RCS-bijwerking : op 06/06/2026
FedEx Express Belgium Air Hub
Actief
•0458.858.302
Adres
90 Rue de l'Aéroport 4460 Grâce-Hollogne
Activiteit
Logistieke diensten
Personeel
Tussen 1000 en 500000 werknemers
Oprichting
04/10/1996
Bestuurders
Juridische informatie
FedEx Express Belgium Air Hub
Nummer
0458.858.302
Vestigingsnummer
2.078.710.394
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0458858302
EUID
BEKBOBCE.0458.858.302
Juridische situatie
normal • Sinds 04/10/1996
Activiteit
FedEx Express Belgium Air Hub
Code NACEBEL
52.250, 52.249•Logistieke diensten, Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Activiteitsgebied
Transportation and storage
Financiën
FedEx Express Belgium Air Hub
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 116.4M | 142.5M | 141.3M |
| Brutowinst | € | 116.4M | 142.5M | 141.3M |
| EBITDA | € | 7.1M | 6.2M | 6.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 5.8M | 6.0M | 5.9M |
| Nettoresultaat | € | 4.1M | 2.5M | 3.8M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -18,345 | 0,82 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 6,071 | 4,332 | 4,325 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 5.4M | 93.2K | 98.4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -5.4M | -93.2K | -98.4K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 127.9M | 125.9M | 124.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 3,492 | 1,725 | 2,672 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FedEx Express Belgium Air Hub
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 15/04/2024
Bedrijfsnummer : 0458.858.302
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 23/01/2023
Bedrijfsnummer : 0458.858.302
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 10/12/2024
Bedrijfsnummer : 0458.858.302
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 23/01/2023
Bedrijfsnummer : 0458.858.302
Functie : Zaakvoerder
In functie sinds : 28/11/2016
Bedrijfsnummer : 0458.858.302
Cartografie
FedEx Express Belgium Air Hub
Juridische documenten
FedEx Express Belgium Air Hub
1 document
STATUTS COORDONNEES FEDEX EXPRESS BELGIUM AIR HUB
STATUTS COORDONNEES FEDEX EXPRESS BELGIUM AIR HUB
01/06/2022
Jaarrekeningen
FedEx Express Belgium Air Hub
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/11/2023
Jaarrekeningen 2022
08/12/2022
Jaarrekeningen 2021
22/11/2021
Jaarrekeningen 2020
07/12/2020
Jaarrekeningen 2019
20/11/2019
Jaarrekeningen 2018
31/12/2018
Jaarrekeningen 2017
18/12/2017
Jaarrekeningen 2017
28/12/2017
Jaarrekeningen 2015
06/06/2016
Jaarrekeningen 2014
22/05/2015
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Vestigingen
FedEx Express Belgium Air Hub
2 vestigingen
2.078.710.394
Actief
Adres : sn Aéroport de Liège 4460 Grâce-Hollogne
Oprichtingsdatum : 11/04/1997
2.078.710.295
Gesloten
Adres : 101 Rue Neerveld 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum : 17/10/1996
Sluitingsdatum : 03/04/2026
Publicaties
FedEx Express Belgium Air Hub
72 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
14/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
11/08/2023
Beschrijving : Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réserve au Moniteur belge IN) : 23105054* Ep v N° d'entreprise : 0458.858.302 Nom (en entier): FedEx Express Belgium Air Hub {en abrégé) : Forme légale : Société à Responsabilité Limitée Adresse compiète du siège : Rue de l’Aéroport 90, 4460 Grâce-Hollogne Objet de Pacte : Révocation et octroi de pouvoirs Extrait des décisions unanimes et écrites du conseil d'administration du 26 juin 2023, conformément à l'article 5:75 du Code des sociétés et des associations. 1. Le conseil d'administration décide que tous pouvoirs précédemment accordés (y compris les pouvoirs accordés par le conseil d'administration le 7 mars 2023, tels que publiés aux Annexes du Moniteur belge du 27 mars 2023 sous le numéro 23042539) à M. Benedict Jorissen sont par la présente révoqués avec effet au 1 juillet 2023. Le conseil d'administration décide d'autoriser M. Hans Dorothée L. Vandeput, né le 26 mars 1965 à Louvain, de nationalité belge, Senior Manager Clearance Operations (ci-après le “Mandataire"), avec effet au 1 juillet 2028, à représenter la Société, agissant individuellement, dans les matières suivantes: (i) représenter la Société dans toute question liée aux douanes ou au dédouanement concernant des irrégularités/des infractions pénales; et (ii) discuter de toutes les questions relatives aux douanes et au dédouanement avec les autorités douaniéres au nom de ia Société ; et (iii) le dépôt de déclarations (explicatives) et de déclarations relatives à toute entrée déclarée erronément au nom de la Société auprès des autorités douanières belges ; et (iv) engager des discussions avec les autorités douanières belges en rapport avec les déolarations mentionnées au point (iii) ci-dessus et/ou toute autre question liée à ces déclarations ; et (v) autoriser les employés de la Société à faire les déclarations mentionnées au point (ii) ci-dessus et à discuter de ces déclarations et/ou de toute autre question liée à ces déclarations avec les autorités douanières belges. La présente procuration est illimitée dans le temps mais peut à tout moment être retirée plus tôt par le: conseil d'administration de la Société. Si le mandataire cesse d'exercer ses fonctions de Senior Manager Clearance Operations la Société, la présente procuration prendra fin immédiatement et de plein droit. Le Mandataire n'a pas le pouvoir de sous-déléguer. Le Mandataire n'est pas responsable pour le dommage que subit la Société qui est causé par ses actes sur base de la présente procuration, à moins que le dommage ne soit une conséquence de son intention ou négligence délibérée. La Société protègera le Mandataire des réclamations de dommage introduites par des tiers liées à ses. actions sur base de la présente procuration, à moins que le demmage ne soit une conséquence de son’ intention ou négligence délibérée. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention ») Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
. au
Moniteur
belge
Pour extrait conforme,
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Administrateur Administrateur
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ayant pouvoir de représenter [a personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2023
Beschrijving : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
15 un ans
Greffe
N° d'entreprise : 0458.858.302
Nom
(en entier): FedEx Express Belgium Air Hub
{en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 90, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte: Octroi de pouvoirs
Extrait des décisions unanimes et écrites du conseil d'administration du 22 mai 2023, conformément a I’ article! 5:75, alinéa 2 du Code des sociéiés et des associations.
1. Le conseil d'administration décide et, pour autant que de besoin, ratifie, que chacune des personnes! suivantes :
— Bernd Haaksman;
— Rebeca Wiadacz ; et
— Dominique Stevens ;
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(ensemble les "Mandataires" et chacun individuellement un "Mandataire"),
Chacun agissant individuellement, est autorisé par la présente, pour autant que de besoin et nécessaire, | avec effet à partir de la date d'exécution des présentes résolutions, à : |
{i) effectuer ou vendre des investissements auprès de banques ou d'autres institutions financières et à signer tous les documents y relatifs ;
(i) signer tout chèque, lettre de change ou autre ordre de paiement ;
(ii) transférer des fonds vers et à partir de tout compte bancaire de la Société ;
(iv) ouvrir ou clôturer un compte de la Société auprès de banques, de fonds, de courtiers ou d'autres; institutions financières et signer, négocier et modifier des accords et tout autre document ou! instrument relatif à des services de gestion financière, à des services bancaires électroniques et à tout type de garantie ;
(v) emprunter de l'argent auprés de banques ou d'autres institutions financières, à rembourser ces emprunts et à signer tout document y relatif;
(vi) acheter et vendre des euros et d'autres devises ; et
(vi) recevoir toute somme due à la Société et signer les reçus de paiement total ou partiel, le cas échéant.:
2. Le conseil d'administration décide que les pouvoirs susmentionnés resteront en vigueur jusqu'à ce (i}: qu'ils soient révoqués par l'organe de gestion ou la Société ou (fi) qu'ils soient automatiquement révoqués: à la dernière date d'emploi du Mandataire avec la Société ou groupe FedEx, quel que soit la première: éventualité.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au racto : Nom et qualité du notaire instrumentant où dela personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mentian »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge Rudi Loontiens
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Miguel Cortes y Flores
Pour extrait conforme,
Administrateur
Réservé
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/03/2023
Beschrijving :
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
N° d'entreprise : 0458,858.302
Nom
(enentier): FedEx Express Belgium Air Hub
{en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège: Rue de l'Aéroport 90, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte: Octroi de pouvoirs
Extrait des décisions unanimes et écrites du conseil d'administration du 7 mars 2023, conformément à l'article 5:75 du Code des saciétés et des associations.
1. Le conseil d'administration décide, et, pour autant que de besoin, ratifie, d'autoriser M. Benedict Jorissen, : né le 30 mars 1964 à Liège, de nationalité belge, Senior Manager Clearance Operations (ci-après le! “Mandataire"), avec effet à partir de la signature des présentes décisions, à représenter la Société, agissant individuellement, dans les matières suivantes:
() représenter la Société dans taute question liée aux douanes ou au dédouanement concernant des irrégularités/des infractions pénales; et .
(ih) discuter de toutes les questions relatives aux douanes et au dédouanement avec les autorités douanières au nom de la Société ; et
(ii) le dépôt de déclarations (explicatives) et de déclarations relatives à toute entrée déclarée erronément! au nom de la Société auprès des autorités douanières belges ; et
(iv) engager des discussions avec les autorités douanières belges en rapport avec les déclarations: mentionnées au point (ii) ci-dessus et/ou toute autre question liée à ces déclarations ; et
(v) autoriser les employés de la Société à faire les déclarations mentionnées au point (ii) ci-dessus et à; discuter de ces déclarations et/au de toute autre question liée à ces déclarations avec les autorités douanières belges.
: 2. La présente procuration est illimitée dans le temps mais peut a tout moment être retirée plus tôt par lei | conseil d'administration de la Société. Si le mandataire cesse d'exercer ses fonctions de Senior Manager| ‘ Clearance Operations la Société, la présente procuration prendra fin immédiatement et de plein droit.
3. Le Mandataire n'a pas le pouvoir de sous-déléguer.
4. Le Mandataire n'est pas responsable pour le dommage que subit la Société qui est causé par ses actes! sur base de la présente procuration, à moins que le dammage ne soit une conséquence de son intention; ou négligence délibérée.
5. La Société protègera le Mandataire des réclamations de dommage introduites par des tiers liées à ses actions sur base de la présente procuration, à moins que le dommage ne soit une conséquence de son: intention ou négligence délibérée.
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Mentionner sur “ia dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Extrait des décisions unanimes et écrites du conseil d'administration du 7 mars 2023, conformément à l'article 5:75 du Code des sociétés et des associations,
Octroi d'une procuration à M. Sylvain Laguna
1. Le conseil d'administration décide, et, pour autant que de besoin, ratifie, d'autoriser M. Sylvain Laguna, né le 8 novembre 1977 à Rilleux-la-Pape, de nationalité française, Manager Security {ci-après le “Mandataire ["), avec effet à partir de la date de signature des présentes décisions, à représenter la Société, agissant individuellement, dans les matières suivantes:
{i) dépôt d'accusations/plaintes à la police pour infractions pénales contre la Société etfou ses employés; et
fi} agir au nom de la Société dans le cadre de procédures pénales ou civiles en rapport avec les accusations/plaintes policières susmentionnées, en tant que témoin ou pour demander des dommages-intéréis, et
{ii} accomplir tous les actes at signer tous les documents relatifs aux éléments qui précèdent.
2. Cette procuration restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, à moins qu'elle ne sait retirée plus tôt par le conseil d'administration de la Société ou si le Mandataire 1 cesse d'exercer ses fonctions de
Manager Security de la Société auquel cas la présente procuration prendra fin immédiatement et de plein droit.
3. Le Mandataire | n'a pas le pouvoir de sous-déléguer.
4. Le Mandataire | n'est pas responsable pour le dommage que subit la Société qui est causé par ses actes sur base de la présente procuration, à moins que le dommage ne soit une conséquence de son intention ou négligence délibérée.
5. La Société protègera le Mandataire | des réclamations de dommage introduites par des tiers liées à ses actions sur base de la présente procuration, à moins que le dommage ne soit une conséquence de son intention ou négligence délibérée.
Octroi d'une procuration à Mme Katia Vandecauter
1. Le conseil d'administration décide, et, pour autant que de besoin, ratifie, d'autoriser Mme Katia Vandecauter, née le 5 juillet 1976 à Vilvoorde, de nationalité belge, Security Specialist Senior (ci-après le "Mandataire 1!"}, avec effet au à partir de la date de signature des présentes décisions, à représenter la Société, agissant individuellement, dans les matières suivantes:
(} dépôt d'accusations/plaintes à la police pour infractions pénales contre ia Société et/ou ses employés; et
(i) agir au nom de la Société dans le cadre de procédures pénales ou civiles en rapport avec les accusations/plaintes policières susmentionnées, en tant que témoin ou pour demander des dommages-intérêts, et
(iii) accomplir tous les actes et signer tous les documents relatifs aux éléments qui précèdent.
2. Cette procuration restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, à moins qu'elle ne soit retirée plus tôt par le conseil d'administration de la Société ou si le Mandataire I! cesse d'exercer ses fonctions de Security Specialist Senior de la Saciété auquel cas la présente procuration prendra fin immédiatement et de plein droit.
3. Le Mandataire Il n'a pas le pouvoir de sous-déléguer.
4. Le Mandataire Il n'est pas responsable pour le dommage que subit la Société qui est causé par ses actes sur base de la présente procuration, à moins que le dommage ne soit une conséquence de son intention ou négligence délibérée.
5. La Société protègera le Mandataire {I des réclamations de dommage introduites par des tiers liées à ses actions sur base de ia présente procuration, à moins que le dommage ne soit une conséquence de son intention ou négligence délibérée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Vv
Octroi d'une procuration 4 M. Ben Vansichen
1. Le conseil d'administration décide, et, pour autant que de besoin, ratifie, d'autoriser M. Ben Vansichen, né le 4 novembre 1988 à Bilzen, de nationalité belge, Security Specialist Senior {ci-après le "Mandataire : ul"), avec effet à partir de la date de signature des présentes décisions, à représenter la Société, agissant ; individuellement, dans les matières suivantes :
(i) dépôt d'accusations/plaintes à la police pour infractions pénales contre la Société et/ou ses employés | et
{f) agir au nom de la Société dans le cadre de procédures pénales ou civiles en rapport avec les! accusations/plaintes policières susmentionnées, en tant que témoin ou pour demander des | dommages-intéréts, et
(ii) accomplir tous les actes et signer tous les documents relatifs aux éléments qui précèdent.
2. Cette procuration restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, à moins qu'elle ne soit retirée plus tôt ! par le conseil d'administration de la Société ou si le Mandataire lil cesse d'exercer ses fonctions de : ! Security Specialist Senior de la Société auquel cas la présente procuration prendra fin immédiatement et} i de plein droit.
3. Le Mandataire fll n'a pas le pouvoir de sous-déléguer. |
4. Le Mandataire III n'est pas responsable pour le dommage que subit la Société qui est causé par ses actes ! sur base de la présente procuration, à moins que le dommage ne soit une conséquence de son intention ; ! ou négligence délibérée. ;
5. La Société protégera le Mandataire Ill des réclamations de dammage introduites par des tiers liées à ses : i actions sur base de la présente procuration, 4 mains que le dommage ne soit une conséquence de son: intention ou négligence délibérée. i
Pour extrait conforme, ;
Miguel Cortes y Flores Rudi Loontiens
Administrateur Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/02/2023
Beschrijving :
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Facte au greffe
. 2023
VW N° d'entreprise : 0458.858.302 |
Nom
(en entier): FedEx Express Belgium Air Hub
{en abrégé) :
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 90, 4460 Grâce-Hollogne
Obiet de Pacte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 23 janvier 2023, conformément à l'article 5:85 du Code: des sociétés et des associations. H
Forme légale : Société à responsabilité limitée |
1. L'Actionnaire prend note de et accepte, pour autant que de besoin, la démission de M. Nicolas Cotellei et M. Leendert Creyf en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 23 janvier 2023. ‘
2. L'Actionnaire décide de nommer (i) M. Miguel Cortes Y Flores, de nationalité belge, (ii) Mme.: Armanda Post, de nationalité néerlandaise, (iii) Mme Sara Mertens, de nationalité belge, et (iv) M.: Baptiste De Dree, de nationalité belge, chacun élisant domicile au siége de la Société, en tant: qu'administrateurs de la Société, avec effet au 23 janvier 2023, et ce pour une durée indéterminée. Leur mandat d'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme,
Rudi C. Loontiens Armanda Post
Administrateur Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Vole{ B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/01/2023
Beschrijving : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
8 JAR, 2023
Greffe
N° d'entreprise : 0458.858.302
Nom
(en entier): FedEx Express Belgium Air Hub
{en abrégé) : !
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 90, 4460 Grâce-Hollogne 5
Objet de l’acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 23 novembre 2022, conformément à l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations.
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t L'Actionnaire décide de réélire Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siége 4 De Kleetlaan! 2, 1831 Diegem, représentée par son représentant permanent M. Piet Hemschoote, réviseur d'entreprises, en:
tant que Commissaire de la Société pour une durée de trois (3) ans (et plus particulièrement, les exercices sociaux! terminant le 31 mai 2023, 2024 et 2025) expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société à : tenir en 2025.
Pour extrait conforme, :
Rudi C. Loontiens Leendert Cari T. Creyf ;
Administrateur Administrateur ‘
Mentionner sur ‘is dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la persanne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/07/2022
Beschrijving : Mod DOS 19.04
après dépôt de l'acte au greffe
20 Ju. 2022
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N° d'entreprise : 0458.858.302
Nom
(en entier) : FedEx Express Belgium Air Hub
{en abrégé) :
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 90, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l’acte : Démission d'un administrateur
Décision écrite de l'actionnaire unique du 23 juin 2022, conformément à l'article 5:85 du Code des sociétés et: des associations.
Forme légale : Société à responsabilité limitée |
L'Actionnaire prend acte de et accepte, pour autant que de besoin, la démission de Monsieur Pankaj V. Alexander en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 9 juin 2022.
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Pour extrait conforme, i
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Rudi C. Loontiens Leendert Carl T. Creyf
Administrateur Administrateur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming
13/06/2022
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0458858302
Nom
(en entier) : TNT Express Worldwide (Euro Hub)
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Aéroport 90
: 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
L'an deux mille vingt-deux.
Le premier juin.
(...)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST TENUE:
l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (ci-après "l'assemblée") de la société à responsabilité limitée "TNT Express Worldwide (Euro Hub)", ayant l'adresse de son siège à Grâce- Hollogne (B-4460 Grâce-Hollogne), Rue de l'Aéroport, 90, TVA BE0458.858.302 RPM Liège, division Liège.
(...)
RÉSOLUTIONS
Ensuite, l'actionnaire unique, représenté comme dit est, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris et requis le notaire d’acter les résolutions suivantes: PREMIERE RESOLUTION: Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en "FedEx Express Belgium Air Hub" avec effet du 1 juin 2022, et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 2:3 du Code des sociétés et de associations.
Par conséquent, l'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts comme il apparaît dans le nouveau texte des statuts adopté ci-dessous.
TROISIEME RESOLUTION: Conversion du compte de capitaux propres indisponibles en un compte de capitaux propres disponibles.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Actualisation et refonte des statuts.
L'assemblée décide, comme conséquence des résolutions précédentes, d’adopter une nouvelle version intégrale des statuts en remplacement du texte existant, tant pour les mettre en concordance avec (a) les résolutions prises et (b) le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit (ci- après suit un extrait):
"NOM ET FORME LEGALE
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée (SRL). Elle est dénommée "FedEx Express Belgium Air Hub".
SIÈGE
Le siège est établi en Région wallonne.
(...)
OBJET
*22337499*
Déposé
09-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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La société a pour objet aussi bien en Belgique qu'á l'étranger :
- tous services dans le domaine du développement, la gestion et le fonctionnement d'un aéroport; - de gérer et de fournir tous services pour l'exploitation d'un réseau international de transport; - d'aider des sous-traitants, des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt et d'autres tiers dans le domaine du transport de biens, des services de transport et de courrier, du transport national et international et des services de transport de marchandises, de paquets et autres par expresse; - le traitement de toutes opérations terriennes et aériennes;
- de fournir des possibilités de stockage;
- le leasing d'avions et d'autres biens;
- l'entretien d'avions;
- la consultance, la logistique, dans le domaine d'opérations dans un aéroport; - la logistique, le stockage et le transport ainsi que toutes autres activités afférentes à ce qui précède. La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs; elle peut acquérir à titre d'investissement tous bien meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.
La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est énonciative et non limitative.
L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par le Code des sociétés et des associations.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
APPORTS
Les capitaux propres sont représentés par quinze mille trois cent vingt-neuf (15.329) actions. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. (...)
NATURE DES ACTIONS
Toutes les actions sont nominatives.
(...)
ORGANE D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera être conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires peuvent être révoqués ad nutum par décision de l’assemblée générale, qui peut accorder une indemnité initial.
Pouvoirs de l’organe d’administration
§1 Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ils forment un organe collégial, agissant en tant que conseil.
Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le président ou, en son absence, par un administrateur, trois (3) jours au moins avant la date de ladite réunion. Toute convocation se fait valablement par lettre ou e-mail.
Chaque administrateur présent ou représenté à une assemblée de la société est considéré comme valablement convoqué. Un administrateur peut également s'abstenir d'invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'est pas présent. Les réunions du conseil se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation. Chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil pour le représenter à une réunion spécifique. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues absents.
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Sauf cas de force majeure, le conseil ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut délibérer et statuer par conférence téléphonique ou vidéoconférence.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises à tout moment par décision écrite unanime des administrateurs.
§2 Représentation externe
Le seul administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, deux administrateurs, agissant conjointement, représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Ils peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(...)
GESTION JOURNALIERE
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Lorsqu'un non-administrateur est responsable pour la gestion journalière, il porte le titre de directeur général ou tout autre titre prévu dans sa nomination.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
CONTRÔLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
TENUE ET CONVOCATION
Chaque année, l'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier mercredi du mois d'octobre à onze (11) heures. Si ce jour tombe un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable précédent à la même heure.
(...)
Dans la mesure où la loi le permet, les assemblées générales peuvent également se tenir par télé ou vidéoconférence.
(...)
ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription;
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. (...)
DELIBERATIONS
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois (3) jours avant le jour de l’
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assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
(...)
EXERCICE SOCIALE
L'exercice social commence le premier juin et se termine le trente-et-un mai de chaque année. (...)
REPARTITION - RESERVES - DIVIDENDE
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration est autorisé à procéder aux distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours ou sur le bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, le cas échéant, diminués par des pertes reportées ou augmentés des bénéfices reportés.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
(...).".
CINQUIEME RESOLUTION: Confirmation des mandats des administrateurs. L'assemblée constate que les personnes suivantes sont donc "administrateur non-statutaire" de la société, pour une durée indéterminée:
1. monsieur LOONTIENS Rudi, prénommé, administrateur non statutaire. 2. monsieur PANKAJ Alexander, prénommé, administrateur non statutaire. 3. monsieur CREYF Leendert, prénommé, administrateur non statutaire. 4. monsieur COTELLE Nicolas, prénommé, administrateur non statutaire. Leur mandat n'est pas rémunéré.
SEPTIEME RESOLUTION: Délégation de pouvoirs.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à madame Marie Vandenbrande, monsieur Hymad Ghazal, madame Eline Kegels et madame Lien Willems, élisant tous domicile chez 'Baker & McKenzie', à 1210 Bruxelles, Bolwerklaan 21 boîte 1, chacune agissant séparément, et avec droit de substitution, afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'enregistrement des données dans la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que pour l'exécution des résolutions prises, et au notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés et des associations.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: une expédition du procès-verbal, une (1) procuration, le texte coordonnée des statuts).
(enregistré)
Stijn RAES,
Notaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/01/2022
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Med DOC 19.01
: » “Copie à publier aux annexes au Monitehi belde
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0458.858.302
Nom
(en entier); TNT Express Worldwide (Euro Hub)
{en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 90 Rue de l'Aéroport, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 1 décembre 2021, conformément à l'article 5:85 dui Codes des sociëtés et des associations. :
1. L'Actionnaire décide et ratifie, pour autant que de besoin, la révocation du mandat de M. Jean Muts! en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 15 décembre 2021. :
2. L'Actionnaire décide de nommer (i) M. Leendert Carl T. Creyf de nationalité belge, ayant élu domtelle! au siège de la Société, à Rue de l'Aéroport 90, 4460 Grâce-Holiogne, Belgique, et (ii) M. Nicolas! Gérard Claude Cotelle, de nationalité française, ayant élu domicile au siège de la Société, à Rue de; P'Aéroport 90, 4460 Grâce-Hollogne, Belgique, en tant qu'administrateurs de la Société, prenant effet: le 15 décembre 2021 et pour une période indéterminée, Leur mandat en tant qu'administrateurs dei la Société ne sera pas rémunéré. :
Pour extrait conforme,
Rudi Loontiens Alexander Pankaj
Administrateur Administrateur
om et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
ge he dit N 5
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/11/2021
Beschrijving :
Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Re
: (EU
KT | 2 Nr denrepise | 0458 868302 284 ONC |
{en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
! Adresse complète du siège : 90 Rue de l’Aéroport, 4460 Grâce-Hollogne i
: Objet de facte: Réélection du commissaire |
Extrait des décisions écrites et unanimes des assaciés du 31 octobre 2019 conformément à l'article 268, 92 : du Codes des societes.
;
:
!
:
Î Les Associés décident de réélire Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL, ayant son siège social 4 De; : Kleetlaan 2, 1831 Diegem, représentée par son représentant permanent M, Piet Hemschoote, réviseur; ; d'entreprises, en tant que Commissaire de la Société pour une durée de trois (3) ans (et plus particulièrement; ! les exercices sociaux terminant ie 31 mai 2020, 2021 et 2022) expirant à l'issue de l'Assemblée Générale! ! Ordinaire de la Société à tenir en 2022. .
Rudi Loontiens Jean Muls
Administrateur Administrateur
}
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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