RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Flexso Analytics
Actief
•0822.680.853
Adres
33 A Veldkant 2550 Kontich
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
28/01/2010
Bestuurders
Juridische informatie
Flexso Analytics
Nummer
0822.680.853
Vestigingsnummer
2.185.071.389
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0822680853
EUID
BEKBOBCE.0822.680.853
Juridische situatie
normal • Sinds 28/01/2010
Maatschappelijk kapitaal
62 000.00 EUR
Activiteit
Flexso Analytics
Code NACEBEL
62.100, 62.900•Ontwerpen van computerprogramma’s, Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
Flexso Analytics
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 232.2K | 230.4K | 997.4K | 829.8K |
| Brutowinst | € | 21.7K | 58.7K | 445.8K | 460.6K |
| EBITDA | € | 39.5K | 50.6K | 25.0K | 110.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 18.0K | 48.2K | 23.4K | 109.0K |
| Nettoresultaat | € | 28.3K | 36.6K | 14.2K | 74.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0,763 | -76,9 | 20,208 | 0 |
| Brutomarge | % | 9,358 | 25,49 | 44,699 | 55,507 |
| EBITDA-marge | % | 17,01 | 21,981 | 2,505 | 13,28 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 5.1K | 5.2K | 11.2K | 11.5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -5.1K | -5.2K | -11.2K | -11.5K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 921.7K | 893.5K | 856.9K | 842.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 12,173 | 15,879 | 1,42 | 8,981 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Flexso Analytics
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/04/2016
Bedrijfsnummer: 0822.680.853
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/06/2011
Bedrijfsnummer: 0467.132.994
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/01/2010
Bedrijfsnummer: 0822.680.853
Cartografie
Flexso Analytics
Juridische documenten
Flexso Analytics
2 documenten
Tyrion
Tyrion
27/02/2023
Tyrion
Tyrion
27/02/2023
Jaarrekeningen
Flexso Analytics
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/07/2024
Jaarrekeningen 2022
01/08/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Jaarrekeningen 2020
28/05/2021
Jaarrekeningen 2019
09/07/2020
Jaarrekeningen 2018
21/06/2019
Jaarrekeningen 2017
27/07/2018
Jaarrekeningen 2016
18/08/2017
Jaarrekeningen 2015
08/07/2016
Jaarrekeningen 2014
23/06/2015
Vestigingen
Flexso Analytics
1 vestiging
Flexso Analytics
Actief
Ondernemingsnummer: 2.185.071.389
Adres: 33 Veldkant Box A 2550 Kontich
Oprichtingsdatum: 22/01/2010
Publicaties
Flexso Analytics
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
05/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
15/09/2023
Jaarrekeningen
01/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-01/0206595
Ontslagen, Benoemingen
03/12/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= mga || ee 7 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 ' ‘ ' ' ' ' ‘ ' ‘ ' 1 ' ’ 1 1 , a ‘ a 1 3 1 1 a 1 3 3 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' ' ' ' 1 ' ' ‘ dl 1 1 3 a 1 2 3 1 a 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 a ' 1 1 ’ ' 1 ' 1 1 1 ' ' , & , 1 , , 1 a , ‘ 8 3 ‘ . , ‘ + 1 3
Ondernemingsnr: 0822 680 853
Naam
(voluit) : Tyrion
(verkort):
a5
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - voortijdige beëindiging mandaat commissaris — benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 13 mei 2020:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om EY bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Christophe Beckers, kantoorhoudend te 1831 Diegem, De Kleeflaan 2 te herbenoemen tot commissaris en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2022, die zal worden gehouden in 2023. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2020, 2021 en 2022.
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering:dd 29 september 2020:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders met unanimiteit om:
1. het commissarismandaat van EY bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Christophe Beckers, bedrijfsrevisor, vroegtijdig te beëindigen per dinsdag 29 september 2020;
2. voormelde commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris, behoudens een andersluidende beslissing terzake te nemen op de gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening gaedkeurt met betrekking tot het huidige boekjaar; 3. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als nieuwe commissaris van de Vennootschap aan te stellen voor de controle van huidig boekjaar (31 december 2020) en voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2022. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Fitip De Bock ([BR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Aldus opgemaakt te Kontich op 12 oktober 2020,
De Cronos Groep Josephus de Wit
Bestuurder Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
a
“Op de laatste blz, van LuikB vermelden: Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
chterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
05/04/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Antwerpen
=, MN em 23046 aatsblad 913* afdelingererpen
] ' Ondernemingsnr 0822.680.853
Naam
Ondernemingsrechtoank
(voluit): Tyrion
(verkort): |
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Veldkant 33 A
2550 Kontich
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN — WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE
VENNOOTSCHAP — GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN — KENNISNAME EN BEVESTIGING BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDERS — BIJZONDERE VOLMACHT
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op zevenentwintig februari : ‘tweeduizend drieëntwintig neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 :
! BLIJKT DAT:
' | in overeensternming met de bepalingen van artikel 39, $1, 1° en 3° alinea van de Wet tot invoering van het ‚Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in; overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met: ‘inbegrip van (}) de invoeging in de statuten van de mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één; ‘bestuurder te benoemen, en (ii) de wijziging van de statuten aangaande de vertegenwoordiging van de: ' ‘vennootschap, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten. ; : Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap, ! ‘te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ! ‘bevatten de statuten volgende bepalingen:
ı : TITEL V: BESTUUR \
! V. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennoofschap bestuurd wordt door een raad van bestuur i Artikel 15 : Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden ‘ : | De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. : ' | Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot "verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
} Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
i :16.1 De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. : ‘indien en zolang de vennoofschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit ! ‘twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de! \_ ‘raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. ; Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. : ! ‘Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de: "vennootschap verbonden zijn. :
| ‘16.2 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. ! ‘Zi worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Vòor- |
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Mod DOC 19.01 - AL
16.3 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
16.4 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
16.5 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennoofschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de begindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. 16.6 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Artikel 17 : Vergoedingen
()
Artikel 18 ; Voorzitterschap
De algemene vergadering duidt onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter aan. Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder. Artikel 19 : Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechistreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient deze beslissing genomen te worden door de algemene vergadering, dit in toepassing van de artikelen 7:93.§1., lid 2 en 7:124., lid 2 van hef Wetboek van vennoofschappen en verenigingen. Ingeval de algemene vergadering die beslissing of die verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur
20.1 De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
20.2 Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
Arfikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur
21.1 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
21.2 Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadstagingen en stemmingen deelnemen met behuip van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat afle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen. 21.3 Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. 21.4 leder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. 21.5 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
21.6 De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht heizij op één
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL.
document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken
Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm. Artikel 23 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités 23.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur of al dan niet aandeelhouder), die de titel van “dagelijks bestuurder” draagt, en die elk alleen of als college optreden.
23.2 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
23.3 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van
het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
23.4 Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
23.5 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
V. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
Artikel 15 ; Enige bestuurder
15.1 De vennootschap wordf bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
15.2 Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat ín naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 16 : Bevoegdheid van de enige bestuurder
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 17 ; Instemming van de enige bestuurder
Eris geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
Artikel 18 : Ontslag
18.1 De dood, de onbekwaamverktaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
18.2 Zelfs indien de enige bestuurder moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Wettige redenen moeten gesteund zijn op objectief verifieerbare feiten die aan de enige bestuurder kunnen worden toegerekend en die een voldoende zware fout uitmaken. Een loutere vertrouwensbreuk is geen voldoende reden voor het onfslag van de enige bestuurder.
Artikel 19 : Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetfing van de enige bestuurder Overeenkomstig artikel 7:101. 84, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tof afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondememingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding. Artikel 20 : Belangenconflict
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechistreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij te handelen overeenkomstig de artikelen 7:102. en 7:103. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 21 : Vergoedingen
(..)
Artikel 22 : Dagelijks bestuur
22.1 De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De enige bestuurder is dan belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. 22.2 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 23 : Bijzondere en bepaalde volmachten
Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de enige bestuurder en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.” TITEL VI : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Vl A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal dragen, alleen handelend. Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting bij unanimiteit van alle oprichtende aandeelhouders.
24,2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. 24.5 Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van daf mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
VI. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
24,1 De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
24,2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennoofschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
24,3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In aile akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. 24.5 Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van fid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.”
-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de vennootschap wordt in de nieuwe aangenomen tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven:
“De vennootschap heeft fot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten, ontwikkelen van applicaties en oplossingen in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector, marketing- en communicafiesector, de financiële sector, de sector werving- en selectie en de media sector.
Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp: a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitentandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennoofschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dithoudt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid,
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonliijjkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deefnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten. c) Het verlenen van diensten of prestafies op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.
d) Selectie en werving.
e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en
wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar. A Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt. g) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennoofschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonliijjkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht. h) Het verlenen van diensten rond opleidingen alsook de organisatie van conferenties, seminaries, opleidingen in de meest ruime zin van het woord, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; bijkomend tevens het verzorgen, verstrekken en organiseren van lessen en opleidingen in alle mogelijke vakgebieden aan personeel en derden, dit zowel voor privépersonen, voor ondernemingen, voor scholen, voor overheidsinstellingen als voor parastatalen en meer algemeen, coaching ten behoeve van derden, particulieren en ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alie burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere
verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen ín hypotheek of in pand fe geven, inclusief de eigen handelszaak.”
-de statuten van de vennootschap aangepast werden om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd. «kennis genomen werd van het feit dat de raad van bestuur de hierna vermelde personen benoemd heeft tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf één maart tweeduizend drieëntwintig zoals deze benoemingen en modaliteiten ervan zijn opgenomen in de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap de dato negen februari tweeduizend drieëntwintig:
*de heer DE WIT Josephus,
*de Cronos Groep NV, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtsper-sonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994, vast vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk, aan wie de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de vennootschap, elk volledige individuele vertegenwoordigingsbevaegdheid heeft toegekend om alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
De mandaten van de gedelegeerd bestuurders werden toegekend voor de duur van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap, met inbegrip van eventuele herbenoemingen tot bestuurder. Alle voormelde gedelegeerd bestuurders, alsook de voormelde vaste vertegenwoordiger, hebben voor alie aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als gedelegeerd bestuurder dan wel als vaste vertegenwoordiger, woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap. Van voormelde benoemingen en van voormelde modaliteiten van deze benoemingen, zoals deze worden vermeld in voormelde notulen van de raad van bestuur, werd kennisgenomen en deze werden eveneens bevestigd.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer DOORNAERT, Matthias, mevrouw DE BOECK, Barbara en mevrouw VAN DEN BERGH, Jolien elk woonplaats kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, aan wie de macht verleend werd om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen ten einde (i) de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de registratie van de Vennootschap als BTW-belastingplichtige, en (iii) de inschrijving en aansluiting van de Vennootschap bij het sociaal secretariaat (Xerius), te wijzigen en/of te verbeteren voor zover als nodig.
Uit voormelde akte van zevenentwintig februari tweeduizend drieëntwintig blijkt verder dat: -de vennootschap de naam “Tyrion” draagt.
-de vennootschap gevestigd is in het Vlaams gewest.
-de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Véor- *
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18.01 - AL
-het kapitaal van de vennootschap tweeénzestigduizend euro bedraagt.
~het boekjaar van de vennootschap ingaat op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. -omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestermnmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis’), en
c} het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (pro rata temporis”).
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met 2.99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t}(en) de vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding.
De vereffenaars moeten binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde
van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondememingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid fussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden. d. Plan voor de verdeling van de activa
indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gestoten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
-de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeengeroepen moet worden op de tweede woensdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag. Omtrent de algemene vergadering in het algemeen, de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bevatten de statuten volgende bepalingen: “Kennisgeving (artikel 30)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Deelname op afstand (artikel 31)
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven cerfificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communícatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31,1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, fen minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat
de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit fe oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1. bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de
algemene vergadering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die
de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de
algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 32)
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder) aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de dafum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Stemrecht (artikel 36)
Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één
stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald ín artikel 7:155. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ínzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
Zotang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen. Stemming op afstand (artikel 37)
ledere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formutier. Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen fe bevatten bedoeld in art. 7:146. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren,
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al ís gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
De vennootschap moet het formufier voor de sternmíing per brief ontvangen tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen. Besluitvorming in algemene vergadering (artikel 38)
Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Schriftelijke besluitvorming (artikel 39)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tof de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
in dat geval dienen de formafiteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL — NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
-expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statuten-
wijzigingen-neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/07/2011
Beschrijving: Voor
behouc
aanh
Belgis
Staatst
Mod 2.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
48 JUL 2011
Yoors iffie van de Bedbank
AA a Griffie
Ondernemingsnr : 0822.680.853
Benaming
woluit) : Xpert Holdings
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Hof van Boechout 8, 2530 Boechout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uitreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 30 juni 2011
EOG BVBA met vaste vertegenwoordiger Daniëlle Bal en Canvass Consult BVBA met vaste vertegenwoordiger Baudouin De Cannière wensen hun mandaat als bestuurder neer te S\eggen. Met unanimiteit van stemmen wordt dit ontslag aanvaard en wordt kwijting verleend voor het uitgevoerde mandaat tot heden.
EOG BVBA met vaste vertegenwoordiger Daniëlle Bal wenst haar mandaat als afgevaardigd bestuurder neer te leggen. Met unanimiteit van stemmen wordt dit ontslag aanvaard en wordt kwijting verleend voor het uitgevoerde mandaat tot heden.
De naamloze vennootschap De Cronos Groep, met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A wordt aangesteld tot bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Het mandaat vervalt bij de jaarvergadering gehouden in 2015.
Aldus opgemaakt te Boechout op 13 juli 2011
De heer Josephus de Wit De heer Dirk Deroost
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-15/0168691
Jaarrekeningen
15/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-15/0176503
Jaarrekeningen
26/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-26/0116864
Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
17/04/2014
Beschrijving: €
behe
aar
Belt
Staar
7
7 na neerlegging ter griffie van de akte
Mod Word 11,1
| inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Keergelegd fer griffie van de Rechtbank
maag || ANTWERPEN Griffie 07 APR. 20
Ondernemingsnr : 0822.680.853.
Benaming
(voluit): “Xpert Holdings"
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 2550 Kontich, Veldkant 33 A
(volledig adres)
“ Onderwerp akte : Doelwijziging — Afschaffing van de voordrachtregeting voor de benoeming van de bestuurders — Naamwijziging — Zetelverplaatsing —
Kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden verlies —
Kapitaalvermindering door terugbetaling — Herindeling van aandelen — Statutenwijzigingen — Herformulering van de statuten — Benoeming van een bestuurder
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op vijfentwintig maart tweeduizend veertien;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Xpert Holdings’, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0822.680.853 en geregistreerd als B.T.W -plichtige;
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
|. Om de tekst van Artikel 3 : Doel van de statuten, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector, de financiële sector en media sector.
Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel: .
\ a)Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te “richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of . zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het ‚ beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name’ belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in | vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. , De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit. “alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan, „overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van, " waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of „ zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere „entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren. b)Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder ‘ rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van ‚ bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen ín de organisatie, herstructurering of ‘leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele . rechten.
c)Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.
d)Selectie en werving.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge e)Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiéle of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
fÀHet bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt. g)Het verstrekken van leningen en kredieten ín de breedste zin aar vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonliijjkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roereride en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken. De verinootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren ín België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin=tenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Il, Om in de statuten de voordrachtregeling voor de benoeming van de bestuurders af te schaffen, om daarbij de kwalificatie als “bestuurder klasse A" of als “bestuurder klasse B” te schrappen en om vervolgens deze wijzigingen bij de herformulering van de statuten volledig weg te werken uit de tekst ervan. Ill. Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Tyrion” en om tegelijk de tweede zin van Artikel 1 : Naam van de statuten aan te passen, als volgt:
“Zij draagt de naam “Tyrion”,
IV. Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2550 Kontich, Veldkant 35 D en om tegelijk de eerste zin van Artikel 2 : Zetel aan te passen, als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 35 D, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.”
V. Om het kapitaal te verminderen, zonder verminde=ring van het aantal aandelen, met een bedrag van honderdzesendertigduizend honderddrieéntwintig euro éénenzestig cent (€.136.123,61), om het van tweehonderdvierendertigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€.234.375,00) te brengen op achtennegentigduizerid tweehonderdeenenvijftig euro negenendertig cent (€.98.251,39), dit door aanzuivering van het geleden verlies dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013. Op fiscaal vlak zal de vermindering aangerekerid worden op het werkelijk gestort kapitaal. Vl. Om het kapitaal te verminderen met een bedrag van zeseridertigduizend tweehonderdeenenvijftig euro negenendertig cent (€.36.251,39), om het van achtennegentigduizend tweehonderdeenenvijftig euro negenendertig cent (€98.251,39) te brengen op tweeénzestigduizend euro (€.62.000,00), dit zonder vermindering van het aantal aandelen.
Deze kapitaalvermindering heeft de terugbetaling aan de enige aandeelhouder tot doel, dit onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, van een afgerond bedrag van twee euro tweeëndertig cent (€.2,32) per aandeel waarvan hij eigenaar is. Aldus zal de terugbetaling aan de enige aandeelhouder pas effectief kunnen geschieden na twee maanden vanaf de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Op fiscaal vlak zal de vermindering aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, VII. Om de bestaande vijftienduizend zeshonderdvijfentwintig (15.625) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, te herindelen in zesduizend tweehonderd (6.200) riieuwe aandelen, zorider vermelding van nominale waarde, dit in de verhouding van drieduizend honderdvijfentwintig (3.125) bestaande aandelen voor duizend tweehonderdveertig (1.240) nieuwe aandelen, zodat het huidige kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€.62.000,00) voortaan zal worden vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding vart nominale waarde.
VIII. Om de tekst van Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€.62.000,00). Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaat is volledig volgestort.”
IX. Om de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
1. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort “NV” b) De naam van de vennootschap: “Tyrion”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge 2. Het doel van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector, de financiële sector en media sector.
Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel: a)Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheld, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap zal heer fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren. b)Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.
c)Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.
d)Selectie en werving.
e)Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
f)Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt, g)Het verstrekken van leningen en kredieten ín de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen ìn hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
3.De zetel van de vennootschap: 2550 Kontich, Veldkant 35 D, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
4. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd. 5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€.62.000,00). Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. b) Het gestorte bedrag:
Het kapitaal is volledig volgestort.
c) Overdracht van aandelen
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
6. De bepalingen betreffende
a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis"), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”),
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel! of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.
b) de wijze van vereffening
onder de aandeelhouders near verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. 7, Het begin en einde van het boekjaar:
één januari - éénendertig december van elk jaar
8. a) Gewone algemene vergadering:
de tweede woensdag van de maand mel, opm negentien (19:00) uur
b) De voorwaarden voor toelating:
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan níet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
c) Stemrecht :
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen *geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Stemming op afstand per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:
-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
=de vorm van de gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
«het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs). De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorste! tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gesternd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.
9. a) Bevoegdheden van de raad:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te vemchten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doe! van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is
De bestuurders handelen steeds als college.
b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
fy Voër-
béhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
3
Vv
van artikel 524bis van het Wetboek van vonnootechappen: erde În en buiten rechte ree op de wize zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.
| De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijke 1 bestuur aangaat ; \
| -hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in , ‘ uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur :
“hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met : ‘ het dagelijks bestuur. !
| Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de: „perken van de hun verleende volmacht. :
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het: „directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij : ‘onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers : „een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam . en voor rekening van de vennootschap.
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLIST:
a) De vergadering heeft beslist om het aantal van de bestuurders te verhogen van drie (3) naar vier (4) en : orn bijgevolg de volgende rechtspersoon te benoemen als bestuurder van de vennootschap: de naamloze ' vennootschap "UPTIME GROUP”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 35 D, in het gerechtelijk arrondissement ' Antwerpen, ingeschreven in het rechtepersonenregister van de Kruispuntbank van Ondememingen onder het, ‘ondernemingsnummer 0891.959.243 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze “opdracht vast wordt vertegenwoordigd mevrouw VERREYDT Rita Jeannine Francine Josée Yvonne, geboren te ‘Wilrijk op 1 augustus 1958, wonend te 2840 Rumst, Predikherenhoevestraat 51, met rijksregisternummer | ' §8.08.01/420-48, dit overeenkomstig artikel 61, $2 van het Wetboek van vennootschappen. \ De opdracht van de nieuw benoemde bestuurder is onbezoldigd en eindigt bij de sluiting van de gewone, "algemene vergadering van tweeduizend vijftien (2015).
’ QOvereenkomstig artikel 28.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig ‚ verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
! b) Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan mevrouw ' ! DOCKX Lieve Kathleen, geboren te Mortsel op 25 januari 1972, wonend te 2547 Lint, Torfsstraat 27, teneinde . ‘alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het, : rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondememingen. :
: = VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd, 25 maart 2014, met in bijlage : één volmacht, en ' uittreksel.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Op de laatste blz, van Luik, B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Flexso Analytics
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
33 A Veldkant 2550 Kontich