Laatste update: 24/06/2026
Flora World International
Actief
•0763.376.934
Adres
6 Hellegatstraat, 2590 Berlaar
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
08/02/2021
Bestuurders
Juridische informatie
Flora World International
Nummer
0763.376.934
Vestigingsnummer
2.315.244.203
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0763376934
EUID
BEKBOBCE.0763.376.934
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 08/02/2021
Maatschappelijk kapitaal
3 250 000,00 €
Activiteit
Flora World International
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 82.990•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
Flora World International
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 251,9K | 85,2K | -88,8K |
| EBITDA | € | 852,3K | 984,9K | 4,4M |
| Bedrijfsresultaat | € | 250,9K | 84,9K | -89,1K |
| Nettoresultaat | € | 700,4K | 807,1K | 4,2M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 195,539 | - | - |
| EBITDA-marge | % | 338,371 | 1,2K | - |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 287,9K | 479,9K | 62,4K |
| Financiële schulden | € | 2,7M | 3,0M | 4,5M |
| Netto financiële schuld | € | 2,4M | 2,5M | 4,5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,799 | 2,552 | 1,028 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 8,9M | 8,2M | 7,4M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 278,085 | 947,052 | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Flora World International
15 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/12/2024
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 05/02/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/02/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 05/02/2025
Bedrijf: Flora Ventures
Bedrijfsnummer: 1016.910.782
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/02/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/02/2021
Tot: 16/12/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/02/2021
Tot: 16/12/2024
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 08/02/2021
Tot: 16/12/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 08/02/2021
Tot: 16/12/2024
Bedrijf: NOOKA
Bedrijfsnummer: 0818.336.540
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 08/02/2021
Tot: 16/12/2024
Bedrijf: BABERIC
Bedrijfsnummer: 0864.497.157
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Flora World International
Juridische documenten
Flora World International
4 documenten
COORD 2025 Flora World International NV
COORD 2025 Flora World International NV
05/02/2025
90270-002 gecoorineerde statuten
90270-002 gecoorineerde statuten
02/03/2021
90270 statuten
90270 statuten
08/02/2021
90270 statuten
90270 statuten
08/02/2021
Jaarrekeningen
Flora World International
3 documenten
Jaarrekeningen 2023
05/06/2024
Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Jaarrekeningen 2021
23/06/2022
Vestigingen
Flora World International
1 vestiging
2.315.244.203
Actief
Adres: 6 Hellegatstraat, 2590 Berlaar
Oprichtingsdatum: 08/02/2021
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
Flora World International
5 publicaties
Statuten, Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
17/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
23/01/2025
Maatschappelijke zetel
18/09/2023
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
10/03/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0763376934
Naam
(voluit) : Flora World Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervurenlaan 168 bus 19
: 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Katrin ROGGEMAN, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 02 maart 2021, blijkt dat:
.../...
VI. Verslagen
Dat de raad van bestuur de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen heeft verantwoord in een verslag overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
Een exemplaar van dit verslag wordt aan deze akte gehecht.
De raad van bestuur heeft bevestigd dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van het bestuursorgaan: bijgevolg is er geen verslag van de commissaris nodig.
.../...
EERSTE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:179 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien door hetzelfde artikel te verzaken.
.../...
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist om nieuwe soorten van aandelen te creëren, zijnde de aandelen van soort A, de aandelen van soort B en de aandelen van soort C. Alle soorten van aandelen zullen van dezelfde rechten en privileges genieten tenzij anders is gespecificeerd in de aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten van de vennootschap.
De 310 bestaande aandelen die behoren aan de heer Tom Hendrikx worden aandelen van soort A en de 310 bestaande aandelen die behoren aan de heer Eric van Zuijlen worden aandelen van soort C.
De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten te wijzigen zoals hieronder in de nieuwe tekst van de statuten uiteengezet.
.../...
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope 3.188.000 EUR om het van 62.000 EUR op 3.250.000 EUR te brengen door de uitgifte van 31.880 nieuwe aandelen, waarvan 13.834 aandelen van soort A, 16.211 aandelen van soort B, en 1.835 aandelen van soort C, alle deelnemend in de winst vanaf winstverdeling met betrekking tot het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van 3.188.000 EUR, en bij de inschrijving volledig in contanten worden volgestort
.../...
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen, om deze in
*21315585*
Neergelegd
08-03-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenstemming te brengen met bovenvermelde kapitaalverhoging : “Het kapitaal bedraagt 3.250.000 euro.
Het is vertegenwoordigd door 32.500 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan 14.144 aandelen van soort A, 16.211 aandelen van soort B en 2.145 aandelen van soort C.” .../...
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhouderovereenkomst tussen de aandeelhouders.
Deze wijzigingen betreffen ondermeer :
• Toevoeging van een nieuw artikel 11 in de statuten in verband met de overdracht van aandelen • Wijziging van artikel 12 (nieuw artikel 13) van de statuten over de samenstelling van de raad van bestuur
• Wijziging van artikel 13 (nieuw artikel 14) van de statuten over de vergaderingen van de raad van bestuur
• Wijziging van artikel 14 (nieuw artikel 15) van de statuten over de beraadslagingen van de raad van bestuur
• Wijziging van artikel 17 (nieuw artikel 18) van de statuten over het dagelijks bestuur • Wijziging van artikel 19 (nieuw artikel 20) van de statuten over de vertegenwoordiging van de vennootschap
De vergadering beslist om de nieuwe tekst van de statuten als volgt aan te nemen : “-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Ze draagt de naam : "Flora World Invest", afgekort "FWI".
De naam of de afgekorte naam mogen zowel samen als afzonderlijk gebruikt worden. Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland. Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland :
- de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, ruiling, optie of door om het even welk middel, van alle participaties in andere ondernemingen, deelbewijzen, aandelen, waarden en titels, alsmede brevetten en andere intellectuele rechten welke een vennootschap kan bezitten of beheren; - het beheer en de valorisatie van deze participaties en roerende waarden; - het uitoefenen van bestuurdersmandaten;
- het verlenen en vragen van managementdiensten van allerlei aard;
- het verlenen van financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen onder welke vorm ook, of door het verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;
- het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van industriële of commerciële contracten of het verhandelen van deelnemingen onder gelijk welke vorm ook; - het beheer van een onroerend en roerend vermogen met inbegrip van alle verrichtingen van aankoop, bouw, verbouwing, inrichting, verhuring, ruil en verkoop van alle onroerende en roerende goederen en rechten uitvoeren;
- De aan- en verkoop, alsmede de verhuring van kunstplanten en -bloemen, echte planten en bloemen, decoratiematerialen en aanverwante producten en dit in de meest uitgebreide zin; Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt 3.250.000 euro.
Het is vertegenwoordigd door 32.500 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan 14.144 aandelen van soort A, 16.211 aandelen van soort B en 2.145 aandelen van soort C. Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Artikel 7.- Toegestane kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van het bestuursorgaan, vermeld in de agenda, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn. Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar door de algemene vergadering beraadslagende in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen van de statuten..
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van uitgiftepremies.
Wanneer een door het bestuursorgaan besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van het bestuursorgaan bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door het bestuursorgaan handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door het bestuursorgaan opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten. Artikel 10.- Aard en soorten van de aandelen.
10.1. De aandelen die door de Aandeelhouders A worden gehouden, zullen A Aandelen zijn. De aandelen die door de Aandeelhouders B worden gehouden, zullen B Aandelen zijn. De aandelen die door de Aandeelhouders C worden gehouden, zullen C Aandelen zijn. Alle soorten van aandelen zullen van dezelfde rechten en privileges genieten tenzij anders is gespecificeerd in de aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten van de Vennootschap. 10.2. Alle aandelen zullen op naam zijn. De aandelen zullen geen nominale waarde hebben. 10.3. In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders, in overeenstemming met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, zullen de aandelen automatisch hertoegewezen worden aan de soort van aandelen daarvoor door de verkrijgende aandeelhouder gehouden. In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenstemming met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, zullen de aandelen toegewezen blijven aan de soort van aandelen waartoe zij behoren of aan een nieuwe soort van aandelen, op basis van een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders met een aanwezigheidsquorum van 50% en een goedkeuringsquorum van minstens 80%, tenzij de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten van de vennootschap anders voorzien. 10.4. In het geval van een kapitaalverhoging zullen nieuwe aandelen toegewezen worden aan dezelfde soort van aandelen als diegene gehouden door de inschrijver voorafgaand aan zulke kapitaalverhoging; in geval, voor de kapitaalverhoging, de inschrijver geen aandelen had van de vennootschap, zullen die nieuwe aandelen worden toegewezen aan een bestaande soort van aandelen of aan een nieuwe soort van aandelen, op basis van een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders met een aanwezigheidsquorum van 50% en een goedkeuringsquorum van minstens 80%.
Artikel 11.- Overdracht van aandelen
In afwijking van de wettelijke regelingen ter zake, is iedere overdracht van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, onderworpen aan de contractuele overdrachtsbeperkingen die tussen de aandeelhouders zijn overeengekomen en die werden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. De voormelde aandeelhoudersovereenkomst voorziet onder meer in een ‘standstill’-regeling, een voorkoopregeling, een volgrecht, volgplicht, call en put opties. Elke overdracht met miskenning van deze statuten en de toepasselijke bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan de benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde persoon, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer.
Artikel 12.- Uitgifte van obligaties – Inschrijvingsrechten.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties uitgeven door besluit van het bestuursorgaan die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen volgens artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voor-keurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 13.- Raad van bestuur.
13.1 De raad van bestuur van de vennootschap zal samengesteld zijn uit 4 bestuurders, als volgt verkozen door de algemene vergadering
• Twee (2) bestuurders gekozen uit de respectievelijke lijsten op bindende wijze voorgesteld door iedere Aandeelhouder A (“Bestuurders A");
• Eén (1) bestuurder gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door Aandeelhouders B ("Bestuurder B");
• Eén (1) bestuurder gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door Aandeelhouders C (“Bestuurder C”)
13.2 Elke soort van aandeelhouders moet de andere van zijn lijst op de hoogte brengen, tenminste een (1) week voor de algemene vergadering waarop de bestuurders benoemd moeten worden 13.3 De bestuurders worden voor hoogstens zes jaar benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
13.4 Het mandaat van bestuurder is onbezoldig.
Artikel 14.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
Het bestuursorgaan kiest een voorzitter. Aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt een beslissende (doorslaggevende) stem toegekend bij staking van stemmen in de raad van bestuur. De raad van bestuur van de vennootschap vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt. De uitnodigingen tot de vergadering kunnen gebeuren bij gewone brief of e-mail of elektronisch bericht. Elke bestuurder kan verzaken aan de bijeenroeping, en iedere op de vergadering aanwezige bestuurder wordt geacht te hebben verzaakt aan de bijeenroeping. Iedere bestuurder kan bovendien een bijzondere raad van bestuur bijeenroepen. De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
Het bestuursorgaan vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie of via elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of visueel, dat debatten tussen geografisch van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(1) bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap en de besluiten moeten dan bevestigd worden in schriftelijke notulen.
Artikel 15.- Beraadslagingen.
15.1 De raad van bestuur van de vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering (2de vergadering) beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
15.2 De raad van bestuur van de vennootschap zal in regel met gewone meerderheid beslissingen nemen.
15.3 Voor de volgende beslissingen binnen de Vennootschap is echter op straffe van nietigheid steeds de goedkeuring vereist van minstens één (1) Bestuurder A en minstens één (1) Bestuurder B of C. De volgende beslissingen kunnen dan ook in geen geval als een daad van dagelijks bestuur worden beschouwd:
1. Het aanbrengen van een wezenlijke verandering in de aard van de bedrijfsvoering of de activiteiten;
2. Goedkeuring van het jaarlijks budget;
3. Het aangaan, uitbreiden, verlengen of anderszins wijzigen van enige garantieverplichting of hoofdelijke aansprakelijkheid door de Vennootschap dan wel het verstrekken van enige vorm van zekerheid aan enige klant buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening; 4. Het aangaan van enige rechtshandeling anders dan op “arm’s length” en tegen normale commerciële voorwaarden;
5. Het verkrijgen of vervreemden van materiële vaste activa met een gezamenlijke netto boekwaarde hoger dan € 100.000,00;
6. Het indienen van een faillissementsaangifte of een verzoek tot gerechtelijk akkoord, alsook het voorstellen aan de algemene vergadering van Aandeelhouders van de ontbinding en/of vereffening of benoeming van een vereffenaar; fusie of splitsing of enige andere herstructurering; 7. Een overname van aandelen, bedrijfstak of algemeenheid van goederen of het intekenen op een kapitaalverhoging;
8. Het verwerven, oprichten, sluiten of ontbinden van een Dochtervennootschap of een filiaal, evenals het overdragen van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen uit een Dochtervennootschap of een filiaal;
9. Het aanbrengen van een wijziging in de aanstelling van de vaste financiële, fiscale, juridische of andere adviseurs;
10. Transacties met aandeelhouders of, direct of indirect, aan hen gelieerde partijen; 11. Uitkering van interimdividenden;
12. Beslissing tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal; 13. Het aanhangig maken van een rechtsgeding;
14. Het aangaan van enige financiële lease, kredietfaciliteit of lening hoe ook genaamd voor zover deze een impact hebben van meer dan € 100.000,00, het wijzigen van de voorwaarden daarvan, het doen van een verzoek tot uitstel van nakoming van enige verplichting daaruit voortvloeiend, het doen van afstand van recht met betrekking tot enige bepaling of voorwaarde uit een dergelijke overeenkomst voortvloeiend, het uitlenen van gelden of het voortijdig terugbetalen van geleende gelden;
15. Uitgifte van obligatieleningen en/of warrants, beslissing tot creatie van een stock option plan of de uitgifte van aandelen voorbehouden voor het personeel, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal;
16. Benoeming, ontslag, bepaling van de bevoegdheden, vaststelling of wijziging van de vergoeding van het orgaan van dagelijks bestuur; aangaan, beëindiging of wijziging van managementovereenkomsten;
17. Bepalen of wijzigingen van vergoedingen aan bestuurders, managers, etc; 18. Het aanbrengen van een belangrijke wijziging in het klantenbestand; 19. Het aanbrengen van een belangrijke wijziging in het inkoop of verkoopbeleid; 20. Het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de bezoldiging van strategische medewerkers; 21. Goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en ontwerp jaarverslag, vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
22. Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
23. Beslissing over een aangelegenheid die aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van een belangenconflict in de zin van artikel 6:64 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of waarbij dit artikel van toepassing is.
24. Aanstelling van de vaste vertegenwoordiger indien de Vennootschap respectievelijk de Dochtervennootschap(pen) worden benoemd tot bestuurder in andere vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen. In de gevallen waar de wet het toelaat, mogen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereist.
Artikel 16.- Belangconflicten
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dit, overeenkomstig de beschreven procedure in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 17 - Notulen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend door de voorzitter samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18.- Dagelijks bestuur – Adviserende comités.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één bestuurder, opdragen. Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 19.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt. Artikel 20.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt in alle akten en in rechte enkel rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders waarvan minstens 1 Bestuurder B of C, dan wel de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers. HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 21.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
Artikel 22. - Oproepingsformaliteiten
De oproepingen worden gedaan door de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Ze bevatten de elementen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 23. - Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen. Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telecopie of e-mail kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 24.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 25.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld. De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede. Artikel 26.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 27. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen alle stemgerechtigde aandeelhouders in persoon of bij volmacht stemmen. ́ Alle aandeelhouder kan per afstand per brief of via een website stemmen vóór de algemene vergadering, mits de naleving van artikel 7: 146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28. - Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen. Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend. HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING. Artikel 29.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 30.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 31.- Betaling van dividenden – Interimdividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen. HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 32.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.
Artikel 33.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen (en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort), wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 34.- Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 35.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.”
.../...
ZESDE BESLUIT.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de besloten vennootschap NOOKA, en de besloten vennootschap BABERIC, als bestuurders van de vennootschap.
De vergadering beslist om de volgende nieuwe bestuurders te benoemen voor een duur van zes (6) jaar :
- Bestuurder A: De besloten vennootschap NOOKA, met zetel te 3520 Zonhoven, Kretenveldweg, 5A, met ondernemingsnummer 0818.336.540, met als vaste vertegenwoordiger de heer HENDRIKX Tom, voornoemd, hier aanwezig
- Bestuurder A: De besloten vennootschap TRIEZ, met zetel te 3128 Baal, Balenbergstraat, 47, met ondernemingsnummer 0764.353.664, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benny MERGAERTS, voornoemd, hier aanwezig
- Bestuurder B: De besloten vennootschap SANBO, met zetel te 2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat, 100, met ondernemingsnummer 0879.254.124, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Landtsheer, wonende te 2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat, 100 hier vertegenwoordigd door de heer Eric Van Zuijlen, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht waarvan een kopie aangehecht blijft
- Bestuurder C: De besloten vennootschap BABERIC, met zetel te 3271 Averbode (Scherpenheuvel- Zichem), Langedreef, 78, met ondernemingsnummer 0864.497.157, met als vaste vertegenwoordiger de heer van ZUIJLEN Eric, voornoemd hier aanwezig
.../...
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
• aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan • aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, Nathalie Dubois en Myriam Tebarint, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten. .../...
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk voorafgaand aan het slot van huidig proces-verbaal hebben de hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven uiteengezet, vergaderd. Zij verklaren met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen te nemen :
• wordt benoemd tot de functie van voorzitter : De besloten vennootschap BABERIC, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer van ZUIJLEN Eric. Zijn functie is onbezoldigd. • wordt benoemd tot de functie van gedelegeerd tot het dagelijks bestuur : De besloten vennootschap BABERIC, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer van ZUIJLEN Eric. Hij zal de titel van gedelegeerd bestuurder hebben. Zijn functie is onbezoldigd. .../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, volmachten, verslag en bankattest.
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
10/02/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Flora World Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervurenlaan 168 bus 19
: 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de kanton), lid van “Van Halteren, geassocieerd notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 8 februari 2021, blijkt dat : .../...
1. De heer van ZUIJLEN Eric Gaby Johan, geboren te Ukkel op 20 december 1971, .../..., gedomicilieerd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Langedreef, 78,
.../...
2. De heer HENDRIKX Tom Jos, geboren te Hasselt op 30 september 1971, .../..., gedomicilieerd te 3520 Zonhoven, Kretenveldweg, 5 A
.../...
Hierna "de comparanten" genoemd.
.../...
-* OPRICHTING *-
1. Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de naam “Flora World Invest”.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd Sint-Pieters-Woluwe te 1150 Brussel, Tervurenlaan 168/19.
1. Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het kapitaal bedraagt 62.000 euro. Het is volledig geplaatst en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door 620 aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven tegen de prijs van 100 euro per aandeel :
- De heer van ZUIJLEN Eric Gaby Johan verklaart op 310 aandelen in te schrijven, die hij volledig volstort.
- De heer HENDRIKX Tom Jos verklaart op 310 aandelen in te schrijven, die hij volledig volstort. De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van 62.000 euro kan beschikken, gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank.
.../...
-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Ze draagt de naam : "Flora World Invest", afgekort "FWI".
De naam of de afgekorte naam mogen zowel samen als afzonderlijk gebruikt worden. Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
*21309161*
Neergelegd
08-02-2021
0763376934
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland. Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland :
- de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, ruiling, optie of door om het even welk middel, van alle participaties in andere ondernemingen, deelbewijzen, aandelen, waarden en titels, alsmede brevetten en andere intellectuele rechten welke een vennootschap kan bezitten of beheren; - het beheer en de valorisatie van deze participaties en roerende waarden; - het uitoefenen van bestuurdersmandaten;
- het verlenen en vragen van managementdiensten van allerlei aard; - het verlenen van financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen onder welke vorm ook, of door het verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;
- het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van industriële of commerciële contracten of het verhandelen van deelnemingen onder gelijk welke vorm ook; - het beheer van een onroerend en roerend vermogen met inbegrip van alle verrichtingen van aankoop, bouw, verbouwing, inrichting, verhuring, ruil en verkoop van alle onroerende en roerende goederen en rechten uitvoeren;
- De aan- en verkoop, alsmede de verhuring van kunstplanten en -bloemen, echte planten en bloemen, decoratiematerialen en aanverwante producten en dit in de meest uitgebreide zin; Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt 62.000 euro.
Het is vertegenwoordigd door 620 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden. Artikel 7.- Toegestane kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van het bestuursorgaan, vermeld in de agenda, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn. Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar door de algemene vergadering beraadslagende in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen van de statuten..
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van uitgiftepremies.
Wanneer een door het bestuursorgaan besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van het bestuursorgaan bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door het bestuursorgaan handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door het bestuursorgaan opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten. Artikel 10.- Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel van de vennootschap.
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. Artikel 11.- Uitgifte van obligaties – Inschrijvingsrechten.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties uitgeven door besluit van het bestuursorgaan die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen volgens artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voor-keurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
Het bestuursorgaan kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen. De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
Het bestuursorgaan vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie of via elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of visueel, dat debatten tussen geografisch van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één (1) bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap. Artikel 14.- Beraadslagingen.
Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
In de gevallen waar de wet het toelaat, mogen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereist.
Artikel 15.- Artikel 15.- Belangconflicten
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dit, overeenkomstig de beschreven procedure in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 16 - Notulen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend door de voorzitter samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 17.- Dagelijks bestuur – Adviserende comités.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Artikel 18.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt. Artikel 19.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers. HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 20.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
Artikel 21. - Oproepingsformaliteiten
De oproepingen worden gedaan door de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Ze bevatten de elementen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Artikel 22. - Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen. Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telecopie of e-mail kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 23.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 24.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld. De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede. Artikel 25.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. - Wijze van uitoefening van het stemrecht
Overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen alle stemgerechtigde aandeelhouders in persoon of bij volmacht stemmen. ́ Alle aandeelhouder kan per afstand per brief of via een website stemmen vóór de algemene vergadering, mits de naleving van artikel 7: 146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 27. - Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen. Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend. HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING. Artikel 28.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 29.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 30.- Betaling van dividenden – Interimdividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen. HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 31.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.
Artikel 32.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen (en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort), wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
.../...
-* SLOTBESCHIKKINGEN *-
1. Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op twee, gelet op het feit dat er maar twee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders zijn.
Worden voor deze opdracht benoemd:
- De besloten vennootschap NOOKA, met zetel te 3520 Zonhoven, Kretenveldweg, 5A, met ondernemingsnummer 0818.336.540, met als vaste vertegenwoordiger de heer HENDRIKX Tom, voornoemd, die aanvaardt, hier vertegenwoordigd door de heer PIERREUX Martin, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven ; - De besloten vennootschap BABERIC, met zetel te 3271 Averbode (Scherpenheuvel-Zichem), Langedreef, 78, met ondernemingsnummer 0864.497.157, met als vaste vertegenwoordiger de heer van ZUIJLEN Eric, voornoemd, die aanvaardt, hier vertegenwoordigd door de heer PIERREUX Martin, voornoemd ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven. ; Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zevenentwintig.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
Bij afwijking van de bepalingen van artikel 14, tweede alinea van de statuten, zullen de eerste bestuurders, met het oog op de eerste vergadering van de raad van bestuur, zich door éénzelfde persoon, al dan niet bestuurder, kunnen laten vertegenwoordigen.
1. Commissaris.
Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in de artikelen 1:24 en 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal voldoen.
1. Gedelegeerd bestuurder
De hierboven benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen te nemen :
- wordt in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder voor de ganse duur van zijn taak van bestuurder benoemd, BABERIC BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer van ZUIJLEN Eric, dewelke over de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft zal beschikken, met het recht deze over te dragen. Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn.
Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
1. Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap aanvangen en eindigen op 31 december 2021.
De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg op 27 mei 2022 plaatsvinden.
1. Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het Kruispuntbank van Ondernemingen.
1. Recht op geschriften
Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.
1. Volmacht.
ADVISORY SERVICES CV, met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 6, met ondernemingsnummer RPR 0459.309.351 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Marc Van den Bossche, bestuurder of mevrouw Hilde D’haemer, wonende te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 40, ieder van hen individueel bevoegd zijnde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
.../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Flora World International
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
6 Hellegatstraat, 2590 Berlaar