Laatste update: 14/06/2026
FNAC BELGIUM
Actief
•0421.506.570
Adres
101 Slesbroekstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Activiteit
Retail sale of electrical household appliances
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
16/04/1981
Juridische informatie
FNAC BELGIUM
Nummer
0421.506.570
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0421506570
EUID
BEKBOBCE.0421.506.570
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 16/04/1981
Maatschappelijk kapitaal
18 072 000,00 €
Activiteit
FNAC BELGIUM
Code NACEBEL
47.540•Retail sale of electrical household appliances
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
FNAC BELGIUM
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 131,3M | 138,1M | 130,0M | 127,9M |
| Brutowinst | € | 26,6M | 27,7M | 26,7M | 23,8M |
| EBITDA | € | -8,9M | -6,8M | -5,8M | -4,7M |
| Bedrijfsresultaat | € | -9,1M | -7,1M | -6,0M | -4,8M |
| Nettoresultaat | € | -10,2M | -7,9M | -6,7M | -5,6M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -4,976 | 6,257 | 1,644 | 12,612 |
| Brutomarge | % | 20,29 | 20,084 | 20,564 | 18,643 |
| EBITDA-marge | % | -6,789 | -4,951 | -4,445 | -3,648 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 333,1K | 454,4K | 370,8K | 123,8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -333,1K | -454,4K | -370,8K | -123,8K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1,8M | -5,0M | 2,9M | -5,4M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -7,737 | -5,694 | -5,162 | -4,376 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FNAC BELGIUM
30 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/11/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2016
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 01/02/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/02/2017
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 04/02/2005
Tot: 30/09/2007
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 17/06/2014
Tot: 01/02/2017
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 05/04/2012
Tot: 17/06/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 05/06/2015
Tot: 02/06/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/01/2013
Tot: 05/04/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 04/06/2004
Tot: 04/02/2005
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
FNAC BELGIUM
Juridische documenten
FNAC BELGIUM
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
FNAC BELGIUM
48 documenten
Jaarrekeningen 2024
18/07/2025
Jaarrekeningen 2023
10/07/2024
Jaarrekeningen 2022
06/07/2023
Jaarrekeningen 2021
05/07/2022
Jaarrekeningen 2020
05/07/2021
Jaarrekeningen 2019
03/07/2020
Jaarrekeningen 2018
20/06/2019
Jaarrekeningen 2017
19/06/2018
Jaarrekeningen 2017
19/06/2018
Jaarrekeningen 2016
27/06/2017
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
FNAC BELGIUM
18 vestigingen
2.328.123.922
Actief
Adres: 70 Avenue de Woluwe-St-Lambert Box 129, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum: 01/03/2022
Afzonderlijke activiteit: 46.190• Activities of agents involved in non-specialised wholesale
2.267.068.459
Actief
Adres: 143 Grand'rue, 6000 Charleroi
Oprichtingsdatum: 01/10/2017
Afzonderlijke activiteit: 46.190• Activities of agents involved in non-specialised wholesale
2.251.220.738
Actief
Adres: 17 Kattestraat, 9300 Aalst
Oprichtingsdatum: 01/06/2016
Afzonderlijke activiteit: 46.190• Activities of agents involved in non-specialised wholesale
2.185.022.493
Actief
Adres: 17-20 Avenue de la Toison d'Or Box 40, 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 01/03/2010
Afzonderlijke activiteit: 46.190• Activities of agents involved in non-specialised wholesale
2.173.577.879
Actief
Adres: 18-20 Markt, 8000 Brugge
Oprichtingsdatum: 09/10/2008
Afzonderlijke activiteit: 46.190• Activities of agents involved in non-specialised wholesale
2.165.537.371
Actief
Adres: 5 Place de l'Accueil Box 11, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Oprichtingsdatum: 26/09/2007
Afzonderlijke activiteit: 46.190• Activities of agents involved in non-specialised wholesale
2.036.735.724
Actief
Adres: 5 Turnhoutsebaan, 2110 Wijnegem
Oprichtingsdatum: 15/11/2000
Afzonderlijke activiteit: 52.1• Retail sale in non-specialised stores
2.036.735.922
Actief
Adres: 7 Vital Decosterstraat, 3000 Leuven
Oprichtingsdatum: 17/10/2000
Afzonderlijke activiteit: 52.1• Retail sale in non-specialised stores
2.036.735.625
Actief
Adres: 66 Meir, 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 06/06/1988
Afzonderlijke activiteit: 52.1• Retail sale in non-specialised stores
2.036.736.021
Actief
Adres: 3 Rue Joffre, 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 30/11/1987
Afzonderlijke activiteit: 52.1• Retail sale in non-specialised stores
Laden van vestigingen...
Publicaties
FNAC BELGIUM
122 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
16/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
06/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
19/05/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
- —
Voor-
behouden
Beigisch _ 7” neergelegd/ontvangen op
Staatsblad Er
1 10 MEI 2023cristie
u... IN meme ten griffie van de Naderandslalgn. memmen
je: ygsrechinank Grusse
Ondernemingsnr : 421 506 570 CSS
Naam
(voluit): Fnac Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Delphine Delahaut zijn in plaats van Marie-Noëlle Godeau. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2022 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2022.
Fabien Bergés-Bazile Charles-Henri de Maleissye
Bestuurder Bestuurder
To
nn
te
rn
pe
ee
ee
ee
ee
ene
eee
eenen
ne
eene
eee
ne
ee
eee
eee
ee
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van da persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handiekening (dit galai nist voor akten van bat type “Medadalingan’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
17/10/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= — Enssrgetegd ontvanger op ——
07 OKT. 2022 2 =e
fer griffie van de Nederlandstalige
_ ondememingsrechtbank Brussel
Griffie
dl E Ondernemingsnr : 0421 506 570 \ Naam !
woluit): FNAC BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap !
Volledig adres v.d.zetel: Slesbroekstraat nummer 101 te 1601 Sint-Pieters-Leeuw i
| Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD-KAPITAALVERMINDERING-MACHTEN |
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der aandeelhouders: bijeengekomen van de Naamloze Vennootschap “FNAC BELGIUM", met zetel te 1601 Sint-) Pieters-Leeuw, | Siesbroekstraat nummer 101, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer! 0421.506.570, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel!
(1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU — Dimitri! CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op negenentwintig september tweeduizend: Tweeéntwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op vijf oktober daaropvolgend, boek 0: blad 0 vak 24734 ontvangen vijftig euro (60 EUR), geind door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering; de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft : !
Eerste beslissing
Kapitaalverhaging in geld
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijftien miljoen euro (15.000.000,00 €), om het! te brengen van drie miljoen tweeénzeventigduizend euro (3.072.000,00 €) tot achttien miljoen; tweeënzeventigduizend euro (18.072.000,00 €), door inbreng in geld, door de naamloze vennootschap naar Frans: recht "FNAC DARTY PARTICIPATIONS AND SERVICES”, nadat de andere aandeelhouder uitdrukkelijk afstand: heeft gedaan van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting !
Conform artikel 7:179, $3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de vergadering bi eenparigheid van de stemmen, afstand van:
-Het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1 van het woetboek! van vennootschappen en verenigingen;
-Het verslag van de commissaris conform artikel 7:179, $1, alinea 2 van het wetboek van vennootschappen: en verenigingen.
1
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de} kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van vijftien miljoen euro (15.000.000, 00: €) door overschrijving op eer bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.: Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven. ;
Tweede beslissing :
Kapitaalvermindering !
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van vijftien miljoen euro (15.000.000,00 €) om: het kapitaal te brengen van achttien miljoen tweeënzeventigduizend euro (18.072.000,00 €) tot drie miljoen: tweeënzeventigduizend euro (3.072.000,00 €), / ten belope van negen miljoen eenentachtigduizend! zevenhonderdvierenzeventig euro (9.081.774,00 €) door incorporatie van het overgedragen verlies opgenomen: in de rekeningen afgesloten op 31 december 2021 en ii/ten belope van vijf miljoen negenhonderdachttienduizend: tweehonderdzesentwintig euro (5.918.226,00 €) om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar: verlies, zonder vernietiging van aandelen. |
Derde beslissing : Machten
. van Luik B vermelden: “Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
ta
«
voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad*
GB
banana
ene
cee
nn
ee
eee
nee
ne
ee
eee
ne
ee
ein
ae
nennen
ern
ennennenenereennennensennenee
ennen
nqnencumerncnaeeeunewaeseeenecenenee
Op de laatste
"De vergadering geeft alle machten aan elke bestuurder, indi
„; indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige : : vergadering.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.
idueel handeiend met macht tot;
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/08/2021
Beschrijving: Med BOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie en I; heergelegd/ontvangen op WA Bu 2 99852* ter griffie van de Nederlandstatge ondememings(é.itvank Brussel | TOR Griffie Ondernemingsnr : 0421 506 570 Naam (voluit): FNAC BELGIUM (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 juni 2021 De algemene vergadering beslist unaniem het mandaat van de Heer Fabien Bergès-Bazile, wonende Merenstraat 15 te 3080 Tervuren als bestuurder van de vennootschap te hemieuwen voor een termijn van 6 jaar, die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027. Het mandaat is onbezoldigd. Fabien Bergès-Bazile Charles-Henri de Maleissye Bestuurder Bestuurder Op de laatste oiz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanighzid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persa{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen Achterkant: Òaam: en bandiarerung Al gent nlat sons akten van het tyoe ‘Medadaliegen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
08/02/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
behot
aan
Belgi
Staats
~
ke. Heergelegd/ontvangen op
04 FEB, 2021
Ë
Griffie, grime van de Nederland statige
ondetemingsrechthank Eussel
KN 21016769*
VI om a
Ondernemingsnr : 0421 506 570
(voluit) :
(verkort): FNAC BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: | Slesbroekstraat nummer 101 te 1601 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD-KAPITAALVERMINDERING-MACHTEN |
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze, Vennootschap "FNAC BELGIUM", met zetel te 1601 Sint-Pieters-Leeuw, Slesbroekstraat nummer 101,: ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0421.506.570 opgemaakt voor! Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126,! behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU — Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR’, KBO; n° 0890.388.338 op éénentwintig december tweeduizend twintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van! BRUSSEL 3, op éénendertig december daaropvolgend, boek O blad 0 vak 29077 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van! stemmen genomen heeft : i
Eerste beslissing - Kapitaalverhoging in geld
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van dertien miljoen euro (13.000.000,00 €), om het te brengen van drie miljoen tweeénzeventigduizend euro (3.072.000,00 €) tot zestien miljoen: tweeönzeventigduizend euro (16.072.000,00 €), door inbreng in geld, door de naamloze vennaatschap naar Frans, recht" FNAC DARTY PARTICIPATIONS AND SERVICES *‚ nadat de andere aandeelhouder uitdrukkelijk afstand; heeft gedaan van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.: i Afstand van versiagen met betrekking tot de verrichting i
Conform artikel 7:179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de vergadering bij eenparigheid van de stemmen, afstand van :
- Het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting conform artike! 7;179, $1, alinea 1 van het woetboek! van vennootschappen en verenigingen; !
- Het versiag van de commissaris conform artikel 7:179, §1, alinea 2 van het wetboek van vennootschappeni en verenigingen.
Tussenkomst — inschrijving
En is hier tussengekomen, nadat de andere aandeelhouder uitdrukkelijk afstand gedaan heeft van zijn: voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, de naamloze vennootschap naar Frans recht " FNAC! DARTY PARTICIPATIONS AND SERVICES ", voornoemd, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na: verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft: een inbreng te doen in geld ten belope van dertien miljoen euro (13.000.000,00 €), zonder uitgifte van nieuwe; aandelen. !
Volstorting !
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de! kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van dertien miljoen euro (13.000.000, 00; €) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.! Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
Tweede beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van dertien miljoen euro (13.000.000,00 €) om: het kapitaal te brengen van zestien miljoen tweeënzeventigduizend euro (16.072.000,00 €) tot drie miljoen; tweeënzeventigduizend euro (3.072.000,00 ©, if ten belope van zes miljoen; negenhonderdnegenenzestigduizend negenhonderdveertigeuro drieendertig cent (6.969.940,33 €) door: incorporatie van het overgedragen verlies opgenomen in de rekeningen afgesloten op 31 december 2019 en iten:
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden ; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge us
Voor-
“behouden
4, aan het
‘ Belgisch
‚Staatsblad
pe y g g jug g ‚050. te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, zonder vernietiging van aandelen.
V Derde beslissing - Machten De vergadering geeft alle machten aan elke bestuurder, individueel handelend met macht tot indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering. Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/08/2020
Beschrijving:
Mod 2,1
lt = i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= m | wem
| Ondernemingsnr : 0421.506.570
: Benaming |
! tout) : FNAC BELGIUM
; Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Zetel: Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
: Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 juni 2020
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist de vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV; 0.v.v.e. BVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem als: ommissaris te benoemen voor een nieuwe termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Marie-Noélle: odeau benoemd tot permanente vertegenwoordiger in de uitoefening van haar mandaat van commissaris. Het: mandaat zal aflopen na de gewone algemene vergadering van 2023 die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren. :
Fabien Bergés-Bazile Chartes-Henri de Maleissye
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Statuten
28/02/2020
Beschrijving:
Mod DOG 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
PS » Le
u TT DÉESSS Re behouden ’ .
het.
= NN ees Staatshiad rt renten pt *20032345* an
€ “Griff fig! de entreprise
his x
Ondernemingsnr: 0421 506 570
Naam
woluit): FNAC BELGIUM
(verkort) :
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwstraat, numéro 123, boîte 401 te 1000 Brussel
Rechtsvorm : naamloze vennootschap |
Onderwerp akte : UITTREKSEL VAN STATUTEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze: vennootschap "FNAC BELGIUM", gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwstraat, 123/401, inschrijving in het register! van rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0421.506.570, opgemaakt voor Meester Dimitri: CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU — Dimitri CLEENEWERCK de: CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op zevenentwintig januari tweeduizend twintig, geregistreerd op het: Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op tien februari daaropvolgend, boek O blad O vak 3105 ontvangen: vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering onder andere volgende; beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft: ;
UITTREKSEL VAN STATUTEN
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV. : Haar benaming luidt “FNAC BELGIUM". :
zetel ‘
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden! overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de: toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend: gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere: gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de: verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit: besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden :
De exploitatie of de deelneming aan de exploitatie van winkels, kantoren, agentschappen, die rechtstreeks of! onrechtstreeks, in de detailhandel of in de groothandel, zorgen voor de verkoop, de levering van producten, goederen of diensten en meer in het bijzonder voor de distributie en de verspreiding van deze producten, goederen of diensten: !
- alle apparaten voor het opnemen, weergeven of uitzenden van geluid en/of beelden, zoals radio, bioscoop, | televisie, video, computer, kantoorautomatisering, grammofoonplaten, elektronische spelletjes, audio- en; videocassettes, telefonie, camera's en toebehoren, fotografische verwerking en afdrukken, fototentoonstellingen! en kunstwerken;
= alle boeken en tijdschriften, boekwinkelartikelen, spelletjes en briefpapier; = concertkaarten;
= reizen en toerisme;
- evenals de activiteit van de restauratie;
-en, meer in het algemeen, alles wat een technologische ontwikkeling of vervanging van de bovengenoemde: producten kan lijken.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend. Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is voldaan. De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt. Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op drie miljoen tweeënzeventigduizend euro (3.072.000,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderddertigduizend aandelen (230.000) zonder aanduiding van nominale waarde.
Winstverdeling
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd (‘test netto-actief”).
Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden. Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste vrijdag van juni om negen uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor-welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde dandelen die op zijn naam op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
a
Voor-
behouden
‚ aan’het
Belgisch
Staatsblad
V7
| In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze | t aandelen verbonden stemrecht geschorst.
: Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute meerderheid | | ivan de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal! : vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
«
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een ; natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en ! ! t voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als : ' de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en ! ‘voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste i : vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De} rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een : opvolger te benoemen.
2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene vergadering.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de | algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de ; aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel ! ı &önparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering ; ı tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen, 3.Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum ! ‘aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor! ‘hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt } I ! hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave ; : van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen,
! De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandetingen en akten, met inbegrip van die akten die I de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd : i - hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlik ! { handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur. alleen handelend,
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de : perken van hun volmacht handelen.
\ t
t
si
t
t 1
\
ı
\ 1
\ '
1
;
}
i
{ }
:
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Statuten
28/02/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
Moniteur
belge
MIN) u 7 ea “te du triunaLqe.l l'entreprise ce Bruxelles
a
N° d'entreprise : 0421 506 870
Nom
(en entier) : FNAC BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège: Rue Neuve, numéro 123, boîte 401 à 1000 Bruxelles
Obiet de l'acte : Transfert du siège de la société-Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations-Adoption de nouveaux statuts
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FNAC: BELGIUM », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Neuve, 123/401, inscrite au registre des personnes morales: (Bruxelles) sous le numéro 0421.506.570, regu par Maitre Dimitri CLÉENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire! associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité : Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-sept: janvier deux mil vingt, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le dix février: : suivant, voiume 0, folio 0, case 3105, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte! : que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes : !
:
\
i
'
‘ '
'
' '
\
\ t
4 \
\ ;
'
'
t
:
3
’
Premiére résolution : Transfert du siége de la société
L'assemblée décide de transférer le siège de 1000 Bruxelles, Rue Neuve 123/401 a 1600 Sint- Pisters-Leeuw, : Slesbroekstraat, 101.
Deuxième résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et
des associations !
En application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des: associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux; dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société anonyme:
(SA).
Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts: complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois: apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
EXTRAIT DES STATUTS
Forme dénomination
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée "FNAC BELGIUM ».
Siège
Le siège est établi en Région de flamande.
ll pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration, pour! utant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation: inguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. i ; Si le siège est transféré vers une autre région, l'organe d'administration est compétent pour modifier les; i statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule!
r sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge N |
#
+ +
4 oa
x
-
l'assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l'étranger, par décision de l'organe d'administration.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :
L'exploitation ou la participation à l'exploitation de tous magasins, bureaux, agences, tendant directement au indirectement, en détail ou en gros, à la vente, la fourniture de tous produits, marchandises ou services et plus particulièrement la distribution et la diffusion de:
-tous appareils d'enregistrement, de reproduction ou de diffusion de son et/ou d'images tels que appareils de radio, cinéma, télévision, vidéo, informatique, bureautique, disques, jeux électroniques, cassettes audio et vidéo, téléphonie, appareils photographiques et accessoires, travaux de développement et tirage de clichés, expositions photographiques et d'oeuvres d'art,
-tous livres et périodiques, articies de librairie, jeux et articles de papeteries; -billets de spectacie;
-voyages et tourisme:
ainsi que l'activité de restauration:
-et, plus généralement, de fout ce qui pourra apparaître comme un développement technologique ou de substitution des produits susdits
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de trois millions soixante-douze mille euros (3.072.000,00 €), représenté par
deux cent trente mille actions (230.000) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent trente millième (1/230.000ème) du capital.
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légaie. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix sur proposition de l'organe d'administration et dans les limites fixées par la loi. Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est, où deviendrait, à la suite d'une telie distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (« test de l'actif net »).
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut - de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas tcutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Exercice social .
L'exercice sccial commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge Réservé au Wigniteur ¢| ” belges V7 Assemblée général inaire L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à neuf heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions : ! nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer la société à ; ! l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de leur volonté de participer à l'assemblée et : indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de liquidation, certiflant le nombre d'actions dé 2 ri n matérialisées inscrites à leur nom dans ses comptes, pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à ‘assemblée générale. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires. En oas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres ttes, le droit. de vote attaché à ces titres est suspendu. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de tres représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.. 2 Administration de la société 1. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales. Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration, elle désigne une | : personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte ; | ide cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mémes conditions que la personne | ! morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ! ‘ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de |' organe | : concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La ! ‘personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un + successeur. 2. En cas d'administrateur unique, celui-ci peut être nommé dans {es statuts ou par l'assemblée générale. Même si le consentement de l'administrateur unique est nécessaire à sa révocation en vertu d'une disposition ; | tatutaire, l'assemblée générale peut mettre fin à son mandat sans son consentement, aux conditions de quorum : tet de majorité requises pour la modification des statuts, pour de justes motifs. Les titulaires d’actions avec droit ! ‘de vote qui représentent au moins 10 % du capital peuvent néanmoins désigner à l'unanimité un mandataire * spécial, actionnaire ou non, chargé d'introduire une demande de révocation de l'administrateur unique pour de justes motifs. 3.S'il y a plusieurs administrateurs, ils forment le conseil d'administration qui compte au moins le nombre . ; minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour six ans : tau plus par l'assemblée générale des actionnaires mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. : ! L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au ! mandat de chaque administrateur. | La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un t officier ministériel et en justice : ; - soit par l'administrateur unique soit, en cas de conseil d'administration, par deux administrateurs agissant } : conjointement ; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. | Au jour de l'acte, suite au transfert du siège en région flamande, l'assemblée Nous a requis d'adopter les ; : statuts en néerlandais, conformément à la législation en vigueur sur l'emploi des langues en matière : + administrative ' Quatrième résolution : Pouvoirs L'assemblée confère tous pouvoirs : - au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ; - au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déciarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés. Mentionner sur la dernière page du Volet B "Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
12/07/2019
Beschrijving:
en)
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ke. 03 JUIL. 2019
| au greffe du ribypangte l'entreprise
Û
mage uN | francophone de uxelles
N° d'entreprise : 0421 506 570 Nom
{en entien : FNAC Belgium
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Neuve 123 boîte 401, 1000 Bruxelles.
Objet de l'acte : Dépôt conformément à l'article 556 du Code des sociétés.
conformément à l'article 556 du Code des sociétés.
l'obligation de dépôt visée ci-dessus.
Signé,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.
instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Pièce déposée : procès-verbal des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 14 juin 2019
Il résulte de ce procès-verbal des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 14 juin 2019 conformément à l'article 556 du Code des sociétés que les actionnaires ont décidé de donner une procuration: spéciale à Johan Lagae et Els Bruls du cabinet Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SCRL, rue Neerveld 101-: 103, 1200 Bruxelles, agissant individuellemennt et avec faculté de substitution (chacun défini en tant que; Mandataire). Chaque Mandataire a le pouvoir de poser tout acte et de représenter la Société dans toute: formalité de dépôt conformément à l'article 556 du Code des sociétés. À cet effet, chaque Mandataire a le! pouvoir d'entreprendre toute action utile ou nécessaire à l'accomplissement des formalités relatives à!
3 5
4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
FNAC BELGIUM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
101 Slesbroekstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw