RCS-bijwerking : op 01/05/2026
FIXMER BELGIUM
Actief
•0404.014.205
Adres
5 Simon De Heuvellaan 2110 Wijnegem
Activiteit
Groothandel in parfumerieën en cosmetica
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
01/01/1968
Juridische informatie
FIXMER BELGIUM
Nummer
0404.014.205
Vestigingsnummer
2.276.461.326
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0404014205
EUID
BEKBOBCE.0404.014.205
Juridische situatie
normal • Sinds 01/01/1968
Maatschappelijk kapitaal
35739500.00 EUR
Activiteit
FIXMER BELGIUM
Code NACEBEL
46.450, 46.350, 46.460, 46.389•Groothandel in parfumerieën en cosmetica, Groothandel in tabaksproducten, Groothandel in farmaceutische en medische artikelen, Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
FIXMER BELGIUM
13 vestigingen
FIXMER Evergem
Actief
Ondernemingsnummer: 2.276.461.029
Adres: 34 Noorwegenstraat unit 5 en 6 9940 Evergem
Oprichtingsdatum: 01/06/2018
FIXMER OUDSBERGEN
Actief
Ondernemingsnummer: 2.135.596.045
Adres: 1555 Nijverheidslaan 3660 Oudsbergen
Oprichtingsdatum: 01/01/1993
FIXMER LOT
Actief
Ondernemingsnummer: 2.135.592.283
Adres: 230 Stationsstraat 1651 Beersel
Oprichtingsdatum: 01/12/1999
FIXMER Wijnegem
Actief
Ondernemingsnummer: 2.276.461.326
Adres: 5 Simon De Heuvellaan 2110 Wijnegem
Oprichtingsdatum: 01/06/2018
FIXMER Ciney
Actief
Ondernemingsnummer: 2.361.101.942
Adres: 6 Allée des Foires 5590 Ciney
Oprichtingsdatum: 01/08/2024
2.008.422.117
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.008.422.117
Adres: Lipersteenweg, 400 402 404 2500 LIER
Oprichtingsdatum: 01/04/1958
Sluitingsdatum: 22/01/2026
2.008.422.018
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.008.422.018
Adres: 2 Rue Defêchereux 4031 ANGLEUR
Oprichtingsdatum: 04/02/1988
Sluitingsdatum: 22/01/2026
2.008.421.919
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.008.421.919
Adres: 162 Duffelsesteenweg 2550 KONTICH
Oprichtingsdatum: 10/09/1990
Sluitingsdatum: 22/01/2026
LYFRA WOMMELGEM
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.135.582.583
Adres: 100 Kapelstraat 2160 Wommelgem
Oprichtingsdatum: 15/03/1999
Sluitingsdatum: 16/04/2026
2.135.592.679
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.135.592.679
Adres: 15 Lieverstedestraat 8020 Oostkamp
Oprichtingsdatum: 01/12/1998
Sluitingsdatum: 16/04/2026
MONARD-PARTAGRO
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.135.591.689
Adres: 36 Rue de Mulhouse 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 01/04/1995
Sluitingsdatum: 16/04/2026
LYFRA PARTAGRO
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.135.592.976
Adres: 33 Place Albert Ier 6061 Charleroi
Oprichtingsdatum: 01/01/1999
Sluitingsdatum: 16/04/2026
2.227.932.028
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.227.932.028
Adres: 9 Alfons Gossetlaan 1702 Dilbeek
Oprichtingsdatum: 15/03/2014
Financiën
FIXMER BELGIUM
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 970.5M | 875.4M | 900.4M | 926.1M |
| Brutowinst | € | 12.3M | 13.4M | 13.1M | 12.9M |
| EBITDA | € | 323.8K | -1.3M | -2.4M | -3.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 102.8K | -1.5M | -2.6M | -3.3M |
| Nettoresultaat | € | -855.7K | -2.7M | -3.1M | -3.9M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 10,858 | -2,778 | -2,77 | 4,865 |
| Brutomarge | % | 1,266 | 1,535 | 1,456 | 1,393 |
| EBITDA-marge | % | 0,033 | -0,15 | -0,271 | -0,332 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 2.8M | 5.7M | 6.2M | 5.2M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 1.2M | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2.8M | -5.7M | -5.0M | -5.2M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 14.1M | 15.0M | 17.7M | 5.8M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -0,088 | -0,312 | -0,345 | -0,416 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FIXMER BELGIUM
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
FIXMER BELGIUM
2 documenten
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
25/05/2023
nieuwe statuten dd. 19.08.2022
nieuwe statuten dd. 19.08.2022
19/08/2022
Jaarrekeningen
FIXMER BELGIUM
49 documenten
Jaarrekeningen 2024
24/06/2025
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
25/08/2022
Jaarrekeningen 2020
13/07/2021
Jaarrekeningen 2019
01/07/2020
Jaarrekeningen 2018
11/07/2019
Jaarrekeningen 2017
12/07/2018
Jaarrekeningen 2016
11/07/2017
Jaarrekeningen 2015
30/06/2016
Jaarrekeningen 2014
30/06/2015
Jaarrekeningen 2013
09/07/2014
Jaarrekeningen 2012
11/07/2013
Jaarrekeningen 2011
09/07/2012
Jaarrekeningen 2010
26/07/2011
Jaarrekeningen 2009
13/07/2010
Jaarrekeningen 2009
06/07/2010
Jaarrekeningen 2008
17/07/2009
Jaarrekeningen 2007
01/07/2008
Jaarrekeningen 2006
09/07/2007
Jaarrekeningen 2005
14/07/2006
Jaarrekeningen 2004
27/06/2005
Jaarrekeningen 2003
24/06/2004
Jaarrekeningen 2002
25/06/2003
Jaarrekeningen 2001
21/05/2002
Jaarrekeningen 2000
17/07/2001
Jaarrekeningen 1999
05/07/2000
Jaarrekeningen 1999
12/10/1999
Jaarrekeningen 1998
24/07/1998
Jaarrekeningen 1997
01/07/1997
Jaarrekeningen 1996
02/07/1996
Jaarrekeningen 1995
29/06/1995
Jaarrekeningen 1994
06/07/1994
Jaarrekeningen 1993
08/07/1993
Jaarrekeningen 1992
31/07/1992
Jaarrekeningen 1991
21/08/1991
Jaarrekeningen 1990
20/09/1990
Jaarrekeningen 1988
10/08/1989
Jaarrekeningen 1987
08/07/1988
Jaarrekeningen 1986
06/05/1987
Jaarrekeningen 1985
22/05/1986
Jaarrekeningen 1984
25/04/1985
Jaarrekeningen 1983
20/06/1984
Jaarrekeningen 1982
15/07/1983
Jaarrekeningen 1981
12/05/1982
Jaarrekeningen 1980
30/07/1981
Jaarrekeningen 1979
28/07/1980
Jaarrekeningen 1978
26/07/1979
Jaarrekeningen 1977
16/06/1978
Publicaties
FIXMER BELGIUM
133 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
08/08/2024
Diversen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/2096-04
Benaming, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Maatschappelijke zetel
02/02/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-02-02/256
Jaarrekeningen
22/06/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/121469
Maatschappelijke zetel
08/05/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-05-08/295
Rubriek Herstructurering, Benaming, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Ontslagen, Benoemingen
19/10/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-10-19/266
Ontslagen, Benoemingen
12/07/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-07-12/359
Jaarrekeningen
27/06/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/095391
Diversen
29/07/1997
Beschrijving: 104 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1997
N. 970729 — 190
“KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL”
afgekort “K.T.G.”
Naamloze vennootschap
2300 Turnhout, Steenweg op Tieten 55
Turnhout : 62.556
BE 437.738.543
Fusievoorstel. .
Neergelegd, 17 juli 1997.
(Mededeling) 1854 2243
(72975)
BTW 21 % 389
N. 970729 — 191
“LYFRA-PARTAGRO”
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE” of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE”
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem, Herentalsebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Guenoun+De Roch)
Neergelegd, 17 februari 1997. . ...
(Mededeling) 1854 BTW 21% _ 389 2243
(72786)
N. 970729 — 192
“LYFRA-PARTAGRO™
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE™ of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE™
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem. Herentalsebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Kempische Tabaks-
groothandel)
Neergelegd, 17 februari 1997.
(Mededeling) 1854 2243
(72787)
BTW 21% 389 .
N. 970729 — 193
“LYFRA-PARTAGRO”
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE" of “LYFRA
HOESELT" of “LYFRA OOSTENDE”
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Monard - Partagro)
Neergelegd, 17 februari 1997.
(Mededeling) 1854 BTW 21% * 389 2 243
‘ (72788)
N. 970729 — 194
“LYFRA-PARTAGRO™ . onderbenamingen “PARTAGRO
VRASENE" of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE"
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem. Herentaisebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Buntinx-Vrancken)
Neergelegd, 17 februari 1997. ,
(Mededeling) 1854 BTW 21% 389 ‚2243
(72789)
N. 970729 — 195
S.C. MARFRAN
Société Coopérative
n° 1 Avenue Paul de Jaer
1060 Bruxelles
© B- 532.014
439.950.824
Démission du gérant;
Nomination d'un nouveau gérant
Déposé, 17 juillet 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(72510)
Ontslagen, Benoemingen
28/01/2000
Beschrijving: 270 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 janvier 2000
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt hij
benoemd voor onbepaalde duur. De algemene
vergadering beslist tevens dat dit mandaat bezoldigd zal
zijn. ,
(Get.) E. Vandermolen,
zaakvoerder.
Neergelegd, 18 januari 2000.
1 1938 BIW 21% 407 2345
(6562)
N. 20000128 — 480
EESTERA
Naamloze vennootschap
Eester, 21 te 2960 Brecht
Antwerpen 324.582
BE 460.923.412
ZETELVERPLAATSING :
Het blijkt uit het P.V. van de raad van be-
stuur gehouden op 31 december 1999 dat met
ingang van 1.1.2000 de zetel der vennootschap
verplaatst wordt van 2960 Brecht, Gester 21
naar 2950 Kapellen, Kievitlei 6.
Aan Peeters Martine wordt volmacht gegeven
voor alle formaliteiten met handelsregister
en BTW.
(Get.) A.L. Huffels,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 18 januari 2000.
1 1.938 BIW 21% 407 2345
(6560)
N. 20000128 — 481
LYFRA-PARTAGRO
naamloze vennootschap
Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
Antwerpen nr. 278.452
404.014.205
TOEKENNING VAN VOLMACHTEN,
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad
van Bestuur dd. 23 december 1999.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de Raad aan de
naamloze vennootschappen PHILYAN, Kukkelbosstraat
76, 3590 Diepenbeek, OMIC, Begijnenhoefstraat 27,
2360 Oud-Turnhout en IHV, Pater Neyenslaan 8, 3960
Bree, bij buitengewone algemene vergadering van heden
tot bestuurder benoemd met ingang van | januari 2000,
het dagelijks bestuur toe te kennen in het kader van
artikel 63 Vennootschappenwet en dit eveneens yamaf,
deze datum.
(Get) J. Vandewauw, (Get) C. Slegers,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 18 januari 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(6563)
N. 20000128 — 482
ZNASNI
Gewone commanditaire vennootschap
Somerstraat 12, 2018 Antwerpen
BTW 465.326.618
ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING -
AFSLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een akte dd. 30/6/99 dat de vennoten van de
vennootschap ZNASNI met name ZNASNI Moufid (199
aandelen) en BROZOWSKA Anna (laandeel) verklaard
hebben de vennootschap te ontbinden. Zij stellen vast dat zij
het volledige vermogen van de ontbonden vennootschap
hebben bekomen en verbinden er zich toe het passief aan te
zuiveren en verklaren dat de vereffening aldus definitief
gesloten is. De boeken en bescheiden van de vennootschap
zullen bewaard warden gedurende vijf jaar door ZNASNI
Moufid.
(Get) Znasni, Moufid,
zaakvoerder-gecommanditeerd vennoot.
Neergelegd te Antwerpen, 18 januari 2000 (A/59013).
1 1938 BTW 21% 407 2345
| (6558)
Jaarrekeningen
24/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-24/0143341
Kapitaal, Aandelen, Statuten
25/08/2011
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
fleergelegd ter griffie von de Rechibank
van Koophandel is Antwerpen, op
17 AUG. 2011 Griffie
“ Ondernemingsnr : 0404014205 Benaming
(voluit) : LYFRA
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 2160 Wommelgem, Kapelstraat 100
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig juli tweeduizend en elf, door Meester Denis:
: Deckers, Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van: “ een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, “11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “LYFRA*, waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 100, volgende beslissingen genomen heeft: 1/ Verhoging van kapitaal van de vennootschap met vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR), zodat het: kapitaal verhoogd werd tot twintig miljoen zevenhonderd negen en dertigduizend vijfhonderd euro (20.739.500: EUR).
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van; drieduizend zevenhonderd drieënzeventig (3.773) kapitaalaandelen. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld: ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van afgerond drieduizend negenhonderd vier en: zeventig euro tweeënzeventig cent (3.974,72 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd: onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100 %).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op: - een bijzondere rekening nummer 001-6479369-39 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis: Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 26 juli 2011. 2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die: voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst : “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig miljoen zevenhonderd negen en dertigduizend vijfhonderd euro (20.739.500 EUR). Het is verdeeld in vijfduizend tweehonderd zeventien (5.217) gewone: aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort”. 3/ Aanpassing van artikel 8 van de statuten met betrekking tot de aard van de effecten van de aandelen. 4/ Aanpassing van artikel 38 van de statuten teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de wet! van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningprocedure te: ‚ verbeteren.
Invoeging van een nieuwe derde zin aan artikel 38 van de statuten van de vennootschap als volgt : “De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de: benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van: vennootschappen.”
5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap Fidus sprl, Kloosterstraat 33, 1700 Dilbeek, vertegenwoordig door de heer Steven Verbaanderd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het: rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de: Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de: gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Denis Deckers
Geassocieerd Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : “Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de ‘perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/04/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/021269
Ontslagen, Benoemingen
20/07/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-07-20/299
Ontslagen, Benoemingen
11/07/2005
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt dé l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge 5 EEE | x Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2005- Annexes du Moniteur belge | Dénomination : LYFRA-PARTAGRO Forme juridique : société anonyme Siège Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem N° @entreprise: 404014205 Etablissement: Rue de Mulhouse 36, 4020" Liège Objet de l'acte : Remplacement administrateur - Nomination administrateur. „délégué i Extrait du procés-verbat de l'assemblée spéciale des actionnaires du 30 mai 2005 et du conseil ! d'administration du 30 mai 2005 ! L'assemblée à décidé de révoquer Monsieur Michel Grosemans, domicilié à 3500 Hassel | Maastrichtersteenweg 209/4, en sa qualité d'administrateur de,la société, avec effet Immédiat, L'assemblée a décidé de nommer Madame Nicoline Spruijt, domicıliee & Kapelsesteenweg 320, 293 Brasschaat comme administrateur avec effet immédiat et pour un periode allant jusqu'à l'assemblée annuelle de’ 2006. ! Le conseil d'administration a décidé de nommer Madame Nicofine Spruijt comme administrateur délégué! } avec effet au 1 juillet 2005. I! est rappelé que la société est toujours valablement représentée par deux administrateurs agissant’ conjointement. Dans le cadre de la gestion journalière, l'administrateur délégué peut représenter la société. agissant seul. i Johan Vandermeulen Robert Delhaye i Administrateur Administrateur Mentionner sur le dermère page du VoletB Auresto Nomet qualité du notaıre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir dé représenter la personne morale a | egard des tiers Au versa Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
11/07/2005
Beschrijving: na neerlegging ter griffie van de akte~ Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie UT) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2005- Annexes du Moniteur belge << “Rechtsvorm : Zetel : Ondernemingsnr Voorwerp akte : Uitireksel uit de notuien van de byzondere algemene vergadering van aandeethouders van 30 mei 2005 en’ Benaming: oh Gris Het / Ethan voe Carin. ie *05099180* ME va hu ap Alan a Griffi | ee na an Erie 0 LYFRA-PARTAGRO naamloze vennootschap Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem 404014205 Vestiging: Rue de Muihouse 3 6, 4020 Liège Ontslag en benoeming bestuurder en benoeming gedelegeerde bestuurder de raad van bestuur van 30 mei 2005: De vergadering heeft beslist om de heer Michel Grosemans, met woonplaats te 3500 Hasselt! Maastrichtersteenweg 209/4, met onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurder van de vennootschap. De vergadering heeft beslist om mevrouw Nicoline Spruijt, met woonptaats te Kapelsesteenweg 320, 2930 Brasschaat te benoemen als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode-tot, aan de jaarvergadering van 2006. De raad heeft beslist om mevrouw Nicoline Spruijt te benoemen tot gedele. Juli 2005. i Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap steeds geldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders: : gezamenlijk. Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de gedelegeerd bestuurder haar alleen: + vertegenwoordigen. Johan Vandermeulen Bestuurder Robert Delhaye Bestuurder bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te Verso Naam en handtekening geerd bestuurder met ingang op 4 vertegenwoordigen Luik B vermelden Recto Neem en hoedanigheid van de mstrumenterende notans, hetzij van de persofo)nfen}
Statuten
18/04/2006
Beschrijving: Moniteur belge Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Neergelegd ter griffie van de wc | ee *0606925 De Grifkier, > | Greffe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2006- Annexes du Moniteur belge Co Dénomination (enenter) “Lyfra-Partagro” Forme juricique « Société anonyme Siège à 2160 Wommelgem, Kapelstraat 100 + territoire francophone N° d'entreprise 0404.014.205 Obiet de l'acte : ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS l résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frank DÉPUYT, notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "DEPUYT & RAËS, notaires associés”, ayant son siège à Molenbeek-Saint-Jean, le neuf mars deux mil six et portant à la suite la mention d'enregistrement : "Enregistré onze rôle(s) six renvoi(s) au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette le 22 mars 2006, volume 42, folio 92, case 12. Reçu vingt-cinq euros (€ 25,00). L'Inspecteur pr. ai, (signé), W ARNAUT." que l'assemblée, générale extraordinaire de la société anonyme « Lyfra-Partagro » a entrautres décidé d'adopter une version. française des statuts, avec la même valeur juridique que la version néerlandaise. Un extrait de celle-ci suit. "Dénomination. La société a la forme d’une société anonyme Elle est dénommée “LYFRA - PARTAGRO". : La société peut également agir sous les dénominations "BUNTINX-VRANCKEN” ou "KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL”, en abrégé "K.T.G ” ou "MONARD-PARTAGRO" ou "GUENOUN-DE ROCH", i Siège social Le siège social est établi à 2160 Wommelgem, Kapelstraat 100. . Objet. La société a pour objet: : Le cammerce de gros et le commerce de détail, la commercialisation dans son acception la plus large de: produits et articles food- et non-food, et leurs annexes, y compris l'achat et la vente, Fimport et l'export et la gestion d'agences, de produits de tabac confectionnés, de confisene, d'ustensiles de tabac et de produits connexes, de produits à base de viande, d'articles de toilette, de petits vêtements, de produits laitiers, de produits de pain et de produits de pâtisserie, de produits congelés, d'articles en plastique et de gadgets, d'ustensiles pour animaux domestiques, de boisons alcooliques et de boissons non alcoolisées, de livres et de; journaux, de magazines et de jouets, de dépôt de loteries, de Lotto et de Tiercé, de montres, de chocolat, d'appareils électriques, de cartes de téléphone, de cartes SIM, de recharges pour téléphones et de tous autres articles ayant trait à la télécommunication, et de ta vente au moyen d'automates. La société a également pour objet, l'étude, la recherche, l'acquisition, l'améhoration, la mise en valeur, l'exploitation, la concession ei ia cession de tous brevets, licences et dénominations commerciales se rapportant au paragraphe mentionné ci-avant. La société peut également se consacrer à toutes les opérations industrielles et commerciales, iesqueïles s'y prêtent par quelconque rapport annexe, lien et utihté avec le commerce décrit ci-dessus et entre autres prendre des participations directes ou indirectes dans des entreprises où sociétés proches, soit par achat, la souscription, l'apport, ta fusion, le prêt d'argent au quelconque autre forme de participation industrielle, commerciale ou financière avec pour but le développement, la favorisation ou la facilitation de Pactivité de la société. Le conseil d'adminustration est compétent par rapport à ceci pour interpréter la portée et la nature de l'objet de la société. La société peut en outre exécuter toutes les opérations de nature commerciale, industrielle, mobilière et immobilière ou financière qui directement ou indirectement ont trait à l'objet de la société. Elle peut notamment s'impliquer au moyen d'apports, de souscriptians, d'interventions financières ou de toute autre façon, dans toutes les sociétés ou entreprises qui entièrement ou partiellement ont un objet similaire ou parallele au sein ou sont de nature à en améliorer l'expansion ou le développement. Elle peut aussi exercer des fonctions d'administrateur, de commissaire ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Durée. La société a été fondée le vingt-quatre avril mil neuf cent cinquante-huit Elle existe pour une durée indéterminée. Capitat Le capital de la société est fixé à cinq millions sept cent trente-neuf mille cinq cents euros (5.739 500 EUR) Il est divisé en mille quatre cent quarante-quatre (1.444) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale. . Le capital est entigrement sauscrit et hbéré. ADMINISTRATION. La société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs. Mentionner sur la dernière page du volet B Aurecta Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard des ters Au verso Nom et signature af
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
u.
Dès que la loi l'autorise, et quand lors d'une assemblée générale des actionnatres, il est constaté que la société n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'admunistration peut être limitée à deux membres jusqu'a l'assemblée générale annuelle suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
lis sont nommés par l'assemblée générale.
Les administrateurs démissionnaires sont rééligibles
Le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, excepté ceux pour lesquels, selon la loi, uniquement Fassemblée générale des actionnares est compétente.
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvairs de gestion à un comité de direction, composé de plusieurs membres, à l'exception cependant des tâches qui concernent la politique générale de la société et des actes réservés au conseil d'administration par la loi. Le conseil d'administration exerce le contrôle sur le comité de direction. Le conseil d'administration détermine les conditions de désignation des membres, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et te mode de fonctionnement du comité de direction. Lorsqu'une personne morale est nommée membre du comité de direction, celle-ci désigne un représentant permanent qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Lorsqu'un membre du comité de direction, lors d'une décision ou d'une opération relevant du comité de drechon, a un intérêt de nature patrimonial opposé à l'intérêt de la société, il doit en informer le conseil d'administration Seul le conseil d'administration sera compétent pour approuver cette décision ou opération. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion Joumalière et la représentation en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs persannes, administrateur ou nor. || nomme et révoque les délégués à cette gestion Si la personne à laquelle [a gestion journalière est déléguée, est égaiement administrateur de la société, elle portera le titre d'administrateur-délégué.
Le conseil d'administration, le comité de direction et les délégués à la gestion journalière, dans les limites de leurs compétences respectives, peuvent accorder des procurations spéciales et déterminées à des personnes de leur choix.
Le conseil d'administration peut confier la direction de la totalité, d’une partie déterminée ou d'une division des activités de la société à une au plusieurs personnes.
Le conseil d'administration peut créer sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs et un comité d'audit. Il définit teur composition et leur mission
Sans préjudice de la compétence générale de representation du conseil d’administration en tant que collège, la société esi valablement lige judiciairement et extra-judiciairement par deux administrateurs, agissant conjointement, ou par un admunistrateur-délégué agissant seul. Dans le cadre des compétences du comité de direction, la société est valablement représentée par deux membres du comité de direction, agissant conjointement.
La société est également valablement représentée judiciairement et extra-judiciairement en ce qui conceme la gestion journalière, par tout délégué à cette gestion, agissant seul.
De plus, la société est valablement liée par des mandataires spéciaux dans les limites de la pracuration qui leur a été accordé.
L'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale ordinaire doit êtte convoquée chaque année le troisième vendredi du mois de juin, à quinze heures et demie. Si ce jour est un Jour férié légal, l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant, excepté un samedi.
Chaque assemblée est tenue au siège social de la société ou en un autre lieu indiqué dans la convocation. Chaque actionnaire peut être représenté à l'assemblée par un fondé de pouvoir auquel une procuration écrite a été accordée.
Le conseil d'administration peut déterminer le texte de ces procurations et exiger que celles-ci soient, au moins cing jours avant la date de l'assemblée, déposées au siège social de la société. Les personnes morales sont représentées par l'organe qui en vertu de leur statuts est chargé de la représentation, ou par une personne actionnaire ou non, à laquelle une procuration est donnée selon les prescriptions de cet article.
Chaque actionnaire peut vater par correspondance, au moyen d'un formulaire dûment daté et signé, et qui mentionne le nom et l'adresse de l'actionnaire, le nombre d'actions pour lesquelles if a le droit de vote, l'ordre du jour de la réumon et, pour chacun des points, sa voix ou abstention.
Les actionnaires peuvent en outre adopter à l'unanimité et par écrit toutes décisions qui appartiennent à l'assemblée générale, dans la mesure où la loi le permet.
Exercice social L'exercice social de la société commence le premier janwer et se termine te trente et un décembre de chaque année.
Affectation du bénéfice. L'excédent du compte de résultats, constitue le bénéfice à affecter de l'exercice social.
De ce bénéfice, au moins cinq sur cent est prélevé afin de constituer ia réserve légale jusqu'à ce que celle-ci s'élève à un/dixième du capital social.
En ce qui concerne le solde, l'assemblée générale décide à la majorité simple des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Le conseil d'administration détermine le moment et la manière selon lesquels les dividendes seront payés. Le paiement doit être effectué avant la fin de l'exercice social au cours duquel le montant a été fixé Ilest octroyé au conseil d'administration la compétence de verser sur le résultat de l'exercice social en cours un acompte à imputer sur te dindende. Réservé
au
Moniteur
belge
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
© 5
5
a Tt
© 2
oo
= 1
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
im
5
a
EN &
=
a
as .
Volet B - suite
Liquidation. Après paiement de toutes les dettes, des charges et des coûts de la liquidation ou après consignation des sommes nécessaires à cette fin, les liquidateurs pârtagent l'actif net, en argent ou en tifres, entre les actionnaires, praportonnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. * !
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:
Dépôt simultané expédition, deux procurations, deux rapports (chacun aussi bien en néerlandais qu'en français, extrait en néerlandais, historique + coordination en français et en néerlandais.
|. RAES, notaire associé. 1
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard des tiers
Au verso « Nom et signature
Jaarrekeningen
14/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-14/0165679
Ontslagen, Benoemingen
25/08/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ze mg | lun Ondernemingsnr: 0404.014.205 Benaming (voluit} : LYFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
(volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 17 juni 2016:
“Bij éénparigheid van stemmen, wordt door de vergadering overgegaan tot:
an
onreneansenerwennenveereeenecannvenvenven
seed
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de Algemene Vergadering van! 16 juni 2017, de heer Jan Vandenneucker, de vennootschap Aviso bvba, geldig vertegenwoordigd door de heer! Tom Vandemoortele, de heer Jan Willems en de heer Pascal Janssens,"
De algemene vergadering bevestigt de beëindiging van het mandaat als bestuurder vanaf 16 juni 2016 van! A.P. Management Solutions.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18 juni 2016:
de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : de vennootschap Aviso bvba!
"Bij éénparigheid van stemmen, wordt door de vergadering overgegaan tot : |
| (BE0472.249.052), Meirebeekstraat 19, 9031 Drongen, vertegenwoordigd door de heer Tom Vandemoortele; !
Gedelegeerd Bestuurder
! Aviso BVBA
Tom Vandemoortele
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instru enterende notaris, hetzij van de perso{o}m(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/04/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/13749
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2001
Beschrijving: - r
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur beige du 29 juin 2001 385 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2001
Sociétés commerciales
N. 20010629 — 622
LYFRA PARTAGRO
Naamloze Vennootschap
Kapelstraat 100 - 2160 Wommelgem
Antwerpen
278 452
404 014 205
NOTULEN VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 23 MAART 2001
BENOEMING VAN BESTUURDERS
“ « De heer Steven Jurgens, wonende Mishagen 144 te 2930
“_ Brasschaat, met onmiddellijke ingang voor cen periode tot
aan de algemene jaarvergadering van 2002.
HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
DE ALGEMENE VERGADERING HERBENOEMT DE VOLGENDE
BESTUURDERS: °
* De heer Jean Vandewauw. wonende Hooidonk 8 te 2250
Grobbendonk, met onmiddellijke tngang voor een periode
tot aan de algemene jaarvergadering van 2002.
NOTULEN VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 23 MAART 2001 ivenolg
« De heer Michel Grosemans, wonende Hazelareniaan 54 -
Bus 22 te 3500 Hasselt. met onmiddellyke ingang voor
cen periode tot aan de algemene jaarvergadering van
2002.
° N.V. PHILYAN, Kukkelbosstraat 76 te 3590 Diepenbeek,
met onmiddellijke ingang voor een periode tot aan de
algemene jaarvergadenng van 2002.
* N.V. OMIC. Begijnenhoefstraat 27 te 2360 Oud-Turnhout.
met onmiddellijke ingang voor een periode tot aan de
algemene jaarvergadering van 2002.
* N.V. IHV, Pater Neyenslaan 8 te 3960 Bree. met
onmiddellijke ingang voor een pertode tot aan de
algemene jaarvergadering van 2002.
HERBENDEMING VAN DE COMMISSARIS-REVISOR
* PricewaterhouseCoopers. Generaal Lemanstraat 67 te
2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Lieven
Adams, met onmiddellijke tngang voor de wettelijke
termijn van drie jaar tot aan de algemene jaarvergadering
van 2004.
(Get.) Michel Grosemans, Voor N.V. IHV,
bestuurder. (Onleesbare handtekening).
Neergelegd, 19 juni 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4840
(65981)
Soc. commerce. — Handelsvenn. — 2° trim./2° kwart.
20010629-622 - 20010629-632 Handelsvennootschappen
N. 20010629 — 623
INPEDI
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
HOOGSTRAATSEBAAN 177
2390 MALLE
HR Antwerpen 293863
441.474.021
BENOEMING EN HERBENOEMING BESTUURDERS
Tijdens de algemene vergadering, gehouden op 7 mei
2001 op de maatschappelijke zetel, werd volgende
beslissing goedgekeurd: Herbenoeming van Jozef
Bevers, Hoogstraatsebaan 177, Malle, Irma Van den
Heuvel, Hoogstraatsebaan 177, Malle en Inge Bevers,
Zwaluwenlaan 7, Malle als bestuurder. Benoeming
van Peter Bevers, Lorkenlaan 3, Malle en Heidi
Bevers, Geurtsestraat 37, Malle als bestuurder.
Hun mandaat start vanaf heden en zal eindigen op de
algemene vergadering van 2007.
Malle, 7 mei 2001
(Get.) Bevers, Jozef, (Get.) Van den Heuvel, Irma,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 19 juni 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(65982)
N. 20010629 — 624
| PARKING GROENPLAATS
Naamtoze Vennootschap
Bouwensstraat 35
2140 Borgerhout
Antwerpen 291.969
401.871.394
BENOEMINGEN
De Algemene Vergadering dd. 2.5.2001 heeft met
eenparigheid van stemmen de heren
Gilles d'Ambrières, rue Colbert 11, F-78000 Versailles,
Etienne Dewulf, Beekstr. 10, 1970 Wezembeek-Oppem,
Sig. 49
Ontslagen, Benoemingen
14/04/2009
Beschrijving: Mod 2.0 [Kl] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte voor. Heergelegd ter griffie van de Rechiurtk behouder = MMM ran eo Belgisch inital date! Staatsblaı *%09053665* TEARLI De 1 93 APR. 2009 Griftie 14 Ondernemingsnr : Benaming V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge (voluit) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte : 0404014205 LYFRA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KAPELSTRAAT 100 2160 WOMMELGEM NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 6 MAART 2009 Ontslag van een afgevaardigd - bestuurder : De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Erik Hellemans wonende Jef De Beldertaan 14 9831 Sint-Martens-Latem als afgevaardigd- bestuurder en aanvaardt dit ontslag met” onmiddellijke ingang en verleent hem kwijting voor zijn mandaat als afgevaardigd-bestuurder. Benoeming van bestuurders De Algemene vergadering benoemt mevrouw Hilde Van Ongeval, wonende De Vennen 7 2970 Schilde tot bestuurder met onmiddellijke ingang voor een periode tot aan de algemene jaarvergadering van 18 juni 2019. ! De Algemene vergadering benoemt de heer Erik Hellemans wonende Jef De Belderlaan 14 9831 Sint-Martens-Latem tot bestuurder met onmiddellijke ingang voor een periode tot aan de algemene jaarvergadering van 19 juni 2009. ENGOR COMM.V. Vaste vertegenwootdiger Désiré Hellemans David Christian Bestuurder Bestuurder Op de laatste blz van Luik B vermelden : Flecto : Naam an hoedanigheid van de iasttumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le verlegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Diversen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/0703-04
Diversen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1364-27
Ontslagen, Benoemingen
12/07/1997
Beschrijving: 286 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 juillet 1997
De Raad van Bestuur noteert dat de heer J. Nederveen
voortaan opsvolgend' adres zijn woonplaats heeft : Suite 6,
Paolo Court - 6, Cali Street - Ta'x'biex MSD 14 te Malta.
Volmacht wordt verleend aan mevrouw B. Ackermans,
Kaartse Bossen
handelingen
handelsregist
diensten te verrichten op het.
diensten BTW voor inschrijvingen,
wijzigingen rhalingen.
(Get) Johannes Nedetveen, —
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 2 juli 1997. -
1 1854 BIW21% 389 2243
(65429)
N. 970712 — 462
LYFRA-PARTAGRO
aaamloze veanootschap
Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem
Antwerpen nr. 278.452
404.014.205
STATUTAIRE BENOEMINGEN.
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der
aandeelhouders van 27 juni 1997.
Bij eenparigheid van stemmen wordt door- de
“ vergadering overgegaan tot de herbenoeming, voor een
termijn van één jaar, van de heren P, Adridenseri, J.-
Buntinx, P. Cordie, Cl; de Magniée, C. Slegers, R.
Torck, J. Vandewaiw en’H. Vräncken, uittrédende |
(Get) P. Adriaensen, \ (Get) C. Slegers,
1 184
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 2 juli 1997. u
| “BTW 21% 389 2243
(65426)
\N. 970712 — 463
MARDI
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Rosier 32/34,
2000 ANTWERPEN
ANTWERPEN 294.138
448.874.824
Handels- en Tandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 1997
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN.
VERS V
El V ©
19 JUNI 1997
De Algemene Vergadering aanvaardt met
éénparigheid van stemmen het ontslag van de
Heer Mark FRANSEN, Oude Beersebaan 38,
2300 Turnhout, als bestuurder. In zijn
vervanging worden benoemd tot bestuurders :
Juffrouw Patricia REDDING, Polodreef 3,
2950 Kapellen en de heer Michael REDDING,
Polodreef 3, 2950 Kapellen.
Hun mandaat zal een einde nemen na de:
Algemene Vergadering te houden in 1998.
(Get) Arlette Van Oost,
gedelegeerd bestuurder. _‘ on,
Neergelegd, 2 juli 1997. . ,
1 1854 BIW 21% 389 2243
(65424)
N. 970712 — 464
LINFLEX N.V.
naamloze vennootschap
Zegersdreef 88 - 2930 Brasschaat
Antwerpen n° 222.366
407.902.915
Hemieuwi daat bestuurd.
Uittreksel uit het P.V. van de algemene
vergadering van aandeelhouders van 25 april 1997... . rn
De algemene vergadering benoemt als bestuurders
die aanvaarden :
- de Heer Willy Claeys, bestuurder,
Zegersdreef 88 te 2930 Brasschaat
- Mevrouw Gabrielle Verheyen, bediende,
Turnhoutsebaan 107 te 2100 Antwerpen u
- de Heer Jean-Pierre van Cutsem, advokaat,
Gemslaan 19 1e 3090 Overijse , _ : :
Hun mandaat toopt tot de jaarlijkse algemene
vergadering van 1998 en wordt onbezoldigd
uitgeoefend. .
N.V: Linflex S.A. -
(Get) (Get) Willy Claeys, afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 2 juli 1997. ... .
1 1854 ... BTW 21% 389 2243
(65425)
Kapitaal, Aandelen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/2096-03
Jaarrekeningen
06/04/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/019483
Ontslagen, Benoemingen
08/03/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 mars 1997 200 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 maart 1997
buitenland, voor eigen rekening als voor rekening ven
daden, ge egen df Hij deelneming in andere
verrootscheppen. Dem qpeaming is niet beperkend Toch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd
te waden.
5 Dur: Orbegeald; de vernootsctep verkrijgt zechts- pesmlijkeid door de reerlegging ven een uittrek- sel uit de qrichtingekte ter griffie ven de recht- bark ven kogtendel ven het gebied weerbirren de
venothtep teer zetel Feeft en zij begint te werken zodra zij rechtspersomnlijkheid eeft verdoen.
Alle verhintenissen die werden of warden aurıgegeen in
6 Kepitaal: : Het geplaatst kapitesl is vastgesteld
P zevrherdend vijftig Arzerd fak (70.00 EF)
vertegemwardig] cur zeverhinierd vijftig (750)
zerdelen von Auizend £rerk (1.000 EEF), valstort ten
belge ven en/derie.
7 7 Bestur: De verrcotectep vordt esta dr en
of meere zackvwertess, al den niet vennoten,
beroerd deer de algerere varpderirg.
8 Machten: Ieder zeekwoerder heeft in zijn becegd-
Feid al wat niet coor de wet voortehoim is een de
algsme vergadering. De zeekwerder heeft het
vemogen arkr zijn verantwoordelijkheid zijn mechten oer te dragen aen een of meer personen, verraten of
niet, dach erkel voor berealde zoeken.
2 Verenig: de eeste werskg ven de reerd jui on tien (10,00) ur ten meetscerelije zetel
de pes In bij bc ange
And en zo deze dg en wttelije festkg is, de
stage wedtag en voor de eerste meal in het
D'or Roi eindigt @ en ji en op
eenertkertig conter ven ir jar. Het eerste koekjeer loept veraf andra ordatevice vernootschep
rechtepersnlijkeid zal verkrijgn en eindigt p
achtemegentig.
De vernoten<prichters berosten met eerparigheid ven stenren, order de cpechortende one dt de
heer Wai Chiu en voorrverde mevrouw King Yung, die
aameerden, tot zasksoerders der vernootschep en dit
var het leven of voor de dar der vermotschap. Het
mendaat ven zeekvoerder zal okezdldig zijn, keto
ders andersluidende beslissing ven de Algemene
Volrecht: Volmacht wordt gen een de beer Alar
rite, bear, wrerb te Antwerpen, Teeslin-
gstrat, 23 en de heer Raul Schnitte, koekhoukr,
wrede te Antwerpen-Daume, Van Cortkeendislei, 98, net recht on elk afzonderlijk cp te treden, terein
alle fomsliteiten te veruillen irzeke herteleregis- ter, belastingen, BIW en use.
Voor ontledeñd uittreksel :
(Get) Luc Mortelmans,
notaris,
Neergelegd te Antwerpen, 26 februari 1997 (A /52180).
3 5 562 BTW 21% 1168 6730
N. 970308 — 409
REBOX
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Magdalenastraat 8
2018 ANTWERPEN
Antwerpen : 306.931
BE 453.943.073
BENOEMING
Blijkt dat bij buitengewone algemene vergadering
van vennoten van 5 februari 1997 de benoeming
van de hiernavemoemde zaakvoerder werd
aanvaard :
+ de heer Jacques LEYS, zaakvoerder, wonende te
Moriaanstraat 16 - 2000 Antwerpen;
Het mandaat is onbezoldigd en vangt-aan op 5
februari 1997 en dit voor onbepaalde duur.
Voor uittreksel :
(Get) J.M. Doumont, (Get) J. Leys,
zaakvoerder. zaakvoerder.
Neergelegd, 26 februari 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(23854)
(Get) J. Vandewauw,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 26 februari 1997.
N. 970308 — 410
LYFRA-PARTAGRO
naamloze vennootschap
„Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem
Antwerpen nr, 278.452
404.014.205
ONTSLAG VAN EEN DIRECTEUR INTREKKING
VAN VOLMACHTEN.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad
van Bestuur van 19 februari 1997.
Aangezien de heer Frans Uytfries de functie van
directeur niet meer uitoefent sinds 18 februari 1997,
beslist de Raad met eenparigheid van stemmen alle
volmachten in te trekken die hem in die hoedanigheid
werden toegekend.
(Get.) C. Slegers,
1 1854 BTW 21% 389 2243
(23855) Sociétés commerciales ct agricoles — Annexe au Moniteur belye du 8 mars 1997 Handels- en landbouwvennaotschappen — Bijlage tol het Belgisch Staatsblad van 8 maart 1997 201
Sociétés commerciales
N. 970308 — 411
"INFORMA-INVEST"
Sommanditaire vennootschap op aandelen,
Licven Bauwensstraut 16 200 Brugge (Sint-Andries)
DPRICHTING
ge ven neo arr Jaen VAN DAMN we Scan (Sc, ies) op i an segenticninondot cvanennegeng, Vases cea zenne Men, gen verensigan, à Et, 08 Ve Se Karoo der gee rege Open DER nerentcahondert Fénennegentie, DEK 3197, Disd_ 39, vak, 15° Onivangen Sevenendiicend’ vythondard fink (1100-3). De Onivanger Tee
Reser Br Bia dat ‘ Pr De Gang an
m. napemelde”persunen dur oF namens wie de oprichtingsakte is deren waarvan eres ge ideale wer,
u} De, esr krt Megens Haca boeren bestow yan stnnocrschapgen, eehoren ie Brusae gp voerden april genie
nette one ve 820 Br io Ande Panne 138 serene Sag Amie Marie DE BRABANDERE, wivacsal, geborea te Inerendenhandesd zevenennamig, Monod Le
Rad Bierna 336. echigetore van de Hoe un
ST nem neon or tna an eens Se pe Tog ban ce ie ed et
Be Sone ante ee re Etat DER RS co nie
perc aps as a, ar neon fore ee amma, sree TE h
Serpe pcan à SA or VE CE oy joie Mae DR Se coun stele saath A ita BS
AEN Rae sires ee Re acm ben orc
Eene cn men ore eme eiken Sne
foe ee CED A gt ap ne een an ale RE are an ae;
EIERN En Bee Baal ate " EEE ER SEHE. un. sn rnit
RE en tue PER nannten im
SERIE ET oer co ce ae wmf
Hinge tetra ms CE ag a See sae an UL NEE am aera Se de Bicone tl atl one Sey ale
Ea der ey pe oh ae Gir ea abt in ae i an cent a
"ice i ag leat ere ee mc D Mt Coe Sela tres teat oes
RSE WE csp tale Gaus apace ea ‘se eels ar eth iter ot
HR Lifted ites Tr re en Suave ae Be eee
ne en EN N ee nn =
i rng sing cong, etn keg met PSS ee al Ce ire da SRR eo i el
EHRE OR ue Girne an ern pears tel caine eg se ame
Cera Sabai cB dun ee Ben te yo a
See ces RR EA Ss a Yen ot ne a do ee Rate
Er EN
Fe a TE ee KE Eng eer ven onan wn
GLENN EL TE wi denn .
Soc. eommere. — Handelsvena, — 1 wim /1° kwart.
970308-411 - 970308-419 Handelsvennootschappen
pen, ed, ge nor on joe Iren grenze pe ae
ee iii ke
FE em zn u Benin. bonn mn pene rte a tera A rn of pv
RS en Se en D en ge
SESS OS de nie BETRETEN, omelet
eee
gamers én opstasten van
‘her gndercock, de onraikkling de vervaariging of commenstisring Late pren. neuve telgen AA nepassingen, The opuedn terpen B ondermengen Weele of EE Overman an inden de mai ime beeen, gt
nn EN EEE on oade cn raie
Bleeder enero ar Oh hat Bh wel sermetengen cae
Pal emchingen ween me cmd li 72 venngatichap mag ale verichtingen vaa corine. industie,
Be one Er Delson de mes ef chats me har doe] verwant of verknocht zijn of de vereezenlüking ervan
| u en
N en joan wea es een
SERIE Erg BE aia vedere Ween eee iy pi ttt oe Seip acute eta ge ata Be ee ei Un Bec
See EARS RES mn tee te Creed me SR Ete AES, a See
SS remt pv de BER eden
Tannen
“STE in AR van, vennadepappeavier en Wis (unanlet) an Tan de ae
À RE tea BATCH À ce F200 Brugge ¢ Serena is Be dag van de in nikel 10, A, eert lid der
rme enegie ur op du et spelen capital heg ae ‘iftouderdnsrend Trap (3.500.000, frank bedraden He is verdesid RE ME SUR der ae ede Semen ee an nn ge, A on Be Va CLONE fea In geld ew aadecets dope ubceng in tatura ton belope eg dd AN
at beogen aetvigduizend (80-000,-E) fende geschied de inbreng door Sn ang A RE
Sp Ae SE Sn A Nude DO BRARD, eg eeft Ne Bei van gerend an gt
Yolledte olen: wlarvoor maar zeten (1) Aandelen zonder ocuipale VE honden vn et veegden.
Er Herman Josef Renaat POPBE. yoomaemd, hsafı sen inhreng ‘gedaan In geld von teendateend (rank (10.000, frank, volledig velstor, Gear Ah ben {IN gnd ader anmandlg. wade, are ER a BA gemend etend
oep ran di loen honderden (142000) ane ethic ie wigeng door de Heer Jan fa Houma Mane POPPE,
BEN eed HE oen immature ng (19) aandele i vole gigentorn Lie nan Penn ER ner Ee an gen En cheer bat hantelregier te Be Ale an SER Ener 21505.
Varan vn de tba fans . Aion m rt eigensom warden Ingerach voor wi, zuwer en
Da dr al pa on ana DORE Be ornate venen ten vfat bekent ‘ana? elf rebruan oegentenhenfer? zeretennegentg de MOI eigendom. SR eo DR mae gti nga beider DE SP CH eben acpsacrhgacereexeaemnegeacy ae Stand atten on GE = RSR op undelete hegentenhonterd zevenennegentgeny en. pe by Oe evan te ge
Shas fear hat epee de auc zu de Ellen Fe lan deu oem jn 0 Bo wrak AE dE de Br apen eggen re ERE enne BR gen Ee Far oan pe Ta nend armen ene de nederl ep see ge EME opl ene
a eo ee RTE en Ba Rs DR tte dog Pc
Den En Pig aie Le En x het were. a and m de ulwvang von de Hetvaor Wewlvevea ingeheachte ele eucaals
SE Lo Remon Geet See De taapra conser dle hen tg zuge taie ang Se en dn eren aen gd se van a op Sas majocattemoneetwngteend (200005 frank
Andries), Lieven
Sagen. “De commanduaice
Sig. 26
Ontslagen, Benoemingen
23/05/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 mai 1997
- 208 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei 1997
=de heer Fredien Blommaert wordt in zijn
functie als gedelegeerd-bestuurder ver-
vangen door de heer Filip Blommaert, Hogen=
akkerstraat 177,9140 Temse.
Zij aanvaarden hun mandaat. Hun mandaat
loopt voor een termijn van zes jaar. ’
De maatschappelijke zetel wordt vanaf heden
overgebracht naar Hogenakkerstraat 177,
9140 Temse.
(Get.) Blommaert, Filip,
gedelegeerd bestuurder.
(Get.) Van Steelant, M., (Get.) Schout, E.,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 13 mei 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2243
(46466)
N. 970523 — 378
REGA
Naamloze vennootschap
2390 Malle, Ambachtstraat 32
Antwerpen onder nummer 282.562
BE BE 403.847.919. ,
ontsiag en benoemingen
De buitengewone aandeelhoudersvergadering de dato 28 april
1997 van de nv “REGA* met maatschappelijke zetel gevestigd is
te 2390 Malte, Ambachtstraat 32 :
1) aanvaardde het ontslag van de Heer Gabrié! Kinschots, Mevrouw
Maria Bosch en de dames Brigitte en Carine Kinschots, en van de
NV Brica uit hun functie van bestuurders;
2) stelde het aantal bestuurders vast op 5 en benoemde, voor een
termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2002 :
- De Heer Francis Vrancken, ondernemer, wonende te Herentals,
Kapucijnenstraat 38;
- De Heer Luc Neefs, wonende te Hasselt, Luikersteenweg 169;
- De naamloze vennootschap “Paulin” met zetel te Wuustwezel,
Verbrandhofstraat 24, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder de Heer Paul Van Den Heuvel. °
. De naamloze vennootschap "Brica" met maatschappelijke zetel
gevestigd is te 2390 Malle, Ambachtstraat 32:
“De Heer Gabriel Kinschots, wonende te Beerse, Zilvereind 12
3) De raad van bestuur benoemde de Heer Luc Neefs tot
Voorzitter van de raad van bestuur en de vennootschap “Paulin”
tot Ondervoorzitter van de raad van bestuur; de Heer Francis
Vrancken is benoemd tot “Gedelegeerd bestuurder”, belast met
ret dagelijks bestuur van de vennootschap.
(Get) L. Neefs, (Get) Fr. Vrancken,
bestuurder. . bestuurder.
Neergelegd, 13 mei 1997.
. 1 1854 BIW 21% 389 2243
(46470)
N. 970523 — 379
LYFRA-PARTAGRO
naamloze vennootschap
Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem
Antwerpen ar. 278.452
404.014.205
Benoeming van drie bestuurders.
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 18 april 1997.
Bij eenparigheid van stemmen wordt door de
vergadering overgegaan tot de benoeming van de heren
Jos Buntinx, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg ,
221, Paul Cordie, wonende te 2300 Turnhout,
. Begijnenhoefstraat 27 en Henri Vrancken, wonende.te
. 3960 Opitter, Pater Neyenslaan 8, tot bestuurder voor
een duurtijd tot aan de komende jaarvergadering.
(Get.) C. Slegers, {Get.) R. Torck,
bestuurder. bestuurder
Neergelegd, 13 mei 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2243
(46464)
N. 970523 — 380
LYFRA-PARTAGRO
naamloze vennootschap
Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem
Antwerpen nr. 278.452
404.014.205
Benoeming van een afgevaardigd bestuurder.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad
van Bestuur van 18 april 1997.
Bij eenparigheid van stemmen wordt door de
vergadering overgegaan tot de benoeming van de heer
Paul Cordie tot afgevaardigd bestuurder voor een
termijn gelijk-aan zijn mandaat als bestuurder.
(Get) C. Slegers, (Get) R. Torck,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 13. mei 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(46465) 210 Sociétés commerciales et a,
d'me wiversalité de biens opposable à L'Etat,
Adainistration des Contributions Directes, qu'à l'erpiration
du deuxièse mois qui suit celui au cours duquel la forzalité
de l'enregistrement de l'acte est accomplie {délai
dinopposabilité).. En conséquence de cette nouvelle
disposition et conpte tenu de ce que l’apporteur bénéficie
d'un plan d’apuresent auprès de l'idainistration des
Contributions Directes pour un montant en principal de six
cent quatre vingt-cinq mille sept cent nonante neuf francs
(685.799 Frs) (exercice d'imposition 1996 - revenus 1995;
article du rôle 77042544), j'attire votre attention sur la
responsabilité solidaire encourue par la société
bénéficiaire des apports. Celle-ci pourrait en effet être
tenue solidairenent responsable - sous certaines Linites -
du paieuent des dettes fiscales qui seraient encore dues par
Vapporteur a l'expiration du délai de deux mois nentionné
ci-avant, OPINION, Au terme de non rapport, établi en
application de l’article 29 bis des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, et en vertu de ma désignation par les
fondateurs de la 5,4, CRISFIL, j'atteste, sous la réserve
de ce qui est dit concernant 1‘inopposabilité du transfert
de l'universalité des biens à l'administration des
contributions directes jusqu'à Verpiration du deuxième aois
suivant celui au cours duquel l'enregistrement de l'acte
notarié de constitution aura été accompli et par là, sous
la réserve du risque que pourrait faire supporter 4 la $,a.
CRISFIL en formation - 2 hauteur d‘un aoatant narinur de six
cent quatre vingt-cinq mille sept cent nonante neuf francs
{685.799 Frs) - toute insolvabilité personnelle de
Wapporteur, que : - L'opération projetée à été vérifiée
selon les normes et les recounandations de L'Institut des
Réviseurs d'Entreprises, dont en particulier la norme
relative au contrôle des apports et quasi-apports; - 1a
description des apports, plus anplement détaillée au sein .
de mon rapport, répond A des conditions normales de
arécision et de clarté; - Les néthodes d'évaluation adoptées
re garaissent justifiées par L'éconouie de l’entreprise.
Les évaluations proposées aboutissent à une valeur netta des
apports de quatre millions cent cinquante sept sille huit
cent onze francs (4.157.811 Frs) qui, sous déduction du
montant un million six cent soixante sept mille buit cent
onze francs (1.667.811 Prs) rémunéré par La reconnaissance
d'une dette au profit de l’apporteur, correspond au nombre
et au pair comptable des deux cent quarante neuf actions
(249 actions) énises en contrepartie des apports en nature;
> La réaunération attribuée en contrepartie des apports en
nature consiste en : & d'une part deux cent quarante neuf
actions (249 actions) sans mention de valeur nominale,
antiörenent libérées, de la S.A. CRISFIL représentant
chacune, après souscription coplémentaire en espèces de dix
nille francs (10.000 Frs}, un deux cent cinquantiène de
l'avoir social. * d'autre part une sonne de 1.667.821 Prs
{un million sit cent soixante sept aille huit gent onze
francs), correspondant au solde des apgorts, inscrite au
crédit d’un’ compte-courant ouvert au nou de Monsieur
Philippe VANEOVE dans les livres de 1a société.
> 1a rémunération attribuée en contrepartie des apports en
nature, telle que décrite ci-avant, me parait légitine et
équitable de sorte que Les droits respectifs des parties
intéressées sont respectés et leurs obligations conplètenent
fixées.
Enfin un apport en nuséraire d'un zontant de dix. aille
francs (10.006 Frs) effectué par Hadare Christelle KERF
couplétera le capital social. 11 devra être justifié par 1’
attestation bancaire requise par La loi. Liège, le 2 avril -
1997. Suit la signature »
Description des apports en nature : Honsieur Philippe
VANEOVE, préqualifié à fait apport à la société d'un fonds
de commerce lui appartenant, étant une entreprise
d’installateur-électricien, ainsi qu'au commerce de détail
en carburants, lubrifiants, alimentation générale et
articles divers {station services}, exploité à Disan, Rue
Pisseroule, n° 213 famatriculé au registre de commerce de
gricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 mai 1997 Handels- en landbouwvennootschappen
— Bijlage tot het Belgisch Sinalsbiad van 23 mei 1997
Verviers sous le numéro 59.858. Cet apport a été effectué
avec effet au ler janvier 1997 toutes les opérations nenées
depuis cette date an relation avec les biens apportés sont
considérées avoir été réalisées au profit au à la perte
exclusif de la société. Les éléments constitutifs des
apports tels qu'ils se présentent à la date d'effet de
l'apport, se répartissent comme suit :
ACTIE : Tamobilisatians
corporelles : 1,086.879.-
. Stock : 2.712.878.
Créances comerciales : 1.049.022.-
Valeurs disponibles : 1,398.825.-
PASSIF :
Dettes de location-Einancesent A + L an 673.493.
Dettes de location-financezent à - 1 an 209.053.
Dettes copzerciales 1.638.999.
Dettes sociales 56.496.
Dettes fiscales 3.523,
Autes dettes . 2.229.-
VALEUR NETTE DI PATRIKOINE AFPORTE EN NATURE 4.157.811.
En rémunération de cat apport i] a été attribué à Honsieur
Philippe VAMHOVE deux cent quarante neuf actions de la
société, sans désignation de valour noainale. Le solde, soit
un million sir cent soixante sept mille huit cent onze
francs (1.667.811 francs) a fait L'objet d’une
reconnaissance d'une dette Liquide de la société à l'égard
de Honsieur Philippe VANEOVE, laquelle sera inscrite au
conpte-courant au non de ce dernier dans les comptes de la
société,
Libération des apports en nature : Les apports en nature
sont 4 la disposition de la société et entièrenent libérés.
B- SOUSCRIPTION EN ESPÈCES : Une action de capital est à
l'instant souscrite en espèces, au pair par Hadane
Christelle RERF. Cette action a été libérée à concurrence
de cent pour cent. De ce chef la société à sa libre
disposition une soape de dix aille francs (10.000 francs)
One attestation bancaire constatant ce dépôt délivré en date
du vingt-huit avril 1997, par 1a B.B.L, est restée annexée
à L'acte de constitution.
L'exercice social commence Le prenier janvier et se
termine le trente et un décembre de chaque année. A titre
exceptionnel, le preuier exercice social 4 commencé le jour
de la constitution pour se terminer, le trente et un
décesbre il neuf cent nonante-sept, Toutes les opérations
zenées depuis Je premier janvier ail neuf cent nonante-sept
par les fondateurs et qui entrent dans le cadre de L'objet
social sont réputées avoir été faite pour compte de la
société.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout
autre lien désigné dans la convocation, une assanblde
générale le deuxième mardi de juin.
Les propriétaires d'actions noninatives sont reçus à
l'assemblée sur la production de leur certificat
d'inscription dans le registre, pourvu qu'ils soient
inscrits depuis quatre jours au noins avant L'assemblée.
Les propriétaires d'actions au porteur sont reçus à
L'asseublée sur la production de leurs titres au moins
quatre jours avant l'assenblée. Il est dressé par Le conseil
d’adainistration une Liste de présence que tout actionnaire
signe avant d’entret à l’assenblée. Tout actiomaire peut
se faire représenter par un nendataire spécial, actionnaire
ou non, qui sera porteur d’un pouvoir spécial, dont le
conseil d'administration peut éventuellenent régler la
forme. La procuration devra pour être valable reproduire
l'ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des
restrictions légales. En cas d'acquisition ou de prise en
gage par la société de ses propres titres, Le droit de vote
attaché à ces titres est suspendu.
Jaarrekeningen
07/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-07/0114819
Ontslagen, Benoemingen
05/10/2009
Beschrijving:
4 AM en! Mod 2.0
ug NN
= N
\/ À OE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ane aoa at *09139530* op : Redyittier,
< 7 : ' Ondernemingsnr: 0404014205
Benaming
(voluit): LYFRA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: KAPELSTRAAT 100 2160 WOMMELGEM
| Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 30 JUNI 2009
HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
De Algemene Vergadering herbenoemt de volgende bestuurders :
i - ENGOR COMM.V., met Désiré Hellemans als vaste vertegenwoordiger, Distelvinklaan 37 2660 Hoboken’ ‚met onmiddellijke ingang voor een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2010.
- De heer Erik Hellemans, wonende Jef De Belderlaan 14 9831 Sint-Martens-Latem, met onmiddellijke ; ingang voor een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2010 :
- De heer David Christian, wonende Kare! Van Lorreinenlaan 24 te 3080 Tervuren, met onmiddellijke ingang
: | voor een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2010.
rs - Mevrouw Hilde Van Ongeval, wonende De Vennen 7 2970 Schilde, met onmiddellijke ingang voor een ‘ : periode tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2010. :
David Christian Hilde Van Ongeval
Bestuurder Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 5/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
11/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-11/0156003
Ontslagen, Benoemingen
18/09/2013
Beschrijving: +
| | > Mod POF 14.4
TC ee / CN À | Lafig (23 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
es i na neerlegging ter griffie van de akte
1
fi htbank Neergelegd ter griffie van de Rec
EDA hen *13142225* Griffie 09 SEP 2013
. hemi : 0404.014.205 '
enaming (voluit): _Lyfra
‘ (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
' Zetel : Kapelstraat 100 - 2160 Wommelgem
; (volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Herbenoeming bestuurders en commissaris
‘Tekst:
i ı Uittreksel uit de notulen van de gewone jaarvergadering van de aandeelhouders van 21/06/2013
1: De vergadering beslist de volgende bestuurders te herbenoemen tot aan de algemene vergadering i ‘ van 20/06/2014. !
- Marc Wagener, rue Henri Entringer 77, L-1467 Howald, Luxemburg
- Max Meyer, rue De Reichlange 36, L-8508 Redange/Attert, Luxemburg
- Michel Thilmant, rue de la Faloise 30, 6840 Neufchateau
- Charles Krombach, rue des Aubépines, 131L-1145 Luxembourg, Luxemburg ! : - Aviso bvba (BE 472249052), Meirebeekstraat 19, 9031 Drongen, vast vertegenwoordigd door Tom } i | Vandemoortele. |
: | De vergadering herbenoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren (BE 0429501944), met : i. maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, als commissaris voor een ! | termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de BV BVBA Koen Hens (BE 882199162), vast ! £ vertegenwoordigd door Koen Hens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. | : Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 31/12/2015.
| | Marc Wagener ! : Bestuurder
| | Michel Thilmant
+ „ Bestuurder
Op de laatste bl: Van Luik B Vermelden: Reste : Naam én hoedañigheid var ds mstrmanterende nótans, hetzij van de perso(ojmer) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
13/08/2020
Beschrijving:
LC =
f la: x
=, 7 + Mod DOC 18.01
na neerlegging van de akte ter griffie
“
Voor-
behauden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Antwerpen
gn um afdeung Antwerpen Griffie r
\ Dienst In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
————Ondememingsrechtbank —
Ondernemingsnr : 0404 014 205
Naam
(voluit) : Lyfra
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen - Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 19 juni 2020: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
De vergadering bevestigt de beëindiging van het mandaat als bestuurder op 19 juni 2020 van de heer Jan Vandenneucker, de vennootschap Blue Comer Consulting bv geldig vertegenwoordigd door de heer Joris Vanden Berghe en de vennootschap Napama Consulting bv geldig vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe.
Tr
I
1 I
1 1
t
1 1
\ ’
1
I
I t
t
i 1
I
' 1
1
1 1
1 1
i 1
1
1
1
t
t
t
i 1
1
| De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene ‚ Vergadering van 2021, de heer Jan Vandenneucker, de vennootschap Blue Corner Consulting bv geldig 1 vertegenwoordigd door de heer Joris Vanden Berghe, de vennootschap Napama Consulting bv geldig ; vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe, de heer Alain Fiset en de heer Freddy D'Herckers. t Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd 1
1
1 t
t
I
1
1 1
I
t
I
t
L
i t
1 t
t
1
1 L
1 ’
i
t
1 1
1
1
t
t
F
1
I
1
Het mandaat van de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren bv, vervalt naar aanleiding van de jaarvergadering. De vergadering bevestigt de vernieuwing van het mandaat van de commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv, met als maatschappelijke zetel 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door mevrouw Eef Naessens, voor de wettelijke termijn van 3 jaar.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 19 juni 2020: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
1)de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van : de heer Freddy D’Herckers; 2)de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : de heer Freddy D'Herckers. 3)de beslissing om de maatschappelijke zetel te verhuizen naar de Simon de Heuvellaan 5 te 2110 Wijnegem en dit met ingang vanaf heden.
NAPAMA CONSULTING bv BLUE CORNER CONSULTING bv
Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger
Patrick Van Vlierberghe Joris Vanden Berghe
* Op de laaiste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/04/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/38524
Ontslagen, Benoemingen
22/04/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-04-22/336
Ontslagen, Benoemingen
27/01/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 janvier 1999 224 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1999
N. 990127 — 381
Dokter H. Spoelstra
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Bossuitstraat 10 te 1750 Lennik
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen, -
Brussel, nr. 1656
Statutenwijziging , Er blijkt
éen akte verleden voor notaris Henri Van Eeck- houdt te
Sint-Martens-Lennik op vierentwintig december negentienhonderd.
achtennegentig, geregistreerd twee bladen zonder verzendingen
te Lennik, op viif rue negentienhonderd negenenne;
ein, Boek 557, blad 1, vak
‚000 frank). De Ontvanger 18. Ontvangen duizend a 2 (getekend) M. Van der Haegen, dat de buitengewone
algemene vergadering, der aandeelhouders van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennoots met be] aansprakelijkheid
"Dokter H. Spoelstra” ondermeer volgende besluiten genomen heeft :
De vergadering besluit om het verbod om aan de
zaakvoerder-geneesheer een vergoeding te bezorgen af te
schaffen met ingang vanaf de oprichting, en bij gevolg de
statuten aan te passen door het artikel Il ‘volledig te
vervangen door de volgende tekst Het mandaat van de
zaakvoerder is bezoldigd. ‚De werkverdeling, de vergoedingen
voor het gepresteerde werk, inclusief de bezoldiging als
zaakvoerder, en de terugbetalingen van kosten en vacaties
worden vastgesteld in een schrijtelijke overeenkomst tussen
de zaakvoerder en de vennootschap,
De vergadering besluit om de Heer Harry Spoelstra te herbenoemen voor
een nieuwe duur van tien jaar, met ingan vanaf vierentwintig
december negentienhonder achtennegentig, en hem
volledig kwijting te verlenen over de voorbije periode van
zijn bestuur. .
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Henri Van Eeckhoudt,
notaris.
Gelijktijdig neergelegd : afschrift met aangehechte stukken en
gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 15 januari 1999.
1 1915. BTW 21% 402 2317
(13538)
N: 990127 — 382
FINUICK S.A.
Société anonyme
1040 BRUXELLES, Rue de l'industrie, 46
RC BRUXELLES 482.357
TVA n° 401.736.881
MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE
DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR
D'un acte reçu par Maître Jean-Louis DINEUR, Notaire à
COUVIN, soussigné, le quatre janvier mil neuf cent nonante-
neuf, portant à la suite la mention d'enregistrement suivante
"Enregistré à Couvin, deux rôles trois renvois, le treize janvier
mil neuf cent nonante-neuf, vol. 410 folio 92 case 1. Regu mille
francs, L'Inspecteur principal(signé). A. POUPAERT.", il résulte
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société Anonyme “FINUICK S.A." ayant son siége social à
1040 BRUXELLES, rue de l'Industrie, 46-a pris les décisions
suivantes :
Première résolution :
L'assemblée décide de modifier la raison sociale de la société,
en adoptant la dénomination “THERMIC DISTRIBUTION
EUROPE".
Deuxième résolution : °
L'assemblée, suite à la décision prise ci-avant, décide de
modifier l’article 1 des statuts comme suit : ‘
Article 1 : La société a là forme d’une société anonyme. Elle est
dénommée "THERMIC DISTRIBUTION EUROPE".
Troisième résolution :
L'assemblée désigne en qualité d'administrateur de la société,
Monsieur Rudy CYRIS, directeur de société, domicilié à Couvin.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Louis Dineur,
notaire.
Déposés en même temps :
- expédition conforme de l’acte
- statuts coordonnés
Déposé, 15 janvier 1999.
2 3 830 TVA. 21% 804 4634
(13533)
N. 990127 — 383
LYFRA-PARTAGRO.
naamloze vennootschap
Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem
Antwerpen nr. 278.452
404.014.205
ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER.
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 8 januari 1999,
Bij eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het
ontslag te aanvaarden van de heer Robert Torck als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1
januari 1999.
(Get) C. Slegers, (Get.) Cl de Magnée,
bestuurder. . bestuurder.
Neergelegd, 15 januari 1999,
1 1915 BIW 21% 402 2317
| \ (13790)
Ontslagen, Benoemingen
09/10/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 octobre 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 1999 179
N. 991009 — 331 N. 991009 — 333
IT PRO ROSY BLUE N.V.
Naamloze Vennoatschap NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Frankrijklei 101 HOVENIERSSTRAAT 53, BUS 127
2000 Antwerpen 2018 ANTWERPEN
Antwerpen 288.379
ANTWERPEN 195.638
BE 346.491.9838
BE-413. 178.230
Wijziging maatschappelijxe zetel
Met ingang van 8 oktober 1999 de maatschappelijke en
uitbatingszetel overgebracht naar Blauwtorenplein 8 te 2000 BENOEMING COMMISSARIS REVISOR Antwerpen. -
Aan de heer Achilles Verstappen, Guido Gezellestraat 35 te DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEEL- 2560 Nijlen werd volmacht verleend om de wijzigingen in het HOUDERS HEEFT OP 26 JULI 1999 ALS handelsregister aan te brengen. COMMISSARIS REVISOR BENOEMD VOOR EEN PERIODE VAN DRIE JAAR: WILLY DOMS &
PARTNERS. BEDRI JFSREVISOREN B.V.B.A (Get.) R. Vrancken, 7
gedelegeerd bestuurder. LIERSESTEENWEG 395 TE MECHELEN.
Neergelegd, 30 september 1999. Voor eensluidend afschrift :
1 1915 BIW 21% 402 2317 (Get.) Dilip Mehta,
ao171) afgevaardigde-bestuurder.
Neergelegd, 30 september 1999,
1 1915 BTW 21% 402 2317
N. 991009 — 332 (101713)
LYFRA-PARTAGRO
N. 991009 — 334
naamloze vennootschap BASE
Naamloze Vennootschap
Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem Vlaamse Hoofdlaan, 15
2050 ANTWERPEN
Antwerpen nr. 278.452 Antwerpen : 270.876
404.014.205 BE 437.764.166
ONTSLAG en BENOEMING BESTUURDER
STATUTAIRE BENOEMINGEN. Blijkt dat met ingang van 1/4/1998, de G.C.V. P. De . | . , Wachter & C°, Salphensebaan, 3 — 2390 Malle,
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van ontslag heeft genomen als bestuurder. aandeelhouders dd. 31 augustus 1999, Op voordracht van de raad van bestuur is ter vervanging van de ontslagnemende bestuurder en
Bij eenparigheid van stemmen wordt door de voor de resterende looptijd van de mandaten tot
vergadering overgegaan tot de herbenoeming, voor een bestuurder benoemd en in die functie bevestigd door termijn van één jaar, van de heren J. Buntinx, P. Ÿ vermeng van MO seo. ka heer Karel
Cordie, Cl. de Magnée, W. De Roey, C. Slegers, J. a u senfaan, 7 asterlee, die
Vandewauw en H. Vrancken, uittredende bestuysdérg ; aanvaardt. . ’ 7 u Voor uittreksel :
(Get.) W. De Roey, (Get.) C. Slegers, (Get.) Luc Valkiers,
bestuurder. bestuurder. gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 30 september 1999. Neergelegd, 30 september 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317 1 1915 BTW 21% 402 2317
(101712) (101714)
Ontslagen, Benoemingen
18/10/2001
Beschrijving: 82
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 octobre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2001
N. 20011018 — 127
LYFRA PARTAGRO
Naamloze Vennootschap
Kapelstraat 100 - 2160 Wommelgem
Antwerpen
278 452
404 014 205
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 05 MAART 2001
ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
+ De heer Carlo Slegers. wonende Vinkenlaan 10 te
2470 Rette, neemt ontslag als bestuurder van de
N.V. Lyfra-Partagro, en dit met ingang van 28 februari
2001.
1.000 BEF, gelijkwaardig nan 24,79 EUR, dat de buitengewone ‘
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “KEKE” met eenparigheid van stemmen heeft
besloten :
WU de naam van de vennootschap te wijzigen om met ingang van 25
september 2001 de bestaande naam te vervangen door de naam
"CRISTO" en dicnovereenkomstig artikel 1 van de statuten te
wijzigen als volgt :
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “CRISTO”. .
Deze naam moet steeds door de woorden “naamloze ven-
nootschap” of de afkorting “NV” worden voorafgegaan of
gevolgd.”
2 de artikelen 8, 10, 11, 13, 16, 21, 23, 32, 33, 35, 37 en 4l van de
statuten van de vennootschap te wijzigen om ze ondermeer aan te
passen san het huidig Wetboek van vennootschappen,
inwerkinggetreden op zes februari tweeduizend en één.
3/ een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap met beperkte _aansprakelijkheid “TROUKENS, MANDEROOST & Co", met maatschappelijke zetel te 1653 Dworp,
Alsembergsesteenweg 628, of haar gevolmachtigden, om,
met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, alle administratieve
formaliteiten te vervullen in verband met deze akte op het
Handelsregister en een bijzondere volmacht te verlenen aan
= pansprakeliikheid ")
te 2600 Frans Birontlaan, 29,
vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, de heer Jean
Louis Verhaert of de heer Philippe van Dieren, met kantoor op
zelfde adres, om, met bevoegdheid om afzondertijk te handelen en
met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, alle administratieve
formaliteiten te vervullen in verband met deze akte bij de Fe Voor N.V. IHV,
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde. bestuurder :
(get) Henri Vrancken,
Voor N.V. OMIC,
bestuurder :
(get.) Paul Cordier, 1 i ; ; GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
afgevaardigd bestuurder. afgevaardigd bestuurder. - de uitgifte van de notulen:
(Signé) Boumaaza, M., (Signé) Boumaaza, A., -de gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 5 oktober 2001. Voor ontledend uittreksel :
o EN
1 2000 BTW 21% 20 2420. (Get.) Nicolas Verbist,
(119888) notaris,
Neergelegd, 5 oktober 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
N. 20011018 — 128 (119890)
"KEKE"
Naamloze vennootschap N. 20011018 — 129
Mussenburglei, 61 te 2650 Edegem EDICO INTERNATIONAL N.V.
Naamloze Vennootschap
Antwerpen, nummer 338.063
nummer 466.504.969 Adriaan Brouwerstraat 16-18
2000 ANTWERPEN
NAAMSWIJZIGING
AANPASSING VAN DE TEKST DER STATUTEN
AAN HET W.VENN.
H.R.A. 206042 Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST,
Notaris te Antwerpen, op 25 september 2001, geregistreerd twee
bladen geen renvooien te Antwerpen, zesde kantoor der registratie . .
ep 1 oktober daama, boek 154 blad 01 vak 18, tegen het recht van .. BE 416.347.556
Jaarrekeningen
25/05/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-05-25/0053921
Ontslagen, Benoemingen
31/08/2011
Beschrijving: <
f \ { [Luik B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
2 na neerlegging ter griffie van de akte
TT. |
Voor-
ZA 19 Aus. 259 4 * Griffie zo
a Re
Ondernemingsnr : 0404.014.205 Benaming
(volui) : Lyfra
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kapelstraat 100 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Tekst
Uittreksel uit de notulen van de statutaire algemene vergadering van 29 juni 2011
De vergadering beslist tot herbenoeming van volgende bestuurders met onmiddellijke ingang voor een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2012:
- Marc Wagener wonende te L-1467 HOWALD, rue Henri Entringer 77; - Max Meyer wonende te L-8508 REDANGE/ATTERT, rue De Reichiange 36; - Michel Thilmant wonende te B-6840 NEUFCHATEAU, rue de la Faloise 30; - Charles Krombach wonende te L-1145 LUXEMBOURG, rue des Aubépines 131
Wagener Marc
bestuurder
Thilmant Michel
bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/07/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01 ra In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbank Antwerpen 06 JULI 2021 Afdeling ANTWERPEN | ondernemingen: 0404014208 ONTEUR Beige Naam (voluit): Lyfra 0s °07- 2021 (verkort) : BELGiscy STAATSBLAD Rechtsvorm : NV Volledig adres v.d, zetel: Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 18 juni 2021: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen: De vergadering bevestigt de beëindiging van alle mandaten als bestuurder op 18 juni 2021 van de heer Jan Vandenneucker, de heer Alain Fiset, de heer Freddy D'Herckers en de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe. De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2022, de heer Jan Vandenneucker, de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe, de heer Alain Fiset en de heer Freddy D'Herckers. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18 juni 2021: bij éénparigheid van stemmen wordt door door de vergadering overgegaan tot: 1) het besluit om alle mandaten als gedelegeerd bestuurder, die tot op heden lopen, te beëindigen op 18 juni 2021; 2} de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van : de heer Freddy D’Herckers; 3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : de heer Freddy D’Herckers. Freddy D'Herckers NAPAMA CONSULTING BV Bestuurder Vaste vertegenwoordiger Patrick Van Vlierberghe Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/07/2022
Beschrijving: Med BOC 19.01
N . a 8 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
1
Voor- Ondememingsrechtbank
NUM TT => ma 91943* Antwerpen, afd. Antwerpen Griffie
Ondernemingsnr : 0404 014 205 Naam
(voluit) : Lyfra
(verkort);
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 17 juni 2022: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
De vergadering bevestigt de beëindiging van alle mandaten als bestuurder op 17 juni 2022 van de heer Jan Vandenneucker, de heer Alain Fiset, de vennootschap Haegeman Management Company bv vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman en de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Viierberghe.
De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2023, de heer Jan Vandenneucker, de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe, de heer Alain Fiset en de vennootschap Haegeman Management Company bv vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 17 juni 2022: bij éénparigheid van stemmen wordt door door de vergadering overgegaan tot:
17 juni 2022;
2) de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van : de heer Jan Vandenneucker; 3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : Haegeman Managemertt Company bv, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.
HAEGEMAN MANAGEMENT COMPANY BV NAPAMA CONSULTING BV
Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger
Erik Haegeman Patrick Van Vlierberghe
Bestuurder Bestuurder
1 1
1 i
1
t 1
‘
'
1 I
1
1 1
1
1 1
I
1 1
1
1
1 1
1
1 1
1
t
1 1
1
1 1
t
1 t
i 1
ï 1
t
1 1
\ t
‘
' I
1 1
1 F
I 1
1
1) het besluit om alle mandaten als gedelegeerd bestuurder, die tot op heden lopen, te beëindigen op 1 !
1
1
1
1
T
1
1 1
'
1 1
1 F
1
1 1
1
1 I
1
1
‘
' i
;
i
1 1
1
1 1
1
' '
J
1
1 1
t F
1 t
1
' \
t
ï t
Op de laatste blz. van Lyik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen | Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/07/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-07-16/573
Ontslagen, Benoemingen
26/09/1997
Beschrijving: 216 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 septembre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 september 1997
en
mevrouw Peggy De Wiest, Oude Bosuilbaan 11 bus6,
2100 Antwerpen
met macht om elk afzonderlijk te handelen.
(Get) Gery Porters,
“zaakvoerder.
Neergelegd, 17 september 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2 243
‘ (88976)
N. 970926 — 451
LYFRA-PARTAGRO >
naamloze vennootschap
Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem
Antwerpen nr. 278.452
404.014.205
WUZIGING IN DE VERTEGENWOORDIGING VAN
DE COMMISSARIS-REVISOR.
_ Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad
van Bestuur dd. 4 september 1997.
De Raad van Bestuur neemt akte van de mededeling die
hem gedaan werd met betrekking tot de permanente
vertegenwoordiger van de vennootschap Coopers &
Lybrand, Bedrijfsrevisoren C.B.V.M.B.A.
Walter Caers die aangesteld was als
commissaris-revisor, wordt met ingang van het bnekjaar
1997/1998 vervangen door de heer Lievén Adams.
(Get.) P. Adriaensen, (Get) C.-Slegers,
bestuurder. Bw bestuurder.
Neergelegd, 17 september 1997.
1 1854 BTW 21% 389 2243
| | (88979)
N. 970926 — 452
BVBA LABO DEM 7
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
GEMEENTESTRAAT 2
2060 ANTWERPEN
HR. ANTWERPEN 237.944
BTW BE 424.482.985
ONTSLAG ZAAKVOERDER
Verslag van de Bijzondere Algemene Vergaderin
van de BVBA Labo DEM op 12/08/1997,
Op 12/08/1997 is de Bijzondere Algemene Verga
dering van de BVBA Labo DEM bijeengekomen op
de maatschappelijke zetel van de vennootschap
Gemeentestraat 2 te 2060 Antwerpen.
Er werd unaniem beslist ontslag te verlenen
aan Mevr. Marie-Rose Bogaert, De Linde 81
te 8310 Brugge, als zaakvoerder.
Het ontslag werd aanvaard en er werd volle-
dige kwijting gegeven voor de ganse duur van
het mandaat.
(Get.) De Clerck, Eric,
zaakvoerder.
(Get.) Bogaert, Marie-Rose,
zaakvoerder.
Neergelegd, 17 september 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2243
(897 .
N. 970926 — 453
HANDELSMAATSCHAPPIJ SCHOTEN
Naamloze Vennootschap
HOEVENSEBAAN, 186 bus 1
2950 KAPELLEN
Antwerpen 209.474
BIW BE 417.270.442
HERBENOEMING BESTUURDERS.
Uittreksel uit het proces-verbaal
van de algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 23.05.1997, _
De volledige raad van bestuur is
herbenoemd geworden tot na de A.V.
van 2003.
De mandaten worden niet bezoldigd
tenzij de A,V. anders beslist.
MARIANNE VAN TOORN
gedelégeerd bestuurder en
voorzitter
PETRONELLA MOONEN
bestuurder
MACHIEL BEZEMER
bestuurder
(Get) M.L Van Toorn,
; gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 september 1997.
1 1854 BTW 21% 389 2 243
(89020)
Jaarrekeningen
26/06/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/138148
Maatschappelijke zetel
14/04/1999
Beschrijving: 16 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 avril 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tol het Belgisch Staatsblad van 14 april 1999 nistratieve aard: in de ruisste zin, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak vat administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschas-
pen of ondernemingen”. 3°) Coördinatie van de artike’s
drie en vijf der statuten ingevolge de genomen beslissin-
gen. 4,.a°) Het ontslag van alle op heden in functie zijnde
bestuurders; hen wordt kwijting verleend over hun opdrach;
b) de benoeming tot bestuurder van 1) de heer Paul Hest:
Rosa Possemiers, en zijn echtgenote, 2) mevrouw Virginia
Joseohina Augusta Michiels, samenwonende te Schilde, Je
Kluis 11; 3) juffrouw Nadine Lucienne Henri Possemiers.
wonende te Wommelgem, Dahliastraat 3, tot na de Jaarverza-
dering van tweecuizend en vijf, en die onder zich verkiezen
als voorzitter van de raad van bestuur, enig gedelegeerd
bestuurder en bestuurder gelast met het dagelijks bestuur: voornoemde heer Paul Possemiers, De opdracht van bestuurder
sub 3. zal onbezoldigd zijn, behoudens latere andersluiden-
‚de beslissing van de algemene vargaderirg.
7 [28.965]
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Paul Smits,
notaris.
Tegelijk hiermede nedergelegd: le: iti ordi statuten.
ded He, coördinatie der
Neergelegd, 2 april 1999,
2 3 830 BTW 21 % 804 4634
(39172)
N. 990414 — 30
“MARKETECH"
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2970 Schilde-'s Gravenwezel, Boterlaarbaan 3
Antwerpen nr 291.383
447.846.921
VEREFFENING.
Uit een akte verleden voor notaris Rik VANDEKERCKHOVE
te Antwerpen op vijfentwintig maan negentienhonderd
negenennegentig, “Geregistreerd twee bladen geen renvooien te
Antwerpen, tweede kantoor der registratie op 26 MAART 1999
Boek 127 blad 84 vak 18. Ontvangen: Duizend Frank (1000 fr)
De ontvanger (getekend) E. CAPPOEN. Ea. Inspecteur” blijkt:
* dat de heer VANDENDRIESSCHE Alber Cyriel Paul Oscar
Joseph, bestuurder, wonende te 2970 ‘s Gravenwezel,
Boterlaarbaan 3, altijd afieen eigenaar is geweest van alle
aandelen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MARKETECH", en hij beslist heeft in
hoedanigheid van enig samenstellend lid van de algemene
vergadering van aandeelhouders - na goedkeuring van het
rechtvaardigend verslag van de zaakvoerder met aangehechte
staat van actief en passief afgesloten.per éénendertig december
negentienhonderd achtennegentig, en het verslag opgemaakt door
de heer VAN DEN BERGH Guido, externe accountant, kantoor
houdende te 2650 Edegem, Buizegemlei 122, over deze staat -
en gezien de vennootschap geen enkele activiteit meer heeft en
haar aktief enkel bestaat uit het originele gestorte maatschappe-
lijk kapitaal verminderd met de intussen betaalde kosten, de
vennootschap thans te ontbinden, door welke ontbinding en
vereniging van alle aandelen in zijn hand, hij het patrimonium
van de vennootschap overneemt, op welke wijze dan ook
vereffening van de vennootschap onmiddellijk is-geschied, de
vereffening werd goedgekeurd en décharge verleend aan de
zaakvoerder;
* dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit, dat hij
zich verbindt alie eventuele nog bestaande verplichtingen van de
vennootschap na te komen en eventuele passief zat aanzuiveren,
tot beloop van het ontvangen aktief:
* dat de boeken en geschriften van de vennootschap zullen
bewaard blijven voor een termijn van vijf jaar, bij de de heer
VANDENDRIESSCHE Albert, te 2970 's Gravenwezel,
Boterlaarbaan 3.
Er moeten geen maatregelen worden genomen voor de
consignatie van gelden en of waarden.
Volmacht werd verleend aan de heer VAN DEN BERGH
Guido, extern accountant, kantoorhoudende te 2650 Edegem,
Buizegemlei 122, met recht van substitutie, om namens de
vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen
bij de diensten van de B.T.W., alsmede de schrapping in het
handelsregister.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) R.M. Vandekerckhove,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie.
Neergelegd, 2 april 1999,
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(39176)
N. 990414 — 31
LYFRA-PARTAGRO
naamloze vennootschap
Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem
Antwerpen nr. 278.452
404.014.205
Verplaatsing van de zetel van de vennvotschap.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad
van Bestuur dd. 29 maart 1999.
Overeenkomstig artikel 2 van de statuten, beslist de
Raad de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
2160 Wommelgem, Herentalsebaan 643, naar 2160
Wommelgem, Kapelstraat 100, en dit met ingang van 16
april 1999.
N
(Get) Cl. de Magnée, (Get) C. Stegers,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 2 april 1999.
1 . 1915 BTW 21% 402 2317
(39181)
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
05/01/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 05 janvier 2002 463
Eastwick Beheer BV, met zetel te 1272 NX Huizen
(Nederland), Stukkenlaan 6, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Gooiland Hilversum onder het
nummer 54111;
Nature et découvertes SA, met zetel te 78117
Toussus-le-Noble (Frankrijk), Avenue de l'Europe
1, ingeschreven in het handelsregister en het
vennootschappenregister van Versailles onder
nummer B378702674;
als bestuurders van de vennootschap
BENOEMT, met onmiddeltijke ingang:
Erba Holding NV, met maatschappelijke zetel te
2180 Antwerpen, Marcel de Backerstraat 6,
ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen
onder het nummer-301.964;
Ex'tent BV, met statutaire zetel te Doom
(Nederland) en met adres te 3711AA Austerlitz
(Nederland), Woudenbergseweg 41, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken Utrecht onder het nummer 30074822;
Ex'cursion BV, met statutaire zetel te Doom
(Nederland) en met adres te 3711AA Austerlitz
(Nederland), Woudenbergseweg 41, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken Utrecht onder het nummer 30141956;
als bestuurders van de vennootschap.
BESLIST dat de mandaten van de bovenvermelde
bestuurders onbezoldigd zijn.
BESLIST dat de mandaten van de bestuurders op de
gewone algemene vergadering van het jaar 2007
zullen worden beëindigd.
Ewa Holding BV
Gedelegeerd Bestuurder,
vertegenwoordigd door
Ex’tent BV
in haar hoedanigheid van volmachthouder,
voor wie optreedt
de heer Frank Monstrey,
in zijn hoedanigheid van volmachthouder :
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Frank Monstrey,
volmachthouder.
Neergelegd, 24 december 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(7025)
N. 20020105 — 864
NIMMER DOR BELGIE
Naamloze Vennootschap
Neerhoeve 18 .
2900 Schoten
Antwerpen : 330.577
463.970.992
Benoeming van Gedelegeerd Bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van
Bestuur gehouden op 3 december 2001
Met éénparigheid van uitgebrachte stemmen beslist
de Raad van Bestuur tot:
De benoeming als gedelegeerd bestuurder van Erba
Holding NV, met maatschappelijke zetel te 2180
Antwerpen, Marcel de Backerstraat 6, ingeschreven
in het handelsregister van Antwerpen onder het
nummer 301.964. De benoeming geldt met
onmiddellijke ingang tot 31 januari 2002, Het
mandaat is onbezoldigd.
pk Holding BV
edelegeerd Bestuurder,
vertegenwoordigd door
Ex'tent BV
in haar hoedanigheid van volmachthouder,
voor wie optreedt
de heer Frank Monstrev, +
in zijn hoedanigheid van volmachthouder
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Frank Monstrey,
volmachthouder.
Neergelegd, 24 december 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(7026)
N. 20020105 — 865 x
Lyfra-Partagro, onderbenamingen “Partagro Vrasene” of Lyfra |
Hoeselt” of "Lyfra Oostende” of “Buntinx-Vrancken” of “Kempische Tabaksgroothandel” afgekort KT.G. of “Monard-Partagro” of
“Guenoun-ODe Roch”
naamloze vennootschap
Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
a 7
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2002
464 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 05 janvier 2002
Antwerpen nummer 278,452 Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte; twee volmachten.
404.014.205
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Luc
Verhasselt, notaris met standplaats te Wemmel, op len december
tweeduizend en één dat de aandeelhouders van LYFRA
PARTAGRO, onderbenamingen "Pastagro Vrasene” of “Lyfra
Hoeselt of “Buntinx-Vrancken” of “Kempische Tabaksgroothander”,
afgekort “K.T.G.” of “Monard-Partagro” of “Guenoun-De Roch”
haamlaze vennootschap ín buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen zijn en de volgende besiissingen genomen hebben
met éénparigheld van stemmen :
Ss S|
De vergadering bestist de euro aan te nemen als uitdrukkingsmunt
van het maatschappelijk kapitaal en het maatschappelijk kapitaal te
verhogen ten belope van twee duizenddriehonderd negentien frank
(2.319,-F) om het te brengen van negenentwintlg miljoen
achthonderd negenentwintig duizend achtendertig frank \
{29.829.038,-F} op negenentwintig mlijaen achthonderd éénendertig
dulzend driehonderd zevenenvijfig frank (29.831.357,-F) hetzij
zevenhonderd negenendertig dulzend vijfhonderd euros (739.500
EUR) door onttrekking van eenzelfde bedrag op de beschikbare
reserve, zoals deze reserves blijken uit de jaarrekening op
éénendertig decernber tweedulzend, goedgekeurd door de gewone
algemene vergadering van drieëntwintig maart tweeduizend en één;
deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder het creëren van
nieuwe aandelen.
TWEEDE BESLUIT,
Ten einde ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het maatschappelijk kapitaal en met het Wetboek van
Vennootschappen, bestist de vergadering de statuten afs volgt te
wijzigen:
«de eerste paragraaf van artikel 5 wordt door volgende tekst
vervangen :
=Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd
negenendertig duizend vijfhonderd euros (739.500 EUR) *
«In artikel 21 worden de woorden “de vennootschappenwet”
vervangen door de woorden "het wetboek van vennootschappen”
«In artikel 22 wordt het woord “jaarvergadering” vervangen door
"gewone algemene vergadering”
«In artikel 24 worden tweemaa! de woorden “of bijzondere” ingelast
na het woord "buitengewone" en wordt het woord “Jaarvergadering”
vervangen door ‘gewone aigemene vergadering”
- in artikel 29 wordt de woorden “jaarvergadering of buitengewone ”
vervangen daor de woorden “geworie algemene vergadering,
buitengewone of bijzondere”
- In artikel 39 worden de woorden “de vennootschappenwet"
vervangen daor “het wetboek van vennootschappen.”
DERDE BESLUIT ; MACHTEN
De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan Notaris
Verhasselt Luc, ondergetekende notaris voor de coördinatie van de
statuten en aan de heer Bamelis, wonende te Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 637, en aan de heer René Peeters, te 2600
Berchem-Antwerpen, Grote Steenweg, 422, afzonderlijk handelend,
teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten bij het
handeisregister en bij de Brhaamiistatie en voor wat betreft het
sandelenregister.
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
(Get.) Luc Verhasselt,
notaris.
Neergelegd, 24 december 2001.
2 4000 BTW 21% 840 4840
(7027)
N. 20020105 — 866
Erik Onghena & Co
Naamloze Vennootschap
Mechelsesteenweg 139
2550 Kontich
Antwerpen nr. 204884
416.053.586
SLUITING VEREFFENING
Op de buitengewone algemene vergadering
van 24 september 2001 wordt met
unanimiteit van stemmen beslist om de
vereffening te sluiten met ingang vanaf
heden.
De boeken en de stukken van de
vennootschap zullen worden toevertrouwd
aan mevrouw Maria Magdalena De Ridder,
wonende te Kontich, Mechelsesteenweg 139,
die ze zal bewaren gedurende een termijn
van 5 jaar vanaf heden.
Indien de enkele nog openstaande schulden
niet kunnen worden uitbetaald véér 24
maart 2002 zullen zij gedeponeerd worden
bij de Deposito en Consignatiekas.
(Get.) Maria Magdalena De Ridder,
vereffenaar.
Neergelegd, 24 december 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(7028)
Jaarrekeningen
01/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-01/0118697
Jaarrekeningen
17/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-17/0149824
Ontslagen, Benoemingen
29/04/2015
Beschrijving: Me
ie
LO}
Mod Word 14.1
| 5 "Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
*150618
Benaming
(verkort) :
(volledig adres)
2014:
14;
Michel Thilmant
Bestuurder
mannnurenernnenmumenennermenevennrennecenenennnanesnreenensenvenrnvennunrmnnnsnenenerenenensenvervennnnnnnnenvensrnernenn
enen
erveneneevverenerverrvenvenennenn
ennn
sanmenen
nnn
NIMM
Zetel: Kapelstraat
{voluit) : LYFRA
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
100, 2160 Wommelgem
Rechtbank van k Oophande}
Antwerpen
TF APR, 2015
afdeling Antwer
Griffie
Aviso bvba
/ Ondernemingsnr : 0404.014.205
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 31 december:
De vergadering aanvaard het ontslag met ingang vanaf 1 januari 2015 van de volgende bestuurders: - de heer Max Meyer;
~ de heer Mare Wagener;
+ de heer Charles Krombach
De vergadering beslist de volgende bestuurders te benoemen vanaf 1 januari 2015 tot aan de Algemene Vergadering van 19 juni 2015:
- de heer Jan Willems, met woonplaats te Belgié B-3600 Genk, Oosterwennel 12; - de heer Emmanuel Huot-Soudain, met woonplaats te Frankrijk F-57480 Sierck-Les-Bains, rue du Castel
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 4 januari 2015:
De vergadering beslist om de volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
- de vennootschap Aviso bvba (BE0472.249.052), Meirebeekstraat 19, 9031 Drongen, vertegenwoordigd door de Heer Tom Vandemoortele
Tom Vandemoortele
Bestuurder
- de vennootschap A.P. Management Solutions Sari (R.C. Lux. B 114604), met maatschappelijke zetel te! Groot Hertogdom Luxemburg L-6131 Junglinster, rue Hiehl 33, geldig vertegenwoordigd door de heer Alain! Purnode, met woonplaats te Belgié, B-1325 Dion Valmont, rue du Brocsous 52.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/09/2015
Beschrijving: >
{| \ i 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte
Mod Word 11,1
no | = 91 08 SEP. 2015 Griffie
| afdeling Antwerpen
| Ondernemingsnr: 0404.014.205
Benaming
(voluit): LYFRA
(verkort) :
= MN taatsbla
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
(volledig adres)
i Onderwerp akte : (HER)BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 19 juni 2015: |
De vergadering beslist de volgende bestuurders te herbenoemen tot aan de algemene vergadering van 17 juni 2016.
- Michel Thilmant, rue de la Faloise 30, 6840 Neufchateau :
- Aviso bvba (BE0472.249.052), Meirebeekstraat 19, 9031 Drongen, België, met als vaste : vertegenwoordiger de heer Tom Vandemoortele !
- Jan Willems, Oosterwennel 12, 3600 Genk !
- A.P. Management Solutions Särl (R.C. Lux. B 114604), Rue Hiehl 33, 6131 Junglinster, Groot Hertogdom : Luxemburg, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Pumode. :
De vergadering bevestigt de beëindiging van het mandaat als bestuurder vanaf 18 juni 2015 van de heer Huot-Soudain Emmanuel.
: Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 juni 2015:
De raad beslist de volgende bestuurder te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: - Aviso bvba (BE0472.249.052), Meirebeekstraat 19, 9031 Drongen, België, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Vandemoortele
Aviso BVBA
Tom Vandemoortele
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoëdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming
31/05/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0404014205
Naam
(voluit) : LYFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon De Heuvellaan 5
: 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse” geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 mei 2023, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2023 te wijzigen in de gekozen nieuwe naam: “FIXMER BELGIUM”.
Artikel 1 van de statuten werd dienovereenkomstig aangepast en zal per 1 juli 2023 luiden als volgt: “Artikel 1: rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “FIXMER BELGIUM”.”
2. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan iedere Bestuurder, elk van hen afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte betreffende de naamswijziging als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
*23350336*
Neergelegd
26-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/06/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/117265
Diversen
20/07/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-07-20/300
Maatschappelijke zetel
26/03/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-03-26/006
Diversen
29/07/1997
Beschrijving: 104 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1997
N. 970729 — 190
“KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL”
afgekort “K.T.G.”
Naamloze vennootschap
2300 Turnhout, Steenweg op Tieten 55
Turnhout : 62.556
BE 437.738.543
Fusievoorstel. .
Neergelegd, 17 juli 1997.
(Mededeling) 1854 2243
(72975)
BTW 21 % 389
N. 970729 — 191
“LYFRA-PARTAGRO”
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE” of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE”
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem, Herentalsebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Guenoun+De Roch)
Neergelegd, 17 februari 1997. . ...
(Mededeling) 1854 BTW 21% _ 389 2243
(72786)
N. 970729 — 192
“LYFRA-PARTAGRO™
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE™ of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE™
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem. Herentalsebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Kempische Tabaks-
groothandel)
Neergelegd, 17 februari 1997.
(Mededeling) 1854 2243
(72787)
BTW 21% 389 .
N. 970729 — 193
“LYFRA-PARTAGRO”
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE" of “LYFRA
HOESELT" of “LYFRA OOSTENDE”
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Monard - Partagro)
Neergelegd, 17 februari 1997.
(Mededeling) 1854 BTW 21% * 389 2 243
‘ (72788)
N. 970729 — 194
“LYFRA-PARTAGRO™ . onderbenamingen “PARTAGRO
VRASENE" of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE"
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem. Herentaisebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Buntinx-Vrancken)
Neergelegd, 17 februari 1997. ,
(Mededeling) 1854 BTW 21% 389 ‚2243
(72789)
N. 970729 — 195
S.C. MARFRAN
Société Coopérative
n° 1 Avenue Paul de Jaer
1060 Bruxelles
© B- 532.014
439.950.824
Démission du gérant;
Nomination d'un nouveau gérant
Déposé, 17 juillet 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(72510)
Ontslagen, Benoemingen
15/07/1998
Beschrijving:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 1998 | Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 juillet 1998 - 143
haar aansprakelijke vennoot dhr. Hugo
Van Geet, voor een periode van drie
jaar welke een einde zal nemen ter
gelegenheid van de jaarlijkse Algemene
Vergadering van het jaar 2001.
_ Get) H. Meijer, . gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 2 juli 1998. |
1 18899 BTW21% 397 . 2286
(67971)
N. 980715 — 282
Accountantskantoor eLVe
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Pastoor Bauwenslaan 61 b7 :
2610 Wilrijk-Antwerpen
Antwerpen, 622
BE 442 048 794
Ontslag zaakvoerder
Op de Bijzondere Algemene Vergadering
dd. 30/05/97 werd met algemeenheid
van stemmen beslist :
Het ontslag, vanaf 30/05/97, van de heer
Etienne RAULIER ais zaakvoerder wordt
aanvaard.
Hem wordt kwijting verleend voor zijn
mandaat.
(Get) E. Raulier, (Get.) R. Van de Velde,
: zaakvoerder.
Neergelegd, 2 juli 1998. |
1 1 889 BTW 21% 397 2 286
(67970)
N. 980715 — 283
LYFRA-PARTAGRO
naamloze vennootschap
Herentalsebaan 643, 2160 Woinmelgem
Antwerpen nr. 278.452
404.014.205
STATUTAIRE BENOEMINGEN.
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de:
aandeelhouders van 26 juni 1998.
Bij eenparigheid van stemmen wordt door de
vergadering overgegaan tot:
- de herbenoeming, voor een termijn van één jaar, van
de heren J. Buntinx, P. Cordie, CI. de Magnée, C.
Slegers, R. Torck, J. Vandewauw en H. Vrancken,
uittredende bestuurders ; -
- de herbenoeming, voor de wettelijke termijn van drie
jaar, van de commissaris-revisor, de C.B.V.B.A.
Coopers & Lybrand, Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Lieven Adams.
(Get) Cl, de Magnée, (Get) C. Slegers,
Neergelegd, 2 juli 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286 :
(67972)
N. 980715 — 284
Koopjeskrant
Naamloze Vennootschap
„Boomsesteenweg 460
2610 Wilrijk
Antwerpen 254097
429.811.651
Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de
algemene vergadering van 2 juni 1998:
Het ontslag van
Investar N.V. (vert.door Dirk van
Rompuy)
Belgiëlei 49/53 te 2018 Antwerpen
wordt aanvaard vanaf 2 juni 1998.
Met éénparigheid van stemmen wordt
Aspa N.V. (vert.door Dirk Van Rompuy)
Belgiëlei 49/53 te 2018 Antwerpen,
benoedd tot bestuurder vanaf 2 juni
1998 voor een periode van 6 jaar,
dit is tot de algemene vergadering
van 2004. Het mandaat is onbezoldigd.
(Get) Dirk Apers,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 2 juli 1998.
7 1 1889 BTW21% 397 2286
(67977)
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Boekjaar
19/10/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe at. Moniteur belge du 19 octobre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot ket Belgisch Staatsblad van 19 oktober 1999 221
Kortom, de heren Demilie, Verstraete en Nys, voornoemd
zijn bevoegd binnen de hierboven vermelde beperkingen om
alle handelingen te verrichten die nodig zijn om het doel van
de vennootschap te realiseren, met uitsluiting van de
handelingen die de wet of de statuten voorbehouden aan de
algemene vergadering of de raad van bestuur van de
vennootschap.
[UL Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werd
verleend aan de heer Daniel PEETERS, wonend te 9052
Zwijnaarde, Bollebergen 6: en/of de heer Willy VAN
BOXEM, wonend te 2638 Rumst, Hoge Weg 17; elk
afzonderlijk handelend, teneinde alie formaliteiten te
vervullen om de wijziging van de inschrijving te vorderen in
het handelsregister op de Griffie van de bevoegde Rechtbank
van Koophandel.
. WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgesteld te Antwerpen, op de voormelde datum en plaats.
Na voorlezing hebben de leden van het bureau en de vennoten
die het wensen, met mij, Notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)
“Geregistreerd acht blad één verzending te Antwerpen
Registratie 4 de 05 OKT.1999 Boek 239 blad 10 vak 15
ontvangen : duizend frank de ea Inspecteur (getekend)
M.SPRANGERS”
Voor uittreksel :
(Get.) Johan Kiebooms,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de notulen
de dato 27 september 1999 met in bijlage: zeven
volmachten; verslag zaakvoerder; verslag revisor en
uittreksel.
Neergelegd, 8 oktober 1999,
7 13 405 BTW 21% 2615 16 220
(105083)
. N. 991019 — 360
“LYFRA - PARTAGRO”
Onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE” of “LYFRA
HOESELT" of “LYFRA OOSTENDE" of BUNTINX -
VRANCKEN" of “KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL”,
afgekort “K.T.G.", of “MONARD - PARTAGRO" of
“GUENOUN - DE ROCH”
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem, Kapelstraat 100
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205.
WIJZIGING_AFSLUITDATUM BOEKJAAR - WIJZIGING
DATUM JAARVERGADERING - STATUTEN WIJZIGINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Notaris Johan KIEBOOMS te
Antwerpen op dertig september negentienhonderd
negenennegentig, dragende de melding : “Geregistreerd drie
blad één verzending te Antwerpen Registratie 4 de 05
OKT.1999 Boek 232 blad 23 vak 16 ontvangen : duizend frank
de e.a. Inspecteur (getekend) M.SPRANGERS”
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de
naamloze vennootschap “LYEFRA - PARTAGRO", gevestigd
te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 100, ingeschreven in het
handelsregister van Antwerpen onder nummer 278.452;
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
1. De afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans de
laatste dag van de maand februari van teder jaar naar
éénendertig december van ieder jaar, en voor de eerste maal
in het jaar negentienhonderd negenennegentig, zodat het
lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één
maart negentienhonderd negenennegentig een periode van
tien (10) maanden zal omvatten en zal eindigen op
éénendertig december negentienhonderd negenennegentig.
2. De datum van de jaarvergadering, thans voorzien op de
vierde vrijdag van de maand juni om vijftien uur dertig
minuten te verplaatsen naar de vierde vrijdag van de maand
maart om vijftien uur dertig, en voor de eerste maal in het
jaar tweeduizend.
3. - de tekst van Artikel 2 : zetel aan te passen aan het besluit
van de raad van bestuur van negenentwintig maart
negentienhonderd negenennegentig houdende
zetelverplaatsing van 2160 Wommelgem, Herentalsebaan
643 naar het huidige adres, bekend gemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien april
negentienhonderd negenennegentig onder nummer
990414-31, en dienvolgens de eerste zin van dit artikel te
laten luiden :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160
Wommelgem, Kapelstraat 100.
- de eerste zin van Artikel 22 : Jaarvergadering te laten
luiden :
“De jaarvergadering moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand maar,
om vijftien uur dertig minuten”
- de cerste zin van Artikel 34 : Boekjaar — Jaarrekening te
laten luiden:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari
en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.”
-_ Artikel 27 van de statuten werd eveneens gewijzigd.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Johan Kiebooms,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de notulen
d.d. 30 september 1999 met in bijlage: twee volmachten;
gecoördineerde statuten en uittreksel.
Neergelegd, 8 oktober 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(105084)
N. 991019 — 361
GARDECO OOSTKAMP
Besloten vennootsschap met beperkte aansprakelijkheid
Leliestraat 29, 8020 OOSTKAMP
8020 Oostkamp
OPRICHTING.
: Er btijkt uit een akte verleden voor de notaris Henry VAN
CAILLIE te Brugge, op dertig september negentienhonderd negenennegentig, nog niet geregistreerd, dat: .
eer SIMAEY Jan Bemard Karel Filip, bediende, wonende te 8020 Oostkamp, Leliestraat 29,
Jaarrekeningen
30/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-30/0127303
Jaarrekeningen
24/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-24/0176366
Jaarrekeningen
28/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-28/0192148
Ontslagen, Benoemingen
06/08/2012
Beschrijving:
ET ZI »
Mod PDF 11.1
in va) i ie 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie = na neerlegging ter griffie van de akte
send Jar griffie van d Rocha
N fo oe D 37808 eve 2 su 2012
25
Ondernemingsnr : 0404.014.205 Benaming (voluit)
L {verkort)} : yfra
! Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Zetel : Kapelstraat 100 2160 Wommelgem ‘ (volledig adres)
: Onderwerp(en) akte : (Her)benoeming bestuurders
Tekst:
‘Uittreksel uit de notulen van de statutaire algemene vergadering der aandeelhouders van 29 ‘mei 2012
‘Herbenoeming van bestuurders met onmiddellijke ingang voor een periode tot aan de ‘Algemene Jaarvergadering van 21 juni 2013:
i. Mare Wagener, wonende te L-1467 HOWALD, rue Henri Entringer 77; - Max Meyer, wonende te 1-8508 REDANGE/ATTERT, rue De Reichlange 36; j Michel Thilmant,wonende te B-6840 NEUFCHATEAU, rue de Ia Faloise 30; ie Charles Krombach, wonende te L-1145 LUXEMBOURG, rue des Aubépines 131.
De benoeming tot bestuurder met onmiddellijke ingang voor een periode tot aande Algemene ‘Jaarvergadering van 21 juni 2013:
'- van de vennootschap Aviso bvba, gelegen te B-9031 Drongen, Meirebeekstraat 19. De ‘vennootschap Aviso bvba wordt vertegenwoordigd door Tom Vandemoortele, wonende te ;B-9031 Drongen, Meirebeekstraat 19.
‘Mare Wagener
‘bestuurder
‘Michel Thilmant
bestuurder
Gp de laatste bir. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de inetumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en) | be vorgd de rechtspersoon tun aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2021
Beschrijving:
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOC 19,07
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Ondernemingsrechthank Aniwerpen h 5 4 © MAD „um *21074319* afdelingshistwerpen Ondernemingsnr : 0404 014 205 Naam
(voluit) : Lyfra
(verkort):
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
2021: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot:
onmiddellijke ingang.
Freddy D'Herckers NAPAMA CONSULTING BV
Bestuurder Vaste vertegenwoordiger
Patrick Van Vlierberghe
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 4 februari
Het ontslag ats bestuurder van Blue Corner Consulting BV (ON 0464.279.711), met maatschappelijke zetel te België B-2820 Bonheiden, Heitomme 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Vanden Berghe, met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
31/08/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0404014205
Naam
(voluit) : LYFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon De Heuvellaan 5
: 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 augustus 2022, (Geregistreerd 33 blad(en), 0 verzending (en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 22-08-2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25870 - Ontvangen registratierechten: € 50,00), blijkt het volgende: 1. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND De vergadering nam vooreerst, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er kennis van dat ingevolge recente overdracht van het vroegere restaandeel in de vennootschap aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “WHOLESALE & LOGISTICS S.A.”, ingeschreven in het ‘Registre de Commerce et des Sociétés, afgekort ‘R.C.S.’ (Handels- en Vennootschapsregister) te Luxemburg onder het nummer B174699, met zetel te 2, rue Laangwiss, L- 4940 Hautcharage (Groot-Hertogdom-Luxemburg), en in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0672.791.406, alle bestaande aandelen in de Vennootschap thans verenigd zijn in één hand en aldus allemaal toebehoren aan laatstgenoemde die de Enige Aandeelhoudster is.
2. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING BIJ KAPITAALVERHOGING De Enige Aandeelhoudster besloot uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door de Raad van Bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in geld hierna.
3. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Voorkeurrecht en inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Enige Aandeelhoudster zelf.
Afbetaling in geld
Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd volledig volgestort in geld. Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in geld werden ten gunste van de Enige Aandeelhoudster, die als enige heeft ingeschreven op de volledige kapitaalverhoging door inbreng in geld, geen nieuwe aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
De vergoeding bestaat in een evenredige toename van de kapitaalwaarde van de bestaande aandelen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van vijftien miljoen euro (€
*22354504*
Neergelegd
29-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
15.000.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging ten bedrage van vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) volledig geplaatst is en volledig volgestort is. Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op vijfendertig miljoen zevenhonderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 35.739.500,00), vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderdzeventien (5.217) aandelen.
Aanpassing statuten
Het bedrag van het kapitaal in de statuten van de Vennootschap werd aangepast in overeenstemming met de genomen besluiten tot kapitaalverhoging zoals hierna opgenomen. 4. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) behoudens terminologische aanpassingen en rechtzettingen, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Specifieke wijzigingen:
Schrapping van onderbenamingen
Alle onderbenamingen van de Vennootschap vermeld in de oude statuten en die de Vennootschap mag gebruiken naast de vennootschapsnaam, werden uit de statuten geschrapt; deze schrapping belet niet dat de Vennootschap deze onderbenamingen in de praktijk nog zou gebruiken als handelsbenamingen met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake van het economisch recht, inclusief deze inzake bekendmaking met het oog op tegenwerpelijkheid aan derden. Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Nieuwe regelingen inzake winstverdeling en verdeling liquidatiesaldo In de statuten werden nieuwe bepalingen opgenomen betreffende de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo die zullen luiden zoals hierna zal blijken uit de nieuwe statuten van de Vennootschap die hierna zullen worden goedgekeurd en vastgesteld.
Nieuwe machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
5. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst hierna vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt. Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens: 5.1. Het nieuwe artikel inzake de zetel luidt als volgt:
“Artikel 2: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.”
5.2. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt: “Artikel 3: doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groothandel en kleinhandel, de fabricatie, de commercialisatie in de meest brede betekenis van het woord van food- en non-food producten, artikelen en bijhorigheden, waaronder begrepen de aan- en verkoop, import en export, het verwerken en verpakken voor eigen rekening of voor rekening van derden en het waarnemen van agenturen, van geconfectioneerde tabaksproducten, suikerwaren, tabaksbenodigdheden en aanverwante artikelen, voedingswaren, aanverwante grondstoffen, verpakkingsmaterialen, vleeswaren, toiletartikelen, kleine kledingstukken, zuivelproducten, producten van brood- en banketbakkerijen, diepvriesproducten, plastic artikelen en gadgets, huisdierenbenodigdheden, alcoholische- en frisdranken, boeken en dagbladen, tijdschriften en drukwerken, speelgoed, depot van loterijen, Lotto en Tiercé, uurwerken, chocolade, elektrische toestellen telefoonkaarten, SIM-kaarten, herladingen voor telefoons en alle andere artikelen die verband houden met telecommunicatie en verkoop via automaten. Distributie van waarden, onder andere vervoersbewijzen, postzegels, geschenkvouchers, en dergelijke meer. Transport voor derden van deze goederen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, de studie, de opzoeking, het verwerven, het verbeteren, het in waarde stellen, het uitbaten, de concessie en de afstand van alle brevetten, licenties en handelsbenamingen met betrekking tot het vermelde in de voorgaande paragraaf. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle industriële en handelsverrichtingen welke zich, door enig verband van bijhorigheden, samenhang en nuttigheid met de hierboven beschreven handel, daartoe lenen en onder andere deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks in andere bedrijven of vennootschappen, hetzij door aankoop, inschrijving, inbreng, versmelting, geldschieting of gelijk welke andere vorm van industriële, commerciële of financiële deelneming met het voorwerp de bedrijvigheid van de vennootschap te ontwikkelen, te begunstigen of te vergemakkelijken. Het ter beschikking stellen van werknemers en goederen en dit tegen een vergoeding, het aanbieden van vervoer-ondersteunende diensten, commissionair en commissionair-expediteur inzake vervoer. Grafische vormgeving omvattende fotogravure, reprografie, drukwerk en drukwerk-verspreiding. De verkoop, de distributie en de ontwikkeling van toepassingen van informatica alsmede van alle toebehoren zoals handleidingen, hardware en randapparatuur.
Diensten leveren als agent met betrekking tot elektronische geldtransferten, zoals het verzenden van gelden, het ontvangen van gelden, betaalkaarten en aanbieden van andere transactiediensten met betrekking tot elektronische geldtransferten. Creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie.
De raad van bestuur interpreteert het voorwerp van de vennootschap op dergelijke wijze dat het belang van de vennootschap op de meest optimale wijze wordt gediend. De vennootschap mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft.
Zij mag namelijk deelnemen door middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gelijkaardige of gelijklopende activiteiten tot voorwerp hebben als zijzelf of van aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”
5.3. Het gewijzigde artikel inzake het kapitaal luidt als volgt:
“Artikel 6: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfendertig miljoen zevenhonderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 35.739.500,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
5.4. De nieuwe artikelen inzake de samenstelling, de werking, de besluitvorming, de bevoegdheden en de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur luiden o.m. als volgt: “Artikel 10: monistisch bestuur
10.1. samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
[...]
10.2. benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn. De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; de aanstelling van de gedelegeerd bestuurders kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van hun benoeming als bestuurder door de algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders. [...]
Artikel 12: bevoegdheden van de raad van bestuur
12.1. algemene bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt. [...]
Artikel 13: dagelijks bestuur
13.1. benoeming
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan. Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, dienen de vigerende wettelijke bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
13.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
5.5. Het nieuwe artikel inzake de deelname aan de vergaderingen luidt als volgt: “Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering
20.1. toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen. De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag. 20.2. volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.
20.3. deelname op afstand
De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden. Desgevallend kunnen ook de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.”
5.6. De artikelen inzake interimdividenden, winstverdeling en verdeling liquidatiesaldo overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV werden gewijzigd en luiden als volgt:
“Artikel 24: winstverdeling - dividenden
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden. De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot dividenduitkering.”
“Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
6. BIJZONDERE VOLMACHTEN
6.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de nieuwe statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van alle genomen besluiten betreffende de kapitaalverhoging, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen en deze kapitaalverrichting boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap. 6.2. Er werd verder aan de iedere Bestuurder, elk van hen afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, tevens een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap. VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/09/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
f LMI ! : : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie = a! na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Ondernemingsrechtbank
behouden Lt Antwerpen aan het :
ctaatsbled | | 25 AW 2023.
_ Griffie Afdeling ANTWERPEN t ! : i 4 Ondernemingsnr : 0404 014 205 Naam
(voluit): Fixmer Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Sifnon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem
a5
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 30 juni 2023: bij &enparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
De vergadering bevestigt de beëindiging van alle mandaten als bestuurder op 30 juni 2023 van de heer Jan Vandenneucker, de heer Alain Fiset, de vennootschap Haegeman Management Company bv vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman en de vennootschap Napama Consulting bv vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe.
we eee
oad
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2024 :
- de heer Peter Vandenbroeck, met woonplaats te België, B-2275 Wechelderzande, De Dalen 52; - de vennootschap Napama Consulting bv (ON 0674.761.001) met maatschappelijke zetel te B-9290 Berlare, Bareldonckdreef(B)t, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe; =de vennootschap Haegeman Management Company bv (ON 0508.761.703) met maatschappelijke zetel te B-2300 Tumhout, Nachtegalenstraat 10, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 juni 2023: bij éénparigheid van stemmen wordt door door de vergadering overgegaan tot:
1) het besluit om alle mandaten als gedelegeerd bestuurder, die tot op heden lopen, te beëindigen op 30 juni 2023;
2) de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van : Napama Consaiting bv (ON 0674.761.001) met maatschappelijke zetel te B-9290 Berlare, Bareldonckdréef(B) 1, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Viierberghe;
3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden, van : Haegeman Management Company bv (ON 0508.761.703) met maatschappelijke zetel te B-2300 Tumhout, Néchtegaléñstraät 10, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman.
HAEGEMAN MANAGEMENT COMPANY BV . NAPAMA CONSULTING BV
Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger
1 Erik Haegeman Patrick Van Vlierberghe
: Bestuurder Bestuurder
van Luik 8 B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”)
Op de laatste biz. N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/06/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-06-14/143
Jaarrekeningen
28/06/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/114280
Rubriek Herstructurering
30/10/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 octobre 1997
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1997
tous les frais, impôts et charges quelconques qui résultent de sa
fusion et de garantir fes anciens adininistrateurs de la société
contre toutes actions.
Etant donné que toutes les actions de la société absorbée sont
réunies entre les mains de la société absorbante, il ne sera pas
créé de nouvelles actions de la société absorbante en
rémunération du transfert de Fintégralité du patrimoine de la
société absorbée.
2. D'approuver les modifications aux articles 1, 2,3, 5, 15, 33,
35 et 37 des statuts de la société absorbante.
. D'approuver l'ouverture des succursales énumérées ci-après:
- ouverture d'une succursale à 5600 Genk, Henry Fordiaan
56; . .
+ ouverture d'une succursale à 1080 Molenbeek-Saint-
Jean, Rue Joseph Schols 13/15;
- ouverture d'une succursale à 8400 Oostende,
Zandvoordeschorredijkstraat 36:
- ouverture d'une succursale à 4020 Liège, rue de
Mulhouse 36. ,
4. De mandater monsieur Paul Adriaensen, après nommé, afin
. de faire les déclarations au nom de la société à l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société
absorbante concernant les points susmentionnés à l'ordre du
jour, et d'accomplir tous actes. faire toutes déclarations, et
signer tous actes. documents et pièces y annexées en
exécution de ces décisions et en général faire tout ce qui est
nécessaire ou utile dans le cadre de la réalisation de la fusion.
5. Procuration spéciale avec faculté de substitution est conférée 4
©" monsieur Paul ADRIAENSEN. domicilié à 2018 Antwerpen
1, Cuperusstraat 8: etfou madame Simonne MOYAERT,
domiciliée à 2140 Borgerhout (Antwerpen), Kalverveld 3 boîte
4; afin de remplir toutes formalités pour réclamer les modifi-
cations en rapport avec cette fusion dans le registre de
commerce auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent et auprès de l'administration de la TVA.
we
Pour extrait analytique :
(Signé) Johan Kiebooms,
notaire. -
Dépôt simultané : Expédition du procès-verbal dd. 8 octobre
1997, avec en annexe : “annexe” avec descriptiop/du patrimoine
transferé, et extrait.
Déposé, 20 octobre 1997.
2 3708 TVA. 21% 779 4487
(100005)
N. 971030 — 158
“LYFRA-PARTAGRO" .
Onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE" of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE"
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem. Herentalsebaan 6435
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205.
OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAPPEN ZBUNTINX-VRANCKEN”, “KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL"
afgekort “K.T.G”, “GUENOUN-DE. ROCH” “MONARD-PARTAGRO” -
VASTSTELLING _ VERSTRUKEN AFV-VOORDEEL -
- Vi > y -
STATUTENWIJZIGINGEN 2 VESTIGEN VAN
BIJKANTOREN
Uit de notulen opgemaakt door notaris Johan KIEBOOMS te
Antwerpen op acht oktober negentienhonderd zevenennegentig,
dragende de melding : “Geregistreerd twaalf bladen een
renvooien te Antwerpen vierde kantoor der registratie op 13
OKT.1997 boek 237 blad 42 vak 8. Ontvangen : duizend frank.
De ontvanger (getekend) M.SPRANGERS”
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de
naamloze vennootschap ZLYFRA-PARTAGRO",
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE" of “LYFRA
HOESELT” of. “LYFRA OOSTENDE”, gevestigd te 2160
Wommelgem. Herentalsebaan 643, ingeschreven in ‘hèt
handelsregister van Antwerpen onder nummer 278.452;
T:
|. Vast te stellen dat, tengevolge van het vérstrijken van de
duurtijd van de fiscale vrijstelling in toepassing van het
Koninklijk Besluit nummer 15 ‘van negen maart
negentienhonderd tweeëntachtig, de fiscale voordelen van de
AFV-aandelen A en B teneinde zijn gekomen, zodat het
kapitaal van negenentwintig miljoen achthonderd
negenentwintig duizend achtendertig frank (F.29.829.038)
voortaan vertegenwoordigd zal zijn door duizend
vierhonderd vierenveertig (1.444) gewone aandelen; en om
vast te stellen dat voortaan, in geval van winstverdeling, alle
aandelen zullen genieten van een gelijk dividend.
2. Tot fusie overeenkomstig het fusievoorstel. door overneming
van het volledig actief en passief vermogen, niets
voorbehouden noch uitgezonderd, van de naamloze
vennootschap “"BUNTINX-VRANCKEN", gevestigd te 3600
Genk, Henry Fordlaan 56, op grond van een balans afgé-
wi 2
Alle sedert één maart negentienhonderd zevenennegentig
door de overgenomen vennootschap yéstelde verrichtingen
zuilen boekhoudkundig voor rekening -zijn van de
overnemende vennootschap. op tast voor deze verinootschap
al het passief van de overgenomen. vennootschap te dragen,
al haar verplichtingen na te komen en de verbintenissen uit te:
voeren, alle kosten, tasten en belastingen te dragen’ welke
voortvloeien uit de fusie en de bestuurders van de
overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vorde-
ring. . , :
Aangezien aile aandelen van de overgenomen, vennootschap
in bezit zijn van de overnemende vennootschap zullen in
vergoeding voor de overgang van het volledige vermogen
van de overgenomen vennootschap geen nieuwe aandelen
van de overnemende vennootschap worden gecreëerd.
Tot fusie overeenkomstig het fusievoofstel, door overneming
van het volledig actief en passief vermogen, niets
voorbehouden noch uitgezonderd. van de naamloze
vennootschap “KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL",
afgekort “K.T.G.”, gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op
Tielen 55, op grond van een balans afgesloten. per
éé ig maart negenti venennegenti
Alle sedert één april negentienhonderd zevenennegentig door
de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen zuilen
boekhoudkundig voor rekening zijn van de overnemende
vennootschap, op last voor deze vennaatschap al het passief
van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar
verplichtingen na te homen en de verbintenissen uit te
voeren, alle kosten, fasten en belastingen te dragen welke
voortvloeien uit de fusie en de bestuurders van de
overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vorde-
ting.
we 86 Suciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 octobre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1997
Aangezien alle aandelen van de overgenomen vennootschap
in bezit zijn van de overnemende vennootschap zullen in
vergoeding voor de overgany van het votledige vermogen
van de overgenomen vennootschap geen nieuwe aandelen
van de overnemende vennootschap worden gecreëerd.
... Tot fusie overeenkomstig het fusievoorstet, door overneming
van het volledig actief en passief vermogen, niets
voorbehouden noch uitgezonderd, van de naamloze
vennootschap "MONARD-PARTAGRO", gevestigd te 4020
Liège, Rue de Mulhouse 36, op grond van een balans gfge-
Zevenennegentig. :
Alle sedert één april negentienhonderd zevenennegentig door
de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen zullen
boekhoudkundig voor rekening zijn van de overnemende
vennootschap. op last voor deze vennootschap al het passief’
van de overgenomen vennoolschap te dragen, al haar
verplichtingen na te komen en de verbintenissen uit te
voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke
voortvloeien uit de fusie en de, bestuurders van de
overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vorde-
ring.
Aangezien alle aandelen van de avergenomen vennootschap
in bezit zijn van de overnemende vennootschap zullen in
vergoeding voor de overgang van het volledige vermogen,
van de overgenomen vennootschap geen nieuwe aandelen
van de overnemende vennootschap worden gecreëerd.
Tot fusie overeenkomstig, het fusievoorstet, door overneming
van het volledig actief en passief vermogen, niets
voorbehouden noch uitgezanderd. van de naamloze
vennootschap "GUENOUN-DE ROCH", gevestigd te-1080
Sìnt-lans-Molenbeek, Jozef Schoisstraat 15, op grond van
een balans afgesloten per ésnendertig maart. negen-
i venennesentig.
Alle sedert één maart negentienhonderd zevenennegentig
door de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen
zullen boekhoudkundig voor rekening zijn van de
overnemende vennootschap, op last voor deze vennootschap
al het passief van de overgenomen vennootschap te dragen,
al haar verplichtingen na te Komen en de verbintenissen uitte
Voeren, alle kosten. lasten en belastingen te dragen welke
voorwloeien uit de fusie en de bestuurders van de
overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vorde-
ring.
Aangezien alle aandelen van de overgenomen vennootschap
in bezit zijn van de overnemende vennootschap zuilen in
vergoeding voor de overgang van het volledige vermogen
vän de ‘overgenomen vennootschap geen ‚nieuwe aandelen
van de overnemende vennootschap worden gecreëerd,
. Overeenkomstig het voorstel van de. raad van bestuur, het
doel van de overiemende vennootschap te wijzigen en
dienvolgens Artikel 3: Duel te herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft tat doel :
De groothandel en kleinhandel, de commercialisatie in de
meest brede betekenis van het woord van food: en-non-food
producten, artikelen en bijhorigheden, waaronder begrepen
de aan-en. verkoop, import en export en het waarnemen van
agenturen. van geconfectionzerde tabaksprodukten, .
suikerwaren, tabakbenodigdheden en aanverwante artikelen,
vleeswaren, - toiletartikelen. kleine kledingstukken,
zuivelprodukten, producten van brood= en banketbakkerijen,
diepvriespraducten. plastic artikelen ven gadgets,
huisdierenbenodigdheden, atcoholische- en _ frisdranken,
boeken en dagbladen, tijdschriften en speeigoed, depat van
loterijen. Lotto en Tiercé, garwerken, chocolade, elektrische
toestellen, en verkoop via automaten.
De vennootschap heeft eveneens tot doel, de studie, de
opzoeking, het verwerven. her verbeteren, het. in waarde
stellen, het uitbaten, de concessie en de afstand van alle
brevetten. licenties en handelsbenamingen met betrekking op
hoger vermelde paragraaf. De vennaotschap mag zich ook
twoeleggen op alle industriële en handelsverrichtingen welke
zich door enig verband van bijhorigheden. samenhang en
‚Naar aanleiding van de
nuttigheid met de hierboven beschreven handel daartoe lenen
en onder andere deetnemen. rechtstreeks of onrechtstreeks in
nadere bedrijven of vennootschappen. hetzij door aankoop.
inschrijving. inbreng, versmelting, geldschieting of gelijk
welke andere vorm van industriële, commerciële of
financiële deelneming met het doel de bedrijvigheid van de
vennootschap te ontwikkelen, te begunstigen of te
vergemakkelijken.
De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de
aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.
De vennootschap mag daarenboven alle handelingen van
commerciële. industriële, roerende en onroerende, of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag zich namelijk betrekken door middel’ van
inbrengsten. inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op
elke andere wijze. in aile vennootschappen of
ondernemingen die geheel of gedeekelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van aard zijn om
de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen,
Zij kan ook functies van bestuurder, ‘commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”
serrichting, te bepalen dat de
vennootschap tevens mag ~~ optreden onder de
onderbenamingen "BUNTINX-VRANCKEN" of
“KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL, afgekort -
“KT.G." of “MONARD-PARTAGRO" of “GUENQUN-DE
ROCH”. De naam en elk van de onderbenämingen kunnen
gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.
. Aan de statuten van de vennootschap ondermeer: valgende
wijzigingen te brengen:
~ Het tweede lid van Artikel 1; Naam te laten luiden als
volgt:
“ “De vennootschap mag tevens optreden onder de
onderbenamingen “PARTAGRO-VRASENE” of
“LYFRA HOESELT" of “LYFRA-OOSTENDE" of
“BUNTINX-VRANCKEN" of “KEMPISCHE
TABAKSGROOTHANDEL, afgekort “K.T.G." of
“MONARD-PARTAGRO" of “GUENOUN-DE ROCH”.
De naam en elk van de onderbenamingen kunnen
gezamenlijk of elk afzonderlijk woeden gebruikt.”
- Artikel 2: Zetel aan te passen aan het besluit van de raad
van bestuur van negenentwintig februari
negentienhonderd zesennegentig. bekendgemaakt in de
bijlage van het Belgisch Staatsblad van zesentwintig
maart negentienhonderd zesennegentig, onder nummer
960326-6, en de twee eerste zinnen van dit artikel te laten
luiden als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160
Wommelgem, Herentalsebaan 643.
De raad van bestuur kan zonder statutenwijziging de zetel
van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover
deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake
het op de vennootschap toepasselijke taalrezime.”
= Artikel 5 : Kapitaaf aan te passen ann het eerste besluit inzake het verstrijken van het AFV-voordeel en
dienvolgens het tweede lid dit artikel te daten luiden als
volet:
“Het is verdeeld in duizend vierhonderd vierenveertig
(1444) ‘gewone aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.” .
- Artikel 35 : Bestemminu van de winst aan te passen aan
het genomen besluit betreffende het verstrijken van het
AFV-voordeet en.dienvelyens. de tekst van dit artikel te
herformuleren als volgt:
“Het-batig saldo van de resultatenrekening, vormt de te
bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd vooraf-
genomen om de weltelijke reserve te vormen totdat deze
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen op vaorstel van de
raad van bestuur.”
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 octobre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1997 87
- Aan de artikels 15, 33 en 37 van de statuten werden’
eveneens wijzigingen gebracht.
9. - een bijkantoor te vestigen te 3600 Genk, Henry Fordlaan
56; .
- een bijkantoor te vestigen te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
“Jozef Scholsstraat 13/15;
- een bijkantoor te vestigen te 8400 Oostende,
Zandvoordeschorredijkstraat 36;
- een bijkantoor te vestigen te 4020 Liège, rue de
Mulhouse 36.
10. Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werd
verleend de heer Paul Paul ADRIAENSEN, wonend te 2018
Antwerpen |, Cuperusstraat 8 en/of mevrouw Simonne
MOYAERT, wonend te 2140 Borgerhout (Antwerpen),
Kalverveld 3, bus 4, teneinde alle formaliteiten te vervullen
om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te
vorderen in het handelsregister op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel afsook om over te gaan tot de
inschrijving van de vennootschap in het handelsregister op
de bevoegde griffies van de rechtbank van koophandel en als.
belastingplichtige bij de administratie van de Belasting op de
Toegevoegde waarde.
Voor ontledend uittreksel: x
(Get) Johan Kiebooms,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de notulen
d.d. 8 oktober 1997, met in bijlage : één volmacht, vier bijlagen mèt
beschrijvingen van het over te nemen vermogen, gecoördineerde
statuten, en uittreksel.
Neergelegd, 17 oktober 1997.
5 9270 BTW 21 % 1947 11217
(99675)
N. 971030 — 159
INTERNATIONAL DESTINATIONS
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2060 Antwerpen, Sint Elisabethstraat 38 A
OPRICHTING BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris VAN DER VEKEN
Eduard te Kruibeke op 7 oktober 1997, geboekt vier bladen geen
verzending te Beveren de 13 oktober 1997 Boek 399 Blad 06 Vak 01
Ontvangen 3.750,-Fr De ontvanger De Adj.controteur Van de Perre E
dat volgende vennootschap werd opgericht:
*_ OPRICHTERS:
L/ De Heer O'TOOLE Laurence, zaakvoerder, geboren te Dublin
op een en dertig januari negentienhonderd een en veertig, hebbende
de Ierse nationaliteit, wonende te Beaumont, Dublin 9 (IERLAND),
Cooleen Avenue 10
2./ Mevrouw O'TOOLE Margaret Grace, zaakvoerster, geboren te
Belfast op twee en twintig juni negentienhonderd tween en veertig,
hebbende de Ierse nationaliteit, wonende te Beaumont, Dublin 9
(IERLAND), Cooleen Avenue 10 \
Het kapitaal wordt vastgesteld op ZEVENHONDERD
VIJFTIGDUIZEND FRANK (750.000,-Fr), vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van
duizend frank elk,
Dit kapitaal wordt als volgt onderschreven:
a) door de Heer OTOOLE Laurence, voomoemd, voor driehonderd
vijfenzeventigduizend frank, hij ontvangt hiervoor driehonderd
vijfenzeventig aandelen
b) door Mevrouw OTOOLE Grace, voornoemd, voor driehonderd
vijfenzeventigduizend frank, zij ontvangt hiervoor driehonderd
vijfenzeventig aandelen '
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder ‘aandeel waarop werd
„ingeschreven, volstort is ten belope van één/derde, hetzij in totaal
tweehonderd vijftigduizend frank. °
STATUTEN .
Artikel 1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de -naam:
“INTERNATIONAL DESTINATIONS “.
Artikel 2. De zetel is gevestigd tè 2069 Antwerpen, Sint
Elisabethstraat 38 A.
Artikel 3. De vennootschap heeft tot doet :
** Onderneming voor het exploiteren van onroerende goederen
(patrimonium).
** Ondernemingen in onroerende goederen : omvat de tussenpersonen
in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, de experten-
raadgevers inzake onroerende goederen, alsmede de bouwpromotoren.
** Reisagentschap en emigratieagentschap : omvat de bureaus voor
het reserveren van plaatsen in hotels.
** Tussenpersonen in de handel : omvat de makelaars in goederen, de :
zelfstandige handelsverte-genwoordigers en de commissionairs.
** Publiciteitsonderneming : omvat de rectameagentschappen, de
reclameadviseurs, de reclame-verdelers, de reclametechnici, de
impresario's en de agentschappen voor public-relations.
** Studies, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële,
handels-, fiscale of sociale aan-gelegenheden : omvat de ‘
administratiekantoren, de incasserings- en geschillenbureaus en de
be-heersbureaus (uitgezonderd beleggingsadviezen).
“_** Verhuring van divers materieel.
** Onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige
en artistieke bezienswaardig-heden en van andere toeristische
activiteiten.
** Hotel en logementshuis omvat de aan deze inrichtingen verbonden
spijshuizen en drank-gelegenheden, de familiepensions, de rusthuizen
en de centra voor gezinsvakantie.
°_# Uitbating van kampeerterrein.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alie handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking var hear maatschappelijk doel.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle
uitoefenen over alle aanverwante ondermemingen en mag alle
leningen, borgstellingen of financiële transacties van welke vorm ook
en voor gelijk welke duur toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
Ondernemingen.
Artikel 4. De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan
vanaf de datum van haar oprichting.
Artikel 5. Het maatschappelijk kapitaal is ‘vastgesteld op
zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000,-Fr), verdeeld in
zevenhonderd vijftig aandelen (750) met een nominale waarde van
duizend frank (1.000,-Fr) elk.
Artikel |l, De jaarvergadering van de vennootschap zal gehouden
worden op twee mei van ieder jaar, om tien uur op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid.
Artikel IS. De vennootschap zal bestuurd worden door één of
meerdere zaakvoerders, genomen onder de aandeelhouders of
daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun
aantal vaststelt.
Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering,
zal het mandaat van de zaakvoerders onbezoldigd worden
uitgeoefend.
Artikel 16. ledere zaakvoerder kan alleen alle handelingen stellen die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,
behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
- De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun
bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een
derde, aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamelijk te worden gegeven.
Benaming, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/01/2007
Beschrijving: a
Mod 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
behc
aan
Bek
Staal
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
te e
5 a
Q =
S 2
& a
ï
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
im
5
a
5 &
=
a
Weergelegd ter griffie van de tarts
MITE ny 19 JAN, 2007 * * 07017759 Griffie
0404.014.205
Ondememingsnr
Benaming
' vou) “Lyfra-Partagro”
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Zetel’ Te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 100
Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING
i Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de: } burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ! "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen”, met zetel! te Sint-Jans-Molenbeek, op achtentwintig december tweeduizend en zes en dragende aan het slot de melding van registratie “Geregistreerd twee bladen zonder rerwooien op het 2de registratiekantoor Jette op 12/01/2007 baek 45 blad 56 vak 03, Ontvangen: vijfentwintig euro (€ 25,00). De eerstaanwezend imspecteur (getekend). W.ARNAUT.”, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamfoze vennootschap “Lyfra-Partagro”, waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 100, besloten heeft:
1. de naam van de vennootschap te veranderen in “LYFRA’, met ingang vanaf één januari tweeduizend en zeven.
2. de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 1 door de volgende tekst: “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “LYFRA”, | Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan; niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden: 1° de naam van de vennootschap; :
2° de rechtsvorm, voluit of afgekort, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4° het ondememingsnummer; en
5° het woord “rechtspersonenregister" of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.” 3. de Heer Jeroen Dhanens, wonende te Sint-Niklaas, Kalkstraat, 45, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen {K.B.0), bij het rechtspersonenregister, bi) het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de BTW. administratie ingevolge hetgeen vooraf gaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, verzaking, historiek + coordinatie, Fr. DEPUYT, geassocieerd notaris.
Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
03/09/2008
Beschrijving: Woa 20
zer Ÿ ’m
N vi : [ls] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
na neerlegging ter griffie van de akte
EL | ett
: Ondernemingsnr : 0404014205
Benaming
wou): LYFRA
: Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Zetel: KAPELSTRAAT 100 2160 WOMMELGEM
Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 28 JULI 2008.
ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van Marie Potet wonende Georges Huynenstraat 42! te 1560 Hoeilaart , als bestuurder en aanvaardt dit ontslag vanaf 31 juti 2008 en verleent haar kwijting voor haar! mandaat als bestuurder. |
. De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van Omic nv, met als vaste verlegenwoordiger de! „ heer Paul Cordie, gevestigd Begijnenhoefstraat 27 te 2360 Oud-Turnhout, als bestuurder en aanvaardt dit: _ ontslag vanaf 31 juli 2008 en verleent kwijting voor het mandaat als bestuurder.
BENOEMING VAN BESTUURDERS
De Algemene Vergadering benoemt mevrouw Toni Metcalf wonende Henri Van Zuylenstraat 84 te 1180; : Brussel, tot bestuurder met onmiddellike ingang voor een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering van; 2009.
De Algemene Vergadering benoemt de heer David Christian, wonende Karel Van Lorreinenlaan 24 te 3080. Tervuren, tot bestuurder met ingang van 1 augustus 2008 voor een periode tot aan de Algemene: Jaarvergadering van 2009. !
De Algemene Vergadering benoemt de heer Jorge Irribarra, wonende Handelsweg 53A te 1181 ZA Amstelveen, Nederland, tot bestuurder met ingang van 1 augustus 2008 voor een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering wan 2 2006 TG or
akany2138.3 and rn Engor Comm; 3 Va v 7 vaste, vertegenwoordiger Désiré Hellemans Erik Hellemans”
Bestuurder Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
p de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instnumenterende notaris, hetzij van de persolo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
05/10/2009
Beschrijving: A . Mod 2.0
7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie nä neerlegging ter griffie van de akte
Neargelezd ter griffie van de
Rechtbank von Koephende! te Antwerpen
op  4 SEP 2009
GriffiPe @tffier,
EN 7 : : Ondermemingsnr : 0404014205 ij |
fj Benaming |
| (volui) : LYFRA
| Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: KAPELSTRAAT 100 2160 WOMMELGEM
Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 11 AUGUSTUS 2009 i
BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
*09139531*
De Algemene Vergadering benoemt de volgende bestuurder :
- De Heer Sebastian Borzone, wonende Rue E. Duray 38 4de Etage 1050 Brussel, met onmiddellijke i ingang) „ voor een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2010.
David Christian Hilde Van Ongeval
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
15/10/2019
Beschrijving: Mod DOC 48,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aanhet À Belgisch Staatsblad eee ee Ondernemingsrechtbank Antwerpen AL IN 04 OT, 28 afdeling Antwerpen a nn nenn. 5 Ondernemingsnr : 0404 014 205 Naam (voluit) : Lyfra (verkort) ; Rechtsvorm : NV Volledig adres v.d. zetel: Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 28 juni 2019: Bij éénparighei van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissinger:: 1 De vergadering bevestigt de beéindiging van het mandaat als bestuurder op 28 juni 2019 van de heer Jan Vandenneucker, de vennaatschap Aviso bvba geldig vertegenwaordigd door de heer Tom Vandemoortele en de vennootschap Napama Consulting bvba geldig vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Viierberghe. ! 1 1 De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemend Vergadering van 2020, de heer Jan Vandenneucker, de vennootschap Blue Comer Consulting bvba, geldid vertegenwoordigd door de heer Joris Vanden Berghe, de vennootschap Napama Consulting bvba, geldig vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 28 juni 2019: De raad beslist de volgende bestuurder te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: - de vennootschap Nepama Consulting Bvba (BEO674.761.001) met maatschappelijke zetel te B-929/ Overmere, Mosseveldstraat 1 B, België, vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Vlierberghe. NAPAMA CONSULTING bvba BLUE CORNER CONSULTING bvba Patrick Van Vlierberghe Joris Vanden Berghe Bestuurder Bestuurder Op de laafste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). D ccm mm nm mn Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/1648-32
Benaming, Wijziging van de rechtsvorm
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/0703-03
Diversen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/0703-02
Ontslagen, Benoemingen
23/05/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 mai 1997
- 208 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei 1997
=de heer Fredien Blommaert wordt in zijn
functie als gedelegeerd-bestuurder ver-
vangen door de heer Filip Blommaert, Hogen=
akkerstraat 177,9140 Temse.
Zij aanvaarden hun mandaat. Hun mandaat
loopt voor een termijn van zes jaar. ’
De maatschappelijke zetel wordt vanaf heden
overgebracht naar Hogenakkerstraat 177,
9140 Temse.
(Get.) Blommaert, Filip,
gedelegeerd bestuurder.
(Get.) Van Steelant, M., (Get.) Schout, E.,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 13 mei 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2243
(46466)
N. 970523 — 378
REGA
Naamloze vennootschap
2390 Malle, Ambachtstraat 32
Antwerpen onder nummer 282.562
BE BE 403.847.919. ,
ontsiag en benoemingen
De buitengewone aandeelhoudersvergadering de dato 28 april
1997 van de nv “REGA* met maatschappelijke zetel gevestigd is
te 2390 Malte, Ambachtstraat 32 :
1) aanvaardde het ontslag van de Heer Gabrié! Kinschots, Mevrouw
Maria Bosch en de dames Brigitte en Carine Kinschots, en van de
NV Brica uit hun functie van bestuurders;
2) stelde het aantal bestuurders vast op 5 en benoemde, voor een
termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2002 :
- De Heer Francis Vrancken, ondernemer, wonende te Herentals,
Kapucijnenstraat 38;
- De Heer Luc Neefs, wonende te Hasselt, Luikersteenweg 169;
- De naamloze vennootschap “Paulin” met zetel te Wuustwezel,
Verbrandhofstraat 24, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder de Heer Paul Van Den Heuvel. °
. De naamloze vennootschap "Brica" met maatschappelijke zetel
gevestigd is te 2390 Malle, Ambachtstraat 32:
“De Heer Gabriel Kinschots, wonende te Beerse, Zilvereind 12
3) De raad van bestuur benoemde de Heer Luc Neefs tot
Voorzitter van de raad van bestuur en de vennootschap “Paulin”
tot Ondervoorzitter van de raad van bestuur; de Heer Francis
Vrancken is benoemd tot “Gedelegeerd bestuurder”, belast met
ret dagelijks bestuur van de vennootschap.
(Get) L. Neefs, (Get) Fr. Vrancken,
bestuurder. . bestuurder.
Neergelegd, 13 mei 1997.
. 1 1854 BIW 21% 389 2243
(46470)
N. 970523 — 379
LYFRA-PARTAGRO
naamloze vennootschap
Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem
Antwerpen ar. 278.452
404.014.205
Benoeming van drie bestuurders.
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 18 april 1997.
Bij eenparigheid van stemmen wordt door de
vergadering overgegaan tot de benoeming van de heren
Jos Buntinx, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg ,
221, Paul Cordie, wonende te 2300 Turnhout,
. Begijnenhoefstraat 27 en Henri Vrancken, wonende.te
. 3960 Opitter, Pater Neyenslaan 8, tot bestuurder voor
een duurtijd tot aan de komende jaarvergadering.
(Get.) C. Slegers, {Get.) R. Torck,
bestuurder. bestuurder
Neergelegd, 13 mei 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2243
(46464)
N. 970523 — 380
LYFRA-PARTAGRO
naamloze vennootschap
Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem
Antwerpen nr. 278.452
404.014.205
Benoeming van een afgevaardigd bestuurder.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad
van Bestuur van 18 april 1997.
Bij eenparigheid van stemmen wordt door de
vergadering overgegaan tot de benoeming van de heer
Paul Cordie tot afgevaardigd bestuurder voor een
termijn gelijk-aan zijn mandaat als bestuurder.
(Get) C. Slegers, (Get) R. Torck,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 13. mei 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(46465)
Ontslagen, Benoemingen
11/12/2003
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte reeled te si ie io an see | 1494* ou 42. A Benaming: LYFRA-PARTAGRO (LL) Rechtsvorm : naamloze vennootschap ; i : Zetel: Kapelstraat 100, 2160 Wommeigem ; Ondernemingsnr + 404014205 } Voorwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerde bestuurder | ; Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 5 november 2003 en uit de notulen van de bijzondere; ; ‘algemene vergadering van aandeelhouders van 24 november 2003: 5 De raad beslist om met onmiddellyke ingang het mandaat van dagelyks bestuur van I.H.V. NV te beeindigen. Tengevolge van voorgaande beslissing heeft H.V. NV geen bevoegdheden van dagelijks bestuur meer in? de vennootschap. i De vergadering beslist om de naamloze vennootschap |.H.V. met onmiddellyke ingang te ontslaan als’ Ì_bestuurder van de vennootschap. ‘ Johan Vandermeulen Michel Grosemans Bestuurder Bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2003- Annexes du Moniteur belge Op de laatsto bla van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parsafo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Doel
18/04/2006
Beschrijving: FES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
=) nM waa at
De Griffier,
| Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
5
î
Voor-
behouden
aan het
Benaming
wout). “Lyfra-Partagro”
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel- Te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 100 + yestigingen te Wallanié
Ondernemingsnr ° 0404.014.205
Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen", met zete! te Sint-Jans-Molenbeek, op negen maart tweeduizend en zes en dragende aan het slot de melding van registratie: "Enregistré onze rôle(s) six renvoi(s) au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette le 22 mars 2006, volume 42, folio 92, case 12 Regu vingt-cing euros (€ 25,00). L'inspecteur pr. ai, (signé), W. ARNAUT”, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamtoze vennootschap “Lyfra-Partagro” besloten heeft - :
1.de rechtzetting goed te keuren van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, dat tijdens de buitengewone algemene vergadering van dertien januari tweeduizend en zes verkeerdelijk werd geakteerd als vijf miljoen zevenhonderd negenendertig duizend vierhonderd tweeënveertig euro vierenvijttig cent (EUR (EUR. 5.139 442,54), terwijl het in werkelijkheid vijf miljoen zevenhonderd negenendertig duizend vijfhonderd euro’ (EUR 5.739 500) bedraagt.
2. wijziging van het maatschappelijk doel (zie punt 4, wijziging van het tweede lid van artikel 3} 3 dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur dertig minuten
4. de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt :
- schrapping van de onderbenamingen "Partagro-Vrasene”, Lyfra-Hoeselt" en "Lyfra-Oostende" in artikel 1. - schrapping vanı het derde hid in het artikel 2.
- toevoeging aan het einde van het tweede lid van artikel 3 van de volgende woorden “telefoonkaarten, SIM-kaarten, hertadingen voor telefoons en alie andere artikelen die verband houden met telecommunicatie,” tussen de woorden ‘elektrische toestellen,” en de woorden “en verkoop via automaten”, : = schrapping van de vierde lid in het artikel 12 :
- vervanging van het eerste hd van artikel 5 door volgende tekst : “Het kapitaal van de vennootschap: bedraagt vii miljoen zevenhonderd negenendertigduizend vijfhonderd euro (5 739.500 EUR).” ! - schrapping van het woord “de” voor het woord “aandeelhouders” in artikel 17.
- vervanging van artike! 18 door volgende tekst: ,
“§ 1. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere leden, met uitzondering echter van die taken die betrekking hebben op het algemeen beleid van de, vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van’ bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot lid van het directiecomité, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de, rechtspersoon. '
Wanneer een hd van het directiecomité bij een beslissing of verrichting die behoort tot de bevoegdheid van, het directiecomité een vermogensrechtelijk belang heeft dat strijdig s met het belang van de vennootschap, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze: beslissing of verrichting goed te keuren.
$ 2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontstaat de gedelegeerden tot dit bestuur. Indien een persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
§ 3 De raad van bestuur, het directiecomité, en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze.
op de de laatste blz van Luik B vermelden. Recto - Naam en hosdangherd van de ınstrumenterende notarıs, hetzu va van nde persa(o)ncen} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2006- Annexes du Moniteur belge s + Luik B - vervolg 8 4. De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de. maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen \ § 5. De raad van bestuur kan onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités en een audit: comité oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten ” - toevoeging in het eerste lid van artikel 20 van de volgende zin. “Binnen het kader van de bevoegdheden ' van het chrectiecomité, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directieconuté, die gezamenlijk optreden.” - vervanging van het tweede lid van artikel 20 door volgende tekst: “De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat, door ieder gedelegeerde tot dit bestuur, alleen optredend.” - vervanging van de woorden “vierde vrijdag van de maand maart” in het artikel 22 door de woorden “derde Vrijdag van de maand juni”. - vervanging van woorden “de jaarvergadering en in de buitengewone algemene vergadering’, in het tweede lid van artikel 32 door de woorden “de gewone algemene vergadering en in de buitengewone of bijzondere algemene vergadering”. - toevoeging na het vierde lid van artikel 32 van de volgende tekst: “Eike aandeelhouder kan per brief stemmen, bij middel van een formulier dat behoorlijk gedateerd en ondertekend is, en dat de naam en het adres van de aandeelhouder vermeldt, het aantal aandelen waarvoor hij , stemrecht heeft, de dagarde van de vergadering en, voor elk van de punten, zijn stemwijze of onthouding. De aandeelhouders kunnen bovendien eenparig en schriftelijk alte besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, voor zover dit wettelijk is toegestaan.” = wijzigingen van de artikelen 6, 7, 15, 16, 34 en 39. : 5. een Franstalige versie van de statuten aan te nemen, met dezelfde jundische waarde als de ' Nedertandstalige versie, waarvan een uittreksel afzonderlijk wordt neergelegd en gepubliceerd. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL : Gelijktijdige neertegging - uitgifte, twee volmachten, twee verslagen (elk zowel in het frans en in het nederlands), historiek + coördinatie in het Frans en het Nederlands, Franstalig uittreksel. LRAES, geassocieerd notans Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedamgheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de nerso(o)n(en) bevoegd de rechtspelsoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2007
Beschrijving: Mod 20
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1 voor
Heergolegd ter griffie vr;
ze NN | ee Staatsblad | *07099009* 28 JUN) 2007 cuite
\7 | Ondernemingsnr: 0404014205
| Benaming . |
| (vot): LYFRA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel KAPELSTRAAT 100 2160 WOMMELGEM
Onderwerp akte : Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 14 april 2007
BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
DE ALGEMENE VERGADERING BENOEMT DE VOLGENDE BESTUURDER EN AFGEVAARDIGD BESTUURDER :
DE HEER ERIK HELLEMANS, WONENDE JEF DE BELDERLAAN 14 9831 SINT-MARTENS-MATEM MET INGANG VANAF 16 APRIL 2007 VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING' VAN 2008
- ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
DE ALGEMENE VERGADERING NEEMT AKTE VAN HET ONTSLAG VAN MEVROUW NICOLINE " SPRUIJT WONENDE KAPELSESTEENWEG 320 2930 BRASSCHAAT ALS BESTUURDER EN AANVAARDT : DIT ONTSLAG MET INGANG VANAF 31 MEI 2007 EN VERLEENT HAAR KWIJTING VOOR HAAR MANDAAT ALS BESTUURDER;
i OMIC N.V. Vaste vertegenwoordiger Paul Cordie MARIE POLET b
: Bestuurder Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
16/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-16/0170261
Ontslagen, Benoemingen
30/08/2018
Beschrijving: Mod Word 46.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtbank van koophandel Antwerpen meae am afdeliggräfsteerpen Ondernemingsnr : 0404 014 205 Benaming woluit): Lyfra (verkort) : Rechtsvorm : NV | Volledig adres v.d. zetel: Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergaderirig van aandeelhouders dd. 15 juni 2018: Bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan fot de beslissingen: De vergaderirig bevestigt de beéindiging van het mandaat als bestuurder op 14 juni 2018 van de heer Jan: Vandenneucker, de vennootschap. Aviso, geldig vertegenwoordigd door de heer Tom Vandemoortele, de heer! ; Pascal Janssens, en de vennootschap Napama Cénsulting bvba, geldig vertegenwoordigd door de heer Patrick: ‘ Van Viierberghe. Hurt wordt kwijting verleend voor hun mandaat. De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder voor eer periode tot aan de Algemene Vergadering; van 21 juni 2019, de heer Jan Vandenneucker, de vennootschap Aviso bvba geldig vertegenwoordigd door de: heer Tom Vandemoortele, de vennootschap Napa Consulting bvba, geldig vertegenwoordigd door de heer! Patrick Van Vlierberghe. Hun mandaat is onbezoldigd. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur varı15 juni 2018: De raad beslist de volgende bestuurder te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: - De vennootschap NAPAMA bvba (BE0674.761.001), met maatschappelijke zetel te 9290 Overmere, Mosseveldstraat 1 B, België, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Van Vlierberghe. NAPAMA bvba AVISO bvba Patrick Van Vlierberghe Tom Vandemoortele Bestuurder Bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van is, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/02/2022
Beschrijving: A ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie [ VG |
>
voor. | Ondermemingsrechtbank
EE Non om | | L Are ER PEN _
Ondernemingsnr : 0404 014 205
Naam
(voluie) : Lyfra
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 15 december 2021: bij | éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
|
|
|
1,Het ontslag als bestuurder van de heer Freddy D'Herckers, met ingang vanaf 31 december 2021, 2.De benoeming als bestuurder: Haegeman Management Company BVBA (ON 0508.764.703), met maatschappelijke zetel te België B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Haegeman, met ingang vanaf 31 december 2021 en voor een periode tot aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2022. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 15 december 2021: bij éénparigheid van stemmen wordt door door de vergadering overgegaan tot:
1) het besluit om het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Freddy D'Herckers, te beëindigen op 31 december 2021;
2) het besluit om het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de heer Freddy D'Herokers, te beëindigen op 31 december 2021;
| 3) de benoeming als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 31 december 2021, van: Haegeman {I Management Company BVBA (ON 0508.764,703), met maatschappelijke zetel te België, B-2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10, met afs vaste vertegenwoordiger de heer Erik Haegeman; 4) de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang vanaf 31 december 2021, van: de heer Jan Vandenneucker.
Freddy D'Herckers NAPAMA CONSULTING BV
Bestuurder Vaste vertegenwoordiger
Patrick Van Vlierberghe
Bestuurder
enden}
Iz, van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/58301
Ontslagen, Benoemingen
14/07/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-07-14/484
Jaarrekeningen
24/06/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/117054
Jaarrekeningen
23/06/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/100970
Rubriek Herstructurering, Maatschappelijke zetel, Benaming, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
26/03/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-03-26/005
Ontslagen, Benoemingen
11/12/2003
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe . Neergelegd ter grffie van de ll a bank van Koophandel te Antwerpen mn | 04 12 ana re Dénomination : LYFRA-PARTAGRO a : : | Forme juridique. société anonyme x Siège : Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem N° d'entreprise : 404014205 « .Qbjet de Paste: Démission administrateur et administrateur-délégué Extrait du procòs-verbal du conseil d'administration du 5 novembre 2003 et du procès-verbal de rassembiée! extraordinaire des actionnaires du 24 novembre 2003: Le conseil décide de mettre fin avec effet immédiat au mandat de gestion journaliére conféré a I.H.V. SA. En conséquence de la décision susmentionnée, l.H.V. SA n'exerce plus les compétences relatives à la : gestion journalière de la société. L'assemblée décide de révoquer la société anonyme EH.V. en sa qualité d'administrateur de la société, avec! . effet immédiat. Johan Vandermeulen Michel Grosemans Administrateur Administrateur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2003- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Valet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2005
Beschrijving:
LL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
IIT
*05124767*
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/09/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Benoeming van bestuurders Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders van 17 juni 2005 De vergadering heeft beshst te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een termijn van één jaar ~ De heer Johan Vandermeulen, met woonplaats te Rijnrode 91a, 3460 Bekkevaort-Assent, en
- Ome NV met maatschappelijke zetel te Begijnenhoefstraat 27, 2360 Oud-Turnhout, met afs vaste vertegenwoordiger de heer Paul Cordte, met woonplaats te Begijnenhoefstraat 27, 2360 Oud-Turnhout
De vergadering heeft beslist te benoemen als bestuurders van de vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een termijn van één jaar:
- Mevrouw Marie Polet, met woonplaats te Georges Huynenstraat 42, 1560 Hoeilaart, - Mevrouw Frangoise Hossay, met woonplaats te Allée du Petit Paris 20/22, 1410 Waterloo, en - Engor Comm V, met maatschappelyke zetel te Distelvinklaan 37, 2660 Hoboken, met als vaste vertegenwoordiger de heer Désiré Hellemans, met woonplaats te Distelvinklaan 37, 2660 Hoboken
Er wordt eraan herinnerd dat de vennootschap steeds geldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders gezamenlijk
Omie nv Nicolme Spruijt
Bestuurder Bestuurder
Paul Cordie
Vaste vertegenwoordiger
Ro eu vai
Ontslagen, Benoemingen
12/02/2016
Beschrijving: Mod Word 11,4
/ \ ‘sl 8 j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
NN —
INN Dr. 190*
afdeling Anbyernen L 7 Ondernemingsnr: 0404.014.205
Benaming
(volut): LYFRA
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: KAPELSTRAAT 100 - 2160 WOMMELGEM
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS
: Uit het Verslag van de buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders - gehouden ten ‚ maatschappelijke zetel op 4 januari 2016, blijkt dat volgende beslissingen unaniem werden genomen:
De bevestiging van het ontslag als bestuurder van de ondememing van: - De Heer Jochem KOEK, met ingang van 17 juni 2005;
- De Heer Jorge IRREBARRA, met ingang van 30 juni 2009;
- Mevrouw Toni DAWES, met ingang van 30 juni 2009.
De Bestuurder
Vandemoortele Tom
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2023
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
ik j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Ondernemingsrechtbank
behouder Antwerpen aan het
Staatsbla
*23064573* afdeling@ntkerpen L
IM ee ee en en we UD BU à
À b Ondernemingsnr : 0404 014 205
Naam
(voluit): Lyfra
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d, zetel : Simon De Heuvellaan 5, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 15 december 2022: bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
Ingevolge het overleg met en de goedkeuring door de leden van de Ondernemingsraad, gehouden op 14/12/2022, wordt het mandaat van de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, met als maatschappelijke zetel 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door mevrouw Eef Naessens (IBR Nr. A02481), stopgezet vanaf heden. De vroegtijdige opzegging wordt ingegeven door een wijziging van de groepsauditor bij de Luxemburgse moedervennootschap en is in onderling overleg met de commissaris EY.
Het mandaat van de commissaris wordt, met goedkeuring van de leden van de ondernemingsraad, toegekend aan Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA (IBR Nr. B00127), met maatschappelijke zetel 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Coninck (IBR Nr. A02461), voor de wettelijke termijn van drie jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadstagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
HAEGEMAN MANAGEMENT COMPANY BV
Vaste vertegenwoordiger
Erik Haegeman
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o}n(en) bevoegd dé rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/05/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/100958
Ontslagen, Benoemingen
17/07/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-07-17/330
Diversen
29/07/1997
Beschrijving: 104 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1997
N. 970729 — 190
“KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL”
afgekort “K.T.G.”
Naamloze vennootschap
2300 Turnhout, Steenweg op Tieten 55
Turnhout : 62.556
BE 437.738.543
Fusievoorstel. .
Neergelegd, 17 juli 1997.
(Mededeling) 1854 2243
(72975)
BTW 21 % 389
N. 970729 — 191
“LYFRA-PARTAGRO”
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE” of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE”
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem, Herentalsebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Guenoun+De Roch)
Neergelegd, 17 februari 1997. . ...
(Mededeling) 1854 BTW 21% _ 389 2243
(72786)
N. 970729 — 192
“LYFRA-PARTAGRO™
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE™ of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE™
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem. Herentalsebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Kempische Tabaks-
groothandel)
Neergelegd, 17 februari 1997.
(Mededeling) 1854 2243
(72787)
BTW 21% 389 .
N. 970729 — 193
“LYFRA-PARTAGRO”
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE" of “LYFRA
HOESELT" of “LYFRA OOSTENDE”
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Monard - Partagro)
Neergelegd, 17 februari 1997.
(Mededeling) 1854 BTW 21% * 389 2 243
‘ (72788)
N. 970729 — 194
“LYFRA-PARTAGRO™ . onderbenamingen “PARTAGRO
VRASENE" of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE"
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem. Herentaisebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Buntinx-Vrancken)
Neergelegd, 17 februari 1997. ,
(Mededeling) 1854 BTW 21% 389 ‚2243
(72789)
N. 970729 — 195
S.C. MARFRAN
Société Coopérative
n° 1 Avenue Paul de Jaer
1060 Bruxelles
© B- 532.014
439.950.824
Démission du gérant;
Nomination d'un nouveau gérant
Déposé, 17 juillet 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(72510)
Diversen
29/07/1997
Beschrijving: 104 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1997
N. 970729 — 190
“KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL”
afgekort “K.T.G.”
Naamloze vennootschap
2300 Turnhout, Steenweg op Tieten 55
Turnhout : 62.556
BE 437.738.543
Fusievoorstel. .
Neergelegd, 17 juli 1997.
(Mededeling) 1854 2243
(72975)
BTW 21 % 389
N. 970729 — 191
“LYFRA-PARTAGRO”
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE” of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE”
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem, Herentalsebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Guenoun+De Roch)
Neergelegd, 17 februari 1997. . ...
(Mededeling) 1854 BTW 21% _ 389 2243
(72786)
N. 970729 — 192
“LYFRA-PARTAGRO™
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE™ of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE™
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem. Herentalsebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Kempische Tabaks-
groothandel)
Neergelegd, 17 februari 1997.
(Mededeling) 1854 2243
(72787)
BTW 21% 389 .
N. 970729 — 193
“LYFRA-PARTAGRO”
onderbenamingen “PARTAGRO VRASENE" of “LYFRA
HOESELT" of “LYFRA OOSTENDE”
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Monard - Partagro)
Neergelegd, 17 februari 1997.
(Mededeling) 1854 BTW 21% * 389 2 243
‘ (72788)
N. 970729 — 194
“LYFRA-PARTAGRO™ . onderbenamingen “PARTAGRO
VRASENE" of “LYFRA
HOESELT” of “LYFRA OOSTENDE"
Naamloze vennootschap
2160 Wommelgem. Herentaisebaan 643.
Antwerpen : 278.452
BE 404.014.205
Fusievoorstel.
(Lyfra-Partagro / Buntinx-Vrancken)
Neergelegd, 17 februari 1997. ,
(Mededeling) 1854 BTW 21% 389 ‚2243
(72789)
N. 970729 — 195
S.C. MARFRAN
Société Coopérative
n° 1 Avenue Paul de Jaer
1060 Bruxelles
© B- 532.014
439.950.824
Démission du gérant;
Nomination d'un nouveau gérant
Déposé, 17 juillet 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(72510)
Jaarrekeningen
24/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-24/0168582
Jaarrekeningen
08/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-08/0139268
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2011
Beschrijving: Da EN Mod 2,0
NA US In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Am Í r
Neorgelegd ter geiffie van de Rechtbank van Kapp erpen
EU pnt ven *11110879* erie Gritier
EN ee Deere 7
Ondernemingsnr : 0404.014.205 Benaming
(voluit) : Lyfra
$ Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i : Zetel : Kapeistraat 100 2160 Wommelgem
; : Onderwerp akte : Herpenoeming commissaris
Tekst
‚Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 18 juni 2010
:: Naar aanleiding van de vergadering wordt de herbenoeming tot commissaris voor ‚+ een periode van drie jaar de burgerlijke vennootschap, die de vorm heeft : “aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, |: PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 : | Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het ! - Wetboek van Vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt de vennootschap | : “BVBA Koen Hens”, met zetel te Weikantlaan 3, 1850 Grimbergen, op haar beurt | ! vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen Hens, : | bedrijfsrevisor, welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat, ; }; herbevestigd. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders ; |: varı 21 juni 2013. i
| Wagener Marc
|} bestuurder
| | Thilmant Michel |; bestuurder
Op de laatste bi. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)m(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naar cn handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/06/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/113883
Jaarrekeningen
25/06/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/103566
Diversen
05/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-01-05/090
Ontslagen, Benoemingen
26/01/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 janvier 2000 317
2) dat werd aangesteld tot vereffenaar met individuele N. 20000126 — 522 bevoegdheid : de Heer Marc Jacobus Carolina VERDONCK,
jurist, wonende te 2560-Kessel (gemeente Nijlen), Groeshoe- ve 1: DOKTER L. CUYPERS
3) dat de vennoten hebben vastgesteld dat geen akti-
viteiten meer werden uitgeoefend sinds één november negen- Besloten Vennootschap met Beperkte tienhonderd negenennegentig, en dat de vereffening de facto Aansprakelijkheid reeds werd uitgevoerd;
4) dat bijgevolg de vereffening werd gesloten op één- Hoogeind 43
endertig december negentienhonderd negenennegentig, en de 2940 Stabroek vereffenaar zijn ambt heeft beëindigd; :
5) dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende minstens vijf (5) jaar zullen bewaard warden te RBV Antwerpen — 551 2150-Borsbeek, Schanslaan 71;
6) dat geen maatregelen dienden genomen te worden
met het oog op de gerechtelijke bewaring van gelden en R
waarden die zouden toekomen aan schuldeisers of aan ven- Ontslag en benoemina zaakvoerder
noten. Ingevolge beslissing van de enige vennoot dd. 31
december 1999 wordt de heer Leopold Cuypers,
Voor analytisch uittreksel : wonende te 2940 Stabroek, Hoogeind 43 ontslagen
. ats zaakvoerder met ingang van 31 december 1999.
(Get.) Jean-Pierre Van Belle,
notaris. Er wordt décharge verleend over de uitoefening van
7 zijn mandaat.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het pro- .
ces-verbaal van statutenwijziging, In zijn plaats wordt tot zaakvoerder benoemd met . 5 ingang van 34 december 1999 : de heer Luc
Neergelegd, 17 januari 2000. Cuypers, wonende te 2940 Stabroek, Hoogeind 91.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690 De maatschappelijke zetel wordt met ingang van 31 december 1999 verplaatst naar Hoogeind 91, 2940 (6015) -
Stabroek.
(Get.) Luc Cuypers,
N. 20000126 — 521 zaakvoerder.
LOGIS Neergelegd, 17 januari 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheld (6018)
Stanislas Leclefstraat 16 te 2600 Berchem
HR Antwerpen 319521
459.153.557
MEDEDELING
Uittreksel proces verbaal buitengewone algemene vergadering van
10 januari 2000.
Met éénparigheid van stemmen worden volgende beslissingen
genomen:
1 Ontslag als zaakvoerder van mevrouw Ina Verbaenen per 10
januan 2000
2. Kwijting aan mevrouw Ina Verbaenen voor haar mandaat als
Zaakvoerder .
3. Benoeming van de heer Peter Van Linden, Bist 26 bus 1 te 2610
Wilnjk als zaakvoerder per 10 januari 2000. Dit mandaat wordt
Onbezoldigd uitgeoefend.
4, Verplaatsing van de maatschappelijke zetel per 10 januari 2000
naar Sint Bernardsesteenweg 744 te 2650 Hoboken.
5 Het uithangbord “TEAD* vanaf 10 januari met langer meer te
gebruiken,
(Get) Van Linden, Peter,
zaakvoerder.
Neergelegd, 17 januari 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(6017)
N. 20000126 — 523
LYFRA-PARTAGRO
naamloze vennootschap
Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
Antwerpen nr. 278.452
404.014.205
ONTSLAG VAN BESTUURDERS.
BENOEMING VAN BESTUURDERS.
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene
vergadering van aañdeelhouders dd. 23 december 1999.
Bij eenparigheid van stemmen :
- aanvaardt de vergadering het ontslag van Je heren
Jos Buntinx, Paul Cordie, Claude de Magnée, Walter
De Roey en Harry Vrancken, als bestuurder met
ingang van 31 december 1999 en verleent hen
kwijting voor hun mandaat ,
er %
318 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2000
- benoemt de vergadering tot bestuurder vanaf 1
januari 2000 :
- de N.V. PHILYAN met zetel te 3590 Diepenbeek,
Kukkelbosstraat 76 ;
- de N.V. OMIC, met zetel te 2360 Oud-Turnhout,
Begijnenhoefstraat 27 ;
- de N.V. IHV, met zetel te 3960 Bree, Pater
Neyenslaan 8.
(Get.) J. Vandewauw, (Get.) C. Slegers,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 17 januari 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4690
(6020)
N. 20000126 — 524
Caratt Group (Belgium)
“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Jan Van Rijswijcklaan 164/9
2020 Antwerpen
H.R. Antwerpen 329.668
456.826.151
ONTSLAG ZAAKVOERDER
BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER
Na beraadslaging beslist de Bijzondere Algemene
Vergadering der vennoten van 20 oktober 1999:
1. Het ontslag van mevrouw Inge ten Voorde als
zaakvoerder.
2. Te benoemen tot nieuwe zaakvoerder Nicolaas de
Vogel.
Caratt Group (Belgium), zaakvoerder,
vertegenwoordigd door :
(Get.) Nicolaas de Vogel.
Neergelegd, 17 januari 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(6019)
N. 20000126 — 525
Apicius
Naamloze vennootschap
Pauwhoevestraat 20
2550 Kontich
Antwerpen nummer 305.380
453.429 765
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 janvier 2000
De algemene vergadering van 16.11.1999 heeft
beslist:
e _ het ontslag van de heer E. van der Pluym
als gedelegeerd bestuurder en ATNY BV,
Aert Van Nesstraat 45, NL — 3000 AM
Rotterdam, bestuurder met onmid-
dellijke ingang
* de benoeming van Elima BV, Kneuterdijk
15, 2514 Den Haag als bestuurder vóor
een periode van drie jaar met als einde
mandaat 15.11.2002.
(Get) E. van der Pluym,
bestuurder. Atny, B.V. bestuurder, vertegenwoordigd door :
(Get) E. van der Pluym.
Neergelegd, 17 januari 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(6021)
N. 20000126 — 526
ALMON
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Lasrsebaan 318
2170 MERKSEM
HR Antwerpen 324786
BE 434.923.947
Verplastsing maatschappelljke zetel
De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke
zetel vanaf 01/09/1999 te verplaatsen naar:
Tweemontstraat 249
2100 Deurne
(Get.) L. Coenen,
zaakvoerder.
Neergelegd, 17 januari 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(6023)
N. 20000126 — 527
E.B.V.S. VAN BOCXLAER -
Besloten vennootschap met beperkte aanspraketijkhe1d
Osystraat 19
2060 Antwerpen
H.R. Antwerpen 259 403
BE 432.281.981
Jaarrekeningen
18/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-18/0134186
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2007
Beschrijving: 5 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
Î } Neergelegd ter griffie van de
I] Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op =
De Griffier,
Griffie
Voo
== MMI *07150620*
Ondernemingsnr: 0404014205
Benaming
wou): LYFRA
“Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: KAPELSTRAAT 100 2160 WOMMELGEM
} Onderwerp akte : Notulen van de statutaire algemene vergadering van aandeelhouders van 15 juni 2007
te HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
DE ALGEMENE VERGADERING HERBENOEMT TOT COMMISSARIS VOOR EEN PERIODE VAN DRIE: + JAAR DE BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP DIE DE VORM HEEFT AANGENOMEN VAN EEN: ! ‘ COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID: PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 1932; SINT-STEVENS-WOLUWE, WOLUWEDAL 18, DIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 132 VAN HET WETBOEK: ‚ VAN VENNOOTSCHAPPEN ALS VERTEGENWOORDIGER AANDUIDT DE VENNOOTSCHAP "BVBA KOEN: HENS", MET ZETEL TE WEIKANTLAAN 3, 1850 GRIMBERGEN, OP HAAR BEURT VERTEGENWOORDIGD: ‚ DOOR HAAR VASTE VERTEGENWOORDIGER DE HEER KOEN HENS, BEDRIJFSREVISOR, WELKE: BELAST WORDT MET DE UITOEFENING VAN HET MANDAAT. HET MANDAAT VERVALT NA DE: ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 17 JUNI 2010 i
! : OMIC N.V. Vaste vertegenwoordiger Paul Cordie Erik Hellemans
Bestuurder Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/10/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Jaarrekeningen
12/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-12/0154397
Jaarrekeningen
20/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-20/0168826
Ontslagen, Benoemingen
09/10/2014
Beschrijving: / | \ { | $ #3. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
x
Mod Word 11.1
na neerlegging ter griffie van de akte
Récrisank van koophandel
\ Antwerpen
= NNN nem Sta atogngggtwerpen
VE ! Ondernemingsnr : 0404.014.205 |
Benaming !
wolut): LYFRA
{vorkort) :
Zetel: Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap |
(volledig adres) i
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 30 juni 2014:
De vergadering beslist de volgende bestuurders te herbenoemen tot aan de algemene vergadering van 19 juni 2015.
- Marc Wagener, rue Henri Entringer 77, L-1467 Howald, Luxemburg
~ Max Meyer, rue De Reichlange 36, L-8508 Redange/Attert, Luxemburg - Michel Thilmant, rue de la Faloise 30, 6840 Neufchateau
- Charles Krombach, rue des Aubépines 131, L-1145 Luxembourg, Luxemburg - Aviso bvba (BE0472.249.052), Meirebeekstraat 19, 9031 Drongen, Belgié, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Tom Vandemoortele.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd 7 augustus 2014:
Het mandaat van de commissaris, PWC Bedrijfsrevisoren bcvba wordt stopgezet. Het mandaat van de commissaris wordt toegekend aan EY Bedrijfsrevisoren, met als maatschappelijke zetel 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, voor de wettelijke termijn van 3 jaar.
Marc Wagener Aviso BVBA
Bestuurder Tom Vandemoortele
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Doel
17/07/2015
Beschrijving: mod 11.1 In de bijlagen | bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte Vv beh aa Bel Stas MONITEUR BELGE Rechtbank van koophandel Antwerpen MAMMA | 2° 1 4 ou zo *15103797* SELGISCH STRATSELAD rn al eling Aphyerpen 3 Ondernemingsnr : 0404.014.205 4 | Benaming (voluit) : LYFRA (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap ‘ Zetel: Kapelstraat 100 | 5 2160 WOMMELGEM © Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING } Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig juni tweeduizend vijftien, door Meester Tim: : CARNEWAL, Notaris te Brussel, i, 3 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap! “"LYFRA", waarvan de zetel gevestigd is te Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem, hierna "de Vennootschap": „genoemd, 5 Fi volgende beslissingen genomen heeft: \ 1° Wijziging van het dael van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door de; olgende tekst : “De vennoofschap heeft tot doel ; De groofhandel en kleinhandel, de fabricatie, de commercialisatie in de meest brede betekenis van hef: woord van food- en non-food producten, artikelen en bijhorigheden, waaronder begrepen de aan- en verkoop, ': import en export, het verwerken en verpakken voor eigen rekening of voor rekening van derden en h jaamemen van agenturen, van geconfectioneerde tabaksproducten, suikerwaren, tabaksbenodigdheden e. anverwante artikelen, voedingswaren, aanverwante grondstoffen, verpakkingsmaterialen, vleesware oiletartikelen, kleine kledingstukken, zuivelproducten, producten van brood- en banketbakkerijen, # diepvriesproducten, plastic artikelen en gadgets, huisdierenbenodigdheden, alcoholische- en frisdranken, : “boeken en dagbladen, tijdschriften en drukwerken, speelgoed, depot van loterijen, Lotto en Tiercé, uurwerken, i hocolade, elektrische toestellen telefoonkaarten, SIM-kaarten, herladingen voor telefoons en alle andere’: rtikelen die verband houden met telecommunicatie en verkoop via automaten. Distributie van waarden, onder: ' andere vervoersbewijzen, posizegels, geschenkvouchers,... . Transport voor derden van deze goederen. 7 "De vennootschap heeft eveneens tot doel, de studie, de opzoeking, het verwerven, het verbeteren, het in‘, ö ‘waarde stellen, het uitbaten, de concessie en de afstand van alle brevetten, licenties en handelsbenamingen' 4 : met betrekking op hoger vermelde paragraaf. De vennootschap mag zich aak toeleggen op alle industriële en: i handeisverrichtingen welke zich door enig verband van bijhorigheden, samenhang en nuttigheid met dei: à hierboven beschreven handel daartoe lenen en onder andere deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks in! i andere bedrijven of vennootschappen, hetzij door aankoop, inschrijving, inbreng, versmelting, geldschieting of a i geliik welke andere vorm van industriële, commerciële of financiële deelneming met het doel de bedrijvigheid: ‘van de vennootschap fe ontwikkelen, te begunstigen of te vergemakkelijken. i Het ter beschikking stellen van werknemers en goederen en dit tegen een vergoeding, het aanbieden van: : vervoerondersteunende diensten, commissionair en commissionair-expediteur inzake vervoer. | ‘ Grafische vormgeving omvaitende fotogravure, reprografie, drukwerk en drukwerk-verspreiding. ! De verkoop, de distributie en de ontwikkeling van toepassingen van informatica alsmede van alle * foebehoren zoals handleidingen, hardware en randapparatuur. : Diensten leveren als agent met betrekking tot elektronische geldtransferten, zoals het verzenden van 4 gelden, het ontvangen van gelden, betaalkaarten en aanbieden van andere transactionele diensten met’ 1 “ betrekking tot elektronische geldtransferten. Creatie en exploitatie van electronische systemen voor ! geldcirculatie. De raad van bestuur interpreteert het doel van de vennootschap op dergelijke wijze dat het belang van dei. vennoofschap op de meest optimale wijze wordt gediend. i De vennootschap mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en onroerende: 3 Of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de” 5 vennootschap. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
+
* Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
| Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op : ‘elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondememingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of; ! ! geli ijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen. | Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen”. 2° Beslissing om artikel 38 met betrekking tot de ontbinding van de vennootschap in overeenstemming te! : brengen met de huidige wetgeving, en vervanging van dit artikel door de volgende tekst: ‘ “Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene \ ı vergadering.
| De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter! ! bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennooischappen. | | Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van hef Wetboek van: ; vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan | t evenwel ten alfen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. i Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, Ì hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen”. }__8° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Pascal Janssens, woonstkeuze gedaan hebbende te! ‘Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met: : mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met; thet oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, | | desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. !
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de? gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uitfreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der! Registratierechten.
I Tim CARNEWAL
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
[lun 1B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE Rocntbank van koophandel
| | I 11-03-2016 0 WAT 208 BELGISCH
STAATSBLAD
afdeling@piregpen Ondernemingsnr : 0404.014.205
Benaming
(voluit): LYFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
(volledig adres)
ì Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 januari 2016:
“Bij éénparigheid van stemmen, wordt door de vergadering overgegaan tot:
De benoeming als bestuurder van de heer Jan Vandenneucker, met woonplaats te België B-3320: ! Hoegaarden, Henri Dotremontstraat 28, met onmiddellijke ingang tot aan de Algemene Jaarvergadering vani i 2016."
Gedelegeerd Bestuurder
Aviso BVBA
Tom Vandemoortele
1
i \
t 1
1 t
t 1
i \
i 1
i 1
i t
3
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
20/01/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-01-20/774
Ontslagen, Benoemingen
06/08/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-08-06/198
Ontslagen, Benoemingen
08/06/2002
Beschrijving: Le
. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2002 308 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 juin 2002
Dit dient echter gelezen te worden als volgt:
2. Rechtsvorm en naam: Naamloze Vennootschap Landscape
Planning.
Voor uittreksel :
(Get.) Luc Rochtus,
notaris.
Neergelegd te Antwerpen, 29 mei 2002 (A/71107).
1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29 EUR
\ (76373)
N. 20020608 — 534 -
LYFRA PARTAGRO
Naamloze Vennootschap
Kapelstraat 100 - 2160 Wommelgem
278 452
404 014 205
NOTULEN VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
VAN 22 MAART 2002
Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering benoemt da volgende
bestuurders:
+ De heer Robert Delhaye, wonende Dieseghemlei
14 te 2640 Mortsel, met onmiddellijke ingang
voor een periode tot aan de algemene
jaarvergadering van 2003.
+ De heer Johan Vandermeulen, wonende Ríijnrode
Sla te 3640 Bekkevoort-Assent, met
onmiddellijke ingang voor een periode tot' aan
de algemene jaarvergadering van 2003.
+ De heer Thierry Van Dyck, wonende Regent Park
House, Fark Road 105, NW8IJP, Londen, Verenigd
Koninkrijk, met onmiddellijke ingang voor een
periode tot aan de algemene jaarvergadering
van 2003.
+ De heer Michael Kraushaar, wonende Auf Dem
Hähnchen 1 te 53578 Windhagen, Duitsland, met
onmiddellijke ingang voor een periode tot aan
de algemene jaarvergadering van 2003.
Herbenoeming van bestuurders —
De algemene vergadering
volgende bestuurders:
herbenoemt de
« De heer Michel Grosemans, wonende Maastrichter-
steenweg 209 - Bus 4 - te 3500 Hasselt, met
onmiddellijke ingang voor een periode tot aan
de algemene jaarvergadering van 2003.
* N.V. OMIC, Begijnenhofstraat 27 te 2360 Oud-
Turnhout, met onmiddellijke ingang voor een
periode tot aan de algemene jaarvergadering van
2003. -
e N.V. IHV, Pater Neyenslaan 8 te 3960 Bree, met
onmiddellijke ingang voor een periode tot aan
de algemene jaarvergadering van 2003.
Ontslag van bestuurders
e De heer Steven Jurgens, wonende Mishagen 144 te
2930 Brasschaat, neemt ontslag als bestuurder
met onmiddellijke ingang.
+ De heer Jean Vandewauw, wonende Hooidonk 8 te
2280 Grobbendonk, neemt ontslag als bestuurder
zet onmiddellijke ingang.
* N.V. I, PHILYAN, Kukkelbosstraat 76 te 3590
Diepenbeek, neemt ontslag als bestuurder met
enmiddellijke ingang.
N.V. Omic, (Get.) Michel Grosemans,
bestuurder. bestuurder,
(onleesbare handtekening.)
Neergelegd, 29 mei 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR
(76359)
N. 20020608 — 535
ARMOUR FOODS (Benelux) N.V.
Naamloze vennootschap
Leopold Gilislaan 24
2100 Deurne {Antw.)
Antwerpen n° 498
404.683.406
Herroeping van volmachten.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere
vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op
29 juni 2001. De Raad besluit met éénparigheid
van stemmen de volmachten toegekend aan Mevrouw:
Viviane J.J.R. Siemons
Lazarethstraat 35
2110 Wijnegem
te herroepen. .
Dit besluit treedt in voegen vanaf 30 juni 2001.
Voor eensluidend verklaard :
(Get) H.J. Cools, (get.) M. Cools,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 29 mei 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(76360)
Ontslagen, Benoemingen
03/09/2004
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A Neergelegd ter griffie van de
Wu EE De Griffier,
LN *04127076* wu Griffie
Benaming : LYFRA-PARTAGRO
Rechtsvorm _ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel KAPELSTRAAT 100 2160 WOMMELGEM
Ondernemingsnr 0404014205
Voorwerp akte : Notuten van de statutaire algemene vergadering van aandeelhouders van 26 maart 2004
HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
DE ALGEMENE VERGADERING HERBENOEMT DE VOLGENDE BESTUURDERS :
„DE HEER ROBERT DELHAYE, WONENDE DIESEGHEMLEI 14 TE 2640 MORTSEL, MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2005.
! . DE HEER JOHAN VANDERMEULEN, WONENDE RIJNRODE 91A TE 3640 BEKKEVOORT- : ASSENT, MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN ! DE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2005.
! „DE HEER MICHAEL KRAUSHAAR, WONENDE AUF DEM HAHNCHEN TE 53578 ! WINDHAGEN, DUITSLAND MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN ! PERIODE TOT AAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2005,
i - DE HEER MICHEL GROSEMANS, WONENDE MAASTRICHTERSTEENWEG 209 - BUS 4 TE ! 3500 HASSELT, MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2005.
- DE N.V. OMIC, MET PAUL GORDIE ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER, BEGIJNHOFSTRAAT 27 TE 2360 OUD-TURNHOUT, MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE ALGEMENE
JAARVERGADERING VAN 2005.
| , BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
DE ALGEMENE VERGADERING BENOEMT DE VOLGENDE BESTUURDER :
| _- DE HEER JOCHEM KOEK, HANCKEMABORG 24 9722 WC GRONINGEN NEDERLAND MET i ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE ALGEMENE | JAARVERGADERING VAN 2005. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/09/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
: HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
| ! DE ALGEMENE VERGADERING HERBENOEMT DE COMMISSARIS ! ! PRIGEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN BCVBA,
' : VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEER LIEVEN ADAMS VOOR EEN PERIODE VAN DRIE JAAR TOT AAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING
5 VAN 2007.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening >
De heer Michel Grosemans
> S z 3 2 oo 2 a
gs 2 3 < 3 3 5 >
= 38 5 Ss
8
13>
8
=
8
2g
3
EE
+
Ze
&
a
a
—— 1 of
es
+,
2338 EEEN Es:
|
gez
taris, hetzij van de perso(o)n{en)
derden te vertegenwoordigen
gheid van de instrumenterende nof
bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van
Verso Naam en handtekenmg
Recto Naam en hoedani Luik B vermelden Op de laatste blz van
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2005
Beschrijving: |
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
r
iy
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/09/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
KN wan
Dee 8 AUG, 2005 * Gresie
ny ot, ok LYFRA-PARTAGRO
société anonyme
Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
Etablissement. Rue de Mulhouse 36, 4020 Liège
0404014205
Nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 17 juin 2005
L'assemblée a décidé de renommer comme administrateurs de la société avec effet Immédiat et pour un terme d'un an
- Monsieur Johan Vandermeulen, domiailié à Riynrode 91a, 3460 Bekkevoort-Assent; et - La société anonyme Omic ayant son siège social à Beginenhoefstraat 27, 2350 Oud-Turnhout, avec comme représentant permanent Monsieur Paul Cordie, domicilié à Begijnenhoefstraat 27, 2360 Oud-Turnhout
L'assemblée a décidé de nommer comme administrateurs de la société avec effet Immédiat et pour un terme d'un an
- Madame Marie Polet, domicitiée à Georges Huynenstraat 42, 1560 Hoeilaart,
- Madame Francoise Hossay, domiciliée à Allée du Petit Paris 20/22, 1410 Waterloo, et
- La société en commandite simple Engor, ayant son siège social à Distelvinklaan 37, 2660 Hoboken, avec comme représentant permanent Monsieur Désiré Hellemans, domiciié a Distelvinklaan 37, 2660 Hoboken
Il est rappelé que la société est toujours valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement
Omic sa Nicoline Spruyt
Administrateur Administrateur
Paul Corde
Représentant permanent
Ontslagen, Benoemingen
08/11/2006
Beschrijving: A
Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad |
ees 68874% OF ONT, Yet Griffie ;
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/11/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemngsnr. 0404014205 î
Benaming :
(votut): LYFRA-PARTAGRO
Rechtsvorm _ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel KAPELSTRAAT 100 2160 WOMMELGEM
Onderwerp akte : Notulen van de statutaire algemene vergadering van aandeelhouders van 16 juni 2006
HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
DE ALGEMENE VERGADERING HERBENOEMT DE VOLGENDE BESTUURDERS : |
- DE HEER JOHAN VANDERMEULEN, WONENDE COURTLANDS AVENUE 21 ESHER KT10 QHZ! : SURREY UNITED KINGDOM, MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE! | ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2007. 7
- DE NV. OMIC, MET PAUL CORDIE ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER, BEGIJNHOFSTRAAT 27; : TE 2360 OUD-TURNHOUT, MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE: {, ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2007. :
- MEVROUW MARIE POLET WONENDE GEORGES HUYNENSTRAAT 42 1560 HOEILAART, MET! ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN; 2007. ,
- MEVROUW NICOLINE SPRUIJT WONENDE KAPELSESTEENWEG 320 2930 BRASSCHAAT, MET: }_ ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN! " 2007. !
HN - ENGOR COMMV. MET DESIRE HELLEMANS ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER, DISTELVINKLAAN 37 2660 HOBOKEN MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE: ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2007. :
BENOEMING VAN EEN BESTUURDER |
DE ALGEMENE VERGADERING BENOEMT DE VOLGENDE BESTUURDER :
- DE HEER BASSEM LOTFY MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DI : ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2007
ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
DE ALGEMENE VERGADERING NEEMT AKTE VAN HET ONTSLAG VAN MEVROUW FRANCOIS : HOSSAY WONENDE ALLEE DU PETIT PARIS 20/22 1410 WATERLOO ALS BESTUURDER E “AANVAARDT DIT ONTSLAG MET ONMIDDELLIJKE INGANG
OMIC N V Vaste vertegenwoordiger Paul Cordie NICOLINE SPRUIJT
Bestuurder Bestuurder
‘Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris hetzy van de persofo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerwaordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
10/11/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
=
en a an 93 - BELGISCH STAATSELAT _ Tec Agtasren | Ondernemingsnr : 0404.014.205 i i Benaming :
(voluit) : LYFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap |
Zetel: Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 9 september 2015:
i 1: De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Michel Thilmant als bestuurder en als voorzitter : i i van de Raad van Bestuur van de onderneming met onmiddellijke ingang. :
IT Aviso BVBA i il Tom Vandemoortele :
1 1; Gedelegeerd Bestuurder :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/10/2017
Beschrijving:
. ae Med Word 15.4
N “ „ . i VA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
. A ci na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van Koophandel
Voor- Antwerpen
behouden
het
EOD Jan m “ene * fdeling ANTWERPEN alin | i 17 9485* à 8 Griffie V =. ARE nr ar na annnaon nn à
: Ondernemingsnr : 0404 014 205 |
; Benaming
(voluit): LYFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
‚ Onderwerp akte : Benoeming/ontslag bestuurders - benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone jaarvergadering der aandeelhouders van 16 juni 2017:
"De vergadering bevestigt de beëindiging van het mandaat als bestuurder op 15 juni 2017 van de heer Jan: “ Vandenneucker, de vennootschap Aviso bvba geldig vertegenwooridigd door de heer Tom Vandemoortele, de! - heer Jan Willems en de heer Pascal Janssens.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, voor een periode tot aan de Algemene Vergadering van; : 15 juni 2018, de heer Jan Vandenneucker, de vennootschap Aviso bvba geldig vertegenwoordigd door de heer! : ‚ Tom Vandemoortele, de heer Jan Willems en de heer Pascal Janssens.
Het mandaat van de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bevba, vervalt naar aanteiding van de! ; Jaarvergadering. De vergadering bevestigt de vernieuwing van het mandaat van de commissaris Ernst & Young! : Bedrijfsrevisoren bevba, met als maatschappelijke zetel 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de; + heer Daniel Wuyts, voor de wettelijke termijn van 3 jaar.”
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 16 juni 2017:
"De vergadering beslist te benoemen, voor een periode tot aan de Algemene Vergadering van 15 juni 2018, ! tot gedelegeerd bestuurder, de vennootschap Aviso bvba (BE0472.249.052) geldig vertegenwoordigd door dei ! : heer Tom Vandemoortele.”
Tom Vandemoortele
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/02/2018
Beschrijving: Mod Word 16.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NN js Fa me
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
12,
' '
‘ t
1 i
1 '
1 I
t \
t
5 t
1
i 4
i ‘
:
‘ ‘
:
I
t
ï ;
:
ï ‘
ï
1
\ :
i '
' t
t t
t ‘
1
i ı
4
\
t
i ‘
1
i i
:
:
; ;
1
i t
ı \
\ \
}
' i
:
3
‘
!
à
1
i 3
Wanna mens u
Volledig adres v.d. zetel: Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
afdeling Apfppggpen
Ondernemingsnr : 0404 014 205
Benaming
(voluit) : Lyfra
(verkort) £
Rechtsvorm : NV
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 13 februari 2018:
Bij éénparigheid van stemmen wordt door de vergadering overgegaan tot de beslissingen:
1.Het ontslag als bestuurder van de heer Jan Willems, met woonplaats te België B-3600 Genk, Oosterwennel met onmiddellijke ingang.
2.De benoeming als bestuurder van de vennootschap Napama bvba (BE0674.761 001), met! maatschappelijke zetel te België B-9290 Overmere, Mosseveldstraat 1 B, met als vaste vertegenwoordiger de! heer Patrick Van Vlierberghe, met onmiddellijke ingang tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2018
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 13 februari 2018:
Bij éénparigheid van stemmen, wordt door de vergadering overgegaan tot volgende beslissing :
Het ontslag als gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang, van de vennootschap Aviso bvba! (BE0472.249.052), met maatschappelijke zetel te B-9031 Gent, Meirebeekstraat 19, vertegenwoordigd door dei heer Tom Vandemoortele, t
De benoeming als gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang, van de vennootschap Napama bvba! (BE0674. 761.001) met maatschappelijke zetel te B-9290 Overmere, Mosseveldstraat 1 B, vertegenwoordigd door! de heer Patrick Van Vlierberghe.
NAPAMA bvba AVISO bvba
Patrick Van Vlierberghe Tom Vandemoortele
Gedelegeerd bestuurder Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B B vermefden : ‘Recto: ‘Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Neam en hendtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/0703-01
Ontslagen, Benoemingen
06/03/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 mars 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart 1999
N. 990306 — 50 \ N. 990306 — 52
NORFRAM LOGISTICS BELUGA ADVERTISING & COMMUNICATION
Naamloze vennootschap
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
Sint Katelijnevest 54 B-2000 ANTWERPEN AANSPRAKELIJKHEID Markgravelei 145
ANTWERPEN. 4245 2018 Antwerpen
BE 404.534.540 Antwerpen 309.380
| : BE 454.890.705
BENOEMINGEN - DIRECTIE COMITE.
Uit de aotulen van de raad van bestuur van 12 november 1998 blijkt dat: Verplaatsing van de maatschappelijke
zetel
De raad van bestuur beslist een directie-comité op te richten dat
minstens eens per maand vergadert en tot taak heeft raad te geven
aan de afgevaardigd bestuurder.
Uittreksel uit de notulen van het
besluit van de zaakvoerder van 8
januari 1999.
De leden van dit directie-comité zijn :
De heer Xavier Ranjard : Voorzitter van de raad van bestuur. - Overeenkomstig artikel 2 van de
De heer Alain Audet : Afgevaardigd Bestuurder. . statuten heeft de zaakvoerder van De heer Willy Fomoville : Directeur. - de vennootschap besloten en brengt De heer Florent Jacobs : Directeur. En ter kennis dat de maatschappelijke De heer Arnaud Ranjard : Bestuurder — Directeur. zetel gelegen te 2018 Antwerpen, De heer Bertrand Ranjard : Bestuurder — Directeur. Markgravelei 145 op 8 januari 1999 wordt overgebracht naar 2610 Wilrijk
(Get) Alain Audet, Prins Boudewijnlaan 50.
afgevaardigd bestuurder. “Voor eensluidend verklaard :
Neergelegd, 24 februari 1999. (Get) Peter Baetens,
1 1915 BTW 21 % 402 2317 zaakvoerder.
(26869) Neergelegd, 24 februari 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
N. 990306 — 51 (26858)
GEMBCO :
BVB. N. 990306 — 53
LYFRA-PARTAGRO . . un
- ST BERHARDSESTEENWEG 771- 2650
HOSOKEÏ , - . to u naamloze vennootschap Loi. or
H.R. Antwerpen 227959 — BTW 422.096.686 ,
rem
en Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem
DE KAATSCHAPPELIJKS ZETEL WORDT ON
Tu ue
oe Antwerpen nr. 278.4520 _
un ua
VERPLAATST NAAR GRASHUSLANG 37
: Le \
2660 HOBOKEN PER 24 FEBRUARI -1959 404.014.205
(Get.) G. Gemoets,
zaakvoerder.
oe BENOEMING VAN EEN BESTUURDER. .
Neergelegd, 24 februari 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317 Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene
(26857) vergadering van aandeelhouders dd. 5 februari 1999.
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 mars 1999 ’ 27 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart 1999
Bij eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de '
heer Walter De Roey, wonende te 2970 ‘s-Gravenwezel,
Lijsterdreef 13c, tot bestuurder te benoemen met ingang
van heden en dit tot aan de jaavergadering van juni
1999.
(Get.) J. Vandewauw, (Get.) C. Slegers,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 24 februari 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(26863)
N. 990306 — 54
Meeùs Makelaars
Naamloze Vennootschap
Plantin en Moretuslei 285
2140 Antwerpen
Antwerpen 327.199
BE 462.550.834
Rechtzetting ontslag van de dagelijks
bestuurder
In het verslag van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 22 oktober
1998 werd het ontslag van de heer Smit
genotuleerd als bestuurder van de vennootschap
en als bestuurder belast met het dagelijks bestuur
met ingang van:2 oktober 1998. Uit het verslag
van de buitengewone algemene vergadering dd.
30 november blijkt dat het ontslag van de heer
Smit als bestuurder belast met het dagelijks
bestuur en de activiteiten van vastgoedmakelaar
evenwel reeds aanvOaard werd op 31 augustus
1998. De heer Smit bleef echter bestuurder van
de vennootschap tot 2 oktober 1998.
Bevestiging ontslag en benoeming bestuurder
Tevens blijkt de bevestiging van het ontslag van
de heer Smit als bestuurder van de vennootschap
met ingang van 2 oktober 1998. De
sandeelhouders bevestigen tenslotte de
benoeming van de heer Van Kalmthout als
bestuurder met ingang van 2 oktober 1998 voor
cen periode van zes jaar. Het. mandaat wordt
onbezoldigd uitgeoefend.
belast met het dagelijks bestuur en de
activiteiten van vastgoedmakelaar
Uit het verslag van de raad van bestuur dd. 30
november blijkt de bevestiging van de
benoeming van de heer W. Huiskes, wonende te
Leeuw van Vlaanderenlaan | bus 2, 2950
Kapcllen als persoon belast met het dagelijks
bestuur en de activiteiten van vastgoedmakelaar,
overeenkomstig artikel 16 van de statuten met
ingang van 31 augustus 1998 tot aan de
verkrijging van het BIV-attest op naam van de
heer A, Van Kalmthout. Uit het verslag blijkt
dat het BIV-attest verkregen werd op 2 oktober
1998, zodat het voornoemd mandaat van de heer
Huiskes op die datum werd beëindigd.
Bevestiging benoeming bestuurder belast met
het dagelijks bestuur en de activiteiten van
vastgoedmakelaar
Tevens blijkt het verslag de bevestiging van de
benoeming van de heer Van Kalmthout als
bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de
activiteiten van vastgoedmakelaar met ingang
van 2 oktober 1998 Het mandaaı van dagelijks
bestuurder wordt pnbefoldigd oygeoefend.
Voor eensluideng uitfeksel,.
(Get) A. Van Kalmthout,
bestuurder.
Neergelegd, 24 februari 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(26868)
N. 990306 — 55
CMB INTERNATIONAL
naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
Antwerpen nr. 265.653 -
BTW BE 435.401.821
BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone
Algemene Vergadering van 9 februari 1999
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist, met
ingang van 1 januari 1999, de heer Patrick Oe
Brabandere, Grensstraat 47 te 1970 Wezembeek-
Oppem, te benoemen tot bestuurder voor een eerste
periode van 6 jaar (vervallend na de jaarvergadering
van 2005).
De bijzondere volmacht als volmachtdrager, ‘verleend
aan de heer Patrick De Brabandere, wordt hierbij
ingetrokken. *
Antwerpen, 19 februari 1999
Voor. eensluidend uittreksel :
(Get.) Ludwig Criel,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 24 februari 1999.
1 1915 BTW\21 % 402 2317
(26865)
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2007
Beschrijving: Mag 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte |
Ze rees | , 28 Jui 2007 Griffie
Ondernemingsnr: 0404014205 Benaming
wout): LYFRA
| i Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP :
! Zetel: KAPELSTRAAT 100 2160 WOMMELGEM i
Onderwerp akte : Notulen van de statutaire algemene vergadering van aandeelhouders van 15 juni 2007
HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
DE ALGEMENE VERGADERING HERBENOEMT DE VOLGENDE BESTUURDERS
- DE HEER JOHAN VANDERMEULEN, WONENDE KEMER COUTRY ISTANBUL CADSESI ORMAN! TEPE YOLYU 11 KEMERBURGAZ ISTANBUL TURKEY MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN: PERIODE TOT AAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2008. :
| — DE N.V OMIC, MET PAUL CORDIE ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER, BEGIJNHOFSTRAAT 27, | TE 2360 OUD-TURNHOUT, MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE: ! ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2008. !
i - MEVROUW MARIE POLET WONENDE GEORGES HUYNENSTRAAT 42 1560 HOEILAART, MET: ‚ ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN + 2008. ö
- = ENGOR COMM. MET DESIRE HELLEMANS ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER,! DISTELVINKLAAN 37 2660 HOBOKEN MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE’ ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2008.
- DE HEER BASSEM LOTFY MET ONMIDDELLIJKE INGANG VOOR EEN PERIODE TOT AAN DE, ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 2008 H
OMIC N.V Vaste vertegenwoordiger Pau! Cordie Erık Hellemans I
Bestuurder Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-09/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso. Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
08/08/2008
Beschrijving: A
N M | Mill In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a
Mod 2.0
aa neerlegging ter griffie van de akte
T
INN
Lm. I *08132257*
Eoarglegd tr gite van de echten
Ill] tapa to Antwerpen yy ao =
Griffie
Ondememingsnr : Benaming
van 2009.
Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
nnn _
{voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel :
‘ Onderwerp akte :
jermeiden : Resta: N:
0404014205 !
LYFRA
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KAPELSTRAAT 100 2160 WOMMELGEM
NOTULEN VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 27 JUNI 2008
HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
De Algemene Vergadering herbenoemt de volgende bestuurders i
- Mevrouw Marie Polet, wonende Georges Huynenstraat 42 1560 Hoeilaart met onmiddellijke ingang voor! een periode tol aan de Algemene Jaarvergadering van 2009.
- De heer Johan Vandermeulen, wonende Kemer Country Istanbul .Cadesi Orman Tepe Yolu 11: Kemerburgaz Istanbul Turkey met onmiddellijke ingang voor een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering:
- De N.V. OMIC, met Paul Cordie als vaste vertegenwoordiger, Begijnhofstraat 27 te 2360 Oud-Turnhout, }_ met onmiddellijke ingang voor een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2009.
- ENGOR COMM.V., met Désiré Hellemans als vaste vertegenwoordiger, Distelvinklaan 37 2660 Hoboken’
met onmiddetlijke ingang voor een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2009.
- De heer Erik Hellemans, wonende Jef De Beldertaan 14 9831 Sint-Martens-Lalem, met onmiddetiijke ingang voor een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2009.
OMIC N.V. Vaste vertegenwoordiger Paul Cardie Erik Hellemans
Bestuurder
n hoedanigheid van de instrumenterende ‚hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
01/09/2010
Beschrijving: Mod 2.1 Voor- Staatsbiad EL ul | Ondernemingsnr : Benaming (voluit} : it Rechtsvorm : i ii Zetel: ‘ Onderwerp akte : : 2010. : Distelvinklaan 37 ; : ; ; ; : ; i : : Marc Wagener Voorzitter DURS + In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Neergelegd ter griffie van de Rechtbank | von Koophandel te Antwerpen, op * 10 Griffie 23 AUG. 20 0404.014.205 LYFRA NV Naamloze Vennootschap Kapelstraat 100 - 2160 Wommelgem ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS ! VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 25 JUNI: De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van volgende bestuurders met onmiddellijke ingang: ten verleent hen met unanimiteit kwijting voor hun mandaat als bestuurder: -ENGOR NV, met Désiré Hellemans als vast vertegenwoordiger, met zetel te B-2660 Hoboken, - De heer Erik Hellemans wonende te B-9831 Sint-Martens-Latem, Jef De Belderlaan 14; - De heer David Christian wonende te B-3080 Tervuren, Karel van Lorreinenlaan 24; - De heer Sebastian Borzone wonende te B-1050 Brussel, rue E. Duray 38 (4e et); : - Mevrouw Hilde Van Ongeval wonende te B-2970 Schilde, De Vennen 7. De Algemene Vergadering benoemt met unanimiteit de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang voor: + een periode tot aan de Algemene Jaarvergadering van 2011: : ! - M. Marc Wagener wonende te L-1467 HOWALD, rue Henri Entringer 77; : - M. Max Meyer wonende te L-8508 REDANGE/ATTERT, rue de Reichlange36; - M. Michel Thilmant wonende te B-6840 NEUFCHATEAU, rue de la Faloise 30; -M. Charles Krombach wonende te L-1145 Luxembourg, rue des Aubepines 131. : De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit om elke bestuurder van de vennootschap, individueel: ‚ handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of: : nuttig zijn voor de uitvoering op publicatie van de voormelde resoluties. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-07/0147227
Diversen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/2437-28
Jaarrekeningen
16/05/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/075179
Jaarrekeningen
21/10/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-10-21/0204731
Ontslagen, Benoemingen
18/06/2003
Beschrijving: FORMULIER IV |
1111171] rece *03067406* I
BESTEMN VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD BESTEMD WOGR DE RECHTBANX VAN KOOPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
. het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrít ter griffie neer te leggen |
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
2. Inschrijving :
Register varı de Europese economische samen- Register van de burgerlijke vennootschappen met | werkingsverbanden handelsvorm
L nr nr.
5) Register van de economische samenwerkings- © Register van de buitenlandse vennrotschappen die verbanden | niet vallen onder het voorschnnt van de artikelen B1
nr. en 82 van het Wetboek van vennootschappen
>) Register van de landbouwvenncotschappen ar.
UC
\Naam van de vennaotschap of van het samen- |
"werkingsverhand (zoals deze uit. de statuten blijkt) > LYFRA PARTAGRO
‘ \
. Rechtsvorm (voluit geschreven) | Naamloze Vennootschap
-, Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) > Kapelstraat 100 - 2160 Wommelgem
Antwerpen
. Handelsregister (zetel van de rechthank + nr.) > 278 452
. B.T.W.-nummer of nummer hij het Rijksregister 404 014 205
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) >
NOTULEN VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE
7, Onderwerp van de akte > VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
VAN 28 MAART 2003
h Staatsblad
- 18/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
bel;
‘Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in Herbenoeming van bestuurders de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden De algemene vergadering I de volgend bekendgemaakt bestuurders:
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; + De heer Robert Delhaye, wonende Dieseghemlei de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader 14 te 2640 Mortsel, met onmiddellijke ingang voor een periode tot aan de algemene komen; ze nodig één of meer bladen gewoon papier jaarvergadering van 2004. gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter + De heer Johan Vandermeulen, wonende Rijnrode griffie van de rechtbanken ven koophandel 91a te 3640 Bekkevoort-Assent, met onmiddellijke ingang voor een periode tot aan
de algemene jaarvergadering van 2004,
Bijlagen
bij
het
Belgiscl
* De heer Thierry Van Dyck, wonende
Vogelenzangseweg 79/7 te 2114 CC Vogelzang
Nederland , met onmiddellijke ingang voor een
periode tot aan de algemene jaarvergadering
Bestuur Belgisch Staatsblad van 2004,
Leuvenseweg 40-42
4000 Brussel
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op het einde van da tekst m geval de akte of het uittreksel Nummer bankrekening ; ... A. meer den één pagina tek DS ES Nummer van de cheque of assignatie Mod 269 (7000) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
NOTUREN VAN DE STATUTATRE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 28 MAART 2003 (vervolg)
.
De heer Michael Kraushaar, wonende Auf Dem
Hähnchen 1 te 53578 Wındhagen, Duiteland, met onmiddellijke ingeng voor een periode tot aan
de algemene jaarvergadering van 2004.
De heer Michel Grosemans, wonende Maastrachter-
steenweg 208 - Bus 4 - te 3500 Hasselt, met
onmiddellijke ingang voor een periode tot aan
de algemene jaarvergadering van 2004,
N.V. OMIC, Begijnenhofstraat 27 te 2360 Oud-
Turnhout, met onmiddellijke ingang voor een
periode tot aan de algemene jaarvergadering van
2004.
N.V. IHV, Pater Neyenslaan 8 te 3960 Bree, met onmaddellijke angang voor een periode tot aan
de algemene jaarvergadering van 2004,
MICHEL GROSEMANS
Bestuurder
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
08/03/2006
Beschrijving:
¥
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
EN ee Staatsblad * 6551* fin ews 24 2 0 ne
wot): “Lyfra-Partagro” . :
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap i
Zetel 2160 Wommelgem, Kapelstraat, 100
Ondernerningsnr: 0404.014.205
: Voorwerp akte : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO — KAPITAALVERHOGING — STATUTENWIJZIGING — MACHTEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen’, met zetel te Sınt-Jans-Molenbeek, op dertien januari: tweeduizend en zes en dragende aan het slot de meldin: ‘Geregistreerd twee blad(en) twee renvooi(en) op ‚ het tweede registratiekantoor te Jette op 27 januari van het jaar tweeduizend en zes, boek 42, blad 59, vak 16.: » Ontvangen vijfentwintig euro (€ 25,00). De Ea. Inspecteur, ai. (ondertekend), W. ARNAUT.", dat de’ buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Lyfraä-Partagro” besloten heeft : \ 1. het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, Derhalve bedraagt het kapitaal voortaan ‚ zevenhonderd negenendertigduizend vierhonderd tweeenveertig euro vierenvijftig cent (€ 739 442,54). 2. het kapitaal te vermeerderen met vijf miljoen euro (€ §.000.000,00) om het te verhogen van zevenhonderd negenendertigduizend vierhonderd tweeënveertig euro vierenvijftig cent (€ 739.442,54) tot vijf miljoen zevenhonderd negenendertigduizend vierhonderd tweeënveertig euro vierenvijftig cent (€ 5.739.442,54) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze kapitaalverhoging werd volledig onderschreven in geld en volledig volgestort door de naamloze vennootschap Tabacofina — Vander Elst, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sint-Jan- " Molenbeek, De Koninckstraat 38.
2. de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de eerste zin van artikel 5 door volgende tekst: :
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen zevenhonderd negenendertigduizend vierhonderd' tweeenveertig euro vierenvijftig cent (€ 5.739.442,54)."
3. de heer Jeroen DHANENS en/of de heer René PEETERS, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.0.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, en bij de B.T.W -administratie ingevolge hetgeen | voorafgaat.
' VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, zeven verzakingen, bankattest, historiek + coördinatie. LRAES, geassocieerd notans.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/03/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Statuten
08/05/2006
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte A Voor. | Weergeteud te afi wt ie behouden te of LL tn pe gisch —. op - Staatsblad *06078375* De artler, f Griffie Benaming © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 © 5 5 a Q 6 © 2 co S 7 I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN & = a Op de laatste blz van wout). “Lyfra-Partagro” Rechtsvorm : Naamioze vennootschap Zetel Te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 100 Ondernemingsnr: 0404.014.205 Voorwerp akte : Luik B vermeiden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) neerlegging verbeterde versie van nederlandse statuten bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
04/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-04/0139716
Contactgegevens
FIXMER BELGIUM
Telefoon
03/355.31.10
E-mail
Websites
www.fixmer.be
Adressen
5 Simon De Heuvellaan 2110 Wijnegem