FILET PUR
Actief
•0461.526.394
Adres
5 Koolskampstraat, 8740 Pittem
Activiteit
Event catering activities
Oprichting
16/09/1997
Bestuurders
Juridische informatie
FILET PUR
Nummer
0461.526.394
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0461526394
EUID
BEKBOBCE.0461.526.394
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 25/09/1997
Activiteit
FILET PUR
Code NACEBEL
56.210•Event catering activities
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities
Financiën
FILET PUR
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 40,0K | 75,0K | 30,5K |
| EBITDA | € | 8,7K | 34,2K | 12,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 8,4K | 33,2K | 12,2K |
| Nettoresultaat | € | 3,9K | 25,3K | 3,2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -46,638 | 145,638 | - |
| EBITDA-marge | % | 21,802 | 45,543 | 41,302 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 5,5K | 771,39 | 15,75 |
| Financiële schulden | € | 145,6K | 171,9K | 207,9K |
| Netto financiële schuld | € | 140,1K | 171,1K | 207,9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 16,051 | 5,008 | 16,48 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 34,3K | 30,4K | 5,1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 9,671 | 33,789 | 10,609 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FILET PUR
9 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/02/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 09/02/2023
Bedrijf: HERLEVEN
Bedrijfsnummer: 0770.809.510
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 16/09/1997
Tot: 08/02/2016
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 27/06/2016
Tot: 11/04/2018
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 08/02/2016
Tot: 28/11/2019
Bedrijf: BORVAN
Bedrijfsnummer: 0431.426.997
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 24/04/2017
Tot: 09/02/2023
Bedrijf: WILVIA INTERIEUR
Bedrijfsnummer: 0827.622.905
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 27/06/2016
Tot: 11/04/2018
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 24/04/2017
Tot: 09/02/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 08/02/2016
Tot: 28/11/2019
Cartografie
FILET PUR
Juridische documenten
FILET PUR
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
FILET PUR
23 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/02/2024
Jaarrekeningen 2022
26/09/2022
Jaarrekeningen 2021
03/01/2022
Jaarrekeningen 2020
21/01/2021
Jaarrekeningen 2019
20/12/2019
Jaarrekeningen 2018
18/12/2018
Jaarrekeningen 2017
12/12/2017
Jaarrekeningen 2016
17/01/2017
Jaarrekeningen 2015
28/01/2016
Jaarrekeningen 2014
12/01/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
FILET PUR
2 vestigingen
2.085.023.512
Actief
Adres: 175 Ingelmunstersteenweg, 8780 Oostrozebeke
Oprichtingsdatum: 22/05/2002
Afzonderlijke activiteit: 56.210• Event catering activities
2.085.023.413
Gesloten
Adres: 1 Box 1, 8000 BRUGGE
Oprichtingsdatum: 19/01/1998
Sluitingsdatum: 15/03/1999
Afzonderlijke activiteit: 51.47601• Wholesale trade of sporting and camping goods, bicycles and their parts and accessories, games and toys
Publicaties
FILET PUR
29 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
13/03/2023
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
- 7 afdeling BRUGGE
| A 0 2 NT 2073
Ondernemingsnr : 0461 526 394
Naam
tout: Filet Pur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Meulebekestraat 4A - 8720 Dentergem
Onderwerp akte : Benoeming/Ontslag bestuurders - Wijziging maatschappelijke zetel - Bijzondere volmacht
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 10/02/2023, gehouden te
Kortrijkstraat 25 bus 1 - 8700 Tielt blijkt het volgende:
Er wordt akte genomen van het ontslag van Wilvia Interieur NV (0827.622.905) als bestuurder
van de vennootschap, middels ontslagbrief dd. 09 februari 2023 vanwege Wilvia Interieur NV,
daarbij vertegenwoordigd door dhr. Vandecasteele Rik, vast vertegenwoordiger.
Dit ontslag wordt unaniem door de Algemene Vergadering aanvaard en kwijting voor haar
mandaat zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering. t 1 t
: :
Herleven BV (0770.809.510), vast vertegenwoordigd door dhr. Van Essche Joost, wordt
aangesteld als nieuwe bestuurder van de vennootschap en dit vanaf 09 februari 2023. Deze
benoeming wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd.
Er wordt door de Algemene Vergadering beslist de zetel met onmiddellijke ingang te
verplaatsen naar Kortrijkstraat 25 bus 1, 8700 Tielt.
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan BoCoDen BV, met zetel te
8720 Dentergem (Wakken), Oostdreef 2, ondernemingsnummer 0726.407.363, vertegen-
aangewezen (rechts)persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van hetgeen in deze bijzondere
algemene vergadering werd beslist, in bijzonderheid de publicatie van de genomen besluiten
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, doorgeven van de wijzigingen binnen de
vennootschap aan de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
Ondernemingsloket, de RSZ, het sociaal verzekeringsfonds en de BTW administratie.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
3 2
:
2%
i
D
!
&
8
8
£
©
ı 8335 :
@
3
2
:
©8208
:
oma
0
5
ua
‚3333 3223 Socoae ETES 30m» a
a
igheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ”
ecto : Naam en hoedani
Luik B vermelden :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin
Op de laatste biz. van g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
29/12/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
EE EE CRT GANK GENT afdeling BRUGGE
a 2 oe, 20 *2115258 Griffe
D AB Naam
voluit}: FILET PUR
{verkort) :
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Meulebekestraat(Den) 4A, 8720 Dentergem
Onderwerp akte : Toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Neerlegging van de notulen van de enige bestuurder met betrekking tot de vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De NV WILVIA INTERIEUR, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Vandecasteele
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/02/2020
Beschrijving: Mod Word 15.1
Luik B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
BENANNT "Fam Ondernemingsnr : 0461 526 394
Benaming
woluit) : FILET PUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Meulebekestraat 4A, 8720 Dentergem
Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 28/11/2019 blijkt de volgende beslissing: Ontslag als zaakvoerder van BORVAN bvba, met maatschappelijke zetel gelegen te 8720 Dentergem, Meulebekestraat 4A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer BTW BE 0431.426.997 met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Vandecasteele, Meulebekestraat 4A, 8720 Dentergem.
Zaakvoerder
vertegenwoordigd door de heer Rik Vandecasteele
WILVIA INTERIEUR NV, i
vaste vertegenwoordiger i
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/05/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ONITEURBETFE | J NEERGELEGD
NN | „2a | em me KOOPHANDEL *18071497* _) BELGISCH STAATS Aen rk FIE
EOndememingenr: 0461526394 = = Benaming
(voluit) : FILET PUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v‚d. zetel: Meulebekestraat 4A - 8720 Dentergem
‚ Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerders
Uit de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 11/04/2018 blijkt de volgende beslissing:
= Ontslag als zaakvoerder van de heer Lorenz Van Essche, Nieuwstraat 36A bus 6, 8760 Meulebeke en de
heer Hubert Maertens, Kooigemplaats 15, 8510 Kooigem.
Borvan bvba, zaakvoerder
vertegenwoordigd door hear vaste vertegenwoordiger
de heer Rik Vandecasteele
: 1 ‘ i t } t \ t ' t ‘ \ ; ï t 1 ; i } t ' t 8 1 1 ‘ t ' : : t t
t
Op de laatst: Iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
OO
eee
eee
ee
ee ee
eee
®
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/06/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.1
: Frs In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I - |
m . | 7 =
MONITEUR BELGE
124* PELGISCH STAATSBIAD 22 MEI 2017 Rechtbank var RUOHANDEL
Op de laatste biz.
Gent, afd, KORTRIJK Ondernemingsnr : 0461.526.394 Benaming
(voluit) : FILET PUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
| Volledig adres v.d, zetel: Meulebekestraat 4A, 8720 Dentergem
‘ Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Uit de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 24/04/2017 blijkt de volgende beslissing:
- Benoeming als zaakvoerder van Wilvia Interieur nv, Meulebekestraat 4A, 8720 Dentergem, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Vandecasteele, Meulebekestraat 4A, 8720 Dentergem
Borvan bvba, zaakvoerder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Rik Vandecasteele
van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/01/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-01-25/0011610
Diversen
09/01/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad beken aken kopie
A na neerlegging ter griffie van d nk van KOOPHANDEL ei
Mod Word 15.1
21.12. 2016 |
MONITEUR BELGE
n, ardeund KONBERGE\EGD
| 2 me TT ee _ BELGISCH STAATSBLAD i
| TT TT near maccee canne eee Rechthank van KOOPHANDEL:
7 Ondernemingsnr: 0461.526.394 Gent fd, KORTRIJK Benaming
(voluit) : FILET PUR
aan
(verkort) :
Rechtsvorm :
: Volledig adres v.d. zetel :
| Onderwerp akte : Erratum aan de publicatie van 12/08/2016
In de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op datum van 12 augustus 2016 met betrekking tot de statutenwijziging werd de akte inhoudende deze statutenwijziging niet vermeld. Volgende tekst dient derhalve te worden toegevoegd:
“Uit een akte verleden voor Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap “Eric! HIMPE — Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te leper op zevenentwintig juni tweeduizend: zestien dragende volgende melding van de registratie “Geregistreerd op het registratiekantoor IEPER-AA op 30! juni 2016 (30-06-2016) Register 05 Boek O Blad 0 Vak 5909 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€: 50,00)” blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Meulebekestraat 4A 8720 Dentergem
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
12/08/2016
Beschrijving: Mad Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AN F 15 JULI 2016 05 -08- 2016 Rechtbank van KOOPHANDEL BELGISCH STAATS I) MONITEUR BELGE NEFRGELEGD
ennn i
Op de laatste biz van Luik B vermelden :
: Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO — KAPITAALVERHOGING — WIJZIGING
Ondernemingsnr: 0461.526.394
Benaming
{otui : CLAMAVER TRADING
(werkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d, zetel: Meulebekestraat 4A 8720 Dentergem
NAAM — WIJZIGING DOEL - STATUTENWIJZIGING
Eerste besluit :
De vergadering besluit de aanduiding van de munteenheid van het maatschappelijk kapitaal ¢ om te zetten! van “frank” naar “euro”, de eenheidsmunt van de Europese Unie, volgens de officieel vastgestelde wisselkoers! van één euro (€ 1,00) tegen veertig frank drieduizend driehonderd negenennegentig tienduizendsten (40,3399,-: F). Dientengevolge zal het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één: cent (€ 18.592,01) bedragen.
Tweede besluit :
De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat deze voortaan allen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.
Derde besluit : !
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met duizendvierhonderd en zeven euro en negenennegentig cent (€ 1.407,99) om het te brengen van; achttienduizend vijfnonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op twintigduizend euro (€: 20.000,00) door incorporatie van wettelijke reserves voor een bedrag van duizendvierhonderd en zeven euro en: negenennegentig cent (€ 1.407,99), zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Vierde besluit :
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “FILET PUR”. Vijfde besluit :
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder; betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten; per éénendertig maart tweeduizend zestien. i
De vennoten erkennen er immers al kennis van te hebben of er vóór deze vergadering al een exemplaar! van ontvangen te hebben. |
Een exemplaar van dat verslag zal samen met de bijgevoegde staat van activa en passiva neergelegd! warden ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Zesde besluit :
De vergadering besluit het maatschappelijk doel te wijzigen door vervanging van de huidige: doelsomschrijving door de hierna volgende omschrijving van de volgende activiteiten, die worden ingevoegd in; artikel 4 van de hierna aangenomen statuten, houdende de omschrijving van het maatschappelijk doel : “een vennootschap voor de verkoop van al dan niet bereide gerechten en voedingswaren. - een vennootschap voor de organisatie van feestmaaltijden, barbecues en andere bijeenkomsten en: verkoop van aanverwante producten daarvoor.
« de aan- en verkoop van groenten en fruit.
- het uitbaten van alle eet- en drankgelegenheden.
- het bereiden van en handel in, de aankoop en verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten om mee te: nemen.
- een vennootschap voor traiteurdiensten.
- een vennootschap voor ambulante handel in voedingswaren, bereide schotels en drank. - het uitbaten van een landbouwbedrijf in de ruime zin, zowel landbouw, akkerbouw als veeteelt. = productie van hulp- en nevenproducten van de landbouwsector.
- het behouden van licenties en octrooien.
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2016 - Annexes du Moniteur belge - het leveren van advies aan derden, het besturen van organisaties en vennootschappen, het leveren van consultancy, het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar. - het verwerven, opwaarderen en aanhouden van roerende waarden, beleggingen en investeringen. - het verwerven, opwaarderen en aanhouden van onroerende goederen. - de ambulante handel in de hierboven beschreven goederen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, organisaties of particulieren onder am het even welke vorm.
- de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden. De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. *
Zevende besluit.
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de Heer MAERTENS Hubert Edward André, geboren te Varsenare op zeven november negentienhonderd zevenenvijftig, nationaal nummer 57.11.07-021.73, wonende te 8510 Kooigem, Kooigemplaats 15 en van de Heer VAN ESSCHE Lorenz Jonas, geboren te Izegem op zestien januari negentienhonderd vierennegentig, nationaal nummer 94.01.16-249,88, wonende te 8760 Meulebeke, Nieuwstraat 36/A/6, die verklaren te aanvaarden.
Achtste besluit.
De algemene vergadering bevestigt de zetelverplaatsing naar huidig adres welke gebeurd is ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering in datum van acht februari tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig maart daarne onder nummer 16045500. Negende besluit. ,
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en de statuten te actualiseren naar aanleiding van het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negen-tienhonderd negenennegentig.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt :
A. Naam — Duur — Zetel — Doel.
Artikel één : Rechtsvorm — Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam “FILET PUR’.
Artikef twee : Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennoatschapscontract zijn niet van toepassing.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Artikel drie : Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8720 Dentergem, Meulebekestraat 4A. De zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s). De vennootschap mag, bij besluit van de zaakvoerder(s), exploîtatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel vier : Doel.
De vennootschap heeft voor doel de uitbating van een firma, waarvan de activiteit bestaat in : - een vennootschap voor de verkoop van al dan niet bereide gerechten en voedingswaren. - een vennootschap voor de organisatie van feestmaaltijden, barbecues en andere bijeenkomsten en verkoop van aanverwante producten daarvoor.
- de aan- en verkoop van groenten en fruit.
- het uitbaten van alle eet- en drankgelegenheden.
= het bereiden van en handel in, de aankoop en verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten om mee te nemen.
- een vennootschap voor fraiteurdiensten.
- een vennootschap voor ambulante handel in voedingswaren, bereide schotels en drank. - het uitbaten van een landbouwbedrijf in de ruime zin, zowel landbouw, akkerbouw als veeteelt. - productie van hulp- en nevenpraducten van de landbouwsector.
= het behouden van licenties en octrooien.
- het leveren van advies aan derden, het besturen van organisaties en vennootschappen, het leveren van consultancy, het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar. = het verwerven, opwaarderen en aanhouden ven roerende waarden, beleggingen en investeringen. - het verwerven, opwaarderen en aanhouden van onroerende goederen. - de ambulante handel in de hierboven beschreven goederen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2016 - Annexes du Moniteur belge - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, organisaties of particulieren onder om het even welke vorm.
- de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden. De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
B. Kapitaal en aandelen.
Artikel vijf : Kapitaal.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel zes : Wijziging van het maatschappelijk kapitaal.
Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging wordt te werk gegaan als volgt:
41° Inbreng in geld:
Bij inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan uitgeoefend worden, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis gebracht wordt van de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven is bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden kapitaal bezitten bij intekening door andere personen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, en
kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.
De nieuwe verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste zo verkrijgt, zijn met vruchtgebruik bezwaard. Op ieder aandeel dat overeenstemt met een inbreng in geld moet minstens één/vijfde worden gestort. De gelden moeten voor de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponeerd op een bijzondere, onbeschikbare rekening ten name van de vennootschap bij De Post (Postcheque) of bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop de Wet van tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënnegentig op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is. 2° Inbreng in natuur:
Inbreng ín natuur komt voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogens-bestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verzichten van werk of van diensten. Voor kapitaalverhoging door inbreng in natuur moet de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder (of zaakvoerdersraad), een verslag opmaken. .
De zaakvoerder (of zaakvoerdersraad) moet eveneens een bijzonder verslag opmaken, waarin hij uiteenzet waarom de inbreng en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en waarom hij, in voorkomend geval, afwijkt van de besluiten van het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor. Het verslag van de bedrijfsrevisor of de accountant en het bijzonder verslag van de zaakvoerder (of zaakvoerdersraad) worden neergelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De verslagen worden vermeld in de agenda op de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beslissen. Een afschrift van deze verslagen wordt, samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de personen vermeld in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Aandelen die geheel of gedeeltelijk overeenstemmen met inbrengen in natuur moeten onmiddellijk worden volgestort.
Artikel zeven : Kapitaalvermindering.
- Algemene regels:
Onverminderd de toepassingen van de tweede paragraaf van dit artikel, kan de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris besluiten tot een kepitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doet van de kapitealvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt, Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeel-houders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het wijzigen van de rechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap.
- Bijzondere regels:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
1) Reéle kapitaalvermindering:
De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng. Ze kan niet gebeuren zolang de schuldeisers, die overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennoofschappen recht hebben een zekerheid te eisen voor hun nader omschreven schuldvorderingen op de vennootschap binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun eis afgewezen werd door een rechterlijke beslissing. 2) Nominale kapitaalvermindering:
De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.
Deze kapitaalvermindering mag tot gevolg hebben dat het kapitaal verminderd wordt tot beneden het minimumkapitaal, mits dit gebeurt onder opschortende voorwaarde van een nieuwe kapitaalverhoging tot een niveau minstens gelijk aan het minimumkapitaal.
De reserve die aangelegd wordt om een voorzien verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan één/tiende van het geplaatste kapitaal, na de vermindering ervan.
Deze reserve mag slechts aangewend worden ter aanzuivering van een geleden verlies of tot kapitaalverhoging door incorporatie van reserves. Ze mag niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd behoudens een latere kapitaalvermindering.
Artikel acht : Kapitaalsbescherming.
Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaat, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.
De zaakvoerder (of zaakvoerdersraad) moet zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Onder “netto-actief' moet in dit artikel worden verstaan: het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Is de algemene vergadering niet in overeenstemming met dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.
Artikel negen : Aandelen op naam — Register — Overdracht.
De aandelen zijn steeds op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 1° Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2° De gedane stortingen;
3° De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Artikel tien : Overdracht van aandelen onder de levenden.
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
Artikel 10 bis: Overdracht van aandelen indien de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat. Voorkoopregeling ‘
1. De vennoten mogen hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere medevennoten, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten. Daartoe deelt de kandidaat — overdrager bij aangetekend schrijven de medevennoten mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de kandidaat — overnemer, alsook alle andere relevante voorwaarden. 2. De medevennoten beschikken over een termijn van één maand, die in gaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de vennoot die aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan werd.
3. Deze aankoop geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.
4. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen. In geval één of meerdere vennoten hun recht van voorkoop niet uitoefenen, zijn de andere medevennoten die hun recht van voorkoop wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in de verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst tussen hen bepalen, in welke twee gevallen de verkoop geacht wordt unaniem te zijn goedgekeurd, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna uiteengezet,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voorwaarden tot aanvaarding van vennoten bij aandelenoverdrachten
1. Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of in de veronderstelling van de laatste zin van voorgaand lid, dan zijn de volgende bepalingen op het gebied van de overdracht van aandelen van toepassing.
2. De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen noch overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten.
3. De instemming is niet vereist wanneer de aandelen worden overge=dragen of overgaan aan: de bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de vennoot. 4, De instemming moet bijzonder en schriftelijk gegeven worden door de medevennoten. 5. De kandidaat-overdrager of de rechthebbende van een overleden vennoot moet, teneinde de voormelde instemming te bekomen, de zaakvoerder(s) verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, om te beraadslagen over de voorgestelde overdracht. De zaakvoerder(s) moet(en) deze vergadering bijeenroepen binnen de maand nadat hij/zij daartoe verzocht werd{en) of uiterlijk binnen de drie maand na het overlijden van de vennoot. Het genomen besluit wordt dan door een bij de post aangetekende brief ter kennis gebracht van de kandidaat-overdrager of de rechthebbenden van een overleden vennoot binnen de vijftien dagen na de vergadering.
6. Wanneer het voorstel tot overdracht van aandelen niet de vereiste goedkeuring heeft behaald of de rechthebbenden van een overleden vennoot niet worden aanvaard, dan zijn de vennoten, die zich tegen de overdracht of overgang verzet=ten, verplicht de aandelen terug te kopen aan de waarde zoals voorgesteld door de derde koper of, bij overlijden, zoals vastgesteld overeenkom=stig onderhavige statuten en in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. De andere vennoten mogen, indien zij dat verlangen, aan deze terugkoop deelnemen, pro rata hun aandelenbezit. De aandelen die binnen de drie maand vanaf de weigering tot goedkeuring niet geheel door bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht in overeenstemming met de alinea die voorafgaat, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.
Volgrecht
1. Indien de vennoten hun aandelen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts te verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van de vennootschap tegen dezelfde voorwaarden aan te kopen.
2. Een verkopende vennoot kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen de zes maanden na zijn overdracht de aandelen van de andere vennoten die zulks wensen, in te kopen aan dezelfde voorwaarden.
Volgplicht
Indien een vennoot, die minimum 40% van de aandelen bezit, al zijn aandelen kan overdragen aan een of meerdere natuurlijke of rechtspersonen en indien de kandidaat-overnemers de wens hebben uitgedrukt om alle
aandelen van de andere vennoten te verkrijgen, zullen deze andere vennoten hun aandelen verkopen aan deze persoon, in zoverre deze wens tot uiting werd gebracht bij aangetekend schrijven zoais bepaald in het eerste lid van artikel 10 bis. Ingeval de andere vennoten dit zouden weigeren, kunnen zij door de overdragende vennoot hiervoor worden verzocht en zullen zij hoofdelijk en ondeelbaar zijn gehouden over te gaan tot de verwerving van de aandelen die de overdragende vennoot zou hebben kunnen overdragen, en dit aan de waarde zoals voorgesteld door de kandidaat-overnemer.
Waardebepaling van de aandelen
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen vennoten, zal de waar=de van het aandeel, toekomende aan de niet-aanvaarde rechthebbenden van een overleden vennoot, vastgesteld worden door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de ven=noot=schap. Over menings=verschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koop=handel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Betaling van de terugkoopprijs
De terugkoopprijs, toekomende aan de overdragende vennoten en aan de niet aangenomen rechthebbenden van een overleden vennoot, is, behoudens andersluidende overeen=komst, betaalbaar binnen de zes maanden gerekend vanaf de dag van de overdracht of van het overlijden. Wederzijdse uitkoopregeling
Indien er twee vennoten zijn en er een 50/50 verdeling van de aandelen is, dan kan de meest gerede partij, behoudens wanneer een voorkooprecht-, volgrecht of volgplicht procedure lopende is en dit tot twee maand erna, de volgende procedure tot wederzijdse uitkoop initiëren:
Beide partijen zullen elk gelijktijdig een voorstel tot verkoop overhandigen, onder gesloten omslag, bij een door hen gezamenlijk of door de Rechtbank op vraag van de meest gerede partij aangestelde notaris, waarbij aangegeven wordt tegen welke prijs zij bereid zijn hun 50% participatie te verkopen. Dit aanbod moet worden opgemaakt in een geldwaarde en zal slaan op de totaliteit van de aandelen in zijn bezit, zonder enige andere voorwaarde of verbintenis.
De notaris zal in gezamenlijke aanwezigheid van de partijen de omslagen openen, de biedingen bekend maken en hiervan een geschrift opstellen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2016 - Annexes du Moniteur belge De partij welke de hoogste verkoopprijs stelt, is verplicht de aandelen van de andere partij over te nemen tegen de door de partij die de hoogste verkoopprijs voorstelde gestelde verkoopprijs, waarbij de andere partij zich er toe verbindt deze aandelen te verkopen.
De betaling en eigendomsoverdracht van de aandelen zal gebeuren binnen de drie maanden na bekendmaking.
In geval de overnemende partij in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, zal een interest verschuldigd zijn op de niet betaalde sommen gerekend aan 8% op jaarbasis, te verhogen met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% van de prijs van de over te nemen aandelen, onverminderd het recht van de benadeelde vennoot om binnen de drie maanden nadat dit betalingsuitstel afliep, de aandelen van de andere partij te kopen tegen de waarde die de benadeelde vennoot in de initiële gesloten omslag opgegeven had.
Artikel elf : Overgang van aandelen bij overlijden.
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat zal het overlijden van de enige vennoot niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebrek aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
Zijn er aandelen met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt toepassing gemaakt van artikel zevenentwintig van deze statuten.
C. Bestuur en vertegenwoordiging.
Artikel twaalf : Benoeming — Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden,
Artikel dertien : Salaris.
Het mandaat van de zaakvoerder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. [In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel veertien : Intern bestuur — Beperkingen.
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Artikel vijftien : Externe vertegenwoordigingsmacht.
Alle zaakvoerders samen met unanimiteit of enkel zaakvoerder BORVAN BVBA voornoemd afzonderlijk vertegenwoordig(t)(en) de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Artikel zestien : Bijzondere volmachten. ,
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
D. Controle.
Artikel zeventien : Benoeming en bevoegdheid.
De controle van de vennootschap wordt door ieder der vennoten uitgeoefend, die alle macht tot onderzoek en nazicht der verrichtingen zal hebben en kennis zal mogen nemen van de boekhouding, de briefwisseling en alle geschriften der vennootschap. tedere vennoot kan zich hiervoor laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
Zolang de vennootschap ‘echter niet kan genieten van de uitzonderingsbepaling zoals voorzien in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, wordt een commissaris benoemd voor de uitoefening van de controlefunctie. De algemene vergadering neemt een beslissing over het aantal te benoemen commissarissen en over het bedrag van de toegekende bezoldiging. E. Algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Artikel achttien : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op zeven november om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel negentien : Bevoegdheid van de gewone en de bijzondere algemene vergadering. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn onder meer bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders, en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennaotschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissarissen, het verlenen van kwijting in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de betreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren, hetzij aan de oprichter, hetzij aan een zaakvoerder of aan een vennoot.
Artikel twintig : Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de buitengewone algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De buitengewone algemene vergadering is onder meer bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, en met name te besluiten tot : ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
Artikel éénentwintig : Bijeenroeping — Bevoegdheid — Verplichting.
De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vóór de vergadering overgemaakt aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, op de wijze voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
In geval er slechts één vennoot is die tevens zaakvoerder is, dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden gedaan voor wat betreft deze vennoot. Artikel tweeëntwintig : Vertegenwoordiging van vennoten.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
Artikel drieëntwintig : Besluiten buiten de agenda — Amendementen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en allen ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel vierentwintig : Aanwezigheidslijst.
Een aanwezigheidslijst met opgave van de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeel-houders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Artikel vijfentwintig : Stemrecht.
Elk aandeel heeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald. Artikel zesentwintig : Schorsing van het stemrecht. .
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Artikel zevenentwintig : Aandelen in onverdeeldheid — Vruchtgebruik op aandelen. Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2016 - Annexes du Moniteur belge -
vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. ls een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders overeengekomen tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker.
Artikel achtentwintig : Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besfuiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De datum van de aldus genomen besluiten is de datum waarop op de maatschappelijke zetel die ondertekende notulen ontvangen worden die als gevolg hebben dat alle aandeelhouders hun akkoord schriftelijk hebben gegeven. Artikel negenentwintig : Buitengewone algemene vergadering — Statutenwijziging. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie‚vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
F, Inventaris — Jaarrekening — Reserve — Winstverdeling.
Artikel dertig : Boekjaar — Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, evenals de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting en vormt één geheel. De zaakvoerdersraad (of de zaakvoerder) stelt bovendien, indien wettelijk verplicht, een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.
Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen tenzij de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel éénendertig : Bestemming van de winst — Reserve.
Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding. 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. G. Ontbinding — Vereffening.
Artikel tweeëndertig : Benoeming van vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet, zolang wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandet ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zo de bevoegde voorzitter weigert over te gaan tot de bevestiging, zal hij zelf een vereïfenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. Artikel drieëndertig : Bevoegdheden van vereffenaars.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Woor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
vi
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de desbetreffende bepalingen van het} ! Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders | : ? besluït.
Artikel vierendertig : Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo. Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de;
| dezeifde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, i : rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, : | hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden | | volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag | ! ı worden volgestort.
Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld. Zolang dit door de wet vereist is zal de verdeling van de activa voorafgaandelijk goedgekeurd moeten : worden door de Rechtbank van Koophandel.
H. Algemene bepalingen.
Artikel vijfendertig : Keuze van woonplaats.
Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden ‘ geacht voor de hele duur van hun taak woonpfaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle ! : ‘dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de! : vennootschap, en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en toezicht. Artikel zesendertig : Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten hechten eraan zich volledig te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg : ‘zullen de beschikkingen van dit Wetboek waarvan niet wettelijk door deze akte zou afgeweken zijn, geacht : : worden er te zijn ingeschreven en de clausules die in strijd zouden zijn met de gebiedende schikkingen van dit ; : Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven, zonder dat een geval van nietigheid dezer akte er zou kunnen ; : ! uit voortvloeien.”
\
t
t ‘
t
t
i Tegelijk hiermede neergelegd:
: - expeditie van de akte statutenwijziging
£__« gecoördineerde statuten
- staat van actief en passief afgesloten op 31/03/2016
- bijzonder verslag van de zaakvoerder i
i
i
:
‘
t
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{oïn{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
31/03/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1 nn = CT A nn In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 4 na neerlegging ter griffie van de akte nend MONITEUR BE -NEERGELEGD nn aj 110 me * . 4 _*16045500* ooch stak PN or a Ondernemingsnr : 0461.526.394 Benaming (voluit): CLAMAVER TRADING (verkort) - Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Kooigemplaats 15 - 8510 Kooigem (voltedig adres) Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder + wijziging zetel Uit de verslag van de bijzondere Algemene Vergadering dd 08/02/2016 blijken de volgende beslissingen: - Ontslag als zaakvoerder van de heer Hubert Maertens, Kooigemplaats 15, 8510 Kooigem. - Benoeming als zaakvoerder van de BVBA BORVAN, Meulebekestraat 4A, 8720 Dentergem, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Vandecasteele, Meulebekestraat 4A, 8720 Dentergem. - Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel naar Meulebekestraat 4A, 8720 Dentergem. BVBA Borvan, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Rik Vandecasteele Zaakvoerder Sp de laatste biz van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
FILET PUR
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5 Koolskampstraat, 8740 Pittem