RCS-bijwerking : op 17/05/2026
FISCALENTE
Inactief
•0844.595.232
Juridische informatie
FISCALENTE
Nummer
0844.595.232
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0844595232
EUID
BEKBOBCE.0844.595.232
Juridische situatie
other • Sinds 06/12/2024
Activiteit
FISCALENTE
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
FISCALENTE
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FISCALENTE
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/09/2019
Bedrijfsnummer: 0844.595.232
Cartografie
FISCALENTE
Juridische documenten
FISCALENTE
1 document
Gecoördineerde statuten_Fiscalente
- Artisco
- clean
Gecoördineerde statuten_Fiscalente
- Artisco
- clean
10/09/2019
Jaarrekeningen
FISCALENTE
8 documenten
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
31/08/2020
Jaarrekeningen 2018
28/08/2019
Jaarrekeningen 2017
29/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Jaarrekeningen 2014
10/08/2015
Jaarrekeningen 2013
29/07/2014
Vestigingen
FISCALENTE
1 vestiging
Fiscalente
Actief
Ondernemingsnummer: 2.208.141.850
Adres: 260 Bormte(STE) 9190 Stekene
Oprichtingsdatum: 02/04/2012
Publicaties
FISCALENTE
8 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/08/2016
Beschrijving: a Mod Word 18.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte——______._____ NEERGELEGD |] 10 AUG, 2006. N | mtg aideling Gent Griffie Op de laatste ® Ondernemingsnr: BE0844595232 Benaming toluin : ARTISCO (verkort) : Rechtsvorm : BVBA Volledig adres v.d. zetel: Reep 34 te 9000 Gent Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder Notulen van de bijzondere algemene vergadering Heden 21 juli 2016, om 12.00 uur wordt de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Bureau De leiding en het toezicht van de Algemene Vergadering berust bij het bureau samengesteld als volgt: «de voorzitter: Martien Provoost, die ook de functie als secretaris en stemopnemer vervult Samenstelling van de Algemene Vergadering De Algemene Vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de: naam is opgenomen in de aanwezigheidslijst die bij het bureau is neergelegd. Die aanwezigheidslijst vermeldt! ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder/vennact volgens eigen; verklaring beschikt. De vermelde aanwezigheidslijst werd mee ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist! erkennen. De lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van dei vertegenwoordigde personen. Uiteenzetting van de voorzitter De voorzitter zet uiteen wat volgt: |.Deze Algemene Vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda: 1.het ontslag van een zaakvoerder; 2.de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. 3.Décharge van de ontslagen zaakvoerder Il.Aangezien alle 1860 aandelen vertegenwoordigd zijn en alle zaakvoerders aanwezig zijn of verzaakt hebben, moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden aangetoond. Ill. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot; de Algemene Vergadering toegelaten te worden. IV.Alle aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig: de bepalingen van het Wetboek der Vennootschappen. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering De stemopnemer heeft deze uiteenzetting onderzocht en de vergadering heeft vastgesteld dat ze juist is. De vergadering stelt vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadsiagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt. De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel! geeft recht op één stem. Bespreking van de agendapunten 1. Ontslag van een zaakvoerder De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend; door Martien Provoost, Rue JF Boch 129, Luxemburg. Dit ontslag gaat in op 22 juli 2016. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. 2. Benoeming van een nieuwe zaakvoerder De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen: Cris Verwilligen, Regentiestraat 35/C, 9190 Stekene. Zijn mandaat gaat in op 22 juli 2018 en heeft een onbepaalde duur Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen i : i i ï t i \ ! ‘ \ t ; \ i ‘ ï nennen nun ann nn anne cena ann annee maer nme nn nn nn nevens enne rennen vervenne nennen enen ed esse |z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2016 - Annexes du Moniteur belge % el x Voor behouden aan het Belgisch De bezoldiging van de zopas benoemde zaakvoerder zal jaarlijke worden vastgesteld in functie van het: Staatsblad resultaat. 3. Décharge van de ontslagen zaakvoerder ! De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om mevrouw Martien Pravoost décharge | te geven voor de periode dat zij zaakvoerder was voor de vennootschap Slot Aan Cris Verwilligen, Regentiestraat 35/C 9190 Stekene, wordt bij deze een bijzondere volmacht gegeven } | V Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. | : tijd. De documenten daartoe worden tegelijkertijd met onderhavige notulen mee ondertekend. Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven. Aldus opgemaakt op de reeds vermelde plaats en datum en na goedkeuring daor de Algemene Vergadering ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben. Martien Provoost i ' i ; i ‘ ' \ i i t t t i t \ ' 1 ! : \ ; \ } \ \ ; i : : ; \ Bu t t t 1 t i 5 : \ ‘ i t t Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nota bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso : Naam en handtekening om deze besluiten te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en dit binnen de kortst mogelijke ! 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-31/0279120
Jaarrekeningen
18/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-18/0242533
Maatschappelijke zetel
24/10/2017
Beschrijving: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD INN 12 20m RECHTBANKN SES OPHANDEL GENT L AFDELING GENT: i d 5 i Ondememingsnr: 0844 595 232 | ii Benaming Î ii qwolui) : Artisco ; : : (verkort) : ; | i Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : i | Volledig adres v.d. zetel: Reep 34 te 9000 Gent ; i i Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel | i i De bijzondere algemene vergadering van 27 september 2017 heeft beslist om de maatschappelijke zetel van! { | de Vennootschap te verplaatsen i ii Van: Reep 34 te 9000 Gent ; i Naar: JB Charlierlaan 98, 1560 Hoeilaart : ll Cris Verwiligen | i ! Zaakvoerder | ii i ji i Bi | Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
15/04/2022
Beschrijving: Mod DOG 1901 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ván de akte ter griffie f 7 1 | a | | beh en | { neergeegd/ontvangen op | aan fee en : | Belgisch r r i Staatsblad | ! 06 APR, 2022 : ter griffie van Gx i lertandstalige Im a lilt à te ; \ 7 Ondememingsnr : 0844 595 232 V Naam ; tuiut : Fiscalente : (verkort) i Rechisvoim Besloten vennootschap : op de taats his } 1 ' ‘ ' ' r ’ ‘ ' ‘ ‘ \ 1 1 3 à ’ 1 t ' ' La > , + 4 \ ‘ i i ‘ \ 1 \ 1 ' è + : : + 3 ‘ Volledig adres v.d. zetel. JB Charlierlaan 98 1560 Hoeilaart Onderwerp akte : Verplaatsing zetel Extract van de bijzondere algemene vergadering dd. 31/01/2022 De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om vanaf 1/2/2022 de zetel te verplaatsen van JB Charlierlaan 98 1560 Hoeilaart naar Schumanplein 6 1040 Brussel. Bestuurder Cris Verwilligen nan Lut B vermelden voorkant Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-01/0212082
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
13/09/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0844595232
Naam
(voluit) : ARTISCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel J. B. Charlierlaan 98
: 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
"ARTISCO"
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
te 1560 Hoeilaart, J.B. Charlierlaan 98
Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0844.595.232
Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig)
WIJZIGING NAAM en DOEL (VOORWERP) – ‘OPT IN’ & AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN AANGEPAST AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - OPSCHORTENDE VOORWAARDE BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Alexandra JADOUL, notaris met standplaats te Tervuren, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JADOUL & KESTELYN, geasso-cieerde notarissen te Tervuren, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg, 18, op tien september tweeduizend achttien, dewelke akte eerstdaags elektronisch zal worden aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ARTISCO", met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0844.595.232 Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig), en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1560 Hoeilaart, J.B. Charlierlaan 98.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Meester Fabienne Claeys Bouuaert, geassocieerd notaris te Gent, op 19 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna onder nummer 12066708.
Behoudens de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het huidige adres zoals bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017 onder nummer 17149764, bleven de statuten ongewijzigd sedert de oprichting.
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende agenda:
1. Wijziging naam.
2. Bevestiging verplaatsing zetel.
3. Wijziging van het doel (voorwerp) van de vennootschap.
Voorafgaandelijk desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per 26 augustus 2019;
4. Gebruik van de ‘opt in’ keuzemogelijkheid geboden aan vennootschappen welke op 1 mei 2019 reeds bestonden, om zich op vrijwillige en vervroegde wijze te onderwerpen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
- en dit in toepassing van artikel 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
*19333667*
Neergelegd
11-09-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019;
- doch onder de opschortende voorwaarde van publicatie van het besluit tot ‘opt in’ in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,
a) Vaststelling:
- dat de vennootschap voortaan de rechtsvorm zal hebben van een besloten vennootschap zijnde de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm;
- dat het:
* volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal evenals de wettelijke reserves, van rechtswege en zonder vervulling van enige verdere formaliteit omgevormd worden in een “statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening” en geboekt zullen worden als een ‘statutair onbeschikbare reserve’;
* eventuele niet gestorte deel van het maatschappelijk kapitaal op dezelfde wijze omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening ‘niet opgevraagde inbrengen’ met dien verstande dat, bij latere volstorting, de alsdan gestorte bedragen geboekt zullen worden op de voormelde onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) Volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe gecoördineerde tekst der statuten in overeenstemming met: - de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, en:
- de bepalingen van het voormelde nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen; - de deontologische voorschriften van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF);
5. Vaststelling adres zetel van de vennootschap; Website en e-mail-adres; 6. Bevestiging benoeming bestuurder;
De vergadering bevestigde deze uiteenzetting van de voorzitter en nam volgende besluiten met onmiddellijke ingang zij het onder opschortende voorwaarde voor wat de inwerkingtreding van de gevolgen van de voormelde ‘opt in’ betreft:
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 werd goedgekeurd.
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “Fiscalente”.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 werd goedgekeurd.
De verplaatsing van de vennootschapszetel naar het huidige adres blijkens onderhands besluit van de bijzondere algemene vergadering der vennoten de dato 27 september 2017, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober daarna onder nummer 17149764, wordt bij deze, voor zoveel als nodig, bekrachtigd.
DERDE BESLUIT
Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan bij welk verslag een staat van actief en passief afgesloten per 26 augustus laatst gevoegd is, werd agendapunt 3 goedgekeurd.
De huidige tekst van het vennootschapsdoel (voorwerp) wordt integraal verlaten en opgeheven en vervangen door volgende nieuwe tekst:
”De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist evenals alle werkzaamheden die daarmee niet onverenigbaar zijn maar die inzonderheid verenigbaar zijn met de alsdan geldende reglementen en codes van Plichtenleer en deontologie en onder meer doch niet uitsluitend:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent; - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere rechtspersonen of vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp. De vennootschap mag eveneens optreden als vereffenaar van andere vennootschappen. De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het voorwerp van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor het beroep van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, te beheren, in stand te houden en te valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.”
VIERDE BESLUIT
Onder de opschortende voorwaarde van publicatie van het besluit tot ‘opt in’ in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals de in deze akte opgenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden voor onderhavige vennootschap, werd agendapunt 4 goedgekeurd.
De algemene vergadering besloot dat:
a) de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
b) het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal evenals de eventuele wettelijke reserves van rechtswege en zonder vervulling van enige verdere formaliteit omgevormd worden in een “statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening” en geboekt zullen worden als een ‘statutair onbeschikbare reserve’ welke rekening, op datum van het van toepassing worden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap, zodoende een bedrag zal vertonen van twintigduizend tweehonderd Euro (20.200,00 €) samengesteld als volgt: - het werkelijk gestort gedeelte van het kapitaal: 18.600,00 €
- het bedrag aan wettelijke reserves: 1.600,00 €
Totaal: 20.200,00 €
Voor zoveel als nodig werd bevestigd dat het huidige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap volledig is volgestort en dat er dienaangaande geen resterende volstortingsplicht meer is in hoofde van de vennoten/aandeelhouders.
De algemene vergadering besloot dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Volgende tekst zal voortaan gelden als de enige nog vigerende tekst der statuten met ingang van de datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam «Fiscalente».
Artikel 2. Zetel
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen; De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of openen in België dan wel in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist evenals alle werkzaamheden die daarmee niet onverenigbaar zijn maar die inzonderheid verenigbaar zijn met de alsdan geldende reglementen en codes van Plichtenleer en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deontologie en onder meer doch niet uitsluitend:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent; - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere rechtspersonen of vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp. De vennootschap mag eveneens optreden als vereffenaar van andere vennootschappen. De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het voorwerp van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, te beheren, in stand te houden en te valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven.
Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt na de wijziging der statuten de dato 24 september 2019 in totaal twintigduizend tweehonderd Euro (20.200,00 €). De inbrengen die geschieden na de oprichting zullen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen en tenzij de uitgiftevoorwaarden anders zouden bepalen, niet geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Aandelenbezit - stemrechten:
De meerderheid van stemrechten moet in het bezit zijn van leden van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende één maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zo lang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
De aandelen van de vennootschap kunnen in geen geval in pand gegeven worden. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan slechts worden ingeschreven dan met instemming van alle aandeelhouders. De statutaire vereisten inzake aandelenbezit en stemrechten zoals bepaald bij artikel 6 der statuten dienen bij de toepassing van onderhavig artikel te allen tijde in acht genomen te worden. Titel III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien zodoende verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts met éénparig akkoord van alle andere aandeelhouders worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle mede-aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die desgevallend geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
De statutaire vereisten inzake aandelenbezit en stemrechten zoals bepaald bij artikel 6 der statuten dienen bij de toepassing van onderhavig artikel te allen tijde in acht genomen te worden. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De meerderheid van bestuurders moet lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten of moeten personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die op grond van internationale verdragen of mits wederkerigheid als gelijkwaardig wordt erkend met die van boekhouder of boekhouder-fiscalist.
In de mate dat een erkende rechtspersoon wordt aangeduid als bestuurder dient deze een natuurlijk persoon, lid van het instituut, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten. Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere directeurs met dien verstande dat de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden enkel kan worden toegekend aan natuurlijke of rechtspersonen welke gerechtigd zijn gezegde activiteiten uit te oefenen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de laatste maandag van de maand juni om 19:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de zetel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan elke mede-aandeelhouder die zelf stemgerechtigd dient te zijn of bestuurder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij (gewone) meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, a) wanneer een aandeel in pand gegeven is de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het steeds de vruchtgebruiker zijn behoudens in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten zolang uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 19. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere desgevallend reeds genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, worden bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht – deontologische bepalingen.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Onderhavige statuten zullen steeds dienen gelezen en geïnterpreteerd te worden in het licht van de alsdan geldende en op onderhavige vennootschap van toepassing zijnde deontologische voorschriften, richtlijnen en principes.
Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke- zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten werd bepaald dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 1560 Hoeilaart, J.B. Charlierlaan 98. De vennootschap heeft als:
* website: www.fiscalente.com
* e-mail-adres: [email protected]
ZESDE BESLUIT
De vergadering bevestigde, voor onbepaalde duur en met behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling, het bestuursmandaat opgenomen door de enige thans in functie zijnde mandataris, te weten: de heer Cris Verwilligen, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :
• Akte dd. 10 september 2019,
• Gecoördineerde statuten na akte dd. 10 september 2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
02/04/2012
Beschrijving: Mod 11,1
= | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
na neerlegging ter griffie van de akte
i “ue Te
lWeeecelean NEERGELEGD
REC lava KOOPH ASDEl L TE G |
{Benaming (voluit): Artisco
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Reep 34
9000 Gent
Ì Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Fabienne CLAEYS BOUUAERT, geassocieerd notaris, optredend ï voor de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte : } aansprakelijkheid “Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Franklin : | Rooseveltiaan 23 (RPR Gent 898.902.364) op 19 maart 2012, voor registratie, dat: 5 5 £ mevrouw PROVOOST Martien, geboren te Oostende op 16 november 1976, ingenieur, ongehuwd, wonende :: N te 9000 Gent, Reep 34 5
“een besloten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid heeft opgericht met de naam: ARTISCO,
} ZETEL: 9000 Gent, Reep 34.
s DOEL: De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of Ì it deeineming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in Beigié of i in, i ij het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met - verwerving, vervreemding, beheer van roerende en onroerende goederen in de meest brede zin met inbegr 4 À van onroerende leasing, en onder meer huur en verhuring, bouwen en verbouwen, verkavelen, opstal, erfpacht, a rente, vruchtgebruik;
te agent en makelaar in verzekeringen; projectontwikkeling; ~ deelneming in andere ondememingen, verstreken’ | "van leningen; :
trainingen; 1
administratieve ondersteuning; 7
verstrekken van IT dienstverlening
dienstverlening rond kwaliteit
dienstverlening aan particulieren
1= opmaken van EPC (Energieprestatiecertificaten) en EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat) . i - Het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en finanoiële: Hi „ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse. !
:- Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, ‘gales en marketing:
ie professioneel advies aan bedrijven i in binnen- en buitentand op strategisch en operationeel vlak; ie begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan e ï " dergeliike meer;
: De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het; 7 “raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn. „Zu mag alle handels-, nijverheids-, financiöfe, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of. „onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere; | wize în ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling; a | van haar maatschappelijk doei kunnen bevorderen.
“De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of 1 vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
‚DUUR: Onbepaald
“KAPITAL: achttien duizend zeshonderd eura (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door 1860 aandelen zonder 3 i “aanduiding van nominale waarde, die elk 1/1860°° van het kapitaal vertegenwoordigen. 5 i } Het kapitaal I is volstort terı belope van 218. é
Sai
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en on hoadanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge „Voor. behouden aan het Betgisch Staatsblad Op de laatste mod 11,1 F BANKATTEST | Het geheel van de inbreng werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van art. 224 Wb. | Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Keytradebank. ESTUUR : Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), vennoten f niet. anneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, ' ‘zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van! ! ide opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. ! BEVOEGDHEDEN: i* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts ı geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en ! bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid var de andere zaakvoerders. Bij staking ! van stemmen, wordt het voorste! verworpen. ledere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere }_ zaakvoerder om hem te vertegenwoordiger en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering ‘van dit college. ix Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelerıd, de bevoegdheid hebben om aile akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering | van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ter titel van bijzondere | volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen. \ :* Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen. \ BOEKJAAR: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. : JAARVERGADERING: laatste maandag van de maand juni om 19 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag | ‘is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. : WINSTVERDELING: De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. t Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van ; teen reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/iende van het: } kapitaal heeft bereikt. De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend | ! bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). ‘ OVERGANGSBEPALINGEN 4, Het eerste boekjaar wordt afgesloteri op 31 december 2013. : 2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2044. | SLOTBEPALINGEN a. het aantal zaakvoerders werd vastgesteld op één; ıb. werd benoemd tot deze functie, Martien PROVOOST, die verklaarde te aanvaarden en bevestigde niet, ‚getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet; ce. het mandaat van de zaakvoerder werd vastgesteld voor onbepaalde duur; d. het mandaat van de zaakvoerder zal niet vergoed worden, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist; 1e. er werd geen commissaris benoemd. : VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ; Fabienne Claeys Bouuaert, geassocieerd notaris. | Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte oprichtingsakte blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
FISCALENTE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
6 Rond-point Robert Schuman 1040 Bruxelles