RCS-bijwerking : op 30/04/2026
FIT FIVE
Actief
•0629.954.721
Adres
2 Rue Tielemans 1020 Bruxelles
Activiteit
Cafés en bars
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
12/05/2015
Juridische informatie
FIT FIVE
Nummer
0629.954.721
Vestigingsnummer
2.250.930.233
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0629954721
EUID
BEKBOBCE.0629.954.721
Juridische situatie
normal • Sinds 12/05/2015
Maatschappelijk kapitaal
100000.00 EUR
Activiteit
FIT FIVE
Code NACEBEL
56.301, 93.110, 96.999, 47.639, 56.309•Cafés en bars, Exploitatie van sportaccommodaties, Overige persoonlijke diensten, Detailhandel in overige sportartikelen, Andere drinkgelegenheden
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities, arts, sports and recreation, other service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
FIT FIVE
3 vestigingen
FIT FIVE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.250.930.233
Adres: 2 Rue Tielemans 1020 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 12/05/2015
FIT FIVE FOREST
Actief
Ondernemingsnummer: 2.268.870.382
Adres: 36-62 Rue de Lusambo 1190 Forest
Oprichtingsdatum: 11/07/2017
FIT FIVE CHARLEROI
Actief
Ondernemingsnummer: 2.257.035.491
Adres: 90 Rue Dourlet 6000 Charleroi
Oprichtingsdatum: 01/09/2016
Financiën
FIT FIVE
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 597.3K | 317.1K | 111.9K |
| EBITDA | € | 200.9K | 15.2K | -207.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 194.5K | 8.8K | -213.6K |
| Nettoresultaat | € | 178.0K | -16.2K | -227.9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 88,374 | 183,27 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 33,631 | 4,792 | -185,081 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 117.9K | 228.8K | 41.5K |
| Financiële schulden | € | 287.1K | 451.6K | 453.7K |
| Netto financiële schuld | € | 169.2K | 222.8K | 412.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,843 | 14,663 | -1,989 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 319.4K | 145.9K | 166.7K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 29,795 | -5,12 | -203,611 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FIT FIVE
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
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FIT FIVE
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Jaarrekeningen
FIT FIVE
8 documenten
Jaarrekeningen 2022
06/10/2023
Jaarrekeningen 2021
04/11/2022
Jaarrekeningen 2020
29/10/2021
Jaarrekeningen 2019
16/11/2020
Jaarrekeningen 2018
07/10/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
03/08/2017
Jaarrekeningen 2015
19/08/2016
Publicaties
FIT FIVE
7 publicaties
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
30/01/2024
Diversen
30/12/2015
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux anne niteur belge après dépôt de l'acte au greffe SERCH | i le | 18 DEC, 2015 Ad oe yun de oars 5181700* ” jrarcophone de Bruxelles Gretie Dénomination : FIT FIVE i Forme juridique: SOCIETE ANONYME Siége: Rue Tielemans 2 - 1020 Laeken N° d'entreprise : 0629954721 . : Objet de Pacte: RECTIFICATION MANDAT ADMINISTRATEUR : : Rectification de l'extrait déposé au tribunal de commerce de Bruxelles le 12 mai 2015, publié aux annexes! ! du Moniteur belge sous le numéro 15308127, suite à l'acte de constitution le 11 mai 2015. 1 : Par erreur matérielle, Mr BARAGIOLA Mattéo qui est administrateur de la société depuis le 12 mai 2015 n rai | perçu aucune rémunération durant la période entre le 12 mai 2015 et le 30 septembre 2015. Ce mandat est non: ! rémunéré durant cette période, i NT] Mr TEDOLDI Grégoire qui est administrateur de la société depuis le 12 mai 2015 n'a perçu aucune} - rémunération durant la période entre le 12 mai 2015 et le 30 septembre 2015. Ce mandat est non rémunéré! * durant cette période. : Mr TEDOLDI Grégoire qui est administrateur-délégué de la société depuis le 12 mai 2015 n'a perçu aucune: rémunération durant la période entre le 12 mai 2015 et le 30 septembre 2015. Ce mandat est non rémunéré; i durant cette période. Mr MARBER Albert ! Administrateur délegué. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
15/05/2015
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
FIT FIVE
Chaussée de Saint-Job 212
1180 Uccle
Société anonyme Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 11 mai 2015, en cours d’enregistrement au bureau de l’enregistrement de Bruxelles 5-AA, il est extrait ce qui suit :
1.- Monsieur MARBER Albert Samir, né à Bruxelles le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq, de nationalité belge, domicilié à 1050 Ixelles, Place Georges Brugmann 24 boîte 13. 2.- Monsieur BARAGIOLA Mattéo David, né à Uccle le premier août mil neuf cent quatre-vingt-sept, de nationalité belge, domicilié à 1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job 212. 3.- Monsieur ZENOU Pierre Léon Prosper, né à Lyon 3 (France) le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, de nationalité française, domicilié à 1180 Uccle, Avenue De Fré 203. 4.- Monsieur TEDOLDI Grégoire, né à La Rochelle (France) le treize mai mil neuf cent quatre-vingt- quatre, de nationalité française, domicilié à 1180 Uccle, Avenue De Fré 203.
ont constitué une société commerciale et requis le Notaire de dresser les statuts d'une Société Anonyme, dénommée «FIT FIVE», au capital de cent mille euros (€ 100.000,00), divisé en cent (100) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.
Souscription par apports en espèces
les cent (100) actions représentant le capital social de la société à constituer ont été souscrites en espèces, au prix de mille euros (€ 1.000,00) chacune, comme suit:
- par Monsieur MARBER Albert : quarante (40) actions, soit pour quarante mille euros (€ 40.000,00)
- par Monsieur BARAGIOLA Mattéo : vingt (20) actions, soit pour vingt mille euros (€ 20.000,00)
- par Monsieur ZENOU Pierre : vingt (20) actions, soit pour vingt mille euros (€ 20.000,00) - par Monsieur TEDOLDI Grégoire : vingt (20) actions, soit pour vingt mille euros (€ 20.000,00)
Ensemble : cent (100) actions, soit pour cent mille euros (€100.000,00) Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la somme de cent mille euros (€100.000,00)
Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la BNP PARIBAS FORTIS de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de cent mille euros (€ 100.000,00)
II. STATUTS
Les comparants arrêtent comme suit les statuts de la société :
TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE
Article 1 : DENOMINATION DE LA SOCIETE
La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «FIT FIVE »
*15308127*
Déposé
12-05-2015
0629954721
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA". Article 2 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job, 212 Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir des unités d’établissement, sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.
Article 3 : OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:
Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation d’un club de sport et notamment
- l’exploitation de toutes installations sportives ;
- toute activité liée au sport ;
- la gestion d’installations sportives de toute nature ;
- la gestion et l’exploitation de centres sportifs destinés à accueillir des événements ou des disciplines sportifs de toute nature ;
- la location de tout ou partie de ses installations
- l’achat et vente, en gros ou en détails, de tous les articles ayant un rapport direct ou indirect avec les activités précitées, et notamment les articles de sport
- la gestion et l’exploitation de cafétérias, bars, en ce compris la petite restauration ; - L’organisation de tout genre de loisirs, team-building, sponsoring, stage, tournois, évènements sportifs ou non, soirées, divertissements, réunions, colloques et toutes autres activités à caractère évènementiel et/ou promotionnel, ainsi que toutes manifestations, salons et réceptions de caractère privé, commercial ou professionnel pour son compte ou pour compte de tiers, et notamment en qualité de courtier ou de conseiller en matière d’organisations d’évènements; l’élaboration, la production, la promotion d’évènements par tous modes et moyens de communication. La location de locaux pour toutes activités, avec ou sans services annexes. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services. La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.
Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet social. Article 4 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification aux statuts.
TITRE II - CAPITAL
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à cent mille euros (€ 100.000,00)
Il est représenté par cent (100) actions sans mention de valeur nominale. Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE
Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote. En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.
Article 7 : MODIFICATION DU CAPITAL
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi.
En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.
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L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.
Article 8 : APPELS DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds. L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
TITRE III - TITRES
Article 9 : NATURE DES ACTIONS
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par la loi.
Article 9bis : CESSION D’ACTIONS
La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires. A.- Cessions entre vifs
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.
La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux/tiers des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire. Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément. La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.
Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires.
Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision du conseil, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 du Code des sociétés, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.
Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption. Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.
Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour. Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les
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parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire. L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.
Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
B.- Transmissions par décès
Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès. La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu. Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi. L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi. Article 12 : RACHAT D'ACTIONS SANS DROIT DE VOTE
En cas d'émission d'actions sans droit de vote, la société a la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles. TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.
Article 14 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.
Article 15 : PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.
Article 16 : CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations. Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. Article 17 : DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1.- Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues. 2.- Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels. 3.- Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 18 : PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.
Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Article 20 : GESTION JOURNALIERE
1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.
2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. 3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.
Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 22 : INDEMNITES
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur sera exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de missions spéciales.
Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
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rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES
Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier lundi du mois de juin de chaque année à dix-huit (18) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations. Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 27 : REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE
Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.
Ce formulaire contient les mentions suivantes:
- les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social;
- sa signature;
- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote; - la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée; - l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions;
- le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;
- le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée, de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée. Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies. Article 29 : COMPOSITION DU BUREAU
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur-délégué.
Le président peut désigner un secrétaire.
L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs. Article 30 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois
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semaines par le conseil d'administration, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute décision prise.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités d'admission accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, sont valables pour la seconde. De nouvelles formalités d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée; celle- ci statue définitivement.
Article 31 : DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
Article 32 : PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué. TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
Article 33 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi. Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.
Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 36 : LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs. Article 37 : REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES
Article 38 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. Article 39 : COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tous litiges relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 40 : DROIT COMMUN
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Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A- ASSEMBLEE GENERALE
La société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:
1. Clôture du premier exercice social :
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2015 2. Première assemblée générale ordinaire :
La première assemblée générale ordinaire est fixée en juin 2016
3. Administrateurs :
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3)
Sont appelés à ces fonctions:
- Monsieur BARAGIOLA Mattéo
- Monsieur MARBER Albert
- Monsieur TEDOLDI Grégoire
Tous prénommés, ici présents ou représentés et acceptant le mandat qui leur est conféré. Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de juin 2020
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est rémunéré.
4. Commissaires :
L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue. 5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation : La société présentement constituée reprendra, le cas échéant, tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation et ce, depuis le 1er avril 2015, et notamment la signature d’un bail le 28 avril 2015 pour l’entrepôt situé à 1020 Bruxelles, rue Tielemans, 2. La société ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; elle donne tout mandat au conseil d’administration, désigné par ailleurs, à l’effet d’entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.
II.- CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué:
1. Monsieur TEDOLDI Grégoire, prénommé, ici présent et qui accepte. et 2. Monsieur MARBIER Albert ;
leur mandat sera rémunéré et prendra fin en même temps que leur mandat d’administrateur, soit à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de juin 2020
Chaque administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Procuration
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à Monsieur MARBER Albert pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société auprès d’un guichet d’entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et pour son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l’inscription auprès de la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’inscription auprès de la cotisation sociétaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte
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Ontslagen, Benoemingen
16/11/2017
Beschrijving: ES Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge | après dépôt de I acto Dar: ‘ ‘A MD 02 a au greffe du tribunal de commerce | francophone d@refiaxelles À 7°. oénamnaton: FIT FIVE nn | Le Forme juridique : SOCIETE ANONYME | i Siège : Rue Tielemans 2 - 1020 Laeken 1. N° d'entreprise : 0629954721 | : Obiet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2016 : L'assemblée a décidé : L'assemblée générale a pris connaissance des candidatures de trois nouveaux administrateurs de lai : société. : L'assemblée générale, à l'unanimité, accepte la nomination de Mr ZENOU Pierre comme nouvel administrateur à partir du 1er juillet 2016 et prend fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de juin 2020. : Son mandat sera rémunéré. L'assemblée générale, à l'unanimité, accepte la nomination de ALL MANAGEMENT SERVICES SPRL’ comme nouvel administrateur à partir du 1er juillet 2016 et prend fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle : de juin 2020, Son mandat sera rémunéré. L'assemblée générale, à l'unanimité, accepte la nomination de GM SPORT MANAGEMENT SPRL, en cours! : de constitution, comme nouvel administrateur à partir du 1er octobre 2016 et prend fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de juin 2020. Son mandat sera rémunéré. Mr MARBER Albert Administrateur délegué Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen
23/09/2015
Beschrijving: Ee
MOD WORD 11,1
“a MV \ le | Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe . Désosé epesd+ Regu te
UNE vom au greffe du trial de commerce ) ir elle
7 | N° d'entreprise : BE 0829,954.721 :
; Dénomination !
: (en entier): FIT FIVE :
: {en abrégé) : ‘
! Forme juridique : Société anonyme :
Siège : chaussée de Saint Job 212 à 1180 Uccle ; : {adresse complète)
Objet(s) de l'acte TRANSFERT D'ACTIONS - TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Il est approué par |'AGE du 9 sepembre 2015, le transfert d'actions comme suit : -Cession par Monsieur BARAGIOLA Mattéo, de quatre (4) actions 4 Monsieur MARBER Albert, -Cession par Monsieur ZENOU Pierre, de trois (3) actions 4 MARBER Albert, -Cession par Monsieur TEDOLDI Grégoire, de trois (3) actions à MARBER Albert,
Les cent (100) actions représentant la totalité des actions constituant le capital social de la société FIT FIVE! S.A sont désormais réparties comme suit :
-Monsieur MARBER Albert détient cinquante (50) actions.
-Monsieur BARAGIOLA Mattéo détient seize (16) actions.
„Monsieur ZENOU Pierre détient dix-sept (17) actions.
„Monsieur TÉDOLDI Grégoire détient dix-sept (17) actions.
Il est décidé à l'unanimté des voix de transférer le siège social de ta société à 1020 Laken, rue Tielemans 2. .
MARBER ALBERT
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière | page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Ontslagen, Benoemingen
10/10/2022
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
nn après dépôt de l'acte au greffe roe _
i
7
hoe
N° d'entreprise : 0629 954 721
Nom
{en entier) : FIT FIVE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Tielemans 2 - 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions admnistrateurs - Nomination admnistrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2022.
L'assemblée a décidé :
1) Démission de monsieur Tedoldi Grégoire comme administrateur avec effet en date du 14 juin 2022 2) Démission de monsieur Zenou Pierre comme administrateur avec effet en date du 14 juin 2022 3) Démission de la société ENERGY RENO - NE BE 0661.926.812 comme administrateur, réprésentée par son administrateur MARBER Albert, avec effet en date du 14 juin 2022 4) Nomination de la société NINA BRIDAL — NE BE 0776.659.006 comme administrateur, réprósentée par son administrateur BARAGIOLA Matteo, avec effet en date du 14 juin 2022
Monsieur Marber Albert
Administrateur
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Jaarrekeningen
25/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-25/0253603
Contactgegevens
FIT FIVE
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E-mail
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Websites
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Adressen
2 Rue Tielemans 1020 Bruxelles