Laatste update: 21/06/2026
FORECAST CONSULTING
Actief
•0763.522.929
Adres
150 Chaussée de La Hulpe, 1170 Watermael-Boitsfort
Activiteit
Computer consultancy and computer facilities management activities
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
11/02/2021
Bestuurders
Juridische informatie
FORECAST CONSULTING
Nummer
0763.522.929
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0763522929
EUID
BEKBOBCE.0763.522.929
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 11/02/2021
Maatschappelijk kapitaal
68 000,00 €
Activiteit
FORECAST CONSULTING
Code NACEBEL
62.200, 63.100, 70.200, 73.300•Computer consultancy and computer facilities management activities, Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities, Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
FORECAST CONSULTING
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2,8M | 383,0K |
| EBITDA | € | 2,5M | 365,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 2,5M | 365,1K |
| Nettoresultaat | € | 1,9M | 275,9K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 619,167 | - |
| EBITDA-marge | % | 89,975 | 95,328 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 573,8K | 292,3K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -573,8K | -292,3K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 2,2M | 343,9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 67,227 | 72,038 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
FORECAST CONSULTING
21 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 25/03/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 16/06/2025
Bedrijf: JFK CORPORATION
Bedrijfsnummer: 0765.210.036
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 25/03/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/06/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/06/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 16/06/2025
Bedrijf: VBK
Bedrijfsnummer: 0769.313.433
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 16/06/2025
Bedrijf: Amogma
Bedrijfsnummer: 0761.361.611
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/06/2025
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 25/03/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 16/06/2025
Bedrijf: Financière EIF
Bedrijfsnummer: 1024.274.171
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Cartografie
FORECAST CONSULTING
Juridische documenten
FORECAST CONSULTING
5 documenten
Statuts-coordonnés-20-04-26
Statuts-coordonnés-20-04-26
20/04/2026
Statuts-coordonnés-19-06-25
Statuts-coordonnés-19-06-25
16/06/2025
Template-Statuts-coordonnés-FR
Template-Statuts-coordonnés-FR
19/06/2023
Statuts-coordonnés-25-03-22
Statuts-coordonnés-25-03-22
25/03/2022
statuts-10-02-21
statuts-10-02-21
10/02/2021
Jaarrekeningen
FORECAST CONSULTING
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
19/06/2024
Jaarrekeningen 2022
08/02/2023
Vestigingen
FORECAST CONSULTING
3 vestigingen
2.338.250.623
Actief
Adres: 85 Rue de la Tasnière, 1332 Rixensart
Oprichtingsdatum: 16/11/2022
Afzonderlijke activiteit: 62.100• Computer programming activities
2.313.199.283
Actief
Adres: 15 Avenue des Heures Claires, 1410 Waterloo
Oprichtingsdatum: 11/02/2021
Afzonderlijke activiteit: 62.100• Computer programming activities
2.315.145.520
Actief
Adres: 15-23 Avenue Arnaud Fraiteur, 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 11/02/2021
Afzonderlijke activiteit: 62.100• Computer programming activities
Publicaties
FORECAST CONSULTING
5 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
19/03/2024
Statuten, Maatschappelijke zetel, Doel, Algemene vergadering, Boekjaar
22/06/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0763522929
Nom
(en entier) : FORECAST CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 379 bte 21
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 19 juin 2023, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FORECAST CONSULTING, ayant son siège à 1050 Ixelles, avenue Louise, 379 boite 21, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de l’objet
A. Rapport
B. Modification de l’objet
L’assemblée décide d’élargir l’objet afin qu’il réponde notamment aux exigences pour obtenir la Certification B-Corp. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 3 des statuts comme suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique ou à l’étranger :
• toutes les activités de conseil, incluant – sans cependant que cette énumération puisse être interprétée comme se voulant exhaustive – l’optimisation des sources d’approvisionnement en matières premières et marchandises, des moyens de production, des stratégies commerciales, du recrutement en personnel, de la gestion des stocks en produits finis et marchandises, des sources et moyens de financement, de la gestion de la trésorerie, de la formation et de la motivation du personnel, de systèmes et méthodes informatiques, des méthodes et procédures de travail, etc. Toutes les activités de conseil de tout type et notamment économiques, financiers, stratégiques, de marketing ou autres.
• l’étude, le conseil, la consultation, l’expertise, l’ingénierie, l’assistance au management et toutes prestations de services dans le cadre de la gestion de tout type d’entreprises privées, publiques, les collectivités publiques, administrations et les associations, à buts lucratifs ou non. • toute activité de conseil ou de service au sens le plus large du terme, en ce compris la rédaction d'avis, de conseils, d’études, de contrats, la délivrance d'avis écrits, la publication d'articles de doctrine, de monographies et de livres, donner et participer à des conférences, des cours, et des journées d'étude, la traduction libre de documents, en matière juridique. La délivrance d’avis, d’ études, d’audits et de conseils, de rédaction de conventions et de contrats, de transfert de technologies et de publications, la recherche de et la rédaction d’avis, la recherche de droits antérieurs, l’arbitrage et la médiation, l’organisation et la participation à des cours, conférences, séminaires ou formations, journées d’études et évènements en matière juridique. Effectuer toutes études, surveillance, expertises, missions de contrôle ou autres, assistance ou gestion en matière fiscale, juridique, financière, administrative, commerciale, technique, ainsi que dans le domaine de la création, l’organisation, l’exploitation et le fonctionnement des entreprises aux points de vue juridique, financier, administratif, commercial, technique ou autres.
• le conseil en Stratégie, la gestion de projet et exécution de stratégies en affaires. • les prestations de conseil, de gestion et d'organisation d'entreprises, notamment mais non
*23360219*
Déposé
20-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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exclusivement : gestion journalière de sociétés, analyses de marché, études économiques, juridiques, analyses financières, organisation administrative et informatique, mise en place de structures financières, opération de restructuration, fusion et acquisition, politique d'investissement, l'organisation administrative et informatique. Toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines précités.
• la conception, la création, le développement, la maintenance et l’hébergement de sites web, la création de contenus digitaux, les conseils en ebusiness, e-marketing, e-commerce, stratégie ainsi que la création d’applications mobiles.
• la création littéraire, en ce compris, la rédaction d’articles, d’ouvrages, historiques ou non ; la recherche, la consultation d’ouvrages, de documentation, et d’archives, historiques ou non, en collaboration ou non avec des experts, l’organisation de voyages d’études dans le cadre de cet objet. • l’organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires, de formations générales, de coaching, professionnelles ou techniques.
• les activités dans le domaine informatique, tels que conseils de systèmes, de développement et réalisation de programmes, intégrateurs de réseaux, services de conseil en hardware et software, activités de banques de données, entretien et réparation de matériel de bureau et informatique ou autres activités généralement quelconques relatives à l’informatique comme la création et la gestion de sites web, l’hébergement.
• l’achat, la vente, l’échange, la location, la rénovation, la concession ou l’acquisition de droits réels, portant sur des immeubles, et toutes autres opérations à caractère immobilier, notamment la prise, la remise, l’achat, la vente et la location de fonds de commerce ou d’autres biens immobiliers analogues.
• la prise de participation ou de créances, ainsi que les opérations d’échange, de cession à titre gratuit ou onéreux, de souscription, d’offre publique d’achat, d’offre publique de vente, d’apport de fusion, de scission, d’alliance, de création de société filiale, sous quelque forme que ce soit, portant sur toutes immobilisations financières.
• le commerce de détail ou en gros de toutes marchandises et de tous articles. • le cautionnement, la mise en gage, le portefort, le mandat, et toutes autres opérations similaires au profit de sociétés, entreprises, activités et associations sans lesquelles elle a un intérêt ou une participation, agir comme agent ou représentant, accorder des avances, consentir des crédits, fournir des sûretés hypothécaires ou autres.
• le courtage, la représentation, la concession, l’agence et tous autres contrats d’intermédiaire commerciaux, exclusifs ou non, temporaires ou permanents, par des réseaux de distribution sélective ou non, des importations ou exportations officielles ou parallèles. • la cession, l’échange et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d’Etat, de tous biens et droits mobiliers ; faire tous investissements et opérations financières ayant un rapport avec son objet ou susceptible de favoriser ses intérêts, ou encore susceptibles de concourir au placement de ses propres capitaux ou des capitaux d’autrui, à l’ exception de celles réservées par la loi aux banques dépôts.
• la gestion, la valorisation et la mise en valeur de ces intérêts ou participations ainsi que la participation directe ou indirecte à la gestion, la direction, le contrôle et la liquidation des sociétés, entreprises, activités et associations dans lesquelles elle a un intérêt ou une participation. Un des buts de la Société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement, au travers de ses activités opérationnelles et commerciales.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou en pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, son développement.
Elle pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées.
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, d’administrateur-délégué, de gérant, de membre de l’organe d’administration ou de liquidateur dans toutes sociétés, entreprises et associations, quel que soit son objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »
Deuxième résolution : Ajout d'une obligation pour les administrateurs de respecter les conditions de
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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la Certification B-Corp dans leur prise de décision.
L’assemblée décide d’ajouter une clause de responsabilité de l’entreprise à l’égard de l’ensemble de ses parties prenantes et de prise en considération de leurs intérêts. En conséquence, l’article 19bis est ajouté dans les statuts :
« Article 19bis. Obligation des administrateurs dans la prise de décision §1. La Société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur prise de décision, de la réalisation, à court, moyen et long terme, d’un impact positif significatif au travers des activités commerciales et opérationnelles de la Société, en ayant égard aux intérêts des tiers, tels que :
(i) les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Société et de ses filiales ;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la Société, ses filiales et ses fournisseurs développent leurs activités ;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux ;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la Société et de ses filiales. Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné en tant que partie intégrante du but de la Société.
§2. En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confère expressément ou tacitement un droit aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n’a pas davantage pour but que ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’ administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu. » Troisième résolution : Modification de la clôture de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le 1e janvier pour se clôturer le 31 décembre de chaque année. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 33 des statuts comme suit :
« L’exercice social commence le 1e janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. ». Exceptionnellement l'exercice social commencé le 1e juillet 2022 se terminera le 31 décembre 2023. Quatrième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au premier jeudi du mois de juin à 18 heures. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 23 des statuts comme suit :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. ». La prochaine assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier jeudi du mois de juin de l’année 2024.
Cinquième résolution : Transfert du siège
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe 150.
Sixième résolution : Rectification de l’erreur matérielle reprise dans la première phrase de l’article 7. L’assemblée générale décide de rectifier l’erreur matérielle reprise dans la première phrase de l’ article 7 des statuts. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 7 des statuts comme suit :
« En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission. »
Septième résolution : Modification de l’article 12 des statuts relatif à la cession et transmission des actions afin de prévoir une libre cessibilité et transmission des actions. L’assemblée générale décide de modifier les modalités de la cession et transmission des actions afin de prévoir une libre cessibilité et transmission des actions. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 12 des statuts comme suit :
« Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l’ actionnaire, sous réserve de dispositions contraires contenues dans un pacte d’actionnaires. » Huitième résolution : Modification de l’article 13 des statuts relatif à la composition de l’organe d’ administration.
L’assemblée générale décide de modifier la disposition relative à la composition de l’organe d’ administration afin d’y faire référence à tout pacte d’actionnaire existant. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 13 des statuts comme suit :
« Sous réserve de ce qui est prévu dans tout pacte d’actionnaires existant, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’ assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date. »
Neuvième résolution : Modification de l’article 16 des statuts relatif aux délibérations du conseil d’ administration.
L’assemblée générale décide de modifier la disposition relative aux délibérations du conseil d’ administration afin d’y faire référence à tout pacte d’actionnaire existant. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 16 des statuts comme suit :
« Sous réserve de ce qui est prévu dans tout pacte d’actionnaires existant, le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Sous réserve de ce qui est prévu dans tout pacte d’actionnaires existant, les décisions du conseil d’ administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’ a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’ à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. » Dixième résolution : Modification de l’article 18 des statuts relatif aux pouvoirs du conseil d’ administration.
L’assemblée générale décide de modifier la disposition relative aux pouvoirs du conseil d’ administration afin d’ajouter une exception quant aux dispositions contenues dans tout pacte d’ actionnaires existant. L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 18 des statuts comme suit :
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belge
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« Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale et sous réserve de dispositions contraires contenues dans un pacte d’ actionnaires. »
Onzième résolution : Insertion d’un article 12bis prévoyant la suspension des droits liés aux actions sous certaines conditions.
L’assemblée générale décide d’insérer un article 12bis prévoyant la suspension des droits liés aux actions sous certaines conditions, lequel sera rédigé comme suit :
« Sans préjudice de ce qui est prévu dans les autres dispositions des statuts, tous les droits sociaux, financiers et patrimoniaux liés aux actions détenues par un actionnaire qui contreviendrait aux dispositions de tout pacte d’actionnaires en vigueur seront suspendus, dans les conditions et conformément aux dispositions d’un tel pacte. »
Douzième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts. Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société PYXIS, à 1170 Watermael- Boitsfort, chaussée de La Hulpe 150, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
01/04/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0763522929
Nom
(en entier) : FORECAST CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 25 mars 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FORECAST CONSULTING, ayant son siège à 1050 Ixelles, avenue Arnaud Fraiteur 15-23, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification du nombre d’actions sans augmentation de capital et modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée générale déclare que le nombre d’actions sera augmenté à un total de cent millions (100.000.000) d’actions, sans augmentation de capital ; une ancienne action donnera lieu à attribution de cent mille (100.000) nouvelles actions à son détenteur. L’article 5 des statuts sera dorénavant à lire comme suit :
« Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à soixante-huit mille euros (€ 68.000,00).
Il est représenté par cent millions (100.000.000) d’actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent millionnième (1/100.000.000ième) du capital social, intégralement libérées ».
Deuxième résolution : Démissions et nominations.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci- après :
• Monsieur LE FOLL JeanFrançois, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de la Vallée, 65, boîte 5. • Monsieur DECAE Benoît, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Heures Claires 15. L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 3.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de juin 2027:
- La Société en commandite "VBK" ayant son siège à 1410 Waterloo, Avenue des Heures Claires 15, immatriculée au registre des personnes morales du Brabant wallon division Nivelles sous le numéro 0769.313.433 et à la T.V.A. sous le numéro BE0769.313.433., représentée par son représentant permanent étant Monsieur DECAE Benoît, prénommé.
- La Société en commandite "JFK CORPORATION" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue de la Vallée 65 bte 5, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0765.210.036 et à la T.V.A. sous le numéro BE0765.210.036., représentée par son représentant permanent étant Monsieur LE FOLL Jean-François, prénommé.
- La société à responsabilité limitée "AMOGMA" ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue du Moulin 91, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0761.361.611 et à la T.V.A. sous le numéro BE0761.361.611., représentée par son représentant permanent étant Monsieur MOULAI Adel, domicilié à 1933 Zaventem, Vossemlaan, 58. Leur mandat est gratuit sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
*22321713*
Déposé
30-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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belge
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Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution : transfert du siège
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 379 boîte 21.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution : Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts. [...]
CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l’instant, le conseil d’administration nouvellement constitué déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du président et des administrateurs délégués.
A l’unanimité, le conseil décide :
• d’appeler à la fonction de président : la Société en commandite "JFK CORPORATION", représentée par son représentant permanent étant Monsieur LE FOLL JeanFrançois, prénommé. • d’appeler à la fonction d’administrateursdélégués :
• La Société en commandite "VBK", représentée par son représentant permanent étant Monsieur DECAE Benoît, prénommé.
• La Société en commandite "JFK CORPORATION", représentée par son représentant permanent étant Monsieur LE FOLL Jean-François, prénommé.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Le conseil d’administration décide d’appeler à la fonction de délégué à la gestion journalière : la société à responsabilité limitée "AMOGMA", représentée par son représentant permanent étant Monsieur MOULAI Adel, prnéommé. Cette délégation de pouvoir lui donne notamment les pouvoirs suivants, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive :
• signature des contrats de vente, y compris les pouvoirs de représentation visà-vis des appels d’ offres et marchés publics,
• représentation des clients de la société visà-vis de l’administration fiscale (SPF Finances) et du SPP Belspo.
[...]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
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Rubriek Oprichting
15/02/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Greffe
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : FORECAST CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 10 février 2021, en cours d’enregistrement au bureau de l’enregistrement de Bruxelles 5-AA, il est extrait ce qui suit :
1. Monsieur LE FOLL Jean-François, né à La Ciotat (France) le 25 mai 1983, de nationalité française, domicilié à 1000 Bruxelles, Avenue de l'Uruguay 10/1.
2. Monsieur DECAE Benoît, né à Nivelles le 29 mars 1994, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Heures Claires 15.
déclarent constituer entre eux une société et requièrent le notaire soussigné d’arrêter les statuts d’ une société anonyme dénommée « FORECAST CONSULTING », ayant son siège à 1050 Ixelles, avenue Arnaud Fraiteur, 15-23, au capital entièrement souscrit de soixante-huit mille euros (€ 68.000,00), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale. [...]
Les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions, en espèces, au prix de soixante-huit euros (€ 68,00) chacune, comme suit :
- par Monsieur LE FOLL Jean-François : cinq cents (500) actions, soit pour trente-quatre mille euros (€ 34.000,00)
- par Monsieur DECAE Benoît : cinq cents (500) actions, soit pour trente-quatre mille euros (€ 34.000,00)
Soit ensemble : mille (1.000) actions ou l'intégralité du capital.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit soixante-huit mille euros (€ 68.000,00), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC Banque SA. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de soixante-huit mille euros (€ 68.000,00). STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « FORECAST CONSULTING ».
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
*21310191*
Déposé
11-02-2021
0763522929
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exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3 : Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique ou à l’étranger :
- toutes les activités de conseil, incluant – sans cependant que cette énumération puisse être interprétée comme se voulant exhaustive – l’optimisation des sources d’approvisionnement en matières premières et marchandises, des moyens de production, des stratégies commerciales, du recrutement en personnel, de la gestion des stocks en produits finis et marchandises, des sources et moyens de financement, de la gestion de la trésorerie, de la formation et de la motivation du personnel, de systèmes et méthodes informatiques, des méthodes et procédures de travail, etc. Toutes les activités de conseil de tout type et notamment économiques, financiers, stratégiques, de marketing ou autres.
- l’étude, le conseil, la consultation, l’expertise, l’ingénierie, l’assistance au management et toutes prestations de services dans le cadre de la gestion de tout type d’entreprises privées, publiques, les collectivités publiques, administrations et les associations, à buts lucratifs ou non. - toute activité de conseil ou de service au sens le plus large du terme, en ce compris la rédaction d'avis, de conseils, d’études, de contrats, la délivrance d'avis écrits, la publication d'articles de doctrine, de monographies et de livres, donner et participer à des conférences, des cours, et des journées d'étude, la traduction libre de documents, en matière juridique. La délivrance d’avis, d’ études, d’audits et de conseils, de rédaction de conventions et de contrats, de transfert de technologies et de publications, la recherche de et la rédaction d’avis, la recherche de droits antérieurs, l’arbitrage et la médiation, l’organisation et la participation à des cours, conférences, séminaires ou formations, journées d’études et évènements en matière juridique. Effectuer toutes études, surveillance, expertises, missions de contrôle ou autres, assistance ou gestion en matière fiscale, juridique, financière, administrative, commerciale, technique, ainsi que dans le domaine de la création, l’organisation, l’exploitation et le fonctionnement des entreprises aux points de vue juridique, financier, administratif, commercial, technique ou autres.
- le conseil en Stratégie, la gestion de projet et exécution de stratégies en affaires. - les prestations de conseil, de gestion et d'organisation d'entreprises, notamment mais non exclusivement : gestion journalière de sociétés, analyses de marché, études économiques, juridiques, analyses financières, organisation administrative et informatique, mise en place de structures financières, opération de restructuration, fusion et acquisition, politique d'investissement, l'organisation administrative et informatique. Toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines précités.
- la conception, la création, le développement, la maintenance et l’hébergement de sites web, la création de contenus digitaux, les conseils en e-business, e-marketing, e-commerce, stratégie ainsi que la création d’applications mobiles.
- la création littéraire, en ce compris, la rédaction d’articles, d’ouvrages, historiques ou non ; la recherche, la consultation d’ouvrages, de documentation, et d’archives, historiques ou non, en collaboration ou non avec des experts, l’organisation de voyages d’études dans le cadre de cet objet. - l’organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires, de formations générales, de coaching, professionnelles ou techniques.
- les activités dans le domaine informatique, tels que conseils de systèmes, de développement et réalisation de programmes, intégrateurs de réseaux, services de conseil en hardware et software, activités de banques de données, entretien et réparation de matériel de bureau et informatique ou autres activités généralement quelconques relatives à l’informatique comme la création et la gestion de sites web, l’hébergement.
- l’achat, la vente, l’échange, la location, la rénovation, la concession ou l’acquisition de droits réels, portant sur des immeubles, et toutes autres opérations à caractère immobilier, notamment la prise, la remise, l’achat, la vente et la location de fonds de commerce ou d’autres biens immobiliers analogues.
- la prise de participation ou de créances, ainsi que les opérations d’échange, de cession à titre gratuit ou onéreux, de souscription, d’offre publique d’achat, d’offre publique de vente, d’apport de fusion, de scission, d’alliance, de création de société filiale, sous quelque forme que ce soit, portant sur toutes immobilisations financières.
- le commerce de détail ou en gros de toutes marchandises et de tous articles. - le cautionnement, la mise en gage, le porte-fort, le mandat, et toutes autres opérations similaires au profit de sociétés, entreprises, activités et associations sans lesquelles elle a un intérêt ou une participation, agir comme agent ou représentant, accorder des avances, consentir des crédits, fournir des sûretés hypothécaires ou autres.
- le courtage, la représentation, la concession, l’agence et tous autres contrats d’intermédiaire commerciaux, exclusifs ou non, temporaires ou permanents, par des réseaux de distribution
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sélective ou non, des importations ou exportations officielles ou parallèles. - la cession, l’échange et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d’Etat, de tous biens et droits mobiliers ; faire tous investissements et opérations financières ayant un rapport avec son objet ou susceptible de favoriser ses intérêts, ou encore susceptibles de concourir au placement de ses propres capitaux ou des capitaux d’autrui, à l’exception de celles réservées par la loi aux banques dépôts.
- la gestion, la valorisation et la mise en valeur de ces intérêts ou participations ainsi que la participation directe ou indirecte à la gestion, la direction, le contrôle et la liquidation des sociétés, entreprises, activités et associations dans lesquelles elle a un intérêt ou une participation. Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou en pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, son développement.
Elle pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées.
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet. La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, d’administrateur-délégué, de gérant, de membre de l’organe d’administration ou de liquidateur dans toutes sociétés, entreprises et associations, quel que soit son objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre II : Capital
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à soixante-huit mille euros (€ 68.000,00).
Il est représenté par mille (1.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1000) du capital social, intégralement libérées. Article 6 : Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, le capital est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent au nu- propriétaire, à la charge pour celui-ci de les placer en vue de l’exercice de l’usufruit par l’usufruitier, sauf convention contraire entre nu-propriétaire et usufruitier.
Article 7 : Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui
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précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, les tiers pourront y participer.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit. A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire.
Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire.
Article 8 : Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Titre III : Titres
Article 9 : Nature des actions
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Article 10 : Nature des autres titres
Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés.
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs.
Article 11 : Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
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qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 12 : Cession et transmission des actions
§1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, et de façon générale à tout acte ou promesse d’acte ayant pour objet un transfert certain ou éventuel, immédiat ou futur.
Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions, ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle.
§2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d’ administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. Le conseil d’administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les quinze (15) jours de sa notification.
Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par le conseil d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption.
Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’ exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. Le conseil d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze (15) jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseil d’administration.
Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé, ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers, non-actionnaire, qu’à condition que celui-ci est préalablement agréé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément. La décision du conseil d’administration est notifiée au cédant dans les quinze (15) jours. Si le cédant n’a pas reçu de réponse du conseil d’administration dans, le délai prévu au présent article, le conseil d’administration est réputé avoir donné son agrément.
Le conseil d’administration ne doit pas justifier sa décision.
En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier au conseil d’administration dans les quinze (15) jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, le conseil d’administration est tenu de trouver un autre candidat-cessionnaire, dans le mois de la notification du cédant. Si aucun autre cessionnaire n’est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par le conseil d’administration acquièrent les actions au prix fixé par un expert désigné par le conseil d’ administration. A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.
L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. Le conseil d’administration doit notifier ce prix au cédant et au candidat-cessionnaire qu’elle a proposé dans les quinze (15) jours après qu’il en a été informé.
Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge du candidat-cessionnaire ou du conseil d’ administration, si celui-ci acquiert les actions. S’il renonce à la cession, les frais seront à charge de la société.
Le prix des actions vendues doit être payé dans les quinze (15) jours après la notification par le conseil d’administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal, sur le prix restant dû.
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§3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandé, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. §4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort.
Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire au conseil d’administration de la société dans les quatre (4) mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte.
Titre IV : Administration et représentation
Article 13 : Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’ assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 14 : Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 15 : Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les 30 jours d’une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège. Article 16 : Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’ a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’ à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Article 17 : Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
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Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux administrateurs
Article 18 : Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 19 : Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Ils agissent seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20 : Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur-délégué agissant seul.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. 3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. 4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 21 : Rémunération des administrateurs
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
Titre V : Contrôle de la société
Article 22 : Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI : Assemblée générale
Article 23 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi du mois de décembre à 18 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Article 24 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 25 : Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. Article 26 : Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents.
Article 27 : Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues.
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Article 28 : Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Article 29 : Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 30 : Droit de vote
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 31 : Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 32 : Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège.
Titre VII : Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
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Article 33 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante.
Article 34 : Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 35 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. Titre VIII : Dissolution – Liquidation
Article 36 : Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 37 : Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 38 : Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Titre IX : Dispositions diverses
Article 39 : Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 40 : Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Article 41 : Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
A. Commencement
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le trente juin 2022.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier jeudi du mois de décembre de l’ année 2022.
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2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à : 1050 Ixelles, avenue Arnaud Fraiteur, 15-23. 3. Désignation des premiers membres de l’organe d’administration
Le nombre d’administrateurs est fixé à 2.
Sont appelés à ces fonctions pour une période de 6 années :
- Monsieur LE FOLL Jean-François ;
- Monsieur DECAE Benoît ;
prénommés, ici présents ou valablement représentés et qui acceptent. Ce mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01 juillet 2020 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
6. Pouvoirs
Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à la société BCH & PARTNERS SRL, domiciliée à 1050 Ixelles avenue Louise, 379 Boite 21 –, T.V.A : BE -0842.476.177 afin d'assurer l'inscription de la société auprès d’un guichet d’entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l’inscription auprès de la caisse d’ assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’inscription auprès de la cotisation sociétaire. B. Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du président et de l’administrateur délégué.
A l’unanimité, le conseil décide :
- d’appeler à la fonction de président Monsieur LE FOLL Jean-François, ici présent et qui accepte. - d’appeler à la fonction d’administrateur-délégué :
- Monsieur LE FOLL Jean-François ;
- Monsieur DECAE Benoît ;
prénommés, ici présents ou valablement représentés et qui acceptent. Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte + statuts
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