninklik besiuit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van Belgisch | : het beroep van vastgoedmakelaar; Staatsblad | :- het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of
i ‘immobilignvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten; ! : :- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in : ‘het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; -g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, : ‘van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van ! ‘algemeen beheer of financieel,
i ! : h) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
: ‘rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden. ‘ | i) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hierander wordt onder meer i i vervat: :
: !~organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; : : :- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten:; : { : - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied : van beheer, management en marketing;
» 'j het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen. : k) De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, zowel in binnen- als buitenland, van alle mogelijke 1 voertuigen zoals auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, autobussen, touringcars, motorhomes, kampeervoertuigen, boten, e.a, zowel nieuwe als tweedehandse, . alsmede van alle benodigdheden, onderdelen, toebehoren, wisselstukken, en dergelijke, waaronder | : kampeerartikelen.
‚De fabricatie en opbouw van motorhomes en de herstelling ervan.
‘Het aanbieden van verbruikskrediet naar aanleiding van de verkoop van voertuigen van alle types ‘zoals hierboven benoemd.
‘De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtin- ‘gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrecht- streeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of : vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel ‘nastreven of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
‚Kapitaal.
: : : Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TIEN MILJOEN ! : ZESHONDERDNEGENTIENDUIZEND EURO (€ 10.619.000,00); het wordt gevormd door een i "inbreng in natura. Het is volledig volgestort.
: In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt: : “Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. | : | O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, i vertegenwoordigd door de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek ‘uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ten bedrage van tien miljoen zeshonderd negentienduizend euro (10.619.000 EUR) door de heer Dirk VAN EYCK en mevrouw Anneliese VANDECRUYS in : EYCKENBOS BVBA.
: De inbreng in natura betreft 749 aandelen (van de 750 aandelen) van DICAR BVBA, 1.431 aandelen | : i (van de 1.433 aandelen) van GROEP VERBOVEN BVBA, 99 aandelen (van de 100 aandelen) van | i ! : DC MOTORHOMES BVBA en 2.600 aandelen (van de 10.000 aandelen) van HAINAUT |
i : CARAVANING CENTER NV.
! : Bij het beéindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: : ! : De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut vande ' i | Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. :
! : De oprichters van de vennootschap hebben onder hun verantwoordelijkheid de waardering ! ! gedaan van de inbreng in natura en hebben de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald, : ! | te De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid | i | en nauwkeurigheid.
' : .e De voorde inbreng in natura door de oprichters weerhouden methoden van waardering zijn in het’ : Ì \_geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord. ; : | De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen, tenminste overeen : : | met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. ! : De inbreng is biigevolg niet overgewaardeerd.
| | Uit het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in . i : natura ten bedrage van tien miljoen zeshonderd negentienduizend euro (10.619.000 EUR), bestaat uit, | : de toekenning van negenduizend tweehonderd tweeënveertig (9.242) aandelen zonder vermelding van. nominale waarde-van. EYCKENBOS BVBA. aan. de heer.Dirk. VAN EYCK. en.duizend driehonderd '
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
! aan mevrouw Anneliese VANDECRUYS.
| Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en ‘billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen ‘fairness opinion” is. ‘Gedaan fe goeder trouw,
‘te Hasselt, op 3 december 2014
‘ (getekend)
: VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN
BURG. VENN. O.V.V, CVBA
‘ Vertegenwoordigd door
‘Rudi ZEELMAEKERS
„Bedrijfsrevisor — Vennoot”
‘ Winstverdeling - Reserves - Vereffening.
‘Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de : vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft ‘bereikt.
‘Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de : zaakvoerder.
: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de | vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. ‘Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste ‘boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 : december 2015.
‘Algemene vergadering.
‚De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel : van de vennootschap op de derde donderdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien deze dag ‘evenwel een wettelijke feestdag zou zijn, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende ‘werkdag, op hetzelfde uur.
‘ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten ‚bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering. ‚Bestuur - Vertegenwoordiging.
: Aantal — Benoeming. !
: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan | ! niet bezoldigd en al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders ‘evenals de duur van hun mandaat.
i Voor de eerste maal kunnen de zaakvoerders worden benoemd in de oprichtingsakte. ! Werking van het bestuur.
‘Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
‘Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten ‚nemen, :
‘Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, “college van zaakvoerders” genoemd, : ‘dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor ' ‘zover de statuten geen bijzondere regels opleggen. ‘
‘Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet ' samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken. :
‘ledere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te : | vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. \
: De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het ‘college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. : Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de ‘ helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
‘De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
: de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend,
‘De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen ‘worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
+ ... Bevoegdheid. .
: !De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten : die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die : Waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1 „ Voor- behouden | yn anne ne aan het | : Externe vertegenwoordiging. : Belgisch | : Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden Staatsblad | : en in rechte als eiser of als verweerder. ijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de ennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. \ Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de ennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van ijn leden. ‘Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van | een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste ‘vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In i } voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging ! ! : opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden ! : : door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. : ‘ Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere ! | volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, ‘Benoeming. ‘Tot niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd voor onbepaalde duur: de heer Van Eyck Dirk, : voormeld, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden. ‚Volmacht. ! i: : De heer Van Eyck Dirk, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder (onder : voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de bevoegde ‘Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor ‘de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen met de bevoegdheid : om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan: 4. Mevrouw Horemans Leslie, wonende te 2440 Geel, Ericastraat 4, en: :2. de Burgerlijke Vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap “Van Havermaet Groenweghe” met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) : @nfof mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leénstraat 48), ! met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of : stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de | Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook +alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de ‘bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met ; name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal \ | verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met : ‘verzoek om vrijstelling. \ | : : De voormelde lastgever verklaart dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de : ‘dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht, i} : VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : : DE NOTARIS : (get.) J. COPPENS ‘Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, oprichtersverslag en verslag bedrijfsrevisor. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
EYCKENBOS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
13 Vossendaal, 2440 Geel