RCS-bijwerking : op 01/05/2026
Fine Dining & Living
Actief
•0457.718.254
Adres
66 Herentalseweg 2440 Geel
Activiteit
Detailhandel in verlichtingsartikelen
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
01/04/1996
Juridische informatie
Fine Dining & Living
Nummer
0457.718.254
Vestigingsnummer
2.076.700.912
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0457718254
EUID
BEKBOBCE.0457.718.254
Juridische situatie
normal • Sinds 01/04/1996
Maatschappelijk kapitaal
1000000.00 EUR
Activiteit
Fine Dining & Living
Code NACEBEL
47.552, 68.201, 47.540, 73.300, 47.120, 46.494•Detailhandel in verlichtingsartikelen, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen, Detailhandel in elektrische huishoudapparaten, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, Overige niet-gespecialiseerde detailhandel, Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, real estate activities, professional, scientific and technical activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Fine Dining & Living
1 vestiging
Fine Dining & Living
Actief
Ondernemingsnummer: 2.076.700.912
Adres: 66 Herentalseweg 2440 Geel
Oprichtingsdatum: 29/05/1996
Financiën
Fine Dining & Living
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 23.7M | 25.1M | 21.0M | 14.6M |
| Brutowinst | € | 11.4M | 11.6M | 9.5M | 6.1M |
| EBITDA | € | 4.0M | 4.3M | 3.3M | 1.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.8M | 3.7M | 3.1M | 1.4M |
| Nettoresultaat | € | 2.7M | 2.8M | 2.3M | 810.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -5,521 | 19,475 | 43,578 | 0 |
| Brutomarge | % | 48,233 | 46,183 | 44,963 | 41,877 |
| EBITDA-marge | % | 16,866 | 17,154 | 15,886 | 10,256 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 817.0K | 161.9K | 75.0K | 347.1K |
| Financiële schulden | € | 2.3M | 1.3M | 1.6M | 486.6K |
| Netto financiële schuld | € | 1.5M | 1.1M | 1.5M | 139.6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,37 | 0,261 | 0,443 | 0,093 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 6.9M | 10.0M | 8.7M | 6.4M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 11,202 | 11,137 | 10,859 | 5,532 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Fine Dining & Living
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Fine Dining & Living
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
21/12/2021
Jaarrekeningen
Fine Dining & Living
28 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
29/09/2023
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2020
17/06/2021
Jaarrekeningen 2019
28/08/2020
Jaarrekeningen 2018
19/06/2019
Jaarrekeningen 2017
06/07/2018
Jaarrekeningen 2016
06/07/2017
Jaarrekeningen 2015
10/08/2016
Jaarrekeningen 2014
29/06/2015
Jaarrekeningen 2013
24/01/2014
Jaarrekeningen 2012
21/12/2012
Jaarrekeningen 2011
23/12/2011
Jaarrekeningen 2010
24/12/2010
Jaarrekeningen 2009
12/01/2010
Jaarrekeningen 2008
22/12/2008
Jaarrekeningen 2007
28/12/2007
Jaarrekeningen 2006
22/12/2006
Jaarrekeningen 2005
01/02/2006
Jaarrekeningen 2004
27/12/2004
Jaarrekeningen 2003
12/01/2004
Jaarrekeningen 2002
29/04/2003
Jaarrekeningen 2002
23/12/2002
Jaarrekeningen 2001
11/02/2002
Jaarrekeningen 2000
14/03/2001
Jaarrekeningen 1999
23/12/1999
Jaarrekeningen 1998
01/04/1999
Jaarrekeningen 1997
25/09/1997
Publicaties
Fine Dining & Living
45 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
20/12/2006
Beschrijving: Mod 24 u In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
|
Il
IN wi
I ee
gd ter riffi
VAN KOOPHANDEL
NHOUT
RECH
*06189900*
FE Grifiier
; “MeEyvis
VW ‘ Ondernemingsnr 0457718254
: : Benaming
| i wow AERTS
! ! Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Zetel
+ Onderwerp akte:
i Paul Aeris
Ged bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Herentalseweg 66, 2440 Geei
HERBENOEMING COMMISSARIS
: Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 1 december 2006 :;
De vergadering beslist eenparig het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcei Thirylaan 204 te verlengen met de wettelijke termijn van 3 kalenderjaren, ingaande van de algemene vergadering van 2006, zijnde 4 december 2005, tot 1 december 2009
Aldus opgemaakt te Geel, op 1 december 2006
Geert Aerts
Ged bestuurder
Op de laatste bie van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notens, hete van de perso{o}nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
¥erse . Naam en handtekening
Jaarrekeningen
29/12/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-12-29/0369088
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
22/08/1997
Beschrijving: Sociétés com 26
* Schrapping in artikel éénenveertig van
de bepalingen opgenomen na de tweede zin.
* Toevoeging in artikel tweeënveertig van de woorden in voorkomend geval voor de
woorden het jaarverslag”.
* Vervanging “van artikel drieënveertig
door hetgeen volgt:
“Binnen de dertig dagen nadat de jaar-
rekening door de algemene vergadering is
goedgekeurd, wordt. zij, samen met de door
de wet voorziene stukken, op de plaatse-
lijke zetel van de Nationale Bank door
toedoen van. de bestuurders neergelegd,
overeenkomstig. de bepalingen van artikel
80 van de vennootschappenwet .”
M VIJFDE BESLUIT: De - vergadering neemt
kennis van het ontslag aangeboden op heden
door de naamloze vennootschap “CECIMMO”,
voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd.
De vergadering dankt de naamloze ven-
nootschap “CECIMMO” voor de door haar
bewezen diensten en besluit vervolgens
twee nieuwe bestuurders te benoemen met
ingang op heden, met name: de heer Marcus
Vanderhaeghen, voornoemd, en mevrouw
Cecilia Geudens, voornoemd.
Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na
de jaarvergadering van negentienhonderd
achtennegentig. .
Daar de agenda afgehandeld is, wordt de
vergadering geheven om zestien uur dertig.
Geregistreerd 2 bladen, geen verzendingen
te Zandhoven, Registratie, de 31 juli
1997, boek 80, blad 65, vak 05. Ontvangen:
18.500,- frank. Getekend, de ontvanger, EL.
De Wever. 7
Voor beknopt uittreksel :
(Get) Geert Nouwkens,
notaris.
Samen hiermee neergelegd:
= afschrift van de akte
= gecoördineerde statuten
- lijst publicatiedata
- verslag raad van bestuur
- verslag bedrijfsrevisor x
Neergelegd, 11 augustus 1997.
4 7 416 BIW 21% 1557 8973
(79296)
Tciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 août 1997
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1997
N. 970822 — 50
AERTS N.V.
Naamloze vennootschap
Herentalseweg 66 te Geel
Turnhout 79.481
BE 457.718.254
kapitaalsverhoging
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom VERBIST, te
Geel, op 14 juli 1997, geregistreerd te Geel op 24 juli 1997,
twee bladen geen verzendingen Reg. 5 Deel 547 folio 69 vak
5, ontvangen: 237.500F voor de ontvanger, de eerstaanwezend
verificateur IGILIS, dat de buitengewone algemene
vergadering van de.naamloze vennootschap AERTS NV met
Opee nete amar ennn edt hen
‘zetel te Geel, Herentalseweg 66, ingeschreven in het
handelsregister van Turnhout onder nummer 79.481 en bij de
BTW onder nummer 457.718.254, bijeengekomen is en met
eenpartgheid van stemmen volgende besluiten genomen heeft:
Lkapitaalsverhoging: De vergadering het kapitaal te verhogen
ten belope van 47.500.000F, om het te brengen van
2.500.000F op 50.000.000F; zonder creatie van nieuwe
aandelen. De statuten worden overeenkomstig aangepast .
2.obligatielening: De algemene vergadering beslist met
éénparigheid van stemmen tot de uitgifte van een converteerbare
obligatielening ten belope van 50.000.000F. De algemene
vergadering machtigt de raad van bestuur tot bepalen van de
modaliteiten ervan en belast haar met de concrete uitvoering. ”
Voor oùtledend uittreksel :
(Get) Tom Verbist,
notaris.
gelijktijdig neergelegd: gecoordineerde statuten
Neergelegd, 11 augustus 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(79299)
N. 970822 — 51
ISOTEX.
Naamtoze Vennootschap
Bleukenlaan 5
2300 Turnhout
Turnhout
051875
.BE.425.288.976
Ontbinding
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester
“Jean-Paul VAN USSEL, notaris met standplaats te Retie, op
negenentwintig juli negerittenhanderd__zevenennegentig,
en dragende de volgende melding der registratié : "Gere-
gistreerd te Mol, de 4 augustus 1997, twee bladen, drie
verzendingen, reg. 5, deel 188, blad 87, vak 13, ontvan-
gen : duizend frank (1.000 Fr) De ontvanger (getekend) V.
De Wit", dat door de buitengewone algemene vergade-
ting Onder meer de volgende beslissingen, werden. geno-
men:
1. Vroegtijdige ontbinding van de vennootschap
vanaf negenentwintig juli negentienhonderd zevenenne-
gentig zodat zij vanaf die datum enkel nog blijft bestaan
‘voor haar vereffening.
2. Benoeming als vereffenaar : de Heer Gustaaf
Baeyens, wonende te Oud-Turnhout, Sehuurhoven 41.
3. Bevoegdheden vereffenaar.
Aan de vereffenaar werden de meest uitgebreide
machten toegekend, voorzien onder artikel 181 en vol-
gende van de vennootschappenwet. ©
De vereffenaar is gemachtigd atle verrichtingen te
doen, voorzien onder artikel 182 van de vennootschap-
penwet, zonder hiertoe beroep te moeten doen op de
goedkeuring van een nieuwe algemene vergadering.
De vereffenaar mag verzaken aan alle zakelijke
rechten, voorrechten, hypotheken en ontbindende akties;
handlichting geven met of zonder betaling van alle hypo-
thecaire in- en overschrijvingen, beslag, oppositie en
andere bezwaren.
Jaarrekeningen
31/12/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-12-31/0249281
Statuten
22/06/2011
Beschrijving: Pea In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| à
Mod 2.1
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TURNHOUT
che, griffier
; Ondernemingsnr : 0457.718.254 : Benaming
(voluit) ! AERTS
Rechtsvorm : nv
Zetel: 2440 Geel, Herentalseweg 66
| ! Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING dd 9 mei 2011
: | Krachtens een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 9 mei 2011, geregistreerd, |
werden de statuten aangepast. :
‘ * Een uittreksel uit de akte statutenwijziging werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20: mei 2011 onder nummer 11076591. :
: | In deze publicatie werd de rechtsvorm van de vennootschap AERTS verkeerdelijk vermeld als bvba, terwijl dit nv moet zijn.
Bij deze wordt dit rechtgezet: de rechtsvorm van de vennootschap AERTS is : NV.
! : (get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel
Naam en 7 hoedanigheid van ‘de instrumenterende notaris, ‘hetzij vz van nde, perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Op de laatste biz, “van Lu kB vermeiden : ; Recto:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/08/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/175455
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie a Neergeisad ter griffle van de
Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK
behouden
EMI 12a, 2 *
Steatshiad 21008162* Antwerpen, afdeling TURNHOUT -. | de@rifffer mn num 3 N, Ondernemingsnr: 0457 718 254 Naam
(voluit): AERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Herentalseweg 66 te 2440 Geel
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d, 31 oktober 2020 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 november 2020, van:
“CommV VANDAX, met zetel te 2440 Geel, Elsumerblok(wijk) 1
en ondernemingsnummer 0677.837.978,
vertegenwoordigd door de heer Jonas VANDECRUYS, vaste vertegenwoordiger.
« beslist om het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en om te benoemen als vervangend bestuurder, met ingang van 1 november 2020, tot de jaarvergadering te houden in 2025, zodat alle mandaten gelijk lopen:
*BV AXVAN, met zetel te 2440 Geel, Bel 25 en ondernemingsnummer 0755.765.897, vertegenwoordigd door de heer Jonas VANDECRUYS, vaste vertegenwoordiger, (blijkens notulen van de Beslissing van de Bestuurder d.d. 30 oktober 2020).
Met ingang van 1 november 2020 tot de jaarvergadering te houden in 2025 wordt de Vennootschap aldus bestuurd door volgende bestuurders:
+ BV KETI, met zetel te 2440 Geel, Wildersedijk 1,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Timo KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger; + BV STREA MANAGEMENT, met zetel te 2440 Geel, Heistraat 74/a,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Dries AERTS, vaste vertegenwoordiger;
+ BV AXVAN, met zetel te 2440 Geel, Bel 25,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Jonas VANDECRUYS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV STREA MANAGEMENT, bestuurder,
Dries AERTS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV KETI, bestuurder,
Timo KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger,
panne
nn
uns
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bévoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen*).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
07/03/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 mars 1998 131
De algemene versadering pet als volgt beslist 4 4 a De buitengewone algemene vergadering der . a) het kapitaal te verhogen met een bedrag van aandeelhouders van de naamloze vennootscha; tot TWEE MILJOEN AE HONDERDDUIZEND AA exploitatie van onroerende goëderen * UW EIGENDOM "in 2 vereffening, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
MILJORNCS 000000- END 250 .000-,) frank op VIJF 3190-Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg, nr. Es ope ericht
. Deze Kapitad ovemoging zal gebeuren door een RE ares denis 20% ember negenttenhonderd vine
inbreng Menvolge deze kapitaalsverhoging worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het belgisch statsblad van DUIZEND nieuwe aandelen gecreéerd die dezelfde rechten en zeven januari negentienhonderd een en vijftig onder nummer
van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande en die zullen 332, ontbonden en in vereffening gesteld ingevolge akte verleden delen in de winsten vanaf heden. voor notaris Jozef Clerens destijds te Mechelen op elf december
b) De bestaande aandeelhouders erkennen dat het negentienhonderd taclitig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het voorkeurrecht conform de wet is aangeboden en dat zij dit belgisch staatsblad van een januari negentienhonderd een en voorkeurrecht niet uitoefenen. 5 , ; n ? - tachtig onder nummer 77-4, volgende beslissingen met ¢) Is hier tussengekomen: eenparighei a : - - parigheid van stemmen genomen heeft:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE. BESLISSING: D'HAEYERE CREATIONS met zetel te Leuven, Gerard De vergadering beslist de zetel van de vennootschap anderlindenstraat 7, ingeschreven in het handelsregister te over te brengen naar: 2800-Mechelen, Dennenstraat, 78, Leuven onder nummer 83.371, B.T.W-nummer BE TWEEDE. BESLISSING:
424.101.222, hier vertegenwoordigd overeenkomstig de De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer André statuten door de zaakvoerder, te weten HULSEN als vereffenaar vanaf een januari negentienhonderd zes de, Heer Lug FOELMANS, wonende dn Bekkevoort, en negentig. 5
alensebaan 15, die verklaart volledig op de hoogte te zij 7 ij van de financiële teg jk den van de en Van Et aan datum. Zij geeft tevens décharge over zijn mandaat vanaf zelfde
vennootschap “_ DERDE BESLISSING: Zij verklaart in te schrijven op de DUIZEND ni ° 5 à | ni :
Zi verklaren de DUN rieger wennen deg bei le zome vrl 1 NUFHONDERDDUIZE D frank, d ene De her Tue HULSEN te che , Dennenstraat,78 e algemene vergadering stelt vast dat voormeld bedrag van ; soe Had TWEE MILJOEN VIFHONDERDDUIZEND(2.500.600- 2. De heer Marc HULSEN te Sint Amands, Lippelo FRANK volledig geplaatst is en volstort is ten 2 van. 2 Dorp, 45/B/12 . - ae totaliteit ni dat derhalve deze kapitaalsverhoging 3. De heer Jean-Jacques HULSEN té Bonheiden, rijme- verwezenlijkt is. namseweg, . De duizend nieuwe aandelen worden toegekend aan de : Bet ambt van vereffenaar is onbezoldigd, inbrengers. x
2. AANPASSING DER STATUTEN. Aan de vereffenaars, die samen zullen optreden als Met algemeenheid van stemmen beslist de algemene college, worden alle bevoegdheden toegekend voor het vervullen vergadering de statuten aan te passen aan de genomen van hun opdracht, ook die waarvan sprake in artikel 181 en beslissingen. volgende van de vennootschappenwet, zodat daartoe geen
. bijzondere machtiging van de algemene vergadering nog vereist . in 8: 5 Og
Voor ontledend uittreksel : De vereffenaars mogen één of meer lasthebbers in hun De laats stellen om bijzondere en wel omschreven opdrachten te
(Get) Arnout Schotsmans, Herval : ! ? . , en.
notaris. ,
7 Voor ontledend uittreksel : tegelijk hiermee neergelegd :
afschrift van de akte met bankattest (Get.) Gauthier Clerens, :
-uittreksel van de akte notaris.
«lijst met publicaties “
„gecoördineerde statuten Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte; uittreksel.
Neergelegd, 24 maart 1998. . Neergelegd, 24 maart 1998. . -
2 3778 BTW 21% 793 4571 ° 2 3778 BTW 21% 793 4571
(23717) (23720)
N. 980307 — 251 N. 980307 — 252
naamloze vennootschap tot exploitatie van AERTS N.V.
onroerende goederen * UW EIGENDOM *
naamloze vennootschap in vereffening. naamtoze vennootschap’
Leuvensesteenweg, 298
3190-BOORTMEERBEEK Herentalseweg 66 te 2440 Geel”
HR. Leuven nr. 61.193 * Turnhout 79.481
BTW : nr. nihil - Nat. nr. 4.036250.17
457.718.254
Buitengewone algemene vergadering.
Ontslag en benoeming nieuwe verelfenaars.
Overbrenging zetel. statutenwijzing
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier
Clerens te Mechelen op 9 februari 1998, dragend volgend
relaas van registratie: " geregistreerd twee bladen en geen
renvooien op 10 februari 1998 te Mechelen III boek 124 blad 92
vak 20 ontvangen duizend frank. de e.a. inspecteur (get.) H. De
Grève " dat:
Er blijkt uit cen akte verleden voor notaris Tom VERBIST, te
Geel, op 13 februari 1998, geregistreerd te Geel op 17 februari
1998, 2 bladen 1 verzendingen Reg. 5 Deel 549 folio 38 vak 3,
ontvangen: duizend frank (1.000 fr.) voor de eerstaanwezend ts sm
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart 1998 132 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 mars 1998
inspecteur, de eerstaanwezend verificateur (get) LGILIS, dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de naamloze vennootschap AERTS N.V., met zetel te ‘
2440 Geel, Herentalseweg 66, ingeschreven in het
handelsregister te Turnhout onder nummer 79.481, B.T.W.
nummer 457.718,254, is bijeengekomen en met éénparigheid
van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, or het in de
toekomst van één juli tot dertig juni eropvolgend te laten
lopen. Huidig boekjaar wordt bijgevolgd verlengd van
achtentwintig februari negentienhonderd achtennegentig ‘tot
dertig juni eropvolgend. De: datum: voor. het houden van de
algemene vergadering wordt verplaatst naar de eerste vrijdag
van de maand december volgend op het afsluiten van het
maatschappelijk jaar. Artikel 29 der “statuten wordt
overeenkomstig gewijzigd en tuidt in zijn eerste fid voor de
toekomst als volgt: “ De jaarlijkse algemene vergadering komt
samen op de eerste vrijdag van de maand december om
negentien uur.” Artikel 37 der statuten wordt overeenkomstig
gewijzigd en luidt in zijn eerste lid voor de toekomst ais volgt:
“Het boeldaar begint op één juli en eindigt op de laatste dag van
de maand juni van ieder jaar “.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel :
(Get) Tom Verbist,
notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd : gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 24 februari 1998. . .
“2 3778 BTW 21% 73 4571
| army
N. 980307 — 253
RIDGE TOOL EUROPE
naamloze vennootschap
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Leuven 57.114
412.523.776
HERBENOEMINGEN
Uittreksel uit .de notulen van de
jaarvergadering der aandeelhouders
gehouden op 16 februari 1998
Met éénparigheid van stemmen
worden de heren willy Vandormael,
Edward Andrew en Maurice Snyers
herbenoemd als bestuurders tot aan
de jaarvergadering der aandeel-
houders te houden in 1999.
(Get) Willy Vandormael,
afgevaardigde-bestuurder.
Neergelegd, 24 februari 1998,
BIW 21% - 397 2 286 1 1889
nn (23715)
N. 980307 — 254
H.W.S. Glass Production N.V,
Naamloze vennootschap
Leuvensesteenweg ‘72
3290 DIEST
Leuven 88092
452.411.067
Adreswijziging
"Uit het verslag van dé Raad
van Bestuur blijkt dat de zetel
van de vennootschap op 01.02.98
werd overgebracht naar. . :
3290 Diest Industriepark II,1
(Onleesbare handtekening.)
Neergelegd, 24 maart 1998.
1 - 1889 BTW 21% 397 2286
(23722)
N. 980307 — 255
‘Mommaerts N.V.
Naamloze vennootschap
Leuvensesteenweg 72
3290 DIEST
Leuven 81331
446.214.549
Adreswijziging .
Uit het verslag van de Raad van
Bestuur blijkt dat de zetel van
de vennootschap op 01.02.98
werd overgebracht naar
Industriepark II,1: 3290 Diest.
(Onleesbare handtekening.)
Neergelegd, 24 maart 1998.
1 1889 BTW 21% 397 2286
(23723)
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot hét Belgisch Staatsblad van 28 juni 2002 432
N. 20020628 — 816
ER. - MEUBELEN
Naamloze vennootschap
Poederleesteenweg 96, 2450 Lichtaart
‘Turnhout, nummer 51.444
BE 424.925.524
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit het verslag van de algemene vergadering en raad van bestuur
de. 17 mel 2002 blijkt wat volgt :
« ontslag bestuurder E.R.LM. It NV. Dit ontstag gaat in op heden
en kwijting wordt verleend voor het uitgeoefende mandaat.
- herbenoeming bestuurders MENSCHAERT Philippe en
EMBRECHTS Maria.
- benoeming bestuurders MENSCHAERT Nathalie en
MENSCHAERT Catherine.
- herbenoeming gedelegeerd bestuurder MENSCHAERT
Philippe.
Al deze benoemingen en herbenoemingen gaan in op heden en
vervallen bij de Jaarvergadering te houden in het jaar 2008.
Aldus opgemaakt te Lichtgart, vp17 mel 2002
(Get.) Menschaert, Philippe,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(84301)
N. 20020628 — 817
E.R. - EXCLUSIVE
Naamloze vennootschap
Poederleesteenweg 96, 2460 Lichtaart
Tumhout, nummer 61.620
BE 436.569.977
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 juin 2002
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit het verslag van de algemene vergadering en raad van bestuur
dd. 17 mei 2002 blijkt wat volgt :
- ontslag bestuurder E.R.I.M. 11 NV. Dit ontslag gaat in op heden
en kwijting wordt verleend voor het uitgeoefende mandaat.
- herbenoeming bestuurders MENSCHAERT Philippe en
EMBRECHTS Marla.
- benoeming bestuurders MENSCHAERT Nathale en
MENSCHAERT Catherine.
- herbenoeming gedelegeerd bestuurder MENSCHAERT
Philippe.
Al deze benoemingen en herbenoemingen gaan In op heden en
vervallen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2008.
Aldus opgemaakt te Lichtaart bp 17 mei 2002
(Get.) Menschaert, Philippe,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 juni 2002.
1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29 EUR
(84303)
N. 20020628 — 818
AERTS
Naamloze vennootschap
Herentalseweg 66, 2440 Geel
Turnhout, nummer 79.481
BE 457.718.254
HERBENOEMING BESTUURDERS
HERBENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS -
AANSTELLING COMMISSARIS-REVISOR
Uit het verslag van de algemene vergadering en raad van bestuur
dd. 7 december 2001 blijkt de herbenoeming van de huidige
bestuurders voor een bijkomende pertode van 6 jaar t.e.m. de
algemene vergadering van 2007.
- mevrouw Marla AERTS, bestuurder ;
=de heer Geert AERTS, bestuurder en gedelegeerd bestuurder ;
- de heer Paul AERTS, bestuurder en gedelegeerd bestuurder ;
Uit het verslag van de algemene vergadering van 1 december
2000 blijkt de benoeming van commissaris-revisor ERNST &
YOUNG Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2140 Borgerhout, J.
Englishstraat 64, voor een periode van 3 Jaar.
Aldus opgemaakt te Geel, op 7 december 2001
(Get.) Geert Aerts,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64
(Get.) Paul Aerts,
gedelegeerd bestuurder.
61,29 EUR
(84307)
Jaarrekeningen
31/12/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-12-31/0310776
Jaarrekeningen
29/12/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-12-29/0320010
Ontslagen, Benoemingen
31/12/2004
Beschrijving: | | [UHC Ide bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte wma je = Belgisch *04182541* Stañtsbiad | KOOFHANDEL TUIRNHOUT | : Rexauig: AERTS 7 shtevorm _ Naamloze vennootschap Zutel Herentalseweg 66, 2440 Geel ! Ondememmysnr 0457718254 : Herbenoeming commissaris Nogiwere ake Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 5 december 2003 De algemene vergadering beslist om het mandaat van de commissans, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, J. Engfishstraat 52, 2140 Borgerhout, wettelijk vertegenwoordigd door de heer Roger Dillen, te verlengen voor een periode van 3 jaar te m de algemene vergadering van het jaar 2006 Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 8 december 2004 Gelet op de vervroegde uittreding van de heer Roger Dilhen als vennoot van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, wordt Erst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA als commissaris met onmiddellijke ingang "wettelijk vertegenwoordigd door de heer Robert Boons Aldus opgemaakt te Geel, op 8 december 2004 Paul Aerts Gedelegeerd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -31/12/2004- Annexes du Moniteur belge vormorier Recto Naam en hoeaa bevoegd det Verso Naamt on handteked Op ve laatste bie van L
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
26/06/2006
Beschrijving: Mod 20
In de bijlagen bij het Belg; ken kopie
na neerlegging ter griffie GELEGD FIE RECHTBANK VAN
N | | Ondernemingsnr: 0457,718.254
Benaming
wout) AERTS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel 2440 Geel, Herentalseweg 66
Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging :
GS
Er blykt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 6 juni 2006, ter. registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende: beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit — kapitaalverhoging — uitoefening voorkeurrecht !
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderdduizend euro, (500.000,00 €), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van miljoen tweehonderd veertig duizend euro (1.240,000,00 €} op één miljoen zevenhonderd veertig duizend euro (1.740.000,00 €) Alle vennoten, hier aanwezig, verklaren bij deze te wensen in te schrijven op de kapitaalverhoging mm verhouding tot hun aandelen, ter uitoefening van hun voorkeurrecht
Bijgevolg verktaren zij In te schrijven op de kapitaalverhaging als volgt: ,
-AERTS Paul, Maria en Geert voornoemd, tesamen in onverdeeldheid, ten bedrage van vijfduizend euro (5.000,00 €),
-de vennootschap P.G.R. MANAGEMENT, vertegenwoordigd zoals gezegd, ten bedrage van vierhonderd vijfennegentg duizend euro (495 000,00 €).
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat reder aandeel waarop aldus werd ingeschreven geheel volstort is, zodat de vennootschap beschikt over een bedrag van vijfhonderdduizend: euro (500 000,00 €) dat overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen gestort werd! op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de ING BELGIE nummer 320-0106199-54 zoals: blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiele instelling op één juni tweeduizend en zes. Ondergetekende: notaris erkent in het bezit gesteld te zijn van dit attest.
Tweede bestuit - vaststelimg kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt mj, notans, akte te nemen van het feit dat de voormelde: kapitaalverhoging van vijfhonderdduizend euro (500 000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het! kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen zevenhonderd veertig duizend euro (1.740.000,00: €), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één honderdste (1/100ste): van het kapitaal vertegenwoordigen
Derde besluit Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt * Artikel 5-kapıtaal' wordt volledig vervangen door volgende tekst" >
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderd veertig duizend euro: (1.740.000,00 €) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die ek, één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij de oprichtng bedroeg het kapitaal twee miljoen vijfhonderd duizend frank (2500 000 BEF) Bij akte: verleden op veerten juli negentienhonderd zevenennegentg besloot de algemene vergadermg tot een. kapitaalverhoging ten belope van zevenenveertig miljoen vijfhonderd duizend frank (47 500 000 BEF), om het: kapitaal te brengen op viftg miljoen frank. Bij akte verleden op achtentwintig september tweeduizend en vij werd het kapitaal verhoogd met vijfhonderd tweeendertig euro achtendertig cent (532,38 €) om het kapitaal te: brengen van één miljoen tweehonderd negenendertig duizend vierhonderd zevenenzestig euro tweeénzestig: cent (1.239.467,62 €) op één miljoen tweehonderd veertig duizend euro (1 240 000,00 €). : Bij akte verleden voor notaris Katrien Eerens te Geel op zes juni tweeduizend en zes, werd het kapitaal: verhoogd met vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe: aandelen ” i
Vierde besluit : machtiging raad van bestuur. :
! De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te: un voeren.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(o)nten} bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/06/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
“
Voor:
hekauden wag het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/06/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Vijfde besluit : volmacht formaliteiten.
De vergadering bestist als bijzondere gevolmachtigde de burgerlijke vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid “Boekhouding — Fiscaliteit CUYPERS”, met zetel te Geel, Pas 257, aan te stellen ten ende ; alle nodige formalıteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, : wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de : mandatarıs, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken : ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Katrien EERENS, geassocieerd notans te Geel
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Marso « Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
23/08/2022
Beschrijving: Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie tee : : ' ı ' ‘ : : ! ‘ ' : t { | ’ t L 10 AUG. 2022 Antwerpen, afdeling TURNHOUT Op de laatste blz. van Luik B vermelden : didier Ondernemingsnr: 0457 718 254 Naam qoluit): FINE DINING & LIVING (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Herentalseweg 66 te 2440 Geel Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER en HERBENOEMING COMMISSARIS Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 7 juli 2022 werd: = kennis genomen van het aangeboden ontslag als bestuurder van de Vennootschap, ingaand op 31 juli 2022, van: “BV STREA MANAGEMENT, met zetel te 2440 Geel, Heistraat 74/A, vertegenwoordigd door de heer Dries AERTS, vaste vertegenwoordiger. - beslist om dit ontslag te aanvaarden met ingang van 31 juli 2022 en om niet in de vervanging van de ontslagnemend bestuurder te voorzien. Met ingang van 31 juli 2022 wordt de Vennootschap aldus bestuurd door volgende twee bestuurders: «BV KETI, met zetel te 2440 Geel, Wildersedijk 1, vertegenwoordigd door de heer Timo KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger; *BV AXVAN, met zetel te 2440 Geel, Bell 25, vertegenwoordigd door de heer Jonas VANDECRUYS, vaste vertegenwoordiger. - beslist om het mandaat van de in functie zijnde commissaris van de Vennootschap te verlengen, ten gevolge waarvan de BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder het nummer B00523, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evy NEYENS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder het nummer A01882, wordt herbenoemd voor een nieuwe periode van drie (3) jaar. De benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afstuitend op 31/12/2024 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WWV. Getekend, voor BV AXVAN, bestuurder, Jonas VANDECRUYS, vaste vertegenwoordiger. Getekend, voor BV KETI, bestuurder, Timo KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”, [a a ee ee ee ee ne ee ed Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/04/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-04-10/0036896
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten
16/11/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergetegd ter Griffie
ITT L-.._. RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Voor- TURNHOUT
behouden
zE 0e 0 as Belgisch Staatsblad *05164492* De Griffier derMEYVIS
Benaming: AERTS N.V.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel 2440 Geel, Herentalseweg 66
Ondernemingsnr = 0457.718.254
Voorwerp akte :
i Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op achtentwintig september 2005, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende }_ beslissingen heeft genomen.
! Eerste besluit - kapitaalverhoging.
i De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd tweeëndertig euro achtendertig cent (532,38 €), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd negenendertig duizend vierhonderd zevenenzestig euro tweeenzestig cent (1.239.467,62 €) op één miljoen tweehonderd veertig duizend euro (1.240.000,00 €). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van reserves en dat zij niet gepaard zal gaan met uitgifte van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Tweede besluit - vaststelling kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde : kapitaalverhoging van vijfhonderd tweeëndertig euro achtendertig cent (532,38 €) daadwerkelijk verwezenlijkt « werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen tweehonderd veertig duizend euro (1.240.000,00 €) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Derde besluit: Weglating “N.V.” in benaming.
De vennootschap beslist de woorden “N.V.” weg te laten in de maatschappelijke benaming, dewelke voortaan “AERTS” luidt.
Vierde besluit: Aanpassing van de statuten aan de geldende vennootschapswetgeving. De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende . vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van zeven ' mei negentienhonderd negenennegentig.
In dit verband beslist de algemene vergadering toe te voegen:
-de mogelijkheid van schriftelijke beraadslaging en besluitvorming voor de raad van bestuur, -de mogelijkheid van schriftelijke stemming en van schriftelijke beraadslaging en besluitvorming in de raad van bestuur,
-de mogelijkheid voor de raad van bestuur om raadgevende comités en directiecomités op te richten Vijfde besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt : Artikel 1: de tweede alinea luidt:
“Haar benaming luidt “AERTS”,
Artikel 2: de tweede alinea wordt vervangen door volgende tekst:
! “De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig i ' > Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de raad van bestuur. Zij wordt ; bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.”
: | Artikel 5-kapitaal: wordt volledig vervangen door volgende tekst:
i ! “Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd veertig duizend euro i (1.240.000,00 €) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
| Bij de oprichting bedroeg het kapitaal twee miljoen vijfhonderd duizend frank (2.500.000 BEF). Bij akte i | verleden op veertien juli negentienhonderd zevenennegentig besloot de algemene vergadering tot een ‘ : i kapitaalverhoging ten belope van zevenenveertig miljoen vijfhonderd duizend frank (47.500.000 BEF), om het ‘ : kapitaal te brengen op vijftig miljoen frank. Bij akte verleden op achtentwintig september tweeduizend en vij
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/11/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luk B vermelden. Resto Naam en hoëdanighent van de metrumenterende notas, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse Naam en handtekenmg.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/11/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
werd het kapitaal verhoogd met vijfhonderd tweeëndertig euro achtendertig cent (532,38 €) om het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd negenendertig duizend vierhonderd zevenenzestig euro tweeënzestig
cent (1.239.467,62 €) op één miljoen tweehonderd veertig duizend euro (1.240.000,00 €)” Artikel 7-kapitaalverhoging: de woorden “artikel 70 en in voorkomend geval artikel 71 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen” worden vervangen door de woorden “de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.”
Artikel 9-kapitaalvermindering: de woorden “artikel 70 en in voorkomend geval artikel 71 van de gecoördmeerde wetten op de handelsvennootschappen” worden vervangen door de woorden “de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.”
Artikel 1 6-aankoop eigen aandelen: de woorden “artikel 7Obis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en volgens de voorwaarden bepaald door de wet” worden vervangen door de woorden “de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.” Artikel 17-samenstelling raad van bestuur: wordt aangevuld met volgende tekst:
“Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekemng van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof mj de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekenmg zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht m eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Artikel 21: wordt aangevuld met volgende tekst:
“In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulk vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij éénparig schriftelijk akkoord, per brief, fax, telex of telegram. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.” Artikel 23: wordt aangevuld met volgende tekst:
“De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comutés oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 24: wordt aangevuld met volgende tekst:
Directiecomité: De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur 1s belast met het toezicht op dat comité.” Artikel 26-Controle: de woorden “artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfennegentig, houdende” geschrapt.
Artikel 30-Oproepingen: in de tweede alinea worden de woorden “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen” vervangen door de woorden “het Wetboek van Vennootschappen.” Artikel 34-Aantal stemmen: de eerste alinea wordt vervangen door volgende tekst: “Elk aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (î) identificatie van de aandeelhouder, (zi) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (1it) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt 16 verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering na te leven,”
Artikel 35-Beraadslagingen; wordt aangevuld met volgende tekst:
“Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alte besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht met genomen te zijn. De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen” “ Voor Luik B - vervolg
Penn Artikel 41-ontbinding: de woorden “artikelen 181 en volgende vande gecoërdineerde wetten op de oy ;
Belgigeh | : handelsvennootschappen” worden vervangen door de woorden “de desbetreffende bepalingen van het Wetboek } Staatsblad !
handelsvennootschappen” vervangen door de woorden “het Wetboek van Vennootschappen.” Zesde besluit : ontslag/benoeming bestuurders,
De vergadering beslıst alle in functie zijnde bestuurders, met name
1) De heer AERTS Paul Henri Maria, geboren te Geel op twaalf oktober negentienhonderd éénenvijftig, wonende te 9111 Belsele, Eikenlaan 15,
* 2) Mevrouw AERTS Maria Leonia Alphonsina, geboren te Geel op twaalf oktober negentienhonderd éénenvijfug , wonende te Edegem, Mussenburglei 120,
3) De heer AERTS Geert Francois Jozef, geboren te Herentals op vier februari negentienhonderd drieënzestig, wonende te Geel, Pas 193, :
te herbenoemen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden, hetgeen alle bestuurders, hier aanwezig, : uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden. ‘
Zevende besluit : machtiging raad van bestuur.
De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.
Achtste besluit : volmacht formaliteiten.
De vergadermg beslist als bijzondere gevolmachtigde de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Boekhouding — Fiscaliteit CUYPERS”, met zetel te Geel, Pas 257, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken } ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
RAAD VAN BESTUUR — benoeming afgevaardigde bestuurder(s).
Onmiddellijk na de algemene vergadering, 1s de raad van bestuur, aldus herbenoemd, allen hier aanwezig, overgegaan tot de benoeming van volgende afgevaardigde bestuurders: 1) De heer AERTS Paul Henri Maria, voornoemd,
2) De heer AERTS Geert Frangois Jozef, voornoemd,
“ beiden hier aanwezig die verklaren dit te aanvaarden.
van Vennootschappen.” ;
Artikel 45-Gemeen recht: in de eerste zin worden de woorden “de gecoördineerde wetten op de ! |
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/11/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermeiden « Resta * Naam en hoedanigheid van de inslrumenterende nalaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Kapitaal, Aandelen, Statuten
20/05/2011
Beschrijving: Mod 2.1
\ A8 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
—
v NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
= [MAMI 10 ME zn *11076591* KOOPHANBEHNIETURNHOUT
| _ De aristi 1 17... es een we wan ereen een vene oee en nnn ern ven he een neren sereen nee R DTe LE | 7 | Ondernemingsnr : 0457.718. 254 ii Benaming
! voluit): AERTS
Rechtsvorm : bvba
! Zetel: 2440 Geel, Herentalseweg 66
: Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 9 mei 2011, ter registratie : neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.
Eerste besluit — Kapitaalvermindering.
‚ Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk : kapitaal te verminderen met zevenhonderd veertig duizend euro (740.000,00 €) het van één miljoen zevenhonderd veertig duizend euro (1.740.000,00 €) te brengen op één miljoen euro (1.000.000,00 €).
: De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging : pi van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle. ii aandelen in het maatschappelijk vermogen.
* De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van zevenhonderd veertig duizend euro (740.000,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien voormeld bedrag uit te: betalen aan de aandeelhouders naar verhouding van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
i De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering plaats grijpt uitsluitend op het werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal.
‘
ï
; : Tweede besluit — Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.
' | Derde besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
| De vergadering beslist de honderd (100) aandelen aan toonder om te zetten in honderd (100) aandelen op naam,
: De vergadering gelast de raad van bestuur met de vernietiging van de honderd (100) voorgelegde gedrukte : effecten, met de vervanging ervan door een aandelenregister, en het overhandigen aan de individuele aandeelhouders van een attest ter bevestiging van het aantal aandelen in hun bezit en als dusdanig ingeschreven in het aandelenregister.
| : De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :
\ : Artikel 5-kapitaal: wordt volledig vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00 €) vertegenwoordigd
door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste (1/1 Ooste) ; van het kapitaal vertegenwoordigen
am men ‘hoedanigheid va van de instrumenterende notaris, “hetzij ve van nde perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
van Luik B vermelden : R Recto :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Moôr- *
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
V
!_! Krachtens akte verleden voor notaris Katrien Eerens te Geel op negen mei tweeduizend en elf, werd het
‘Bij de oprichting bedroeg het kapitaal twee miljoen vijfhonderd duizend frank (2.500.600 BEF). Bij akte verfeden : ; op veertien juli negentienhonderd zevenennegentig besloot de algemene vergadering tot i een kapitaalverhoging ten belope van zevenenveertig miljoen vijfhonderd duizend frank i (47.500.000 BEF), om het kapitaa! te brengen op vijftig miljoen frank. Bij akte verleden op ; i achtentwintig september tweeduizend en vijf werd het kapitaal verhoogd met vijfhonderd tweeëndertig euro achtendertig cent (532,38 €) om het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd negenendertig duizend vierhonderd zevenenzestig euro : tweeënzestig cent (1.239.467,62 €) op één miljoen tweehonderd veertig duizend euro | (1.240.000,00 €). !
:
i
: ‘Bi akte verleden voor notaris Katrien Eerens te Geel op zes juni tweeduizend en zes, werd het kapitaal verhoogd met vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €) door inbreng in geld, zonder uitgifte | ! van nieuwe aandelen.
kapitaal verminderd met zevenhonderd veertig duizend euro (740.000,00 €), zonder vernietiging van aandelen”
Artikel 10-aard van de effecten: am dit volledig te vervangen door volgende tekst:
“De aandelen zijn op naam; zij worden ingeschreven in een register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.”
: Artikel 31-toelating tot de vergadering: om dit volledig te vervangen door volgende tekst:
“De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat om te worden toegelaten tot de algemene vergadering elke eigenaar van aandelen vijf valle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam, moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.”
: Vierde besluit : machtiging raad van bestuur.
; De vergadering verfeent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.
| ; Vilde besluit : volmacht formaliteiten.
‘De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de burgerlijke vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid “Boekhouding — Fiscaliteit CUYPERS”, met zetel te Geel, Pas 257, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
: Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
: (get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel !
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging
-gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2011
Beschrijving:
ry 2b i ned nent
magma || ii 7 : - Ondernemingsnr : 0457.718.254 , Benaming wou): AERTS Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Herentalseweg 66, 2440 Geel
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2011:
1. Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de vergadering het ontslag van volgende bestuurders: - de heer Paul AERTS
- de heer Geert AERTS :
- mevrouw Ria AERTS :
- de commanditaire vennootschap op aandelen P.G.R. MANAGEMENT : Deze ontslagen gaan in vanaf 1 juli 2011. Kwijting wordt verleend voor het uitgeoefende mandaat tot
01/07/2011.
2. Met eenparigheid van stemmen benoemt de vergadering volgende bestuurders: - KETI BVBA, Wilders 68 te 2440 Geel, met vaste vertegenwoordiger de heer Timo KEERSMAEKERS - THE ID FACTORY VOF, Weverstraat 6 te 2400 Mol, met vaste vertegenwoordiger de heer Elie KEERSMAEKERS
- VIDO PROJECTS BVBA, Wolfsbossen 1 te 2440 Geel, met vaste vertegenwoordiger de heer Victor KEERSMAEKERS
Aldus opgemaakt te Geel, op 1 juli 2011
Paul Aerts Geert Aerts Ria Aerts
Ged. Bestuurder Ged. Bestuurder Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Boekjaar, Statuten
16/07/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1 Ce |___In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Beigisch Staatsblad Neeroslenmd tar opiffio-van-d geiegdter griffie vande RECHTBANK WAN KONPHANDEL MN WE ANTWERPEN atueung TURNHOUT | De Griffie Ondernerningsnr : 0457.718.254 Benaming woluit). AERTS (verkort} : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: te 2440 Geel, Herentalseweg 66 (volledig adres) Onderwerp akte : VERLENGING LOPEND BOEKJAAR — WIJZIGING BEPALINGEN BOEKJAAR en ALGEMENE VERGADERING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 30 juni 2014, voor 7 registratie; BLIKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AERTS" volgende : beslissingen heeft genomen: 10 Verlenging lopend boekjaar De algemene vergadering beslist om het lopend boekjaar dat thans zou afsluiten op dertig juni tweeduizend veertien te verlengen om het af te sluiten op eenendertig december tweeduizend veertien. 20 Nieuwe bepaling boekjaar De algemene vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten lopen van één januari tot en met eenendertig december van het jaar daarop. 30 Wijziging datum algemene vergadering De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene verga-dering in de toekomst steeds te houden op de eerste maandag van juni om 20.00 uur. 40 Coördinatie van de statuten. Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te coördineren om deze in overeenstemming te brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslis=singen. Zodat artikelen 29 en 37 voortaan letterlijk luiden als volgt: Artikel 29. - Jaarvergadering — buitengewone algemene vergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van juni om 20.00 uur. Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artike! 19bis van deze “statuten, dan moet het rondschrijven waarvan ín dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens. als het belang van de vennootschap dit vereist, Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het: bestuursorgaan of de “commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het “ maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel ' van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. Artikel 37. - Boekjaar — jaarrekening — jaarverslag Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het volgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een Jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL : Tegelijk hiermede neergelegd één ex=peditie van het proces-verbaal EN nieuwe tekst van de statuten. Notaris Luc Moortgat. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/02/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d
Nase elega ter griffie van de
Vac .
En ENE | ern Ae Belgi Staats T HOUT = * 13032128* De armer.
|
7 Ondernemingsnr : 0457.718.254 Benaming
{voluit} : AERTS
I RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
| {verkort) :
| Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
Zetel: Herentalseweg 66, 2440 Geel
(volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2012:
Met eenparigheid van stemmen benoemt de vergadering volgende bestuurder:
Fine Dining & Living BVBA (0837.252.629), Pas 257 te 2440 Geel.
Dit mandaat gaat in vanaf heden en geldt voor een periode van 6 jaar.
Aldus opgemaakt te Geel, op 17 december 2012.
Vaor FINE DINING & LIVING BVBA Voor WANG BVBA
Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Vaste vertegenwoordiger
de heer Victor Keersmaekers de heer Paul Aerts
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/03/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouder
aan het
‘Belgisch
F Staatsbla
RT, iveer
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANN | |.“ ANTWERPEN afaeling TURNHOUT
2% 5h
if
Reiger Ondernemingsnr : 0457.718.254 Benaming
(voluit) AERTS
(verkart) «
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
* Volledig adres v.d. zete! : ‘Herentalséweg 66 te 2440 GEEL
; : Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d‚d. 12 juli 2016 werd beslist om de controleopdracht van:de jn functie zijnde commissaris van de vennootschap te verlengen, ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, ingeschreven in het ledeniegister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B00523, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evy NEYENS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01882, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie j jaar,
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2016 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering'die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2018 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 138 van het Wetboek van Vennootschappen
Getekend, voor BVBA FINE DINING & LIVING, bestuurder,
Victor KEERSMAKERS, vaste vertegenwoordiger.
zE nt
Getekend, voor BVBA WANG, bestuurder,
Lianzhen WANG, vaste vertegenwoordiger.
hy
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘héedgnigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de, rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/01/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-01-03/0003818
Jaarrekeningen
30/12/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-12-30/0343438
Jaarrekeningen
28/12/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-12-28/0393141
Jaarrekeningen
29/01/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-01-29/0011114
Jaarrekeningen
03/02/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-02-03/0017658
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2010
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
nd zu se. zum 10147165*
Staate KOOPHANDEL TURNHOUT
| Griftie De griftier
7 i} Ondernemingsnr: 0457.718.254 i ; ii Benaming
:
! i : wout): AERTS :
| : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
| : Zetel: Herentalseweg 66, 2440 Geet
i | | Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
| i Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 18 december 2009: |
i i De vergadering beslist eenparig het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke i : ! zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204 te verlengen met de wettelijke termijn van 3 kalenderjaren, : ! ; : ingaande van de algemene vergadering van 2009, zijnde 18 december 2009, tot 18 december 2012. ;
i! Aldus opgemaakt te Geel, op 18 december 2009 :
! : : Paul Aerts Geert Aerts Ria Aerts
| i; Ged. Bestuurder Ged. Bestuurder Bestuurder ;
Op de laatste blz. ‘van Luik B vermeiden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de persaio jnfen}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-06/0139565
Jaarrekeningen
02/05/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-05-02/0050253
Jaarrekeningen
30/12/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-12-30/0378100
Jaarrekeningen
22/03/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-03-22/0029775
Ontslagen, Benoemingen
04/12/2007
Beschrijving: Med 2 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging ter griffie van di NEE RGELEGD Voor behouc aan fr Belgis Staatsb UT | ' GRIEPIE RECHTBANK VAN rifle De ariffier Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/12/2007- Annexes du Moniteur belge Ondernerningsnr : Benaming (volutt) ¢ Rechtsvorm : Zetel: : Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 1 juni 2007 : Paul Aerts Ged. bestuurder 0457718254 AERTS Naamloze vennootschap Herentalseweg 66, 2440 Geel BENOEMING BESTUURDER De vergadering beslist eenparig tot benoeming van de Commanditaire vennootschap op aandelen PGR, Management tot bestuurder van de vennootschap. ingevolge wordt er kennis genomen van de aanstelling van de heren Paul Aerts en Geert Aerts als vaste vertegenwoordiger van de Comm VA P.G.R.-Management. Aldus opgemaakt te Geel, op 1 juni 2007 Geert Aerts Ged. bestuurder
Ontslagen, Benoemingen
17/01/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie vandeake—
NEERGELEGD -
GRIFFIE RECHTBANK VAN
= nt "ma KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier, , | Tr > | Ondernemingsnr : 0457.718.254.
| Benaming :
(voluit) . AERTS ‘
(verkort) : }
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap !
Zetel. Herentalseweg 66, 2440 Geel
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van 07/12/2012 blijkt de benoeming van commissaris-revisor ' Vyvey & C° - Bedrijfsrevisor BVBA, met zetel te Vaartstraat 9 bus 1 te 2240 Massenhoven voor een periode : van 3 jaar.
Aldus opgemaakt te Geel, op 7 december 2012-
| EL PADRE BVBA VIDO PROJECTS BVBA |
! met vaste vertegenwoordiger met vaste vertegenwoordiger !
1 Paut Aerts Victor Keersmaekers |
Op de laatste blz van Luk & vermelden Becta Neam en hoedanighew van de mstrumenterende notarıs, hetzy ven de psısofo)n(en) bevoegd de rechispersoon ien aanzien van derden te verlegemvoordigen
Verse Naam én handiekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/12/2019
Beschrijving: LCA | Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
LY | a na neerlegging ter griffid
|| I)
Vv de akte
Kaede ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
25 NOV. 2019}
LU | il Antwerpen, afdeling TURNHOUT de Griffier Griffie
Ondernemingsnr : 0457 718 254
Benaming
(voluit) : AERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: : Volledig adres v.d. zetel: Herentalseweg 66 te 2440 Geel
Ei Onderwerp akte ; HERBENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 3 juni 2019 werd beslist om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap te verlengen, ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Herentalsebaan 2, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer B00523, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evy NEYENS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het [BR onder nummer A01882, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2019 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2021 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.
Getekend, voor BVBA KETI, bestuurder,
Timo KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA EL PADRE, bestuurder,
Paul AERTS, vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Doel, Algemene vergadering, Statuten
07/01/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL oe an sin de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie _ tar ori Voor- Staatsblad da aan dl OVERGROTE ONDERNEMINGSRECHTBANK Se NO 29 DEL 22003460 Antwerpen, afdeling TURNHOUT de Giififfie toa Ondernemingsnr 0457.718.254 Naam (voluit): AERTS (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Herentalseweg 66 2440 Geel ‘ Onderwerp akte :NV - BAV | Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt ‘uitoefent in de besloten vennootschap “Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8ben | ‘antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55., op 21 december: 12021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van ide naamloze vennootschap “AERTS” met zetel te 2440 Geel, Herentalseweg 66, ‘ondernemingsnummer BE0457.718.254 onder meer volgende besluiten heeft genomen: : ‘besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van: ‘het Wetboek van vennootschappen en verenigingen : :In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van: ‘het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de: ‘algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van; ‘vennootschappen en verenigingen. | ‘besluit; Wijziging van de naam van de vennootschap. : ‘e Dealgemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Aerts” naar “Fine! | Dining & Living”. : ‘besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap i 5 De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan: aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek; van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. ! De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te: wijzigen naar de volgende activiteiten: : “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel ín België als in het buitenland, voor eigen rekening,’ voor rekening van derden of in samenwerking met derden: | - De invoer, uitvoer, groot- en Kleinhandel, commissie-, consignatie- en depothandel, in alle: huishoudelijke artikelen van email, plastiek, glas, porselein, edelstaal, gleiswerk,: tuinbenodigdheden, speelgoed, meubelen, ijzerwaren, textiel, voedingswaren, huishoudelijke: toestellen, zowel de elektrische als niet elektrische, alle keukenmateriaal; : - E-commerce, zijnde het online aan- en verkopen van alle huishoudelijke artikelen, plastiek, glas,: porselein, edelstaal, gleiswerk, tuinbenodigdheden, speelgoed, meubelen, ijzerwaren, textiel,: voedingswaren, huishoudelijke toestellen, zowel de elektrische als niet elektrische, alle: keukenmateriaal; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOC 19,01 - AL,
= De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen; - Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
*de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden — hefzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;
“tussenhandelaar, de makelarij en/of handel ín de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het konintdijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
*het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uifgifte van vasigoedcertificaten; - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan nief gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat: :
* organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
« Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
« het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie; « op het gebied van beheer, management en marketing
= Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande; = Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste active; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor gegenereerde energie;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant ís met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere — doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
’ !
'
t '
} '
' }
' t
} ;
t
} :
i
3 4
:
‘
Mod DOC 18.01 - AL
besluit: wijzigen van het uur van de jaarvergadering
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering te laten doorgaan om veertien uur (14.00h) in plaats van om twintig uur (20.00h).
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Naam. Fine Dining & Living
Rechtsvorm. naamloze vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, commissie-, consignatie- en depothandel, in’ alle huishoudelijke artikelen van email, plastiek, glas, porselein, edelstaal, gleiswerk, tuinbenodigdheden, speelgoed, meubelen, ijzerwaren, textiel, voedingswaren, huishoudelijke toestellen, zowel de elektrische als niet elektrische, alle keukenmateriaal;
- E-commerce, zijnde het online aan- en verkopen van alle huishoudelijke artikelen, plastiek, glas, porselein, edelstaal, gleiswerk, tuinbenodigdheden, speelgoed, meubelen, ijzerwaren, textiel, voedingswaren, huishoudelijke toestellen, zowel de elektrische als niet elektrische, alle keukenmateriaal;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
*de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden — hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven; *tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
*het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobifiënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten; - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
= Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen; - Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;
- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:
. organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
. Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
. het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiéle organisatie; , op het gebied van beheer, management en marketing
- Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande; - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor gegenereerde energie;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOG 19,01 - AL
algemeen beheer of financieel.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciéle, industriéte, financiéle, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere — doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties Waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan: “monistisch bestuur” — “enige bestuurder”
Keuze bestuursmodel
¢ Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van toepassing zijn bij een monistisch bestuur zijn hiema weergegeven in de artikelen 14 tot 22. + De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een énige bestuurder zijn weergegeven in de artikelen 23 tot 26.
De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur — waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Wijziging bestuursmodel
+ Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer bestuurders,
« Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden betekend gemaakt dat het model van bestuursregime is gewijzigd. Raad van Bestuur
Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.
Samenstelling van de raad van bestuur
e De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste zes (6) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
e Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist Bij gebrek aan bevestiging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
e Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan stechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is,
Elke bestuurder kan aan sen van zijn collega’ s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Notulen van de raad van bestuur
« De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
e Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
e De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
+ De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
s De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 39.01 - AL
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de afgevaardigd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Enige bestuurder
Regels van toepassing bij het bestuursmadel met een enige bestuurder.
Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar. Algemene vergadering. leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden — ook jaarvergadering genoemd — op de eerste maandag van juni, om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Winstverdeling. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herieeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Herentalseweg 66.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen. 7
De enige aandeelhouder beslist om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 18.01 - AL
oen an Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, aan het vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Belgisch Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met Staatsblad } de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/04/1998
Beschrijving: 236
Le | avril 1998, les fonctions de vente,
expéditions, directives européenes, vigilance
de la qualité et les fonctions juridiques et
comptables seront administrées par :
Représentant Européen :
Mr. Gert Eussen, Director
International Marketing
Orthovita : :
Ruelle des Croix 36 -
1390 Grez Doiceau ©
Belgique
La production en Europe est terminée.
(Signé) David, Joseph,
président et administrateur.
Déposé, 26 mars 1998. :
2 41 558 ‘TVA: 21% 8727 50 285
(32984)
Handels- en landbouwvennootschappen —
Sociétés commerciales et agricoles
N. 980407 — 427
AERTS
. Naamloze Vennootschap
Herentalseweg 66 te 2440 GEEL
79481
457.718.254
BENOEMING COMMISSARIS-REVISOR
s
Het jaar . hegentienhonderdachten-
negentig, op vijftien januari werd
gehouden de buitengewone algemene
vergadering, waarop volgende
beslissing werd genomen :
Als commissaris-revisor- . wordt
benoemd voor een periode van drie
jaar, waarvan het eerste boekjaar
van toezicht de periode van 1 maart
1997 töt 30 juni 19987 bétréft,
B.C.V. ERNST & YOUNG Bedrijfsrevi- _
sorén, wettelijk: vertegenwoordigd
door de heer Roger DILLIEN,
Kantoorhoudende te 2140 Borgerhout,
Joe Englischstraat 54. Ben
Get.) P. Aerts,
zaakvoerder.
Neergelegd, 26 maart 1998.
BIW 21% 397 2 286 1 1889
(32986)
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 april 1998
— Annexe au Moniteur belge du 7 avril 1998
N. 980407 — 428
SALON MOBILE.
Besloten vennootschap met
Beperkte aansprakelijkheid
Merksplas, Veldenberg 103
Turnhout 79061
457.379.051
ONTSLAG ZAAKVOERDER
De Bijzondere Algemene Vergadering
van 14 augustus 1997 äanvaardt het
ontslag als zaakvoerder van KLESSENS
Willy, zelfstandige, Klaterstraat 8
te Rijkevorsel. en dit vanaf
14.08.97. Hem wordt ontlasting gege-
ven van zijn mandaat.
Merksplas, 14 augustus 1997,
De ontslagnemende zaakvoerder
KLESSENS Willy > . ,
(Get.) Meder, Alexander,
- zaakvoerder.
Neergelegd, 26 maart 1998. |
t 1889 BTW 21% 397 2286
(32987)
N. 980407 — 429
"ARDEC*
Naamloze Vennootschap
.
2340 Beerse, Lilsedijk 50
Turnhout nr 74.792
453.229.035
WIJZIGING DOEL - STATUTENWIJZIGING.
Er blijkt uit eeg akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te
Herentals op vierentwintig maart negentienhonderd achtennegentig,
geregistreerd een blad drie verzendingen te Herentals, Registratie | de
vijfentwintigste maart negentienhonderd achtennegentig boek 462 blad 90
vak 7, ontvangen duizend frank. De eerstaanwezend inspecteur getekend
mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de:
Naamloze Vennootschap “ARDEC” gevestigd te 2340 Beerse, Lilsedijk
50, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc DEMAEGHT te Laakdal
(Veerle) op acht augustus negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt
in de bijtage tot het Belgisch Staatsblad van Éénendertig augustus daama
Onder het nummer 940831-391 beslist heeft. hetgeen volgt : E
.
De vergadering ontstaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voortezen van het verslag van de raad van bestuur inzake de voorgenomen _ wijziging van het doel, met aangehechte balans van de vennootschap
afgesloten op eenendertig december negentienhonderd zevenennegentig. ledere aanwezige aandeelhouder erkent ervan een afschrift ontvangen te
hebben en er kennis van genomen te hebben.
Jaarrekeningen
02/01/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-01-02/0001276
Jaarrekeningen
19/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-19/0246226
Ontslagen, Benoemingen
09/10/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie a
l . 290 Er Quitte van de
CRE. FNINGSRECHTBANK
== MN jo zn Antwerpen. afdeling TUR * ng NHOUT 20118247 de Coie
JE p POO nn deerne eq à
\/ Ondememingsnr : 0457 718 254
Naam
woluit): AERTS
(verkort) :
Voor-
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Herentalseweg 66 te 2440 Geel
Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 2 mei 2020 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 2 mei 2020, van: “VOF ANLUMA, met zetel te 2400 Mol, Maaldersstraat 80 bus 1,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Elie KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger, «BV VIDO PROJECTS, met zetel te 2440 Geel, Wolfsbossen 1,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Timo KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger;
«BV EL PADRE, met zetel te 9111 Sint-Niklaas, Eikenlaan 15,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Paul AERTS, vaste vertegenwoordiger; «BV FINE DINING & LIVING, met zetel te 2440 Geel, Herentalseweg 66,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Timo KEERSMAEKERS namens BV VIDO PROJECTS, vaste vertegenwoordiger.
1 ï 1 1
\ 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 ; 1
1 1 3 1
1 1 1 :
1 ï \ 3
t 1 1 i
i i i i
i 1 1 1
1 i 1 1
1 1 1 a
1 1 t 1
t i } 1
t 1 i ;
t ; ; t
t r
1 I
1 1
t 1
1 t
1 1
1 1 i 1
t 1 1 1
1 1 1 t
1 t 1 5
1 1 I t
1 t 1 1
5 - beslist vervolgens om het aantal bestuurders te bepalen op drie (3) en om te (her)benoemen als ! | bestuurder, met ingang van 2 mei 2020, tot de jaarvergadering te houden in 2025, zodat alle mandaten ! ı gelijk lopen: i
i «BV KETI, met zetel te 2440 Geel, Wildersedijk 1, i
1 hierbij vertegenwoordigd door de heer Timo KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger; 1 ! «BV STREA MANAGEMENT, met zetel te 2440 Geel, Heistraat 74/a, !
| hierbij vertegenwoordigd door de heer Dries AERTS, vaste vertegenwoordiger; : t *CommV VANDAX, met zetel te 2440 Geel, Elsumerblok(wijk) 1 ;
t vertegenwoordigd door de heer Jonas VANDECRUYS, vaste vertegenwoordiger ; 1 1
t 8
1 1
1 1
1 1 I '
t 1
1 F
t \ I '
t t 1 1
t 5 I F
I V
1 , L ’
1 t I L
+ t
I L
1 1
I 1
J I
1 I
1 I
a i
+ 1
1 t
t v
t i
t 1
I 1
1 1
’ 1
1 1
1 1
1 F
1 i
1 i
1 t
L
Getekend, voor BV STREA MANAGEMENT, bestuurder,
Dries AERTS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV KETI, bestuurder,
Timo KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger, -
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/02/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-02-14/0022482
Jaarrekeningen
09/01/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-01-09/0010883
Jaarrekeningen
25/01/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-01-25/0005360
Ontslagen, Benoemingen
18/07/2011
Beschrijving: 2
I Mod 2.1
f NN | oo In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
—_A | na neerlegging ter griffie van d EERGELEGD ] GRIFFIE RECHTBANK VAN
06 JULI 2011
N m. De griffier, Brite
r Lee
»
Ondernemingsnr: 0457.718.254
Benaming
wotuit): AERTS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Herentalseweg 66, 2440 Geel
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 4 juli 2011:
1. Met eenparigheid van stemmen benoemt de vergadering volgende bestuurders: - WANG BVBA, Herentalseweg 66 te 2440 Geel met vaste vertegenwoordiger de heer Paul AERTS - STREA MANAGEMENT BVBA, Heistraat 74A te 2440 Geel, met vaste vertegenwoordiger de heer Dries AERTS !
- EL PADRE BVBA, Eikenlaan 15 te 9111 Sint-Niklaas, met vaste vertegenwoordiger de heer Paul AERTS
Aldus opgemaakt te Geel, op 4 juli 2011
Timo Keersmaekers Elie Keersmaekers Victor Keersmaekers
Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger KETI BVBA THE ID FACTORY VOF VIDO PROJECTS BVBA
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
01/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-05-01/658
Ontslagen, Benoemingen
15/03/2018
Beschrijving: Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van daakte._—_ nun
Neergelerd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
OON en 18046215* gps tie
Ondernemingsnr : 0457 718 254
‘Benaming
wout): AERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‚ Volledig adres v.d, zetel: Herentalseweg 66 te 2440 Geel
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Blijkens de. notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 6 juni 2017 werd beslist te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering te houden ìn 2023:
| - BVBA KETI, met zetel te 2440 Geel, Wildersedijk 1, i
: hierbij vertegenwoordigd door de heer Timo KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger; : : - VOF ANLUMA, met zetel te 2400 Mol, Maaldersstraat 80 bus 1, ‘
i hierbij vertegenwoordigd door de heer Elie KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger; i i - BVBA VIDO PROJECTS, met zetel te 2440 Geel, Wolfsbossen 1, i
t hierbij vertegenwoordigd door de heer Timo KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger; \ { - BVBA STREA MANAGEMENT, met zetel te 2440 Geel, Heistraat 74/a, | i hlerbi] vertegenwoordigd door de heer Dries AERTS, vaste vertegenwoordiger; ! | ~ BVBAEL PADRE, met zetel te 9111 Belsele, Eikenlaan 15, !
i hierbij vertegenwoordigd door de heer Paul AERTS, vaste vertegenwoordiger; t
{ - BVBA FINE DINING & LIVING, met zetel te 2440 Geel, Pas 257, !
i hierbij vertegenwoordigd door de heer Timo KEERSMAEKERS namens BVBA VIDO PROJECTS, ; | vaste vertegenwoordiger. |
Getekend, voor BVBA KETI, bestuurder,
Timo KEERSMAEKERS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA STREA MANAGEMENT, bestuurder,
Dries AERTS, vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
LZ
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Fine Dining & Living
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
66 Herentalseweg 2440 Geel