RCS-bijwerking : op 26/05/2026
FLANDERS CLASSICS
Actief
•0818.388.802
Adres
228 Harensesteenweg 1800 Vilvoorde
Activiteit
Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
09/09/2009
Bestuurders
Juridische informatie
FLANDERS CLASSICS
Nummer
0818.388.802
Vestigingsnummer
2.181.305.910
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0818388802
EUID
BEKBOBCE.0818.388.802
Juridische situatie
normal • Sinds 09/09/2009
Maatschappelijk kapitaal
100 000.00 EUR
Activiteit
FLANDERS CLASSICS
Code NACEBEL
93.199, 82.990, 93.110, 82.300•Overige sportactiviteiten, n.e.g., Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Exploitatie van sportaccommodaties, Organisatie van congressen en beurzen
Activiteitsgebied
Arts, sports and recreation, administrative and support service activities
Financiën
FLANDERS CLASSICS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 21.0M | 0 | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 3.8M | 4.2M | 3.0M | 132.7K |
| EBITDA | € | 1.5M | 2.6M | 1.9M | -716.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.5M | 2.6M | 1.9M | -727.7K |
| Nettoresultaat | € | 1.3M | 1.8M | 1.3M | -717.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 12,849 | 40,094 | 2.2K | 0 |
| Brutomarge | % | 18,228 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 7,291 | 61,956 | 62,198 | -539,716 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.2M | 1.3M | 1.9M | 24.2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -3.2M | -1.3M | -1.9M | -24.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 4.8M | 3.5M | 1.7M | 381.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 6,083 | 43,227 | 43,993 | -541,017 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FLANDERS CLASSICS
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer: 0818.388.802
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer: 0818.388.802
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer: 0818.388.802
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/03/2019
Bedrijfsnummer: 0834.988.470
Cartografie
FLANDERS CLASSICS
Juridische documenten
FLANDERS CLASSICS
1 document
Gecoordineerde statuten FLANDERS CLASSICS NV
Gecoordineerde statuten FLANDERS CLASSICS NV
22/12/2023
Jaarrekeningen
FLANDERS CLASSICS
14 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/04/2024
Jaarrekeningen 2022
27/04/2023
Jaarrekeningen 2021
17/05/2022
Jaarrekeningen 2020
20/05/2021
Jaarrekeningen 2019
02/04/2020
Jaarrekeningen 2018
27/03/2019
Jaarrekeningen 2017
27/03/2018
Jaarrekeningen 2016
24/03/2017
Jaarrekeningen 2015
18/03/2016
Jaarrekeningen 2014
22/12/2014
Vestigingen
FLANDERS CLASSICS
1 vestiging
Flanders Classics
Actief
Ondernemingsnummer: 2.181.305.910
Adres: 228 Harensesteenweg 1800 Vilvoorde
Oprichtingsdatum: 07/09/2009
Publicaties
FLANDERS CLASSICS
19 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
27/03/2024
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
18/01/2024
Boekjaar, Statuten
24/07/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
rye Ja
—
neergelegd/ontvangen op
IAM NIN JUN mn .*15106859* ah ul a
or ter grinie VEN GE Nederlandstalig
/ Ondernemingsnr; 0818.388.802 rechtbank vari köophändel Brussel Benaming
(volut): FLANDERS CLASSICS
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: B- Vilvoorde, Harensesteenweg, 228
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE LOOPTIJD VAN HET MAATSCHAPPELIJKE BOEKJAAR « WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING DER AANDEELHOUDERS - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - UITVOERINGSMACHTEN
Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “FLANDERS CLASSICS’, met haar maatschappelijke zetel te B-1800 Vilvoorde, Harensesteenweg, 228, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het BTW- ondernemingsnummer BE (0)818.388.802/RPR Brussel (vennootschap opgericht ingevolge een akte verleden voor Meester Louis-Philippe Marcelis, voornoemd, op 07 september 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september nadien, onder nummer 09131748) opgemaakt door Meester Louis- Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 30 juni 2015, waaruit blijkt dat volgende beslissing genomen werd:
i Titel A.
| Wijziging van de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
I De vergadering beslist de looptijd van het maatschappelijk boekjaar aan te passen om het begin van het £_ maatschappelijk boekjaar op O1 oktober vast te stellen en het einde van het maatschappelijk boekjaar op 30 {september van het volgend jaar vast te stellen, zodat het huidige lopende maatschappelijk boekjaar, dat op 01 juli 2014 een aanvang heeft genomen, op 30 september 2015 zal eindigen en bijgevolg uitzonderlijk 15 maanden zal belopen.
Tite! B.
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van samenkomst van de gewone algemene vergadering aan te passen om deze voortaan vast te stellen op de eerste vrijdag van maart van elk jaar en dit te rekenen vanaf de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening die op 30 september 2015 zal worden afgesloten.
Titel C.
Statutenwijzigingen.
De vergadering beslist om de statuten als volgt te wijzigen, te weten :
-Artikel 24, {ste alinea: vervanging van de tekst van de eerste alinea van dit artikel door de hierna vermelde tekst om hem in overeenstemming te brengen met het voorstel onder titel B van de dagorde : “De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van maart, op de zetel van de vennootschap”. -Artikel 28, {ste alinea: vervanging van de tekst van de eerste alinea van dit artikel door de hierna vermelde tekst om hem in overeenstemming te brengen met het voorstel onder titel A van de dagorde : . “Het boekjaar gaat telkens ìn op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend jaar’. Titel D.
Uitvoeringsmachten.
De algemene vergadering verleent:
- aan elke bestuurder van de vennootschap, individueel optredend alle machten teneinde de voorafgaande besluiten uit te voeren;
- aan de ondergetekende notaris alle machten om over te gaan tot de coördinatie van de onderhavige statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen; - aan de medewerkers van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid “ACCOUNTANCY AND TAX SERVICES”, met haar maatschappelijke zetel te B-9000 Gent, Nederkouter, 124, ingeschreven ín het nd rechtspersonenregister van Gent, onder het BTW- ondernemingsnummer BE (0)422.980.772/RPR Gent, alleen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij yan de perso(osn(ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
«
Voor-
behouden delend. all - de ijkheid . - li ; aan het hande-lend, alle machten om, met de mogelijkheid van in de plaatsstelling, de vennootschap te
Belgisch vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde en Staatsblad aldaar alle inschrijvingen, wijzigingen, schrappingen te ver-richten in naam van de vennootschap die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van zowel huidig mandaat als alle wijzigingen, doorhalingen, mededelingen die nog dienen te geschieden bij voormelde diensten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
{getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris
Samen neergelegd :
- uitgifte (2 volmachten)
« gecoordineerde statuten
\
1
' '
' k
+
1
1
t i
: ’
'
1 ;
' '
F '
1
' t
' ‘
ï
'
F t
1
: :
'
' '
i i
ï
: '
1
+ 5
+ +
1 ;
} ’
' ‘
'
t 1
t '
'
t '
{
1 \
\ 3
i
t t
:
i t
1 '
'
i 4
i t
1 }
} }
’ :
' '
\
, t
4
' '
i
‘
‘ à
‘
'
‘ 1
i '
t '
' '
‘ 1
1
t
'
' t
Op de laatste blz van Luk B vermelden, Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nten;
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/12/2015
Beschrijving: Mod Word 11,1
(uik B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
| 7
=e mye u : neergelegd/ontvangen op
Staatsblac 02 bet, 205 Griffie À ‘ cer A are JET terqiftavande Nederanustalige—. : Ondernemingsnr: 0818388802 mergen van keephandal Brugest \ Benaming
wvouit): Flanders Classcis
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde
(volledig adres)
| Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 De vergadering: » neemt kennis van het ontslag van de bestuurders:
- de Heer Gilbert Van fraeyenhoven
- de Heer Wim Tack
- de Heer Erik Watté
- De Vijver NV met als vaste vertegenwoordiger de Heer Wouter Vandenhaute
De vergadering, na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen,
BESLUIT, bij eenparigheid van stemmen tot (herbenoeming van volgende bestuurders: - de Heer Wim Tack
- de Heer Erik Watté
- de Heer Wouter Vandenhaute
- de Heer Gert Ysebaert
Hun mandaat neemt een einde na de algemene vergadering beslissend over de jaarrekening per 30) september 2018
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 oktober 2015
De Raad van Bestuur, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, BEVESTIGT dat voor zover nodig een einde wordt gemaakt aan alle voorheen toegekende mandaten van, delegatie tot het dagelijkse bestuur van de vennootschap.
BESLUIT de heer Wim Tack, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder, dewelke aanvaardt en dit met ingang van heden.
Getekend
Wim Tack
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-31/0409366
Jaarrekeningen
05/03/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-03-05/0032759
Ontslagen, Benoemingen
05/04/2018
Beschrijving: Mod Word 16.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
apen eega Me Ee en argelegd/ontvang! MM cae 8056068* | ter griffie van deshiederiandstalige
I 77 rechtbank Vi à -
1 Z Ondernemingsnr : 0818 388 802 vermeden en
v Benaming
wou): Flanders Classics
{verkort} :
Rechisvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: _Harensesteenweg 228 te 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemen vergadering van 15 september 2017 De vergadering besluit tot herbenoeming als commissaris voor een periode van 3 jaar de BCBVA GRANT THORNTON Bedrijfsrevisoren, Potvlietlaan 6 te 2600 Antwerpen (Berchem), die in toepassing van artikel 33 paragraaf 2 van de Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren als. vertegenwoordigers aanduidt: de heer Steven PAZEN en mevrouw Ria VERHEYEN. De vergoeding wordt vastgesteld op EUR 4.000,00 jaarlijks geïndexeerd. Mandaat loopt tot algemene vergadering mbt boekjaar 30 september 2019.
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit getdt niet vaor akten van het type “Mededelingen”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/09/2009
Beschrijving: Mod 2.4
en 8: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
I
|
na neerlegging ter griffie van de akte
1
A AN 09-09 amg *09131748* HAUSSE. Griffie
| DZ “Ondememingsnr: PAL % @ ge — ee | Benaming
(voluit): FLANDERS CLASSICS
Rechtsvorm : naamtoze vennootschap
Zetel : HARENSESTEENWEG 228 TE 1800 VILVOORDE
‚ Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN
Uit een akte opgemaakt door Meester Louis-Philippe MARCELIS, geassocieerde notaris te Brussel, op 7: september 2009, blijkt dat er werd opgericht door : 1. De naamloze vennootschap “DE VIJVER" met: maatschappelijke zetel te B-1800 Vilvoorde Harensesteenweg 228, ingeschreven bij de Kruispuntbank van: Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)466.137.359/RPR Brussel ; 2. De naamloze: ‚ vennootschap “WOESTIJNVIS”, met maatschappelijke zetel te B-1800 Vilvoorde Harensesteenweg 228, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE: (0}460.337.749 RPR Brussel, een naamloze vennootschap onder de benaming «FLANDERS CLASSICS" te B-: 1800 Vilvoorde Harensesteenweg 228, met een kapitaal van honderdduizend euro (€ 100.000,00-) te: , vertegenwoor-digen door duizend (1000) aandelen, genummerd van 1 tot 1000, zonder vermelding van: ı ı nominale waarde, waarop de comparanten verklaren als volgt in te schrijven: - de naamloze vennootschap DE VIJVER, voornoemd, ten belope van negenhonderd negenennegentig; aandelen
- de naamloze vennootschap WOESTIJNVIS, voormeld ten belope van één aandeel : Alle maatschappelijke aandelen werd ingeschreven en dat zij volledig werden volgestort door een! : voorafgaande storting in speciën op de rekening BE71 7310 0505 3469 geopend op naam van de} ı vennootschap bij de KBC BANK ;
“A. NAAM - ZETEL — DUUR - DOEL. i
Artikel 1. NAAM. |
De vennootschap is een handelsvennootschap die de vorm van een naamloze vennoots=chap aanneemt; onder de naam “FLANDERS CLASSICS".
: in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van! ‘de vennootschap, moet de maatschappelijke benaming steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de: _ woorden "Naamloze Vennootschap” of de afkorting “NV”, de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer,: „ de term rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR’ gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank: ‘ van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en desgevallend de vermelding dat de: vennootschap in vereffening is.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1800 Vilvoorde Harensesteenweg 228. | De Raad van Bestuur kan deze zetel naar elke andere plaats in het Nederlandstalig en/of tweetalig: “ landsgebied in België verplaatsen zonder statutenwijziging ; hij kan ook agentschappen en filialen in binnen- en: buitenland oprichten. !
Artikel 3. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de: "_” buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten door statutenwijziging. Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet to gevolg dat de vennootschap van rechtswege ofi ‚ gerechtelijk wordt ontbonden.
De enige aandeelhouder zal zich dienen te gedragen naar de relevante bepalingen van het Wetboek van: ‚ Vennootschappen.
Artikel 4. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
1) De organisatie in de breedste zin van het woord van wielerwedstrijden.
2) Het inrichten van activiteiten ten gunste van de wielersport in de meest ruime zin van het woord. 3) De organisatie of het laten organiseren in de breedste zin van het woord van evenementen en: manifestaties zowel op sportief, cultureel of entertainment niveau en het commercialiseren van deze:
Op de laatste biz. van Luik 8 vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid varı de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
4) Organisatie, coördinatie, studie en advies van sponsoringactiviteiten, zowel in opdracht van derden ats in eigen naam. Organisatie, mede-organisatie van publicitaire campagnes, advertising, merchandising, marktonderzoeken en dergelijke meer, zonder dat deze opsomming beperkend is. 5) Het (laten) ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
6) Coördinatie, budgettenbeheer, organisatie en advies bij investeerders in publiciteit via de sport, sponsoring, algemene reclame en marketingadvies.
7) Het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit, marketing en verkoopstimulerende activiteiten.
8) Het stellen, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden, van alle handelingen in verband met communicatie zoals: uitgeverij van boeken, tijdschriften, periodieken en sponsored magazines, desk top publishing, public relations, press relations, alle multimedia projecten, event organisatie, produceren, coördineren, editing van interactieve media.
9) De uitbating van drankgelegenheden, dancings, hotels, milkbars, inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals en verkoop en distributie van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie, bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, ijsroom, verhuring en uitbating speeltoestellen, het organiseren van alle sport en recreatieactiviteiten; deze opsomming is niet beperken en dient in de meest ruime zin geïnterpreteerd te worden.
10) De prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in de meest ruime zin van het woord.
11) Het verlenen van licenties met betrekking tot creaties, uitvindingen, merken, waarbij onder het verlenen van een licentie wordt verstaan, het verlenen van een tijdelijk recht, door het afsluiten van een overeenkomst, aan een licentienemer tegen betaling van een vergoeding om producten te vervaardigen, te verdelen, te verkopen of diensten te verlenen.
12) Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondememingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van alierlei aard; d) het deelnemen in en het waarnemen van alte bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen;
e) het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.
B. KAPITAAL
Artikel 5. BELOOP VAN HET KAPITAAL.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00-) en is verdeeld over duizend (1000) aandelen, genummerd van 1 tot 1000, zonder vermelding van nominale waarde. Artikel 6. INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL.
Op het kapitaal werd ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalverhoging. Artikel 7. STATUUT VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn op naam.
Zij kunnen bij beslissing van de Raad van Bestuur uitgegeven worden in afzonderlijke of meervoudige titels. Artiket 8, REGISTER VAN AANDEELHOUDERS,
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandeelhouders.
Artikel 9. WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL.
Tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering of, in voorkomend geval, door de Raad van Bestuur, volgens de wettelijke regelen.
A.In het bijzonder zullen bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, de nieuwe aandelen het eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van hun kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving aangekondigd overeenkomstig de regels bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, in voorkomend geval, door de Raad Van Bestuur.
Op elk aandeel waarop in geld wordt ingeschreven moet één/vierde worden volstort, ingeval van agio op nieuwe aandelen moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijvingen.
Verder wordt gehandeld zoals in de wet is voorzien.
De algemene vergadering of de Raad van Bestuur, wanneer deze de verhoging doorvoert binnen het
toegestane kapitaal, is bevoegd, om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen. De Raad van Bestuur verantwoordt deze beperking of opheffing overeenkomstig de regels bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
B.Wanneer de kapitaalverhoging een niet-geldelijke inbreng omvat, maakt de commissaris of, waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de Raad van Bestuur, vooraf een verslag op.
Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methoden van waardering, het resultaat door deze methoden bekomen, de vergelijking ervan met de waarde van de toegekende aandelen, de als tegenprestatie werkelijk verstrekte vergoeding. In een bijzonder verslag zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel gemelde inbreng als de voorgestelde, kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.
C.Moet een algemene vergadering besluiten, hetzij over een reële kapitaalvermindering, hetzij over een formele kapitaalvermindering tot aanzuivering van een geleden verlies of tot vorming van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies, of om onbeschikbare reserve te vormen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, dan wordt het doe! van de vermindering en. de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 10. OPVRAGING VAN STORTING.
Tot opvraging van storting wordt door de Raad van Bestuur besloten. Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de aandeelhouder heeft ingeschreven. De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de opgevraagde stortingen te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke intrest vanaf de eisbaarheid van de storting. Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en opeisbaar niet werden gedaan.
Bovendien is de Raad van Bestuur gerechtigd, na een herinnering bij aangetekend schrijven die na dertig dagen zonder gevolg bleef, het rechtsverval uit te spreken tegen de in gebreke blijvende houder van aandelen en zijn aandelen te gelde te maken volgens de hierna vastgestelde procedure.
De Raad van Bestuur zal de bedoelde aandelen allereerst aanbieden aan de andere aandeelhouders in verhouding van de aandelen waarvan elk reeds eigenaar is en aan de prijs die overeenstemt met de waarde die blijkt uit de laatste jaarrekening.
In de mate waarin de andere aandeelhouders de aangeboden aandeten niet opnemen kan de Raad van Bestuur doen overgaan tot de verkoop van de aandelen ter beurs door het ministerie van een wisselagent, zonder andere gerechtstormaliteiten, en onverminderd het recht zelfs gelijktijdig gewone rechtsmiddelen tegen de aandeelhouder aan te wenden.
De opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de ingebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is. Deze laatste blijft evenwel gehouden tot het nadelig verschil. Het batig saldo komt hem toe.
De aandeelhouders mogen hun effecten slechts voor de gestelde tijd volstorten mits akkoord van en onder voorwaarden gesteld door de Raad van Bestuur.
Artikel 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN OF OVERGANG BIJ OVERLIJDEN. Bij aandelen die aan toonder gesteld zijn, gaat het eigendomsrecht over door de eenvoudige overhandiging. Overdracht van aandelen die op naam zouden gesteld zijn, vergt de door de beide partijen voor akkoord ondertekende vermelding van overdracht in het register van aandeelhouders. Wanneer aandelen die op naam zijn gesteld door overlijden in eigendom overgaan, volstaat een vermelding in het register van aandeelhouders, getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De aandelen kunnen vrij worden overgedragen of door overlijden overgaan, onder voorbehoud van de bijzondere private contracten die terzake zouden bestaan.
Artikel 12. INKOOP VAN EIGEN AANDELEN.
De verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 13. ONDEELBAARHEID - RECHTEN AAN DE AANDELEN VERBONDEN. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde en/of naakte eigenaars en/of vruchtgebruikers van aandelen, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkete persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet is gebeurd, worden de rechten die aan die aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Onder geen voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling van boeken, goederen of waarden van de vennootschap noch de verdeling of de verkoop ervan vorderen.
Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventarissen en de jaarrekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel. 14. OBLIGATIES.
De algemene vergadering en/of de Raad van Bestuur zuilen, at dan niet door hypotheek gewaarborgde obligaties kunnen uitgeven. Verder zullen de algemene vergadering of de Raad van Bestuur in aandelen
converteerbare obligaties of warrants kunnen uitgeven onder de modaliteiten en mits naleving van de voorwaarden die omstandig omschreven worden in het Wetboek van vennootschappen.
C. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 15. RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door het Wetboek van vennootschappen voorzien.
De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar. De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van haar directiecomité of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.
De Raad van Bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter. Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak, kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat.
Artikel! 16. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennoot-schap het vereist, of telkens wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur of, wanneer hij verhinderd is of in gebreke blijft, twee bestuurders, roepen de Raad bijeen.
Behoudens in gevallen van dringende aard wordt de aangetekende uitnodiging ter post neergelegd acht dagen voor de datum van de vergadering; wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is deze uitnodiging niet vereist.
Afwezige bestuurders mogen hun stem uitbrengen per brief, telefax of per telex. Zij mogen insgelijks aan hun mede-bestuurders volmacht geven om in hun plaats op de vergadering op te treden. Geen enkele bestuurder mag meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten; de Raad stelt de modaliteiten vast.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit. De beslissingen worden genoteerd in de notuten die in een bijzonder register worden ingeschreven en worden ondertekend door de aanwezige bestuurders.
Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
De Raad kan alleen geldig beslissen over de aan de agenda niet gestelde punten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en toestemmen in de uitbreiding van de agenda. Met een besluit van de Raad van Bestuur staat gelijk, een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal, alsmede de gevallen bepaald in de wet.
Artikel 17. MACHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bij statutaire bepaling kunnen de bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen, evenals de eventuele verdeling van de taken van de bestuurders onder elkaar, zullen tegen derden niet ingeroepen kunnen worden, ook niet als zij openbaar zouden gemaakt zijn. Artikel. 18. DAGELIJKS BESTUUR.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer directeuren, zaakvoerders of andere (rechts)personen, die geen bestuurders, zelfs geen aandeelhouders hoeven te zijn.
indien bestuurders met het dagelijks bestuur worden gelast, dragen zij de titel van afgevaardigde bestuurders.
De Raad van Bestuur kan de personen belast met het dagelijks bestuur ten allen tijd ontslaan, met inachtname van de eventueel toepasselijke wettelijke regelen, wat betreft arbeidscontracten. De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheid van deze aangestelden bij hun benoeming. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur eveneens opdragen aan een College samengesteld uit bepaalde bestuurders of uit bepaalde bestuurders en bepaalde aangestelden van de vennootschap, een Directiecomité genoemd.
Dit orgaan voor het dagelijks bestuur beslist en handelt als een college onder toezicht van de Raad van Bestuur, met dien verstande dat de vennootschap inzake het dagelijks bestuur zal vertegenwoordigd zijn op de wijze die hierna zal worden bepaald. Daarenboven kan de Raad van Bestuur en kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur, bepaalde en beperkte bevoegdheden verlenen aan bijzondere gevolmachtigden; deze bevoegdheden dienen in de documenten waarin de volmacht wordt vastgesteld, omschreven te worden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, van een uittreksel uit het benoemingsbesiuit en een afschrift daarvan, bestemd om in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamelijk dan wel als college verbinden. Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt voor alle handelingen in en buiten rechte als volgt vertegenwoordigd:
- door de afgevaardigde bestuurder, individueel handelend;
- door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college.
Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de directeuren, zaakvoerders of andere (rechts)personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen en dit voor alle verrichtingen die tot dit dagelijks bestuur behoren.
Gebeurlijke beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen niet tegen derden ingeroepen worden en zulien dus enkel gevolgen hebben binnen de vennootschap. Artikel20. VERGOEDINGEN.
Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of aan de bestuurder een vaste of niet vaste bezoldiging wordt toegekend, aan te rekenen op de algemene kosten.
De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.
De Raad van Bestuur mag aan de bestuurders en directeuren, die met bijzondere taken en opdrachten zijn belast, vergoedingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten. Artikel 21. TEGENSTRIJDIG BELANG.
a. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voomoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen.
Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder
tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, is deze clausule niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de Raad van Bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfennegentig procent bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijfennegentig procent van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, is deze clausule eveneens niet van toepassing wanneer de beslissingen van de Raad van Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
b. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van de beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van in het Wetboek van vennootschappen bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. c. Indien één of meer bestuurders die bij die verrichtingen of beslissingen rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang hebben, als gevolg daarvan ten nadele van de vennootschap een onrechtmatig voordeel hebben verkregen, zijn zij ertoe gehouden de door de vennootschap of derden geleden schade te vergoeden. D. TOEZICHT.
Artikel 22.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. Deze commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij dragen de titel van commissaris. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Evenwel dienen deze commissarissen niet te worden aangesteld ingeval de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden omschreven in het artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen. In dit geval beschikt iedere aandeelhouder individueel over de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris op de wijze die in de wet is omschreven.
E. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 23.
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeefhouders; haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of hen die tegenstemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De dochtervennootschappen mogen samen geen aandelen of winstbewijzen van hun moedervennootschap bezitten die meer dan tien percent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de moedervennootschap uitgegeven effecten. Het stemrecht verbonden aan de aldus in bezit gehouden effecten wordt geschorst.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen. Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap. De algemene vergadering benoemt en ontslaat bestuurders en commissarissen en stelt hun vergoedingen vast; jaarlijks doet zij uitspraak over de jaarrekeningen en de resultatenrekeningen en beslist zij inzake de aanwending van de winst en verleent zij al dan niet kwijting aan de bestuurders en commissarissen. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het geptaatst kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap naar een andere rechtsvorm.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 24. JAARVERGADERING.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van december, op de zetel van de vennootschap.
indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 25. BIJEENROEPING.
De Raad van Bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De Raad van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.
Artikel 26. BIJEENKOMSTEN.
De algemene vergadering wordt gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid. Om aan de vergadering deel te nemen, leggen de aandeelhouders hun aandelen aan toonder, of hun certificaat van aandelen op naam, vijf werkdagen tevoren neer op de plaats die in de uitnodiging wordt vermeld, Minderjarigen, onbekwamen en rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch alleen door vertegenwoordigers voorzien van een schriftelijke volmacht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens ontstentenis door de oudste bestuurder.
De voorzitter kan een secretaris aanstellen; de vergadering kan stemopnemers benoemen. Behoudens de hierna te vermelden uitzonderingen, is de algemene vergadering geldig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze en worden de beslissingen getroffen met meerderheid van stemmen.
Moet de vergadering beslissen over gelijk welke statutenwijziging, over vermeerdering of vermindering van het kapitaal, over de fusie of de ontbinding van de vennootschap, dan is een meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen, vereist, en dient de helft van het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd te zijn.
Werd deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, nodig en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen, welk ook het aandeel zij van het kapitaal, door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
De oproeping tot een algemene vergadering wordt per brief, fax, e-mail of enig ander midde! vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, toegezonden aan de houders van aandelen op naam; deze aangetekende brief dient ten minste vijftien dagen voor de vergadering te worden verzonden. Tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en hiermede instemmen kunnen geen punten in behandeling genomen worden die niet op de agenda werden gesteld.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één bestuurder. De Raad van Bestuur is gehouden op de vragen te antwoorden die hem door de aandeelhouders in verband met zijn verslag worden gesteld.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar de personen die tot de algemene vergadering opgeroepen dienen te worden. Alle aandeelhouders worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetet van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemptaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle aandeelhouders niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
Artikel 27.
Afschriften en alle uittreksels uit de notulen van de Raad van Bestuur of van de algemene vergadering worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders.
F. BOEKJAAR - RESERVE — WINSTVERDELING.
Artikel 28. BOEKJAAR — REKENINGEN — VERSLAG.
Het boekjaar gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar. De Raad van Bestuur maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen op. De Raad van Bestuur stelt een verslag op “jaarverslag” genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.
De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.
Artikel 29. WINSTVERDELING.
Het saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene onkosten, de noodzakelijke provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap uit. Van het positief resultaat van het boekjaar na aanrekening van de overgedragen verliezen zal jaarlijks minimum vijf ten honderd worden bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan
de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld volgens de bepalingen die uitvoerig in de vennootschappenwet zijn omschreven. G. ONTBINDING — VEREFFENING.
Artikel 30. VERLIES VAN VERMOGEN.
1. Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De Raad van Bestuur zal zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de Raad van Bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld,
Is de algernene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien. 2. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
: 3. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk te valstorten minimumbedrag, kan iedere | ‘ belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de : ‘ ! Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 31. ONTBINDING — VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars, onder de : ‘opschortende voorwaarde van de bevestiging van zijn/hun benoeming door de Rechtbank van Koophandel van ; ‘ het arrondissement waarbinnen de vennootschap gelegen is, en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en : ‘de wijze van vereffening.
De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring : | voor te leggen. Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het: : maatschappelijk kapitaal gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen. ; In geval op aandelen niet volstort werd, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door : + opvraging van de nog niet gestorte deten, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandeten. : H. ALGEMENE BEPALINGEN.
‘Artikel 32.
Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats buiten Belgié hebben, worden : i ‚geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en : ‘kennisgevingen kunnen worden gedaan. Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen ; ; of betekeningen die uitgaan van de vennootschap zelf.
Artikel 33. ;
Voor alles wat in de onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van ı vennootschappen toepassing.
De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave ziin van de wettelike bepalingen van de; : vennootschappenwet worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire ; bepaling van artikel 79 van de vennootschappenwet.
x
!
SLOTBEPALINGEN
1.Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar beginnen op de dag waarop een uitgifte en een uittreksel van de; ; onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en eindigen op : : dertig j juni van het jaar tweeduizend en elf.
2.De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend en elf. 3.Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid van de onderhavige : vennootschap worden de hierna vermelde personen tot bestuurders benoemd in deze oprichtingsakte (conform, : artikel 518 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen). Hun mandaat zal een einde nemen na de zitting van : i ‘de gewone algemene vergadering van het jaar 2014, te weten: i
- de naamloze vennootschap DE VIJVER, voormeld, die op haar beurt zal worden vertegenwoordigd door ! i haar vaste vertegenwoordiger zijnde: door de Heer VANDENHAUTE Wouter Lydia Raymond Maria, geboren te! Gent op 16 februari 1962, NN: 620216-503-42, gedomicilieerd te B-3090 Overijse, Ijskelderiaan, 34. '
: » de naamloze vennootschap WOESTIJNVIS, voormeld, die op haar beurt zal worden vertegenwoordigd ! ‘door haar vaste vertegenwoordiger zijnde: door de Heer WATTE Erik, geboren te Oudenaarde op 30 januari : : 1965, NN: 650130- 475-895, gedomicilieerd te 8-3061 Leefdaal, Noilekensstraat, 38, vaste vertegenwoordiger : ‘van de vennootschap.
1 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.T.T.1., met maatschappelijke zetel te B-1800 . ‘Vilvoorde, Harensesteenweg 228, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondememingen onder het; ‘ondernemingsnummer 0448.196.715, die op haar beurt zal worden vertegenwoordigd door haar vaste : vertegenwoordiger zijnde: door de heer TACK Wim, voornoemd.
; Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid van de onderhavige. ; vennootschap wordt de hierna vermelde persoon tot gedelegeerd bestuurder benoemd in deze oprichtingsakte: : ‘de naamloze vennootschap DE VIJVER, voormeld, die op haar beurt zal worden vertegenwoordigd door haar : vaste vertegenwoordiger zijnde door de Heer VANDENHAUTE Wouter, voornoemd. : 4.Wordt hier aangesteld als commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve | ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen “PKF Bedrijfsrevisoren - Réviseurs : : d'Entreprises" met maatschappelijke zetel te B-2600 BERCHEM Potvlietlaan 6, ingeschreven bij de: | Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0439.814.826/RPR Antwerpen, ‚vertegenwoordigd door de heren Luc Deltour en Steven Pazen, beiden bedrijfsrevisoren. 5.Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Accountancy & Tax Services” te B- 9000 ‘Gent Nederkouter 124 en haar werknemers, worden alle machten toegekend om, met mogelijkheid van’ “indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de: ‘Belasting over de Toegevoegde Waarde en het ondernemingsloket en aldaar alle inschrijvingen, wijzigingen en , : schrappingen te verrichten in naam van de vennootschap die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van het: " huidige mandaat.
|} VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
: : (getekend) Louis Philippe Marcelis
: : Tegelijkertijd neergelegd :
- Uitgifte (1 attest, 2 volmachten)
a €
‘
t
Op de laatste biz. van n Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
16/01/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-01-16/0005045
Ontslagen, Benoemingen
27/08/2013
Beschrijving: Na neerlegging ter griffie van de akte
Mod 2.1
pa In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
1 {
16 AUG 20%)
agen — > f Ondernemingsnr : 0818.388.802
Benaming
(ol): FLANDERS CLASSICS
Rechisvorm: NV
; Zetel: Harensesteenweg 228 - 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 15 juli 2013
De Algemene vergadering besluit de heer Gilbert Van fraeyenhoven, Heiken 48, 2890 Sint-Amands, te " benoemen als bestuurder, dewelke aanvaardt. Het mandaat van de bestuurders zal een einde nemen na de - zittina van de gewone algemene vergaedering van 2018.
Uittreksel uit de notuten van de Raad van Bestuur van 15 juli 2013
: De Raad van Bestuur bevestigt dat voor zover nodig een einde wordt gemaakt aan alle voorheen : toegekende mandaten van delegatie tot het dagelijks bestuur.
\ De Raad van Bestuur besluit de heer Gilbert Van fraeyenhoven, Heiken 48, 2890 Sint-Amands, aan te „stellen als gedelegeerd bestuurder, dewelke aanvaardt en dit met Ingang van heden.
7 H
t t
' ï
' \
: :
i :
‘ ‘
‘ \
ï t
‘
: :
i :
: t
i \
i ’
i :
i 2:
: :
1 :
3 :
t :
: ‘
} i
: :
' t
} :
'
: :
i ,
; t
: i
;
} :
' t
i i
: :
i i
i \
‘ ‘
: :
: i
\ :
i '
1 ï
\ \
: '
: :
\ '
ï :
i
\
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarís, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
FLANDERS CLASSICS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
228 Harensesteenweg 1800 Vilvoorde