Laatste update: op 10/06/2026
FOOD PARTNERS CO
Actief
•0474.278.728
Adres
299 Rue du Muturnia(H) 6220 Fleurus
Activiteit
Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
02/03/2001
Bestuurders
Juridische informatie
FOOD PARTNERS CO
Nummer
0474.278.728
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0474278728
EUID
BEKBOBCE.0474.278.728
Juridische situatie
normal • Sinds 08/03/2001
Maatschappelijk kapitaal
4 250 000.00 EUR
Activiteit
FOOD PARTNERS CO
Code NACEBEL
10.200, 10.850, 11.070, 46.349, 46.389, 56.112, 68.203, 82.100•Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs, Manufacture of prepared meals and dishes, Manufacture of soft drinks and bottled waters, Wholesale of beverages, general selection, Wholesale of other food nec, Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities, Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land, Office administrative and support activities
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, accommodation and food service activities, real estate activities, administrative and support service activities
Financiën
FOOD PARTNERS CO
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 68.7M | 46.7M | 31.6M |
| Brutowinst | € | 20.2M | 10.6M | 4.4M |
| EBITDA | € | 5.2M | 2.7M | -216.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.1M | -9.3K | -1.1M |
| Nettoresultaat | € | 1.3M | 2.0M | -3.3M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 47,039 | 47,984 | 0 |
| Brutomarge | % | 29,48 | 22,719 | 14,019 |
| EBITDA-marge | % | 7,616 | 5,846 | -0,685 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.1M | 307.0K | 2.2M |
| Financiële schulden | € | 20.5M | 14.7M | 23.2M |
| Netto financiële schuld | € | 19.4M | 14.4M | 20.9M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,719 | 5,283 | -96,862 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 7.5M | 6.2M | 4.3M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,896 | 4,187 | -10,611 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FOOD PARTNERS CO
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 09/02/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 09/02/2021
Tot: 07/10/2021
Functie: Person in charge of daily management
In functie sinds : 08/02/2021
Tot: 07/10/2021
Functie: Director
In functie sinds : 28/02/2023
Tot: 12/04/2023
Functie: Director
In functie sinds : 04/06/2008
Tot: 12/06/2014
Cartografie
FOOD PARTNERS CO
Juridische documenten
FOOD PARTNERS CO
2 documenten
extrait FOOD PARTNERS.doc
extrait FOOD PARTNERS.doc
28/02/2023
FOOD PARNERS CO.statuts ccordonnés docx
FOOD PARNERS CO.statuts ccordonnés docx
07/10/2021
Jaarrekeningen
FOOD PARTNERS CO
23 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/06/2024
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/07/2021
Jaarrekeningen 2019
10/02/2021
Jaarrekeningen 2018
31/07/2019
Jaarrekeningen 2017
24/07/2018
Jaarrekeningen 2016
27/07/2017
Jaarrekeningen 2015
23/05/2016
Jaarrekeningen 2014
10/08/2015
Jaarrekeningen 2013
31/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
FOOD PARTNERS CO
24 vestigingen
2.329.890.213
Actief
Adres: 85 Oudebareelstraat 9041 Gent
Oprichtingsdatum: 02/05/2022
Afzonderlijke activiteit: 46.38907• Other specialised wholesale trade of food nes
2.329.890.312
Actief
Adres: 1 Chemin de la Guelenne 7060 Soignies
Oprichtingsdatum: 02/05/2022
Afzonderlijke activiteit: 46.38907• Other specialised wholesale trade of food nes
2.322.896.018
Actief
Adres: 16 Rue Tahon 6041 Charleroi
Oprichtingsdatum: 01/11/2021
Afzonderlijke activiteit: 10.200• Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
2.320.561.286
Actief
Adres: 41 Marche, Chaussée de Liège 6900 Marche-en-Famenne
Oprichtingsdatum: 01/09/2021
Afzonderlijke activiteit: 46.38907• Other specialised wholesale trade of food nes
2.320.561.385
Actief
Adres: 440 Romeinsesteenweg 1853 Grimbergen
Oprichtingsdatum: 01/09/2021
Afzonderlijke activiteit: 46.38907• Other specialised wholesale trade of food nes
2.318.541.114
Actief
Adres: 16 Route du Condroz 4100 Seraing
Oprichtingsdatum: 01/07/2021
Afzonderlijke activiteit: 10.200• Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
2.317.077.008
Actief
Adres: 240 Boulevard du Souverain 1160 Auderghem
Oprichtingsdatum: 01/06/2021
Afzonderlijke activiteit: 46.38907• Other specialised wholesale trade of food nes
2.315.838.475
Actief
Adres: 967 Bredabaan 2900 Schoten
Oprichtingsdatum: 02/05/2021
Afzonderlijke activiteit: 10.200• Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
2.306.305.454
Actief
Adres: 70 Ierse-Zeestraat 8380 Brugge
Oprichtingsdatum: 01/01/2021
Afzonderlijke activiteit: 10.200• Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
2.305.524.902
Actief
Adres: 21 Avenue Marius Renard 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum: 28/08/2020
Afzonderlijke activiteit: 10.200• Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
Laden van vestigingen...
Publicaties
FOOD PARTNERS CO
38 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
14/04/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0474278728
Nom
(en entier) : FOOD PARTNERS CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Muturnia(H) 299
: 6220 Fleurus
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un rectificatif du 12/04/2023 du notaire Patrick LINKER, à Jumet, : Qu’une erreur matérielle a été commise dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FOOD PARTNERS CO », ayant son siège social à 6220 Fleurus (Heppignies), rue du Maturnia, 299 ayant eu lieu en l’étude le vingt-huit février deux mil vingt-trois.
En effet, il a été mentionné les administrateurs suivants :
1/ Monsieur NORDMANN Serge, domicilié à 8834 Schindellegi (Suisse), Obere Paulistrasse, 15 ; 2/ Monsieur BORDIER Grégoire, André, Lawrence, domicilié à 1223 Cologny (Suisse), route de Vandoeuvres, 43.
Désignés à cette fonction aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Sophie BELLOTTO, à Châtelet, en date du 21 décembre 2011, publiée par extrait aux annexes du Moniteur belge du 13 janvier 2012 sous la référence 12011046. Or lors de cette assemblée générale extraordinaire, seul Monsieur NORDMANN Serge a été désigné à la fonction d’administrateur.
Le notaire LINKER procéde à la rectification ad hoc par la publication au Moniteur belge de ce correctif qui entraînera la régularisation nécessaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
En annexe : rectificatif du 12/04/2023.
*23334177*
Déposé
12-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/03/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0474278728
Nom
(en entier) : FOOD PARTNERS CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Muturnia(H) 299
: 6220 Fleurus
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal du 28/02/2023 devant le notaire Patrick LINKER, à Jumet : DECISIONS
1° Projet de cession de branche d’activités
L'assemblée dispense le Président de donner lecture du projet de cession de branche d’activités dont question à l'ordre du jour, les actionnaires reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celuici ainsi que des autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée.
Le Président confirme que l'ensemble des formalités préalables prévues par le Code des Sociétés et des Associations ont bien été correctement accomplies par les sociétés « FOOD PARTNERS CO » et « FLAVOUR EAT ».
2° Constatation
L'assemblée constate que l'opération visée entre dans le cadre des articles 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100 du Code des Sociétés et des Associations, afin de lui donner les effets visés à l'article 12:96 du même code et le respect des seules formalités prévues par lesdits articles. 3° Décision de cession de branche d’activités
L'assemblée approuve le projet de cession de la branche d’activités « des produits ultrafrais et prêts à la consommation au sein de stands dédiés à un concept culinaire particulier » conformément au projet précité, par voie de transfert à ladite société à responsabi-lité limitée dénommée « FLAVOUR EAT », de l'intégralité des actifs et passifs de cette branche d’activités, étant précisé que : a) toutes les opérations relatives à la Branche d’Activité cédée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de « FLAVOUR EAT » à partir de ce jour ; b) toutes les opérations effectuées après ce jour par « FOOD PARTNERS CO » dans le cadre de la Branche d’Activité cédée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de « FLAVOUR EAT ». Les résultats acquis après cette date dans le même cadre devront se trouver dans les comptes de « FLAVOUR EAT », la cession étant faite à charge de cette dernière :
• de supporter tout le passif en cours grevant la Branche d’Activité cédée, • d’exercer tous les engagements et toutes les obligations de « FOOD PARTNERS CO » se rapportant à sa Branche d’Activité,
• de garantir « FOOD PARTNERS CO » contre toute action du chef desdits engagements et obligations ;
• de supporter tous les frais, droits, impôts et charges à résulter de la cession ; c) la cession se fera à titre onéreux moyennant la cession de la créance de l’administrateur délégué de « FOOD PARTNERS CO », liée au développement de la Branche d’Activité à « FLAVOUR EAT ». L'assemblée décide que la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive du vote de la cession de branche d’activités par l'autre société concernée par l'opération et de la cession de créance convenue.
4° Description de la branche d’activités cédée
Les éléments actifs et passifs cédés avec la branche d’activités « des produits ultrafrais et prêts à la consommation au sein de stands dédiés à un concept culinaire particulier » sont repris dans le
*23318897*
Déposé
28-02-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
rapport spécial établi par le conseil d’administration de la présente société et dans la situation active et passive du département « des produits ultrafrais et prêts à la consommation au sein de stands dédiés à un concept culinaire particulier » qui demeureront ci-annexés. L’assemblée dispense expressément le notaire soussigné de reprendre aux présentes ladite situation comptable de la société arrêtée à la date du trente et un décembre deux mil vingt-deux. Conditions générales du transfert
1. La SRL FLAVOUR EAT aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et viendra à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés à compter du jour auquel la cession de la branche d’activités produit ses effets, sans qu'il puisse en résulter de novation et elle en aura la jouissance et les risques à compter de ce jour. La SRL FLAVOUR EAT supportera à compter de ce jour également, tous les impôts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de façon générale toutes charges généralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés et qui sont inhérents à leur propriété et leur jouissance. La SRL FLAVOUR EAT viendra en outre aux droits et obligations de la SA FOOD PARTNERS CO en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
2. La SRL FLAVOUR EAT prendra les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la SA FOOD PARTNERS CO pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.
3. Les dettes de la SA FOOD PARTNERS CO passeront de plein droit et sans formalité à la SRL FLAVOUR EAT, sans qu'il puisse en résulter novation.
En conséquence, la SRL FLAVOUR EAT acquittera en lieu et place de la SA FOOD PARTNERS CO tout le passif se rapportant au transfert de la branche d’activités du département « des produits ultrafrais et prêts à la consommation au sein de stands dédiés à un concept culinaire particulier » qui lui sera fait ; la SRL FLAVOUR EAT assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et cédés par la SA FOOD PARTNERS CO, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers. 4. Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de cession de branche d’activités, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.
5. La SRL FLAVOUR EAT devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la SA FOOD PARTNERS CO étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celleci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la réalisation effective de la cession de la branche d’activités.
6. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la SRL FLAVOUR EAT, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la SA FOOD PARTNERS CO.
7. Le transfert du patrimoine de la branche d’activités comprendra d'une manière générale : i) tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelques causes que ce soit, la SA FOOD PARTNERS CO à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques ;
ii) la charge de tout le passif de la SA FOOD PARTNERS CO envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procèsverbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la SA FOOD PARTNERS CO, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la SA FOOD PARTNERS CO ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef ;
iii) les archives et documents comptables relatifs à la cession, à charge pour la SRL FLAVOUR EAT de les conserver.
8. En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transféré, le conseil d'administration de la SRL FLAVOUR EAT aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celleci, le cas échéant.
9. Aucun avantage particulier n’a été attribué aux membres des organes d’administration de « FOOD PARTNERS CO » et « FLAVOUR EAT ».
5° Constatation et pouvoirs d'exécution
5.1. Constatation de la cession de la branche d’activités.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée constate, sous la condition suspensive du vote par l'assemblée générale de la SRL FLAVOUR EAT, que la cession de branche d’activités entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants : le transfert à la SRL FLAVOUR EAT de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la branche d’activités de la SA FOOD PARTNERS CO.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
5.2. Pouvoirs.
L'assemblée confère :
* à chacun des administrateurs composant le conseil d'administration de la présente société, avec pouvoir d'agir séparément ou conjointement tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte de cession de branche d’ activités.
* au mandataire précité, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins d'une part de représenter la SA FOOD PARTNERS CO aux opérations de cession de branche d’activités à réaliser par l’assemblée générale de la SRL FLAVOUR EAT et d'autre part d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et de tous registres du commerce ou autres, ainsi qu'auprès de l'Administration de la T.V.A.
Déclarations pro fisco
La cession de la branche d’activité sera exempte de droits d’enregistrement conformément aux articles 117, §2 et 120, alinéa 3 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. La cession de la branche d’activité peut bénéficier de l’exemption de la TVA prévue dans le cadre des articles 11 et 18, §3 du Code de la TVA.
Pour autant que de besoin, « FOOD PARTNERS CO » et « FLAVOUR EAT » déclarent, conformément à l’article 2 de l’Arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, que : . la cession de branche d’activité a pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés par « FOOD PARTNERS CO » à une division de son entreprise constituant, au point de vue technique, une unité d’exploitation indépendante et
. déduction faite le cas échéant des sommes dues lors de la cession par « FOOD PARTNERS CO » et qui se rapportent à la branche d’activité cédée, la cession est exclusivement rémunérée par la reprise du compte courant de l’administrateur-délégué de « FOOD PARTNERS CO », pour la partie liée à la branche d’activité et la reprise du passif social.
Les coûts relatifs à la cession de la Branche d’Activité sont pris en charge exclusivement par « FLAVOUR EAT ».
En annexe : expédition.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/01/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
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MV \ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
Lg après dépôt de l'acte au greffe
_ . Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Réservé Division Charleroi
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Nom
(en entier): FOOD PARTNERS CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Muturnial 299 - 6220 Heppignies
Qbiet de Facte : Renouvellement du mandat du commissaire - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22/07/2022 :
1. Renouvellement du mnat du commissaire
de, Audicia SRL (Numéro d'entreprise BE 0667.912.009 / RPM Hainaut, division Charleroi), ayant son siège à Rue de Bomerée 89 - 6534 Gozée, représentée par Monsieur Beriot Philippe, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à Rue de Bomerée 89 - 6534 Gozée. Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et prendra fin après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 24.000,00 EUR HTVA, indexées annuellement.
2. Pouvoirs
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L'assemblée donne tout pouvoir à Madame Louise Collin et/ou Madame Louise Defuster, ou a tout | collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, | toutes les formalités de publication tégale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un | 1
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' Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire 1 Lj 1
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i 1 extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge.
Louise Defuster
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
25/01/2023
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
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[| Me \ to £} Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe An
Tribunal de l'Entreprise du Halnaut
. Division Charleroi
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15 0.22 1237 Le Greffier.
N° d' entreprise : 0474 278 728 !
Nom :
(en entier) : FOOD PARTNERS CO
i {en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Maturnia, 299 - 6220 Fleurus (Heppignies)
Objet de Facte : Projet de cession de branche d'activité établi conformément à l'article 12:93 du Code des sociétés et des associations par FOOD PARTNERS CO — Société anonyme a FLAVOUR EAT ~ Société à responsabilité limitée
Conformément à l'article 12:93 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), les organes! d'administration de :
(FOOD PARTNERS CO, société anonyme, dont le siège est établi à 6220 Fleurus, rue du Muturnia(H): 299, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0474.278.728 (ci-après « FOOD: PARTNERS ») ; i
et i
(2)FLAVOUR EAT, société a responsabilité limitée, dont le siège est établi 6220 Fleurus, rue du Muturnia(H)! 29, j inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0793.745.654 (ci-après « FLAVOUR EAT: 1»), :
ont conjointement établi un projet de cession, aux termes duquel il est proposé que FOOD PARTNERS: céde a FLAVOUR EAT la Branche d'Activité constituée de tous les actifs et passifs relatifs à l'exploitation de: stands destinés à la commercialisation des produits transformés ultrafrais au sein de grandes surfaces commerciales, telle que décrite dans le présent projet (la « Branche d'Activité »).
Cette opération entraînera de plein droit le transfert à FLAVOUR EAT, sans dissolution de FOOD! PARTNERS, de tous les actifs et passifs se rattachant à la Branche d'Activité, conformément à l'article 12:96 du: CSA. !
Les conseils d'administration de FOOD PARTNERS et de FLAVOUR EAT effectueront cette cession! conformément aux dispositions du présent projet et des dispositions du CSA. : Cette opération est volontairement soumise au régime organisé par les articles 12:93 à 12:95 et 12:97 ai 12:100 du CSA, afin de lui donner les effets visés à l'article 12:96 du même code. Par conséquent, les conseils d'administration de FOOD PARTNERS et FLAVOUR EAT proposent ce qui suit :
1.Objectifs de la cession de la Branche d'Activité :
: Fondée en 2000, FOOD PARTNERS est spécialisée dans la production industrielle de produits à base de: ! poissons et crustacés.
FOOD PARTNERS a étendu ses activités aux plats cuisinés.
Son unique site de production est basé à Heppignies, où sont élaborés les produits vendus sous des! : marques propres mais aussi sous des marques de distributeurs européens. Les activités de FOOD PARTNERS se concentre essentiellement autour de la production de produits: alimentaires industriels, à savoir :
(iles boîtes et verrines de crabe ,
(ies plats cuisines
(iles tartinables de thon
(iles Bubbies Teas.
En 2019, une nouvelle activité consistant à proposer à la clientèle de grandes surfaces commerciales des! produits ultrafrais et prêts à la consommation au sein de stands dédiés à un concept culinaire particulier, a été; créée au sein de FOOD PARTNERS.
Cette activité a été financée et développée par l'administrateur délégué de FOOD PARTNERS, jusquà devenir tout à fait autonome.
Il n'existe quasiment aucune synergie entre cette branche d'activité et les autres activités de FOOD! : PARTNERS.
Mentionner sur ‘ia dernière } page du Volet B B: Aurecto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 7
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Le personnel du site de production ne rencontre quasiment jamais celui dédié à la branche d'activité d'explaitation de stands au sein de grandes surfaces commerciales.
FOOD PARTNERS a ainsi décidé de céder la Branche d'Activité afin de pouvoir se recentrer et investir dans ses métiers de base qui sont tous regroupés au sein du site de production d'Heppignies. Par ailleurs, pour assurer le développement de cette Branche d'activité et atteindre une rentabilité, FOOD PARTNERS a accepté d'accorder une exclusivité à une chaîne réputée de magasins, de sorte que l'activité ne peut être cédée qu'avec l'assentiment de ce partenaire incontournable,
FLAVOUR EAT a obtenu la confiance du partenaire de FOOD PARTNERS pour reprendre ses droits et obligations relatifs à l'exploitation des stands existants au sein de ces grandes surfaces alimentaires. L'administrateur délégué de FOOD PARTNERS a aussi accepté, sans solliciter de garantie, la cession de sa créance liée au développement de la Branche d'Activité à FLAVOUR EAT, ce qui améliora nettement les fonds propres de FOOD PARTNERS.
Parallèlement, la Branche d'Activité bénéficiera de la nouvelle dynamique, de la flexibilité et de la capacité d'innovation de FLAVOUR EAT, dont les équipes seront entièrement dédiées aux développements des activités d'exploitation de stands au sein de grandes surfaces commerciales.
La cession de la Branche d'Activité permettra par ailleurs de pouvoir ouvrir, au moment opportun, le capital de FLAVOUR EAT à de futurs investisseurs, par exemple avec une expérience internationale qui est indispensable dans le contexte de globalisation de ce secteur.
H résulte de ce qui précède que la cession de la Branche d'Activité sert aussi bien l'intérêt de FOOD PARTNERS que celui de FLAVOUR EAT.
2.Forme légale, dénomination, objet et siège des sociétés participant à la cession a.Société cédante
La société cédante est FOOD PARTNERS CO, société anonyme dont le siège est établi à 6220 Fleurus, rue du Muturnia(H) 299, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0474.278.728. Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Sophie BELLOTTO à Châtelet le 7 octobre 2021, FOOD PARTNERS a modifié son objet comme suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger :
Toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement au secteur agro- alimentaire à compter de la production jusqu'à la commercialisation des produits.
La conception, la mise au point, la production, la transformation, l'achat, la vente, la distribution, l'importation et l'exportation, en gros et en détail, de tous produits au sens large, se rapportant au dit secteur. La société pourra accomplir toute activité de représentation, ainsi que toute concession de vente, de franchise, et autre forme de distribution ; elle pourra aussi servir d’intermédiaire commercial pour toute activité ou produit lié au dit secteur.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté persannelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elie peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. ». b.Société bénéficiaire
La société bénéficiaire est FLAVOUR EAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi 6220 Fleurus, rue du Muturnia(H} 29, j inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le rruméro 0793.745.654 ; Aux termes d'un acte reçu par le notaire Patrick LINKER, à Charleroi (Jumet), le 18 novembre 2022, FLAVOUR EAT a fixé son objet comme suit :
« La société a pour objet la restauration à service restreint, dont notamment l'exploitation de kiosques à sushis au sein d’enseignes commerciales ;
Elle a aussi pour objet la location et l'exploitation de biens immobiliers nor résideritiels propres ou loués ; Elle peut agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger ; Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations de nature commerciale, industrielle, financière, mobitière ou immobilière ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement la réalisation de cet objet ;
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
La société peut être administrateur ou liquidateur.
Le cas échéant, pour la prestation de certaines activités, elle subordonnera leur exercice à la réalisation des conditions préalables d'accès à la profession. ».
3.Description de la cession ainsi que de la répartition des éléments du patrimoine de la société cédante
La cession par FOOD PARTNERS de la Branche d'Activité comprend tous les actifs, passifs, droits et obligations se rattachant à celie-ci et énumérés en Annexe 1.
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L’Annexe 2 fournit, a titre d'illustration, un bilan pro forma arrété au 31 décembre 2022 reprenant les éléments actifs et passifs cédés à FLAVOUR EAT, Cette illustration comptable est susceptible de différer de la valorisation des éléments d'actif et de passif à la date de leur cession à FLAVOUR EAT.
Les éléments d'actif et de passif, les droits et obligations non-afférents à la Branche d'Activité et les éléments d'actif et de passif ainsi que les droits et obligations liés aux autres activités de FOOD PARTNERS ne sont pas cédés à FLAVOUR EAT. :
Tout élément d’actif ou de passif qui n'est pas spécifiquement lié à la Branche d'Activité d'exploitation de stands au sein de grandes surfaces alimentaires de FOOD PARTNERS et qui n'aurait pas été spécifiquement identifié, ne sera pas cédé à FLAVOUR EAT et restera, par défaut, dans le patrimoine de FOOD PARTNERS. 4.Caractéristique de la cession
La cession de la Branche d'Activité par FOOD PARTNERS a FLAVOUR EAT est a titre onéreux. 5.Date à partir de laquelle la cession sortira ses effets
La cession de la Branche d'Activité sortira ses effets à la publication de l'acte authentique de cession. 6.Date de rétroactivité comptable — Date à partir de laquelle les opérations de la société cédante sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société cessionnaire Toutes les opérations relatives à la Branche d'Activité cédée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de FLAVOUR EAT à partir du jour de la cession. Toutes les opérations effectuées après cette date par FOOD PARTNERS dans le cadre de la Branche d'Activité cédée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de FLAVOUR EAT. Les résultats acquis après cette date dans le même cadre devront se trouver dans les comptes de FLAVOUR EAT, la cession étant faite à charge de cette dernière :
-de supporter tout le passif en cours grevant la Branche d'Activité cédée,
-d'exercer tous les engagements et toutes les obligations de FOOD PARTNERS se rapportant à sa Branche d'Activité,
-de garantir FOOD PARTNERS contre toute action du chef desdits engagements et obligations ; -de supporter tous les frais, droits, impôts et charges à résulter de la cession. 7.Avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés participant à la cession.
Aucun avantage particulier n'a été attribué aux membres des organes d'administration de FOOD PARTNERS et FLAVOUR EAT.
8.Approbation par les assemblées générales extraordinaires et dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
Ce projet de cession sera déposé par FOOD PARTNERS et FLAVOUR EAT auprès du greffe du Tribunal de Fentreprise du Hainaut — Division Charleroi.
Les assemblées générales des actionnaires de FOOD PARTNERS et FLAVOUR EAT, appelées à se prononcer sur ce projet de cessions ne pourra pas avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six sernaines après ce dépôt.
9.Dispositions fiscales
La cession de la branche d'activité peut bénéficier de l'exemption de la TVA prévue dans le cadre des articles 11 et 18, $3 du Code de la TVA {ci-après « « CTVA »).
10. Coûts
Les coûts relatifs à la cession de la Branche d'Activité sont pris en charge exclusivement par FLAVOUR EAT.
Fait en quatre exemplaires.
FOOD PARTNERS et FLAVOUR EAT reconnaissent avoir reçu chacune deux exemplaires originaux, l'un d'entre eux devant être déposé au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, l'autre devant être conservé dans les archives de chaque société.
Date : 11 janvier 2023
ANNEXES : projet signé
Remarque générale
La description qui suit dans les présentes Annexes des éléments d'actif et de passif de la Branche d'Activité est fournie à titre illustratif et non exhaustif : conformément aux dispositions des articles 12:10, 12:11 et 12:96 du CSA, la cession de la Branche d'Activité emporte de plein droit la cession de tous les actifs et passifs qui se rattachent à ladite Branche d'Activité, sans qu'il soit nécessaire de les désigner tous. Conformément à l'article 12:94 du CSA, la cession de la Branche d'Activité fera l'objet d'un rapport écrit et circonstancié, qui exposera la situation patrimoniale des sociétés et qui expliquera et justifiera, d'un point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la cession. Les informations financières non auditées reprises en Annexe 2 sont basées sur les états financiers 2022 de FOOD PARTNERS arrêtés au 31/12/2022. Ces informations financières pro forma sont établies selon le référentiel comptable Belge. Elles ne concernent que le bilan et se basent sur une simulation de réalisation de la cession de Branche d'Activité et de toutes les opérations y afférentes à la date de ces étais financiers au 31/12/2022, alors que ces opérations seront réalisées à une date ultérieure, à savoir le jour de l'approbation de la cession de Branche d'Activité par l'assemblée générale extraordinaire de FOOD PARTNERS et l'assemblée générale extraordinaire de FLAVOUR EAT.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Ontslagen, Benoemingen
18/10/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise : 0474278728
Nom
(en entier) : FOOD PARTNERS CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Muturnia(H) 299
: 6220 Fleurus
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un acte reçu par le Notaire Sophie BELLOTTO à Châtelet le 7 octobre 2021, en cours d’enregistrement, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FOOD PARTNERS CO, ayant son siège à Fleurus, section d’Heppignies, rue du Muturnia, 299 (numéro d’ entreprise : 0474.278.728), qui, à l’unanimité a pris les décisions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
1. Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Article 1 – Forme et Dénomination
La société adopte la forme anonyme.
Elle est dé-nommée « FOOD PARTNERS CO ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".
Article 2 – Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société.
La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
*21361581*
Déposé
14-10-2021
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 3 – Objet de la société
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l’étranger :
Toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement au secteur agro- alimentaire à compter de la production jusqu’à la commercialisation des produits. La conception, la mise au point, la production, la transformation, l’achat, la vente, la distribution, l’ importation et l’exportation, en gros et en détail, de tous produits au sens large, se rapportant au dit secteur.
La société pourra accomplir toute activité de représentation, ainsi que toute concession de vente, de franchise, et autre forme de distribution ; elle pourra aussi servir d’intermédiaire commercial pour toute activité ou produit lié au dit secteur.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
S’intéresser par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu’à l’ étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Article 4 – Durée
La société a une durée illimitée.
Article 5 – Montant et Représentation
Le capital est fixé à QUATRE MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE (4.250.000) euros.
Il est représenté par CENT MILLE HUIT CENT CINQUANTE (100.850) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent mille huit cent cinquantième (1/100. 850e) de l'avoir social, entièrement libérées.
Article 6 – Nature des titres
Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont à charge de l'action-naire qui le demande.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Article 7 – Vote par l'usufruitier
Conformément à l’article 7:26. CSA, en cas de démembrement du droit de propriété de titres, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 8 -– Agrément – Préemption
La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et transmis-sions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non ac-tionnaires.
A. Cessions entre vifs
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui n'est pas action-naire, en informe l’organe d'administration.
La décision d'agrément est prise par l’organe d'administration, dans le mois de l'envoi de la
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notification de l'actionnaire.
L’organe d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.
La décision d'agrément ou de refus de l’organe d'administration est noti-fiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision de l’organe d'administration.
Si l’organe d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification de l’organe d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification à l’organe d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont l’organe d'administration avise sans délai les actionnaires.
Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision de l’organe d'administration, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de l’Entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.
Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par l’organe d'administration du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.
Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption.
Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capi-tal social.
Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. L’organe d'administration notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour.
Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.
L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.
Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
B. Transmissions par décès
Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.
La demande d'agrément sera faite par le ou les héri-tiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas re-prises dans le délai prévu.
Article 9 – Administration
9.1. : S'il n'y a qu'un seul administrateur, les dispositions suivantes sont d'application :
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A/ Administrateur unique
La société est administrée par un administrateur, actionnaire ou non, nommé par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée indéterminée.
Il peut être révoqué en tout temps par l’assemblée générale des actionnaires aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, pour justes motifs.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
B/ Pouvoirs de l'administrateur et représentation de la société
L'administrateur, dans le cadre de l'objet social, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
En conséquence, il dispose de tous pouvoirs d'administration et de disposition.
Il peut signer tous actes intéressant la société. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
9.2. : S'il y a plusieurs administrateurs, ceux-ci constituent un organe d'administration collégial régi par les dispositions suivantes :
A/ Composition de l’organe d'administration collégial
La société est administrée par un organe d'administration collégial composé de trois membres minimum (s’il n’y a que deux actionnaires, l’organe d’administration collégial peut néanmoins être limité à deux membres), actionnaires ou non, désignés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple.
La durée du mandat des administrateurs est fixée par l'assemblée générale lors de leur nomination. Si l’assemblée générale n’a pas fixé de durée, ils sont alors élus pour six ans. Les mandats sont renouvelables. Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale conformément à l’article 7:85. §3 alinéa 1° CSA.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
B/ Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
C/ Présidence
L’organe d’administration collégial nomme parmi ses membres un président.
D/ Réunions
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
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d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
E/ Délibérations
Sauf cas de force majeure, l’organe d’administration collégial ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, délégation à un de ses collègues pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
Les décisions de l’organe d’administration collégial sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
L’organe d’administration collégial peut aussi faire application de la possibilité de prise de décision par écrit prévue à l’article 7:95. CSA.
F/ Pouvoirs
L’organe d’administration collégial, dans le cadre de l'objet de la société, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
G/ Gestion journalière
1° L’organe d’administration collégial peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
– soit à un ou plusieurs de ses membres qui porteront alors le titre d'administrateur délégué; – soit à une ou plusieurs personnes non membre qui seront alors appelés directeurs (ou seront désignés par un autre titre que la société estimera plus adéquat mais qui sera précisé à l’occasion de la délégation de la gestion journalière).
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’organe d’ administration collégial fixera les attributions respectives.
2° En outre, l’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
3° L’organe d’administration collégial peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
4° Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
H/ Représentation de la société
La société est représentée en ce compris dans les actes et en justice :
– soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
– soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seul.
Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe d’ administration collégial.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 10 – Rémunération
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L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est rémunéré ou gratuit.
Article 11 – Contrôle
Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés permettant de ne pas nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expertcomptable. La rémunération de celuici incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Article 12 – Composition de l’assemblée
L'assemblée générale se compose de tous les propriétai-res d'actions qui ont le droit de voter par euxmêmes ou par mandataires moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Article 13 – Réunions de l’assemblée
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième lundi du mois de mai, à onze heures.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant (autre qu'un samedi).
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée cha-que fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le dixième du capital social (article 7:126 CSA).
Article 14 – Convocations de l’assemblée
Les assemblées se réunissent au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de l’ organe d’administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 15 – Admission à l'assemblée
L’organe d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit (mail, fax, lettre ou procuration), au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assem-blée, de leur intention d'assis-ter à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
L’organe d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, au siège ou auprès des établissements précisés dans la convocation, dans le même délai, une attestation établie par le teneur de comptes agréé constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’ assemblée générale, des actions dématérialisées.
Article 16 – Représentation à l’assemblée
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.
Article 17 – Bureau
L'assemblée générale est présidée par l’administrateur unique ou par le président de l’organe d'administration (ou, à son défaut, par l'administrateur délégué ou, à défaut, par l’administrateur présent le plus âgé).
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Article 18 – Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Article 19 – Délibérations de l'assemblée
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement expri-mées, sans tenir compte des abstentions.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnai-res et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par son mandataire avant d'entrer en séance.
Article 20 – Procèsverbaux d’assemblées
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par l’ administrateur unique, par le président de l’organe d'administration collégial, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs de l’organe d'administration collégial.
Article 21 – Assemblée générale écrite
Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’article 7:133. CSA.
Article 22 – Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 23 – Vote des comptes annuels
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs (et aux commissaires s'il en existe).
Article 24 – Distribution
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lors-que la réserve légale atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de l’organe d'admi-nistration dans le respect de la loi.
Article 25 – Paiement des dividendes
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuelle-ment, aux époques et endroits indiqués par le conseil d'adminis-tration, en une ou plusieurs fois.
L’organe d'administration peut, sous sa responsabili-té, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélève-ments sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Article 26 – Liquidation de la société
Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée générale.
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l’ Entreprise compétent (Cette confirmation n’est toutefois pas requise s’il résulte de l’état actif et passif – joint au rapport prévu par l’article 2:71. CSA – que la société n’a de dettes qu’à l’égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur la nomination) .
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Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants du CSA.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Article 27 – Répartition
Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu'ils possèdent.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Article 28 – Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obliga-taire, administrateur, commissaire, directeur ou liquidateur domi-cilié à l'étranger fait élection de domicile au siège où toutes les communications, sommations, assignations, significa-tions peuvent lui être valablement faites.
Le ou les administrateurs, même non domicilié(s) à l’étranger, font élection de domicile au siège de la société.
Article 29 – Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, re-latif aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 30 – Droit commun
Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.
1. Troisième résolution
L’assemblée générale constate la fin des mandats des administrateurs actuels, mentionnés ci-après : - Monsieur Serge NORDMANN (en sa qualité d’administrateur et d’administrateur délégué) ; - Monsieur Erik SMEYS (en sa qualité d’administrateur) ;
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
Est appelé à la fonction d’administrateur unique non statutaire, Monsieur Serge NORDMANN, ici représenté par Madame Nurys Paola RODRIGUEZ CANCINO prénommée et qui accepte. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
1. Quatrième résolution
A toutes fins utiles, l’assemblée générale ratifie la désignation en tant que commissaire de la SRL AUDICIA (numéro d’entreprise : 0667.912.009), ayant son siège à 6534 Gozée, rue de Bomerée, 89, et de la désignation en qualité de représentant permanent de Monsieur Philippe Pierre BERIOT, réviseur d’entreprise, né à Frameries le 19 octobre 1971, domicilié à 1476 Genappe, rue des Ecoles, 19, ceux-ci ayant été nommés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2019, et, pour autant que de besoin, de tous les actes accomplis.
Les émoluments du commissaire initialement fixés à quinze mille (15.000) euros HTVA, indexés
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annuellement sur base de l’indice des prix à la consommation, et qui se sont avérés insuffisants, ont été portés à trente mille (30.000) euros HTVA annuellement, indexables annuellement, lors de l’ assemblée générale ordinaire du 9 février 2021.
1. Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est www.foodpartners.be.
L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est [email protected].
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Signé Sophie BELLOTTO, Notaire.
Déposé en même temps, une expédition de l’acte.
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Ontslagen, Benoemingen
18/05/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01
Volet 5 | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
oe - u Tribunal de T Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi
07 MAI 2021 5
N° d'entreprise : 0474 278 728
Nom
{en entier) : FOOD PARTNERS CO
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Muturnia 299 - 6220 Fleurus
Objet de l’acte : Renouvellements - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 8 février 2021:
1. Renouvellement du mandat d'administrateur-délégué et du mandat de président du conseil d'administration :
Le conseil d'administration décide, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par Fassemblée générale, de renouveler le mandat d’administrateur-délégué et de président du conseil d'administration, pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année 2026 de :
eMonsieur Nordmann Serge , vivant à Samstagernstasse 57, 8832 Wollerau, Suisse, comme administrateur délégué et comme président du conseil d'administration. 2. Pouvoirs L'assemblée décide de donner tout pouvoir à Madame Louise Collin ou Madame Cindy Torino, ou a tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SC pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès d’un guichet d'entreprise. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9/02/2021 :
1. Renouvellement de mandat des administrateurs
L'assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026 : . «Monsieur Nordmann Serge , vivant € Samstagernstasse 57, 8832 Wollerau, Suisse ; et eMonsieur Smeys Eric, vivant à 3012 Leuven, Oude Aarschotseweg 8 ;
Les mandats d'administrateur de Monsieur Nordmann Serge et Monsieur Smeys Eric seront exercés à titre ‘gratuit.
Les administrateurs dont les mandats ont été renouvelés déclarent accepter leur mandat.
2. Confirmation de la nomination d'un commissaire :
L'assemblée générale ordinaire se réfère au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2019 concernant la nomination du commissaire :
« La désignation en qualité de commissaire de ta SRL AUDICIA (BCE n°0667 912 009) ayant son siège social rue de Bomerée, 89 à 6534 GOZEE, laquelle a déclaré désigner comme représentant Philippe Beriot, réviseur d'entreprises. Les émoluments sont fixés à 15.000,00 € HTVA par exercice à contrôler, indexables annuellement.
Le mandat portera pour la première fois sur les comptes cléturés au 31 décembre 2019, Il sera exercé conformément au Codes des sociétés et des Associations pour une durée de 3 ans et viendra à expiration lors de l'assemblée générale de 2022.»
Les émoluments initiaux s'étant avérés insuffisants, des honoraires complémentaires seront facturés pour
Mentionner sur Ja dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de là personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge er
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,00 EUR HTVA contre 15.000,00 EUR HTVA ;
antérieurement.
i 3. Pouvoirs
! L'assemblée décide de donner tout pouvoir à Madame Eouise Collin ou Madame Cindy Torino, ou à tout : collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SC pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de ‘la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprés d’un guichet d'entreprise.
Louise Collin
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
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Ontslagen, Benoemingen
20/10/2017
Beschrijving: Mod Word 18.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe THDUNAT GE CORE oe cor - Bivisinn { ONITE GE n NITHUR BELGE 9 9 OCT. 2017 ' de . II ae e Geefffer } —— —————BELGISCH BEAD- N° d'entreprise : 0474.278.728 Dénomination {en entier): Food Partners CO (en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme Adresse complète du siège : Rue du Muturnia 299 à 6220 Heppignies Objet de l'acte : Fin de mandat - Renouvellement - Rémunération - Pouvoirs Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2017, tenue au siège de la société. Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée à l'unanimité des voix et dans l'intérêt de la société, Constatation de la fin du mandat Prend acte du décès de Monsieur Catalgirone Pierre survenu en date du 25 avrit 2017, domicilié à la Rue du Vieux Bourg 2, 72330 Cerans Foulletourte (FRANCE), et donc de la fin de son mandat d'administrateur. Confirmation du renouvellement du mandat du commissaire L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que le mandat du commissaire, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, REWISE, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le’ numéro 0428.161,463 (RPM Liège, division Liège), ayant son siège social à Rue des Vennes 151, à 4020 Liège, représentée par Monsieur Francis Swinnen, ayant son bureau 4 4031 Angleur, Rue des Vennes et Monsieur Alexandre Lecter, ayant son bureau à 4102 Ougrée, Allée du Beauvivier 37, réviseurs d'entreprises, a fait l'objet, d'un renouvellement, pour une période de trois (3) ans, par l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2016. Rémunération du mandat du commissaire L'assemblée décide que la rémunération attribuée au commissaire, plus amplement définit ci-dessus, est fixée. à un montant de 12.500 €. Pouvoirs , L'assemblée décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot ou Madame Cindy Torino, ou à tout. collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès d’un guichet d'entreprise. Cindy Torino Mandataire Documents déposés : - Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2017 - Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité ner Sur la dernière page du Volet B: Aurecto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
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24/01/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1 : “ Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge Tribunal de Commerce dy Hainaut - Division Chararoi - a ENTRE 41 JAN. 2017 ‘ N° d'entreprise : 0474.278.728 Dénomination {en entier) : FOOD PARTNERS CO : {en abrégé) : , | Forme juridique : Société anonyme ! Adresse complète du siège : Rue du Muturnia 299 à 6220 Fleurus Objet de l’acte : Nomination - Renouvellement du commissaire - Pouvoirs | Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2016, tenue au siège social de ki société. Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité des voix et dans l'intérêt de la | société, Nomination d'un administrateur Décide de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur et nomme en cette qualité, pour une période: : de 4 ans, commençant ce jour et finissant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année! ' 2020: - Monsieur Eric Smeys, OUde Aarschotseweg 8, à 3012 Leuven. Le mandat d'administrateur de Monsieur Eric Smeys sera exercé à titre gratuit. Renouvellement du mandat du Commissaire : : Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide, également à l'unanimité des voix! | de renouveler le mandat de la société Rewise (TVA BE-0428.161.463 / RPM Liège, division Liège), ayant son; siège à Rue des Vennes 151 à 4020 Liège, représentée par Monsieur Francis Swinnen, ayant son bureau à: : Rue des Bouleaux 13 à 4031 Angleur et Monsieur Alexandre Lecler, ayant son bureau à Allée du beauvivier 37; ' a 4102 Ougrée, réviseurs d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois années: | comptables, nomination effective à partir d'aujourd'hui et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale! ! qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable. la rémunération annuelle du commissaire sera déterminée séparément par un procès-verbal. Pouvoirs ! L'assemblée donne tout pouvoir à Monsieur Joachim Cofot, et/ou Cindy Torino ou ä tout collaborateur/staff! . de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités: . de publication légale relative à [a présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent: ! procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des: : Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du: : tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, ; d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin Cindy Torino Mandataire Documents déposés: - Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2016; - Copie recto-verso de la carte d'identité de Monsieur Eric Smeys; - Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité. | m et qui un nstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Au rect Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-31/0076186
Jaarrekeningen
13/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-13/0235708
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