RCS-bijwerking : op 08/06/2026
Faktion
Actief
•0841.205.774
Adres
39 Oudeleeuwenrui 2000 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
14/11/2011
Juridische informatie
Faktion
Nummer
0841.205.774
Vestigingsnummer
2.204.572.943
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0841205774
EUID
BEKBOBCE.0841.205.774
Juridische situatie
normal • Sinds 14/11/2011
Activiteit
Faktion
Code NACEBEL
62.200, 62.100•Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
Faktion
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.7M | 1.4M | 791.8K |
| EBITDA | € | 62.0K | -128.6K | -339.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 62.0K | -128.8K | -360.6K |
| Nettoresultaat | € | 21.1K | -161.4K | -367.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 19,548 | 76,475 | -53,042 |
| EBITDA-marge | % | 3,714 | -9,203 | -42,856 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 239.1K | 131.8K | 634.9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -239.1K | -131.8K | -634.9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 42.9K | 21.8K | 183.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 1,263 | -11,549 | -46,424 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Faktion
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/11/2021
Bedrijfsnummer : 0564.945.717
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/09/2020
Bedrijfsnummer : 0680.737.288
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/09/2020
Bedrijfsnummer : 0748.441.904
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 06/07/2021
Bedrijfsnummer : 0767.738.469
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/09/2020
Bedrijfsnummer : 0811.760.534
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 06/07/2021
Bedrijfsnummer : 0827.388.521
Cartografie
Faktion
Juridische documenten
Faktion
3 documenten
Faktion.coo 09.11.2021
Faktion.coo 09.11.2021
09/11/2021
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
25/09/2020
2019-6-6 coordinatie Faction XYZ
2019-6-6 coordinatie Faction XYZ
06/06/2019
Jaarrekeningen
Faktion
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
03/06/2022
Jaarrekeningen 2020
02/06/2021
Jaarrekeningen 2019
25/02/2020
Jaarrekeningen 2018
11/12/2018
Jaarrekeningen 2017
15/11/2017
Jaarrekeningen 2015
29/03/2016
Jaarrekeningen 2014
08/04/2015
Jaarrekeningen 2013
16/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Faktion
1 vestiging
2.204.572.943
Actief
Adres : 39 Oudeleeuwenrui 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum : 14/11/2011
Publicaties
Faktion
17 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
02/05/2025
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
13/12/2021
Beschrijving : Mod DOC 19.01 In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie behouden aanhet + Beigisch | Staatsblad Ondernemingsrechtbank Antwerpen QU LL | 02 oer aa [__ AfdelingsppIWVERPEN Voor- ï i * verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 450.000 EUR. Ondernemingsnr: 0841 205 774 ! Naam : woluit): Faktion (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap ! Volledig adres v.d. zetel: 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 39 | i Onderwerp akte : BIJKOMENDE INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN | EN MET UITGIFTEVERSLAGGEVING - UITGIFTE VAN BIJKOMEND vf INVESTMENT INSCHRIJVINGSRECHT - AANNAME VAN EEN NIEUWE ! TEKST VAN DE STATUTEN - BENOEMING BESTUURDER : Op heden, negen november tweeduizend eenentwintig. (.) Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap! “ "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Faktion', waarvan de zetel! - gevestigd is te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 39, hierna de “Vennootschap” genoemd. \ (..) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (..) TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. \ De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope varı 450.000 EUR, en beslist dat deze! bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de; ‚ uitgifte van 33.333 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande: aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrij-ving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de; prijs van 13,50 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en; De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. ‘ 6.) 3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en: verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank NV, zoals blijkt! uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 5 november 2021, dat aan de notaris werd overhandigd; en in zijn dossier bewaard zal blijven. ï (..) ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die: I, voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigingen en vervangen zoals blijkt uit de : nieuwe tekst van statuten. ZEVENDE BESLISSING: Uitgifte van 1 Bijkomend Investment Inschrijvingsrecht. : De vergadering beslist een Bijkomend investment Inschrijvingsrecht uit te geven onder de! ' ultgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, ' opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:122, eerste lid van het Wetboek van: vennootschappen en verenigingen. (...) TIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde. : De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van het! _ Bijkomend Investment Inschrijvingsrecht — over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare: “eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de uitoefeningsprijs van dit „Bijkomend: Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge Investment Inschrijvingsrecht, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van het Bijkomend Investment Inschrijvingsrecht. ELFDE BESLISSING: Volmacht tot vaststelling uitoefening Bijkomend Investment Inschrijvingsrecht. De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten van artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder (î) de vaststelling van de uitoefening van het Bijkomend Investment Inschrijvingsrecht (ii) de authentieke vaststelling van de inbrengen en van het aantal nieuwe uitgegeven aandelen, ingeval van uitoefening van het Bijkomend Investment Inschrijvingsrecht, (ii) de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen (met inbegrip van coördinatie van de statuten en neerlegging ter griffie), (iv) de boeking van de uitoefenprijs op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
TWAALFDE BESLISSING: Aanname nieuwe iekst van de statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de genomen beslissingen en een aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
(...)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Faktion".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(.)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- Adviesbureau voor computers, software, hardware, netwerken, softwaretoepassingen, alie randapparatuur en alle technologische toepassingen en soft- & hardware beveiligingen, in de meest ruime zin van het woord. Organiseren van opleidingen, uitgeven en verspreiden van kennis en studieresultaten inzake allerlei toepassingen in verband met intellectuele diensten in hard- & software ontwikkeling en toepassingen. - Organiseren, uitvoeren, leiden van allerlei FT consultancy opdrachten en veiligheidsprojecten. - Handel in computers, hardware en software, randapparatuur, computerbenodigdheden, kantoormachines en kantoormeubilair, alsook alle herstellingen en onderhoud en elke vorm van gegevensdrager als gegevensverwerker, en alle aanvullende, ondersteunende en afgeleide toepassingen alsook alle iicenties, rechten en systemen in de meest ruime zin van het woord.
- Het beheren en verspreiden van allerlei databanken, dataverkeer en alle informatica en netwerken. - Het creëren, programmeren, commercialiseren van allerlei software en softwaretoepassingen, alsook alle activiteiten inzake systeemintegrators.
- Uitbouwen en beheren van onroerende goederen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in zoverre dat deze niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
- Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar of optreden als agent of vertegenwoordiger of gelijkaardige functie in andere vennootschappen.
- Zij kan ten gunste van vennootschappen borg of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
- De vennootschap kan belangen nemen door associaties, inbreng, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alie vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp als het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Het uitvoeren van alle secretariaatswerk, zoals het maken van kopieën, het voeren en onderhouden van briefwisseling en poststukken, het opstellen en opvolgen van werkstaten, het beantwoorden van telefoons, fax en mailverkeer, het opmaken en verwerken en verzenden van facturen. Kortom, alle administratieve en uitvoerende taken zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdzesenveertigduizend driehonderd zevenenzeventig (246.377) aandelen uitgegeven.
Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zal de algemene vergadering beslissend met dezelfde meerderheden als voor een statutenwijziging bepalen of de inbreng geboekt wordt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening; bij gebreke aan een uitdrukkelijke beslissing dienaangaande zal zulke inbreng vermoed worden te zijn geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
€.)
Bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van dit artikel, wordt de vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan (de “raad van bestuur”).
De leden van de raad van bestuur worden als volgt met een gewone meerderheid door de algemene vergadering benoemd en vervangen:
(A)zolang de Oprichters gezamenlijk meer dan 50% van de aandelen van de vennootschap aanhouden, hebben de Oprichters het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van de meerderheid van de bestuursmandaten en de algemene vergadering is gehouden om de betrokken voorgedragen bestuurders te benoemen en te ontslaan op voordracht van de Oprichters.
(B) elke individuele Oprichter heeft het recht om de benoeming van minstens één bestuurder per Oprichter voor te dragen en de algemene vergadering is gehouden om de betrokken voorgedragen bestuurder te benoemen en te ontslaan op voordracht van de betrokken Oprichter (elk een “Oprichter Bestuurder”). (C)zolang de Investeerder eigenaar is van minstens 7,50% van de aandelen van de vennootschap, zal één (1) bestuurder worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de Investeerder en de algemene vergadering is gehouden om de betrokken voorgedragen bestuurder te benoemen en te ontslaan op voordracht van de investeerder (de “investeerder Bestuurder”).
(D)zolang Metronome BV, met zetel te Steenstraat 42/6, 9420 Erpe-Mere en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0767.738.469 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) (hierna “Metronome”) eigenaar is van minstens 35.292 aandelen van de vennootschap, zal één (1) bestuurder worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Metronome, met dien verstande dat indien er zich een Leaver Event voordoet met betrekking tot Metronome, de Oprichters het recht zullen hebben om Metronome te verzoeken om een andere persoon dan Metronome (of één van haar Verbonden Personen of Verwante Personen) als bestuurder voor te dragen.
{E)zolang Metronome eigenaar is van minder dan 35.292 aandelen van de vennootschap, maar minstens eigenaar is van 23.528 aandelen van de vennootschap, vervalt het voordrachtrecht voorzien in sectie (D) van deze paragraaf, maar zal één (1) bestuurder met relevante sectorervaring worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Metronome (met dien verstande dat Metronome noch zichzelf, noch één van haar Verbonden Personen of Verwante Personen mag voordragen voor dergelijk mandaat). De bestuurder benoemd overeenkomstig de bepalingen van secties (D) en (E) van deze paragraaf wordt hiema de “Metronome Bestuurder" genoemd. Voor alle duidelijkheid, de nominatierechten uiteengezet in secties (D) en (E) van deze paragraaf kunnen niet worden gecombineerd (d.w.z. deze nominatierechten zijn niet- cumuleerbaar).
(F)bijkomend kurinen maximum twee (2) (onafhankelijke) bestuurders met relevante sectorervaring worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen en goedgekeurd door (i) beide Oprichters en (ii) de Investeerder zolang de Investeerder eigenaar is van minstens 7,50% van de aandelen van de vennootschap (deze bestuurders worden hierna samen met de Investeerder Bestuurder en de Metronome Bestuurder gezamenlijk de “Overige Bestuurders” genoemd).
Zonder afbreuk te doen aan de bovenvermelde nominatierechten, kan de algemene vergadering het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
De bezoldiging van de bestuurders (indien van toepassing) zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal vergaderen zo vaak als in het belang van de vennootschap vereist is, De raad van bestuur zal ongeveer zes keer per jaar bijeenkomen (minimum één keer per kwartaal). Elke bestuurder heeft te allen tijde het recht om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen en om de agendapunten van de vergadering te bepalen.
Een raad van bestuur wordt tenminste vijf werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering bijeengeroepen, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid van de aangelegenheid en het belang van de vennootschap het vereisen (zoals geldig gemotiveerd), kan een vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met een kortere oproepingstermijn, of zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, maar in het laatste geval enkel indien alle bestuurders hiermee schriftelijk hebben ingestemd of indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiteniand, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
ledere bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen via telefoonconferentie, videoconferentie of enige ander communicatiemiddet dat gezarnentijke beraadslaging toelaat.
De raad van bestuur kan stechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van ten minste één Oprichter Bestuurder en de Investeerder Bestuurder. Indien dit quorum niet wordt bereikt gedurende de eerste vergadering, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de eerste vergadering voorkwamen, ongeacht of voormeld quorumvereiste al dan niet werd voldaan (voor zover minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn). Elke bestuurder heeft één stem en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, zonder evenwel afbreuk te doen aan het coflegiaal karakter van de raad van bestuur,
Behoudens zoals hieronder vermeld, worden beslissingen van de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en vereisen beslissingen tevens de goedkeuring van minstens één Oprichter Bestuurder zolang de Oprichters gezamenlijk eigenaar zijn van meer dan 50% van de aandelen van de vennootschap. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend. Beslissingen met betrekking tot volgende aangelegenheden vereisen de goedkeuring van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met inbegrip van (ì) minstens één Oprichter Bestuurder en (il) de meerderheid van de Overige Bestuurders:
(A) goedkeuring van het jaarlijks operationeel en investeringsbudget, en goedkeuring van enige daaropvolgende wijzigingen aan en afwijkingen van het jaarlijks operationeel en investeringsbudget; (B) goedkeuring van investeringen of uitgaven die niet voorzien zijn in het jaarlijks operationeel en investeringsbudget die het bedrag van EUR 60.000 per verrichting of op jaarbasis overschrijden; (C) aangaan van enige externe financieringsovereenkomsten behoudens (i) leningen voorzien in het jaarlijks operationeel en investeringsbudget en (fi) financiering voor bedrijfswagens, vakantiegeld, eindejaarspremies en/of voorafbetafingen van belastingen;
{D) toekennen van enige zekerheden op de activa of de handelszaak van de vennootschap, behoudens in het kader van de normale bedrijfsvoering;
{E) aangaan, wijzigen of beëindigen van enige dienstverleningsovereenkomst met zelfstandige consultants met een bruto vergoeding die meer dan EUR 150.000 (excl. BTW) per jaar bedraagt; (F) goedkeuring van enige wijzigingen in de boekhoudkundige principes en waarderingsregels; {(G) enige transactie met een aandeelhouder of met een met een aandeelhouder Verbonden Persoon; (H) enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten, behoudens in het kader van de normale bedrijfsvoering;
(1) het verwerven of verkopen van aandelen of andere effecten, met inbegrip van het verwerven of verkopen van enige participatie in eender welke entiteit;
(J) enige beslissing om een bedrijfstak of een algemeenheid te verwerven, over te dragen of in te brengen; (K} openen van enig bijkantoor;
(L) oprichten, ontbinden of verefferien van enige dochtervennootschap;
(M) opstarten van juridische procedures, sluiten van een dading in een geschil, behoudens in het kader van de investeringsovereenkomst die met de Investeerder werd afgestoten of in het kader van reguliere schuldinvordering;
(N} aangaan van enige huurovereenkomsten en/of onderhuur als huurder; (O) de benoeming en het ontslag van afgevaardigd bestuurders;
(P) de uitgifte van Effecten, ongeacht of dit al dan niet geschiedt in het kader van een incentive plan voor werknemers.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan |
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Als er slechts éér bestuurder Is, is het gehee! van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comité oprichten (bijv. audit comité, remuneratiecomité of enig ander comité waarvan enkel bestuurders deel zullen uitmaken).
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders en af dan niet bestuurders. De persoon belast met het dagelijks bestuur kan tevens de titel “CEO” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van. dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Behoudens indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, met dien verstande dat één bestuurder een Oprichter Bestuurder moet zijn en één bestuurder een Overige Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur (of de CEO).
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. Gewone algemene vergadering / bijzondere of buitengewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand mei om negentien (19.00) uur. .
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. .
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
€.)
Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld ín artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Aanwezigheidstijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekeneri. (...)
Stemrecht
leder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch cemmunicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddet waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kerris kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alie punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste » één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Fr
| Staatsblad
„behouden
Voor-
aan het
Beldisch
V7
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van! : ‘het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. :
i Ge)
Ontbinding :
' De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering } ‘beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. |
Vereffenaars ‘ i
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) | “in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn: ‘benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere ; | vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. ' De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van ; i ‚vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene : ‘vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. ! Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige | „sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht : ‘tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, : : hetzij door voorafgaandelike terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere: : verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het ; : aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wize verdeeld.
€...)
DERTIENDE BESLISSING: Benoeming van een bestuurder. :
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur: | - de besloten vennootschap "Pecuniae", met zetel te 1000 Brussel, Arduinkaai 22, met als vaste ; vertegenwoordiger Frédéric De Gucht, gwonende te 1000 Brussel, Arduinkaaì 22 . Hij doet voor de uitoefening van zijn/haar mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. : Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. :
(.-)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten. ;
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle bestuurders en aan Lieven DHAENE, woonstkeuze : ‘ ‘gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individuee! bevoegd, evenals aan hun bedienden, : ‘aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten ; : bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van : E Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te! verzekeren. ;
€.)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. !
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, het! verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:122, eerste ; lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecodrdineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der : Registratierechten. :
. Frederic HELSEN
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto > Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
24/08/2021
Beschrijving : Mod DOC 15.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch taatsblad VA Ondernemingsrachtbank m | m TE 16 un zu *211015 atdolfigflenverpen — Ondernemingsnr 0841.205.774 Naam (voluit): Faktion (verkort): Rechtsvorm: besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Oudeleeuwenrui 39 2000 Antwerpen Onderwerp akte : BIJKOMENDE INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN EN MET UITGIFTEVERSLAGGEVING - UITGIFTE VAN INVESTMENT INSCHRIJVINGSRECHTEN - UITGIFTE VAN EEN ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHT - STATUTENWIJZIGING Op heden, één juli tweeduizend eenentwintig. (...) Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Faktion", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 39, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (..) TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 83.160,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte: van 13.044 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 6,375 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandefen gestort wordt ten belope van 100 %, hetzij 86.160,00 EUR. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. (.) 3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 28 juni 2021. (...} ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tof uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : “Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderddertienduizend en vierenveertig (213.044) aandelen uitgegeven. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
hetioudéh
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.04 - AL
Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zal de algemene vergadering beslissend met dezelfde meerderheden als voor een statutenwijziging bepalen of de inbreng geboekt wordt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening; bij gebreke aan een uitdrukkelijke beslissing dienaangaande zal zulke inbreng vermoed worden fe zijn geboekt op . een beschikbare eigenvermogensrekening."
ZEVENDE BESLISSING: Uitgifte van Investment Inschrijvingsrechten. De vergadering beslist 2 Investment Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, $1, eerste liden 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) TIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Investment Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. (.)
ELFDE BESLISSING: Uitgifte van een Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht. De vergadering beslist één (1) Anti-Dilutie Inschrijvingsrecht uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, $1, eerste lid en 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
() VIJFTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van het Anti Dilutie_Inschrijvingsrecht - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, een versiag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecodrdineerde tekst van statuten). Uitgereikt v6ör registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
Op de laatste biz, van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarıs. hetzij van de persofo)nten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ' Mededelingen).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/08/2021
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
—
— Griesinemingsrechtbank"
, 23 stl 3H : MN Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie ‘
Ondernemingsnr: 0841 205 774 Naam
vous : Faktion
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oudeleeuwenrui 39 te 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 06 juli 2021 blijkt:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat:
Survic BV, gevestigd te 9770 Kruishoutem, Deìnsesteenweg 156 gekend onder het ondernemingsnummer BE0827.388.521, met vaste vertegenwoordiger Van Den Haute Vicky, benoemd wordt tot bestuurder en dit vanaf 06 juli 2021
Glados BV, gevestigd te 9070 Heusden, Mareldongen 3 gekend onder het ondernemingsnummer
BE0748.441.904, met vaste vertegenwoordiger Van Steen Joeri, benoemd wordt tot Chief Technology
Officer naast zijn benoeming als gedeleegeerd bestuurder
Metronone BV, gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Steenstraat 42 bus 6 gekend onder het ondernemingsnummer
BE0767.738.469, met vaste vertegenwoordiger Baeyens Bart, benoemd wordt tot gedelegeerd bestuurder
en Chief Executive Officer.
met vaste vertegenwoordiger
Van Steen Joeri
bestuurder
en
eee
eee
nennen
een
ee
eeen
ee
rame
neemen
end
T
‘ i
1 ı
\ \
\ 1
; t
1 t
ı 1
à t
} 1
’ '
t t
1 }
, 1
‘ 1
5 ;
t t
i
1 t
' ;
i t
1 '
t 4
t t
t ;
t
t 1
1 t
1 i
\ ï
t Glados BV
ï 3
; t
t :
1 1
1
à ı
ı 1
t
1 ı
1 t
t i
1 1
1 1
ı i
i
: 1
Hi t
‘ t
ï 1
: \
‘ a
t
t N
À
t ı
à t
1 '
} ï
' ‘
à H
= N Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkagt: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de pérso{ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"}.
m
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/02/2021
Beschrijving : *
==
na ij emd Moa DOC 19,04 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ve
behe
aan
Bele
Staat
of
NUN £ 226 19*
Ondernemingsrechtbank
"go FEB, 2021
Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie
Bestuurder
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Naam
(voluit)
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
Voorkant :
0841 205 774
FAKTION
BV
Oudeleeuwenrui 39, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming Gedelegeerd Bestuurder
Uit een uittreksel uit de vergadering van de Raad van Bestuur dd, 16 december 2020 blijkt de beslissing om de bestuurder Glados BV, vertegenwoordigd door Joeri Van Steen, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dat met onmiddellijke ingang. Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen
Voor de Raad van Bestuur,
Glados BV, Vertegenwoordigd door Joeri Van Steen,
Bratavi BV, Vertegenwoordigd door Alex Brabers
Ondernemingsnr :
bevoegd da rechtepersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, helzij var de perso(o)n(en}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
03/11/2020
Beschrijving : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NN Kann. m Ondernemingerechibank twarpen afdeling Antféifiän Ondernemingsnr : 0841.205.774 Naam (voluit) : Faktion (verkort) ; Rechtsvorm : BV Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 39 Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 6 oktober 2020, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, blijkt dat De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen luiden ais volgt : “Overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 16 september 2020. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedfijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelÿkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de verkrijgingen die de vennootschap voornemens is te doen in het kader van de afsplitsing door oprichting van de geactiveerde kosten voor R&D bij de BV Metamaze. Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 14 augustus 2020 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake: — de beschrijving van de in te brengen bestanddelen — de door de partijen toegepaste waardering — de daartoe aangewende methodef{n] van waardering. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met een onbeschikbare inbreng (vroeger kapitaal) van 12.548,64 EUR, statutaire onbeschikbare reserves (voorheen wettelijke reserves) van 1.544,45 EUR, beschikbare reserves van 25.317,07 EUR, resultaat van het lopende boekjaar van 94,112,80 EUR, een overgedragen resultaat van -26.091,88 EUR wat neer komt op een eigen vermogenswaarde van 107.458,32 EUR Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng. in natura weerhouden waarde, namelijk 107.458,32 aan eigen vermogenswaarde, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de af te splitsen Besloten Vennootschap Faktion en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar Op de laaiste biz, van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge »
Voor-
, bebouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
5 i
i
| | I
i i
i |
Vv
verantwoording ín de Belgsiche wetgeving.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 200.000 aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te makèn
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
a) betreffende de inbreng ín natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang ís voor de vennootschap;
-_de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
b) Betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-__de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
a) de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld aan de aandeelhouders uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader
van de afsplitsing van de geactiveerde kosten met betrekking tot de kosten voor ontwikkeling van een
softwareoplossing voor de verwerking van digitale, gescande en handgeschreven documenten binnen
de BV Faktion ín de BV Metamaze en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te goeder trouw,
Antwerpen, 5 oktober 2020
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV
vast vertegenwoordigd door
de heer Carl Rombaut
Bedrijfsrevisor *
BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon tert aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge 8
Voor-
„behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv
|
| L
Na onderzoek, neemt de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten : De vergadering aanvaardt het aangekondigde voorstel tot partiële splitsing waarbij de besloten vennootschap FAKTION (voorheen FACTION XYZ) een deel van haar vermogen overdraagt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap METAMAZE, zonder dat de eerstgenoemde vennootschap ophoudt te bestaan en tegen uitreiking van nieuwe aandelen in de laatstgenoemde vennootschap aan de huidige aandeelhouders van eerstgenoemde vennootschap. De voorwaarden gesteld in dit voorstel
tot partiële splitsing bepalen onder meer :
a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaaid als volgt :
- Het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap FAKTION wordt op heden vertegenwoordigd door 200.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. — In het kader van de voorgestelde partiële splitsing zal in de verkrijgende vennootschap METAMAZE een conventionele waarde worden ingebracht van € 107.458,32 (het betreft de eigenvermogenswaarde van het afgesplitste vermogen per 30 juni 2020). - In ruil voor deze inbreng zullen 200.000 aandelen in de verkrijgende vennootschap METAMAZE worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap FAKTION in dezelfde verhouding als hun rechten in het vermogen van de laatstgenoemde vennootschap.
Volledigheidshalve merkt de algemene vergadering op dat de huidige aandeelhoudersverhouding verschilt van degene die werd opgenomen în het voorstel tot partiële splitsing, zoals dat werd neergelegd ter griffie op voormelde datum, aangezien er in de periode tussen de neerlegging van het voorstel tot partiële splitsing en de opmaak van onderhavig verslag (en aldus de datum waarop het besluit tot partiële splitsing zal worden genomen) een overdracht van aandelen plaatsvond. - Er zal in het kader van de voorgestelde partiéle splitsing geen opleg in geld worden betaald. b. De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap FAKTION die betrekking hebben op de aan de verkrijgende vennootschap METAMAZE over te dragen vermogensbestanddelen zullen vanaf 1 juli 2020 voor boekhoudkundige doeleinden worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap METAMAZE,
c. De in het kader van de partiële splitsing nieuw uitgegeven aandelen in de verkrijgende vennootschap METAMAZE zullen recht geven op de winst te rekenen vanaf heden, inclusief de winst welke voortvloeit uit de handelingen gesteld door de partieel te splitsen vennootschap FAKTION vanaf 1 juli 2020 die betrekking hebben op de aan de verkrijgende vennootschap METAMAZE over te dragen vermogensbestanddelen die voor boekhoudkunidge doeleinden worden geacht te zijn gesteld voor rekening van de verkrijgende vennootschap METAMAZE. Er worden geen bijzondere regelingen betreffende dit recht getroffen.
d. In de partieel te splitsen vennootschap FAKTION zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.
IH. DE OVERGANG VAN EEN GEDEELTE VAN HET VERMOGEN VAN. DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP EN DE OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP A. De overgang van het vermogen
De vergadering besiuit met eenparigheid van stemmen dat een gedeelte van het vermogen van de vennootschap FAKTION overgaat op de besloten vennootschap METAMAZE, die thans wordt opgericht.
Het vermogen dat ingebracht wordt in de besloten vennootschap METAMAZE is uitvoerig beschreven in de partiële splitsingsstaat, die gehecht is aan het voorstel tot partiële splitsing. De overgang van een gedeelte van het vermogen van de besloten vennootschap FAKTION op de besloten vennootschap METAMAZE geschiedt onder de voorwaarden bepaald ín het voorstel tot partiële splitsing en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden : 1. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. In het kader van de partiële splitsing worden er geen zakelijke rechten die betrekking hebben op onroerende goederen overgedragen.
De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.
2. De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.
3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
£
Voor-
‚bekouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv
gaan over op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.
De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de partieel gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door haar verkregen.
4, De in het voorstel tot partiële splitsing vermelde werknemers zullen ten gevolge van de partiële splitsing worden overgenomen door de verkijgende vennootschap METAMAZE, volgens de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 32bis.
5. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze partiële splitsing, zullen gedragen worden door de partieel! te splitsen vennootschap FAKTION en de verkrijgende vennootschap METAMAZE in de verhouding 22,78% en 77,22%.
B. De oprichting van de besloten vennootschap METAMAZE
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en revisoraal verslag.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
09/10/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0841205774
Naam
(voluit) : Faction XYZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudeleeuwenrui 39
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 25 september 2020, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen:
Eerste besluit
Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam der vennootschap te vervangen door de volgende benaming : Faktion.
Tweede besluit
Verlenging lopende boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2020. Derde besluit
Wijziging boekjaar
Voortaan zal het boekjaar beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van ieder jaar. Vierde besluit
Wijziging jaarvergadering
De gewone algemene vergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste donderdag van de maand mei om negentien (19.00) uur.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
*20347962*
Neergelegd
07-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Faktion".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- Adviesbureau voor computers, software, hardware, netwerken, softwaretoepassingen, alle randapparatuur en alle technologische toepassingen en soft- & hardware beveiligingen, in de meest ruime zin van het woord.
Organiseren van opleidingen, uitgeven en verspreiden van kennis en studieresultaten inzake allerlei toepassingen in verband met intellectuele diensten in hard- & software ontwikkeling en toepassingen. - Organiseren, uitvoeren, leiden van allerlei IT consultancy opdrachten en veiligheidsprojecten. - Handel in computers, hardware en software, randapparatuur, computerbenodigdheden, kantoormachines en kantoormeubilair, alsook alle herstellingen en onderhoud en elke vorm van gegevensdrager als gegevensverwerker, en alle aanvullende, ondersteunende en afgeleide toepassingen alsook alle licenties, rechten en systemen in de meest ruime zin van het woord. - Het beheren en verspreiden van allerlei databanken, dataverkeer en alle informatica en netwerken. - Het creëren, programmeren, commercialiseren van allerlei software en softwaretoepassingen, alsook alle activiteiten inzake systeemintegrators.
- Uitbouwen en beheren van onroerende goederen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in zoverre dat deze niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
- Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar of optreden als agent of vertegenwoordiger of gelijkaardige functie in andere vennootschappen.
- Zij kan ten gunste van vennootschappen borg of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
- De vennootschap kan belangen nemen door associaties, inbreng, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp als het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. - Het uitvoeren van alle secretariaatswerk, zoals het maken van kopieën, het voeren en onderhouden van briefwisseling en poststukken, het opstellen en opvolgen van werkstaten, het beantwoorden van telefoons, fax en mailverkeer, het opmaken en verwerken en verzenden van facturen. Kortom, alle administratieve en uitvoerende taken zowel in eigen beheer als voor rekening van derden. 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdduizend (200.000) aandelen uitgegeven. Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zal de algemene vergadering beslissend met dezelfde meerderheden als voor een statutenwijziging bepalen of de inbreng geboekt wordt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening; bij gebreke aan een uitdrukkelijke beslissing dienaangaande zal zulke inbreng vermoed worden te zijn geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. 6. Bestuursorgaan
Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van dit artikel, wordt de vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan (de “raad van bestuur”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De leden van de raad van bestuur worden als volgt met een gewone meerderheid door de algemene vergadering benoemd en vervangen:
1. elke Oprichter heeft het recht om de benoeming van minstens één bestuurder per Oprichter voor te stellen en de algemene vergadering is gehouden om de betrokken voorgedragen bestuurder te benoemen en te ontslaan op voordracht van de betrokken Oprichter (elk een “Oprichter Bestuurder”).
2. bijkomend kunnen één of meer (onafhankelijke) bestuurders met relevante sectorervaring worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen en goedgekeurd door beide Oprichters. Zonder afbreuk te doen aan de nominatierechten van de Oprichters, kan de algemene vergadering het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
De bezoldiging van de bestuurders (indien van toepassing) zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur. De raad van bestuur zal vergaderen zo vaak als in het belang van de vennootschap vereist is. De raad van bestuur zal ongeveer zes keer per jaar bijeenkomen (minimum één keer per kwartaal). Een Oprichter Bestuurder of twee bestuurders gezamenlijk handelend zullen te allen tijde het recht hebben om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen en om de agendapunten van de vergadering te bepalen.
Een raad van bestuur wordt tenminste vijf werkdagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring bijeenge-roepen, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid van de aangelegenheid en het belang van de vennootschap het vereisen (zoals geldig gemotiveerd), kan een vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met een kortere oproepingstermijn, of zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, maar in het laatste geval enkel indien alle bestuurders hiermee schriftelijk hebben ingestemd of indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen.
Iedere bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen via telefoonconferentie, videoconferentie of enige ander communicatiemiddel dat gezamenlijke beraadslaging toelaat.
De raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is, met inbegrip van ten minste één Oprichter Bestuurder. Elke bestuurder heeft één stem en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen, zonder evenwel afbreuk te doen aan het collegiaal karakter van de raad van bestuur.
Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders en vereisen tevens de goedkeuring van minstens één Oprichter Bestuurder.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit niet door-slagge-vend. De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comité oprichten (bijv. audit comité, remuneratiecomité of enig ander comité waarvan enkel bestuurders deel zullen uitmaken).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders en al dan niet bestuurders. De persoon belast met het dagelijks bestuur zal de titel “CEO” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste onderdag van de maand mei, om 19.00 uur
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. 11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Joeri Van Steen, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van drie (3) niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap Bratavi, (BE 0680 737 288) Lange Violettestraat 257, 9000 Gent, met vaste vertegenwoordiger de heer Alex Brabers;
- de besloten vennootschap InnoConsult, (BE 0811 760 534) De Cauwerstraat 41, 9100 Sint-Niklaas, met vaste vertegenwoordiger de heer Martin De Prycker; en
- de besloten vennootschap Glados, (BE 0748 441 904) Vijverstraat 41, 9810 Nazareth, met vaste vertegenwoordiger de heer Joeri Van Steen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.faktion.com is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Rubriek Herstructurering
31/08/2020
Beschrijving : X
|
4
Mod DOG 19.01
yon In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
ET ne
Op de laatste
L teen m pm nn m nn nn nn an nn ann ummmnmunnenn num mn nmununumumummanunnn TU
Ondernemingsnr : 0841 205 774 Q
Naam 8 en
wou}: Faction XYZ I oa
(verkort) : a 2 ort): 5 N
Rechtsvorm : Besloten vennootschap 5 S
=
Volledig adres v.d. zetel: Oudeleeuwenrui 39 - 2000 Antwerpen È
oO
s N L
Onderwerp akte : VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING
“FACTION XYZ”
Besloten vennootschap
Oudeleeuwenrui 39
2000 Antwerpen
RPR (Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0841.205.774 (de partieel te splitsen vennootschap) _“METAMAZE”
Besloten vennootschap
Oudeleeuwenrui 39
“2000 Antwerpen
(de verkrijgende op te richten vennootschap)
VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING
OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 12:8 JUNCTO 12:5 EN 12:74 E.V. VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Het bestuursorgaan van de hierna beschreven besloten vennootschap “FACTION XYZ" heeft besloten om
onderhavig voorstel tot partiële splitsing door oprichting overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV” genoemd) op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de (buitengewone) algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. 1.BESCHRIJVING VAN DE VOORGESTELDE VERRICHTING
Het bestuursorgaan van de hierna beschreven besloten vennootschap “FACTION XYZ" wenst een partiële splitsing door oprichting overeenkomstig de artikelen 12:8 juncto 12:5 en 12:74 e.v. WVV te verwezenlijken, waarbij de besloten vennootschap “FACTION XYZ" een dee! van haar vermogen (de hierna beschreven activa en passiva en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen) zal overdragen aan de in het kader van de voorgestelde partiële splitsing nieuw op te richten, besloten vennootschap “METAMAZE”, zonder dat de eerstgenoemde vennootschap ophoudt te bestaan en tegen uitreiking van nieuwe aandelen in de laatstgenoemde vennootschap aan de huidige aandeelhouders van eerstgenoemde vennootschap. 2.WETTELIJKE BEPALINGEN
2.1:1DENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN
a)De partieel te splitsen vennootschap is de besloten vennootschap “FACTION XYZ’, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 39 en ingeschreven in het RPR, ondememingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0841.205.774 (hierna “FACTION XYZ’ of de “partieel te splitsen vennootschap” genoemd).
De partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ’ wordt hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder: de heer Joeri VAN STEEN. ,
De partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" heeft luidens haar statuten het volgende voorwerp: “De verinootschap heeft tot doel in België en ín het buiteniand, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekering: “Adviesbureau voor computers, software, hardware, netwerken, softwaretoepassingen, alle raridapparatuur en alle technologische toepassingen en soft- & hardware beveiligingen, in de meest ruime zin van het woord.
. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(o}n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
39138
BNALINON
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Organiseren van opleidingen, uitgeven en verspreiden van kennis en studieresultaten inzake allerlei toepassingen in verband met intellectuele diensten in hard- & software ontwikkeling en toepassingen. Organiseren, uitvoeren, leiden van allerlei IT consultancy opdrachten en veiligheidsprojecten. Handel in computers, hardware en software, randapparatuur, computerbenodigdheden, kantoormachines en kantoormeubilair alsook alle herstellingen en onderhoud en elke vorm van gegevensdrager als gegevensverwerker, en alle aanvullende, ondersteunende en afgeleide toepassingen alsook alle licenties, rechten en systemen in de meest ruimte zin van het woord. Het beheren en verspreiden van allerlei databanken, dataverkeer en alle informatica en netwerken. Het creëren, programmeren, commercialiseren van allerlei software en software toepassingen a!sook alle activiteiten inzake systeemintegrators. Uitbouwen en beheren van onroerende goederen en alie verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in zoverre dat deze niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving voorbehouden voor vastgoedmakelaars. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar of optreden als agent of vertegenwoordiger of gelijkaardige functie ín andere vennootschappen. Zij kan ten gunste van vennootschappen borg of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. De vennooïschap kan belangen nemen door associaties, inbreng, financiële tussenkomst of op gelijke welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend op samenhangend doel met het hare of van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Het uitvoeren van alle secretariaatswerk, zoals het maken van kopieën, het voeren en onderhouden van briefwisseling en poststukken, het opstellen en opvolgen van werkstaten, het beantwoorden van telefoons, fax en mailverkeer, het opmaken en verwerken en verzenden van facturen. Kortom, alle administratieve en uitvoerende taken zowel in eigen beheer als voor rekening van derden. De algemene vergadering beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.” b)De verkrijgende vennootschap is de besloten vennootschap “METAMAZE”, die n.a.v. de voorgestelde partiële splitsing zal worden opgericht bij notariële akte die zal worden verleden door meester Emmanuel VAN ROOSBROECK, notaris te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan, 840, en die haar zetel zal vestigen te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 39 (hierna “METAMAZE" of de “verkrijgende vennootschap” genoemd). Tot bestuurder van de verkrijgende vennootschap “METAMAZE” zal worden benoemd: de heer Joeri VAN STEEN. De verkrijgende vennootschap “METAMAZE” zal luidens haar ontwerpstatuten het volgende voorwerp hebben: “De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: “Adviesbureau voor computers, software, hardware, netwerken, softwaretoepassingen, alle randapparatuur en alle technologische toepassingen en soft- & hardware beveiligingen, in de meest ruime zin van het woord. Organiseren van opleidingen, uitgeven en verspreiden van kennis en studieresultaten inzake allerlei toepassingen in verband met intellectuele diensten in hard- & software ontwikkeling en toepassingen. Organiseren, uitvoeren, leiden van allerlei IT consultancy opdrachten en veiligheidsprojecten. Handel in computers, hardware en software, randapparatuur, computerbenodigdheden, kantoormachines en kantoormeubilair alsook alle herstellingen en onderhoud en elke vorm van gegevensdrager als gegevensverwerker, en alle aanvullende, ondersteunende en afgeleide toepassingen alsook alle licenties, rechten en systemen in de meest ruimte zin van het woord. Het beheren en verspreiden van allerlei databanken, dataverkeer en alle informatica en netwerken. Het creëren, programmeren, commercialiseren van allerlei software en software toepassingen alsook alle activiteiten inzake systeemintegrators. Uitbouwen en beheren van onroerende goederen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in zoverre dat deze niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving voorbehouden voor vastgoedmakelaars. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar of optreden als agent of vertegenwoordiger of gelijkaardige functie in andere vennootschappen. Zij kan ten gunste van vennootschappen borg of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake, De vennootschap kan belangen nemen door assoctaties, inbreng, financiële tussenkomst of op gelijke welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend op samenhangend voorwerp met het hare of van die aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Het uitvoeren van alie secretariaatswerk, zoals het maken van kopieën, het voeren en onderhouden van briefwisseling en poststukken, het opstellen en opvolgen van werkstaten, het beantwoorden van telefoons, fax en mailverkeer, het opmaken en verwerken en verzenden van facturen. Kortom, alle administratieve en uitvoerende taken zowel in eigen beheer als voor rekening van derden. De algemene vergadering beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.” 2.2.RUILVERHOUDING, EVENTUELE OPLEG IN GELD EN VERDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP Naar aanleiding van de partiële splitsing dient een ruilverhouding te worden vastgesteld. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ' wordt op heden vertegenwoordigd door 200.000,- aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die op heden worden aangehouden als volgt: # % Joeri VAN STEEN 197.000 98,50% Alex BRABERS 3.000 1,50% TOTAAL 200.000 100,00% In het kader van de voorgestelde partiële splitsing zal in de verkrijgende vennootschap "METAMAZE” een conventionele waarde worden ingebracht van € 107.458,32 (het betreft de eigenvermogenswaarde van het afgesplitste vermogen per 30 juni 2020). Voor een detail wordt er verwezen naar de partiële splitsingsstaat, die aan dit voorstel tot partiële splitsing is gehecht. In ruil voor deze inbreng zullen 200.000,- aandelen in de verkrijgende vennootschap "METAMAZE” worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" in dezelfde verhouding als hun rechten in het vermogen van de laatstgenoemde vennootschap. Uitgaande van een ruilverhouding die 1 op 1 bedraagt, zullen de nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap “METAMAZE" als volgt worden toegekend (voor zover de aandelen van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ’ op het ogenblik dat het besluit tot de voorgestelde verrichting wordt genomen nog worden aangehouden door voormelde aandeelhouders): # % Joeri VAN STEEN 197.000 98,50% Alex BRABERS 3.000 1,50% TOTAAL 200.000 100,00% Er zal in het kader van deze voorgestelde partiële splitsing geen opleg in geld worden betaald. 2.3.WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT Onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte waarin het besluit tot partiële splitsing werd genomen, zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap “METAMAZE” in diens aandelenregister de volgende gegevens aantekenen in overeenstemming met hetgeen hoger werd uiteengezet: -de identiteit van de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" aan wie de nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap “METAMAZE" worden uitgereikt; -het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap “METAMAZE" dat aan voormelde aandeelhouders zal toekomen; en -de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap “METAMAZE” (i.e. de datum van het besluit tot partiële splitsing). Na het besluit tot partiële splitsing zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap “METAMAZE" de respectievelijke aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ” (of hun gevolmachtigde) uitnodigen om het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap “METAMAZE” te ondertekenen. 2.4.DE DATUM VANAF WANNEER DE AANDELEN RECHT GEVEN OP WINSTDEELNAME De in het kader van de partiële splitsing nieuw uitgegeven aandelen in de verkrijgende vennootschap “METAMAZE” zuilen recht geven op de winst te rekenen vanaf de datum van oprichting, inclusief de winst welke voortvloeit uit de handelingen gesteld door de partieel! te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" vanaf 1 juli 2020 die betrekking hebben op de aan de verkrijgende vennootschap “METAMAZE" over te dragen vermogensbestanddelen die voor boekhoudkundige doeleinden worden geacht te zijn gesteld voor rekening van de verkrijgende vennootschap “METAMAZE”. Er worden geen bijzondere regelingen betreffende dit recht getroffen. 2.5.DE DATUM VAN BOEKHOUDKUNDIGE TOEREKENING De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" die betrekking hebben op de aan de verkrijgende vennootschap “METAMAZE” over te dragen vermogensbestanddelen, zoals hiema beschreven, zulten vanaf 1 juli 2020 voor boekhoudkundige doeleinden worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap “METAMAZE”, 2.6.AANDEELHOUDERS MET BIJZONDERE RECHTEN EN HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN În de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ’ zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten. Bijgevolg kan de verkrijgende vennootschap “METAMAZE" aan hen ook geen rechten verlenen, noch kunnen dienaangaande enige maatregelen worden voorgesteld. Voor zover als nodig wordt wel opgemerkt dat de individuele Stock Option Agreement(s) die tussen de de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ' en de resp. deelnemer(s) werd(en) afgesloten en voortvloeien uit het door de vennootschap op 1 december 2017 aangenomen Global Stock Option Plan, overeenkomstig artikel 6 van het Global Stock Option Plan zullen worden geregeld. Voorafgaand: aan het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
ogenblik dat kan en zou worden besloten tot de voorgestelde verrichting, zal de partieel te splitsen vennootschap al het nodige doen om deze overdracht conform alle conventionele en wettelijke bepalingen ter zake te regelen met alle betrokken partijen.
2.7.BIJZONDERE VERSLAGGEVING
Aangezien de aandelen van de verkrijgende vennootschap “METAMAZE" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" evenredig aan hun aandeel ìn het eigen vermogen van de laatstgenoemde vennootschap, dient het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ’, overeenkomstig artikel 12:77, laatste lid WVV, geen omstandig schriftelijk verslag zoals voorzien in artikel 12:77 WVV op te stellen.
Aangezien de aandelen van de verkrijgende vennootschap “METAMAZE" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de laatstgenoemde vennootschap, dient de commissaris, revisor of exteme accountant, overeenkomstig artikel 12:78, laatste lid WVV, geen schriftelijk verslag over het voorstel tot partiële splitsing zoals voorzien in artikel 12:78 WVV op te stellen. Dientengevolge zal er in dit verband dan ook geen bezoldiging worden toegekend en dient voor het overige verder ook niets te worden voorzien in dit voorstel tot partiële splitsing.
Aangezien de verslagen zoals voorzien in de artikelen 12:77 en 12:78 WVV niet zullen worden opgemaakt, zullen wel de nodige verslagen zoals voorzien in artikel 5:7 WVV worden opgemaakt.
2.8.TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOORDELEN AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN
Behoudens het voorgestelde bestuursmandaat van Joeri VAN STEEN in de verkrijgende vennootschap “METAMAZE", worden er naar aanleiding van de voorgestelde partiële splitsing geen bijzondere voordelen, toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ’, noch de verkrijgende vennootschap “METAMAZE".
2.9.BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE OVER TE DRAGEN VERMOGENSBESTANDDELEN In het kader van de voorgestelde partiële splitsing zullen enkel de hierna beschreven actief- en passiefbestanddelen (en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen) behorende tot het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ” worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap “METAMAZE", Het dient daarbij te worden benadrukt dat het de vermogensbestanddelen betreft die op heden reeds binnen “FACTION XYZ” bekend staan ais activiteiten met als benaming “METAMAZE”.
De redenen voor afsplitsing zijn als voigt:
1.De activiteiten van “METAMAZE" zijn inherent verschillend van “FACTION XYZ", waarbij “METAMAZE” een software-product op de markt brengt, daar waar “FACTION XYZ” een dienstverlener van gespecialiseerde ICT-diensten blijft (“artificiële intelligentie”). “METAMAZE" biedt een software-oplossing aan die bedrijven in staat stelt om automatisch gescande, digitale en/of handgeschreven documenten te verwerken. Dit gebeurt op basis van kunstmatige intelligentie, waarbij software in staat wordt gesteld om de inhoud van een document te begrijpen en op basis van deze intelligente begripsvorming de relevante informatie te extraheren om deze verder in geautomatiseerde omgevingen te gebruiken. Dit laat toe dat bedrijven aanzienlijke besparingen kunnen behalen door manuele bedrijfsprocessen te automatiseren met de “METAMAZE"-software.
2.Het businessmodel van “METAMAZE” is inherent anders dan “FACTION XYZ’, waar “METAMAZE" hoofdzakelijk en uitsluitend software-licenties zal verkopen op maandelijkse basis (“Software-As-A-Service”), terwijl “FACTION XYZ' steeds een vaste prijs per type project gebruikt. “METAMAZE" zal hiernaast ook onderhoudscontracten aanbieden.
3.De financieringsbehoefte van “METAMAZE" is inherent verschillend aan dat van “FACTION XYZ”, waarbij “METAMAZE” een grotere financieringsbehoefte heeft dan “FACTION XYZ’. Dit is normaal dat de ontwikkeling van software een meer kapitaalsintensieve onderneming is, dan een dienstverlener als “FACTION XYZ’. De initiële financieringsbehoefte zal komen uit een lange termijn lening van 1.000.000 EUR.
4.Het risicoprofiel van “METAMAZE" is inherent verschillend aan dat van “FACTION XYZ", waarbij het algemeen risico voor de ontwikkeling van een software-product (“product risico”), en het naar de markt brengen van dit software-product (“marktrisico”) beiden anders zijn aan dat van een dienstverlener als “FACTION XYZ’.
5.Het personeel en management van “METAMAZE” zal inherent verschillend zijn aan dat van “FACTION XYZ’, waar niet alleen het personeel die de ontwikkeling van de “METAMAZE”technologie zal afgesplitst worden naar “METAMAZE”, maar waarbij ook extra bestuurders en managers zullen worden aangetrokken na de afsplitsing.
De boekwaarden van de vermogensbestanddelen zijn per 30 juni 2020.
Met betrekking tot de passiva, zal het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" worden afgesplitst in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 WIB. Meer bepaald, zullen de bestanddelen van het eigen vermogen worden verdeeld in functie van de fiscale nettowaarde van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge in de verkrijgende vennootschap “METAMAZE” ingebrachte vermogensbestanddeien resp. van de in de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" achterblijvende vermogensbestanddelen. Voor een detail wordt verwezen naar de partiële splitsingsstaat zoals aangehecht aan dit voorstel tot partiële splitsing.
FACTION XYZ
VOOR PARTIELE SPLITSING OVER TE DRAGEN AAN
METAMAZE
Boekwaarde per 30 juni 2020
ACTIVA
|. Oprichtingskosten 0,00 0,00
Il, Immateriële vaste activa 586.000,00 586.000,00
210000 - Geactiveerde R&D kosten 586.000,00 586.000,00
lll. Materiële vaste activa 19.366,95 0,00
240100 - Kantooruitrusting 79.988,76 0,00
240109 - Kantooruitrusting : Afschrijv -61.529,13 0,00
241010 - Rollend materieel - Fiets 1.395,82 0,00
241019 - Fiets: afschrijvingen -488,50 0,00
IV, Financiële vaste activa 9.400,00 0,00
288020 - Huurwaarborg 4.680,00 0,00
288030 - Waarborg badge tolhuis 50,00 0,00
288040 - Huurwaarborg AG Vespa 700,00 0,00
288050 - Huurwaarborg Geuzenstraat 2.800,00 0,00
288060 - Huurwaarborg Parking MBBuild 1.170,00 0,00
V. Vorderingen op meer dan één jaar 0,00 0,00
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 187.182,25 0,00
400000 - Algemeen klanten 187.062,12 0,00
407010 - Dub Debiteur : NA? 3.900,00 0,00
409010 - Waardeverm: NA? -3.900,00 0,00
416070 - RC Chatlayer bvba 420,13 0,00
VIII. Geldbeleggingen 0,00 0,00
IX. Liquide middelen 96.509,21 0,00
550010 - Belfius 0068 9049046 40 109.403,03 0,00
550011 - Belfius 0068 9049046 40 3.249,27 0,00
580090 - Mastercard/visa -16.143,09 0,00
X. Overlopende rekeningen 5.919,46 0,00
490007 - OTDK Algemeen 5.919,46 0,00
TOTAAL ACTIVA 904.377,87 586.000,00
PASSIVA
Eigen vermogen 139.154,32 107.458,32
1. Kapitaal16.250,00 12.548,64
100000 - Geplaatst kapitaal 20.000,00 15.444,48
101000 - Niet-opgevraagd kapitaal -3.750,00 -2.895,84
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
tl. Uitgiftepremies0,00 0,00
Il. Herwaarderingsmeerwaarde 0,00 0,00
IV. Reserves156.692,28 121.001,56
130000 - Wettelijk reserve 2.000,00 1.544,45
132000 - Belastingvrije reserves 35,26 27,23
133000 - Beschikbare reserves 32.784,62 25.317,07
149999 - (Voorlopig) resultaat van het boekjaar 121.872,40 94.112,80
V. Overgedragen resultaat -33.787,96 -26.091,88
VI. Kapitaalsubsidies 0,00 0,00
VILA. Voorzieningen 0,00 0,00
VIB. Uitgestelde belastingen 0,00 0,00
Vill. Schuiden op meer dan één jaar 250.000,00 0,00
179000 - Straight Loan 250.000,00 0,00
IX. Schulden op ten hoogste één jaar 515.223,55 478.541,68
423000 - Belfius: Eindejaarspremie 36.681,87 0,00
440000 - Algemeen leveranciers 248.391,78 248.391,78
451030 - BTW : Kwartaal 02 128.953,76 128.953,76
455001 - Netto : nog toe te wijzen -1,09 „1,09
455013 - Netto : Jumutcs Vilen -18,60 -18,60
455023 - Netto : Verhoeven Kaja -662,43 -662,43
455110 - Netto : Luyckx Nick -730,75 -730,75
455150 - Netto : Kanmaz Hasarı -8,72 -8,72
456000 - Vakantiegeld : Provisie 96.816,03 96.816,03
483035 - Chatlayer : R/C BTW 81,70 81,70
483037 - Over te dragen kosten algemeen 5.720,00 5.720,00
X. Overlopende rekeningen 0,00 0,00
TOTAAL PASSIVA 904.377,87 586.000,00
Het af te splitsen vermogen omvat ook alle rechten en plichten die de partieel te splitsen vennootschap "FACTION XYZ’ op heden als leasingnemer put uit de door haar afgeslaten leasingovereenkomsten worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap “METAMAZE”, voor zover deze overeenkomsten betrekking hebben op het rollend materieel dat ter beschikking wordt gesteld aan de werknemers die ten gevolge van de voorgestelde partiële splitsing zullen overgaan op de verkrijgende vennootschap “METAMAZE”. Voor zover als nodig wordt opgemerkt dat eventuele voertuigen die op naam van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ” werden ingeschreven, en die ten gevolge van de voorgestelde partiële splitsing zouden overgaan, opnieuw bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) zullen moeten worden ingeschreven, met het opnieuw verschuldigd zijn van de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) tot gevolg. Voliedigheidshalve wordt ook benadrukt dat er (in beginsel) tussen de datum van de boekhoudkundige toerekening, i.e. 1 juli 2020 (supra punt 2.5) en de datum waarop (in beginsel) het besluit tot partiële splitsing (volgens de modaliteiten van onderhavig voorstel tot partiële splitsing) zal worden genomen (i.e. ten vroegste zes weken na de neerlegging van onderhavig voorstel tot partiële splitsing ter griffie van de territoriaal bevoegde ondernemingsrechtbank), nog een lening zal worden aangegaan door de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ’ voor een bedrag tot 1,500.000,00 EUR, die (samen met de corresponderende vordering of liquide middelen) in het kader van de voorgestelde partiële splitsing voor een bedrag van 1.000.000 EUR zal worden toegekend aan de verkrijgende vennootschap “METAMAZE" en het resterend saldo ten bedrage van maximum 500.000,00 EUR achterblijft bij de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ’.
Alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen (al dan niet in de balans vermeld) die eventueel later worden ontdekt, zullen in overeenstemming met de principes van artikel 12:76 WVV worden verdeeld over de partieel te splitsen vennootschap “FAXTION XYZ" en de verkrijgende vennootschap “METAMAZE”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
» Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
2.10.ONROERENDE GOEDEREN
In het kader van de voorgestelde partiële splitsing worden er geen zakelijke rechten die betrekking hebben op onroerende goederen overgedragen.
2.11.PERSONEEL
De hieronder vermelde werknemers (contractueel personeel) zullen ten gevolge van de partiële splitsing worden overgenomen door de verkrijgende vennootschap “METAMAZE", volgens de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 32bis., voor zover zij in dienst zijn van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" op de datum waarop de (buitengewone) algemene vergadering van “aandeelhouders van de laatstgenoemde vennootschap het besluit tot partiële splitsing neemt.
Naam Rol
Hasan Salim Kanmaz Data Scientist
Antonio Peixe Data Scientist
Aleksandra Vercauteren Senior Data Scientist
Bert Gossey Senior DevOps
‘Jo Cijnsmans Sales
2.12.KOSTEN VAN DE VERRICHTING
Alle kosten verband houdende met de voorgestelde partiële splitsing zullen finaal worden gedragen door de parties! te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" en de verkrijgende vennootschap “METEAMAZE” a rato van de verhouding aan fiscale neftowaarde die achterblijft bij de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ" (22,78%) resp. over wordt gedragen aan de verkrijgende vennootschap “"METAMAZE®” (77,22%). In het geval dat er finaal geen besluit tot partiële splitsing kan worden genomen, of wordt genomen, zullen al de ‚ kosten ten laste komen van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ’. 3.FISCALE UITWERKING
De voorgestelde partiële splitsing zal geschieden met toepassing van:
-de artikelen 211 juncto 183bis, 212 en 213 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB92); -de artikelen 117, $ 1 en 2 juncto 120 in fine van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en ‘ Griffierechten (W.Reg.);
«en de artikelen 2.9.1.0.3., derde lid, 2.10.1.0.3., derde lid en 2.11.1.0.2., derde lid van de Vlaamse Codex ‘ Fiscaliteit (VCF); en
-de artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (WBTW).
A.NEERLEGGING
Onderhavig voorstel tot partiële splitsing zal, overeenkomstig artikel 12:75 WVV, door de zorgen van het „bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ’ worden neergelegd ter griffie van . de ondernemingsrechtbank die territoriaal bevoegd is voor de plaats waar voormeide vennootschap haar zetel heeft gevestigd.
5. VOLMACHT
Het bestuursorgaan van de partieel! te splitsen vennootschap “FACTION XYZ’ verleent bij deze volmacht aan Mter. Ben Van Vlierden, Mter. Gilles Van Namen, Mter. Yoram Descheemaeker en elke andere aangestelde van het advocatenkantoor Tiberghien CVBA, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 419, en ingeschreven in het RPR (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel} onder het nummer "0417.899.754, met bevoegdheid tot subdelegatie, teneinde al het nodige te doen’ met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot partiële splitsing en om in dit verband alle vereiste en nuttige documenten en formulieren te ondertekenen namens de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ". * *
*
Opgemaakt te Antwerpen op 14 augustus 2020 in drie originele exemplaren, elke versie zijnde ‘gelijkluidend, waarvan één voor de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ’, één voor de neerlegging ter griffie van de territoriaal bevoegde ondernemingsrechtbank, en één voor de instrumenterende ‘notaris.
Voor de partieel te splitsen vennootschap “FACTION XYZ":
Yoram Descheemaeker
Advocaat - volmachthouder
Neergelegd incl. bijlage
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
18/06/2019
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0841205774
Benaming : (voluit) : Faction XYZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oudeleeuwenrui 39
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
FACTION XYZ
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 39
Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
B.T.W.-nummer BE0841.205.774
Statutenwijziging
UITTREKSEL
Blijkens akte verleden voor Frank VERHELST, Notaris te Dentergem, op zes juni 2019, geregistreerd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten/aandeelhouders van de vennootschap “FACTION XYZ”, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
De vergadering neemt de volgende beslissingen:
Eerste besluit – Omzetten van het aantal aandelen
De vergadering beslist de bestaande tweehonderd (200) aandelen om te zetten naar tweehonderd duizend (200.000) aandelen. Dit gebeurt zonder verhoging van het kapitaal Tweede besluit – aanpassen van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door wat volgt: “Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (20.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd duizend (200.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.” Derde besluit - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de omzetting van het aantal aandelen aan te tekenen in het aandelenregister.
Vierde besluit - volmacht aan ondergetekende Notaris.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ondergetekende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Frank Verhelst, te Dentergem.
Samen neergelegd: expeditie der akte, gecoördineerde statuten.
*19321715*
Neergelegd
14-06-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
19/09/2018
Beschrijving :
“ ik B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N < na neerlegging ter griffie van de akte
In . ——
Voorb u handel Sen Reehthan|: ven Kenphc
aanh
= MM 10 SP. 28 Staatst hf *18140249* Griffie \ ı afdeling ANTWERPEN
V Ondernerningsnr: 0841.205.774
Benaming
(voluit) : Faction XYZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aanspakelijkheid
Zetel: Rijnkaai 37 bus 19 te 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Adreswijziging
Uit het bijzonder verslag van de algemene vergadering dd 23/08/2018 blijkt:
De maatschappelijke, administratieve en exploitatiezetel wordt overgebracht van de Rijnkaai 37 bus 19 te 2000 Antwerpen naar Oude Leeuwenrui 39 (1ste verdieping) te 2000 Antwerpen en dit vanaf 27/08/2018.
Van Steen Joeri
zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Faktion
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.faktion.com
Adressen
39 Oudeleeuwenrui 2000 Antwerpen