RCS-bijwerking : op 04/06/2026
FIEGE
Actief
•0439.282.316
Adres
50 Klampovenweg 2850 Boom
Activiteit
Goederenvervoer over de weg
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
18/12/1989
Bestuurders
Juridische informatie
FIEGE
Nummer
0439.282.316
Vestigingsnummer
2.357.812.850
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0439282316
EUID
BEKBOBCE.0439.282.316
Juridische situatie
normal • Sinds 18/12/1989
Maatschappelijk kapitaal
750 000.00 EUR
Activiteit
FIEGE
Code NACEBEL
49.410•Goederenvervoer over de weg
Activiteitsgebied
Transportation and storage
Financiën
FIEGE
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 22.9M | 20.5M | 22.6M |
| Brutowinst | € | 22.9M | 20.5M | 22.6M |
| EBITDA | € | 1.4M | 1.8M | 2.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.4M | 1.8M | 2.2M |
| Nettoresultaat | € | 605.0K | 1.2M | 1.6M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 11,509 | -9,284 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 6,228 | 8,696 | 9,976 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 4.8M | 1.8M | 2.3M |
| Financiële schulden | € | 809.0K | 1.3M | 1.8M |
| Netto financiële schuld | € | -4.0M | -531.8K | -430.0K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3.1M | 2.5M | 2.0M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,647 | 6,043 | 6,967 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FIEGE
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer : 0439.282.316
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 27/01/2025
Bedrijfsnummer : 0439.282.316
Cartografie
FIEGE
Juridische documenten
FIEGE
1 document
gecoördineerde statuten BV
gecoördineerde statuten BV
22/12/2023
Jaarrekeningen
FIEGE
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
27/09/2022
Jaarrekeningen 2020
30/12/2021
Jaarrekeningen 2019
29/12/2020
Jaarrekeningen 2018
27/12/2019
Jaarrekeningen 2017
31/12/2018
Jaarrekeningen 2016
23/06/2017
Jaarrekeningen 2015
19/12/2016
Jaarrekeningen 2014
25/08/2015
Jaarrekeningen 2013
19/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
FIEGE
5 vestigingen
2.357.812.850
Actief
Adres : 50 Klampovenweg 2850 Boom
Oprichtingsdatum : 01/04/2024
2.166.513.905
Actief
Adres : 4 Brabantstraat 2870 Puurs-Sint-Amands
Oprichtingsdatum : 01/02/2007
2.131.492.252
Gesloten
Adres : 5 Koning Leopoldlaan 2870 Puurs-Sint-Amands
Oprichtingsdatum : 29/01/2002
Sluitingsdatum : 15/04/2026
2.046.434.833
Gesloten
Adres : 20 Preenakker 1785 Brussegem
Oprichtingsdatum : 09/03/1990
Sluitingsdatum : 28/01/2026
2.046.434.932
Gesloten
Adres : 193 Van den Hautelei 2100 Antwerpen
Oprichtingsdatum : 09/01/1990
Sluitingsdatum : 28/01/2026
Publicaties
FIEGE
70 publicaties
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
19/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
08/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
07/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
05/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
17/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
17/08/1999
Beschrijving : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 août 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 1999 151
: , eu encore désigner une personne physique pour la
. Il représente la société à l'égard des représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification
tiers et en justice, soit en demandant, soit en des pouvoirs, la simple indication de la qualité de défendant. représentant ou de délégué de la personne morale étanc , scent. suffisante.
Il n'a pas été nommé de commissaire. En cas de vacance d'une place d'administrateur par muite da décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir
Pour extrait analytique conforme : provisoirement. L'assemblée générale, lors de sa prenière réunion, procède au remplacement.
. L'administrateur nommé en remplacement d'un
(Signé) Carl Ockerman, administrateur achéve le mandat de celui qu‘il remplace.* notaire. 2. Modification de l’article 18, sliéna 3, des statuts par le texte suivant :
"La société est représentée & l'égard des tiers, en
. un: . ee justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi e
Pièce jointe : une expédition aved une dans les actes auxquels un fonctionnaire public préte Son
annexe étant une attestationbancaire concours soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l'administratour délégué qui
n'auras en aucun cas à juscifier d'une décision préalable
Déposé à Bruxelles, 6 août 1999 (A/102447). du conseil d'administration”. 3. Démission de :.
- Monsieur Mark Leslie DIXON, demeurant à Portnall
3 5745 TVA. 21% 1206 6951 Drive, Virginia Water, Surrey GU25 4NR, Royaume-Uni et de (85470) - Monsieur Rudolf LOBO, domicilié à Hightimbers,
Sheerwater Avenue, Woodham, Surrey KTIS 3DS Royaume-Uni, de leur fonction d’administrateura avec effet à dater du
quatorze juillet mil neuf cent nonante neuf et décharge.
4. Prolongacion du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick DELOBE, administrateur de société, demeuranc à
N. 990817 — 281 Ixelles {1050 Bruxelles), avenue Adolphe Buyl, 177, qui accepte.
5. Nomination de Monsieur Georgos BANBANASTI,
Dixon Property Services domicilié & Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), rue de la Roseraie, 29, aux fonctions d'administrateur, qui
accepts.
Le mandat des adainistrateurs ainsi nommés prendra fin
. immédiatement aprés Ll'assenblée générale annuelle de deux
société anonyme mille un. Le mandac des administrateurs est gratuic.
Conseil d'administration :
Les deux administraceurs 8e réunissent et décident ce
Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 65. qui suic: Est nosmé président du conseil d'administration et
administrateur délégué, Monsieur Patrick DELOBE,
prénogmé, qui accepte le mandat qui lui est conféré.
Bruxelles 516.084 . L'administrateur délégué est chargé de la gestion . journalière de La sociécé et de la représentation de la
7 société en ce qui concerne cette gestion.
436.069.093 Son mandat est gratuit.
. : Pour extrait analytique conforme:
(Sign6) Stephan Borremans,
Modifications des statute notaire. Démission et nomination des administrateurs.
Mention. '
D‘un acte recu par le notaire Stephan Borremans, de Expédition. Acte du 14 juillet 1999. résidence à Schaerbeek, le quatorze juillet mil neuf cent - Procuration.
nonante neuf, et "enregistr& & Schaerbeek, premier bureau, Coordination des statuts.
deux rôles sans renvoi, Le vingt deux juillet mil neuf cent -
nonance neuf, volume 19, folio 56, case 20. Reçu : mille
francs. Le Receveur, (signé) De Backer M.J.*, il résulte que Déposé, 6 août 1999. l'assemblée générale eT OAR TY SERVICES aes Le, es société anon; ” ", dont le siège
social est eeabli à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 2 3 830 TVA. 21 % 804 4 634 65, inscrite au registre du commerce de Bruxelles, sous le u (85472) numéro 516.084 ec immatriculée à La taxe gur la valeur
ajoutée sous Le numéro 416.869.093, a pris à l'unanimité des
voix, les résolutions suivantes :
1. Modification de l'article 13 statuts des statuts par
le texte suivant :
“ Article 13 :
La société est administrée par un conseil composé de c:
membres au moins, personnes physiques ou moral
actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par
l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps
révocables par elle. Toutefois, si la société est constituée
par deux fondateurs ou si A une assemblée générales des
actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil
d'administration peur être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation,
par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux
actionnaires.
Les administrateurs sont rééligibles.
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée
générale décide ni le mandat d'administrateur est gratuit
ou rémunéré. Tout administrateur peut également être
indemnisé par la société de la totalité des dépenses
raisonnablement occasionnées dans l'exercice de ses
fonctions.
SL une personne morale est nommée administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire
représenter par ses organes légaux Où Dar un mandataire
N. 990817 — 282
KALF TRANS
Naamioze vennootschap
Preenakker 20
1785 Merchtem
Brussel, 530.344
439.282.316 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 aofit 1999 152 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 1999
VERLENGING BENOEMING BESTUURDER, GEDELEGEERD
BESTUURDER EN COMMISSARIS-REVISOR
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van
aandeelhouders dd. 14 juni 1999 :
De benoeming van Kadi BVBA, vertegenwoordigd door de heer
Pieter Jan Kalf, als bestuurder wordt verlengd voor een periode
van twee jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2001.
Conform artikel 17 van de statuten wordt het mandaat van Kadi
BVBA, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jan Kalf, als
gedelegeerd bestuurder verlengd met twee jaar, zijnde tot de
algemene vergadering van 2001 en tot slot der verlenging van
het mandaat van commissaris-revisor eveneens voor een
periode van twee jaar, eindigend met de algemene vergadering
van 2001, de CVBA Van Geet, Derick & C°, Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door haar aansprakelijke vennoot, de heer
Marc Wauters, Kerkstraat. 2.4 te 9200 Dendermonde.
Voor eensluidend uittreksel :
Voor KAD B‚V.B.A.:
(Get) Pieter Jan Kalf,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 6 augustus 1999,
1 1915 BTW 21% 402 2317
(85473)
N. 990817 — 283
Keystone Valve (Europa) — Keystone Flow Control
Belgium .
Besloten Vennootschap naar Nederlands recht
zetel : Mijkenbroek 22 - 4824 AB Breda - Nederland
filiaal : Tollaan 105 A/B - 1932 St. Stevens Woluwe
Brussel 510.667
BE 416.143.064
Wijziging van het boekjaar
Uit de notariële akte dd. 25 september 1997 verleden
voor notaris D.J. den Beer-Poortugael met
standplaats te Eindhoven - Nederland blijkt dat
artikel 18 lid I wordt vervangen door het volgende:
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1
oktober tot en met 30 september daaropvolgend.
Het thans-lopende boekjaar van de vennootschap
eindigt op 30 september 1997.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) A. Amand,
. wettelijk vertegenwoordiger.
Neergelegd, 6 augustus 1999,
1 1915 BTW 21% 402 2317
(85483)
N. 990817 —.284
“IMMOFFSET"
Société anonyme
Rue de Birmingham, 131 à Anderlecht (1070 Bruxelles)
Bruxelles, n° 565.316
449.190.568
Nomination d’un __administrateur-délégué _-
Pouvoirs i
| résulte du procès-verbal du conseil
d'administration de la sociétéanonyme "IMMOFFSET", ayant
son siège social à Anderlecht, rue de Birmingham, 131, tenu
le 7 juiliet 1999, que le conseil a notamment décidé: .
-, de nommer Madame Monique PIRSON en qualité
d’administrateur-delegue; |
- de lui donner pouvoir d'en ager la société à hauteur d'un million
de francs (1.000.000, ns les limites de la gestion
journalière.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Monique Pirson,
‘administrateur délégué.
Déposé, 6 août 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
. (85476)
N. 990817 — 285
Verabouw
Société Anonyme
Chausée d'Ixelles 204 à 1050 Bruxelles
RCB 495.883
BE 431.209.837.
Reelection
Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire
du 07.05.1999.
L'Assemblée confirme les mandats de Madame
Véronique Dortant et de Monsieur Jean-
Philippe Brisaer pour une nouvelle
période de six ans.
Leur mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée gépérale.fe2N05.
Gigné) Véronique Dortant, (Signé) Jean-Philippe Brisaer,
administrateur. administrateur.
Déposé, 6 août 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(85484)
Benaming, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
15/11/2001
Beschrijving : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 novembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 november 2001 209
Sociétés commerciales
N. 20011115 — 381
"FIEGE KALF TRANS"
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
1785 MERCHTEM, Preenakker 20,
Brussel nummer 530.344
BE 439.282.316
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE NAAM EN
MAATSCHAPPELIJK DOEL - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gestoten door het
ambt van Meester ASTRID DE WULF, notaris met standplaats
Dendermonde, de vijfentwintigste oktober tweeduizend en één,
dragende de melding “Geregistreerd vijf bladen geen
verzendingen te Dendermonde | op 2 november 2001. Reg.5,
boek 94, blad 27, vak 19. Ontvangen duizend frank. De
Ontvanger ai (getekend) PEELMAN K.", houdende de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap "FIEGE KALF TRANS”, met
maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Preenakker 20,
opgericht onder de benaming "Kalf Trans Belgiê” bij akte
verleden voor Notaris Dirk Couturier te Antwerpen op achttien
december negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari
negentienhonderd negentig onder nummer 900146-119, waarvan
de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden
voor ondergetekende Notaris op zesentwintig september
tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van zeventien oktober daama onder nummer
20001017-256, ingeschreven in het handelsregister te Brussel
onder nummer 530.344, met B.T.W.-nummer BE 439.282.316.
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE NAAM
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van
stemmen om de maatschappelijke naam te wijzigen in “FIEGE”.
Dienvolgens besluit de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om artikel 1 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De naam van de Naamloze Vennootschap is “FIEGE".”
BIJZONDER VERSLAG VAN DE COMMISSARIS EN
BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten stellen vast dat overeenkomstig artikel 559
van het Wetboek van Vennootschappen een verslag werd
opgesteld door de commissaris, de Burgerlijke Vennootschap
onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “Van Geet, Derick & C*,
Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 9200
Dendermonde, Kerkstraat 2-4, vertegenwoordigd door haar
aansprakelijk vennoot de Heer Marc Wauters.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 4° trim./4° kwart.
- 20011115-381 - 20011115-397 Handelsvennootschappen
De comparanten stellen vast dat overeenkomstig artikel 559
van het Wetboek van Vennootschappen een verslag werd
opgesteld door de Raad van Bestuur omtrent de wijziging van het
maatschappelijk doel,
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van
* stemmen om het maatschappelijk doel te wijzigen en artikel 3
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of vaor
rekening van derden of als commissionair alle verrichtingen en
tussenkomsten te doen, zowel nationaal als internationaal in
verband met het zeetransport, de binnenscheepvaart, de
spoorweg, het baan- en luchtvervoer. In het bijzonder zal de
vennootschap zich bezighouden met expeditie, tolformaliteiten,
goederenvervoer, verzekering, expertise, agenturen,
goederenbehandeling, stockage en verpakking van goederen,
het uitbaten van goederenopslagplaatsen, de aankoop of hat in
huur nemen van allerhande goederen en vervoermiddelen en hel
optrekken, huren en verhuren van alle opslagplaatsen en .
magazijnen.
Verder in de ruimste zin alle activiteiten van
vervoerscommissionair, vervoermakelaar en commissionair-
expediteur. En in het algemeen alle handels-, industriële en
onroerende verichtingen die met het maatschappelijk doel
verband houden.
De vennootschap zat eveneens rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen mogen nemen bij wijze van inschrijving
op aandelen of anderszins, in alle gelijkaardige ondememingen
of vennootschappen.”
WIJZIGING VAN ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van
stemmen om artikel 8 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“In geval van kapitaalsverhoging door inbreng van geld
moeten de gelden vooraf op een bijzondere rekening geplaatst
worden.
De nieuwe aandelen worden eerst aangeboden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Na het verstrijken
van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, kunnen
derden aan de kapitaa!sverhoging deelnemen tenzij de Raad van
Bestuur zou beslissen het recht om in te schrijven op de ovarige
aandelen, toe te kennen aan de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht hebben uitgeoefend en dit weer naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Gedurende gans de inschrijvingstijd is het voorkeurrecht
verhandelbaar.
Dit recht kan niet worden beperkt of ooaeheven dan in het
betang van de vennootschap en mits naleving van de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen terzake.”
De algemene vergadering bestuit met éénparigheid van
stemmen om artikelen 13, 14, 16bis, 18, 26 en 28 van de
statuten te wijzigen.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 19 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van
stemmen om artikel 19 van de statuten te vervangen dos: de
volgende tekst:
“De aandeelhouders stellen de algemene vergadering sarsen.
Elk aandeel! geeft recht op één stem.
ledere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op
de algemene vergadering door een bijzondere volmachterager
die zelf al stemrecht heeft.
Sig 27 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 novembre 2001 210 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Sfaatsblad van 15 november 2001
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.
Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de
vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de
vergadering gehouden wordten uit het geschrift moet duidelijk
blijken ìn weike zin de aandeelhouder wenst te stemmen.”
WIJZIGING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van
stemmen om artikel 20 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: . .
“De Raad van Bestuur en in voorkomend geval de
commissarissen roepen deze vergadering jaarlijks bijeen op de
tweede maandag van de maand juni om achttien uur en als dit
een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
Zij moeten ook de vergadering bijeenroepen op voorstel van
één of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De bijzondere algemene vergadering treft beslissingen die
geen statutenwijzigingen vereisen; de besluiten worden genomen
bij meerderheid van sternmen; bij gelijkheid van stemmen is het
voorstel verworpen.
De buitengewone algemene vergadering Is bevoegd om
wijzigingen aan te brengen aan de statuten: deze wordt
gehouden ten overstaan van een notaris, tenminste de helft van
het maatschappelijk kapitaal dient vertegenwoordigd te zijn en de
wijzigingen aan de statuten zijn stechts beslist indien
aangenomen met drie vierden van de stemmen.
Éen doelswijziging kan slechts gebeuren met inachtneming
van de bijzondere meerderheid zoals voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen.”
WIJZIGING VAN ARTIKEL 22 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van
stemmen om artikel 22 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen
worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun
verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van die aard is dat zij emstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het
personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen
worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun
verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord
te voeren in verband met de vervuiling van hun taak.”
WIJZIGING VAN ARTIKEL 23 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met éénparigheld van
stemmen om artikel 23 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en
eindigt op éénendertig december.
Op het einde van ieder jaar zal door de zorgen van de Raad van
Bestuur een jaarverstag, een inventaris alsmede een
jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en
de toelichting. worden opgemaakt, die aan de goedkeuring van
de algemene vergadering van aandeelhouders zal onderworpen
worden.
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring wordt de
jaarrekening, door toedoen van de bestuurders, neergelegd.
Zo in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen een jaarverslag dient opgemaakt te worden,
zal iedereen hiervan Inzage kunnen nemen op de zetel van de
vennootschap en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag,
kosteloos een volledig afschrift krijgen.”
WIJZIGING VAN ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van
stemmen om artikel 24 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Op de zuivere winst wordt jaarlijks vijf ten honderd
voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming
mag ophouden zodra het reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het overige zal beschikt worden volgens de beslissing
van de algemene vergadering van de aandeelhouders.
De vergadering mag echter niet beslissen tot uitkeren indien
“op datum van afsluiting van het boekjaar het netto-actief, zoals
dat blijkt uit de jaarrekening, ts gedaald of tengevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of
indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd
met alte reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen
worden uitgekeerd.”
WIJZIGING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van
stemmen om artikel 25 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: .
“In de loop van het boekjaar, doch ten vroegste zes maanden
na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de
jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd, mag de Raad
van Bestuur beslissen een interimdividend uit te keren op het
resultaat van het lopende boekjaar, mits naleving van de
voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen
terzake.
Onder dezelfde voorwaarden kan, ten vroegste drie maanden
na de eerste uitkering, nog een tweede interimdividend
uitgekeerd worden.
Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van
het later door de algemene vergadering vastgestelde
jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot
op het volgend dividend.”
De algemene vergadering besluit tevens met éénparigheid
van stemmen om de laatste alinea van artikel 8 op ta heffen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering bestuit met éénparigheid van stemmen de
Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie
van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
BIJZONDERE VOLMACHT BTW EN HANDELSREGISTER
De algemene vergadering stelt met éénparigheid van
stemmen als bijzondere gevolmachtigde aan met mogelijkheid
van indeptaatsstelling: de Naamloze Vennootschap Beneport,
met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Lacomblélaan 66,
vertegenwoordigd door de Heer Tom Meyers, wonende te 2870
Ruisbroek, Rozentaan 10 of de heer Ronald Renkin, wonende te
2860 Sint-Katelijne-Waver, Groenstraat 52A, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk op te treden, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen en documenten te ondertekenen ten einde de inschrijving
van de vennootschap in het handelsregister en de toekenning
van een BTW-nummer bij de bevoegde belastingsdiensten te
bekomen en of aan te passen.
Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie akte
- versmag commissaris 4
- verslag raad van bestu!
- volmachten
- gecoördineerde statuten
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Astrid De Wulf,
notaris.
Neergelegd, 7 november 2001.
5 10 000 BTW 21% 2 100 12 100
(133608)
N. 20011115 — 382
Résidence Le Misseau
Société Anonyme
Chaussée de Gand 1154
1082 Bruxelles
Ontslagen, Benoemingen
22/12/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-12-22/018
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten
20/06/1998
Beschrijving :
Handels- en landbouwvennootschappen —
Sociétés commerciales et agricoles
Handelsvennootschappen
N. 980620 — 224
"KALF TRANS”
Naamloze Vennootschap
1785 Merchtem, Preenakker 20,
Brussel nummer 530.344
BE 439.282.316
KAPITAALVE RING - KAPITAAL VERHOGING -
STATUTEN WIJZIGING . AANPASSING VAN DE STATU-
TEN - ONTSLAG VAN BESTUURDER,
Ingevolge proces-verbaalopgemaaken. gesloten door hetambt
van Meester CHRISTIAN DE WULF, Notaris met standplaats
Dendermonde, de zevenentwintigste mei negentienhonderd
achtennegentig, houdendede buitengewonealgemenevergadering
van de Naamloze Vennootschap "KALF TRANS", met maat-
schappelijke zeiel te 1785 Merchtem, Preenakker 20, opgericht
onder de benaming "Kalf Trans België” bij akte verleden voor
Notaris Dirk Couturier te Antwerpen op achttien december
negentienhonderd negenentachtig, bekend gemaaktin de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari daarna onder
nummer 900116-119, waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Erik Van Tricht met
standplaats te Merksem, Stad Antwerpen, op twaalf juni negen
tienhonderd tweeënnegentig, bekend gemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van tien juli daarna onder nummer
920710-214, waarvan de zetel werd verplaatst ingevolge be-
slissing genomen door de Raad van Bestuur ván veertien mei
negentienhonderd drieënnegentig, bekend gemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van zes juli daarna onder nummer
930706-252, ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder
nummer 530344, met B.T.W „nummer 439,282.316, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen :
E_KAPITAAL VERMINDERING ONDER OPSCHOR-
TENDE VOORWAARDE VAN KAPITAALVERHOGING.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stem-
men om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verminderen met negentien miljoen vierhonderd vijftigduizend
(19.450.000,-) frank door aanzuivering van geleden verliezen en
met vernietiging van alle bestaande aandelen, dit alles onder de
opschortende voorwaarde van de voltrekking van de hierna
bepaalde kapitaalverhoging.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stem-
men dat alle bestaande aandelen ingevolge voormelde kapitaal-
vermindering worden vemietigd. De aandeelhouder de BY.
KALF EURO LOGISTICS, met zetel te 1505 HE Zaandam
(Nederland), Zuiddijk 378, vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze beslissingen en
erkent dat zij aldus na de hierna bepaalde kapitaalverhoging over
geen enkel aandeel in de Naamloze Vennootschap KALF
TRANS zal beschikken.
IL KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stem-
men om met ingang van hedenzevenentwintig mei negenticnhon-
derd achtennegentig, het maatschappelijk kapitaal te verhogen
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 2° kwart./2° trim.
980620-224 - 980620-233
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 1998
— Annexe au Moniteur belge du 20 juin 1998
Sociétés commerciales
met dertig miljoen frank (30.000.000,-), door inbreng in na-
tura voor een totale waarde van dertig miljoen {30.000.000,-}
frank.
De algemene vergadering stelt vast dat inachtgenomen de
beslissing tot kapitaalverhoging,de hierboven vermelde opschor-
tende voorwaarde vervuld wordt en de hiervoor bepaalde
kapitaalvermindering haar volledige uitwerking krijgt. Aldus
wordt het kapitaal na voormelde kapitaalvermindering en
kapitaalverhoging gebracht op dertig miljoen frank (30.000.000,-
Voormelde kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in natura
van een schuld in rekening-courant op de hierna bepaalde wijze
en de uitgifte van dertigduizend (30.000) nieuwe aandelen zonder
nominale waarde met dezelfde rechten als de vroeger bestaande
aandelen en de toekenning ervan aan de inbrenger, zoais hierna
bepaald.
De inbrenger verklaart een inbreng te doen in natura voor een
totale waarde van dertig miljoen Belgische frank
(30.000,000,-).
De inbreng betreft de incorporatie in het kapitaal van een
schuld in rekening-courant van de Naamloze Vennootschap
KALF TRANS jegens de B.V. DRIEKA HOLDING.
Voormelde inbreng wordt nader beschreven en gewaardeerd
in het verslag opgesteld door de commissaris-revisor de CVBA
Van Geet, Derick & C°, Bedrijfsrevisoren, met kantoor te
Dendermonde, Kerkstraat 24, vertegenwoordigd daar haar
aansprakelijk vennoot de Heer Marc WAUTERS, op veertien mei
negentienhonderd achtennegentig. Voormeld verslag wordt aan
deze gehecht.
VOORLEZING VAN DE VERSLAGEN
De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van
de voorlezing van voormeld verslag van de commissaris-revisor
en van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld
in uitvoering van artikel 34 § 2 vande Venhootschappenwet. Zij
verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde
verslagen.
BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De commissaris-revisor de CVBA Van Geet, Derick & C°, Be-
drijfsrevisoren, met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2-
4, heeft op veertien mei negentienhonderd achtennegentig een
verslag opgesteld betreffende voormelde inbreng in natura en de
waardering ervan, waarvan het besluit luidt als volgt :
“5. BESLUITEN
Het voorgaande laat toe als volgt te besluiten :
5.1 Onze controle had betrekking op de inbreng in natura by
kapitaalverhoging van de rekening-courant bij de naamloze
vennootschap “Kalf Trans” ten gunste van de besloten vennoot-
schap naar Nederlands recht "Drieka Holding", gevestigd te
Zaandam (Nederland), Zuiddijk 378, voor een bedrag van
30.000.000 BEF. Als vergoeding worden 30.000 aandelen uitge-
geven.
5.2 De verrichting werd nagezien overeenkomstig de algemene
controlenormen van het Instituut de Bedrijfsrevisoren en de
normen inzake controle bij inbrengen in natura.
5.3 De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de
normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,
5.4 De daor de partijen weerhouden methoden van waardering
zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbreng-
waarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Voor het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit
te brengen aandelen is gesteund op de Jaarrekening per 31
december 1997 die onder voorbehoud van goedkeuring door de
algemene vergadering der aandeelhouders is opgesteld,
Sig. 16
121 : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 1998 122 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 juin 1998
5.5 De werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng
verstrekt, is lager dan de waarde van de ingebrachte bestandde-
len. Deze vergoeding is rechtmatig en billijk, nadat de nieuwe
aandeelhouder(tevens vroegere hoofdaandeelhouder)heeft kennis
genomen van deze gang van zaken en er zich akoord mee heeft
verklaard. . .
Dit verslag werd opgesteld met het cog op de kapitaalverhoging
door inbreng in natura in de naamloze vennootschap "Kalf
Trans” en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld op 14 mei 1998
CVBA Van Geet, Derick & C°, Bedrijfsrevisoren
De aansprakelijke vennoot, Marc Wauters
Kerkstraat 2-4
9200 Dendermonde"
Het bedrijfsrevisoraal verslag blijft aan de akte gehecht.
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Tevens wordt aan deze gehecht het bijzonder verslag opge-
maakt door de Raad van Bestuur van de vennootschap overeen-
komstig artikel 34, $2 van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen omtrent de inbreng in natura.
HI. DE UITGIFTE VAN AANDELEN EN DE TOEKEN-
NING ERVAN.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om
ingevolge voormelde inbreng en kapitaalverhogingdertigduizend
(30.000) nieuwe aandelen aan toonder uit te geven, zonder
nominale waarde, die van dezelfde rechten en voordelen zullen
genieten als de vroeger bestaande aandelen.
Voormelde dertigduizend aandelen worden toegekend aan de
inbrenger, als tegenprestatie voor de door haar gedane inbreng.
IV. AANPASSING VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stem-
men om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen ~
beslissingen.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stem-
men om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
nieuwe tekst :
"Artikel 5.- .
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt dertig miljoen frank (30.000.000 BEF).
Het is verdeeld in dertigduizend (30.000) aandelen zonder
nominale waarde, meteen fractiewaardevan één/dertigduizendste
van het kapitaal.”
Vv. AANPASSING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATU-
TEN
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stem-
men om artikel 2 van de statuten aan te passen aan de beslissing
betreffende de gewijzigde maatschappelijke zetel, genomen door
de raad van bestuur van veertien mei negentienhonderd drieënne-
gentig, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
van zes juli daarna onder nummer 930706-252.
De algemene vergadering beslist verder met éénparigheid van
stemmen om de tweede alinea van artikei 2 van de statuten te
wijzigen zoals hierna bepaald.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering met éénparig-
heid van stemmen om artikel 2 van de statuten te vervangen door
de volgende nieuwe tekst .
"Artikel 2.-
De zetel is gevestigd te 1785 Merchtem, Preenakker 20.
De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden bij
eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, naar om het even welke:
plaats m Vlaanderen of tweetalig Brussel. :
De raad van bestuur kan bij eenvoudige beslissing agent-
schappen en bijkantoren in binnen- en buitenland oprichten.”
VL WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van ster-
men om de eerste alinea van artikel 6 van de statuten te schrap-
pen en te vervangen door de volgende nieuwe tekst :
“Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te
dragen aan een derde, dient eerst de andere aandeelhouders uit te
nodigen om hun voorkooprecht uit te oefenen”
VII. WIJZIGING VAN ARTIKEL 15 VAN DE STATU- VII. WIJZIGING YAN ANTIKEZ KS VAN PR DIRES
TEN
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stem-
men om in artikel 15 van de statuten de mogelijkheid te voorzien
van twee bestuurders.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering met éénparig-
heid van stemmen om de eerste alinea van artikel 15 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet venno-
ten, benoemd door de algemene vergadering voor zes jaar.
_ Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee
personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeel-
houders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap
niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaarì tot de dag van de gewone
algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.”
VIII. COORDINATIE VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stem-
men de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging
ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
IX. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stem-
men KADI B.V., met zetel te 1505 HE Zaandam (Nederland), .
Zuiddijk 378, met ingang van heden zevenentwintig mei negen-
tienhonderd achtennegentig, te ontslaan als bestuurder van de
vennootschap. uo
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stem-
men dat mandaat van de andere bestuurders, de Besloten Ven-
nootschap naar Nederlands recht Kalf Trans B.V. met zetel te
1505 HE Zaandam (Nederland), Zuiddijk 378, en de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kadi, met zetel
te 1860 Meise, Blauwenberg 16, behouden blijft.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Christian De Wulf,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie akte
- verslag raad van bestuur
- verslag commissaris-revisor
- gecoordineerde statuten
Neergelegd, 9 juni 1998.
5 9445 BTW 21% 1983 11428
(57128)
N. 980620 — 225
CVBA “SCHOENEN DE SMEDT"
Cooperatieve Vermootschap wet Beperkte Aansprakeli jkheid;
Weise (Wolvertem), Hoogstraat 24;
Publicaties laden...
Contactgegevens
FIEGE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
50 Klampovenweg 2850 Boom