RCS-bijwerking : op 10/05/2026
Fenix Consulting
Actief
•0870.628.448
Adres
34 Coremansstraat 2600 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
16/12/2004
Bestuurders
Juridische informatie
Fenix Consulting
Nummer
0870.628.448
Vestigingsnummer
2.144.834.603
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0870628448
EUID
BEKBOBCE.0870.628.448
Juridische situatie
normal • Sinds 16/12/2004
Maatschappelijk kapitaal
563759.66 EUR
Activiteit
Fenix Consulting
Code NACEBEL
70.200, 85.599•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige vormen van onderwijs
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, education
Financiën
Fenix Consulting
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.5M | 1.2M | 1.2M | 1.4M |
| EBITDA | € | 599.1K | 522.2K | 638.8K | 617.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 595.4K | 518.4K | 638.7K | 601.7K |
| Nettoresultaat | € | 435.9K | 379.2K | 466.8K | 445.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 25,421 | 2,24 | -18,204 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 39,923 | 43,643 | 54,581 | 43,167 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 503.2K | 861.0K | 968.3K | 946.9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 102.9K |
| Netto financiële schuld | € | -503.2K | -861.0K | -968.3K | -844.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 620.1K | 620.8K | 787.6K | 800.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 29,049 | 31,693 | 39,889 | 31,166 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Fenix Consulting
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/12/2021
Bedrijfsnummer: 0778.814.285
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/01/2025
Bedrijfsnummer: 0893.262.706
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/04/2025
Bedrijfsnummer: 1021.490.172
Cartografie
Fenix Consulting
Juridische documenten
Fenix Consulting
2 documenten
Fenix Consulting - coördinatie 21.12.2021
Fenix Consulting - coördinatie 21.12.2021
21/12/2021
Fenix Consulting
Fenix Consulting
12/07/2019
Jaarrekeningen
Fenix Consulting
19 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/05/2024
Jaarrekeningen 2022
06/06/2023
Jaarrekeningen 2021
05/05/2022
Jaarrekeningen 2020
21/05/2021
Jaarrekeningen 2019
23/06/2020
Jaarrekeningen 2018
02/05/2019
Jaarrekeningen 2017
25/05/2018
Jaarrekeningen 2016
28/06/2017
Jaarrekeningen 2015
05/08/2016
Jaarrekeningen 2014
21/08/2015
Vestigingen
Fenix Consulting
3 vestigingen
Fenix
Actief
Ondernemingsnummer: 2.144.834.603
Adres: 34 Coremansstraat 2600 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/01/2005
Fenix
Actief
Ondernemingsnummer: 2.258.562.351
Adres: 5 Belgicastraat Fountain Plaza 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum: 02/01/2017
results through people
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.243.875.759
Adres: 1B Culliganlaan 1831 Machelen (Brab.)
Oprichtingsdatum: 09/03/2015
Publicaties
Fenix Consulting
32 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
10/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
27/09/2023
Jaarrekeningen
27/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-27/0169295
Rubriek Herstructurering
08/08/2019
Beschrijving:
Mod DOG 19,04 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
taatsbiad
m | er
Ondernemingsnr 0870.628.448
Naam
Woluit: Fenix Consulting
(verkort):
Volledig adres v.d. zetel: Coremansstraat 34 \
2600 Antwerpen (Berchem)
Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNAME - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Het blijkt uit drie akten verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt; {uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap', met izetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op twaalf juli tweeduizend negentien, neergelegd op het ‘kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
ı DAT:
- de naamloze vennootschap “FENIX CONSULTING”, te 2600 Antwerpen-Berchem, Coremansstraat 34, ‘Ondernemingsnummer 0870.628.448 (RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen), overnemende vennootschap, bij ‘wijze van fusie, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PROFONDO ANTWERP", ‘gevestigd te 2600 Berchem, Coremansstraat 34, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen); ‘0471.815.522, samen met de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KATENA?, gevestigd: ite 3500 Hasselt, Torenplein 7 bus 13.02, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen Afdeling Hasselt),; ‘overgenomen vennootschappen, heeft overgenomen;
£__- het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder: ‘algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal wordt gebracht van; ivifhonderdtwintigduizend tweehonderddrieëntachtig euro (€ 520.283,00) op vifhonderddrieënzestigduizendi izevenhonderdnegenenvijftig euro zesenzestig cent (€ 563 759.66); i
! - vanaf één januari tweeduizend negentien de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschappen; {boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap; ! Het controleverslag op drie juli tweeduizend negentien overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van! vennootschappen opgesteld door Nielandt, Franken en Co Bedrijfsrevisoren bvba, met maatschappelijke zetel te: :2600 Lier, Dewijckstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor aangaande de inbreng! tin natura in de vennootschap welke het gevolg is van het hierna genomen besluit tot fusie door overneming. ; ! ~ de conclusie van het verslag opgesteld op drie juli tweeduizend negentien van de bedrijfsrevisor Nielandt,: ‘Franken en Co Bedrijfsrevisoren bvba, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Dewijckstraat 17; ivertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura in de vennootschap; ‘welke het gevolg is van de fusie door overneming, luidt letterlijk als volgt : | “9. CONCLUSIE
De inbreng in natura bij Fenix Consulting NV bestaat uit de inbreng van alle vermogensbestanddelen van! Profondo Antwerp CVBA en Katena CVBA per 31 december 2018. ;
Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van Fenix Consulting! NV gedaan te zijn vanaf 1 januari 2019,
}
i
Rechtsvorm: naamloze vennootschap !
i
i ‘
‘
€
‘ ;
t
: ;
;
i a
:
3 :
; 1
;
i ‘
t
‘
t 1
t }
t
\ t
4 }
i
;
yermogenshestanddeten worden ingebracht tegen boekwaarde, zoals ze door Profondo Antwer CVBA en: Katena CVBA op de datum van de overdracht nt geboekt zin. D De boekwaarde van de ingebrachte
In overeenstemming met artikel en 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 zuilen de ingebrachte!
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad prnensnenennneeennseenn Mod DOG 13.01 - AL vermogensbestanddelen bedraagt EUR 317.466,23 voor Profondo Antwerp CVBA en EUR 164.161,64 voor Katena CVBA. Op basis van het voorstel inzake fusie zullen de aandelen, die Fenix Consulting NV zal uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend aan de aandeelhouders van Profondo Antwerp CVBA en Katena CVBA. De voorgenomen verrichting van de fusie geeit aanleiding tot het toekennen van 14 respectievelijk 14.416 aandelen van de verkrijgende vennootschap Fenix Consulting NV. Het kapitaal van Fenix Consulting NV zal na de fusie EUR 563.759,66 bedragen, zijnde het oorspronkelijk kapitaal van Fenix Consulting NV van EUR 520.283, vermeerderd met een deel van het kapitaal van Profondo Antwerp CVBA (EUR 20) en het kapitaal van Katena CVBA (EUR 43.456,66). Het nieuwe kapitaal zal volgestort zijn ten belope van EUR 563,474,94, en worden vertegenwoordigd door 53.304 aandelen. In overeenstemming met artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 24 mei 2019. Oordeel zonder voorbehoud Wij hebben onze controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, en opgesteld op grond van de door partijen weerhouden methode van waardering per 26 juni 2019. De vergoeding van de inbreng ín natura van Profondo Antwerp CVBA van EUR 317.466,23 bestaat uit 14 aandelen van Fenix Consulting NV. De vergoeding van de inbreng in natura van Katena CVBA van EUR 164. 161,64 bestaat uit 14.416 aandelen van Fenix Consulfing NV. Naar ons oordeel, - beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid - is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt - is het ontwerp van het Overzicht per 26 juni 2019 door het bestuursorgaan van Fenix Consulting NV en voor het bedrag van EUR 317.466,23 respectievelijk EUR 164.161,64 in afle materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering. Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controfe van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (Intemational Standards of Auditing, ISA's), Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-infornatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel, Benadrukking van bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door.het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel. Overige aangelegenheid Wij vestigen specifiek de aandacht ap het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht, In overeensternming met artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de inteme beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuiteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelfing. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering teiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons echter niet uit over de rechtmaligheid en billijkheid van de verrichting (“no faimess opinion’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
hal
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die in overeenstemming met de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen ais gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
-__ het identificeren en inschatten van risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het nief detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om fransacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing; - het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuîteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuiteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuiteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de complete presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel betang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en tirning van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de inteme beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de fusie van Fenix Consulting NV, Profondo Antwerp CVBA en Katena CVBA; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden”.
het doel van de overnemende vennootschap uitgebreid werd teneinde deze activiteiten van de overgenomen vennootschappen welke worden voorgezet door de overnemende vennootschap en die nog niet zijn opgenomen in de doelomschrijving van de overnemende vennootschap, op te nemen, zodat het doel letterlijk (uidt als volgt: ‘3.1. Doel
De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermmogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
3.2 Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van advies, begeleiding, onderzoek, geven van opleiding, beheer, management... in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties. De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
= het verlenen van advies in verband met het management van human resources; „alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen en factoren die groepen beïnvloeden;
-activiteiten die verband houden met het bekendmaken van openstaande arbeidsplaatsen; -advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures; het verstrekken van cursussen en opleidingen, aanmaken van documenten en brochures; -de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
-het ontwikkelen van aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tof opleidings- en managementtechnieken en -methodieken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2019 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
= zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondememingen;
«het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondememingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar; het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondememingen;
-haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
-de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden — zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; -het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennoofschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen ín hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondememingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze. De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle huipmiddeten verschaffen, bestuurdersfuncties waamemen aflaten waamemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waamemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten verfegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.De vennootschap kan in het algemeen afle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde voorwemen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging ín natura. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, afs tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondememingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf afs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
- de algemene vergaderirg besloten heeft om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aart de bepalingen vari het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- aan de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag gegeven werd en onmiddellijk hierna hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid ERIC BAKKER, met zetel te 2970 Schilde, Silversterlaan 7, ondernemingsnummer BE0893 262 706, vast vertegenwoordigd door de heer BAKKER, Eric, wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 7.
* mevrouw BREUGELMANS, Karin, wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 7, ook ontslag als gedelegeerd bestuurder.
* de heer BAKKER, Eric, wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 7.
- als niet-statutair bestuurders benoemd werden:
* de gewone commanditaire vennootschap “TalentCreator’, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 136 bus 201, BTW BE0701.674.739, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0701.674.739, vast vertegenwoordigd door de heer MORBÉE Wim, wonende te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 91 bus 1301.
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid "A.R-GROUP", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Torenplein 7 bus 13/2.1, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Hasselt) BE0677 539 060, vast vertegenwoordigd door de heer DE BRUYNE, Johan, wonende te 3500 Hasselt, Daniélsstraat 16,.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2019 - Annexes du Moniteur belge =
x
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
penne
nee
Mod DOC 19.01 - AL
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Aan de raad van bestuur Is volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen in rechte en jegens derden met twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werd: Nietandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de Overnemeride Vennootschap, evenals van de Overgenomen Vernnootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en hun registratie als BTW-belastingplichtige te wijzigen en/of te verbeteren eri/of te schrappen. :
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad vari bestuur is bijeengekomen, waarbij alle vijf hierboven benoemde bestuurders aanwezig waren. De raad van bestuur heeft benoemd als haar voorzitter:
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ERIC BAKKER, met zetel te 2970 Schilde, Silversteriaan 7, ondernemingsnummer BEO893 262 706, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Bakker, voormeld.
De raad van bestuur heeft benoemd als gedelegeerd bestuurders:
* de besloten vennootschap met beperkte aarisprakelijkheid ERIC BAKKER, met zetel te 2970 Schilde, Silversterlaan 7, ondernemingsnummer BE0893 262 706, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Bakker, voormeld.
* mevrouw BREUGELMANS, Karin, voormeld,
De gedelegeerd bestuurder kan individueel handelend de venriootschap vertegenwoordigen in rechte en jegens derden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip HOLVOET -NOTARIS.-
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat
verslag van de raad van bestuur
verslag van de bedrijfsrevisor
lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
13/01/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0870628448
Naam
(voluit) : Fenix Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coremansstraat 34
: 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, eenentwintig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Fenix Consulting", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Coremansstraat 34, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in 4 soorten, zijnde aandelen categorie A, aandelen categorie B, aandelen categorie C en aandelen categorie D, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing van de overdrachtsbeperkingen van aandelen. De vergadering beslist om iedere beperking bij de overdracht van aandelen af te schaffen, en bijgevolg artikel 5 van de oude statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, wijze van besluitvorming en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan en keuze voor het monisme met optie tot het benoemen van een enig bestuurder, en bijgevolg wijziging van de artikelen 12, 13 en 15 van de oude statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Fenix Consulting".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
*22303028*
Neergelegd
11-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van advies, begeleiding, onderzoek, geven van opleiding, beheer, management,... in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties. De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- het verlenen van advies in verband met het management van human resources; - alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen en factoren die groepen beïnvloeden;
- activiteiten die verband houden met het bekendmaken van openstaande arbeidsplaatsen; - advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures; - het verstrekken van cursussen en opleidingen, aanmaken van documenten en brochures; - de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- het ontwikkelen van aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot opleidings- en managementtechnieken en -methodieken.
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen aflaten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijfhonderddrieënzestigduizend zevenhonderdnegenenvijftig euro zesenzestig cent (€ 563.759,66).
Het wordt vertegenwoordigd door drieënvijftigduizend driehonderdenvier (53.304) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is : hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. - het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand april om 20 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. Artikel 14. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van de volgende bestuurders, waartoe werd besloten krachtens een bijzondere algemene vergadering dd. 21 december 2021: - de besloten vennootschap "TalentCreator" met vaste vertegenwoordiger MORBEE Wim; - de besloten vennootschap "ERIC BAKKER" met vaste vertegenwoordiger BAKKER Eric; - de heer BAKKER Eric; en
- mevrouw BREUGELMANS Karin;
Benoeming
De vergadering neemt kennis van en bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap waartoe werd besloten krachtens een bijzondere algemene vergadering dd. 21 december 2021 en dit vanaf heden, en dit voor onbepaalde duur :
- de naamloze vennootschap "FENIX HOLDING" met zetel te Kwadestraat 153 bus 4.2, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0778814285, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny Sabine, geboren te Roeselare op 23 mei 1964; Haar mandaat zal bezoldigd zijn.
Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Keuze voor enig bestuurder
De vennootschap wordt vanaf heden bestuurd door een enig bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Baker Tilly Belgium Consultants, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 120 evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
22/04/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-04-22/0051826
Kapitaal, Aandelen
13/09/2013
Beschrijving: Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ns
+ rt
+ Ondernemingsnr : 0870.628.448
Mod Word 11.1
5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1
GAUSSEL
ILL ous Griffie
Benaming
wot); GITP BELGIUM
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: [sidoor Meyskensstraat 224 te 1780 Wemmel
(volledig adres)
“ Onderwerp akte : kapitaalverhoging door inbreng in natura
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op zestien augustus’ : tweeduizenddertien, geregistreerd vier bladen, geen renvooien, te Leuven tweede kantoor der registratie op 23 augustus 2013, boek 1378 blad 18 vak 18, ontvangen vijftig euro (50 euro), blijkt dat de buitengewone vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft: 1) GITP BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Nederland, Nijmegen, Berg en Dalseweg 127, Hier vertegenwoordigd door de heer Patrick Ceulemans ingevolge onderhandse volmacht de „dato veertien augustus tweeduizenddertien, hetwelke aan deze akte gehecht blijft. houder van dertienduizendvierhonderdzesenzeventig (13.476) aandelen, 2) SC? Consultants, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te 1200 Sint Lambrechts Woluwe, Avenue Slegers 48, bus 1, met ondernemingsnummer BE " 0443.910.404. Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Patrick Jean Ceulemans, wonend ‘ te 3080 Tervuren, Sterrebeeklaan 14,
houder van achthonderdvierenzestig (864) aandelen:
Hetzij in totaal: veertienduizenddriehonderdveertig (14.340) aandelen
EERSTE BESLUIT
1, Verslagen opgemaakt overeenkomstig artike! 602 van het Wetboek van vennootschappen De voorzitter legt de volgende verslagen voor:
1) verslag van de.raad van bestuur de dato 8 juli 2013, opgesteld in het kader van deze kapitaalverhoging’ door inbreng in natura met uitgifte van aandelen;
2) verslag van de bedrijfsrevisor de dato 14 augustus 2013 opgesteld in het kader van deze! : Kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van aandelen.
Dit verslag besluit als volgt:
“De besloten vennootschap naar nederlands recht GITP International en de CVBA SC? Consultants beogen: . een inbreng ín natura van een schuldvordering in de vorm van een dividend ten bedrage van globaal EUR ' 183.359,71
Deze inbrengverrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de : Bedtijfsrevisoren inzake de inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap GITP * BELGIUM is verantwoordelijk (i) voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en (ii) en voor de: _ bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de uitgifte van 13.700 aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn wij van oordeel dat ; «de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt ;
“de methode van waardering, in het perspectief van de verderzetting van de activiteiten van de - vennootschap, verantwoord is, en de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, ten minste „ overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende * de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Brussel, 14 augustus 2013
MAZARS BEDRIJFSREVISOREN
COMMISSARIS
„vertegenwoordigd door
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Rn
Fr
Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Dirk STRAGIER
Bedrijfsrevisor”
2. Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met HONDERDNEGENENZEVENTIGDUIZEND * DRIEHONDERDVIERENZEVENTIG EURO (179.374,00 EURO) om het te brengen van HONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIERENTWINTIG EURO (191,924,00 EURO) op DRIEHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDACHTENENNEGENTIG EURO (371,298,00 EURO) door de hiervoor beschreven inbrengen in natura en met creatie van in totaal dertienduizend vierhonderdentwee (13.402) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden. De aandeler worden toegekend aan GITP BV,voormeld.
Deze nieuwe aandelen worden volledig volstort.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat deze kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd.
TWEEDE BESLUIT
1. Verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen Zoals opgemerkt wordt de tweede kapitaalverhoging tevens behandeld in voormelde verslagen. 2. Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met DRIEDUIZENDNEGENHONDERDVIJFENTACHTIG . i : EURO (3.985,00 EURO) om het te brengen van DRE D ERDEFNENZEVENTIGDUIZEND . TWEEHONDERDACHTENENNEGENTIG EURO (371.298,00 EURO)
- DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDDRIEENTACHTIG EURO (375.283,00 EURO) “door de hiervoor beschreven inbrengen in natura en met creatie van in totaal tweehonderdachtennegentig (298) „nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de ‚ bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.
De aandelen worden toegekend aan SC? Consultants, voormeld.
Deze nieuwe aandelen worden volledig volstort,
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat deze kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd,
DERDE BESLUIT- VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het ‘kapitaal van de vennootschap thans DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDDRIEENTACHTIG EURO (375.283,00 EURO) bedraagt, vertegenwoordigd door . achtentwintigduizend veertig (28.040) aandelen.
VIERDE BESLUIT - Aanpassing van artikel 4 van de statuten om het in overeeristemming te brengen met de voormelde kapitaalverhoging.
De vergadering wenst de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, met name wat volgend artikel betreft:
"Het maatschappelijk kapitaa! bedraagt DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND “TWEEHONDERDDRIEËNTACHTIG EURO (375.283,00 EURO). Het is vertegenwoordigd door „achtentwintigduizend veertig (28.040) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk t een/achtentwintigduizend veertigste van het kapitaal vertegenwoordigen."
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
gelijktijdig neergelegd:
«uitgifte van de akte met als bijvoegsel de geregistreerde volmacht
- historiek en gecoördineerde statuten
- verslag commissaris
- verslag van de raad van bestuur
Geassocieerd notaris
Isabelle MOSTAERT
Op de laatste blz. van, Luik | B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/12/2004
Beschrijving: adhe PAS in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ANN 16 -12- 2004 Stable *04180124* | Griffie V7 Benaming : GITP Management Consulting & Development Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel | Meyskensstraat 224 1780 Wemmet Ondernemingsnr #4 10 OG 9 uw Voorwerp akte : NV: oprichting OPRICHTING Uit een akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op drie december tweeduizend en vier, “geregistreerd te Leuven, 3°° kantoor der registratie de 8 DEC 2004 D. 349 B 98 V. 19: vyf BL. geen ! VERZ. Ontvangen: driehonderd en zeven euro vijftig cent (307,50 Eur) de ontvanger A.M. | LEENAERTS ” blykt dat een besioten vennootschap met beperkte aansprakelykheid werd opgericht | door: - GITP INTERNATIONAL BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 9999 | Nijmegen, Berg en Dalseweg 127; hier vertegenwoordigd door de heer Georges Taels, wonende te : 4834 KV Breda (Nederland), Slangenburgstraat 19. - de heer DE FLANDER Jeroen Leona Franz, wonende te 1602 Viezenbeek, Pedestraat 95/4 - de heer SCHREURS Koen, wonende te 3660 Opglabbeek, Rozenstraat 15 „de heer PIRE Jean-Louis René C MG, wonende te 4210 Oteppe, Rue du bois des Saules 1B 1) onder de naam "GITP Management Consulting & Development "‚ met zetel te 1780 Wemmel, ! Meyskensstraat 224 en met een onbeperkte duur; 2) waarvan het kapitaal EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) bedraagt, volledig in geld geplaatst werd, volledig volstort is en vertegenwoordigd is door TIENDUIZEND (10.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarop is ingeschreven door. - GITP INTERNATIONAL BV, voornoemd, die een som gestort heeft van EENENDERTIGDUIZEND ì_ DRIEHONDERD VIJFENZESTIG EURO (€ 31.365), waarvoor haar VIJFDUIZEND HONDERD’ ' (5,100) aandelen worden toegekend, volledig volstort.! | | - de heer DE FLANDER Jeroen, voornoemd, die een som gestort heeft van VEERTIENDUIZEND HONDERDDRIEENZESTIG EURO VIJFENVEERTIG CENT (€ 14 163,45), waarvoor hem TWEEDUIZEND DRIEHONDERD EN DRIE (2 303) aandelen worden toegekend, volledig volstort. , - de heer SCHREURS Koen, voornoemd, die een som gestort heeft van NEGENDUIZEND DRIEHONDERDÉÉNENVEERTIG EURO VIJFENTACHTIG CENT (€ 9 341,85), waarvoor hem DUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIEN (1.519) aandefen worden toegekend, volfedig volstort. - de heer PIRE Jean-Louis, voornoemd, de een som gestort heeft van ZESDUIZEND ZESHONDERD NEGENENTWINTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 6.629,70), waarvoor hem DUIZEND ACHTENZEVENTIG (1 078) aandelen worden toegekend, volledig volstort - zonder toegestaan kapitaal, - zonder commissaris; .- met een boekjaar dat begint op één januan en wordt afgesloten op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar; het eerste boekjaar wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend : en vijf; i | - met de jaarvergadering op de eerste donderdag van april om twintig uur, de eerste jaarvergadering i heeft plaats in tweeduizend en zes, - met als bestuurders” ie J. voornoemde vennootschap GITP INTERNATIONAL BV, met als vaste vertegenwoordiger ! Georges Taels, wonende te 4834 KV Breda (Nederland), Slangenburgstraat 19. 2 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelÿkheid J DE FLANDER, met zetel te 1602 Viezenbeek, Pedestraat 95, ondernemingsnummer 0473 354.159, met als vaste Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/12/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik 8 vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Luik B - Vervolg
vertegenwoordiger Jeroen De Flander, wonende te 1602 Vlezenbeek, Pedestraat 95/4.
Belgisch 3 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K Schreurs, met zetel te 3660 Staatsblad Opglabbeek, Rozenstraat 15, ondernemingsnummer 0473377717, met als vaste | | Fi: vertegenwoordiger Koen Scheurs, wonende te 3660 Opglabbeek, Rozenstraat 15. NY : 4. de heer LOOTEN Johannes F C ‚wonend te 4485 PH KATS (Nederland), Katse Groeneweg 3
- met als gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelykheid J DE FLANDER, ondernemingsnummer 0473 354 159, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Jeroen De Flander
- die als volgt extern bevoegd zijn: twee bestuurders gezamenlijk of een gedelegeerd bestuurder ' afzonderlyk.
i De vennootschap heeft als doel’
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van advies, begeleiding, onderzoek, geven van opleiding, beheer, management, in de meest ruime betekenis, aan vennoofschappen en alle andere ondernemingen en organisaties - Participatieonderneming, wat onder meer omvat. het deelnemen in de opnchting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciele, financiële, industriele en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze
- De vennootschap kan alle verrichtingen doen van ındusinele, commerciele, financiêle, producerende, burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelyking van haar doel. - Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen. :
- De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zy goedvindt
' De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties ‚waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen díe direct of indirect verband houden met de voorgaande, Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de’ vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. |
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste het, minimum aantal bestuurders door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de” algemene vergadering
Zolang het Wetboek van vennootschappen dit bepaalt, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet: te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadenng vóór het verstrijken * van deze termijn !
Een bestuurder moet na ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging ; kan worden voorzien
De Raad van Bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerd-bestuurders en aan de bestuurders die met speciale taken worden gelast.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, ‘zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te ‘duiden, dre belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder ın naam en voor rekening ‚van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden : dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening , zou vervullen !
indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt' de bevoegdheid foe om een vaste vertegenwoordiger fe benoemen aan het bestuursorgaan. De Raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van item bestuur te vernchten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen } waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlyk, of door een gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap {zoals de’ defimtie van de strategische krachtiijnen, de goedkeunng van de projecten en begrotingen en
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/12/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden" Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening 7
», Voor. Luik B - Vervolg
r Rehouden belangrijke structuurhervormingen) of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van Belgisch de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden (zoals de byeenroeping van de algemene Staatsblad |_ vergadering, kapitaaiverhoging in het kader van toegestaan kapitaal, mtenmdwidenden en ©] [I bijzondere verslagen)
ya | De raad van bestuur stelt de voorwaarden vast van de aanstelling van de leden van het 1 directtecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwyze, en ıs belast met de controle op de uitoefening van deze functies
De rechten en plichten van de bestuurders en leden van het directecomité zullen verder gedetailleerd worden in een directebestut dat m lyn ligt met het directiebeslut van GITP International Dit directiebesltuit zal worden goedgekeurd door de algemene vergadering met de meerderheid vereist voor een statutenwijziging
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vyf dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, by gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap De vervulling van deze formaliteiten kan niet geeist worden, inden daarvan geen melding is gemaakt» in de oproeping tof de vergadernng
Onverminderd de regels betreffende de wettelyke vertegenwoordiging en met name van de wederzydse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde deze formahteiten vervuld heeft
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst tofdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen Deze persoon oefent ten aanzien van de vennootschap die
i rechten uit.
! , Stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden, behoudens in het geval van de in artikel 15 : , bepaaide procedure van schnftelÿke besluitvorming.
Jaariyks houdt de aigemene vergadering een bedrag in van tenminste eenÂwintigste van de” nettowinst voor de vorming van het reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. : Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelyke beperkingen terzake. ,
Geen uitkernng mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoaktief, zoals blijkt uit de jaarrekening, ís gedaald of tengevolge van de uitkering zou dafen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar internmdwidenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zy, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in funktie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuwering van alie kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het nettoaktef verdeeld onder de aandeelhouders Zijn alle maatschappelijke aandelen niet m gelijke mate volstort dan zuilen de vereffenaars, i . vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bykomende stortingen te “eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Luc Talloen
Tegelijk hiermee neergelegd :
- __utgfte van voormelde opnchtingsakte,
- byvoegsel daarvan bankattest;
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recta Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Rubriek Herstructurering
11/06/2019
Beschrijving: Mad Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
27 MEI 2019 el
Antwerpen, ‘afd. Antwerpen‘
Griffie
_ Ondernemingsnr: 0870.628.448 Benaming
wout): FENIX CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Volledig adres v.d. zetel: Coremansstraat 34 - 2600 Berchem
Onderwerp akte : Fusievoorstel
| FENIX CONSULTING
! Naamloze vennootschap
: Coremansstraat 34
: 2600 Berchem
| BTW BE0870.628.448
: Ondernemingsnummer 0870-628-448
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
: PROFONDO ANTWERP
! Coëperatieve vennaotschap met beperkte aansprakelijkheid
: Coremansstraat 34
: 2600 Berchem
! BTW BE0471.815.522 Ondernemingsnummer 0471-815-522
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
KATENA
Coëperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
: Torenplein 7 bus 13.02
: 3500 Hasselt
BTW BE0677.974.768
Ondernemingsnummer 0677-974-768
! RPR Antwerpen afdeling Hasselt
| ! VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING
: Voorafgaande uiteenzettingen
: geformuleerde voorstel tot fusie door overneming opgesteld.
Fenix Consulting NV, Profondo Antwerp CVBA en Katena CVBA. hebben de intentie om een fusie door : overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van : Profondo Antwerp CVBA en Katena CVBA door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op Fenix |; Consulting NV overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna W. Venn.). | Op 24 mei 2019 wordt, overeenkomstig Artikel 693 van het W, Venn., door de bestuursorganen van Fenix : Consulting NV, Profondo Antwerp CVBA en Katena CVBA, in gemeenschappelijk overleg, het hierna je biz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen | Versa : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders/vennoten van de betrokken vennootschappen. De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens 6 weken vóór de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank neer te leggen (artikel 693 W. Venn.). De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zijn van oordeel dat de vooropgestelde fusie voordelig is, dit zowel vanuit economisch als vanuit financieel oogpunt aangezien: -2 van de bij de fusies betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren «de vennootschappen gelijkaardige activiteiten hebben «de groepsstructuur door de voorgenomen fusie vereenvoudigd zal worden -door de fusie de activiteiten gecentraliseerd zullen worden in één vennootschap en zo op een meer efficiënte en transparante wijze kunnen worden uitgeoefend -de administratie en het beheer van de vennootschappen door de fusie vereenvoudigd zullen worden. De voorgenomen verrichting beantwoordt dan ook aan rechtmatige behoeften van economische en financiële aard. Vanuit een bedrijfseconomisch standpunt is het bijgevolg verantwoord dat de betrokken vennootschappen in één juridische entiteit worden ondergebracht. A.ldentificatie van de te fuseren vennootschappen De aan de voorgestelde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn: 1.De naamloze vennootschap “Fenix Consulting”, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Coremansstraat 34. De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0870-628-448 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen van Antwerpen afdeling Antwerpen, BTW BE0870.628.448. De vennootschap werd opgericht onder de maatschappelijke benaming “GITP Management & Development” voor notaris Luc Talloen te Leuven op 3 december 2004. Een uittreksel uit de oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2004 onder nummer 04180124, Middels een akte van statutenwijziging, verleden voor notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 3 januari 2007, werd de maatschappelijke benaming gewijzigd in “GITP Belgium”. Een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2007 onder nummer 07015913. Middels een akte van statutenwijziging, verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 5 maart 2015, werd de maatschappelijke benaming gewijzigd in “Results through People”, Een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2015 onder nummer 15042192, De meest recente akte van statutenwijziging dateert van 16 januari 2019, en werd verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel. Hierbij werd de maatschappelijke benaming gewijzigd in “Fenix Consulting”. Een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2019 onder nummer 19303457, Het maatschappelijk en volgestort kapitaal van Fenix Consulting NV bedraagt EUR 520.283 en wordt vertegenwoordigd door 38.874 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn in het bezit van: «de heer Eric Bakker, wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 7: 37.319 aandelen -*Talentereator” Gewone Commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 136 bus 201, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0701-674-739; 1.555 aandelen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur bestaat tot de algemene vergadering van 2020 uit: -mevrouw Karin Breugelmans, wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 7: gedelegeerd bestuurder -de heer Eric Bakker; bestuurder -Eric Bakker BVBA, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Silvesterlaan 7, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0893-262-706, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric Bakker: bestuurder. Het doel van de vennootschap luidt: “Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van advies, begeleiding, onderzoek, geven van opleiding, beheer, management... in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties. Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, en de controle van alle ondernemingen en Belgische of buitenlandse, commerciële, de omvorming organisaties, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze. De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel. Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen. De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere _ derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.” Zij wordt hierna de overnemende vennootschap genoemd. 2.De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Profondo Antwerp”, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Coremansstraat 34. De vennootschap heeft ondernemingsnummer 047 1-815-522 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen van Antwerpen afdeling Antwerpen, BTW BE0471.815.522 De vennootschap werd opgericht onder de maatschappelijke benaming “Profondo — the art of managing human resources” voor notaris Marc De Graeve te Antwerpen op 28 april 2000. Een uittreksel uit de oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2000 onder nummer 20000513-209, Middels een akte van statutenwijziging, verleden voor notaris Marc De Graeve te Antwerpen op 7 september 2004, werd de maatschappelijke benaming gewijzigd in “Profondo Antwerp”. Een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 september 2004 onder nummer 04135546. De meest recente akte van statutenwijziging dateert van 11 aprit 2018, en werd verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel. Een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 2018 onder nummer 18067321. Het maatschappelijk en volgestort kapitaal van Profondo Antwerp CVBA bedraagt EUR 20.000 en wordt vertegenwoordigd door 2.000 aandelen. De aandelen zijn in het bezit van: -Fenix Consulting NV: 1.998 aandelen -Eric Bakker BVBA: met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Silvesterlaan 7, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0893-262-706: 1 aandeel © -mevrouw Karin Breugelmans, wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 7: 1 aandeel. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur bestaat tot de algemene vergadering van 2023 uit: -Fenix Consulting NV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Karen Breugelmans: bestuurder -Bakker & Partners NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric Bakker: bestuurder. Het doel van de vennootschap luidt: “De vennootschap heeft tot doel: „het verlenen van advies in verband met het management van human resources; -alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen en factoren die groepen beïnvloeden; -activiteiten die verband houden met het bekendmaken van openstaande arbeidsplaatsen; -advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures; «het verstrekken van cursussen en opleidingen, aanmaken van documenten en brochures; «de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden; «het ontwikkelen van aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot opleidings- en managementtechnieken en -methodieken. De vennootschap heeft verder tot doel: -zowel in Belgié als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen; «het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar; „het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; -de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden — zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke, De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij wordt hierna de overgenomen vennootschap 1 of de over te nemen vennootschap 1 genoemd. 3.De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Katena”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Torenplein 7 bus 13.02, De vennootschap heeft ondernemingsnummer 0677-974-768 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen van Antwerpen afdeling Hasselt, BTW BE0677.974.768 De vennootschap werd opgericht naar aanleiding van de partiéle splitsing van Motmans & Partners BVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8D bus 4.02, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van ondernemingen van Antwerpen afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0892- 181-353. De akte van partiële splitsing werd verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 4 juli 2017. Een uittreksel uit de oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2017 onder nummer 17103081. Sindsdien werden de statuten niet aangepast. Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt, bedraagt EUR 43.456,66 en wordt vertegenwoordigd door 319 aandelen. Het vast gedeelte bedraagt EUR 18.600 en wordt vertegenwoordigd door 129 aandelen. De aandelen zijn in het bezit van: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge -A.-R.-Group BVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Torenplein 7 bus 13/2.1, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0677-539-060: 129 A en 170 B-aandelen
-de heer Johan de Bruyne, wonende te 3500 Hasselt, Daniélsstraat 16: 10 C-aandelen „mevrouw Lia Van Hoef, wonende te 3500 Hasselt, Daniélsstraat 16: 10 D-aandelen,
A.R.-Group BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan De Bruyne is tot de algemene vergadering van 2023 enig bestuurder van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:
-Personeelsselectie en andere HRM-diensten in de meest ruime zin;
-Het zoeken, rekruteren, selecteren, verwijzen en/of plaatsen van personeel ten behoeve van een latere werkgever of werkzoeker;
„Het plaatsen voor rekening van bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement);
-Het zoeken en plaatsen van directieleden, middenkaders en managementfuncties (headhunting); -Uitzendkantoor, interimkantoor en/of terbeschikkingstelling van tijdelijke werknemers; „Het optreden en handelen als dienstverlener, als interimmanager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
-Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie;
„De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
-Tussenhandelaar, de makelaardij, en/of handel in onroerende goederen, die in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
-Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, verplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
“Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
“Handelen als holdingvennootschap.
Zij mag zowel in België als in het buitenland afte verriehtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaald maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid: „Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars-, of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;
-Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen,
obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; -Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alte handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde gelijklopend op aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij wordt hierna de overgenomen vennootschap 2 of de over te nemen vennootschap 2 genoemd. Fenix Consulting NV zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van Profondo Antwerp CVBA en van Katena CVBA, over te nemen vennootschappen. B. Waardering en ruitverhouding 1.Algemeen Onder verwijzing naar de Letter of Intent van 22 maart 2019 wordt voor de waardering volgende formule gebruikt: Teller: 15% van de operationele omzet van 2018 x 3 + eigen vermogen per 31 december 2018 per vennootschap Noemer: 15% van de operationele omzet van 2018 x 3 + eigen vermogen per 31 december 2018 van de drie betrokken vennootschapen samen. De waarde van de betrokken vennootschappen wordt vastgesteld op: Fenix Consulting NV en Profondo Antwerp CVBA: EUR 1.596.304,56 Profondo Antwerp CVBA: EUR 569,085,5 1 Katena CVBA : EUR 591.613,17. 2. Ruilverhouding De berekening van de ruilverhouding op basis van de cijfers per 31 december 2018 is als volgt: Fenix Consulting NV: Waarde per 31 december 2018 EUR 1.595.304,56 Aantal aandelen 38.874 Waarde per aandeel EUR 41,04 Profondo Antwerp CVBA: Waarde per 31 december 2018 EUR 569.085,51 Aantal aandelen 2.000 Waarde per aandeel EUR 284,54 Katena CVBA: Waarde per 31 december 2018 EUR 591.613,17 Aantal aandelen 319 Waarde per aandeel EUR 1.854,59 Ruilverhouding Op basis van bovenstaande ruilverhouding bedraagt het aantal uit te reiken aandelen: voor 2.000 aandelen Profondo Antwerp CVBA verkrijgt men in principe 13.867 aandelen Fenix Consulting NV; indien, zoals in casu de overnemende of verkrijgende vennootschap (lees: Fenix Consulting NV) zelf reeds aandelen bezit in de overgenomen vennootschap (Profondo Antwerp CVBA), dan worden deze aandelen niet vergoed met nieuw uitgereikte aandelen (artikelen 682, in fine; 703, § 2, 1°; 717, § 2; 726, 1°: 740, § 2, 1° en 756, § 2 W. Venn.), aangezien de overnemende of verkrijgende vennootschap anders aandelen in zichzelf zou moeten uitgeven, Het aantal uit te geven aandelen bedraagt aldus 14. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor 319 aandelen Katena CVBA verkrijgt men 14.416 aandelen Fenix Consulting NV
Er wordt geen opleg in geld betaald.
De 14.430 aandelen worden toebedeeld aan de vennoten van Profondo Antwerp CVBA en Katena CVBA in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal, als volgt:
Eric Bakker BVBA: 7 aandelen
-mevrouw Karin Breugelmans: 7 aandelen
-A.R.-Group BVBA: 13.512 aandelen
-de heer Johan De Bruyne: 452 aandelen
-mevrouw Lia Van Hoef: 452 aandelen.
Voor de berekening van deze ruitverhouding wordt verwezen naar onderstaande tabel.
in principe FENIX
NAAM FENIX PROFONDO KATENA bijtemaken bijtemaken nafusie % %
Eric Bakker 37 319 37319 70%
Talentcreator
Comm.V 1555 1555 3%
Fenix NV 1998 13 853 0 0%
Eric Bakker BVBA 1 7 7 0%
Karin
Breugelmans 1 7 7 0% 73%
AR.-Group BVBA 299 13512 13512 25%
Jo De Bruyne 10 452 452 1%
Lia Van Hoef 10 452 452 1% 27%
38 874 2 000 319 13 867 14416 53304 100% 100%
waarde 1595304,56 569 085,51 591 613,17
aantal aandelen 38 874 2 000 319
waarde per aandeel 41,04 284,54 1 854,59
ruilverhouding:
waarde Fenix 41,04
waarde Profondo 284,54
breuk x aantal aandelen Profondo 13 867,3396
afgerond aantal bij te maken aandelen Fenix 13 867
waarde Fenix 41,04
waarde Katena 1 854,59
breuk x aantal aandelen Katena 14 416,2882
afgerond aantal bij te maken aandelen Fenix 14 416
3.Kapitaalverhoging
Het kapitaal bij de overnemende vennootschap ten gevolge van de fusie zal EUR 563.759,66 bedragen.
Het maatschappelijk kapitaal zal na de fusie worden vertegenwoordigd door 53.304 aandelen. .
C.Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt
Naar aanleiding van de fusie worden er 14.430 nieuwe aandelen uitgereikt.
Binnen de maand na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tekenen de bestuurders van de verkrijgende vennootschap in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap de volgende gegevens aan:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge -de identiteit van de aandeelhouders/vennoten van de overgenomen vennootschappen “het aantal aandelen van de uit de overgenomen vennootschappen ontstane nieuwe aandelen dat haar toekomt «de datum van het fusiebesluit.
D. Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht
De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf | januari 2019.
Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.
E.Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
Vanaf 1 januari 2019 zullen de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
F.Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen
voorgestelde maatregelen
Er zijn in de over te nemen vennootschappen geen vennoten, die bijzondere rechten hebben, noch houders van
andere effecten dan aandelen.
G.Opdracht bedrijfsrevisor
Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat 17 verzocht om de verslagen op te stellen zoals vereist in de artikel 602 W, Venn.
De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht wordt vastgesteld op in totaal EUR 3.000.
Heder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen
Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
1.Statutenwijzigingen
De bestuurders van de overnemende vennootschap zijn van oordeel dat de volgende statutenwijziging dient te
worden doorgevoerd:
1.Na uitvoering van de kapitaalverhoging als gevolg van de fusie bedraagt het kapitaal EUR 563.759,66, vertegenwoordigd door 53.304 aandelen.
2.Het maatschappelijk doel zal worden uitgebreid met volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als ín het buitenland: «het verlenen van advies in verband met het management van human resources - alle activiteiten die verband houden met de studie van het menselijk gedrag van groepen en factoren die
groepen beïnvloeden
«activiteiten die verband houden met het bekendmaken van openstaande arbeidsplaatsen; -advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures; «het verstrekken van cursussen en opleidingen, aanmaken van documenten en brochures; «de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en-methodieken, evenals het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
shet ontwikkelen van aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot opleidings- en managementtechnieken en -methodieken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge «de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handeisverrichtingen van derden — zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; “het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. «de vennootschap mag kredieten en leningen toestaan zich voor derden borg stelten door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak
-Personeelsselectie en andere HRM-diensten in de meest ruime zin;
-Het zoeken, rekruteren, selecteren, verwijzen en/of plaatsen van personeel ten behoeve van een latere werkgever of werkzoeker;
„Het plaatsen voor rekening van bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement);
«Het zoeken en plaatsen van directieleden, middenkaders en managementfuncties (headhunting); -Uitzendkantoor, interimkantoor en/of terbeschikkingstelling van tijdelijke werknemers; „Het optreden en handelen als dienstverlener, als interimmanager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;
-Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie;
-De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
«Tussenhandelaar, de makelaardij, en/of handel in onroerende goederen, die in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing; .
„Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, verplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
-Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
-Handelen als holdingvennootschap.
„Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars-, of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;
„Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; -Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
=De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in afle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde gelijklopend op aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
J.Fiscale verklaringen
Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117 $ 1 en 120, derde lid van het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, de artikelen 2.9.1.0.3. derde lid, 2.10.1.0.3. derde lid en 2.11.1.0.2. derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211 en volgende van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (W.LB. ’92) en van artikel 11 en 18 $ 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, .
K. Besluit
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders/vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
“| Voor houd wenge nennen en
behouden : De tussen de ‘vennootschappen i in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De Belgisch ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde Staatsblad i documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.
: Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de „andere vennootschap terugkrijgt.
je streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 131 juli 2019. Indien het fustevoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de “verrichting gedragen door de aan de fusìe deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.
et bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van evolmachtigde van de organen van het bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd ; ! in het vennootschapsdossier van elke vennootschap op uiterlijk 34 mei 2019.
! | Opgemaakt in VIER exemplaren op 24 mei 2019, Elk bestuursorgaan erkent twee door getekende exemplaren +te hebben ontvangen, waarvan er een bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het tander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap.
: Getekend,
Voor Voor
: Fenix Consulting NV Profondo Antwerp CVBA
: Karin Breugelmans Fenix Consulting NV
: Gedelegeerd bestuurder Bestuurder,
: vertegenwoordigd door
: Karin Breugelmans
I \
;
:
}
\
\
1 1
\ {Eric Bakker Bakker & Partners NV
; Bestuurder Bestuurder,
: } vertegenwoordigd door
| : Eric Bakker
Bric Bakker BVBA
: Bestuurder,
| ı ; vertegenwoordigd door
ı : Brie Bakker
: ! ! Voor Katena CVBA
!A.R.-Group BVBA
: Bestuurder,
‘ vertegenwoordigd door
: Johan De Bruyne
: Gelijktijdig neergelegd: fusievoorstel
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, , hetzij var van de perso (o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Fenix Consulting
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
34 Coremansstraat 2600 Antwerpen