RCS-bijwerking : op 28/05/2026
FLEXSO BRUSSELS
Actief
•0898.889.892
Adres
11 Rue Granbonpré Box 3 1435 Mont-Saint-Guibert
Activiteit
Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
30/06/2008
Bestuurders
Juridische informatie
FLEXSO BRUSSELS
Nummer
0898.889.892
Vestigingsnummer
2.171.999.749
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0898889892
EUID
BEKBOBCE.0898.889.892
Juridische situatie
normal • Sinds 30/06/2008
Maatschappelijk kapitaal
62 000.00 EUR
Activiteit
FLEXSO BRUSSELS
Code NACEBEL
62.200•Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
FLEXSO BRUSSELS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 17.0M | 11.7M | 13.5M | 11.4M |
| Brutowinst | € | 7.1M | 2.6M | 5.7M | 4.0M |
| EBITDA | € | 980.4K | -225.1K | 917.0K | 549.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 976.2K | -228.8K | 913.5K | 546.1K |
| Nettoresultaat | € | 650.2K | -261.4K | 644.4K | 363.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 45,245 | -13,292 | 18,847 | 0 |
| Brutomarge | % | 41,88 | 22,347 | 41,98 | 35,484 |
| EBITDA-marge | % | 5,759 | -1,92 | 6,784 | 4,83 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 64.9K | 39.5K | 28.4K | 24.6K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -64.9K | -39.5K | -28.4K | -24.6K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.7M | 1.1M | 1.4M | 2.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 3,819 | -2,23 | 4,768 | 3,196 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FLEXSO BRUSSELS
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/06/2008
Bedrijfsnummer: 0898.889.892
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/06/2008
Bedrijfsnummer: 0898.889.892
Cartografie
FLEXSO BRUSSELS
Juridische documenten
FLEXSO BRUSSELS
0 documenten
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Jaarrekeningen
FLEXSO BRUSSELS
15 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/07/2024
Jaarrekeningen 2022
10/08/2023
Jaarrekeningen 2021
24/08/2022
Jaarrekeningen 2020
14/07/2021
Jaarrekeningen 2019
09/07/2020
Jaarrekeningen 2018
24/06/2019
Jaarrekeningen 2017
24/07/2018
Jaarrekeningen 2016
25/08/2017
Jaarrekeningen 2015
12/07/2016
Jaarrekeningen 2014
26/06/2015
Vestigingen
FLEXSO BRUSSELS
1 vestiging
Flexso Brussels
Actief
Ondernemingsnummer: 2.171.999.749
Adres: 11 Rue Granbonpré Box 3 1435 Mont-Saint-Guibert
Oprichtingsdatum: 25/06/2008
Publicaties
FLEXSO BRUSSELS
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
05/12/2023
Jaarrekeningen
23/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-23/0182231
Ontslagen, Benoemingen
20/02/2018
Beschrijving:
Mod Word 45.1
he aes Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
__ “TRIBUNAL DE COMMERCE
OO FEY. 2018
ci same mu
N° d'entreprise : 0898 889 892
Dénomination
(en entier) :. Flexso Brussels
(en abrégé) :
| Forme juridique : Société Anonyme
: Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 23, 1300 Wavre, Belgique '
! Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire, i
: Extrait du procös verbal du Conseil d'administration du 27 octobre 2017
1.Le Conseil d'Administration confirme à l'unanimité des voix la prise de connaissance du fait que Mr. Ömer: Turna, réviseur d'entreprises, a été remplacé comme représentant permanent du commissaire Ernst & Young: : Bedrijfsrevisoren BCVBA, avec adresse a Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout (Anvers), par Mr. Koen Claesen! : réviseur d'entreprises, à partir de l'exercice social qui a commencé le 1 janvier 2017 et qui sera clôturé le 31: : décembre 2017, pour la durée restante du mandat du commissaire, ie. jusqu'à l'assemblée générale annuelle de! : 2018, concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017. :
De Cronos Groep NV Administrateur;
Ayant comme représentant permanent !
Dirk Deroost i
Josephus de Wit Administrateur,
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
28/11/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19,01 - AL,
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge —
_ - zu TRIBUNAL
DE L'ENTREPRISE
NN | eo BIJ Rien ety Greffe
N° d'entreprise 0898.889.892
Nom
(en entier): Flexso Brussels
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Adresse complète du siège: Rue Granbonpré 11 boîte 3
1435 Mont-Saint-Guibert :
; Objet de l’acte : MODIFICATION DES STATUTS — ADAPTATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN CONFORMITE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS — ADOPTION D’UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS
D'un acte reçu par Anton Van Bael, notaire associé 4 Anvers-Berchem, le trente aodt deux mil vingt-deux,; délivrée avant enregistrement;
| IL RESULTE que:
: en application de l'article 39, 81, 1 et 3ème alinéa de la Loi introduisant le Code des sociétés et associations; iles statuts de la société ont été adapté aux dispositions du Code des sociétés et associations, y compris; l'introduction de la possibilité pour l'assemblée générale de ne nommer qu'un seul administrateur, dans le sensi iprécisé dans le nouveau texte des statuts.
‘Les statuts contiennent comme dispositions spéciales relatives à la manière de nomination et révocation: :d’administrateurs, le pouvoir de gérer, la représentation. ce qui suit:
: VA. Les dispositions s'appliquent lorsque la société est gérée par un conseil d'administration | Article 15 : Administration moniste - Conseil d'administration: collége et pouvoirs ı La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé conseil d'administration. ‘Ce conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de; objet ou les buts de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale des actionnaires.! | « Ariicle 16 : Nomination et démission des administrateurs
i 16.1.Le conseil d'administration est composé d’au moins lrois (3) administrateurs au moins, personnes physiques; jou morales.
: Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux, radministrateurs. Tant que le conseil d'administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie!
‘à un membre du conseil d'administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets. | i Seule fassemblée générale est autorisée de déterminer le nombre des administrateurs. ‘Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, pas être liés à la société par un contrat de travail. ! 16.2.Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale.
{ls Sont nommés pour six ans au plus, mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. :16.8.Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre du conseil d'administration, elle désigne une! ipersonne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pourle compte; :de cette personne morale. i
116.4. L'assemblée générale peut mettre un terme a tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de} ‘chaque administrateur. :
i16.5, Tout administrateur peut démissionner par simple notification au conseil d'administration. A la demande de! Ja société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. i ipeut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
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16.6.En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date. Article 17 : Indemnités
(.-.)
Article 18 : Présidence
L'assemblée générale nomme un président parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un autre administrateur. Article 19 : Conflit d'intérêts
Lorsqu'un administrateur a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale qui est opposé à fintérêt de la société à l'occasion d'une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, cette décision doit être prise par l'assemblée générale en confommité de l'article 7:93 81, alinéa 2 et de l’article 7 :124, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations. Si l'assemblée générale approuve cette décision ou transaction, le conseil d'administration peut la mettre en œuvre.
Article 20 : Réunion du conseil d'administration
20.1.Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, à défaut, de chaque administrateur à chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les quatorze jours d'une requête à cet effet émanant d'aux moins deux administrateurs. .
Le conseil est présidé par le président.
Les réunions se tiennent au siége social ou dans tout autre lieu indiqué dans les convocations. Les convocations contiennent l'ordre du jour.
20.2 Quand des faits considérables et concordants peuvent mettre en péril la continuité de l'entreprise, l'organe d’adrninistration doit délibérer sur les dispositions qui doivent être prises pour garantir la continuité des activités économiques de la société pour une durée minimum de douze mois.
Article 21 : Délibérations du conseil d'administration
21.1.Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les points repris à l'ordre du jour et que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou représentés à la réunion. 21.2.Fn outre, suivant la constatation que la réunion répond à la condition du quorum de présence mentionnée dans le paragraphe précédent, les administrateurs physiquement absents à la réunion, peuvent participer aux délibérations et aux vofes par des moyens de communication comme conférence par téléphone ou vidéo, à la condition que tous les participants à la réunion peuvent directement communiquer avec fous les autres participants. Les administrateurs qui particivent de telle façon aux délibérations et aux votes sont réputés présents. Le procès-verbal de {a réunion doit clairement indiquer quels administrateurs ont parficipé de telle façon aux délibérations et aux votes.
21.3.Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement sur des objets non portés à l'ordre du jour que si fous les membres du conseil soient présents et qu'ils aient tous donné leur accord. Cet accord est censé avoir été donné, s'il résulte du procès-verbal qu'aucune objection n'a été faite. 21.4.Tout administrateur peut donner par simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou fout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, à un des collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et d'y voter en ses lieux et place.
Le délégant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut représenter qu'un de ses collègues.
21.5.Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante, sauf dans le cas où le conseil d'administration n'est composé que de deux membres.
21.6Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.
Le conseil d'administration détermine la manière dont ce processus décisionnel est appliqué dans la pratique. En tout état de cause, les signatures des administrateurs (les signatures numériques étant également autorisées conformément à l'article 1322, deuxième alinéa, du Code Civil) seront appliquées soit à un seul document, soit à plusieurs exemplaires de ce document. Une telle décision écrite est réputée avoir été prise à la date de la dernière Signature appliquée ou à la date qui y est indiquée.
Article 22 : Procès-verbaux du conseil d'administration
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, qui sont reliés dans un registre spécial.
Ces procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président et par les administrateurs qui le demandent.
Si le conseil d'administration le décide, ce registre spécial peut être tenu en forme électronique. Article 23 : Gestion joumalière - Pouvoirs spéciaux et déterminés - Comités consultatifs 23.1.Le conseil d'administration peut charger une ou plusieurs personnes (membres ou non du conseil d'administration, actionnaires ou non), de la gestion joumalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui conceme cette gestion, qui porteront le titre de « délégué a la gestion joumalière » et qui agissent chacune individuellement ou collégialement.
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23.2.Lorsqu'une personne morale assume un mandat de délégué a la gestion journaliére, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
23.3.La gestion joumalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration. 23.4.Dans les limites de leur gestion, les organes de gestion de la société, à savoir le conseil d'administration et l'organe de la gestion journalière, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux et spécifiques à une ou plusieurs personnes de leur choix.
23.5.Le conseil d'administration peut constituer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs dont il fixe la composition et les attributions.
V.B. Les dispositions s'appliquent lorsque la société est gérée par l'administrateur unique Article 15 : L'administrateur unique
La société est administrée par un administrateur unique, personnes physiques ou morales. Lorsqu'une personne morale prend le mandat d'un administrateur, elle nomme.une personne physique comme représentant permanent chargée de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Article 16 : L'autorité de l'administrateur unique
L'administrateur est autorisé à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet et des objectifs de la société, à l'exception de ceux pour lesquels l'assemblée générale des actionnaires est autorisée par la loi.
Article 17 : Le consentement de l'administrateur unique
Aucune approbation n'est requise de la part de l'administrateur unique pour une modification des statuts, pour une distribution aux actionnaires ou pour sa démission.
Article 18 : La démission
18.1. Le décès, la déclaration d'incompétence, l'incapacité apparente, la faillite et la liquidation de l'unique administrateur entraînent sa révocation de plein droit.
18.2. Même si l'administrateur unique doit accepter sa démission, l'assemblée générale peut, sans son consentement, mettre fin à son mandat dans le respect des conditions de présence et de majorité pour une modification des statuts s'il existe des raisons légales de le faire.
Les raisons légales doivent être fondées sur des faits objectivement vérifiables qui peuvent être attribués au seul administrateur et qui constituent une erreur grave. Un simple abus de confiance ne constitue pas une raison suffisante pour licencier l'unique administrateur.
Article 19 : Procuration spéciale: demande de révocation de l'administrateur unique Conformément à l'article 7 :101, $4, alinéa 3 et suivants du Code des sociétés et associations, les titulaires d'actions avec droit de vote qui représentent au moins 10 % du capital peuvent néanmoins désigner à l'unanimité un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé d'introduire une demande de révocation de l'administrateur unique pour de justes motifs. Cefte demande est portée devant le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé.
Article 20 : Conflit d'intérêts
Si l'administrateur unique doit prendre une décision ou décider d'une opération qui relève de son autorité et pour laquelle il a un intérêt direct ou indirect de nature financière en conflit avec les intérêts de la société, il doit agir conformément à Articles 7: 102 et 7: 103 du Code des sociétés et associations. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les décisions de l'administrateur unique se rapportent à des transactions habituelles qui ont lieu dans les conditions et contre les garanties qui s'appliquent généralement sur le marché pour des transactions similaires.
Article 21 : Indemnités
(...)
Article 22 : Gestion joumalière
22.1.L'administrateur unique peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement ou collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion,
Dans ce cas l'administrateur unique est chargé de la surveillance de celui-ci. de celui-ci.
22.2.La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention de l'administrateur unique.
Article 23 : Procuration
Dans les limites de leur gestion, l'administrateur unique et l'organe de gestion journaliére peuvent accorder des procurations particulières et spécifiques à une ou plusieurs personnes de leur choix.
TITRE VI : REPRESENTATION DE LA SOCIETE
VLA. Les dispositions s'appliquent lorsque la société est gérée par un conseil d'administration Article 24 : Représentation de la société
24.1.Sans préjudice du pouvoir général de représentation attribué au conseil d'administration comme collège, la société est valablement représentée dans les actes et en justice par deux administrateurs, agissant conjointement
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ou par un administrateur — qui a obtenu les pouvoirs individuels de représentation générale du conseil d'administration et porte le titre « administrateur délégué ».
Un administrateur délégué peut être nommé pour la première fois dans l'acte de constitution à l'unanimité de tous les actionnaires fondateurs.
24.2.Dans les limites de la gestion joumalière, la société est légalement représentée par le ou les directeurs quotidiens qui agissent seuls.
24.3.La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. 24.4,La personne qui représente la société doit, dans tous les actes engageant cette personne morale, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elle agit. 24.5.Lorsque la société assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion jourmalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la société.
Vi. B. Les dispositions s'appliquent lorsque la société est gérée par l'administrateur unique Article 24 : Représentation de la société
24,1.La société est valablement représentée dans les actes ef en justice par l'administrateur unique. 24.2.La société est également valablement représentée dans les actes et en justice en ce qui concerne la gestion journalière de la manière qui sera déterminée par le conseil d'administration dans la décision concemée. 24,8.La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. 24.4.La personne qui représente la société doit, dans tous les actes engageant la société, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elle agit. 24,5.Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la société. »
-les statuts ont été adapté pour les mettre en concordance avec les décisions prises, et un nouveau texte des statuts a été approuvé.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
ANTON VAN BAEL — NOTAIRE ASSOCIE
DEPOSES EN MEME TEMPS :
- l'expédition de l'acte avec trois procurations annexés
- coordination des statuts
- liste des actes de constitution et de modification des statuts
Mentionner sur la dernière page du VoletB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
09/07/2008
Beschrijving: Mod 20
\ LATE] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
T
30 -06-2008
IL soe en I 6
en LIR 883 852 | : {vouuit) : “SAILORE” .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 1040 Brussel, Kunstlaan 44, bus 3
: Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
ì Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op;
vijfentwintig juni tweeduizend en acht. :
1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben’ ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend: :
1. De naamloze vennootschap “FleXSo”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met als; ondernemingsnummer 0865.716.288. :
2. De heer Josephus DE WIT, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3. : : 2. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort “NV” : : b) De naam van de vennootschap: “SAILORE”
© 3. Het doel van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten i in, of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector. Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel: a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te’ richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of, zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waamemen van; het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met, name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere:
wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder; rechtspersoonlijkheid. :
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit, alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende; goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat; zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van’ waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen, met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere’ entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en’ coördineren.
b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder, rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van’ bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.
©) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, Juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personeel. d) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet, en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
e) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken,
cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
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*08101975*
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het
Belgisch
Staatsblad
- 09/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
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Staatsblad
- 09/07/2008
- Annexes
du
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handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
f} _ Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
. De zetel van de vennootschap: 1040 Brussel, Kunstlaan 44, bus 3, in het gerechtelijk arrondissement Brusset
. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd. . a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€.62.000,00), verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
b) Het gestorte bedrag:
Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort. . De bepalingen betreffende
a) de bestemming van de winst en uitkering, van een interimdividend: Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo bestist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door
terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen,
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.
b) de wijze van vereffening
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. . Het begin en einde van het boekjaar:
één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december tweeduizend en negen (2009).
9. a} Gewane algemene vergadering:
de derde dinsdag van de maand junì, om zestien uur, en voor de eerste maat in het jaar tweeduizend en tien (2010).
b) De vaorwaarden voor toelating:
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering maeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht :
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen * geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde
eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
€ Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevailen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. 10,a) Benoeming van bestuurders en commissaris:
Bestuurders ; drie (3)
Werden tot dit ambt benoemd:
1, de naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met als ondememingsnummer 0467.132.994, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Dirk, Jules, Clement DEROOST, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkomstig artikel 61, $2 van het Wetboek van vennootschappen; 2. de heer Josephus DE WIT, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3, 3, de heer Raf ALEXANDER, wonend te 2800 Mechelen, Galgestraat 45.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene verpadering van tweeduizend veertien (2014).
Hun opdracht is kosteloos,
Commissaris : één (1)
Werd aangesteld tot commisaris ;
De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Emst & Young Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdend te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer Patrick ROTTIERS, bedrijfsrevisor. Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend en twaalf (2012).
Bevoegdheden van de raad:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe- zenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
c) Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassìng van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :
- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
« hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij ander haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
UL, Bijzondere volmacht
Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaarsstelling, - aan mevrouw Lieve DOCKX, wonend te 2550 Kontich, Kauwlei 36, en
- aan mevrauw Kim VAN VLEM, wonend te 2280 Grobbendonk, Melkerijstraat 23, elk alleenhandelend bevoegd teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot
a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),
b) eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
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- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -
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Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
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Voor-
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Belgisch
Staatsblad
igheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) Recto : Naam en hoedani Luik B vermelden:
Op de laatste biz. van bevoegé de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en hand! tekening
Ontslagen, Benoemingen
28/09/2018
Beschrijving: MOD WORD 11.1 / Copie à publier aux annexes du Moniteur belge N après dépôt de l'acte au greffe | TT ..._Fribunal de Commerce Rése Moni 18 SEP. 2018 | bel | ° Brabant Walton Greffe N° d'entreprise : 898889892 oe ooo MON ITEUR BELGE | Dénomination . ' (en entier): Flexso Brussels 21 -09- 2018 : | (en abrégé) : BELGISCH STAATSBLAD | Mentionner sur la derniére pa Forme juridique : Societé anonyme Siège: Avenue Pasteur 23, 1300 Wavre {adresse complète) Qbiet{s) de l'acte Renouvellement nomination commissaire Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2018 au siège social Le Conseil d'administration constate que le mandat du commissaire Emst & Young bedrijfsrevisoren , dont le représentant permanent est Mr. Koen Claesen, prend fin à l'Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale décide de prolonger ce mandat jusqu'à l'assemblée annuelle de 2021. Wavre, 30 Aout 2018 De Cronos Groep NV Josephus de Wit Administrateur, Administrateur représenté par Dirk Deroost . ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature ge du Vole B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/01/2012
Beschrijving:
MOD WORD 11.1
y a] Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRISUMAL DE COMMER. MONITEUR HELGE DIRECTICIN
LI 12 van 200 1% -01- 2012 VE 96* BHLGISCH STAATSBLAD ; t BESTUUR Greffe
\/ | N° d'entreprise : 0898.889.802 : | Dénomination
(en entier): Flexso Brussels
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siege: Boulevard de France 9A, 1420 Braine l'Alleud
: (adresse complète)
! Qbiet(s) de l'acte :Remplacement du représentant du commissaire
Extrait du procès verbal du conseil d'administration tenu le 44 novembre 2011 au siège social:
Le Conseil d'Administration prend acte du remplacement de Patrick Rottiers et de la décision que Omer: : Turna (402091) lui succède en tant que représentant d' Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL. Ernst &: : Young Réviseurs d'Entreprise, en sa qualité de Commissaire de la société anonyme Fiexso Brussels, sera: : dorénavant dûment représentée par Omer Turna. i
Monsieur de Wit Josephus De Cronos Groep NV
Administrateur Administrateur
Représenté par:
Monsieur Deroost Dirk
Mentionner sur a dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant 0 où ude la personne o ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/12/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-12-20/0369767
Benaming, Maatschappelijke zetel, Statuten
20/07/2010
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
me ' | na neerlegging ter griffie van de akte
2 1
vi | ‘09-07-2010!
& IA Brussen 10107980* Griffie
: Ondernemingsnr : ( 0898.889.892. : Benaming
voit): “SAILORE”
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 1040 Brussel, Kunstlaan 44, bus 3
i Onderwerp akte : Naamwijziging — Zetelverplaatsing — Statutenwijzigingen — Aanvaarding van’ - een Franstalige tekst van de statuten — Herformulering van de statuten |
i ‚Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op, ! : negenentwintig juni tweeduizend en tien;
i BLIJKT DAT:
! : De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SAILORE”, gevestigd te 1040 ! : Brussel, Kunstlaan 44, bus 3, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingeschreven in het i : rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer: : ; 0898.889,892 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige; i
ie ONDERMÉER BESLIST HEEFT: :
'! 1, Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Flexso Brussels” en om tegelijk de tweede zin van! | | Artikel 1 : Naam te wijzigen, als volgt: ‘
| : “Zij draagt de naam “Flexso Brussels”.” :
! : 2. Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1420 Braine l’Alleud, Boulevard de France 9a en om; ! : tegelijk de eerste zin van Artikel 2 : Zetel te wijzigen, als volgt:
' ‘De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1420 Braine l’Alleud, Boulevard de France 9a, in het ! gerechtelijk arrondissement Nijvel.”. !
‘13, Om, gegeven de verplaatsing van de zetel naar Wallonië, een Franstalige tekst van de statuten | aanvaarden en om tegelijk, zonder daarbij te raken aan de essentiële bepalingen ervan, de statuten daar: t waar nodig te herformuleren en aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving. ' | : 4. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan mevrouw,
DOCKX Lieve Kathleen, geboren te Mortsel op 25 januari 1972, wonend te 2550 Kontich, Kauwlei 36,: ofwel aan de heer DE HEEL Peter, geboren te Bonheiden op 25 juni 1980, wonend te 2220 Heist-op-den-. Berg, Meylemansstraat 15a/4, elk alleenhandelend bevoegd, teneinde alle formaliteiten te vervullen om, wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de. Kruispuntbank van Ondernemingen. i
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL +
: - Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris,
1: Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen '
; dd. 29 juni 2010, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van; £ de rechtbank van koophandel.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oìn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/02/2020
Beschrijving:
En we Mod DOC 12.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge / I Am
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE =
N = | TE *200293 - DU BRABANT WALLON N
N° d'entreprise : 0898 889 892
Nom
(en entier) : Flexso Brussels
(en abrégé) :
Forme légale : Societé anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 23, 1300 Wavre, Belgique
Objet de l’acte : Changement représentant commissaire
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 25 november 2019:
EN
Le conseil d'administration prend acte du fait que ce n'est pas M. Paul Eelen, qui figure dans le rapport annuel de la société, mais M. Christophe Beckers, réviseur d'entreprises, qui a été désigné comme nouveau représentant permanent de Ernst & Young Réviseurs d'entreprises à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2019 et qui sera clôturé le 31 décembre 2019, pour la durée restante du mandat. '
‚De Cronos Groep NV Josephus de Wit
Administrateur, Administrateur
représenté par Dirk Deroost
u y notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
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