Five Aces
Actief
•0842.504.287
Adres
34 Zwaarveld, 9220 Hamme (Vl.)
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
20/12/2011
Bestuurders
Juridische informatie
Five Aces
Nummer
0842.504.287
Vestigingsnummer
2.205.964.793
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0842504287
EUID
BEKBOBCE.0842.504.287
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 09/01/2012
Activiteit
Five Aces
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
Five Aces
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 57,0K | 62,5K | 185,0K | 234,3K |
| EBITDA | € | 55,8K | 61,4K | 330,9K | 233,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 55,8K | 61,4K | 183,9K | 233,2K |
| Nettoresultaat | € | 10,3K | 13,9K | 266,6K | 158,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -8,836 | -66,198 | -21,051 | - |
| EBITDA-marge | % | 97,869 | 98,22 | 178,858 | 99,526 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 12,1K | 25,2K | 75,0K | 68,2K |
| Financiële schulden | € | 38,4K | 152,0K | 263,4K | 372,7K |
| Netto financiële schuld | € | 26,3K | 126,8K | 188,4K | 304,5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,471 | 2,065 | 0,569 | 1,306 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2,0M | 2,0M | 2,0M | 1,7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 18,04 | 22,222 | 144,088 | 67,759 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Five Aces
9 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/12/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/12/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/12/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/12/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 01/03/2012
Tot: 16/12/2024
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 20/12/2011
Tot: 16/12/2024
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 20/12/2011
Tot: 12/02/2015
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 20/12/2011
Tot: 16/12/2024
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 01/03/2012
Tot: 16/12/2024
Cartografie
Five Aces
Juridische documenten
Five Aces
1 document
Statuten 2024
Statuten 2024
17/12/2024
Jaarrekeningen
Five Aces
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/06/2024
Jaarrekeningen 2022
11/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Jaarrekeningen 2020
07/07/2021
Jaarrekeningen 2019
19/08/2020
Jaarrekeningen 2018
21/08/2019
Jaarrekeningen 2017
26/07/2018
Jaarrekeningen 2016
31/07/2017
Jaarrekeningen 2015
05/08/2016
Jaarrekeningen 2014
27/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Five Aces
1 vestiging
2.205.964.793
Actief
Adres: 34 Zwaarveld, 9220 Hamme (Vl.)
Oprichtingsdatum: 20/12/2011
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
Five Aces
13 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
10/01/2025
Jaarrekeningen
09/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-09/0231150
Jaarrekeningen
03/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-03/0303079
Rubriek Herstructurering
02/09/2015
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTB ANT
KOOPHANDEL G GENT à
MA eas 15125456 ARDELING DENDERMONDE
t
Ondernemingsnr : 0842. 504. 267
Benaming
(voluit): Five Aces
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :
: Zetel: 9220 Hamme, Zwaarveld 34
! (volledig adres)
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GE- RUISLOZE FUSIE)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 27 juli 2015, geregistreerd te: ; Dendermonde 1 op 27 juli 2015, register 5, boek O, blad 0, vak 12988, dat werd gehouden de buitengewone; . algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; “Five Aces" waarvan de zetel gevestigd is te 9220 Hamme, Zwaarveld 34, met ondernemingsnummer:, ı 0842.504.287.
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende : beslissingen genomen:
Eerste besluit: besluit tot geruisloze fusie
1, De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt “dat de besloten vennootschap met beperkte aarsprakelijkheid “C-Mail" met zetel te 9100 Sint-Niklaas: ; Industriepark West 57, met ondernemingsnummer 0460.943.406, door fusie overgenomen wordt door de, : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Five Aces" met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 54, : ! met ondememingsnummer 0842.504.287,
2.De vergadering van vennootschap “C-Mail” besluit de vennootschap te ‘ontbinden, zonder vereffening, met! het oog op voornoemde fusie, onder opschortende voorwaarde dat de vergadering van vennootschap "Five, Aces’ tot eenzelfde besluit komt.
3.De vergadering van vennootschap “Five Aces" besluit vervolgens tot de fusie door overneming van het + vermogen van vennootschap “C-Mail” over te gaan, zodat voormelde opschortende voorwaarde als vervuld: ” moet worden beschouwd.
N 4. Bijgevolg zal gans het vermogen van vennootschap “C-Mail’, met alle rechten en plichten, als gevolg van t ontbinding zonder vereffening overgaan op de vennootschap “Five Aces”, die reeds houdster is van alle ! » aandelen van vennootschap “C-Mail”.
i De comparanten verklaren dat de vennootschap C-Mail GEEN eigenaar is van enig onroerend goed. Li De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap C-Mail boekhoudkundig geacht ! : worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap “Five Aces’, wordt bepaald op 1 ! ; januari 2015.
; ‘ 5.Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap “C-Mail” gedaan, komen voor rekening van’ } « de overnemende vennootschap “Five Aces”, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van i , de overnemende vennootschap geboekt worden.
! 6. Ten gevolge van deze fusie houdt de vennootschap “C-Mail” vanaf heden op te bestaan. ! Tweede besluit: kwijting en ontslag zaakvoerder overgenomen vennootschap i ‘ Bij afzonderlijke stemming beslist de vergadering ontslag en kwijting te verlenen voor de uitoefening van:
aannnnnrnnenmenonneenennrennennneenmeneverserver
vermanen
anna
anne
en
menu
m
“haar mandaat vanaf haar benoeming tot op heden aan de enige zaakvoerder van de overgenomen * vennootschap “C-Mail”, namelijk voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Five: Aces" met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34, met ondernemingsnummer 0842504287, met vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer BORMS Paul Vincent Beatrijs, geboren te Beveren op 2 augustus 1975,, | nationaal nummer 75.08.02-135.78, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 77. Derde besluit: machtiging van de zaakvoerders van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de! genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders van de overnemende ‚ vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vierde besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
» Voor-
hi ma sinus ne mure mare ee eee
behouden ; ng verleent , Bredastraat 140
Belgisch | ‘bus 301, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van Staatsblad | : indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
STEMMING.
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen. Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
ee
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening
i
$
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
fait: 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
num
Ondernemingsnr: 0842.504.287
Benaming
(voluit): Five Aces
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Zwaarveld 34 - 9220 Hamme
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 12 februari 2015:
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontslag van dhr, John Hoste als zaakvoerder aanvaard vanaf
heden. Er wordt niet in zijn vervanging voorzien. Kwijting wordt verleend voor het uitoefenen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
Paul Borms -
Zaakvoerder
cena
een
ence
eee
nen
e eee
eee
eee
een
enn
een
eee
ee
ener
aoe
rere
cane
en
een
eran
etn
e een
ue
nme
a teen
Re
ree
ee
eR
ee
nennen
ee
m
Dannnnnens
nca
nn
erncecnumenecacemeneesenaeseueerénneseeesn
nn
nn
ennnne
end
en
nn
nee
nan
encens
eee
Op de laatste biz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
23/06/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
{Levis (53 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging tèr griffie van de akte
A GRIFFIE RECHTBANK VAN
IM em AFDELING DENDERMONDE +
i Ondernemingsnr: 0842.504.287
: Benaming
(voluit): Five Aces
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Zwaarveld 34 - 9220 Hamme
(volledig adres)
Onderwerp akte : Fusievoorstel
Uittreksel uit het fusievoorstel d.d. 10 juni 2015 :
Op 10 juni 2015 ís overeenkomstig art. 719 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerders van de hierna vermelde vennootschappen, ín gemeen overleg, het voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld waarvan hierna de tekst volgt:
De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn:
1.DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID FIVE ACES, MET : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 9220 HAMME, ZWAARVELD 34 ‘
Deze vennootschap is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ... ! ondernemingsnummer 0842.504.287. . '
Namens haar tekent: !
t)de heer Paul Borms, zaakvoerder A, wonende te 9250 Waasmunster Dommelstraat 77, identiteitskaart : 590-7781781-79. !
2)de heer Leo Borms, zaakvoerder A, wonende te 9250 Waasmunster Molenstraat 61, identiteitskaart : 670-6144014-46. !
3)de heer Tom Van Brempt, zaakvoerder B, wonende te 1790 Affligem, Steenpoelweg 8, identiteitskaart i 591-2883200-74. i
Zij wordt hierna ook de “overnemende vennootschap” genoemd. {
2.DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID C-MAIL MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 9100 SINT-NIKLAAS, INDUSTRIEPARK WEST 57 Deze vennootschap is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0460.943.406 en als BTW-belastingplichtige onder het nummer BE 0460.943.406. Namens haar tekent:
1)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Five Aces, zaakvoerder, gevestigd te 9220 Hamme, Zwaarveld 34, hebbende het ondernemingsnummer 0842.504.287 alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Paul Borms, zaakvoerder, wonende te 9250 Waasmunster Dommelstraat 77, identiteitskaart 590-7781781-79.
Zij wordt hierna ook de “overgenomen vennootschap” genoemd.
In aanmerking nemende dat het college van de zaakvoerders en de zaakvoerders van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehete vermogen van C-Mail BVBA met toepassing van de artikeien 671 ev. van het Wetboek van Vennootschappen zal overgaan op de BVBA Five Aces, verbinden het College van zaakvoerders en de zaakvoerders van genoemde vennootschappen zich ertoe jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
: :
: :
‘ !
‘ :
i N
i :
: :
:
: ;
: :
: !
' :
‘
‘ ‘
3 1
i 1
i !
i !
' i
! 1
:
: \
'
ï i
: :
de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Aldus wordt het volgende vastgesteld:
(a)De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen: De fusie zal doorgevoerd worden tussen:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Five Aces, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34, die luidens artikel 3 van de statuten het hierna gestelde doel heeft: “. het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse handels-, financiële en industriële ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter; - het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en beheren van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter; - het verlenen van advies, administratieve diensten, boekhouddiensten, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen; « het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;
- de aan- en verkoop, de ruil, en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stelien of aval verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven;
- het ontwikkelen, verkrijgen, kopen, verkopen, afstaan, exploiteren, beheren en verhandelen, op welke manier ook, van octrooien, merken, licenties, modellen en alle andere intellectuele rechten in de meest
ruime zin;
- de engineering, de ontwikkeling, de commercialisering, de vertegenwoordiging met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage, in de meest ruime zin van het woord; « voor zichzelf of derden, alle activiteiten als publiciteitskantoor, waaronder het voeren van reclame-, commerciële of prijzenregie, het opstellen en beheren van mediabudgetten en het opstellen en uitvoeren van publiciteitscampagnes, met inbegrip van het adviseren op het vlak van publiciteit. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Het doel van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de zaakvoerders. = 5
Op algemene wijze mag zij allerhande burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, ‘roerende en onroerende verdchtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respeot voor de wettelijke beperkingen.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn en de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.”
De BVBA C-Mail, met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Industriepark West 57, die luidens artikel 3 van
de statuten het hierna gestelde doel heeft:
“Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, bij alle commerciële activiteiten; - de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de creatie en marketing van alle artikelen in papier en boeken (waaronder alle kaarten en prenten voor gelegenheidsdrukwerk); .
* - het beheer van onroerende goederen. : 7
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
kannmannnn
nennen
Vv
' ‘
{ ‘
I t
1 1
4 i
ı \
1 ï
t ï
t t
‘ '
'
!
‘
t
}
I ı
' t
t
t
t
De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op | alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, met inbegrip van de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het doel van de vennootschap, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder : dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden.”
{b)Datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap:
Vanaf 1 januari 2015 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
(c)De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de overgenomen
vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Er worden dan ook geen maatregelen voorgesteld.
(d)Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren : vennootschappen: i
Aan het college van zaakvoerders van de overnemende vennootschap en aan de zaakvoerders van de !
overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie. :
(e)Overige bepalingen: i
Het college van zaakvoerders van de overnemende vennootschap en de zaakvoerders van de i overgenomen vennootschap verklaren kennis genomen te hebben van de wettelijke verplichting ; overeenkomstig artike! 671 e.v. van-het Wetboek Vennootschappen, voor elke bij de fusie betrokken ri vennootschap, om het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergaderingen van de ! „ aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten, ter griffie van de zechtbank van koophandel van elk der i betrokken vennootschappen neer te leggen. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling om al het ; nodige te doen voor de voornoemde neerlegging van dit fusievoorstel bij de bevoegde griffie en over te gaan + tot de nodige formaliteiten voor publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, wordt verleend aan: de : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheìd VMW Accountants, te 2060 Antwerpen, Bredastraat i 140 B301, met als vast vertegenwoordiger Mevrouw Inge Seghers, wonende te 9070 Destelbergen, ! Bochtenstraat 51 of Mevrouw Davina De Castro, wonende te 2520 Broechem, Abelebaan 19. :
Opgemaakt te Hamme op 10 juni 2015 in 4 exemplaren. Elk bestuursorgaan van de bij-de fusie betrokken vennootschappen erkent twee door of namens alle bestuursorganen, getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de respectievelijke vennootschappen.
Five Aces BVBA
vertegenwoordigd door het college van zaakvoerders
Dhr. Paul Borms
Dhr. Leo Borms
Dhr. Tom Van Brempt
C-Mail BVBA
vertegenwoordigd door
haar zaakvoerder
Five Aces BVBA
vertegenwoordigd door
haar zaakvoerder
Dhr, Paul Borms
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-08/0152435
Maatschappelijke zetel
24/01/2014
Beschrijving: V
[ 52 5
Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK
bel VAN KOOPHANDEL
= MIDI 15 JAN 201 * * 14024658 DENDERMONDE
7 “Ondememingsnr: 0842504287 = | i Benaming :
woluit): FIVE ACES
(verkort) :
Rechisvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Zwaarveld 73 - 9220 Hamme
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
De zaakvoerders hebben op 9 januari 2014 beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Zwaarveld 34 te 9220 Hamme, en dit met ingang vanaf 13 januari 2014.
Paul Borms
zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naar en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-16/0170335
Statuten
04/06/2012
Beschrijving: Mod Word 11.1
EEE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Sr
CUT em
Ondernemingsnr: 0842.504.287
Benaming
woluit): Five Aces
(verkort) : 5A
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 9220 Hamme, Zwaarveld 73
(volledig adres)
Onderwerp akte : AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 15 mei 2012, ter registratie; aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Five Aces" waarvan de zetel gevestigd is te 9220; Hamme, Zwaarveld 73, met ondernemingsnummer 0842,504.287.
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende; beslissingen genomen:
1.Wijziging van artikel 2 van de statuten betreffende de zetel:
De algemene vergadering beslist om in artikel 2 van de statuten het woord “zaakvoerder(s)" te vervangen door “college van zaakvoerders”.
2.Wijziging van artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal:
De algemene vergadering beslist om in artikel 5 van de statuten de laatste zin aan te vullen met de zinsnede “te weten 630 aandelen van de categorie A en 270 aandelen van de categorie B”, 3,Wijziging van artikel 6 van de statuten betreffende kapitaalverhoging:
De algemene vergadering beslist om in artikel 6 van de statuten:
af volgende alinea toe te voegen onder de rubriek “Algemeen”:
“In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande vennoot zullen de nieuw: itgegeven aandelen automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze vennoot voordien reeds; ezat.”
b/ de vierde alinea onder de rubriek “Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld” te vervangen door olgende tekst:
\ “Op aandelen waarop níet wordt ingeschreven zoals bepaald in de eerste alinea van dit artikel kan slechts; : worden ingeschreven door hetzij vennoten, hetzij een met een vennoot verbonden vennootschap in de zin van! | artikel 11 van het wetboek van vennootschappen, hetzij de echtgenoot van een vennoot, hetzij bloedverwanten; n de rechte opgaande of rechte nederdalende lijn, behoudens instemming van tenminste de helft van de! vennoten die tenminste drievierde van het kapitaal bezitten.”
4 Wijziging van artikel 9 van de statuten betreffende de aard van de aandelen: De algemene vergadering beslist om de aandelen in te delen in categorieën A en B, en dienvolgens de tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De aandelen zijn op naam. Er bestaan twee categorieën van aandelen: categorie A en categorie B. De: aandelen zijn ingeschreven ìn een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige: gegevens betreffende de persoon van eik vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, e categorie, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar so van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan verhandigd.”
5.Wijziging van artikel 11 van de statuten betreffende de overdracht en overgang van aandelen: { De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende | tekst:
{ “Artikel 11 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
i De overgang van aandelen worden geregeld overeenkomstig de regels zoals in dit artikel bepaald en met!
t t
: :
i
inachtname van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van overdracht van aandelen aan een bestaande vennoot, zullen de aandelen die van deze: overdracht het voorwerp uitmaken, van de categorie worden waarvan de overnemende vennoot reeds eigenaar; i was. ! i ‘ ‘ i 1 1 ; t ' t fi
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge In geval van overdracht van aandelen aan een derde, zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, niet wijzigen van categorie.
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT
a) De overdracht onder levenden
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
b) De overgang wegens overlijden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming van minstens de helft der vennoten die meer dan drievierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld en mits naleving van de overdraagbaarheidsbeperkingen zoals omschreven in dit artikel. (a) vrije overdrachten
De volgende overdrachten zijn echter vrij en niet onderworpen aan de goedkeuring zoals hierboven beschreven en de uitvoering van de procedures voorkooprecht en volgrecht: (i} alle vennoten unaniem en, voorafgaandelijk de overdracht schriftelijk goedkeurden; (il) het een overdracht betreft tussen de vennoten van dezelfde categorie onderling; (ii) zij plaatsvindt ten voordele van een met een vennoot verbonden vennootschap (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen), in zoverre wordt bedongen dat de overdracht wordt ontbonden en dat de aandelen automatisch terugkeren naar de vennoot op het moment dat de betrokken verbonden vennootschap niet meer als een verbonden vennootschap gekwalificeerd kan worden. Indien dit niet werd bedongen, dan wordt een wijziging van controle in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen over de verbonden vennootschap gelijkgesteld met een overdracht die de overdraagbaarheidsbeperkingen zoals hierna omschreven initieert; (iv) het een overdracht aan bloedverwanten in rechte lijn betreft, om niet of ten bezwarenden titel; of (v) het een overdracht aan een echtgeno(o)t(e) van een vennoot betreft.
(b) voorkooprecht
In geval een vennoot (hierna genoemd de “Kandidaat-Overdrager”) zijn aandelen (hierna genoemd “Aangeboden Aandelen”) wenst over te dragen aan een derde persoon of een vennoot van een andere categorie van aandelen (hierna genoemd de “Kandidaat-Overnemer”) en de regels van de vrije overdracht zoals hierboven uiteengezet niet van toepassing zijn, dan moet de Kandidaat-Overdrager zijn Aangeboden Aandelen eerst aanbieden aan de andere vennoten overeenkomstig de hierna volgende bepalingen en onverminderd de wettelijke bepalingen van toepassing op dat ogenblik.
@) Kennisgeving
De Kandidaat-Overdrager moet voorafgaand aan de voorgenomen overdracht alle andere vennoten (de ‘Begunstigden van het Voorkooprecht) hiervan op de hoogte brengen door middel van een kennisgeving. Deze kennisgeving moet minstens de hierna volgende informatie bevatten (hierna genoemd de “Kennisgeving”): .
ehet aantal en de aard van de Aangeboden Aandelen, die de totaliteit van de aandelen aangehouden door de Kandidaat-Overdrager dienen te betreffen;
ede datum van de voorgenomen overdracht;
betreffende de Kandidaat-Overdrager: ()} naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) het aantal en de aard van de aandelen die de Kandidaat-Overdrager bezit vóór de overdracht;
‘betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ü) het aantal en de aard van de aandelen die de Kandidaat-Overnemer reeds bezit vóór de overdracht;
ede aard van de overdracht;
vin voorkomend geval, de prijs (totale prijs en prijs per aandeel), of, indien niet in geld waardeerbaar, de tegenprestatie, de betalingsmodaliteiten en de overige voorwaarden zoals voorgesteld door de Kandidaat- Overnemer, alsmede alle overige voorwaarden van de voorgenomen overdracht;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge ede bevestiging vanwege de Kandidaat-Overnemer dat hij kennis heeft genomen van het volgrecht en zich ertoe engageert om de eventuele aandelen waarvoor dit volgrecht wordt uitgeoefend mee over te nemen; (ii) voorkooprecht
De Begunstigden van het Voorkooprecht genieten na de Kennisgeving hierboven bedoeld over een voorkooprecht overeenkomstig de hierna volgende bepalingen en tegen de prijs en modaliteiten zoals hierna bepaald (het “Voorkooprecht”. Dit Voorkooprecht zal in twee rondes worden georganiseerd: de eerste ronde binnen de eigen categorie van aandelen en de tweede ronde categorie-overschrijdend. Eerste ronde
In de eerste ronde zullen de Aangeboden Aandelen aangeboden worden aan de vennoten van dezelfde categorie van aandelen als de Aangeboden Aandelen. Deze zullen een Voorkooprecht hebben om alle Aangeboden Aandelen te verwerven voor de prijs, of de waarde van de andere tegenprestatie, en tegen de andere voorwaarden en modaliteiten zoals vermeld in de Kennisgeving van de Kandidaat-Overdrager. Binnen een termijn van 60 (zestig) kalenderdagen vanaf de datum van de Kennisgeving moeten de vennoten van dezelfde categorie van aandelen, elk individueel de Kardidaat-Overdrager door middel van een aanmelding (hierna de “Aanmelding”) op de hoogte brengen van (í) of zij hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen; en (ii) hoeveel aandelen zij reeds bezitten. De datum van deze Aanmelding geldt als datum waarop het Voorkooprecht is uitgeoefend, Het gebrek aan uitoefening van het Voorkooprecht binnen de hierboven gestelde termijn van 60 (zestig) kalenderdagen, geldt als verzaking aan het Voorkooprecht. Er kan binnen dezelfde termijn van 60 (zestig) kalenderdagen ook uitdrukkelijk afstand van het Voorkooprecht worden gedaan. De Kandidaat- Overdrager licht de andere Partijen onverwijld in over het resultaat van de eerste ronde. Indien het Voorkooprecht werd uitgeoefend door slechts één vennoot van dezelfde categorie van aandelen, worden de Aangeboden Aandelen aan hem toegekend. indien het Voorkooprecht werd geoefend door meerdere vennoten van dezelfde categorie op alle Aangeboden Aandelen, worden deze toegekend pro rata het aandelenbezit van de vennoten voor de overdracht, Indien een ondeelbaar aantal aandelen overschiet, wordt dit aandeel via loting toegekend aan de vennoten die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend. Tweede ronde
In geval het Voorkocprecht niet werd uitgeoefend in de eerste ronde, zal een tweede ronde worden georganiseerd binnen een periode van 10 (tien) kalenderdagen na het verstrijken van de eerste ronde door een nieuwe Kennisgeving te richten aan alle betrokken Partijen waarbij de Aangeboden Aandelen worden aangeboden aan alle partijen (inclusief de vennoten die reeds in de eerste ronde het Voorkooprecht de Aangeboden Aandelen kregen). Deze zullen een Voorkooprecht hebben om alle Aangeboden Aandelen te verwerven tegen de prijs, of de waarde van de andere tegenprestatie, en tegen de andere voorwaarden en modaliteiten zoals vermeld in de Kennisgeving van de Kandidaat-Overdrager. Het Voorkooprecht in de tweede ronde dient uitgeoefend te worden binnen een periode van 45 (vijfenveertig) kalenderdagen vanaf de datum van de nieuwe Kennisgeving zoals in deze alinea bepaald, via een versturen van een Aanmelding aan de Karıdidaat-Overdrager waarin de vennoten, elk individuee!, meedelen (i) of zij hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen; en (ii) hoeveel Aandelen zij reeds bezitten. Het gebrek aan uitoefening van het Voorkooprecht binnen de hierboven gestelde termijn van 45 (vijfenveertig) kalenderdagen, geldt als verzaking aan het Voorkooprecht. Er kan binnen dezelfde termijn van 45 (vijfenveertig) kalenderdagen ook uitdrukkelijk afstand van het Voorkcoprecht worden gedaan. Indien het Voorkooprecht werd uitgeoefend door slechts één vennoot, worden de Aangeboden Aandelen aan hem toegekend. Indien het voorkooprecht werd geoefend door meerdere vennoten, worden deze toegekend aan pro rata het aandelenbezit van de vennoten voor de overdracht. Indien een ondeelbaar aantal aandelen overschiet, wordt dit aandeel via loting toegekend aan de vennoten die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend.
(ii) Binnen een termijn van 8 (acht) kalenderdagen na afloop van de eerste ronde, in voorkomend geval tweede ronde, zal de Kandidaat-Overdrager de Begunstigden van het Voorkooprecht informeren over het resultaat van de procedure Voorkooprecht.
(iv) Ingeval het Voorkooprecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals hier bepaald, zal de betaling van de prijs en de daaraan gekoppelde eigendomsoverdraocht van de Aangeboden Aandelen plaatsvinden binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na afloop van de termijn van 8 (acht) kalenderdagen zoals bedoeld in (iii). De overgedragen aandelen nemen de hoedanigheid aan van A-aandelen of B-Aandelen afhankelijk van de kwalificatie van de overnemer, ongeacht de categorie van de overgedragen aandelen voorafgaand aan de overdracht.
(v)ln het geval geen Voorkooprecht werd uitgeoefend of indien dit Voorkooprecht slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend, komt elke toewijzing van aandelen in het kader van de uitoefening van een Voorkooprecht te vervallen. In voorkomend geval dient de Kandidaat-Overdrager alle Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat- Overnemer over te dragen overeenkomstig de modaliteiten zoals uiteengezet in de eerste Kennisgeving en rekening houdend met het volgrecht.
(vi)Prijs en modaliteiten
In geval van voorgenomen overdracht bij middel van verkoop aan een bona fide Kandidaat-Overnemer, is de prijs geboden door de Kandidaat-Overnemer en voorwaarden en modaliteiten waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend gelijk aan de prijs en voorwaarden en modaliteiten van toepassing op de voorgenomen overdracht tussen de Kandidaat-Overdrager en de Kandidaat-Overnemer zoals uiteengezet in de eerste Kennisgeving.
In geval geen modaliteiten betreffende de overdracht van de aandelen en betaling van de prijs werden vermeld in de eerste Kennisgeving of in geval van een overdracht anders dan bij middel van verkoop geldt de regeling zoals hier voorzien: de prijs waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend zal op een definitieve en bindende wijze door een team van onafhankelijke deskundigen worden bepaald, behoudens ingeval van onderlinge overeenstemming tussen de Kandidaat-Overdrager en de Begunstigden van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Voorkooprecht binnen een termijn van 7 (zeven) kalenderdagen na de eerste Kennisgeving met dien verstande dat de prijs dezelfde dient te zijn ten aanzien van elke Begunstigde van het Voorkooprecht. Indien de Kandidaat-Overdrager en alle Begunstigden van het Voorkooprecht het binnen een termijn van 7 (zeven) kalenderdagen na de Kennisgeving bedoeld in de voorgaande alinea van dit artikel niet eens zijn omtrent de prijs waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend, dan za! de prijs op een definitieve en bindende wijze door een team van onafhankelijke deskundigen worden bepaald. De Kandidaat-Overdrager en de Begunstigden van het Voorkooprecht duiden elk één onafhankelijk deskundige aan (hierna het “College”) binnen de acht (8) kalenderdagen na afloop van de termijn van 7 (zeven) kalenderdagen zoals hierboven bepaald, Indien de Kandidaat-Overdrager, dan wel de Begunstigden van het Voorkooprecht nalaten een deskundige aan te stellen, dan zal de benoeming geschieden door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, zetelend in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij. Het College dient in gemeenschappelijk overleg op een onafhankelijke wijze de werkelijke waarde van de Aangeboden Aandelen te bepalen. Het College zal de Aangeboden Aandelen waarderen overeenkomstig de algemeen geldende methodes. Het College zal steeds tot één waardebepaling van de Aangeboden Aandelen dienen te komen. Het College dient uiterlijk binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na haar aanstelling de Kandidaat-Overdrager en de Begunstigden van het Voorkooprecht per aangetekend schrijven in te lichten van de waarde van de Aangeboden Aandelen die door het College werd bepaald. Het waarderingsverslag dient als bijlage bij het betrokken aangetekend schrijven gevoegd te worden. Indien het College het niet eens geraakt over de waardebepaling van de Aangeboden Aandelen, zullen zij een derde onafhankelijke deskundige aanstellen die zal overgaan tot een bindende en definitieve waardebepaling. De kosten verbonden aan de opdracht van het College zijn voor rekening van de partijen zoals door de deskundigen bij wijze van definitieve en bindende derdenbeslissing naar billijkheid bepaald, Indien de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel nalaat om binnen een redelijke termijn (zijnde 30 dagen na het verzoek), uitspraak te doen over de aanstelling van de onafhankelijk deskundige, wordt de procedure geschorst. De termijnen voor de uitoefening van het voorkooprecht en volgrecht beginnen weer te lopen van zodra een onafhankelijk deskundige werd benoemd door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel.
(c) Volgrecht
Alvorens een Kandidaat-Overdrager na afloop van de voorkoopprocedure de Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer kan overdragen, is de Kandidaat-Overdrager ertoe gehouden om, indien niemand zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend, aan alle overige vennoten (de “Begunstigden van het Volgrecht”) het recht te verlenen om hun aandelen samen met de Aangeboden Aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer conform de bepalingen van huidig artike! (het “Volgrecht”).
In voorkomend geval zal de Kandidaat-Overdrager de overige vennoten middels een nieuwe kennisgeving (hierna genoemd “Kennisgeving 3") binnen een termijn van 10 (fien) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving bedoeld in (b) (iii) uitnodigen om mee te delen of zij al dan niet hun Volgrecht wensen uit te oefenen.
De Begunstigden van het Volgrecht kunnen dit Volgrecht slechts uitoefenen met betrekking tot de totaliteit van de door elke Begunstigde van het Volgrecht aangehouden aandelen, De uitoefening van het Volgrecht met betrekking tot slechts een deel van de door de Begunstigde van het Volgrecht aangehouden aandelen blijft zonder gevolg.
Binnen een termijn van 10 (fien) kalenderdagen na de datum van Kennisgeving 3 moet elke Begunstigde van het Volgrecht de Kandidaat-Overdrager door middel van een aangetekend schrijven op de hoogte brengen @ of zij hun Volgrecht al dan niet wensen uit te oefenen en, zo zij dit wensen en (ij) hoeveel en de aard van de aandelen die zij bezitten. De datum van dit aangetekend schrijven geldt als datum waarop het Volgrecht is uitgeoefend. Het gebrek aan uitoefening van het Volgrecht binnen de gestelde termijn van 10 (tien) kalenderdagen, geldt als verzaking eraan. Er kan binnen dezelfde termijn van 10 (tien) kalenderdagen ook uitdrukkelijk afstand van het Volgrecht worden gedaan.
Binnen een termijn van 8 (acht) kalenderdagen nadat de hierboven vermelde periode van 10 (tien) kalenderdagen is verstreken, informeert de Kandidaat-Overdrager alle Begunstigden van het Volgrecht, door middel van een aangetekend schrijven, van de identiteit van de Begunstigden van het Volgrecht die het Volgrecht in voorkomend geval hebben uitgeoefend alsook van het aantal Aandelen dat door hen wordt aangehouden.
In geval één of meer van de Begunstigden van het Volgrecht hun Volgrecht uitoefenen verbindt de Kandidaat-Overdrager er zich onherroepelijk toe en maakt zich voor zoveel als nodig sterk, dat de aandelen waarvoor een Volgrecht werd uitgeoefend samen met de Aangeboden Aandelen zullen overgedragen worden tegen de pris en betalingsmodaliteiten als waartegen het Voorkooprecht kon worden uitgeoefend. (d) Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer bij niet-uitoefening voorkooprecht In geval het Voorkooprecht niet of enkel ten aanzien van een deel van de Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend en na respecteren van het Volgrecht, dient de Kandidaat-Overdrager, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in de Kennisgeving, alle Aangeboden Aandelen over te dragen aan de Kandidaat- Overnemer binnen een termijn van 90 (negentig) kalenderdagen na de mededeling van de uitoefening van het Voorkooprecht zoais bedoeld in (b) {fi} en in voorkomend geval mits inachtname van enig uitgeoefend Volgrecht.
Indien de Kandidaat-Overdrager echter (i) de Aangeboden Aandelen buiten de voormelde termijn van 90 (negentig) kalenderdagen wenst over te dragen of (ii) de Aangeboden Aandelen wenst over te dragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of tegen andere voorwaarden dan vermeld in de Kennisgeving of {ii} meer in het algemeen, een overdracht van aandelen wenst te realiseren die op enige wijze afwijkt van hetgeen in de Kennisgeving dan moet de hierboven uiteengezette procedures inzake Voorkooprecht en inzake het Volgrecht opnieuw worden gevolgd. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge (e) Overdracht bij overlijden
Indien zich een overdracht voordoet ingevolge het overlijden van een vennoot zal steeds de procedure inzake het Voorkooprecht mutatis mutandis dienen te worden nageleefd, met dien verstande dat in dergelijk geval de Kandidaat-Overdrager de erfopvolgers van de overleden vennoot zullen zijn. In voorkomend geval zal door het college van zaakvoerders van de vennootschap binnen een termijn van (2) twee weken nadat hij kennis nam van het overlijden van de betrokken vennoot een kennisgeving worden gestuurd aan zowel de erfgenamen van deze vennoot waarin hij hen wijst op het Voorkooprecht dat ingevolge dit overlijden in hoofde van de andere vennoten is ontstaan als aan de overige vennoten waarin hij hen uitdrukkelijk meedeelt dat deze mededeling geldt als Kennisgeving en hen verzoekt hun Voorkooprecht conform de bepalingen van dit artikel uit te oefenen.
Zolang de voormelde procedure loopt, worden de stemrechten van de betrokken aandelen geschorst. Indien geen van de andere vennoten hun voorkooprecht heeft uitgeoefend, worden de aandelen de rechtmatige eigendom van de erfgenamen van de vooroverleden vennoot.”
6.Wijziging van artikel 12 van de statuten betreffende het bestuur:
De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een college van zaakvoerders, bestaande uit vijf zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. Er zullen drie A-zaakvoerders worden benoemd en twee B-zaakvoerders waarbij de A-zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering uit de kandidaten voorgedragen door vennoten eigenaar van aandelen van de categorie A en de B- zaakvoerders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door vennoten eigenaar van aandelen van de categorie B. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking also hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders zijn ad nutum afzetbaar en zijn herbenoembaar. De zaakvoerder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet ín de vacature voorziet.Indien een functie als zaakvoerder vacant wordt, moeten de overige zaakvoerders onmiddellijk een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om in die vacature te voorzien. De algemene vergadering gaat dan over tot de benoeming van een zaakvoerder gekozen uit een lijst voorgedragen door de houders van aandelen van de groep die de zaakvoerder wiens functie vacant is, had voorgedragen. De algemene vergadering beslist of het mandaat van zaakvoerder al dan niet bezoldigd is. In alle geval zal de algemene vergadering een gelijke vergoeding voor de zaakvoerders in acht nemen.” 7.Wijziging van artikel 13 van de statuten betreffende de bevoegdheden: De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het college van zaakvoerders is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het college zal een voorzitter aanstellen en verder handelen zoals een raadsvergadering.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens één A-Zaakvoerder en één B-Zaakvoerder. Indien aan deze quora niet is voldaan wordt een nieuwe vergadering van het college van zaakvoerders bijeengeroepen met inachtname van een oproepingstermijn van 8 kalenderdagen. Deze vergadering zal rechtsgeldig zijn samengesteld om rechtsgeldig te beraadslagen en beslissen, behoudens de beslissingen zoals hieronder bepaald, die telkens de goedkeuring van een B-zaakvoerder behoeven,
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. ledere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
De volgende beslissingen dienen genomen te worden met steeds de goedkeuring van een B-zaakvoerder: het besluit tot het aangaan van joint ventures, consortia, partnerships en winst- of inkomstendelingsovereenkomsten met derden;
het besluit tot het overnemen of overdragen van deelnemingen ín andere ondernemingen; het besluit tot overdracht van één of meerdere rechtshandelingen van activa, die gezamenlijk meer dan 1/10e van het netto-actief van de vennootschap uitmaken;
de opening en sluiting van bijkantoren;
het verstrekken van leningen aan zaakvoerders, vennoten, derden of verbonden vennootschappen van zaakvoerders en vennoten;
het geven van waarborgen of onderpanden met betrekking tot de activa van de vennootschap; het entameren van gerechtelijk of arbitrage procedures;
het jaarlijks goedkeuren van het jaarbudget;
belangrijke investeringen die de 25.000,00 EUR overschrijden. De goedkeuring is niet vereist ingeval van dringende noodzakelijkheid en voor de investeringen die reeds zijn opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
aanwerven van key-personeel;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge 4
Voor-
| behouden
aan het
«| Belgisch
Staatsblad
overeenkomsten gesloten met verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 W.Venn.; | het aangaan van kredieten en leningen. !
Vv ‘vereisen, kunnen de besluiten van de zaakvoerder(s)/college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig | schriftelijk akkoord. ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerster, De zaakvoerders of het college van zaakvoerders kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.” 8. Wijziging van artike! 17 van de statuten betreffende de algemene vergadering: De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
«De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, vertegenwoordigt alle vennoten.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
De jaarvergadering wordt gehouden telkens op dertig juni om tien uur, of indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, op de voorgaande werkdag om tien uur. Het college van zaakvoerders mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de ennootschap dit vereist.”
9. Wijziging van artikel 20 en 21 van de statuten:
De algemene vergadering beslist om ìn de artikelen 20 en 21 van de statuten het woord “aandeelhouders” te vervangen door “vennoten”.
10. Wijziging van artikel 22 van de statuten betreffende verdaging:
De algemene vergadering beslist om in artikel 22 van de statuten het woord “zaakvoerder(s)” te vervangen door “zaakvoerder(s)/college van zaakvoerders”,
11. Wijziging van artikel 23 van de statuten betreffende antwoordplicht zaakvoerder(s)/commissaris(sen): De algemene vergadering beslist om in artikel 23 van de statuten:
- het woord “zaakvoerder(s)” te vervangen door “zaakvoerder(s}/college van zaakvoerders”, - het woord “aandeelhouders” te vervangen door “vennoten”
12, Wijziging van artikel 24 van de statuten betreffende aantal stemmen:
De algemene vergadering beslist om in artike! 24 van de statuten het woord “aandeelhouder” te vervangen door “vennoot”,
13. Wijziging van artikel 29, 30 en 33 van de statuten:
De algemene vergadering beslist om in de artikelen 29, 30 en 33 van de statuten het woord “zaakvoerder(s)” te vervangen door “college van zaakvoerders",
14. Wijziging van artikel 35 van de statuten betreffende waarnemen van opdrachten: De algemene vergadering beslist om in artikel 35 van de statuten:
« het woord “zaakvoerder(s)" te vervangen door "college van zaakvoerders”, « het woord “aandeelhouders” te vervangen door “vennoten”.
15. Wijziging van artikel 36 van de statuten betreffende geschillen-bevoegdheid: De algemene vergadering beslist om in artikel 36 van de statuten het woord “aandeelhouders” te vervangen door “vennoten”,
16. Wijziging van artikel 37 van de statuten betreffende woonstkeuze:
De algemene vergadering beslist om in artikel 37 van de statuten het woord “aandeelhouder” te vervangen door “vennoot”.
47. Aanneming van nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen i De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen besluiten door! schrapping van de gehele tekst der statuten en vervanging ervan.
| In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het:
STEMMING.
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen. Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Five Aces
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
34 Zwaarveld, 9220 Hamme (Vl.)