RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Fedrus International
Actief
•0630.779.617
Adres
48 Schoonmansveld 2870 Puurs-Sint-Amands
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
21/05/2015
Juridische informatie
Fedrus International
Nummer
0630.779.617
Vestigingsnummer
2.242.966.137
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0630779617
EUID
BEKBOBCE.0630.779.617
Juridische situatie
normal • Sinds 21/05/2015
Maatschappelijk kapitaal
61 000 000.00 EUR
Activiteit
Fedrus International
Code NACEBEL
64.210, 70.100•Activiteiten van holdings, Activiteiten van hoofdkantoren
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
Fedrus International
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 15.7M | 23.4M | 20.3M | 18.0M |
| Brutowinst | € | 15.7M | 23.4M | 20.3M | 18.0M |
| EBITDA | € | 34.9M | 3.0M | 129.2M | 1.9M |
| Bedrijfsresultaat | € | 375.2K | 1.7M | -161.7K | 1.0M |
| Nettoresultaat | € | 28.3M | -637.2K | 127.5M | 159.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -32,731 | 15,118 | 12,682 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 222,101 | 13,008 | 636,071 | 10,662 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 21.1M | 245.3K | 5.2M | 1.0M |
| Financiële schulden | € | 30.5M | 39.8M | 30.4M | 30.4M |
| Netto financiële schuld | € | 9.4M | 39.5M | 25.2M | 29.4M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,268 | 13,001 | 0,195 | 15,288 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 139.4M | 114.5M | 129.4M | 61.3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 179,875 | -2,725 | 627,601 | 0,885 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Fedrus International
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 09/12/2024
Bedrijfsnummer : 0630.779.617
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 28/05/2015
Bedrijfsnummer : 0630.779.617
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/05/2015
Bedrijfsnummer : 0465.495.377
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/05/2020
Bedrijfsnummer : 0537.990.209
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/04/2024
Bedrijfsnummer : 0695.569.677
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 24/11/2022
Bedrijfsnummer : 0759.947.389
Cartografie
Fedrus International
Juridische documenten
Fedrus International
1 document
Fedrus Interntional coord.27-10-2021
Fedrus Interntional coord.27-10-2021
27/10/2021
Jaarrekeningen
Fedrus International
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/05/2024
Jaarrekeningen 2022
13/06/2023
Jaarrekeningen 2021
23/05/2022
Jaarrekeningen 2020
28/05/2021
Jaarrekeningen 2019
02/06/2020
Jaarrekeningen 2018
09/07/2019
Jaarrekeningen 2017
29/05/2018
Jaarrekeningen 2016
20/04/2017
Vestigingen
Fedrus International
2 vestigingen
2.328.757.291
Actief
Adres : 73 Europalaan 9800 Deinze
Oprichtingsdatum : 21/05/2015
2.242.966.137
Actief
Adres : 48 Schoonmansveld 2870 Puurs-Sint-Amands
Oprichtingsdatum : 21/05/2015
Publicaties
Fedrus International
22 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
17/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
24/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
29/09/2023
Ontslagen, Benoemingen
19/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2015
Beschrijving :
N In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
Mod Word 11,1
na neerlegging ter griffie van de akte
ER gr em
! Ondernemingsnr : 0630.779.617? i : Benaming |
(void: Fedrus International
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap !
Zetel: Schoonmansveld 48, 2870 Puurs
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 30 juni 2015 blijkt het volgende: !
"1.Ontslag gedelegeerd bestuurder
De Raad neemt kennis van de ontslagbrief van Koiba NV, aangehecht als bijlage aan deze notulen, waarin: : zij ontslag neemt als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 juni 2015, De Raad; t aanvaardt dit ontslag.
2.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De Raad beslist met unanimiteit om de heer Mark Vandecruys, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekouter 7 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
()
4. Volmacht |
Gelet op de voorgaande besluiten beslist de Raad bij unanimiteit om volmacht te verlenen aan elke: bestuurder en aan de heer Elias Van Marcke, Thomas Donnez, Jörg Heirman en Nicolas Schrans (advocaten: met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die’ noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de: opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van! deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het; : Belgisch Staatsblad en (üì) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van; ; Ondernemingen.”
Elias Van Marcke
Bijzonder lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/01/2017
Beschrijving : Pr
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD ze ANP
ì Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Ondernemingsnr : “0630. 779. et 7
Benaming
woul) : Fedrus International
(verkort) :
„KOOPHANDEL RECH TBA ard. MECHELEN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Schoonmansveld 48, 2870 Puurs
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D. 24: NOVEMBER 2016:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot bestuurder met ingang van 24; november 2016 tot onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar 2020: - BVBA EUGENIUS, met zetel te 9140 Tielrode, Kerkstraat 122, ingeschreven in het register der: rechtspersonen onder nummer 0870.046.844, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Mimi Lamote,: wonende te 9140 Tielrode, Kerkstraat 122.
Mark Vandecruys
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : “Recto: ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende no notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2019
Beschrijving : A In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na Mod Word 15,1 neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden L aan het ——— [ NEERGELEGD Se, Non “6 MEL | Ondernemingsrechtbank Antwerpen, rt MECHELEN Ll vervangt. (i) Algemeen Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : Benaming (voluit} : {verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Recto Verso 0630 779 617 Fedrus International naamtoze vennootschap Schoonmansveld 48, B-2870 Puurs-Sint-Amands Onderwerp akte : Bijzondere volmacht Uit de notulen van de raad van bestuur van 4 april 2019 blijkt het volgende: 3.1UPDATE BIJZONDERE VOLMACHT Na beraadslaging besloot de raad van bestuur om met onmiddellijke ingang de geactualiseerde volmacht, goed te keuren en de bijzondere volmacht van 3 mei 2018 in te trekken. BIJZONDERE VOLMACHT — FEDRUS INTERNATIONAL Na beraadslaging besloot de raad van bestuur om, vanaf 4 april 2019, de hierna omschreven bijzondere: volmacht toe te kennen aan de volmachtdragers hieronder geïdentificeerd. De volmacht kan op ieder ogenblik worden herroepen door de raad van bestuur. (iî)Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot het dagelijks bestuur Volgende bevoegdheden worden onder andere begrepen onder het dagelijks bestuur: -De beslissingen van de raad van bestuur uitvoeren; -Voor rekening van de Vennootschap alie goederen en voorraden/grondstoffen aan- en verkopen; -Voor rekening van de Vennootschap alle materiaal en machines aan- en verkopen, huren en verhuren; -Van de openbare Schatkist, van alle administraties of van alle vennootschappen of private ondememingen,; alle sommen in geld en handelspapieren ontvangen en incasseren, alsook het bedrag van alle wissels en! geldwaardige papieren, van mandaten, facturen, schuldbekentenissen, van om het even welke obligaties, van : postassignaties, en er kwijting en decharge over verlenen; Ce Peete te ee en EE ee ote een end mee OE nee ene en een eee : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Om de leesbaarheid en consulteerbaarheid van de volmacht te verhogen heeft het management aan de raad; van bestuur een nieuwe, geactualiseerde volmacht [...] voorgelegd die de volmacht van 3 mei 2018 integraal: De raad van bestuur verklaart dat de bevoegdheden van Mark Vandecruys, de gedelegeerd bestuurder vani de Vennootschap, op geen enkele wijze worden beperkt door de specifieke bevoegdheden die in de hierna: omschreven bijzondere volmacht aan Mark Vandecruys worden toegekend. Na beraadslaging beslist de raad van bestuur het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de; Vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft, toe te vertrouwen aan Mark Vandecruys en Gufos BVBA,: vertegenwoordigd door Steven Geirnaert, alleen optredend. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2019 - Annexes du Moniteur belge -Namens de Vennootschap alle verzendingen, geregistreerde en aangetekende coll’'s ontvangen alle documenten, notulen, bezwaarschriften, verzakingen en ontvangstmeldingen ondertekenen; -De aansluiting van de Vennootschap bij alle beroepsorganisaties en instellingen van de sociale zekerheid aanvragen, alsook alle inschrijvingen en wijzigingen van de inschrijving bij vennootschapsregisters en bij de BTW- administratie;
-Alle overeenkomsten afsluiten en alle nodige maatregelen treffen voor de inrichting en organisatie van de kantoren, opslagplaatsen, ateliers en fabrieken van de Vennootschap; en „De dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap ondertekenen.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. het dagelijks bestuur en vertegenwoordiging van de Vennootschap die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die, overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, en voor alle andere beslissingen of transacties, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(ifi)Financiéle zaken
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de financiéle zaken, alsook de vertegenwoordiging van de. Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Inspirator2 BVBA, vertegenwoordigd door Sophie Soors, alleen optredend, waarbij onder financiële zaken wordt begrepen:
-Alle leningen of andere schuldinstrumenten onderzoeken en onderhandelen om deze voor te leggen aan de raad van bestuur;
-Alle normale bankrelaties onderhouden en bankverrichtingen aangaan, met uitsluiting van het goedkeuren van handtekeningsbevoegdheid op rekeningen;
-Financieringstransacties (o.a. leningen en factoring) aangaan, met inbegrip van die transacties die de Vennootschap voor meer dan één jaar binden;
-Kredietafspraken met dochtervennootschappen aangaan, ongeacht het bedrag; -Elke waarborg, uitstel van betaling, overschrijding kredietlimiet, zekerheid (bv. panden) of last toekennen, voor rekening van de Vennootschap of voor rekening van dochtervennootschappen (voor zover wettelijk toegestaan).
“Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden of eraan verzaken; en
-Elke transactie van risicodekking aangaan met betrekking tot de verrichtingen, contracten enz. waarvoor de volmachtdrager door deze volmacht is gemandateerd, met inbegrip van transacties van risicodekking die de Vennootschap voor meer dan één jaar binden.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. financiële zaken die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Inspirator2 BVBA, vertegenwoordigd door Sophie Soors, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegenwoordigd door Steven Geimaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(iv) Belastingen
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de fiscale aangelegenheden, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Inspirator2 BVBA, vertegenwoordigd door Sophie Soors, alleen optredend, waarbij onder deze materie wordt begrepen:
-Belastingaangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de fiscale wetgeving opstellen en ondertekenen, tot een vergelijk en akkoord komen; en
-Elk bezwaarschrift, verzoekschrift of beroep indienen.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t, de hoger vermelde fiscale zaken die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkornstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Inspirator2 BVBA, vertegenwoordigd door Sophie Soors, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(v)Commerciële aspecten - aankoop
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de commerciële aspecten i.v.m. aankoopactviteiten, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Thomas Latapie, alleen optredend, waarbij onder commerciële aspecten wordt begrepen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
-Alle overeenkomsten, orders of voorsiellen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap (zoals, aankoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan;
-Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de aankoop van grondstoffen en nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit ... } onderhandelen en aangaan;
-Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren m.b.t. aankoopactiviteiten; -leder verzekeringscontract aangaan dat op redelijke wijze de risico's dekt die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen; -Overeenkomsten aangaan voor het oritvangen van advies en studiediensten van administratieve, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale, financiële of revisorale aard;
-Elke uitrusting, alle meubilair of ander materieel vereist voor het uitvoeren van activiteiten van de Vennootschap verwerven, evenals het afstand doen van vermelde goederen; -Alle handelingen stellen m.b.t. de activiteiten i.v.m. de hedging van metalen en energie; en -Alle onbetaalde wissels protesteren en alle nuttige maatregelen treffen voor het invorderen van de aan de Vennootschap verschuldigde sommen.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde aankoopactiviteiten die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Thomas Latapie, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegenwoordigd door Steven Geimaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt, en Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(vi) Marketing
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de marketingactiviteiten, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Gufos BVBA, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert en aan Caroline Vanderbauwede, elk alleen optredend, waarbij onder marketingactiviteiten wordt begrepen:
-Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de marketingactiviteiten van de Vennootschap (zoals, aankoop van goederen en diensten) onderhandelen en aarigaan; “Overeenkomsten aangaan voor het ontvangen van advies en studiediensten; en -Elke uitrusting, alle meubilair of ander materieel vereist voor het uitvoeren van marketingactiviteiten van de Vennootschap verwerven.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde marketingactiviteiten die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen var minstens twee van volgende personen, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegerwoordigd door Steven Geirnaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(vii)Commerciële aspecten - verkoop
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de commerciële aspecten i.v.m. verkoopactiviteiten, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan inspirator2 BVBA, vertegenwoordigd door Sophie Soors, alleen optredend, waarbij onder commerciële aspecten onder meer volgende wordt begrepen:
-Âlle overeenkomsten, orders, of voorstellen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap (zoals, verkoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaanrı;
-Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren m.b.t. verkoopactiviteiten; “Overeenkomsten aangaan voor het verstrekken door de Vennootschap van advies en studiediensten van administratieve, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard; -Alle onbetaalde wissels protesteren en alle nuttige maatregelen treffen voor het invorderen van de aan de Vennootschap verschuldigde sommen.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde verkoopactiviteiten die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap stechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Inspirator2 BVBA, vertegenwoordigd door Sophie Soors, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegenwoordigd door Steven Geimaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(viii) Human Resources
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de zaken m.b.t. de personeelsleden van de Vennootschap en onafhankelijke dienstverleners, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Elise Roux, alleen optredend, waarbij onder human resources wordt begrepen:
-Alle personeelsleden van de Vennootschap en onafhankelijke dienstverleners in dienst nemen, benoemen en ontslaan;
-Hun wedden, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling of ontslag vaststellen, hierin begrepen het onderteken namens de Vennootschap van elke dading in geval van ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer of onafhankelijke dienstverlener; „Alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake bescherming en organisatie van de arbeld opstellen en ondertekenen, alsook alle documenten met betrekking tot de personeelszaken van de Vennootschap;
„De Vennootschap vertegenwoordigen In haar betrekkingen met alle openbare en private administraties (onder meer met de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wat de personeelszaken van de Vennootschap betreft;
-Alle verzekeringsdocumenten ondertekenen in verband met het personeelsbeleid van de Vennootschap; en -In het algemeen, alle noodzakelijk en nuttige daden stellen inzake het personeelsbeleid van de Vennootschap.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde ‘human resources’ die een financiële Impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Elise Roux, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(ix)intellectuele eigendomsrechten
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de zaken m.b.t. intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche, alleen optredend, waarbij onder intellectuele eigendomsrechten wordt begrepen:
„Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, handelsmerken, auteursrechten, beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) verwerven en overdragen.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde intellectuele eigendomsrechten die een financiële impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegenwoordigd door Steven Geimaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(x)Fusies, overnames, (her)structureringen en transacties van vennootschapsrechtelijke aard
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de fusies, ovemames, (her)structureringen en transacties van vennootschapsrechtelijke aard, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Mark Vandecruys, alleen optredend.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde zaken i.v.m. fusies, ovemames, {her)structureringen en transacties van vennogtschapsrechtelijke aard, die een financiële Impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het samen handelen van minstens twee van volgende personen, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegenwoordigd door Steven Geirnaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(xi) Mandaten
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de volgende mandaten, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze mandaten betreft, toe te vertrouwen aan Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegenwoordigd door Steven Gelmaert en Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche, elk alleen optredend:
-De Vennootschap vertegenwoordigen in elke juridische handeling, als eiseres en als verweerster; -De Vennootschap vertegenwoordigen als aandeelhouder, lid, vennoot, bestuurder of anderszins, in elke rechtspersoon, vereniging of groepering; en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan heé
Belgisch
Staatsblad
V7
| «De Vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen en transacties met alle openbare en private | ‘ administraties, met in begrip van de administratie van de directe en indirecte belastingen, de administratie van de : { Douane en Accijnzen, de BTW-administratie, de administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen, de ; : spoorwegen en andere vervoersmaatschappijen, bpost, de Deposito- en Consignatiekas.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t, de in dit hoofdstuk vermelde aangelegenheden die een financiële ; Impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot ; | de bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het : i samen handelen van minstens twee van volgende personen, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegenwoordigd ! ‘door Steven Geirnaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma BVBA,: t vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(xii)Geschillenbehandeling
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de volgende zaken m.b.t. geschillenbehandeling, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Pygma BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche, alleen optredend:
-Toezien op de naleving van de wetgeving en reglementeringen van toepassing op de Vennootschap; -elk vonnis, arbitrale beslissing of beslissing van een openbare gezagsdrager uitvoeren of laten uitvoeren; en -Dadingen onderhandelingen, afsluiten en uitvoeren.
Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de in dit hoofdstuk vermelde aangelegenheden die een financiële ; i impact hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot! : ide bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het ; i samen handelen van minstens twee van volgende personen, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, vertegenwoordigd ! : ;door Steven Geirnaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma BVBA, : : vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche.
(xiii) ICT
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur de commerciële aspecten i.v.m. ICT-activiteiten, alsook de : \ vertegenwoordiging van de Vennootschap wat deze materie betreft, toe te vertrouwen aan Laurent Boël en ! ‘ Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt, elk alleen optredend, waarbij onder ICT-activiteiten ; } wordt begrepen:
| -Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de ICT-activiteiten van de Vennootschap (zoals, aankoop van goederen en diensten) onderhandelen en aangaan; en -Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren m.b.t. ICT-activiteiten.
‘Voor alle beslissingen of transacties m.b.t. de hoger vermelde ICT-activiteiten die een financiële impact ! ‘hebben van meer dan EUR 50.000, of die overeenkomstig de hierboven opgenomen beperkingen, niet tot de : bevoegdheden van de volmachtdrager behoren, zal de Vennootschap slechts vertegenwoordigd zijn door het! ‘samen handelen van minstens twee van volgende personen, Laurent Boél, Mark Vandecruys, Gufos BVBA, : : vertegenwoordigd door Steven Geirnaert, Accolade BVBA, vertegenwoordigd door Hendrik Deraedt en Pygma : | : BVBA, vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche. ;
! 3.2VOLMACHT
! De raad van bestuur besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, Elias Van Marck en Sarah ; ! Roobrouck (advocaten, met kantoor te Louizalaan 99, 1050 Brussel (België)) en aan Aline Gesquiere (paralegal : assistant bi Eubelius CVBA), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer ! i algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, om alle handelingen te verrichten die! ! ‘ noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet; | beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (í) de neerlegging van : ‘(een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondememingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in ; ! de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank ; ‘van Ondernemingen. i
Aline Gesquiere
Bijzondere lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
26/05/2015
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Fedrus International
Schoonmansveld 48
2870 Puurs
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 21 mei 2015. 1. KOIBA NV, naamloze vennootschap, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekouter 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0465.495.377, (vertegenwoordigd door Meester Margaux Catherine Beyer, woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht).
2. SOFINDEV IV, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Machelen, Lambroekstraat 5D, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0629.875.042, (vertegenwoordigd door Meester Margaux Catherine Beyer, woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht). 3. ING België, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0403.200.393, (vertegenwoordigd door Meester Margaux Catherine Beyer, woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht).
hebben een naamloze vennootschap opgericht.
Oprichtersaansprakelijkheid
De comparanten verklaren allen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen. De statuten vermelden onder meer wat volgt:
Artikel 1: Vorm - benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Fedrus International.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48. (...) Artikel 3: Doel
De Vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
• de aankoop, verhandeling verkoop en levering van goederen en diensten, in het bijzonder in verband met de verkoop van producten die rechtstreeks of via de tussenhandel kunnen worden verkocht aan aannemers actief in de bouwsector in de ruimste betekenis van het woord, doch zonder daartoe beperkt te zijn, en alle verbonden activiteiten;
• het oprichten van vennootschappen en het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële, financiële en artistieke ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
• het besturen van vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van functies van bestuurder, of vereffenaar of analoge
*15308575*
Neergelegd
21-05-2015
0630779617
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
functies in vennootschappen en andere rechtspersonen, het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande en het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen en vennootschappen van alle aard, onder meer (doch zonder beperking) op het vlak van administratie, management en bedrijfsorganisatie; en • het stellen van alle industriële, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen, met inbegrip van (doch zonder beperking) het aangaan en toestaan van kredieten en leningen, het toestaan van mogelijke zakelijke en/of persoonlijke zekerheden ten gunste van zichzelf en van derden, onder meer (doch zonder beperking) door zich borg te stellen of door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend achthonderd euro (EUR 61.800,00). Het wordt vertegenwoordigd door éénenzestigduizend achthonderd (61.800) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/éénenzestigduizend achthonderdste (1/61.800ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, waarvan tweeënveertigduizend driehonderdvierentachtig (42.384) aandelen van Klasse A, tienduizend zevenhonderd en zes (10.706) aandelen van Klasse B en achtduizend zevenhonderd en tien (8.710) aandelen van Klasse C.
Volstorting
De aandelen werden volledig volstort in geld.
Het bedrag bestemd voor de volstorting van de vermelde inbrengen in geld, hetzij éénenzestigduizend achthonderd euro (EUR 61.800,00), werd gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis NV. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van éénenzestigduizend achthonderd euro (EUR 61.800,00).
Artikel 6: Opvraging van stortingen
(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.
Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
Artikel 13: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven op lossen bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die wordt gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder. Artikel 14: Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Directiecomité Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité vormt een college.
Het directiecomité of, indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd. De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Artikel 16: Bezoldiging
Behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. De raad van bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toe te kennen, te boeken als bedrijfskosten.
Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, twee leden van het directiecomité, samen optredend,
hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 20: Vergaderingen
Ieder jaar de laatste maandag van juni om 12 uur wordt er een gewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden of, indien dit de laatste dag is van de maand juni, de eerste werkdag die daaraan voorafgaat.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 22: Schriftelijke vragen
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden behandeld, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 24: Vertegenwoordiging – Toelating tot de vergadering
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen vóór de datum van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea’s.
Artikel 26: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.
De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of volmachten) blijven geldig voor de tweede.
Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering. Artikel 27: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 28: Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen. Zij worden ingeschreven op losse bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die op de maatschappelijke zetel wordt gehouden. De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 29: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 30: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31: Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
Artikel 32: Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.
Artikel 33: Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2016.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2017. 2. Benoeming van bestuurders
De comparanten benoemen als bestuurders:
- The Marble, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 131, (ondernemingsnummer 0865.427.070), die aanduidt als vaste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vertegenwoordiger, de heer Luc Van Nevel, wonende te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 131, - SOFINDEV IV, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Machelen, Lambroekstraat 5D, die aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Camerlynck, wonende te 9270 Laarne, Achterdreef 3b, en
- ING België, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, die aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van de Steen, 1860 Meise, Hasseltbergstraat 10, die hun mandaat aanvaarden.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2020. Hun mandaat wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
5. Verklaring op eer
De vennootschap KOIBA, houder van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart hierbij op eer dat de nieuw opgerichte vennootschap geen KMO is, zoals bepaald in de Programmawet van 10 februari 1998, tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, omdat de nieuwe vennootschap behoort tot een groep die voldoet aan de wettelijke criteria van meer dan 50 werknemers en een jaaromzet van ten minste 7.000.000 euro of een jaarlijks balanstotaal van ten minste 5.000.000 euro. 6. Volmachten
Sylvie Deconinck, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, allen kantoorhoudend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, worden aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties. Met het oog hierop, heeft elke lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
29/06/2015
Beschrijving : Mod 21
(Luk B] In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
wolui): Fedrus International
0630.779.617
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Schoonmansveld, 48 te 2870 Puurs
| Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN — WIJZIGING DER STATUTEN — QUASI- INBRENG! i — ONTSLAG EN BENOEMINGEN
‘ '
} '
} '
‘ 1
' \
'
' '
‘ '
' x
' }
' 1
1 1
| : Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 28 mei 2015. ; De buitengewone algemene vergadering heeft beslist: :
‘1 het kapitaal te verhogen met tweeénveertig miljoen tweehonderd negenenzeventigduizend;
achthonderd en drie euro (EUR 42.279.803,00) door de uitgifte van 42.279.803 aandelen, volledig;
volstort door de inbreng in natura door de naamloze vennootschap KOIBA van een zekere,! ;
vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij bezit tegenover de vennootschap. De bedrijfsrevisor besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel
te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door de heer Steven Meyvaert, bedrijfsrevisor,'
| werd op 22 mei 2015 aangesteld door de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "Fedrus!
| International", met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Schoonmansyeld 48, om een verslag op te:
| stellen overeenkomstig art. 602 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de inbreng in;
| natura bij kapitaalverhoging door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura van een;
! schuldvordering voor een totaal bedrag van 42.279,803,00 EUR. i
| Wij bevestigen bij deze op basis van de door ons uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven
! controlewerkzaamheden dat naar onze mening: '
ie de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in!
! natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de:
Raad van Bestuur van de NV Fedrus International verantwoordelijk is voor de waardering:
van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap
uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
ie de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten vereisten van nauwkeurigheid en;
duidelijkheid beantwoordt; i
Le de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering:
bedrijfseconomìsch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden;
: van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de:
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. :
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bestaat uit de toekenning van 42.279.803 nieuwe!
t aandelen, waarvan 40.729.803 aandelen van Klasse A en 1.550.000 aandelen van Klasse D, van de}
| NV Fedrus International aan de NV KOIBA.
| Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van
vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige! nnennneennnenenrvenerenevereneneneenrvenevenmemenmeenseeneverveneerrmenernsenevenvenvenveennnnerenennereeneenr
verentenvernvennenennseneveereeeenvnenenvevnenennenmenvennen
PTT
i 5 i : 1 : ï : i }
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen
aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Tenslotte willen wij er tevens op wijzen dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Opgemaakt te Melle op 28 mei 2015
Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA
Vertegenwoordigd door
Steven Meyvaert
Vennoot — Bedrijfsrevisor”
2. het kapitaal te verhogen met achttien miljoen zeshonderd achtenvijftigduizend driehonderd zevenennegentig euro (EUR 18.658.397,00), door de uitgifte van 18.658.397 aandelen volledig volstort door een inbreng in geld, volledig afbetaald door overschrijvingen op de rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zodat de vennootschap, uit dien hoofde, een som van achttien miljoen zeshonderd achtenvijftigduizend driehonderd zevenennegentig euro (EUR 18.658.397,00) tot haar beschikking heeft.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze storting is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
4, kennis te nemen van het ontslag als bestuurders van The Marble BVBA, SOFINDEV IV NV en
ING België NV.
5. als bestuurders te benoemen:
1) op voorstel van de Aandeelhouders A:
- M.Melis, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Rosdamstraat 10, die aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer Renaat Melis,
wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Rosdamstraat 10,
- de heer Mark Vandecruys, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekouter 7,
- KOIBA, naamloze vennootschap, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekouter 7, die
aanduidt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Steenbrugghe, wonende te 9050 Gent
(Gentbrugge), Gentbruggekouter 7;
2) op voorstel van de Aandeelhouders B:
- SOFINDEV IV, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Machelen, Lambroekstraat 5D, die
aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Camerlynck, wonende te 9270 Laarne, Achterdreef
3b;
3) op voorstel van de Aandeelhouders C:
- ING België, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, die aanduidt als
vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van de Steen, 1860 Meise, Hasseltbergstraat 10;
4) als onafhankelijke bestuurder:
- The Marble, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9700 Oudenaarde,
Berchemweg 131, die aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Nevel, wonende te
9700 Oudenaarde, Berchemweg 131.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2020.
6. een commissaris te benoemen voor de controle over de drie eerste boekjaar : Baker Tilly Belgium
Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijk zetel te Collegebaan 2D, 9090 Melle. 7, de statuten te wijzigen, onder meer als volgt:
Artikel 5: door dit artikel te vervangen door volgende tekst:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestig miljoen euro (EUR. 61.000.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door éénenzestig miljoen (61.000.000) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/éénenzestig miljoenste (1/61.000.000ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, waarvan op 28 mei 2015 veertig miljoen zevenhonderdtweeënzeventigduizend
honderdzevenentachtig (40.772.187) Aandelen A, tien miljoen tweehonderdachtennegentigduizend
vijfhonderddrieënveertig (10.298.543) Aandelen B, acht miljoen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge driehonderdnegenenzeventigduizend tweehonderdzeventig (8.379.270) Aandelen C en een miljoen
vijfhonderdvijftigduizend (1.550.000) Aandelen D, en met dien verstande dat de Aandelen D die op
28 juli 2015 nog eigendom zijn van Aandeelhouders A automatisch en van rechtswege worden
geconverteerd in Aandelen A.
Artikel 9 der statuten vervangen door volgende tekst:
9. Raad van bestuur
9.1 Samenstelling van de raad van bestuur
9.1.1 De aandeelhouders hebben het recht, maar niet de plicht, om in overeenstemming
912
9.1.3
met hetgeen bepaald in Artikel 9.1.2, één of meer kandidaten voor het uitoefenen
van een bestuursmandaat voor te stellen aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur zal bestaan uit maximum zeven (7) bestuurders, waarvan:
(A) maximum drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de
algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
Aandeelhouders A;
(B) maximum één (1) bestuurder zal worden aangeduid door de
algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
Aandeelhouders B;
(C) maximum één (1) bestuurder zal worden aangeduid door de
algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de
Aandeelhouders C; en
(D) maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurder kunnen, in
voorkomend geval mits onderling akkoord tussen de Aandeelhouders A,
B en C, worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten gezamenlijk voorgesteld door de Aandeelhouders A, B en C.
De Aandeelhouders B, respectievelijk de Aandeelhouders C hebben het recht om
een waarnemer zonder stemrecht aan te duiden. Deze waarnemer zal voor alle
vergaderingen van de raad van bestuur uitgenodigd worden, zal deze kunnen
bijwonen en zal op dezelfde wijze geïnformeerd worden als een bestuurder van de
vennootschap.
9.2 Algemene bepalingen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur
9.2.1
9.2.2
9.23
9.2.4
9.2.5
De voorzitter van de raad van bestuur zal worden gekozen onder de A-Bestuurders.
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde
periode geen gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten
betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.
Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden
voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht (met dien
verstande dat het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven dient
te worden nageleefd), naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk
mandaat aan te duiden.
De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals
uiteengezet in Artikel 9.1, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de
raad van bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of
buitengewone) algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke
aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te
oefenen.
Bij een vacature in de raad van bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of
andere reden, zal de raad van bestuur door coöptatie in deze vacature voorzien uit
een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders A,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voors
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
de Aandeelhouders B of de Aandeelhouders C, naar gelang de bestuurder die moet :
vervangen worden een A-Bestuurder, een B-Bestuurder of een C-Bestuurder is. In!
Vv dergelijk geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus; benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten | einde.
9.2.6 De aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de;
andere aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen ;
i kandida(a)t(en) voorafgaand aan de algemene vergadering die dient te besluiten |
over de benoeming van de bestuurder(s).
9.2.7 Bestuurders kunnen worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouder die de!
betreffende bestuurder heeft voorgedragen.
[x Artikel 10: vervangen door volgende tekst:
i 10. Werking VAN DE RAAD VAN BESTUUR (...) i
i 10.8 De bestuurders worden niet vergoed, behoudens andersluidend besluit van de algemene \
: vergadering en behoudens zoals bepaald ín de Aandeelhoudersovereenkomst. :
:10.9 Zonder afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, |
zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden (î) door het!
gezamenlijk handelen van enerzijds de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze om ;
enigerlei reden onbeschikbaar is, een Aandeelhouder A die een bestuursmandaat uitoefent en
anderzijds de B-Bestuurder of C-Bestuurder, of (ii) binnen de perken van het dagelijks :
i bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. De beslissingen vermeld in:
Artikel 10.4 zullen in geen geval deel uitmaken van de bevoegdheid van dagelijks bestuur.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
: Getekend: Kim Lagae, Notaris.
| Neergelegd samen met
' (i) een uitgifte van het proces-verbaal met drie volmachten
! Gi) de verslagen van de raad van bestuur overeenkomstig art. 560 W.Venn., art. 602 $1 W Venn.’ (inbreng in natura) en art. 447 W.Venn. (quasi-inbreng); de verslagen van de bedrijfsrevisor | i : overeenkomstig artikel 602 $1 W.Venn. (inbreng in natura) en art. 445 W.Venn. (quasi-inbreng)
i (iii) de codrdinatie der statuten;
! (iv) het besluit van de algemene vergadering overeenkomstig art. 556 W.Venn. (opgenomen in; | voormeld proces-verbaal)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/04/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-04-25/0052891
Publicaties laden...
Contactgegevens
Fedrus International
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
48 Schoonmansveld 2870 Puurs-Sint-Amands