RCS-bijwerking : op 29/05/2026
Fourcast Group
Actief
•0668.443.628
Adres
3 Culliganlaan 1831 Machelen (Brab.)
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
23/12/2016
Bestuurders
Juridische informatie
Fourcast Group
Nummer
0668.443.628
Vestigingsnummer
2.260.227.286
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0668443628
EUID
BEKBOBCE.0668.443.628
Juridische situatie
normal • Sinds 23/12/2016
Maatschappelijk kapitaal
1 275 000.00 EUR
Activiteit
Fourcast Group
Code NACEBEL
64.210, 82.990•Activiteiten van holdings, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, administrative and support service activities
Financiën
Fourcast Group
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 33.9K | -2.6K | -44.8K | 112.8K |
| EBITDA | € | 1.4M | 2.4M | -48.3K | 105.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 6.6K | -3.5K | -50.1K | 90.7K |
| Nettoresultaat | € | 1.4M | 2.3M | -77.5K | 53.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | 0 | -100 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 4.3K | 0 | 0 | 93,148 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 571.2K | 152.5K | 77.6K | 438.7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 556.4K |
| Netto financiële schuld | € | -571.2K | -152.5K | -77.6K | 117.7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 1,12 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4.2K | 0 | 0 | 47,092 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Fourcast Group
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 04/08/2020
Bedrijfsnummer: 0668.443.628
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/12/2016
Bedrijfsnummer: 0507.982.466
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/12/2016
Bedrijfsnummer: 0560.913.782
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/12/2016
Bedrijfsnummer: 0568.492.056
Cartografie
Fourcast Group
Juridische documenten
Fourcast Group
1 document
COORDINATIE
COORDINATIE
13/11/2020
Jaarrekeningen
Fourcast Group
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/07/2021
Jaarrekeningen 2019
13/10/2020
Jaarrekeningen 2018
17/07/2019
Jaarrekeningen 2017
20/07/2018
Vestigingen
Fourcast Group
1 vestiging
Fourcast Group
Actief
Ondernemingsnummer: 2.260.227.286
Adres: 3 Culliganlaan 1831 Machelen (Brab.)
Oprichtingsdatum: 23/12/2016
Publicaties
Fourcast Group
8 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2024
Rubriek Oprichting
28/12/2016
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Fourcast Group
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Duchéstraat (Marius) 29
1800 Vilvoorde
Oprichting Onderwerp akte :
Bij akte verleden voor notaris Gwen Daniëls te Oud-Heverlee op 23 december 2016 werd een naamloze vennootschap opgericht :
- door 1) de heer REXHEPI Valon, wonende te 1800 Vilvoorde, Marius Duchéstraat 29, 2) de heer BUEKERS Niels, wonende te 3560 Lummen, Zonnestraat 19 bus 1; en 3) de heer BONNEVALLE Jeremy Andre, wonende te 3150 Haacht, Wijgmaalsesteenweg 34.
- onder de naam " Fourcast Group " met zetel te 1800 Vilvoorde, Marius Duchéstraat 29; - waarvan het kapitaal:
.één miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (1.275.000 €) bedraagt; .verdeeld is in 1.275 aandelen zonder vermelde waarde;
.volledig in natura geplaatst en volstort werd als volgt:
• Inbreng van 133 aandelen van FOURCAST bvba, nagenoemd, door voornoemde Valon Rexhepi, behorende tot de huwgemeenschap met een waarde van 423.937,50 €; • Inbreng van 133 aandelen van FOURCAST bvba, nagenoemd, door voornoemde Niels Buekers met een waarde van 423.937,50 €;
• Inbreng van 133 aandelen van FOURCAST bvba, nagenoemd, door voornoemde Jeremy Bonnevalle met een waarde van 423.937,50 €;
• Inbreng van 1 onverdeeld aandeel van FOURCAST bvba, nagenoemd, door voornoemde heren Rexhepi, Buekers en Bonnevalle met een waarde van 3.187,50 €.
In ruil voor deze inbreng worden 1.275 aandelen uitgegeven, waarvan: - 424 aandelen aan Valon Rexhepi met dien verstande dat de vermogenswaarde toebehoort aan huwgemeenschap REXHEPI-HASANI en de lidmaatschapsrechten een eigen goed zijn van Valon Rexhepi;
- 424 aandelen aan Niels Buekers, behorend tot zijn eigen vermogen; - 424 aandelen aan Jeremy Bonnevalle, behorend tot zijn eigen vermogen. - 3 aandelen in onverdeeldheid aan Valon Rexhepi (met dien verstande dat de vermogenswaarde toebehoort aan huwgemeenschap REXHEPI-HASANI) - Niels Buekers - Jeremy Bonnevalle. - Overeenkomstig artikel 444 W. Venn. werd verslag opgesteld door de oprichters en door de burg. Venn. o.v.v. bvba Jo François Bedrijfsrevisor, Hasseltsesteenweg 331, 3800 Sint-Truiden. De besluiten van voormeld revisoraal verslag, opgemaakt op 20 december 2016, luiden als volgt: "Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel, onder voorbehoud van eventuele niet geregistreerde bezwaringen van de aandelen van de BVBA FOURCAST, dat: 1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3.de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
*16327003*
Neergelegd
23-12-2016
0668443628
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De cijfers, waarop de waardering gebaseerd is en die opgesteld zijn onder de verantwoordelijkheid van de oprichters van de NV FOURCAST GROUP, werden niet onderworpen aan een revisoraal nazicht, zodat dit document in generlei mate kan aanzien worden als certificering voor wat betreft de in dit document opgenomen financiële gegevens.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.275 aandelen die het maatschappelijk kapitaal van € 1.275.000,00 van de NV FOURCAST GROUP vertegenwoordigen waarvan 424 aandelen behoren tot de huwgemeenschap van de heer en mevrouw REXHEPI-HASANI (lidmaatschapsrechten worden uitgeoefend door de heer REXHEPI), 424 aandelen behoren tot het eigen vermogen van de heer BUEKERS en 424 aandelen behoren tot het eigen vermogen van de heer BONNEVALLE en 3 aandelen behoren tot de onverdeeldheid REXHEPI-BUEKERS en BONNEVALLE, allen voornoemd
Ik wil er ten slotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat onderhavig verslag geenszins kan worden aanzien als bevestiging van de realisatie van de door de oprichters weerhouden prognoses. Opgemaakt te Sint-Truiden, 20 december 2016“.
- met boekjaar lopend vanaf 1 januari tot en met 31 december (het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot en met 31/12/2017); - met jaarvergadering op de laatste woensdag van mei om 20u (de eerste jaarvergadering heeft plaats in 2018);
- met als gemachtigden tot besturen een raad van bestuur met ten minste 3 leden, optredend als college, die de vennootschap als volgt in en buiten rechte vertegenwoordigen : “onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door: • twee bestuurders gezamenlijk of de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk • twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden betreft
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.” Worden benoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar die een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2022:
1) Rexborn Comm.V, met zetel te 1800 Vilvoorde, Marius Duchéstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met het nummer 0568.492.056, met vaste vertegenwoordiger Valon REXHEPI, voornoemd;
2) Stonias bvba, met zetel te 3621 Rekem, Groenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, met het nummer 0560.913.782, met vaste vertegenwoordiger Niels BUEKERS, voornoemd.
3) Buca Comm.V, met zetel te 3150 Haacht, Wijgmaalsesteenweg 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met het nummer 0507.982.466, met vaste vertegenwoordiger Jeremy BONNEVALLE, voornoemd;
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
De raad van bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurders:
1) Rexborn Comm.V, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger Valon REXHEPI, voornoemd; 2) Stonias bvba, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger Niels BUEKERS, voornoemd. 3) Buca Comm.V, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger Jeremy BONNEVALLE, voornoemd; - met als doel :
“De vennootschap heeft als doel:
• De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun doel ook is.
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten.
• Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen.
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
communicatie.
• Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord. • Het maken van studies van diverse aard.
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. • Projectontwikkeling.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving of om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.
Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.” - met volgende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van winst en vereffeningsoverschot :
“Artikel 28 Winstbestemming
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.
Jaarlijks wordt van de netto winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
Artikel 29-Benoeming van vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening :
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel. “
- met volgende bepaling aangaande de uitoefening van het stemrecht: “Artikel 22 - Uitoefening van stemrecht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.
Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.”
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels Tegelijk hiermee neergelegd:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- uitgifte van voormelde oprichtingsakte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
02/04/2019
Beschrijving:
Mod Word 15,1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
TZ En 7]
Voor-
behoud
aan het LJ —
Belgisch, nn nm neergelegd/ontvangen op ~~
aatsbla 5. 4
44956* | wi 4 6 21 2019
ST Onderemingsnr: 0668.449.628 “Sndememgsrechbant Seat i enaming
i i (voluit): Fourcast Group
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Marius Duchéstraat 29, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 25/01/2019:
De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering werd bijeengeroepen om volgend agendapunt te bespreken:
verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgende adres:
Gemeenschappenlaan 110
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Na beraadslaging, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres:
Gemeenschappenlaan 110
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Voor eensluitend uittreksel Stonias BVBA, Vast vertegenwoordigd door Niels Buekers
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Reeto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen
25/11/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0668443628
Naam
(voluit) : Fourcast Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gemeenschappenlaan 110
: 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nicolas Ide, te Hamme, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “IDE & IDE, geassocieerde notarissen” op 13 november 2020, dat door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Fourcast Group”, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, nederlandstalige afdeling, onder nummer 0668.443.628 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0668.443.328, volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
a) Verslag aangaande creatie van soorten aandelen
De vergadering naam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV betreffende de creatie van soorten aandelen. Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag en heeft bevestigd dat er geen verslag opgemaakt dient te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het voormelde verslag van de Raad van Bestuur om samen met een expeditie van de akte neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.
b) Creatie van soorten aandelen
De vergadering heeft beslist tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten A- en B- aandelen, met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden zoals geregeld in de nieuwe statuten van de Vennootschap en dit in het kader van en in overeenstemming met de gemaakte afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst van 4 augustus 2020.
Indeling in A- en B-aandelen en vaststelling tot welke soort de bestaande aandelen behoren De indeling van de aandelen in de soorten A en B gebeurt op basis van de hoedanigheid van de aandeelhouder als volgt, te weten:
- Aandelen van soort “A” voor de naamloze vennootschap naar Frans recht DEVOTEAM”, met zetel te 92300 Levallois-Perret (Frankrijk), 73 Rue Anatole, Opgericht op 7 december 1995, en
*20356856*
Neergelegd
23-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nanterre (Frankrijk) onder nummer 402.968.655, en met Belgisch toegekend ondernemingsnummer 0654.870.655.
- Aandelen van soort “B” voor de besloten vennootschap “42 Technology Services”, met zetel 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0750.836.616 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0750.836.616.
De aandelen zijn verdeeld in achthonderdtweeënnegentig (892) A-Aandelen en driehonderddrieëntachtig (383) B-Aandelen.
Iedere persoon die titularis is van één of meer A-Aandelen, wordt hierna een “Soort A Aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer B-Aandelen, wordt hierna een “Soort B Aandeelhouder” genoemd.
Indien aandelen van een bepaalde soort van aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder die aandelen van de andere soort van aandelen bezit, zullen de overgedragen aandelen automatisch worden omgezet in die soort van aandelen waartoe die aandeelhouder die de andere soort van aandelen bezit, behoort. Indien een Soort B Aandeelhouder zijn B-Aandelen overdraagt aan een toegelaten overnemer van een Soort A Aandeelhouder, zoals gedefinieerd in artikel 8.2 van de onderhandse aandeelhoudersovereenkomst de dato 4 augustus 2020, zullen de overgedragen B-Aandelen eveneens automatisch worden omgezet in A-Aandelen. In alle andere gevallen zullen overgedragen aandelen blijven behoren tot de soort van aandelen waartoe zij voorheen behoorden.
Statutenwijziging
De hoger genomen beslissing tot de creatie van soorten aandelen en de indeling van de aandelen in A- en B-aandelen werd aldus geïmplementeerd in de nieuwe statuten van de Vennootschap zoals deze zullen aangenomen worden in het vierde besluit, door de voorziening van onder meer bijzondere regelingen betreffende de rechten en voordelen verbonden aan de soorten aandelen, onder meer op vlak van overdracht en overgang van aandelen, voordrachtrecht bij benoeming van bestuurders, samenstelling, werking en besluitvorming van de Raad van Bestuur, vertegenwoordiging van de Vennootschap, besluitvorming in de algemene vergadering. 3. Derde besluit
Onder meer in het kader van de aanpassingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook om de statuten in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de huidige aandeelhouders, werden ook volgende besluiten genomen:
2.1. De vermelding van de handelsaard van de vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
2.2. De zetel is voortaan algemeen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstige aanpassing in de statuten.
2.3. Terminologische aanpassingen “Doel” werd aangepast naar “Voorwerp” en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
2.4. Creatie van nieuwe aandelen zoals werd aangenomen in het tweede besluit en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
2.5. Overdrachten van aandelen hebben voortaan slechts uitwerking vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Artikel 5 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5 – Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.”
2.6. De regeling inzake overdracht van aandelen werd gewijzigd, en luidt voortaan als volgt: “Artikel 6 – Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is in principe vrij, met dien verstande dat de aandeelhouders in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst de dato 4 augustus 2020, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd zou worden bepaalde overdrachtsbeperkingen zijn overeengekomen (waaronder een onvervreemdbaarheidsbeding tot en met 31 december 2025, een voorkooprecht, een volgrecht en een volgplicht). Toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst is een voorwaarde voor het aandeelhouderschap.”
2.7. De regeling inzake kapitaalverhoging – voorkeurrecht werd gewijzigd, en luidt voortaan als volgt: “Artikel 8 - Kapitaalverhoging-voorkeurrecht
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gelden voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 21 van deze statuten. Het besluit moet worden vastgesteld bij een authentieke akte. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, moeten eerst conform artikel 7:188 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien en zolang er verschillende soorten van aandelen zijn, komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort bezitten. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeel- houders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:190 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.”
2.8. Verwijzing naar de huidige wetgeving inzake inkoop van eigen aandelen in artikel 9 van de statuten:
“Artikel 9 – Inkoop eigen aandelen
Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in artikel 7:125 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hetgeen bepaald in artikel 21 van deze statuten.” 2.9. Behoud van de raad van bestuur als bestuursorgaan met wijziging minimumaantal bestuurders naar vier (4). Artikel 11 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 11 – Statuut van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd. De Raad van Bestuur zal uit minimaal vier (4) bestuurders bestaan, al dan niet aandeelhouders, die met inachtneming van de hierna weergegeven bindende voordrachtrechten van de aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering:
(i) minstens één (1) bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Soort A Aandeelhouders (de “Soort A Bestuurders”); en (ii) minstens drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Soort B Aandeelhouders (de “Soort B Bestuurders”). Niettegenstaande het voorgaande, kan de algemene vergadering daarnaast steeds beslissen om bijkomende bestuurders te benoemen.
De voorzitter van de Raad van Bestuur zal onder de Soort A Bestuurders verkozen worden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.” 2.10. De regeling inzake vergadering van de Raad van Bestuur werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 12 - Vergadering van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert minstens vier (4) maal per jaar, waarvan één vergadering toegewijd zal zijn aan het budget. Eender welke bestuurder kan de Raad van Bestuur bijeenroepen. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de Raad van Bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf werkdagen voor de vergadering verzonden. De Raad van Bestuur kan echter op kortere termijn bijeengeroepen worden indien een dringende noodzaak daartoe aanleiding geeft. Elke bestuurder heeft het recht om punten toe te voegen aan de agenda van een naar behoren bijeengeroepen vergadering van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat dergelijke extra punten ten minste 3 werkdagen voor de vergadering aan alle bestuurders worden meegedeeld. Dergelijke bijkomende punten kunnen ook door elke bestuurder tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur aan de agenda worden toegevoegd, maar alleen als alle bestuurders aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met dergelijke toe te voegen bijkomende punten. De Raad van Bestuur kan vergaderen door middel van een conferentiegesprek of een videoconferentie.
Beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.”
2.11. De regeling inzake de besluitvorming in de Raad van Bestuur werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 13 - Besluitvorming in de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur niet aan deze quorumvereisten is voldaan, wordt binnen 5 werkdagen na de eerste vergadering van de Raad van Bestuur een tweede vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen. Deze tweede vergadering van de Raad van Bestuur zal geldig beraadslagen en beslissen over dezelfde agendapunten, ongeacht eventuele quorumvereisten. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de Raad van Bestuur. Elke bestuurder kan desgevallend meerdere leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen. De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij wijze van uitzondering op het voorgaande, vereisen de volgende punten evenwel de goedkeuring van ten minste één (1) Soort A Bestuurder en twee (2) Soort B Bestuurders: (i) wijzigingen in de algemene strategie van de vennootschap;
(ii) de goedkeuring van het jaarbudget en het businessplan, met inbegrip van de goedkeuring van het investeringsbudget, en elke beslissing met betrekking tot of resulterend in materiële afwijkingen of wijzigingen van het jaarbudget en/of het businessplan;
(iii) elke investering van meer dan EUR 100.000 die niet in het budget is opgenomen; (iv) het opstarten van een nieuw activiteitendomein of het stopzetten van een reeds gevoerd activiteitendomein;
(v) het verwerven of desinvesteren van aandelen of andere effecten;
(vi) het verwerven of desinvesteren van belangrijke (materiële of immateriële) activa; (vii) het verwerven of afstoten van een bedrijfstak;
(viii) elke beslissing of elk voorstel met betrekking tot een bedrijfsreorganisatie, zoals een fusie, (partiële) splitsing, (gedeeltelijke) inbreng van activa of inbreng of overdracht van een bedrijfstak of enige universaliteit van activa en passiva;
(ix) de oprichting of vereffening van een dochteronderneming;
(x) de goedkeuring en het aangaan van leningen, kredieten, zekerheden of garanties; (xi) het aangaan, wijzigen of beëindigen van een joint-ventureovereenkomst, winstdelingsovereenkomst, partnerschapsovereenkomst of strategische samenwerkings- overeenkomst, of een andere overeenkomst of regeling van soortgelijke aard; (xii) de goedkeuring van een klantenovereenkomst met een jaarlijkse waarde van meer dan 500.000 euro;
(xiii) de goedkeuring van een leveranciersovereenkomst met een jaarlijkse waarde van meer dan EUR 500.000;
(xiv) elke beslissing over de aanwerving of het ontslag van een “key” werknemer of een “key” consultant met een jaarlijkse brutovergoeding van meer dan EUR 70.000; (xv) de vaststelling, beëindiging of wijziging van een pensioen-, winstdelings-, bonus- of incentiveringsregeling of plan voor werknemers of consultants;
(xvi) elke overeenkomst of transactie die wordt aangegaan met een bestuurder of aandeelhouder (of een verbonden persoon of vennootschap van een bestuurder of een aandeelhouder), alsmede elke andere overeenkomst of transactie die buiten de normale bedrijfsvoering valt; (xvii) elke beslissing met betrekking tot de toekenning of betaling van interim-dividenden; (xviii) elke beslissing met betrekking tot de inkoop of vernietiging van eigen aandelen; (xix) het gebruik van toegestaan kapitaal (indien van toepassing); en
(xx) het delegeren van verantwoordelijkheden met betrekking tot een van de hierboven genoemde zaken.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2.12. De regeling inzake een belangenconflict werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 14 – Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. De Raad van Bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. De notulen worden, indien voorhanden, aan de commissaris medegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn omstandig schriftelijk verslag naar aanleiding van de jaarrekening, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de Raad van Bestuur, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang bestaat.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.” 2.13. De regeling inzake Directiecomité werd geschrapt uit de statuten. 2.14. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 16
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meerdere gedelegeerde bestuurder(s) toekennen, verkozen worden onder de Soort B Bestuurders. De Raad van Bestuur en de gedelegeerde bestuurders mogen tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.”
2.15. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 17
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door: - één (1) Soort A Bestuurder en één (1) Soort B Bestuurder gezamenlijk; of - elke gedelegeerde bestuurder, alleen handelend; of
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden, benoemd door de Raad van Bestuur of een gedelegeerd bestuurder.“
2.16. De regeling inzake bijeenroeping buitengewone algemene vergadering werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de laatste woensdag van mei om 20u. Indien dit wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag. De Raad van Bestuur zal buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt.
Elke aandeelhouder heeft het recht om een (bijzondere) algemene vergadering bijeen te roepen. Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.”
2.17. De regeling inzake de schriftelijke besluitvorming werd aangepast en luidt voortaan als volgt: “Artikel 19 - Schriftelijke besluitvorming
Overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.” 2.18. De regeling inzake de besluitvorming binnen de algemene vergadering werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 20 – Besluitvorming
Niettegenstaande de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de Soort A Aandeelhouders en de meerderheid van de Soort B Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien op een eerste vergadering van de algemene vergadering niet is voldaan aan de bovenvermelde quorumvereisten, wordt een tweede vergadering van de algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen met inachtneming van de oproepingsformaliteiten. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen en beslissen over dezelfde agendapunten, ongeacht de eventuele quorumvereisten.”
2.19. De regeling inzake de uitoefening van stemrecht werd aangepast en luidt voortaan als volgt: “Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Alle besluiten van de algemene vergadering zijn onderworpen aan de meerderheidsvereisten bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat volgende besluiten tevens de goedkeuring behoeven van ten minste een twee derde (2/3de) meerderheid binnen de Soort B Aandelen:
(i) elke wijziging van de statuten;
(ii) elke inbreng in het eigen vermogen (in geld, in natura of anderszins); (iii) de uitgifte van effecten;
(iv) de vergoeding van bestuurders;
(v) de benoeming van de commissaris;
(vi) de inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
(vii) de goedkeuring van de jaarrekening; en
(viii) de vaststelling of uitkering van een dividend, tantième of een soortgelijke uitkering. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.
Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.” 4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook met de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de huidige aandeelhouders, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam - Duur
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming “Fourcast Group”.
Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de Raad van Bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is.
- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten.
- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen.
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie. - Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord. - Het maken van studies van diverse aard.
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. - Projectontwikkeling.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving of om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 4 – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.275.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijfenzeventig (1.275) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/ duizend tweehonderdvijfenzeventigste (1/1.275ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld in achthonderdtweeënnegentig (892) A- Aandelen en driehonderddrieëntachtig (383) B-Aandelen.
Iedere persoon die titularis is van één of meer A-Aandelen, wordt hierna een “Soort A Aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer B-Aandelen, wordt hierna een “Soort B Aandeelhouder” genoemd.
Indien aandelen van een bepaalde soort van aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder die aandelen van de andere soort van aandelen bezit, zullen de overgedragen aandelen automatisch worden omgezet in die soort van aandelen waartoe die aandeelhouder die de andere soort van aandelen bezit, behoort. Indien een Soort B Aandeelhouder zijn B-Aandelen overdraagt aan een toegelaten overnemer van een Soort A Aandeelhouder, zoals gedefinieerd in artikel 8.2 van de onderhandse aandeelhoudersovereenkomst de dato 4 augustus 2020, zullen de overgedragen B-Aandelen eveneens automatisch worden omgezet in A-Aandelen. In alle andere gevallen zullen overgedragen aandelen blijven behoren tot de soort van aandelen waartoe zij voorheen behoorden.
Artikel 5 - Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 6 – Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is in principe vrij, met dien verstande dat de aandeelhouders in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst de dato 4 augustus 2020, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd zou worden bepaalde overdrachtsbeperkingen zijn overeengekomen (waaronder een onvervreemdbaarheidsbeding tot en met 31 december 2025, een voorkooprecht, een volgrecht en een volgplicht). Toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst is een voorwaarde voor het aandeelhouderschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 7 - Volstorting van het kapitaal
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting wordt door de Raad van Bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan ten minste twee maanden op voorhand bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting moet gedaan worden. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst. Artikel 8 - Kapitaalverhoging-voorkeurrecht
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 21 van deze statuten. Het besluit moet worden vastgesteld bij een authentieke akte. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, moeten eerst conform artikel 7:188 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien en zolang er verschillende soorten van aandelen zijn, komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort bezitten. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeel- houders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennoot- schap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:190 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 9 – Inkoop eigen aandelen
Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in artikel 7:125 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hetgeen bepaald in artikel 21 van deze statuten. Artikel 10 – Obligaties
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, bij besluit van de Raad van Bestuur die de voorwaarden voor de uitgifte bepaalt.
Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties kan slechts besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een wijziging van de statuten. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 11 – Statuut van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd. De Raad van Bestuur zal uit minimaal vier (4) bestuurders bestaan, al dan niet aandeelhouders, die met inachtneming van de hierna weergegeven bindende voordrachtrechten van de aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering:
(i) minstens één (1) bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Soort A Aandeelhouders (de “Soort A Bestuurders”); en (ii) minstens drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Soort B Aandeelhouders (de “Soort B Bestuurders”). Niettegenstaande het voorgaande, kan de algemene vergadering daarnaast steeds beslissen om bijkomende bestuurders te benoemen.
De voorzitter van de Raad van Bestuur zal onder de Soort A Bestuurders verkozen worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 12 - Vergadering van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert minstens vier (4) maal per jaar, waarvan één vergadering toegewijd zal zijn aan het budget. Eender welke bestuurder kan de Raad van Bestuur bijeenroepen. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de Raad van Bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf werkdagen voor de vergadering verzonden. De Raad van Bestuur kan echter op kortere termijn bijeengeroepen worden indien een dringende noodzaak daartoe aanleiding geeft. Elke bestuurder heeft het recht om punten toe te voegen aan de agenda van een naar behoren bijeengeroepen vergadering van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat dergelijke extra punten ten minste 3 werkdagen voor de vergadering aan alle bestuurders worden meegedeeld. Dergelijke bijkomende punten kunnen ook door elke bestuurder tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur aan de agenda worden toegevoegd, maar alleen als alle bestuurders aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met dergelijke toe te voegen bijkomende punten. De Raad van Bestuur kan vergaderen door middel van een conferentiegesprek of een videoconferentie.
Beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.
Artikel 13 - Besluitvorming in de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur niet aan deze quorumvereisten is voldaan, wordt binnen 5 werkdagen na de eerste vergadering van de Raad van Bestuur een tweede vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen. Deze tweede vergadering van de Raad van Bestuur zal geldig beraadslagen en beslissen over dezelfde agendapunten, ongeacht eventuele quorumvereisten. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de Raad van Bestuur. Elke bestuurder kan desgevallend meerdere leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen. De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij wijze van uitzondering op het voorgaande, vereisen de volgende punten evenwel de goedkeuring van ten minste één (1) Soort A Bestuurder en twee (2) Soort B Bestuurders: (i) wijzigingen in de algemene strategie van de vennootschap;
(ii) de goedkeuring van het jaarbudget en het businessplan, met inbegrip van de goedkeuring van het investeringsbudget, en elke beslissing met betrekking tot of resulterend in materiële afwijkingen of wijzigingen van het jaarbudget en/of het businessplan;
(iii) elke investering van meer dan EUR 100.000 die niet in het budget is opgenomen; (iv) het opstarten van een nieuw activiteitendomein of het stopzetten van een reeds gevoerd activiteitendomein;
(v) het verwerven of desinvesteren van aandelen of andere effecten; (vi) het verwerven of desinvesteren van belangrijke (materiële of immateriële) activa; (vii) het verwerven of afstoten van een bedrijfstak;
(viii) elke beslissing of elk voorstel met betrekking tot een bedrijfsreorganisatie, zoals een fusie, (partiële) splitsing, (gedeeltelijke) inbreng van activa of inbreng of overdracht van een bedrijfstak of enige universaliteit van activa en passiva;
(ix) de oprichting of vereffening van een dochteronderneming;
(x) de goedkeuring en het aangaan van leningen, kredieten, zekerheden of garanties; (xi) het aangaan, wijzigen of beëindigen van een joint-ventureovereenkomst, winstdelingsovereenkomst, partnerschapsovereenkomst of strategische samenwerkings- overeenkomst, of een andere overeenkomst of regeling van soortgelijke aard; (xii) de goedkeuring van een klantenovereenkomst met een jaarlijkse waarde van meer dan 500.000 euro;
(xiii) de goedkeuring van een leveranciersovereenkomst met een jaarlijkse waarde van meer dan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
EUR 500.000;
(xiv) elke beslissing over de aanwerving of het ontslag van een “key” werknemer of een “key” consultant met een jaarlijkse brutovergoeding van meer dan EUR 70.000; (xv) de vaststelling, beëindiging of wijziging van een pensioen-, winstdelings-, bonus- of incentiveringsregeling of plan voor werknemers of consultants;
(xvi) elke overeenkomst of transactie die wordt aangegaan met een bestuurder of aandeelhouder (of een verbonden persoon of vennootschap van een bestuurder of een aandeelhouder), alsmede elke andere overeenkomst of transactie die buiten de normale bedrijfsvoering valt; (xvii) elke beslissing met betrekking tot de toekenning of betaling van interim-dividenden; (xviii) elke beslissing met betrekking tot de inkoop of vernietiging van eigen aandelen; (xix) het gebruik van toegestaan kapitaal (indien van toepassing); en (xx) het delegeren van verantwoordelijkheden met betrekking tot een van de hierboven genoemde zaken.
Artikel 14 – Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. De Raad van Bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. De notulen worden, indien voorhanden, aan de commissaris medegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn omstandig schriftelijk verslag naar aanleiding van de jaarrekening, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de Raad van Bestuur, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang bestaat.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Artikel 15 - Interne bestuursbevoegdheid
De Raad van Bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 16
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meerdere gedelegeerde bestuurder(s) toekennen, verkozen worden onder de Soort B Bestuurders. De Raad van Bestuur en de gedelegeerde bestuurders mogen tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door: • één (1) Soort A Bestuurder en één (1) Soort B Bestuurder gezamenlijk; of • elke gedelegeerde bestuurder, alleen handelend; of
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden, benoemd door de Raad van Bestuur of een gedelegeerd bestuurder.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de laatste woensdag van mei om 20u. Indien dit wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag. De Raad van Bestuur zal buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt.
Elke aandeelhouder heeft het recht om een (bijzondere) algemene vergadering bijeen te roepen. Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.
Artikel 19 - Schriftelijke besluitvorming
Overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. Artikel 20 – Besluitvorming
Niettegenstaande de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de Soort A Aandeelhouders en de meerderheid van de Soort B Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien op een eerste vergadering van de algemene vergadering niet is voldaan aan de bovenvermelde quorumvereisten, wordt een tweede vergadering van de algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen met inachtneming van de oproepingsformaliteiten. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen en beslissen over dezelfde agendapunten, ongeacht de eventuele quorumvereisten.
Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Alle besluiten van de algemene vergadering zijn onderworpen aan de meerderheidsvereisten bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat volgende besluiten tevens de goedkeuring behoeven van ten minste een twee derde (2/3de) meerderheid binnen de Soort B Aandelen:
(i) elke wijziging van de statuten;
(ii) elke inbreng in het eigen vermogen (in geld, in natura of anderszins); (iii) de uitgifte van effecten;
(iv) de vergoeding van bestuurders;
(v) de benoeming van de commissaris;
(vi) de inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
(vii) de goedkeuring van de jaarrekening; en
(viii) de vaststelling of uitkering van een dividend, tantième of een soortgelijke uitkering. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.
Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande. Artikel 22 - Verdaging van de vergadering
De Raad van Bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal met drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.
Artikel 23 - Voorzitterschap van de vergaderingen
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad.
Artikel 24 - Notulen van de vergaderingen
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging. CONTROLE
Artikel 25 - Controle
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. Elk jaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen. Artikel 27 - Winstbestemming
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.
Jaarlijks wordt van de netto winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
VEREFFENING
Artikel 28 - Benoeming van vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening :
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel.
1. vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.
ALGEMEEN
Artikel 29 - Keuze van woonplaats
De bestuurders, leden van het directiecomité, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Artikel 30 - Algemeen
Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar genomen in de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 augustus 2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 september daarna onder nummer 20101896 :
Op voordracht van de A-aandeelhouder:
- De heer CHEVREL Sébastien, wonende te 78150 Le Vésinet (Frankrijk), 38 avenue des Courlis; Op voordracht van de B-aandeelhouder:
- De commanditaire vennootschap “Buca”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer BONNEVALLE Jeremy, wonende te 3150 Haacht, Wijgmaalsesteenweg 34. - De besloten vennootschap “Stonias”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer BUEKERS Niels, wonende te 3560 Lummen, Kruienstraat 8.
- De commanditaire vennootschap “Rexborn”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer REXHEPI Valon, wonende te 1800 Vilvoorde, Marius Duchéstraat 29. 6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, Gemeenschappenlaan 110.
7. Zevende besluit
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. - De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering. Voor ontledend uittreksel.
Nicolas Ide, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte akte wijziging statuten;
- Coördinatie statuten;
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
22/06/2023
Beschrijving:
Med DOC 19.01
| bn In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
5 “ Weergelegd/ontvangenop
{
Voor- +
= MEN | | em Belgisch, ter griffie van de Nederlandstalige andernemingsrechtbank Brussel Griffie
Ondernemingsnr : 663 a3 628
Naam
(voluit): Fourcast Group
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gemeenschappenlaan 110, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 mei 2023.
1. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres: 1831 Machelen, Culliganlaan 3.
Na beraadslaging, beslist de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap met ingang van 1 augustus 2023 te verplaatsen naar volgend adres: 1831 Machelen, Culliganlaan 3.
2. Volmacht.
a
1 1
1 1
1 a
i
t
1 t
+
i i
t
1 1
' t
t
1 '
1 t
1 t
i r
t
F
r
t
t t
1 i
1 {
ï 1
1
L
t
1
i
De raad van bestuur beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VGD I Accountants en Belastingconsutenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het fj rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw- ! nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50 of aan één vanhaar =! aangestelden, met name aan mevrouw Hilde LAMBERTS of aan de mevrouw Inge MARQUENIE, die elk =}
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te | vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de 1 bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en fj de diensten van de btw) ter publicatie van voomoemde beslissingen. '
| 1 1
1
v
1
L
i ©
i 1
1
1 1
i 1
t
1
ï 1
i i
1
1 1
1 1
1
1 i
1
1 1
i
' '
1
1 1
1
1
1 1
1
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
bijzonder lasthebber
qe
TE
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/09/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad ogg en Griffie ter one van Op de laatste blz. Ondernemingsnr : 0668 443 628 Naam (voluit): Fourcast Group (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Gemeenschappenlaan 110, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerde) bestuurders Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 4 augustus 2020: 1) Kennisname van het ontslag van Buca Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Jeremy Bonnevalle, als bestuurder van de Vennootschap De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang van Buca Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Jeremy Bonnevalle, waarvan de zetel gelegen is te Wijgmaalsesteenweg 34, 3150 Haacht, als bestuurder van de Vennootschap. 2) Kennisname van het ontslag van Stonias BV, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Buekers, als bestuurder van de Vennootschap De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap verfegenwoordigen, hebben kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang van Stonias BV, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Buekers, waarvan de zetel gelegen is te Kruienstraat 8, 3560 Lummen, als bestuurder van de Vennootschap. 3) Kennisname van het ontslag van Rexborn Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Valon Rexhepi, als bestuurder van de Vennootschap De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang van Rexborn Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Valon Rexhepi, waarvan de zetel gelegen is te Marius Duchéstraat 29, 1800 Vilvoorde, als bestuurder van de Vennootschap. 4) Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, danken Buca Comm,V (vast vertegenwoordigd door de heer Jeremy Bonnevalle), Stonias BV (vast vertegenwoordigd door de heer Niels Buekers) en Rexborn Comm.V (vast vertegenwoordigd door de heer Valon Rexhepf) voor hun diensten en hun niet-aflatende engagement voor de Vennootschap en verlenen hen tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun activiteiten in het kader van hun mandaat als bestuurder tot op heden, 5) Benoeming van Buca Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Jeremy Bonnevaille, als bestuurder van de Vennootschap De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben besloten om Buca Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Jeremy Bonnevalle, waarvan de zetel gelegen is te Wijgmaalsesteenweg 34, 3150 Haacht, met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. van Luik B vermeiden. Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant» Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen” Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2020 - Annexes du Moniteur belge in
6) Benoeming van Stonias BV, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Buekers, als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben besloten om Stonias BV, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Buekers, waarvan de zetel gelegen is te Kruienstraat 8, 3560 Lummen, met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
7) Benoeming van Rexborn Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Valon Rexhepi, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben besloten om Rexborn Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Valon Rexhepi, waarvan de zetel gelegen is te Marlus Duchéstraat 29, 1800 Vilvoorde, met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
8) Benoeming van de heer Sébastien Chevrel als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben besloten om de heer Sébastien Chevrel, woonachtig te (...), Frankrijk, met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
9) Toekennen van een bijzondere volmacht
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen: Dimitri Coun, Lauranne Van den Maegdenbergh en Sofie Swaelens en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met maatschappelijke zetel te Jan van Gentstraat 1/101 30, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Sofie Swaelens
Bijzonder gevolmachtigde
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 4 augustus 2020:
1. Kennisname van het ontslag van Buca Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Jeremy Bonnevalle, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om kennis te nemen van het ontslag van Buca Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Jeremy Bonnevalle, waarvan de zetel gelegen is te Wijgmaalsesteenweg 34, 3150 Haacht, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en zulks met onmiddellijke ingang.
2. Kennisname van het ontslag van Stonias BV, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Buekers, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om kennis te nemen van het ontslag van Stonias BV, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Buekers, waarvan de zetel gelegen is te Kruienstraat 8, 3560 Lummen, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en zulks met onmiddellijke ingang.
3. Kennisname van het ontslag van Rexborn Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Valon
Rexhepi, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om kennis te nemen van het ontslag van Rexborn Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Valon Rexhepi, waarvan de zetel gelegen is te Marius Duchéstraat 29, 1800 Vilvoorde, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en zulks met onmiddellijke ingang.
4. Benoeming van Buca CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Jeremy Bonnevalle, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
ë Voor-
ébehouden
gan het
Belgisch
Staatsblad
u
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om Buca Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Jeremy Bonnevalle, waarvan de zetel gelegen is te Wijgmaalsesteenweg 34, 3150 Haacht, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en zulks voor onbepaalde duur.
5.Benoeming van Stonias BV, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Buekers, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om Stonias BV, vast vertegenwoordigd door de heer Niels Buekers, waarvan de zetel gelegen is te Kruienstraat 8, 3560 Lummen, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en zulks voor onbepaalde duur.
6.Benoeming van Rexborn Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Valon Rexhepi, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om Rexborn Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Valon Rexhepi, waarvan de zetel gelegen is te Marius Duchéstraat 29, 1800 Vilvoorde, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en zulks voor onbepaalde duur.
7.Benoeming van de heer Sébastien Chevrel als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om de heer Sébastien Chevrel, woonachtig te (...), Frankrijk, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.
8.Toekennen van een bijzondere volmacht
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen: Dimitri Coun, Lauranne Van den Maegdenbergh en Sofie Swaelens en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met maatschappelijke zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Sofie Swaelens
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/02/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Nv UT menne 2101 *
heergelegd/ontvangen cp
jerland:
7 9
ondernemingsrechtbank Ener
Griffie
Op de laatste biz. v
Ondernemingsnr : 0668 443 628
Naam
(voluit): FOURCAST GROUP
1 1
1
i
(verkort) : 1 1
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Gemeenschappenlaan 110, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 1
1
1
1
I rt
1
1
I
1
L
4
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 10 december 2020:
- De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van de stemmen, de besloten vennootschap “KPMG Bedrijfsrevisoren’, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ingeschreven in hef rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0419.122.548 en met BTW4 nummer BE0419.122.548, en die aanstelt als vaste vertegenwoordiger de heer Robert Snijkers (IBR nr A01451)4 te benoemen als commissaris van de vennootschap voor termijn van 3 jaar, meer bepaald de boekjaren eindigend op 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022. !
t
1
- De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in hef rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW; nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haan aangestelden, met name aan mevrouw Charlotte BLIJWEERT of aan mevrouw An BATSLEER, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten var de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
Voor eensluidend uittreksel
An Batsleer
Lasthebber
an Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Fourcast Group
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3 Culliganlaan 1831 Machelen (Brab.)